公司檔案及文件管理制度

公司檔案及文件管理制度

公司檔案及文件管理制度「篇一」

一、制定目的

為了規(guī)范湘桂鐵路工程施工技術(shù)資料的有序管理、提高工程質(zhì)量和企業(yè)的管理

水平，根據(jù)國家、行業(yè)、公司技術(shù)管理的規(guī)定，制定本制度。

二、基礎(chǔ)技術(shù)資料管理內(nèi)容

工程施工技術(shù)資料是施工過程中施工單位依據(jù)有關(guān)規(guī)定所產(chǎn)生的文字記錄、圖

紙、表格、音像等應(yīng)當(dāng)歸檔的文件材料，它是工程質(zhì)量評價、竣工交付、施工索賠

及結(jié)算的必耍條件，也是對工程進行檢查、維護、管理、使用、改建和擴建的依

據(jù)。工程施工技術(shù)資料主要項目按國家、行業(yè)統(tǒng)一規(guī)定格式，未有統(tǒng)一規(guī)定的，可

根據(jù)需要自行擬定，經(jīng)監(jiān)理工程師確認。

三、管理機構(gòu)與職責(zé)

1、資料室應(yīng)加強對施工技術(shù)資料工作的管理和領(lǐng)導(dǎo)，由工程管理部門牽頭負

責(zé)技術(shù)資料管理工作.

2、資料室要設(shè)專人管理施工技術(shù)資料。日常技術(shù)資料的提供和整理工作由施

工技術(shù)人員共同負責(zé)。

3、根據(jù)工作實際情況，制定技術(shù)資料管理崗位責(zé)任制及頂崗順序。

4、各級技術(shù)資料管理人員的崗位職責(zé)。

4.1總工程師負責(zé)對項目施工技術(shù)資料管理的領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)主持竣工文件、技術(shù)

總結(jié)的編寫，督促過程控制中相關(guān)階段性資料的收集整理，并對資料的正確性把

關(guān)。

4.2指揮長主持項目管理，督促過程控制中相關(guān)階段性資料的收集整理，并對

資料的正確性把關(guān)。

4.3指揮部工程部對各項施工技術(shù)資料的收集、整理、分類進行系統(tǒng)安排，并

根據(jù)監(jiān)理要求，督促和指導(dǎo)技術(shù)人員及管理人員具體實施；具體組織竣工文件、技

術(shù)總結(jié)的編制和匯集工作，負責(zé)科研總結(jié)、項目管理總結(jié)等資料的收集和編撰工

作：負責(zé)業(yè)主、公司施工技術(shù)資料的移交工作，對移交資料的完整性和正確性負

責(zé)。

4.4各項目部工程部負責(zé)按指揮部要求，收集全部的原始施工技術(shù)資料，并在

規(guī)定時間內(nèi)完成整理、編撰工作；負責(zé)妥善保管所有的原始施工技術(shù)資料；所有資

料均分類建立臺帳和目錄：負責(zé)在規(guī)定周期和時間內(nèi)，向指揮部提交階段性資料和

編撰成果資料；對提交資料的正確性、準確性和可追溯性負責(zé)。

四、質(zhì)量標準及要求

1、所有資料（含圖紙）必須建立及時有效的收、發(fā)登記，并由收、發(fā)人雙方

簽字確認。

2、進入竣工文件的資料，在資料收集時，資料管理人員必須按竣工文件規(guī)定

的要求和份數(shù)進行收集、整理、歸檔。

3、所有施工技術(shù)資料應(yīng)使用碳素墨水書寫（測量記錄手簿采用鉛筆記錄除

外），嚴禁采用圓珠筆記錄和簽字；當(dāng)采用打印機打印時，應(yīng)采用針式打印或符合

歸檔規(guī)定的噴墨（原裝墨水）打印。

4、文字材料除有特殊要求的外，一律采用不低于80克的A4白紙：表格紙張

不低于70克白紙，大小為最大不超過2倍A4紙；圖紙原則上按施工設(shè)計圖的規(guī)

格，當(dāng)業(yè)主另有規(guī)定除外。

5、各級責(zé)任部門都必須妥善保管所有的施工技術(shù)資料，采取有效措施防止資

料丟失、霉潮、蟲蛀、鼠啃等：對涂改、偽造、隨意抽撤或損毀、丟失等玩忽職守

造成資料不合格的，追究相關(guān)人員責(zé)任。

6、施工技術(shù)資料的管理納入工作業(yè)績的管理范疇。

五、施工技術(shù)資料的主要內(nèi)容

1、涉及安全、質(zhì)量、環(huán)境方面的法律法規(guī)、地方政府文件等。

2、設(shè)計圖紙、變更設(shè)計、設(shè)計規(guī)范、施工質(zhì)量驗收標準、施工技術(shù)規(guī)范、檢

驗與試驗規(guī)程等技術(shù)類文件（標準）。

3、與設(shè)計、監(jiān)理、建設(shè)單位、地方政府往來的‘文、函，各方會商紀耍（記

錄）。

4、施工日志、地質(zhì)情況描述、監(jiān)控量測、質(zhì)量驗收、隱蔽工程簽證、檢驗與

試驗［包括原材料、半成品、成品出廠質(zhì)量證明和試（檢）驗報告，施工試驗報

告，功能試驗報告等］、測量記錄與成果書、施工工序檢查記錄等°

5、項目策劃書、實施性旅工組織設(shè)計、工序作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底；各種預(yù)

案、環(huán)境保護方案、特殊施工方案等。

6、成果資料；竣工文件（包括地畝、環(huán)保水保）、技術(shù)總結(jié)、科研總結(jié)、項

目管理總結(jié)、竣工驗收報告、工程竣工驗收證書、工程質(zhì)量驗收證書、工程環(huán)保水

保驗收證書。

5、任何人未經(jīng)允許不得進入辦公用品管理室，不得私自挪用辦公用品。

6、辦公用品管理人員負責(zé)收發(fā)入、離職人員的辦公用品。

7、辦公室建立公司固定資產(chǎn)總賬，每年進行一次匯總普查Q

8、管理員定期對辦公用品進行盤查，核實庫存，保證出入庫等量。

公司檔案及文件管理制度「篇三」

集團IT部在與各公司討論的基礎(chǔ)上，結(jié)合各公司的情況，統(tǒng)一制定了以下集

團IT管理規(guī)章制度，請各公司參照執(zhí)行。由于集團各公司實際情況較復(fù)雜，我們

本次編寫的規(guī)章制度覆蓋面有限，存在不當(dāng)之處請各公司指正，我們將隨著集團

IT系統(tǒng)不斷發(fā)展，進一步修改完善集團IT的各項制度。

一、集團電腦設(shè)備管理規(guī)范

1、設(shè)備管理工作范圍

集團相關(guān)電腦等IT設(shè)備均為集團資產(chǎn)°所有設(shè)備的維護、管理及設(shè)備規(guī)格的

審核由各公司IT部相關(guān)人員負責(zé).各公司IT部門需設(shè)立IT管理員，負責(zé)電腦等

rr設(shè)備的管理工作。對于本公司的所有電腦等IT設(shè)備必須列管（分類編號），并

由財物部門提供固定資產(chǎn)編號，在顯著位置粘貼固定資產(chǎn)編號標簽。如有人員因為

在集團內(nèi)部調(diào)動工作，應(yīng)首先歸還原公司的所有IT資產(chǎn)后再向新公司申請。

2、設(shè)備采購規(guī)格

為了保障集團各項系統(tǒng)在便件平分上的正常運行，便于統(tǒng)一設(shè)備維護工作，降

低總體費用。集團內(nèi)部應(yīng)統(tǒng)一設(shè)備使用規(guī)格。各公司采購相關(guān)設(shè)備需經(jīng)集團IT部

統(tǒng)一審核Q

3、非公司資產(chǎn)電腦管理辦法

原則上非公司電腦等IT設(shè)備不得接入公司網(wǎng)絡(luò)

a,公司員工之個人私有電腦（非公司資產(chǎn)）如有特殊原因，必須經(jīng)使用部門提出

申請，由公司最高主管（如公司總經(jīng)理，主管副總）同意后，由IT部門工程師檢

查系統(tǒng)安全性后并統(tǒng)一安裝集團防毒和補丁升級等系統(tǒng)安全程序方可加入公司網(wǎng)

絡(luò)。該電肺由IT統(tǒng)一編號記錄在案，以便適時檢查更新系統(tǒng)安全程序。

b、集團內(nèi)其他友廠員工因公出差需加入當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)，需經(jīng)相關(guān)接待部門人員確

認，并由IT部工程師檢查系統(tǒng)安全性后，加入當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)。

c、外來供應(yīng)商的電腦不能擅自加入公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。如有特殊需求需要使用

INTERNET等,必須由相關(guān)接洽部門最高主管確認后，才可接入與公司內(nèi)網(wǎng)關(guān)鍵數(shù)據(jù)

