2024年版并購(gòu)業(yè)務(wù)中介協(xié)議范本版

2024年版并購(gòu)業(yè)務(wù)中介協(xié)議范本版A版本合同目錄一覽1.協(xié)議主體及定義1.1甲方主體信息1.2乙方主體信息1.3丙方主體信息1.4術(shù)語(yǔ)定義2.并購(gòu)業(yè)務(wù)范圍2.1并購(gòu)目標(biāo)2.2并購(gòu)方式2.3并購(gòu)價(jià)格3.中介服務(wù)內(nèi)容3.1乙方職責(zé)3.2丙方職責(zé)3.3中介費(fèi)用4.保密條款4.1保密信息范圍4.2保密期限4.3保密義務(wù)解除5.排他性條款5.1獨(dú)家協(xié)商權(quán)5.2獨(dú)家推薦權(quán)5.3排他性義務(wù)6.協(xié)議的有效期6.1起始日期6.2終止日期6.3延長(zhǎng)協(xié)議的條件7.違約責(zé)任7.1甲方違約7.2乙方違約7.3丙方違約8.爭(zhēng)議解決8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3仲裁解決8.4法律訴訟9.適用法律9.1協(xié)議簽訂地法律9.2國(guó)際交易法律10.其他條款10.1不可抗力10.2合同修改與補(bǔ)充10.3合同解除10.4繼承與轉(zhuǎn)讓11.附件11.1并購(gòu)目標(biāo)公司資料11.2并購(gòu)商務(wù)條款11.3中介服務(wù)費(fèi)用明細(xì)12.簽署12.1甲方簽署12.2乙方簽署12.3丙方簽署13.生效條件13.1簽署日期13.2審批程序14.終止與解除14.1協(xié)議終止條件14.2解除協(xié)議的程序14.3解除后的權(quán)利與義務(wù)處理第一部分：合同如下：第一條協(xié)議主體及定義1.1甲方主體信息1.2乙方主體信息1.3丙方主體信息1.4術(shù)語(yǔ)定義（1）并購(gòu)：指甲方收購(gòu)或合并丙方持有的目標(biāo)公司的股權(quán)或資產(chǎn)的行為。（2）并購(gòu)目標(biāo)：指本協(xié)議所述的甲方擬收購(gòu)或合并的丙方持有的目標(biāo)公司。（3）并購(gòu)價(jià)格：指甲方應(yīng)向丙方支付的，購(gòu)買(mǎi)丙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)或資產(chǎn)的價(jià)格。第二條并購(gòu)業(yè)務(wù)范圍2.1并購(gòu)目標(biāo)并購(gòu)目標(biāo)為公司持有的行業(yè)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)。2.2并購(gòu)方式并購(gòu)方式包括但不限于股權(quán)收購(gòu)、資產(chǎn)收購(gòu)或合并等。2.3并購(gòu)價(jià)格并購(gòu)價(jià)格為人民幣萬(wàn)元，甲方應(yīng)按本協(xié)議約定的方式支付。第三條中介服務(wù)內(nèi)容3.1乙方職責(zé)乙方作為甲方和丙方的獨(dú)家中介，負(fù)責(zé)本次并購(gòu)的咨詢、策劃和協(xié)調(diào)工作，包括但不限于：提供行業(yè)分析報(bào)告、尋找合適的并購(gòu)目標(biāo)、協(xié)助進(jìn)行商務(wù)談判、制定并購(gòu)方案等。3.2丙方職責(zé)丙方作為目標(biāo)公司的持有人，負(fù)責(zé)提供目標(biāo)公司的相關(guān)資料，包括但不限于：財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況、資產(chǎn)狀況等，并協(xié)助甲方進(jìn)行盡職調(diào)查。3.3中介費(fèi)用中介費(fèi)用為人民幣萬(wàn)元，由甲方支付給乙方。第四條保密條款4.1保密信息范圍保密信息范圍包括本協(xié)議的簽訂、并購(gòu)業(yè)務(wù)的進(jìn)行以及與并購(gòu)有關(guān)的任何未公開(kāi)的信息。4.2保密期限保密期限為自本協(xié)議簽訂之日起至并購(gòu)業(yè)務(wù)完成之日止。4.3保密義務(wù)解除保密義務(wù)解除條件為：雙方書(shū)面同意、法律法規(guī)要求或法庭命令。第五條排他性條款5.1獨(dú)家協(xié)商權(quán)在本協(xié)議有效期內(nèi)，甲方應(yīng)單獨(dú)與乙方協(xié)商并購(gòu)事宜，未經(jīng)乙方書(shū)面同意，甲方不得與第三方就并購(gòu)事宜進(jìn)行協(xié)商。5.2獨(dú)家推薦權(quán)在本協(xié)議有效期內(nèi)，乙方應(yīng)單獨(dú)向甲方推薦并購(gòu)目標(biāo)，未經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得將并購(gòu)目標(biāo)推薦給其他方。5.3排他性義務(wù)甲乙雙方在簽訂本協(xié)議后，應(yīng)遵守協(xié)議約定的排他性條款，不得泄露對(duì)方的商業(yè)秘密，不得與其他方進(jìn)行影響本并購(gòu)業(yè)務(wù)的談判或協(xié)商。第六條協(xié)議的有效期6.1起始日期本協(xié)議的有效期自雙方簽署之日起生效。6.2終止日期本協(xié)議的終止日期為并購(gòu)業(yè)務(wù)完成之日。6.3延長(zhǎng)協(xié)議的條件如雙方同意延長(zhǎng)本協(xié)議，應(yīng)簽訂書(shū)面extensionagreement，并明確延長(zhǎng)后的協(xié)議有效期。第八條違約責(zé)任8.1甲方違約甲方如違反本協(xié)議的約定，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為人民幣萬(wàn)元。8.2乙方違約乙方如違反本協(xié)議的約定，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為人民幣萬(wàn)元。8.3丙方違約丙方如違反本協(xié)議的約定，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為人民幣萬(wàn)元。第九條爭(zhēng)議解決9.1協(xié)商解決本協(xié)議項(xiàng)下發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)雙方協(xié)商解決。9.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解。