2023年企業(yè)監(jiān)事會(huì)年度報(bào)告

企業(yè)監(jiān)事會(huì)年度報(bào)告一、按章辦事，依法運(yùn)作，履行監(jiān)督職能

20*年，監(jiān)事會(huì)召開(kāi)或列席董事會(huì)共三次會(huì)議，同時(shí)，兩名全職監(jiān)事列席了每一次總經(jīng)理辦公會(huì)議。聽(tīng)取了公司各項(xiàng)重要提案和決議，了解了公司各項(xiàng)重要決策的形成過(guò)程，掌握了公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)成果，同時(shí)履行了監(jiān)事會(huì)的知情監(jiān)督檢查職能。

20*年2月26日召開(kāi)*年度第一次監(jiān)事會(huì)并列席董事會(huì)，主題是審議通過(guò)總經(jīng)理提出的年度經(jīng)營(yíng)工作綱要。

20*年4月1日召開(kāi)*年度第二次監(jiān)事會(huì)并列席董事會(huì)議，主題是為鼓勵(lì)鞭策公司高級(jí)管理人員奮發(fā)有為，決定對(duì)公司副總經(jīng)理、總工程師、工程總指揮等六個(gè)高級(jí)職位實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，實(shí)行內(nèi)外并舉、述職核查、選賢任能、招聘上崗的原則，審議通過(guò)了總經(jīng)理提出的上述六個(gè)高層管理職位競(jìng)聘上崗的提案，以及相關(guān)《職位說(shuō)明書(shū)》《崗位描述》《競(jìng)聘程序》三個(gè)文件。

20*年6月28日召開(kāi)*年度第三次監(jiān)事會(huì)并列席同時(shí)召開(kāi)的股東大會(huì)、董事會(huì)。審議表決通過(guò)了20*年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

監(jiān)事會(huì)通過(guò)列席股東大會(huì)、董事會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)議，了解并參與審議公司重大決策，起到了必要的核審職能以及法定監(jiān)督作用。

二、加強(qiáng)對(duì)公司運(yùn)行的檢查，防止違規(guī)事項(xiàng)發(fā)生

遵照有關(guān)法規(guī)和章程的規(guī)定，貫徹“公平、公正、公開(kāi)”的原則，監(jiān)事會(huì)主要針對(duì)公司的日常運(yùn)作情況進(jìn)行跟蹤檢查，董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)監(jiān)事會(huì)的工作給與了應(yīng)有的重視、支持和工作便利。通過(guò)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)工作、財(cái)務(wù)運(yùn)行、管理情況的督查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，20*年度公司在法人治理方面、總部及下屬單位業(yè)務(wù)發(fā)展方面、公司財(cái)務(wù)核算及成果方面都能夠根據(jù)公司章程規(guī)范行為，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)損害公司利益和股東利益的現(xiàn)象。公司能夠貫徹授權(quán)控制原則，按照股東會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)理層的職權(quán)范圍行事，沒(méi)有違反章程規(guī)定，非經(jīng)股東會(huì)、董事會(huì)審議決定而越權(quán)處理公司重大權(quán)力以及決策事務(wù)?；旧献龅搅斯蓶|會(huì)行使權(quán)利機(jī)構(gòu)的職能，董事會(huì)行使決策機(jī)構(gòu)的職能，監(jiān)事會(huì)行使監(jiān)督機(jī)構(gòu)的職能，經(jīng)理層行使執(zhí)行機(jī)構(gòu)的職能。另外，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)公司各位董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)有違反紀(jì)律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

但公司在經(jīng)營(yíng)方面的工作尚需要進(jìn)一步整改和加強(qiáng)，如資金不足，調(diào)度困難，如何千方百計(jì)突破融資瓶頸問(wèn)題；高級(jí)營(yíng)銷人才不足，市場(chǎng)規(guī)劃與實(shí)施水平需要不斷提高的問(wèn)題；科技人才培養(yǎng)和技術(shù)梯隊(duì)建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)的問(wèn)題等。監(jiān)事會(huì)提請(qǐng)董事會(huì)及經(jīng)營(yíng)班子繼續(xù)采取切實(shí)有力的措施，逐步解決存在問(wèn)題。

三、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司20*年度工作的總體評(píng)價(jià)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司在20*年度的經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作，整體上合乎法律規(guī)范的要求，公司的各位董事、經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子成員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)能恪盡職守，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違章、違法的行為。公司在20*年度的重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，交易公開(kāi)，價(jià)格合理，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易、損害股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。

公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理班子成員一年來(lái)認(rèn)真負(fù)責(zé)，為公司的發(fā)展努力工作，取得了一定成績(jī)。對(duì)20*年度工作特別值得肯定的亮點(diǎn)是：

1、公司業(yè)務(wù)開(kāi)始面向國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓。三月份參加了國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)會(huì)陜西分會(huì)組織的“中國(guó)—哥倫比亞經(jīng)貿(mào)交流洽談會(huì)”；五月份通過(guò)深圳南亞集團(tuán)南迪貿(mào)易公司就赴印度承攬農(nóng)業(yè)灌溉工程開(kāi)展了商務(wù)談判。八月份公司產(chǎn)品被中國(guó)貿(mào)促會(huì)、國(guó)際商會(huì)主辦的“中國(guó)出口商品大全”輯錄入選。