隔離的獨立網(wǎng)段0

在硬件條件允許的情況下，集團IT部將逐步在各公司實施802.IX安全認證，

采用技術(shù)手段防止外來設(shè)備未經(jīng)允許的接入情況發(fā)生。同時要求各公司新購網(wǎng)絡(luò)設(shè)

備符合802.IX的標準。在各公司實施802.lx條件未成熟的情況下，可先使用電腦

MAC地址綁定等相關(guān)技術(shù)手段，防止外來電腦隨意接入。

4、軟件許可證的管理

a、集團所有電腦安裝的軟件必須為正版軟件。

b、集團常用標準軟件（微軟的各類軟件等）許可證之采購由集團IT部根據(jù)

各地的需求申請統(tǒng)一進行。非標準軟件許可證之采購由各公司提出申請，經(jīng)集團

IT部審核后由當(dāng)?shù)刈孕胁少?。如集團公司正式成立，集團內(nèi)各公司應(yīng)統(tǒng)一使用集

團名稱采購相關(guān)許可授權(quán)，以便于集團內(nèi)各公司靈活調(diào)配。

C、各公司由專人負責(zé)本公司許可證的管理，統(tǒng)計本公司許可證數(shù)量和使用情

況Q定期將信息匯至集團IT部°

暫時不使用的許可證可提交集團IT部，由IT部協(xié)調(diào)分配，防止許可證的閑

置。如發(fā)現(xiàn)用戶非法使用未經(jīng)授權(quán)的軟件，需予以刪除，如用戶因工作原因確實需

要使用該軟件，請立即與集團IT部進行聯(lián)系，集團IT部將協(xié)調(diào)集團資源，在一周

內(nèi)提出解決建議。

5、設(shè)備畏壞與賠償

用戶領(lǐng)用電腦等IT設(shè)備后，需對所領(lǐng)用的設(shè)備資產(chǎn)負責(zé)。平時要愛護設(shè)備并

嚴格按公司要求合理使用，盡量延長設(shè)備使用壽命。若用戶使用的設(shè)備發(fā)生人為損

壞、設(shè)備遺失等，需要按以下流程執(zhí)行賠償：

a、設(shè)備遺失

由當(dāng)?shù)毓膊块T或人事部出具設(shè)備遺失證明后，經(jīng)用戶部門主管確認，由財務(wù)

部按遺失當(dāng)日為止，按照設(shè)備折舊年限計算殘值，由用戶本人作價賠償。

b,設(shè)備損壞

用戶正常使用的情況下發(fā)生設(shè)備損壞，且產(chǎn)生維修費用，由公司承擔(dān)。如因蓄

意或不正規(guī)使用造成損壞，所有費用均應(yīng)由用戶本人承擔(dān)°

6、設(shè)備報廢

由各公司IT管理員根據(jù)設(shè)備使用現(xiàn)狀和使用年限提出報廢申請，根據(jù)相應(yīng)的

核決權(quán)限，提交各公司財務(wù)部門和總經(jīng)理核準后，由相關(guān)部門辦理資產(chǎn)注銷手續(xù)。

設(shè)備出現(xiàn)以下情況可以申請報廢:

a、設(shè)備超過保修期，且維修費用超過其殘值的50虬

b、維修后半年內(nèi)超過兩次以上維修的,且單次維修費用超過其殘值20%的。

c、因配件停產(chǎn)原因，無法維修，且無法用其他配件取代。

d、因特別作業(yè)需求此設(shè)備已無法滿足該作業(yè),且此設(shè)備無法升級又不能滿足任

何其他作業(yè)所需的。

e、使用超過五年以上的，且無法滿足當(dāng)前作業(yè)需求。

二、集團電腦用戶使用規(guī)范

1、公司電腦的使用權(quán)限分類

為了提高系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性，保證集團內(nèi)部業(yè)務(wù)的暢通運作。集團對電腦

及IT資源的使用有一定的限制。對屬公司資產(chǎn)之電腦使用權(quán)限作以下分類：

a、權(quán)限嚴格管制類

為了保障系統(tǒng)安全，公司對一般用戶的電腦權(quán)限將進行嚴格管控，在此權(quán)限

下，用戶無法自行安裝任何軟件或修改任何系統(tǒng)配置，僅能使用與工作相關(guān)之應(yīng)用

程序。

b、非權(quán)限嚴格管制類

部分用戶因工作特殊需要，需提升本機權(quán)限，以便可以自行進行軟件安裝等操

作，由本人提出申請，經(jīng)部門主管同意，并經(jīng)各公司總經(jīng)理核準后，可適當(dāng)放寬用

戶對本機的權(quán)限。建議用于工作的私人筆記本電腦可以歸入該類管理。

2、用戶電腦使用規(guī)范

a、用戶必須在遵守國家法律，遵守集團規(guī)章制度的前提下使用各公司IT部門

提供的各項信息系統(tǒng)，并對自己的所有行為承擔(dān)法律責(zé)任°

b、公司所有電腦等IT設(shè)備僅用于與工作相關(guān)的應(yīng)用。僅有權(quán)訪問經(jīng)過授權(quán)的

相應(yīng)系統(tǒng)。不得用于與工作無關(guān)的各項使用。

c、為了保證集團網(wǎng)絡(luò)安全，所有要訪問公司或集團網(wǎng)絡(luò)資源的電腦，必須使

用自己的域用戶帳戶登陸集團網(wǎng)絡(luò)域，以便進行補丁及病毒庫升級等工作。每個登

錄名必須設(shè)置口令、并定期修改。用戶口令至少每半年修改一次，密碼長度必須6

位以上，必須與前1次密碼不同。IT部將利用技術(shù)手段逐步對所有系統(tǒng)的密碼強

制實行以上策略。

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d、因工作需要用戶可以申請訪問INTERNET,公司有權(quán)對用戶的上網(wǎng)行為作記

錄。IT將保留最近2個月的上網(wǎng)日志，以供相關(guān)部門主管查詢。

。、用戶使用INTERNET時，在工作時間內(nèi)不得下載與工作無關(guān)的資料，如有上

述情況發(fā)生，IT將立即停止其網(wǎng)絡(luò)訪問的權(quán)限，并知會相關(guān)部門主管。

f、集團提供的郵件系統(tǒng)。用戶需合理使用，不得利用郵件系統(tǒng)傳送與工作無

關(guān)的內(nèi)容，同時控制郵件大小，原則上單個郵件的大小限制在10M以內(nèi)。

g、集團所有的信息資料包括用戶本機的工作文檔都屬于公司所有，所有用戶

必須按照公司現(xiàn)有的安全和保密政策來保護以上資料，未經(jīng)允許任何人不得私自復(fù)

制、傳播任何機密資料。

h、用戶需對個人電腦上所存儲的文件負責(zé)。個人電腦中的公司重要文件及資

料，平日必需存入公司/集團之資料庫或文件系統(tǒng)，以保護公司資料之完整性及安

全性。以預(yù)防個人操作不慎及遭病毒破壞、或離職人員惡意破壞等導(dǎo)致資料遺失或

泄密所造成公司重大損失。筆記本電腦用戶需特別加強設(shè)備的物理保護，防止因電

腦失竊造成數(shù)據(jù)損失Q

i、公司如果發(fā)現(xiàn)員工利用網(wǎng)絡(luò)惡意散布病毒，群發(fā)垃圾郵件、竊取公司重要

文件等危害公司信息安全、損害公司利益的行為將提交人事行政部，按相關(guān)規(guī)定處

罰。

三、集團網(wǎng)絡(luò)標準規(guī)范

1、集團網(wǎng)絡(luò)管理體系

集團網(wǎng)絡(luò)骨干架構(gòu)的規(guī)劃由集團IT部統(tǒng)一進行，各公司IT相關(guān)人員必須根

據(jù)集團IT部制定的網(wǎng)絡(luò)標準架構(gòu)進行網(wǎng)絡(luò)的配置和建設(shè)。所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均由所屬

單位的網(wǎng)絡(luò)管理人員操作，其他人員不得隨意進行操作，或更改設(shè)備的物理聯(lián)接方

式。

2、集團網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)

a、集團的網(wǎng)絡(luò)將根據(jù)應(yīng)用的重要性采用相應(yīng)的分級結(jié)構(gòu)，所有各公司的網(wǎng)絡(luò)

必須能夠訪問中心網(wǎng)絡(luò)，以保障各項應(yīng)用的正常運行。

c、為了方便集團內(nèi)部出差員工的使用，各公司應(yīng)在部分或全部辦公區(qū)域?qū)?/p>

戶端用戶啟用DHCP。以避免用戶重新更改網(wǎng)絡(luò)設(shè)置之麻煩。并根據(jù)本規(guī)章之非公

司資產(chǎn)電腦管理辦法來協(xié)助外來用戶訪問相應(yīng)資源。

d、VLAN啟用

為了提高系統(tǒng)安全性，防止網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴對系統(tǒng)的影響，各公司H管理員需根據(jù)本

