有限責(zé)任公司資產(chǎn)置換成套文本5.股權(quán)置換合同

股權(quán)置換合同甲方：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：乙方：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：本合同雙方經(jīng)平等自愿協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法規(guī)，就甲方以其持有股權(quán)置換乙方所持股權(quán)事宜，簽訂本合同以共同遵守。第一部分

定義定義除本合同另有約定外，下列詞語在本合同中具有如下涵義：甲方公司：指請(qǐng)?zhí)顚懠追焦久Q，其統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為請(qǐng)?zhí)畛洹＜追綖樵摴镜默F(xiàn)有股東。乙方公司：指請(qǐng)?zhí)顚懸曳焦久Q，其統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為請(qǐng)?zhí)畛洹Ｒ曳綖樵摴镜默F(xiàn)有股東。定價(jià)基準(zhǔn)日：指請(qǐng)?zhí)畛洌喎Q“基準(zhǔn)日”。交割日：指本次股權(quán)置換辦理完畢工商變更登記之日。第二部分

股權(quán)置換方案標(biāo)的股權(quán)截至本合同簽訂日，甲方持有甲方公司、乙方持有乙方公司的股權(quán)情況如下：目標(biāo)公司持股比例認(rèn)繳注冊(cè)資本金額實(shí)繳注冊(cè)資本金額甲方-甲方公司

%（百分之

）￥

元￥

元乙方-乙方公司

%（百分之

）￥

元￥

元雙方同意，甲方以其持有的甲方公司

%（百分之

）的股權(quán)（對(duì)應(yīng)認(rèn)繳注冊(cè)資本金額￥

元，實(shí)繳注冊(cè)資本金額￥

元）（以下簡稱“標(biāo)的股權(quán)1”），置換乙方持有的乙方公司

%（百分之

）的股權(quán)（對(duì)應(yīng)認(rèn)繳注冊(cè)資本金額￥

元，實(shí)繳注冊(cè)資本金額￥

元）（以下簡稱“標(biāo)的股權(quán)2”）。以下“標(biāo)的股權(quán)1”、“標(biāo)的股權(quán)2”合稱“標(biāo)的股權(quán)”。上述股權(quán)置換完成后，甲方持有標(biāo)的股權(quán)2，乙方持有標(biāo)的股權(quán)1。甲方公司與乙方公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：甲方公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表股東名稱認(rèn)繳注冊(cè)資本金額（萬元）出資時(shí)間實(shí)繳注冊(cè)資本金額（萬元）持股比例合計(jì)100%乙方公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表股東名稱認(rèn)繳注冊(cè)資本金額（萬元）出資時(shí)間實(shí)繳注冊(cè)資本金額（萬元）持股比例合計(jì)100%股權(quán)置換對(duì)價(jià)根據(jù)

會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的編號(hào)為請(qǐng)?zhí)畛涮?hào)的《審計(jì)報(bào)告》（見附件），截止審計(jì)基準(zhǔn)日（即定價(jià)基準(zhǔn)日），標(biāo)的股權(quán)1經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)價(jià)值為人民幣（大寫）

元（￥

元）。根據(jù)

會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的編號(hào)為請(qǐng)?zhí)畛涮?hào)的《審計(jì)報(bào)告》（見附件），截止審計(jì)基準(zhǔn)日（即定價(jià)基準(zhǔn)日），標(biāo)的股權(quán)2經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)價(jià)值為人民幣（大寫）

元（￥

元）。本合同項(xiàng)下的股權(quán)置換對(duì)價(jià)根據(jù)經(jīng)審計(jì)的標(biāo)的股權(quán)的凈資產(chǎn)價(jià)值確定，即雙方互以標(biāo)的股權(quán)1、標(biāo)的股權(quán)2經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)價(jià)值為對(duì)價(jià)，甲方與乙方之間無需再支付任何貨幣現(xiàn)金?；鶞?zhǔn)日前未分配利潤安排雙方同意，標(biāo)的股權(quán)對(duì)應(yīng)的截至定價(jià)基準(zhǔn)日（含當(dāng)日）形成的滾存未分配利潤，以