9.3仲裁解決如調(diào)解不成，任何一方均可向甲方所在地有管轄權(quán)的仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。9.4法律訴訟如仲裁不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第十條適用法律10.1協(xié)議簽訂地法律本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。10.2國(guó)際交易法律如本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決涉及到國(guó)際交易，應(yīng)適用國(guó)際慣例和國(guó)際貿(mào)易法律。第十一條其他條款11.1不可抗力因不可抗力導(dǎo)致任何一方不能履行或部分履行本協(xié)議的，受影響的一方應(yīng)立即通知對(duì)方，并在合理時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)證明文件。11.2合同修改與補(bǔ)充本協(xié)議的任何修改和補(bǔ)充，均須經(jīng)甲乙雙方書(shū)面同意，并經(jīng)丙方備案。11.3合同解除本協(xié)議解除的條件和程序，按照本協(xié)議第七條的約定執(zhí)行。11.4繼承與轉(zhuǎn)讓本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)，不隨甲乙丙任何一方的繼承或轉(zhuǎn)讓而變更，除非甲乙丙三方書(shū)面同意。第十二條附件12.1并購(gòu)目標(biāo)公司資料包括但不限于：公司章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況、資產(chǎn)狀況等。12.2并購(gòu)商務(wù)條款包括但不限于：并購(gòu)價(jià)格、支付方式、支付時(shí)間、股權(quán)分配等。12.3中介服務(wù)費(fèi)用明細(xì)包括但不限于：中介服務(wù)費(fèi)用總額、支付時(shí)間、支付方式等。第十三條簽署13.1甲方簽署本協(xié)議自甲方法定代表人或授權(quán)代表簽署并由甲方加蓋公章后生效。13.2乙方簽署本協(xié)議自乙方法定代表人或授權(quán)代表簽署并由乙方加蓋公章后生效。13.3丙方簽署本協(xié)議自丙方法定代表人或授權(quán)代表簽署并由丙方加蓋公章后生效。第十四條生效條件14.1簽署日期本協(xié)議自甲方、乙方、丙方簽署完畢之日起生效。14.2審批程序本協(xié)議的簽署，無(wú)需經(jīng)過(guò)任何政府部門(mén)的審批或備案，自簽署之日起生效。14.3終止與解除本協(xié)議的終止與解除，按照本協(xié)議第七條和第十一條的約定執(zhí)行。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：并購(gòu)目標(biāo)公司資料詳細(xì)要求：包括但不限于公司的注冊(cè)證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人身份證明、公司章程、股東名冊(cè)、主要管理人員名冊(cè)、近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告、重大合同、訴訟仲裁文件等。2.附件二：并購(gòu)商務(wù)條款詳細(xì)要求：包括但不限于并購(gòu)的價(jià)格、支付方式、支付時(shí)間、股權(quán)分配、經(jīng)營(yíng)管理方式、人員安排、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓條件、業(yè)務(wù)合并方案等。3.附件三：中介服務(wù)費(fèi)用明細(xì)詳細(xì)要求：包括但不限于中介服務(wù)費(fèi)用的總額、支付時(shí)間、支付方式、費(fèi)用構(gòu)成等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：如甲方未按照協(xié)議約定的時(shí)間、金額、方式支付中介服務(wù)費(fèi)用；未按照協(xié)議約定的時(shí)間、方式提供并購(gòu)目標(biāo)公司的資料；未按照協(xié)議約定的方式進(jìn)行并購(gòu)等。責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為人民幣萬(wàn)元。示例說(shuō)明：如果甲方未能在協(xié)議約定的時(shí)間內(nèi)支付中介服務(wù)費(fèi)用，則構(gòu)成違約行為，甲方應(yīng)向乙方支付違約金。2.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：如乙方未按照協(xié)議約定的時(shí)間、金額、方式支付中介服務(wù)費(fèi)用；未按照協(xié)議約定的時(shí)間、方式提供并購(gòu)目標(biāo)公司的資料；未按照協(xié)議約定的方式進(jìn)行并購(gòu)等。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為人民幣萬(wàn)元。示例說(shuō)明：如果乙方未能在協(xié)議約定的時(shí)間內(nèi)完成并購(gòu)，則構(gòu)成違約行為，乙方應(yīng)向甲方支付違約金。3.丙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：如丙方未按照協(xié)議約定的時(shí)間、金額、方式支付中介服務(wù)費(fèi)用；未按照協(xié)議約定的時(shí)間、方式提供并購(gòu)目標(biāo)公司的資料；未按照協(xié)議約定的方式進(jìn)行并購(gòu)等。責(zé)任認(rèn)定：丙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為人民幣萬(wàn)元。示例說(shuō)明：如果丙方未能在協(xié)議約定的時(shí)間內(nèi)提供目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，則構(gòu)成違約行為，丙方應(yīng)向甲方支付違約金。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.并購(gòu)：指甲方收購(gòu)或合并丙方持有的目標(biāo)公司的股權(quán)或資產(chǎn)的行為。2.甲方：指中華