公司應(yīng)用情況，在本地網(wǎng)絡(luò)內(nèi)劃分VLAN。

3、各公司INTERNET接入架構(gòu)

各公司需加強INTERNET修絡(luò)出入口管理，各公司的INTERNET接入方案必須

遵循以下原則，并經(jīng)集團IT部審批后方可實施Q

在未采取安全措施的情況下，禁止內(nèi)部網(wǎng)直接連接INTERNET,必須有防火墻

或代理服務(wù)器等才可連接外部網(wǎng)絡(luò)。如有專線與總部連接的公司可以通過DMZ（隔

離區(qū)）與集團總部相連，以保證內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的獨立安全。

4^微軟ActiveDirectory目錄架構(gòu)

集團采用基于微軟ActiveDirectory（簡稱）作為集團的目錄服務(wù)，集團各

公司的AD根域需統(tǒng)一為集團域。AD集中控制用戶登錄，身份驗證以及目錄對象

的訪問控制。通過單點網(wǎng)絡(luò)登錄，管理員可以管理分散在網(wǎng)絡(luò)分處的目錄數(shù)據(jù)和組

織單位，經(jīng)過授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)用戶可以訪問網(wǎng)絡(luò)任意位置的授權(quán)資源。通過基于組策略

的管理則簡化網(wǎng)絡(luò)管理，提高了對于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的管理簡便性。

四、集團系統(tǒng)日常維護規(guī)范

1、日常維護工作范圍

a、日常維護工作指對公司現(xiàn)有IT基礎(chǔ)系統(tǒng)的運行維護，以保障用戶所使用

的基本系統(tǒng)及上層應(yīng)用正常運作的基礎(chǔ)工作，是各項系統(tǒng)正常運行的前提。各地

IT管理人員負責(zé)日常維護工作，做好系統(tǒng)日常維護記錄。IT管理員每天必須檢查

以下各項系統(tǒng)之運行狀態(tài)，如有異常需及時處理。

基于WINDOWSServer的區(qū)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu)，包括AD服務(wù)器，DHCP,DNS或其他

INTERNET代理系統(tǒng)。

各公司內(nèi)部數(shù)據(jù)庫及應(yīng)用系統(tǒng)。

防病毒，補丁升級等安全支持系統(tǒng)。

所有IT管理人員負責(zé)的主機、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及設(shè)備運行環(huán)境的日常檢查。

所有系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的日常備份和系統(tǒng)故障恢復(fù)。

2、病毒日常防范工作

各公司IT管理員必須保證公司內(nèi)所有電腦都安裝客戶端防病毒軟件，并保證

病毒庫及時得到更新。集團根據(jù)各廠現(xiàn)有情況，建議用戶端采用360的防毒解決方

案（包括安全衛(wèi)士和殺毒軟件按）。

3、病毒應(yīng)急處理流程

各地應(yīng)建立病毒應(yīng)急處理機制，管理人員發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)夭《颈l(fā)時，應(yīng)及時把己感

染的電腦斷網(wǎng)隔離，防止擴散到其他網(wǎng)段和電腦，并把相關(guān)病毒信息及時告知集團

IT部，便于集團IT部和其他公司協(xié)同制訂緊急處理措施。

4、系統(tǒng)補丁更新工作

由于操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序軟件存在一些安全漏洞，各公司必須及時安裝補丁程

序以消除這些安全隱患。為了加強系統(tǒng)補丁管理，建議各公司利用360安全衛(wèi)士的

修復(fù)漏洞功能和軟件管家一軟件升級功能進行修復(fù)。

5、數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)

各公司IT管理員需根據(jù)各類資料的重要性，相應(yīng)安排每天/每周/每月的備份

計劃。要求IT管理員能夠及時恢復(fù)文件服務(wù)器及郵件等重要數(shù)據(jù)。如關(guān)鍵應(yīng)用服

務(wù)器發(fā)生故障，要求IT管理員在4小時內(nèi)恢復(fù)系統(tǒng)的應(yīng)用，并在8小時內(nèi)恢復(fù)備

份數(shù)據(jù)的使用。

五、集團IT員工自律規(guī)范

1、集團信息系統(tǒng)中所有數(shù)據(jù)(包括用戶本機數(shù)據(jù))均屬于公司所有。所有IT

員工必須按照公司現(xiàn)有的安全和保密政策來保護以上數(shù)據(jù)。發(fā)現(xiàn)任何違反本條例的

行為立即提交人事行政部議處，并且公司保留追究相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。

2、IT人員因工作關(guān)系可能接觸到部分公司重要數(shù)據(jù)，未經(jīng)相關(guān)人員之允許，

任何人不得擅自查閱、復(fù)制或傳播相關(guān)內(nèi)容。嚴格禁止口人員惡意毀壞、篡改資

料。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)以上行為立即開除，并根據(jù)其后果追究相關(guān)法律責(zé)任。

3、IT人員應(yīng)以公司利益為重，加強安全意識教育學(xué)習(xí)，切實做好各項相關(guān)系

統(tǒng)的日常安全檢查，發(fā)現(xiàn)漏洞立即匯報，并制定相應(yīng)解決方案。

4、用戶之電腦數(shù)據(jù)備份等工作由用戶自行負責(zé)，除非經(jīng)過用戶同意，原則上

IT維護人員不可接觸用戶電腦上的任何數(shù)據(jù)文件。

5、嚴格限制服務(wù)器上數(shù)據(jù)的存取控制權(quán)限，所有權(quán)限變更需經(jīng)相關(guān)數(shù)據(jù)之擁

有者(DataOwner)部門主管書面確認后方可執(zhí)行。

6、為確認操作人員的身份，以便跟蹤操作記錄。所有系統(tǒng)管理員必須使用本

人帳戶登陸系統(tǒng)。嚴格限制類似ADMINISTRATOR、ROOT等級管理員帳戶的使用。

上述超級管理員帳戶由IT主管分配給1—2名經(jīng)授權(quán)的IT人艮，只有在個人帳戶

無法解決問題的情況下才可使用。每次使用超級管理員帳戶時，需有明確記錄，以

利事后核查。

7、對于文件服務(wù)器，數(shù)據(jù)庫等重要系統(tǒng)啟動審核功能，記錄任何系統(tǒng)權(quán)限的

變更及關(guān)鍵數(shù)據(jù)的讀取情況。

8、所有IT系統(tǒng)日志屬公司重要數(shù)據(jù)，未經(jīng)IT部門最高主管同意，不得向任

何人提供查詢。如有公司相關(guān)部門要求查詢，需以書面方式提交申請并由申請部門

主管和IT主管同意后記錄在案，方可提供查詢，如有業(yè)務(wù)部門需復(fù)制這些查詢數(shù)

據(jù)還需公司最高主管書面同意，

9、對于用戶要求的密碼初始化等涉及用戶資料安全的操作，需有書面申請并

在確認用戶身份后執(zhí)行。嚴禁直接響應(yīng)用戶電話申請進行操作，以防非技術(shù)因素的

身份欺騙現(xiàn)象的發(fā)生。

10、在用戶電腦維護中，禁止IT維護人員查閱、復(fù)制、修改和刪除任何用戶

數(shù)據(jù)。如因工作需要必須進行用戶數(shù)據(jù)的復(fù)制備份等操作，必須經(jīng)用戶簽字同意

后，在用戶監(jiān)督配合下進行。

11、用戶服務(wù)中，在完成用戶初始化設(shè)置后，需首先指導(dǎo)用戶修改初始密碼后

再讓用戶使用。并指導(dǎo)用戶使用基本安全手段保護重要數(shù)據(jù)（如文件服務(wù)器的使

用、本機文件的存放，需歸檔備份的數(shù)據(jù)）.