年

月

日為界，該日及該日之前形成的由置換前的原股東享有，該日之后形成的由本次置換完成后的股東享有?；鶞?zhǔn)日至交割日損益安排期間損益是指：定價(jià)基準(zhǔn)日（不含當(dāng)日）至交割日（不含當(dāng)日）期間的，標(biāo)的股權(quán)對(duì)應(yīng)的公司收益和虧損。期間損益的核算專項(xiàng)審計(jì)：交割日后，由甲方聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)期間損益進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。審計(jì)費(fèi)用由雙方各自承擔(dān)50%。專項(xiàng)審計(jì)應(yīng)于交割日后30日內(nèi)完成。專項(xiàng)審計(jì)結(jié)果確定：（1）收益：截止交割日，標(biāo)的股權(quán)對(duì)應(yīng)的公司凈資產(chǎn)高于定價(jià)基準(zhǔn)日的金額。（2）虧損：截止交割日，標(biāo)的股權(quán)對(duì)應(yīng)的公司凈資產(chǎn)低于定價(jià)基準(zhǔn)日的金額。期間損益歸屬與支付安排：期間損益歸屬：如有收益，則歸本次置換完成后的股東享有，置換前的原股東不得要求分配；如有虧損，則應(yīng)由置換前的原股東補(bǔ)足。支付安排（1）如有虧損，由本次置換完成前的原股東于專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告出具后30日內(nèi)以現(xiàn)金方式一次性全額支付給置換完成后的股東。（2）甲方指定收款賬戶：戶名：

賬號(hào)：

開戶行：

（3）乙方指定收款賬戶：戶名：

賬號(hào)：

開戶行：

第三部分

股權(quán)交割交割安排工商登記手續(xù)內(nèi)容本條中的工商登記手續(xù)，包括如下事項(xiàng)：本合同項(xiàng)下的股權(quán)置換已依法向工商登記機(jī)關(guān)辦理了變更登記手續(xù)，標(biāo)的股權(quán)1已登記在乙方名下，標(biāo)的股權(quán)2已登記在甲方名下。甲方公司、乙方公司的新《公司章程》均已依法向工商登記機(jī)關(guān)辦理了備案。甲方公司已收回向甲方簽發(fā)的《出資證明書》，并向甲方和乙方分別簽發(fā)了《出資證明書》，同時(shí)將乙方及其出資額記載于甲方公司的股東名冊(cè)。乙方公司已收回向乙方簽發(fā)的《出資證明書》，并向乙方和甲方分別簽發(fā)了《出資證明書》，同時(shí)將甲方及其出資額記載于乙方公司的股東名冊(cè)。工商登記手續(xù)辦理時(shí)間雙方應(yīng)于下列條件全部成就之后的5個(gè)工作日或

年

月

日前（以兩者中較晚日期為準(zhǔn)）辦理完成上述工商登記手續(xù)的全部事項(xiàng)：甲方已經(jīng)提交甲方公司股東會(huì)同意本次置換的書面文件；甲方公司其他股東出具放棄優(yōu)先購買權(quán)的書面聲明或決議；乙方已經(jīng)提交乙方公司股東會(huì)同意本次置換的書面文件；乙方公司其他股東出具放棄優(yōu)先購買權(quán)的書面聲明或決議；雙方均已經(jīng)完成其他根據(jù)合同約定履行在先的義務(wù)。任何一方書面聲明放棄某項(xiàng)交割事項(xiàng)辦理的，視為該事項(xiàng)已完成。交割手續(xù)中，需要一方協(xié)助提供相關(guān)手續(xù)的，一方應(yīng)予配合并提供。股權(quán)交割完成雙方按前述約定事項(xiàng)完成標(biāo)的股權(quán)1工商登記手續(xù)之日，為本合同項(xiàng)下標(biāo)的股權(quán)1的交割日。雙方按前述約定事項(xiàng)完成標(biāo)的股權(quán)2工商登記手續(xù)之日，為本合同項(xiàng)下標(biāo)的股權(quán)2的交割日。股權(quán)取得甲方自標(biāo)的股權(quán)2的交割日起成為乙方公司股東，乙方自標(biāo)的股權(quán)1的交割日起成為甲方公司股東，雙方根據(jù)《公司法》、公司章程及本合同約定享有股東權(quán)利，承擔(dān)股東義務(wù)。交割間隔雙方應(yīng)盡最大努力使標(biāo)的股權(quán)1、標(biāo)的股權(quán)2的交割日為同一日。兩者交割日非同一日的，間隔應(yīng)不得超過5個(gè)工作日。如間隔超過5個(gè)工作日，仍無法完成另一標(biāo)的股權(quán)的交割，未取得標(biāo)的股權(quán)的一方有權(quán)書面通知對(duì)方解除本合同。合同解除的，未取得標(biāo)的股權(quán)的一方有權(quán)要求對(duì)方退還已交割的標(biāo)的股權(quán)并及時(shí)辦理工商登記，使股權(quán)恢復(fù)至本次置換前的狀態(tài)。職工安置方案雙方同意，人員安置安排如下：甲方公司與員工之間的勞動(dòng)合同繼續(xù)履行，不受本交易影響。乙方公司與員工之間的勞動(dòng)合同繼續(xù)履行，不受本交易影響。第四部分