2、公司的社會(huì)信譽(yù)度增長(zhǎng)。在XX省開(kāi)展的“百家信用共建單位、千家信用建設(shè)示范企業(yè)”活動(dòng)中，被XX省企業(yè)信用協(xié)會(huì)命名為“XX省信用建設(shè)示范企業(yè)”。公司積極投身具有公益性質(zhì)的節(jié)水事業(yè)，藍(lán)新民董事長(zhǎng)多年來(lái)為中國(guó)農(nóng)業(yè)灌溉現(xiàn)代化奮力工作，成績(jī)顯著，被XX省民營(yíng)科技實(shí)業(yè)家協(xié)會(huì)增選為副理事長(zhǎng)。

3、公司科技創(chuàng)新獲得新的進(jìn)展。

公司于20*年10月承擔(dān)的國(guó)家十五科技攻關(guān)計(jì)劃—新型節(jié)水設(shè)備及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，歷經(jīng)兩年多研究試驗(yàn)，全面完成任務(wù)。項(xiàng)目總投資x萬(wàn)元，其中得到科技部、XX市經(jīng)貿(mào)委資助經(jīng)費(fèi)共x萬(wàn)元，資助占到支出的x％。七月份通過(guò)XX市科技局組織的驗(yàn)收，十一月份通過(guò)科學(xué)技術(shù)成果鑒定。鑒定委員會(huì)結(jié)論認(rèn)為：新型設(shè)備及其產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)，性能優(yōu)良，總體上達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。生產(chǎn)線已經(jīng)投入批量生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，在市場(chǎng)上具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

20*年12月開(kāi)題的國(guó)家農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金項(xiàng)目—紊流迷宮內(nèi)鑲式滴灌管及生產(chǎn)線技術(shù)熟化項(xiàng)目，于20*年11月建成新的生產(chǎn)線，項(xiàng)目通過(guò)XX省科技廳的驗(yàn)收。項(xiàng)目總投資x萬(wàn)元，其中得到科技部和XX市經(jīng)貿(mào)委資助x萬(wàn)元，資助占到支出的x％，項(xiàng)目通過(guò)了XX省科技廳的驗(yàn)收。

公司分別于20*年3月、20*年三月承擔(dān)的國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展863計(jì)劃兩項(xiàng)課題，開(kāi)發(fā)成功壓力補(bǔ)償式滴灌管、水力精量閥、大射程微噴頭、低壓超薄壁滴灌帶等四種新產(chǎn)品，十月份在北京通過(guò)國(guó)家科技部組織的驗(yàn)收，產(chǎn)品技術(shù)水平評(píng)價(jià)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。項(xiàng)目總投資x萬(wàn)元，其中得到國(guó)家資助經(jīng)費(fèi)x萬(wàn)元，資助占到支出的x％。新產(chǎn)品有待進(jìn)一步開(kāi)展工業(yè)化生產(chǎn)中試工作。

公司按計(jì)劃完成國(guó)家863計(jì)劃重大專項(xiàng)課題、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目和十五科技攻關(guān)計(jì)劃任務(wù)，具有多方面的積極意義：

（1）完成五種農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉關(guān)鍵設(shè)備的研制和改進(jìn)，增添了四種新產(chǎn)品，取得了研究開(kāi)發(fā)的新經(jīng)驗(yàn)、新業(yè)績(jī)，提高了公司科技創(chuàng)新能力，擴(kuò)大了公司的知名度。

（2）成功開(kāi)發(fā)的新型生產(chǎn)線，生產(chǎn)效率高，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，增強(qiáng)了公司的生產(chǎn)能力，新產(chǎn)品具有更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。有利于公司節(jié)水灌溉產(chǎn)品系列化，更好的適應(yīng)客戶多樣化需求。

（3）與兄弟廠商開(kāi)發(fā)成果相結(jié)合，形成國(guó)產(chǎn)化的、可靠的大田微灌系統(tǒng)，有利于增強(qiáng)國(guó)產(chǎn)節(jié)水設(shè)備的配套能力。使得公司躋身于國(guó)內(nèi)大田節(jié)水微灌設(shè)備知名生產(chǎn)基地。

（4）公司申請(qǐng)發(fā)明專利x項(xiàng)，提高了公司在行業(yè)內(nèi)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新地位和企業(yè)無(wú)形資產(chǎn)含金量。

20*年，監(jiān)事會(huì)將按照公司章程的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步監(jiān)督、促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范進(jìn)程。更加關(guān)注公司權(quán)力機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)運(yùn)作；關(guān)心大小諸位股東、公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)之間的和諧關(guān)系；關(guān)切各級(jí)管理人員的道德行為、盡職敬業(yè)、成果業(yè)績(jī)等方面的進(jìn)步和存在問(wèn)題。在新的一年里，監(jiān)事會(huì)將認(rèn)真依照法律法規(guī)和公司章程，忠實(shí)地履行職責(zé)，認(rèn)真維護(hù)公司及諸位股東的合法權(quán)益。

內(nèi)容總結(jié)

（1）企業(yè)監(jiān)事會(huì)年度報(bào)告

一、按章辦事，依法運(yùn)作，履行監(jiān)督職能

20*年，監(jiān)事會(huì)召開(kāi)或列席董事會(huì)共三次會(huì)