公司檔案及文件管理制度「篇四」

第一條管理要點

1、為了維護檔案的真實性和可查閱性，使檔案管理更科學(xué)、更專業(yè)，及時分

類、整理、修改、傳遞文書資料，提高檔案管理質(zhì)量與效率。

2、檔案管理范圍:公司各類證照及各類文件、文書資料、其他應(yīng)存檔的信息資

料。

3、根據(jù)文書整理和文件整理編號，對對應(yīng)資料進行相應(yīng)的歸檔、整理、備

注，并存入專門的檔案文件柜保管。

第二條制度規(guī)范

1、應(yīng)歸檔的文件、材料由辦公室人員負責(zé)收集，份數(shù)齊全，包括附件、批

復(fù)、定稿等Q

2、所有歸檔文書材料經(jīng)過初步整理，根據(jù)時間先后順序再按同一項目文書材

料集中整理，并貼上標簽。

3、堅持平時歸檔與年終歸檔、定期歸檔與不定期歸檔結(jié)合，對照編目，列出

清單。

4、各部門需借閱相關(guān)檔案，須由行政人事部主管簽字，審核透過后方可借

閱，不得抄錄、復(fù)制或借出。

5、檔案管理人員務(wù)必遵守保密規(guī)定，履行保密手續(xù)，特別是員工個人信息、

公司圖片等主要資料的保管，魂保檔案安全與完整。

6、檔案接收、移交，務(wù)必根據(jù)檔案管理制度嚴格做好記錄。

第三條流程設(shè)計

根據(jù)文件、文書目錄整理需要歸檔的檔案f排序整理，編制編目一存檔一借閱

f清退

公司檔案及文件管理制度「篇五」

一、制定目的

為了規(guī)范公司的招標工作，維護公司的合法權(quán)益，提高公司的投資效益和成本

管理水平，以合理低價選擇合適的中標方，結(jié)合本公司實際情況，特制定本管理辦

法。

二、招標原則

2.1.客觀公正原則：招標過程必須客觀公正，有充分的透明度，所有招標決

策應(yīng)由招標領(lǐng)導(dǎo)小組集體公開決策，杜絕暗箱操作；

2.2.科學(xué)合理原則：選擇合作單位時，在技術(shù)方面滿足要求的前提下，要以

合理低價中標（低于成本除外），最低價不是中標的必要條件；

2.3.實事求是原則：所有投標單位都要經(jīng)過資質(zhì)預(yù)審及項目考察，對于在投

標過程中弄虛作假的單位堅決不用；

2.4,擇優(yōu)定標原則；每次招標都應(yīng)有充分適量的投標單位參與投標，鼓勵公

平競爭，擇優(yōu)選擇具有充分競爭優(yōu)勢的單位中標；

2.5.廉潔奉公原則：與招標工作相關(guān)的所有員工都應(yīng)保持廉潔，不得利用職

務(wù)、職權(quán)之變謀求私利，任何個人不得影響招投標小組進行客觀公正的評價；

2.6保密信譽原則：投標資料，評標過程等在定標前，都是公司的重要機密，

任何人不得泄露，選擇投標入圍單位、評標、定標時應(yīng)客觀公壬，樹立并維護公司

的良好信譽和形象；

2.7可追溯原則；項目的招標資料（招標文件、答疑記錄、評定標評審表、約

談記錄等）須及時收集、整理、歸檔、保管。

三、組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)分工

3.1公司成立招標領(lǐng)導(dǎo)小組，招標領(lǐng)導(dǎo)小組是招標工作的決策機構(gòu)，對招標、

評標、定標起集體決策的作用,

3,2招標領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單；

組長：白秀姝

成員：王福元、張紅濤、莊金生、西偉

3.3領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：

3,3,1批準招標管理辦法及工作程序；

3.3.2批準合約規(guī)劃；

3.3.3確定參加投標的單位及對其資質(zhì)等級的要求；

3.3.4審批招標文件、標底、評標辦法；

3.3.5確定合同形式；

3.3.6確定合同商務(wù)條款中的主要原則；

3.3.7根據(jù)評標報告，確定中標單位；

3.3.8決策招標管理工作中的其他事項。

3.4招標領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)招標執(zhí)行小組，招標執(zhí)行小組是招標工作的辦事機構(gòu)，

負責(zé)編寫（或組織編寫）招標文件及投標單位的資格預(yù)審和技術(shù)考察并向領(lǐng)導(dǎo)小組

報告。

3.4.1招標執(zhí)行小組成員名單：

組長：白秀姝

成員；王福元、張紅濤、莊金生、西偉、其他相關(guān)專業(yè)人員

招標執(zhí)行小組辦公室設(shè)在合同預(yù)算部，辦公室主任由合約部經(jīng)理擔(dān)任。

3.5招標執(zhí)行小組職責(zé):

1、起草招標管理辦法及工作程序報招標領(lǐng)導(dǎo)小組審批：

2、負責(zé)與選定的招標代理機構(gòu)和造價咨詢單位的日常工作聯(lián)系；

3、協(xié)助招標代理機構(gòu)辦理招標申請登記、招標通告，代表招標人聯(lián)系、安排

外部招標事宜，并辦理各政府招標主辦機構(gòu)要求的相關(guān)手續(xù)：

4、收集投標單位資料，建立相關(guān)信息庫；

5、組織標前會、招標答疑及現(xiàn)場勘察；

6、協(xié)同招標代理機構(gòu)編制招標文件、編制工程量清單和招標標底（如果

有）;

7、及時向招標領(lǐng)導(dǎo)小組匯報與招標有關(guān)的情況；

8、組織開標，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組的批復(fù)，組織與中標單位簽定合同。

四、適用范圍

本管理辦法適用于公司所有工程項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、造價咨詢及

設(shè)備采購等業(yè)務(wù)：

4.1.原則上金額大于等于20萬元的工程勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、造價咨詢

及設(shè)備采購等業(yè)務(wù)必須實行招標選擇合作單位，禁止將應(yīng)統(tǒng)一招標的分部分項工程

肢解或化整為零規(guī)避招標；

4.2.金額大于20萬元但屬下述情況時可采用直接委托或議標確定合作單位，

當(dāng)合作單位有不止一家可供選擇時，優(yōu)先采用議標,

a、政府壟斷工程;

b、因技術(shù)、市場原因造成實質(zhì)性壟斷，投標單位不足3家，且標的物無替代

性的工程；

4.3.小于20萬元的工程是否招標不作強制要求，可采用議標或直接委托的方

式確定合作單位：

4.3.1議標應(yīng)按如下要求執(zhí)行；

參與議標的單位不得少于2家，常規(guī)工程應(yīng)選擇至少3家參與；

議標的談判必須有公司招投標領(lǐng)導(dǎo)小組人員同時參與，并按約談結(jié)果填寫《工

程評標定標審批表》，約談記錄作為附件同時報批。

4.3.2.直接委托時應(yīng)按如下要求執(zhí)行：

標的金額較小的零星工程、設(shè)備采購等項目至少選擇三家單位進行價格比選；

經(jīng)辦人填寫《詢價備忘錄》報總經(jīng)理審批。

五、工作流程

5.1招標前期工作

5.1.1項目合約規(guī)劃

項目招標工作實施前，由合約部進行合約規(guī)劃，報公司招標領(lǐng)導(dǎo)小組審批并備

案。

招標方式及合同行式;

各類施工工程招標應(yīng)盡量采用工程量清單的招標方式。編制“項目開發(fā)計劃”

時，應(yīng)給工程量清單招標安排合理的時間,因工期緊急而無法采用工程量清單招標

時，可以采用模擬工程量清單即包干單價的招標方式。

主體工程不允許采用費率招標，特殊情況下不得不采用時，需由公司招標領(lǐng)導(dǎo)

小組審批后方可執(zhí)行。

下述工程項目應(yīng)采用兩階段招標法：招標項目的技術(shù)含量高，產(chǎn)品質(zhì)量差異程

度大且難以量化，如幕墻、門窗、精裝修；投標產(chǎn)品存在較大差異，比較的重點是

性價比而不單純是價格，如智能化、機電產(chǎn)品。兩階段招標法即先進行方案招標

（可要求投標方初步報價），統(tǒng)一技術(shù)標準或設(shè)備型號后再進行第二階段招標。

5.1.2.招標計劃

項目發(fā)起人（牽頭部門）根據(jù)工程項目的耍求編寫招標計劃。

招標執(zhí)行小組將匯總的招標計劃及時通報招標領(lǐng)導(dǎo)小組。

招標計劃由招標領(lǐng)導(dǎo)小組集體進行會審，使其切實可行。

5.1.3.招標文件

1.招標文件的編寫；

由項目發(fā)起人（牽頭部門）編制或填寫，由工程部對技術(shù)部分的內(nèi)容進行把

關(guān)，合同預(yù)算部對招標文件的經(jīng)濟內(nèi)容進行把關(guān)，其中項目發(fā)起人是指招標項目的

主要關(guān)聯(lián)或主控部門即：

項目的方案策劃、設(shè)計、銷售代理、物業(yè)委托管理等招標由營銷部牽頭主控其

他相關(guān)部門配合:

施工、設(shè)備、材料采購、監(jiān)理、勘察、拆遷等招標由工程部牽頭主控，其他相

關(guān)部門配合；

涉及招標代理、造價咨詢等招標由合同預(yù)算部或?qū)徲嫴繝款^主控。

招標文件的主要內(nèi)容：

投標人須知：包括評標方法和標準、編制投標文件的要求、投標方式、投標截

止時間、開標地點和投標有效期；

合同主要條款及協(xié)議書格式；

要求投標人提供的資格和資信證明、投標函及附件、履約擔(dān)保證件、授權(quán)委托

書的格式和說明：

投標價格耍求及其計算方法；

技術(shù)條款：包括招標項目范圍、性質(zhì)、規(guī)模、數(shù)量、標準和主要技術(shù)要求及交

貨或提供服務(wù)的時間；

圖紙或其他應(yīng)當(dāng)提供的資料；

其它應(yīng)當(dāng)說明的問題；

完成招標文件草稿后，應(yīng)送交招標領(lǐng)導(dǎo)小組審核，在審核過程中發(fā)現(xiàn)任何問題

或有任何修改意見，應(yīng)及時反饋給編制單位，由編制單位進行必要修改和完善，經(jīng)

過修改和完善的招標文件報招標領(lǐng)導(dǎo)小組審核。

招標文件應(yīng)完整、系統(tǒng)，全文表述準確，對于涉及雙方利希的經(jīng)濟條款，應(yīng)在

招標文件中表述清晰，避免事后發(fā)生糾紛。

(10)招標文件中，應(yīng)要求投標單位及時回標，并將技術(shù)標、經(jīng)濟標分開封

裝，以方便我方評標Q

5.2招標實施過程

5.2.1投標單位的選擇

①在了解具備承接本招標工程的單位情況、市場價格、供求現(xiàn)狀的前提下，結(jié)

合我公司目前的工程管理水平、招標工程項目的特點，選擇入圍投標單位.