過渡期安排過渡期自本合同簽訂日（不含當(dāng)日）起至交割日（不含當(dāng)日）之間的期間為過渡期間（以下簡稱“過渡期”）。過渡期監(jiān)管事項(xiàng)每一方承諾在過渡期內(nèi)，未經(jīng)其他方事先書面同意的情況下不得：轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股權(quán)或用標(biāo)的股權(quán)進(jìn)行抵押、擔(dān)保等。對(duì)外捐贈(zèng)標(biāo)的股權(quán)或用標(biāo)的股權(quán)對(duì)外投資。以任何其他方式處置標(biāo)的股權(quán)。第五部分

陳述與保證陳述與保證本合同項(xiàng)下雙方于本合同簽訂日向其他方作出如下陳述與保證，該陳述與保證在交割日仍然持續(xù)有效。雙方確認(rèn)，系建立在對(duì)本條項(xiàng)下的陳述與保證充分信賴之基礎(chǔ)上達(dá)成本合同。合同雙方通用陳述與保證每一方陳述與保證的事項(xiàng)均真實(shí)、完成和準(zhǔn)確。每一方均系具有簽訂本合同所需的所有權(quán)利、授權(quán)和批準(zhǔn)，并且具有充分履行其在本合同項(xiàng)下每項(xiàng)義務(wù)所需的所有權(quán)利、授權(quán)和批準(zhǔn)。該方合法授權(quán)代表簽訂本合同后，本合同的有關(guān)約定構(gòu)成該方合法、有效及具有約束力的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。無論是本合同的簽訂還是對(duì)本合同項(xiàng)下義務(wù)的履行，均不會(huì)抵觸、違反或違背該方的營業(yè)執(zhí)照／商業(yè)登記證、章程或任何法律法規(guī)或任何政府機(jī)構(gòu)或機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)，或該方為簽約方的任何合同或合同的任何規(guī)定。截至本合同簽訂日，甲方與乙方之間不存在任何債務(wù)。不存在與本合同約定事項(xiàng)有關(guān)或可能對(duì)該方簽訂本合同或履行該方在本合同項(xiàng)下義務(wù)產(chǎn)生不利影響的懸而未決或威脅要提起的訴訟、仲裁或其他法律、行政或其他程序或政府調(diào)查。甲方陳述與保證甲方為甲方公司合法股東，具備法律證明文件和完整的股東權(quán)益，不存在任何股權(quán)爭議和股東責(zé)任。甲方置換股權(quán)事宜，已獲得甲方公司董事會(huì)和股東會(huì)批準(zhǔn)，不存在程序性問題。甲方在簽訂本合同前已正式征求過甲方公司其他股東的意見，其他股東均已放棄優(yōu)先購買權(quán)。甲方置出的股權(quán)，是甲方在甲方公司的真實(shí)出資，依法可以處置的股權(quán)。股權(quán)交割后，無任何事實(shí)上的、法律上的和公司章程上的爭議和限制。甲方置出的股權(quán)，沒有設(shè)置任何抵押、質(zhì)押或擔(dān)保，并免遭任何第三人的追索。甲方履行本合同不會(huì)違反自身與任何第三人簽訂的合同，不違反本合同作出的任何陳述與保證。乙方陳述與保證乙方為乙方公司合法股東，具備法律證明文件和完整的股東權(quán)益，不存在任何股權(quán)爭議和股東責(zé)任。乙方置換股權(quán)事宜，已獲得乙方公司董事會(huì)和股東會(huì)批準(zhǔn)，不存在程序性問題。乙方在簽訂本合同前已正式征求過乙方公司其他股東的意見，其他股東均已放棄優(yōu)先購買權(quán)。乙方置出的股權(quán)，是乙方在乙方公司的真實(shí)出資，依法可以處置的股權(quán)。股權(quán)交割后，無任何事實(shí)上的、法律上的和公司章程上的爭議和限制。乙方置出的股權(quán)，沒有設(shè)置任何抵押、質(zhì)押或擔(dān)保，并免遭任何第三人的追索。乙方履行本合同不會(huì)違反自身與任何第三人簽訂的合同，不違反本合同作出的任何陳述與保證。第六部分