②采用邀請招標的方式，必須有3家以上的投標單位參與競標。多標段同時發(fā)

標時，一個標段不得少于3家投標單位，同一單位原則上不能同時參加2個以上的

標段投標。

③投標的單位的選擇；合同預(yù)算部、工程部、營銷部等相關(guān)部門均可以推薦

2-3家單位參與投標，公司其他員工也可推薦投標人參加投標；

④對擬參加投標但未列入“合格承包商名錄”中的單位，由項目發(fā)起人組織招

標執(zhí)行小組及相關(guān)部門考察，考察人員不得少于三人且分屬不同部門，考察結(jié)束后

填寫《承包商考察結(jié)果審批表》，經(jīng)公司招標領(lǐng)導(dǎo)小組審查合格后準予投標。

⑤入圍投標單位的最終選擇權(quán)由招投標領(lǐng)導(dǎo)小組集體確定。選擇入圍投標單位

應(yīng)注意保證其間有充分的競爭，避免相互之間有關(guān)聯(lián)關(guān)系、避免十分熟悉的同類承

包商參加同一項工程的竟標?？偘こ陶袠吮仨毐ＷC每次招標均有新入圍的投標單

位參與；分包工程力求每次招標均有新入圍的投標單位參與。

⑥公司優(yōu)先選擇與公司建立長期伙伴關(guān)系并在公司“承包商名錄”中資質(zhì)評級

較高、具有良好合作記錄的合格投標單位參加投標。合作記錄評價包括；工程質(zhì)

量、現(xiàn)場管理、經(jīng)濟結(jié)算、歷次投標記錄等；在公司投標記錄中，經(jīng)常投出最高價

或接近最高價的隊伍，一般情況下，不再選擇其入圍投標；反之，經(jīng)常投出最低價

或次低價的隊伍，可優(yōu)先選擇其作為入圍投標單位，但低于成本惡性競爭的單位除

外Q

⑦應(yīng)建立合格承包商名錄及企業(yè)信息庫，對承包商實行分級管理制度，級別高

及長期合作良好的承包商在同等條件下享有優(yōu)先中標權(quán)。

⑧合格承包商應(yīng)符合以下要求；證照齊全、守法經(jīng)營、管理規(guī)范；技術(shù)力量和

資金實力雄厚，滿足相應(yīng)投標工程的需求；重合同、守信用，信譽良好；近三年無

重大質(zhì)量、安全事故；近三年與我公司無訴訟，無舞弊、賄賂、串標等行為。

⑨招標執(zhí)行小組應(yīng)組織相關(guān)部門定期對合格承包商資格進行評審，評審依據(jù)包

括履約情況、合作情況、技術(shù)能力和經(jīng)濟能力變化狀況等，對不合適的承包商應(yīng)及

時從合格承包商名錄中刪除。

10、金額在50萬元以上的,招標，投標單位不得少于5家。

5.2.2.發(fā)標與招標答疑

招標文件的發(fā)放由合同預(yù)算部招標崗位發(fā)放給投標單位，為保證投標單位履行

其投標承諾，公司應(yīng)收取一定的投標保證金。

招標答疑會由項目發(fā)起人（主控部門）組織工程部、合同預(yù)算部及相關(guān)部門參

加，應(yīng)注意把招標工程概況、技術(shù)要求、報價要求及招標中的非常規(guī)做法向所有的

投標方進行交底，避免理解差異，使投標在回標分析時更具可比性。

招標答疑要做好記錄工作，整理好作為招標文件的附件發(fā)給所有投標單位，包

括投標期間招標方認為需要回答的投標方的其它疑問。

如有必要組織現(xiàn)場踏勘的，由工程部統(tǒng)一安排，負責(zé)現(xiàn)場組織、回答施工單位

現(xiàn)場提出的疑問，并將書面記錄統(tǒng)一發(fā)送至合同預(yù)算部及其他用關(guān)部門。

5.2.3.開標

1、開標由招標執(zhí)行小組組長或副組長主持，招標領(lǐng)導(dǎo)小組組長、副組長可隨

時參加開標工作，當(dāng)次招標的執(zhí)行小組成員必須參加開標，開標后由執(zhí)行小組有關(guān)

成員和投標單位如實填寫開標記錄并簽字確認；

2、開標日期應(yīng)為遞送投標書的截止時間，在投標截止時間起之后收到的投標

書將不予考慮，并將投標書原封不動退回投標人。

5.2.4.清標

開標以后的清標工作的質(zhì)量是做好招標工作的重要保證，必須為清標工作留出

足夠的時間。所謂清標工作是指對各家投標單位報送的投標文件進行認真細致的分

析和整理，特別是報價范圍是否與招標文件要求的范圍一致、是否存在算術(shù)計算錯

誤、是否存在不平衡報價、主要項目的工程量和價格、主耍材料設(shè)備的選用、投標

價格的構(gòu)成、措施項目的報價是否與招標文件中要求的責(zé)任和義務(wù)相一致、對招標

文件中設(shè)定的主要合同條款或其他條件是否充分理解并將其體現(xiàn)在投標報價中等

等。通過清標工作發(fā)現(xiàn)的疑問，應(yīng)以書面形式由招標執(zhí)行小組進行書面答疑，并整

理出清標疑問卷發(fā)給各相關(guān)投標人，要求他們做出書面澄清和答復(fù)。通過這種多輪

次的質(zhì)疑、澄清和回復(fù)，將各家投標人的報價口徑完全統(tǒng)一到招標文件約定的基礎(chǔ)

上，在合同簽約之前消除任何疑問或差異，避免簽約后發(fā)生糾紛或扯皮。

5.2.5評標

評標準備

由執(zhí)行小組根據(jù)招標項目的特點和需要決定評標委員會的組成成員，?般情況

下，評標委員會由當(dāng)次執(zhí)行小組成員組成，特殊情況可外聘;

評標委員會成員認真研究招標文件，了解和熟悉招標的目的、招標范圍、主要

合同條款、招標項目的技術(shù)標準和工期要求，掌握評標辦法、標準、條件和評標過

程中考慮的相關(guān)條件。

經(jīng)濟標評比和技術(shù)標評比應(yīng)在統(tǒng)一實施方案的基礎(chǔ)上進行，普通工程的.技術(shù)標

和經(jīng)濟標可同時評比。

技術(shù)要求高，或?qū)ε浜?、維修服務(wù)有特殊要求的招標工程，應(yīng)采用兩階段評標

法，先評技術(shù)標，技術(shù)標評比結(jié)果確定后再評經(jīng)濟標。在兩階段評標法中，如果技

術(shù)標的評比結(jié)果對經(jīng)濟標評比產(chǎn)生影響，從而不能按照經(jīng)濟標評比順序選擇投標隊

伍的，應(yīng)先行作出說明并經(jīng)招投標領(lǐng)導(dǎo)小組集體確認。

投標文件符合性與完整性評審

為保證評標的準確和公正，提高評標活動的效率，評標委員會將根據(jù)開標會記

錄、招標文件中要求的實質(zhì)性內(nèi)容以及各投標文件的具體內(nèi)容等，對各投標文件進

行符合性與完整性評審，判定投標文件是否滿足招標文件實質(zhì)性要求，如果投標文

件屬于根據(jù)招標文件中有關(guān)規(guī)定應(yīng)予廢除的或投標文件屬實質(zhì)上不響應(yīng)（重大偏

差）招標文件有關(guān)規(guī)定的，評標委員會將予以拒絕。投標文件不完整的，屬于細微

偏差性質(zhì)的可以要求投標人補正，投標人拒絕補正的，評標委員會可以根據(jù)本辦法

的相關(guān)規(guī)定對評分結(jié)果進行折減或拒絕其投標。被評標委員會拒絕的投標人的投標

文件，不再進行后續(xù)評審。

技術(shù)標評審

技術(shù)標評審為合格性判斷C只有通過了技術(shù)標的合格性評判以后的投標人才有

機會進入后續(xù)評價；如果投標人的技術(shù)標部分被評判為不合格，則該投標人予以淘

汰，不得進入后續(xù)評價；

技術(shù)標評審時可由工程部再組織專業(yè)人員評審，并根據(jù)招標項目的特點和需要

自行確定評分辦法Q

經(jīng)濟標評審

經(jīng)濟標評標的內(nèi)容主要是投標報價的合理性和優(yōu)惠性進行評價。必要時，評標

委員會應(yīng)就價格問題與投標人進行詢標談判。對經(jīng)濟標的基本要求如下；

投標報價為合理低價，但低于成本不予考慮；

各項單價的構(gòu)成和水平科學(xué)合理，恰當(dāng)?shù)胤从沉吮敬握袠藘?nèi)容的實際情況、市

場價格水平、投標人的施工方法、組織措施、企業(yè)管理水平和實力；

未提出與招標文件中的合同條款和有關(guān)規(guī)定相悖的要求和任何先決條件：各

項構(gòu)成經(jīng)濟標組成部分的文件基本符合招標文件要求。

經(jīng)濟標評比中，應(yīng)以總價對比為基礎(chǔ)，同時比較主要項目單價和工程量調(diào)整情

況，防止投標單位運用不平衡報價抬高后續(xù)變更成本°

澄清與商務(wù)談判（詢標）

如發(fā)現(xiàn)投標人技術(shù)或經(jīng)濟標書內(nèi)容表述不清、理解存在歧義，對評標結(jié)果會產(chǎn)

生明顯影響的，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，可以要求投標單位對標書予以澄清，并用書面

形式列明澄清內(nèi)容送招標人作為評定標的補充依據(jù)。

投標單位對標書的澄清不得對原投標文件構(gòu)成實質(zhì)性修改，否則應(yīng)不予接受。

評標定標過程中，如投標價皆高于招標人預(yù)期，但差距較小，仍屬合理報價范

圍，不宜全部廢除重新招標時，經(jīng)招標領(lǐng)導(dǎo)小組同意后，可與報價較低的投標單位

就中標條件進行商務(wù)談判。

招標實施過程中應(yīng)維護招標的嚴肅性和招標人的威信。若意向中標人的合作條

件符合市場行情，應(yīng)避免進行反復(fù)談判，以便提高工作效率。

澄清與談判由合同預(yù)算部主持，但與承包商的約談應(yīng)有招標執(zhí)行小組兩個部門

以上的人員參與，并就約談結(jié)果填寫《工程約談記錄》。

定標與評標報告

評標時首先廢除最高報價標，定標按如下方法執(zhí)行：

A、優(yōu)先考慮最低價投標單位中標，但低于成本惡性競爭單位除外；

B、技術(shù)實力與配合情況良好且性價比高的投標方中標；

C、在我公司信息庫內(nèi)資質(zhì)評級較高、長期合作的單位中標。

A類適用范圍，技術(shù)要求一般的工程，或技術(shù)要求較高但所有投標方的技術(shù)實

力和配合態(tài)度相當(dāng)，只要最低投標價不是明顯低于成本，則應(yīng)由其中標。

B類適用范圍：①技術(shù)要求較高；②投標方的技術(shù)實力和配合情況相差較

大；滿足以上兩個條件時，可選擇綜合評比最高的單位進行談判，要求對方調(diào)

整報價到接近最低標。

C類適用范圍：工期要求緊或能夠墊資的工程項目，選擇長期合作且在我公司

信息庫內(nèi)資質(zhì)評級較高的單位，前提是投標報價相對接近最低價或超出最低價3%

以內(nèi)。

其中技術(shù)實力指；投標方資質(zhì)、技術(shù)實力、工期及質(zhì)量承諾；項目經(jīng)理和主要

技術(shù)人員水平：近期及在建工程質(zhì)量及獲獎情況。配合情況指：施工和保修期配合

的主動性和及時性，進度款申報的合理程度，預(yù)結(jié)算核對準確情況等。

評標報告

作為評標工作的一部分，評標委員會應(yīng)起草評標報告，評標報告應(yīng)經(jīng)執(zhí)行小組

有關(guān)負責(zé)人簽字，評標委員會成員對評標報告有不同意見的，應(yīng)在評標報告中做相

應(yīng)說明。

最終定標

由招標領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)招標執(zhí)行小組遞交的評標報告進行定標決策。在最終確認

后的3H內(nèi)，招標人向中標單位發(fā)出中標通知書，并將中標結(jié)果以書面形式通知其

他投標單位。

下列情況不應(yīng)確定中標單位，應(yīng)作為廢標，須重新招標：

a、投標單位相互串通投標；

b、投標單位向招標小組成員行賄，廢除該標后不足三家；

c、投標單位以他人名義投標或以其他方式弄虛作假，廢除該標后不足三家；

d、開標后發(fā)現(xiàn)所有投標皆不滿意；如各標價皆高出預(yù)期，不在合理報價范圍

之內(nèi)。

5.3合同談判

定標后，由招標執(zhí)行小組組織與意向單位進行合同談判。

5.4簽約與后續(xù)工作

5.4.1中標通知書規(guī)定的合同簽定時間之內(nèi)，合同預(yù)算部負責(zé)按照招標文件

中的合同條件和中標單位的最后承諾與中標單位擬訂承包合同。

5.4.2擬訂的承包合同按公司規(guī)定的審批程序進行流轉(zhuǎn)，相關(guān)部門進行會簽后

報總經(jīng)理；

5.4.3按公司規(guī)定會簽審批后的合同才能簽署，一般情況下，由法定代表人或

法定代表人的委托代理人代表公司簽署合同；

5.4.4加強與當(dāng)?shù)卣袠宿k、造價站等政府有關(guān)部門的溝通，積極配合政府部門

的工作，爭取政府有關(guān)部門的支持。

5.5其他規(guī)定

5.5.1.資料管理工作

投標結(jié)束后，合同預(yù)算部應(yīng)指定專人做好項目招標資料（招標文件、投標文

件、承包商考察結(jié)果審批表、答疑記錄、開標和評標的記錄、評定標評審表、約談

記錄、相關(guān)會議紀要等）的收集、整理、歸檔、保管工作。

工程部應(yīng)做好中標單位進場工作準備。

5.5.2.其它規(guī)定

招投標領(lǐng)導(dǎo)小組人員及其他相關(guān)人員應(yīng)嚴格遵守公司員工守則和職業(yè)道德，不

得與投標單位私下接觸，不得接受投標單位的財物或其他好處，不得透露有關(guān)評標

的任何情況，否則，按公司有關(guān)制度進行處罰，觸犯國家法律者移送檢察機關(guān)。

公司合格承包商數(shù)據(jù)庫、承包商考查報告、中標單位履約后的評估表，須定期

整理備案，作為公司必須掌握的信息。

公司檔案及文件管理制度「篇六」

為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指

導(dǎo)作用，特制訂本制度Q

一、文件管理內(nèi)容主要包括：

上級函、電、來文，同級函、電、來文，本公司上報下發(fā)的各種文件、資料。

按照分工的原則，全公司各類文件由辦公室歸口管理。

二、公文的簽收

1.凡來公司公啟文件(除公司領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外)均由辦公室登記簽收。

2.公文的編號保管

(1)、辦公室對上級來文拆封后應(yīng)及時附上“文件處理傳閱單，并分類登

記編號、保管。

(2)、公司外出人員開會帶回的文件及資料應(yīng)及時送交辦公室進行登記編號

保管，不得個人保存。

3.公文的閱批與分轉(zhuǎn)

(1)、凡正式文件均需由辦公室根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由辦公室分送

承辦部門閱辦，重要文件應(yīng)呈送公司領(lǐng)導(dǎo)(或分管領(lǐng)導(dǎo))親自閱批后分送承辦部門

閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完，緊急文件要立即辦。

(2)、一般文、函、電等，分別由辦公室直接分轉(zhuǎn)處理。

(3)、為加速文件運轉(zhuǎn)，辦公室應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文件送到公司領(lǐng)導(dǎo)和承

辦部門，如關(guān)系到兩個以上業(yè)務(wù)部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過2天

(特殊情況例外)。

4.文件的傳閱與催辦

（1）、傳閱文件應(yīng)嚴格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級的文件帶回家、宿

舍或公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱著。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)

容。

（2）、閱讀文件應(yīng)抓緊時間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件送回辦公室，閱

批文件一般不得超過2天，閱后應(yīng)簽名以示負責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”，“擬辦意

見”，辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。

（3）、文件閱完后，應(yīng)送交辦公室，切忌橫傳。

（4）、辦公室對文件負有催辦檢查督促的責(zé)任，承辦部門接到文件、函電應(yīng)

立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應(yīng)按照公司有關(guān)規(guī)定，并征