其他約定保密合同雙方保證對(duì)在討論、簽訂、履行本合同過程中所獲悉的屬于其他方的且無法自公開渠道的文件及資料（包括但不限于商業(yè)秘密、公司計(jì)劃、運(yùn)營活動(dòng)、財(cái)務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，其他方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。上述保密義務(wù)，在本合同終止或解除之后仍需履行。本合同關(guān)于對(duì)保密信息的保護(hù)不適用于以下情形：（1）保密信息在披露給接收方之前，已經(jīng)公開或能從公開領(lǐng)域獲得；（2）在本合同約定的保密義務(wù)未被違反的前提下，保密信息已經(jīng)公開或能從公開領(lǐng)域獲得；（3）接收方應(yīng)法院或其它法律、行政管理部門要求披露保密信息（通過詢問、要求資料或文件、傳喚、民事或刑事調(diào)查或其他程序）。當(dāng)出現(xiàn)此種情況時(shí)，接收方應(yīng)及時(shí)通知提供方并做出必要說明，同時(shí)給予提供方合理的機(jī)會(huì)對(duì)披露內(nèi)容和范圍進(jìn)行審閱，并允許提供方就該程序提出異議或?qū)で蟊匾木葷?jì)；（4）由于法定不可抗力因素，導(dǎo)致不能履行或不能完全履行本合同確定的保密義務(wù)時(shí)，甲乙雙方相互不承擔(dān)違約責(zé)任；在不可抗力影響消除后的合理時(shí)間內(nèi)，一方或雙方應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行本合同。在上述情況發(fā)生時(shí)，接收方應(yīng)在合理時(shí)間內(nèi)向提供方發(fā)出通知，同時(shí)應(yīng)當(dāng)提供有效證據(jù)予以說明。違約責(zé)任除非本合同另有約定，任何一方逾期履行合同的，每逾期一天，應(yīng)按股權(quán)置換對(duì)價(jià)對(duì)應(yīng)金額的5?（萬分之五）向其他方支付違約金。逾期超過15日的，其他方有權(quán)解除本合同。除非本合同另有約定，任何一方違約導(dǎo)致合同被解除或擅自違約解除合同的，應(yīng)同時(shí)向其他方承擔(dān)如下責(zé)任：如其他方已完成其置出的股權(quán)交割，違約方應(yīng)退還該股權(quán)并及時(shí)辦理工商登記，使股權(quán)恢復(fù)至本次交易前的狀態(tài)。應(yīng)按股權(quán)置換對(duì)價(jià)對(duì)應(yīng)金額的20%向守約方支付違約金。違約金不足以賠償損失的，應(yīng)賠償全部損失。任何一方有其他違反本合同情形的，應(yīng)賠償守約方全部損失，該損失包括但不限于對(duì)守約方所造成的直接損失、可得利益損失、守約方支付給第三方的賠償費(fèi)用/違約金/罰款、調(diào)查取證費(fèi)用/公證費(fèi)、訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)用以及因此而支付的其他合理費(fèi)用。合同送達(dá)方式為更好的履行本合同，雙方提供如下通知方式：（1）甲方接收通知方式聯(lián)系人：

地址：

手機(jī)：

（2）乙方接收通知方式聯(lián)系人：

地址：

手機(jī)：

雙方應(yīng)以書面快遞方式向?qū)Ψ缴鲜龅刂钒l(fā)送相關(guān)通知。接收通知方拒收、無人接收或未查閱的，不影響通知送達(dá)的有效性。上述地址同時(shí)作為有效司法送達(dá)地址。一方變更接收通知方式的，應(yīng)以書面形式向?qū)Ψ酱_認(rèn)變更，否則視為未變更。部分無效處理如任何法院或有權(quán)機(jī)關(guān)認(rèn)為本合同的任何部分無效、不合法或不可執(zhí)行，則該部分不應(yīng)被認(rèn)為構(gòu)成本合同的一部分，但不應(yīng)影響本合同其余部分的合法有效性及可執(zhí)行性，本合同另有約定的除外。法律適用本合同的制定、解釋及其在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的、或與本合同有關(guān)的糾紛之解決，受中國現(xiàn)行有效的法律的約束。爭議解決因本合同引起或有關(guān)的任何爭議，由合同雙方協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，應(yīng)向

住所地有管轄權(quán)的人民法院起訴。本合同與相關(guān)文件本合同及其所附文件構(gòu)成雙方關(guān)于這些文件所述交易之全部