得辦公室同意后，予以復(fù)印或摘抄，原件應(yīng)及時歸檔周轉(zhuǎn)。

公司檔案及文件管理制度「篇七」

1、目的；

增強采購環(huán)節(jié)透明度，體現(xiàn)公開、公平、公正和誠實信用原則，努力降低采購

成本。

2、組織機構(gòu)及職能：

2.1招投標工作小組組長由總裁擔(dān)任，財務(wù)總監(jiān)為召集人，成員由總裁助理、

采購比價員、招標單位負責(zé)人、招標單位采購負責(zé)人、招標單位其他相關(guān)人員和其

他人員（如外聘專家）等組成。

2.2招投標工作小組主要職能是直接參與股份公司及下屬各產(chǎn)業(yè)的大額招標采

購工作，對各產(chǎn)業(yè)組織的招標工作進行監(jiān)督、指導(dǎo),

2.3小額的招標采購工作由各產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理組織相關(guān)人員進行，但應(yīng)報備股份公

司采購比價員，股份公司采購比價員可直接參與招標也可進行事后監(jiān)督。

3、招標范圍：

3.1股份公司及各產(chǎn)業(yè)進行的基礎(chǔ)項目建設(shè)，包括項目的勘察、設(shè)計、施工、

監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料的采購。

3.2股份公司及各產(chǎn)業(yè)的設(shè)備或技術(shù)改造采購。

3.3股份公司及各產(chǎn)業(yè)的大宗物資采購，凡適合進行招標的，都應(yīng)當(dāng)招標采

購。

3.4大宗物資采購以外的其它符合招標條件的物資采購，也應(yīng)當(dāng)進行招標采

購Q

3.5符合招標條件全年采購在5萬元以上的，能分次招標的應(yīng)分次招標，以做

到經(jīng)常調(diào)整采購價格，降低采購費用。對于一些比較簡單的大宗物資或小額物資采

購，可采用簡易程序招標。

4、招標方式：

4,1公開招標；是公司以招標公告的方式邀請不特定的法人、其他組織或個人

參與投標。

4.2邀請招標：是公司以招標邀請書的方式，邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ恕⑵渌M織或個

人參與投標。

5、工作程序:

5.1招標要求及流程

5.1J采購單位申請或股份公司認為應(yīng)進行招標采購的項目，在招標實施前十

天向招標工作小組提交招標計劃。招標計劃中應(yīng)注明擬采購的物資名稱、數(shù)量、預(yù)

計單價、預(yù)計總金額、供應(yīng)時間、技術(shù)要求、質(zhì)量、規(guī)格、型號等要求，并提供六

家以上合格供應(yīng)商的名稱、地址、電話、聯(lián)系人等必要的材料。

5,1,2招標工作小組接到招標計劃后，在兩個工作日內(nèi)召開招標工作會議，討

論招標單位提供的材料，凡招標的單位提交材料不全的應(yīng)限期補齊，同時研究工作

程序、招標方式、招標要求等c

5.1.3編制招標文件、發(fā)布招標信息，投標人進行資格審查;國家對投標人的

資格條件有規(guī)定的，依照其規(guī)定;國家對招標項目的技術(shù)、標準有規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)按

照其規(guī)定在招標文件中提出相應(yīng)要求;招標項目需要劃分標段、確定工期的，應(yīng)當(dāng)

合理劃分標段、確定工期，并在招標文件中載明。

5.1.4采取邀請方式的，應(yīng)當(dāng)向六個以上具備投標能力、資信良好的法人、其

他組織或個人發(fā)出招標邀請書c任何人都有邀請符合投標條件的'特定法人、其他

組織或個人參與投標的權(quán)利。

5.1.5設(shè)有招標標底的，招標小組成員對標底必須保密。

5.2投標要求及流程

5.2.1投標人應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標項目的能力;國家有規(guī)定對投標資格條件或招

標文件對投標人資格條件有規(guī)定的，投標人應(yīng)當(dāng)具備規(guī)定的條件。

5.2.2投標人應(yīng)當(dāng)按照招標文件的要求編制投標文件并按招標要求時間投標，

投標文件應(yīng)當(dāng)對招標文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出反應(yīng)。

5.2.3投標項目屬于建設(shè)施工的，投標文件的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括擬派出的項目負責(zé)

人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用于完成招標項目的機械設(shè)備等。

5.2.4投標保證金、履約俁證金及質(zhì)量保證金的規(guī)定；招標規(guī)則要求投標人交

納投標保證金的，所有的投標人必須在投標時或投標前交納投標保證金后方可參與

投標，投標保證金按照投標金額的5馴攵取;待確定中標人后，耒中標的投標人的投

標保證金如數(shù)退還（不加利息），中標的投標人待簽定正式合同后投標保證金自動轉(zhuǎn)

為履約保證金（中標人不與我公司訂立合同的，投標保證金不予退還），合同履約期

滿中標人提供質(zhì)量保證金后退還履約保證金（不加利息）；質(zhì)量保證的期限原則上不

低于一年，金額按照不低于合同金額的8%收取，待質(zhì)量保證期滿后如數(shù)退還（不加

利息）。

5.2.5投標人不得相互串通投標報價，不得排擠其他投標人的公平競爭，損害

招標人或其他投標人的合法權(quán)益。禁止投標人以向招標人或招標領(lǐng)導(dǎo)小組行賄的手

段謀取中標。禁止投標人以他人名義投標或以其他方式弄虛作假，騙取中標。

公司檔案及文件管理制度「篇八」

第一條為健全并妥善保管設(shè)備技術(shù)檔案，明確設(shè)備技術(shù)檔案管理職責(zé)，規(guī)范設(shè)

備技術(shù)檔案管理工作，提高公司設(shè)備技術(shù)檔案管理水平，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)

和公司設(shè)備管理制度，制定本制度。

第二條本制度適用于公司設(shè)備的檔案管理。內(nèi)容包括檔案管理的主要內(nèi)容，

檔案管理的要求等。

第三條各車間設(shè)備管理部門應(yīng)妥善保管設(shè)備技術(shù)資料?，建立設(shè)備臺帳及主要

設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備檔案，各車間應(yīng)建立所管轄范圍內(nèi)的全部設(shè)備檔案。

第四條各單位應(yīng)按照公司《設(shè)備管理體系相關(guān)記錄》的要求逐一建立健全設(shè)

備管理基礎(chǔ)資料，并結(jié)合本單位實際進行補充和完善。

第五條各單位應(yīng)逐臺建立健全設(shè)備檔案，主要內(nèi)容應(yīng)包括；

（一）設(shè)備一般特點及技術(shù)特性（如設(shè)備編號、位號、名稱、規(guī)格、技術(shù)參

數(shù)、原值、制造廠家、安裝地點、投產(chǎn)日期、操作運行條件等）；

（二）設(shè)備檢驗總結(jié)報告；

（三）附屬設(shè)備明細表：

（四）重大缺陷記錄；

（五）安裝試車記錄；

（六）設(shè)備檢修記錄；

（七）主要配件更換記錄；

（八）設(shè)備運轉(zhuǎn)時間累計;

（九）設(shè)備技術(shù)改造和更新記錄；

（十）設(shè)備故障及事故記錄：

（十一）潤滑說明表；

（十二）設(shè)備腐蝕情況及防腐措施記錄;

（十三）設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測及故障診斷記錄；

（十四）其它需要建立歸檔的設(shè)備技術(shù)資料。

第六條設(shè)備技術(shù)檔案管理要求

（-）設(shè)備檢修后，必須有完整的交工資料,由使用單位交設(shè)備管理部門，一并

存入設(shè)備技術(shù)檔案；

（二）各單位對主要設(shè)備零部件（潤滑油脂）進行改替代和技術(shù)改造等，應(yīng)按

照有關(guān)程序進行審批，并及時修訂設(shè)備技術(shù)檔案；

（三）設(shè)備遷移，其檔案隨設(shè)備調(diào)出，主要設(shè)備報廢后，檔案由設(shè)備管理部門封

存：

（四）技術(shù)檔案應(yīng)責(zé)成專人統(tǒng)一管理，建立清冊。技術(shù)檔案必須齊全、整潔、

規(guī)格化，及時整理填寫。人員變更時，主管領(lǐng)導(dǎo)必須認真組織按項交接。

公司檔案及文件管理制度「篇九」

1、目的

為了更好的規(guī)范公司各類文件的發(fā)放與存檔管理，樹立公司正規(guī)嚴謹?shù)牧己眯?/p>

象。

2、適用范圍

公司及公司各部門、各門店對內(nèi)發(fā)文。

3、標準

結(jié)合公司實際要求，在遵循文件格式及標準的前提下，對其格式及標準進行了

靈活運用Q

4、內(nèi)容

4.1公司常用文件

4.2規(guī)格:統(tǒng)一使用a4紙張，上下邊距2.54cm,左右邊距3.17cm。

4.4保密等級:公司文件管理分a、b、c、d>e五個保密等級

a級:機密文件，限總經(jīng)理、董事會等以上成員知悉；

b級:高級文件，限部門經(jīng)理以上管理成員知悉；

c級:中級文件，限相關(guān)部門內(nèi)部成員及經(jīng)理以上管理成員知悉；d級:普通文

件，限公司內(nèi)部所有成員知悉：

e級:一般文件，限公司內(nèi)部及門店所有成員知悉。

5、文件的擬稿、審批、發(fā)放與簽收

5.1擬稿

5.1.1各部門文件的草擬由各部門負責(zé)起草，起草應(yīng)做到符合國家法律法規(guī)及

公司相關(guān)管理制度，部門負責(zé)人負責(zé)文件審核。

5.1.2正文要情況清楚、觀點明確、表述準確、結(jié)構(gòu)嚴謹、條理清楚、直述不

曲，字詞規(guī)范、標點正確、篇幅力求簡短。

5.2審批

5.2.1公司級所有發(fā)文、制度由公司總經(jīng)理審批后，方可用印并流轉(zhuǎn);

5.2.2如未經(jīng)審批進行發(fā)文或發(fā)文中存在明顯錯誤，造成不良后果的將追究相

關(guān)負責(zé)人責(zé)任Q

5.2.3考慮到公司實際情況，公司對內(nèi)緊急公文先以總經(jīng)理確認后的電子版上

傳到共享并以電話通知方式先行*作，后補發(fā)紙質(zhì)版并簽收。

5.2.4公司職能部門對部門的通知等不需上升至公司級文件的無需以此文件要

求執(zhí)行。

5.3發(fā)放與簽收

5.3.1公司文件發(fā)放/流轉(zhuǎn)/存檔均由人事部負責(zé)

5.3.2公司的文件均由各部門負責(zé)人在原稿上簽收，同時部門負責(zé)人好做部門

內(nèi)其他員工的文件流轉(zhuǎn)工作。

6、生效日期

6.1本管理制度自20xx年xx月xx日起實施。

6.2本制度最終解釋權(quán)歸人事部負責(zé)°

公司檔案及文件管理制度「篇十」

1、目的

明確技術(shù)文件的編制、簽署、更改、保存等相關(guān)的‘內(nèi)容，確保技術(shù)文件的正

確性及實施有效的管理。

2、適用范圍

適用于公司的技術(shù)文件的管理。

3、職責(zé)

3.1副總經(jīng)理負責(zé)技術(shù)文件（工藝、檢驗規(guī)范）的編制、更改，審核。

3.2總經(jīng)理負責(zé)對技術(shù)文件的適宜性進行審批°

3.3辦公室負責(zé)技術(shù)文件的歸檔管理.、發(fā)放等管理工作。

4、工作程序

4.1生產(chǎn)設(shè)備科針對產(chǎn)品的要求，通過策劃，確定應(yīng)有的技術(shù)文件（包括配

方、工藝、檢驗規(guī)范等）。

4.2根據(jù)技術(shù)文件的要求相應(yīng)落實到有關(guān)人員，收集有關(guān)資料，作為開發(fā)產(chǎn)品

的依據(jù)，這些資料應(yīng)由副總經(jīng)理對其適宜性進行評審。

4.3通過評審，由開發(fā)人員對產(chǎn)品進行開發(fā)，編制相應(yīng)的技術(shù)文件，這些文件

在適當(dāng)?shù)碾A段，由總經(jīng)理組織有關(guān)人員對其符合性進行評審，評審符合要求后，交

副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后進行小樣試驗。

4.4通過批準，由化驗室負責(zé)小樣試樣，對小樣進行產(chǎn)品特性的總體驗證?

4.5在驗證中如發(fā)現(xiàn)不符原開發(fā)要求，應(yīng)由原開發(fā)人員負責(zé)對設(shè)計開發(fā)文件作

更改，更改后仍應(yīng)進行審批。

4.6通過驗證，產(chǎn)品符合要求，可采用產(chǎn)品鑒定或顧客確認的方法對產(chǎn)品進行

鑒定。

4.7通過鑒定，由開發(fā)人員對技術(shù)進行一次完整性的檢查，正式定稿，定稿的

文件由副總經(jīng)理進行審核、總經(jīng)理批準后，作為批量投產(chǎn)的依據(jù)。

4.8審批后的正稿，由生產(chǎn)設(shè)備科移交到辦公室進行歸檔，根據(jù)需要，生產(chǎn)設(shè)

備科負責(zé)指派專人對文件進行復(fù)制，發(fā)放到需使用的人員，進行使用。

4.9在使用中發(fā)現(xiàn)文件中有差錯或需進行更改，由使用人員提出報副總經(jīng)理.，

副總經(jīng)理簽注意見后，由原開發(fā)人員進行更改。

4.10更改后,應(yīng)通過4?4、4?5、4?7、4.8程序后，由生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)原稿進

行修改，對發(fā)下文件同時進行修改。

4.11任何人員、任何部門均不得擅自更改文件，對制訂審批后的文件應(yīng)嚴格

執(zhí)行。

4.12本制度由生產(chǎn)設(shè)備科結(jié)合平時工藝執(zhí)行情況一同監(jiān)督實施情況。

4.13當(dāng)發(fā)現(xiàn)擅自更改或不執(zhí)行情況，生產(chǎn)設(shè)備科將開出《糾正措施處理單》

限期進行整改，嚴重的應(yīng)按違反公司規(guī)定進行處理，對造成損失將追究經(jīng)濟責(zé)任，

對造成事故的移交有關(guān)方面處理。

公司檔案及文件管理制度「篇十一」

為了開發(fā)人力資源，為公司注入新的血液，規(guī)范公司的員工招募如下：

一、招聘

1、準備：各部門經(jīng)理根據(jù)其工作需要進行人員編制或根據(jù)人力需求填寫人員

增補單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交行政部進行招聘。

2、本公司所需人員一律公開條件向社會公開招聘，以學(xué)識、品德、能力、經(jīng)

驗、體格適合于該工作崗位為聘用原則。公司內(nèi)部人員也可以推薦，但必須按規(guī)定

程序進行。

3、初試：應(yīng)聘人員自備個人簡歷帶齊相關(guān)證件到行政部進行面試，技術(shù)人

員、銷售人員需進行筆試Q

3、復(fù)試：行政部面試后將其資料與筆試試卷一起交予部門經(jīng)理再由部門經(jīng)理

和總經(jīng)理統(tǒng)一安排時間對應(yīng)聘者進行復(fù)試，再把最后結(jié)果通知行政部。

二、錄用

1、經(jīng)復(fù)試合格的人員接到通知后，按其指定日期到行政部辦理入職手續(xù)，并

繳相關(guān)證件（學(xué)歷證、身份證復(fù)印件各一份，照片兩張），由行政部統(tǒng)一安排崗前

培訓(xùn)。

2、凡應(yīng)聘者有以下情形之一者，不予錄用。

1）曾在本公司被開除或未經(jīng)批準擅自離職者。

2）經(jīng)指定醫(yī)院體檢不合格者。

3）未滿16周歲的未成年公民。

4）品性惡劣，經(jīng)其他公私營機構(gòu)開除者（需有確鑿證據(jù)）Q

5）違法犯法吸食毒品者。

三、擔(dān)保

1、經(jīng)公司雇用的經(jīng)濟管理（財務(wù)人員）或認定其職務(wù)有必要提供擔(dān)保者（倉

庫保管員、安全保衛(wèi)員等）必須于到職前辦理擔(dān)保手續(xù)（經(jīng)濟擔(dān)保，本地有正當(dāng)職

業(yè)、固定收入、固定資產(chǎn)的人士擔(dān)保，合法有實力的團體擔(dān)保）。

2、被擔(dān)保人如有下列情形之一者，連帶賠償責(zé)任。

1）營私舞弊或其他不法行為使本公司造成損失者。

2）侵占、挪用公款、公物或損壞公物者。

3）竊取機密技術(shù)資料或財物者°

四、試用

1、本公司新進人員除特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準免予試用外，一律先經(jīng)試用。

2、新進人員一般試用期為1—3個月，試用期表現(xiàn)特別優(yōu)秀者，經(jīng)直屬主管呈

報上級核準可縮短試用期限，但至少不少于原試用期的一半；若在試用期表現(xiàn)不佳

者，可當(dāng)場予以辭退。

3、新進人員試用期滿后由行政部通知部門經(jīng)理對其進行試用期考核，考核合

格者由行政部辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)；考核不合格者若有培訓(xùn)潛能可考慮延長試用期（最長

2個月），否則予以辭退，且不得提出異議。

公司檔案及文件管理制度「篇十二」

一、目的

適應(yīng)信息化建設(shè)的需要，規(guī)范公司在各項工作中所產(chǎn)生的電子文件與電子檔