公司標(biāo)準(zhǔn)章程董事會(huì)及公司標(biāo)準(zhǔn)章程執(zhí)行董事會(huì)

第一個(gè)情況：有懂事會(huì)注意事項(xiàng)1、本文件為示范文本，僅供參考。2、本示范文本適適用于組織機(jī)構(gòu)為董事會(huì)、監(jiān)事、經(jīng)理，股東人數(shù)為兩人以上（含兩人）五十人以下有限責(zé)任企業(yè)。3、有限責(zé)任企業(yè)章程應(yīng)該載明下列事項(xiàng)：(1)企業(yè)名稱(chēng)和住所；（2)企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍；(3)企業(yè)注冊(cè)資本；(4)股東姓名或名稱(chēng)；(5)股東出資方法、出資額和出資時(shí)間；(6)企業(yè)機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生措施、職權(quán)、議事規(guī)則；(7)企業(yè)法定代表人；(8)股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要要求其它事項(xiàng)。大連**********章程第一章總則第一條為保護(hù)企業(yè)、股東和債權(quán)人正當(dāng)權(quán)益，規(guī)范企業(yè)組織和行為，依據(jù)《中國(guó)企業(yè)法》和其它相關(guān)要求，由全體股東共同制訂本章程。第二條本企業(yè)依法登記注冊(cè)，是獨(dú)立享受民事權(quán)利、負(fù)擔(dān)民事義務(wù)企業(yè)法人，企業(yè)以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)責(zé)任，股東以其認(rèn)繳出資額為限對(duì)企業(yè)負(fù)擔(dān)責(zé)任。第三條本企業(yè)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，承諾遵遵法律、行政法規(guī)，遵守社會(huì)公德，商業(yè)道德，老實(shí)守信，接收政府和社會(huì)公眾監(jiān)督，負(fù)擔(dān)社會(huì)責(zé)任。第二章企業(yè)名稱(chēng)和住所第四條企業(yè)名稱(chēng)：大連**********企業(yè)住所：大連市**區(qū)**路**號(hào)**層**室第三章企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍及方法第五條本企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍：****第四章企業(yè)注冊(cè)資本第六條本企業(yè)注冊(cè)資本為人民幣**萬(wàn)元。企業(yè)增加注冊(cè)資本時(shí)，股東認(rèn)繳新增資本出資，依據(jù)企業(yè)法設(shè)置有限責(zé)任企業(yè)繳納出資相關(guān)要求實(shí)施。企業(yè)降低注冊(cè)資本時(shí)，必需編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單，企業(yè)應(yīng)該自作出降低注冊(cè)資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi)，未接到通知書(shū)自公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求企業(yè)清償債務(wù)或提供對(duì)應(yīng)擔(dān)保，企業(yè)減資后注冊(cè)資本不得低于法定最低限額。企業(yè)變更注冊(cè)資本應(yīng)依法自公告之日起四十五以后向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第五章股東名稱(chēng)或姓名第七條本企業(yè)股東有：***、***、***、***第六章股東出資方法、出資額及出資時(shí)間第八條股東姓名或名稱(chēng)、認(rèn)繳出資額、出資方法、出資百分比及出資時(shí)間：股東***以**（注：此處為出資方法，股東可用貨幣、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)、股權(quán)等出資，需符正當(dāng)律、法規(guī)等要求）出資**萬(wàn)元，占注冊(cè)資本**％，于****年**月**日前（注：此處為出資時(shí)間，也能夠填寫(xiě)**年內(nèi)，如內(nèi)）繳齊。股東***以**（注：此處為出資方法，股東可用貨幣、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)、股權(quán)等出資，需符正當(dāng)律、法規(guī)等要求）出資**萬(wàn)元，占注冊(cè)資本**％，于****年**月**日前（注：此處為出資時(shí)間，也能夠填寫(xiě)**年內(nèi)，如內(nèi)）繳齊。股東***以**（注：此處為出資方法，股東可用貨幣、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)、股權(quán)等出資，需符正當(dāng)律、法規(guī)等要求）出資**萬(wàn)元，占注冊(cè)資本**％，于****年**月**日前（注：此處為出資時(shí)間，也能夠填寫(xiě)**年內(nèi)，如內(nèi)）繳齊。股東***以**（注：此處為出資方法，股東可用貨幣、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)、股權(quán)等出資，需符正當(dāng)律、法規(guī)等要求）出資**萬(wàn)元，占注冊(cè)資本**％，于****年**月**日前（注：此處為出資時(shí)間，也能夠填寫(xiě)**年內(nèi)，如內(nèi)）繳齊。第七章股東權(quán)利和義務(wù)第九條股東權(quán)利1、出席股東會(huì)會(huì)議并享受選舉和被選舉為企業(yè)董事、監(jiān)事權(quán)；2、按其出資百分比依法享受分取紅利和行使表決權(quán);3、查閱、復(fù)制企業(yè)章程、股東會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)和企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)匯報(bào)，查閱企業(yè)會(huì)計(jì)賬簿，監(jiān)督企業(yè)經(jīng)營(yíng)，提出提議或質(zhì)詢(xún)；4、依據(jù)法律、法規(guī)及相關(guān)要求轉(zhuǎn)讓全部及部分出資權(quán)，優(yōu)先購(gòu)置其它股東轉(zhuǎn)讓出資權(quán)；5、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)本企業(yè)新增資本權(quán)；6、企業(yè)解散后，依法享受對(duì)剩下財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配權(quán)利。7、《企業(yè)法》要求其它權(quán)利。第十條股東義務(wù)1、遵守企業(yè)章程；2、繳納所認(rèn)繳出資；3、以其認(rèn)繳出資額負(fù)擔(dān)企業(yè)債務(wù)；4、企業(yè)注冊(cè)登記后，不得抽回其出資；5、《企業(yè)法》要求其它義務(wù)。第八章企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓第十一條企業(yè)股東之間能夠相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部股權(quán)，股東向股東以外人轉(zhuǎn)讓其股權(quán)時(shí)，應(yīng)該經(jīng)其它股東過(guò)半數(shù)同意，股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其它股東征求同意，其它股東自接到書(shū)面通知之日起滿(mǎn)三十日未回復(fù)，視為同意轉(zhuǎn)讓?zhuān)渌蓶|半數(shù)以上不一樣意轉(zhuǎn)讓?zhuān)灰粯右夤蓶|應(yīng)該購(gòu)置該轉(zhuǎn)讓股權(quán)，如不購(gòu)置，則視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓股權(quán)，在相同條件下，其它股東有優(yōu)先購(gòu)置權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)置權(quán)，協(xié)商確定各自購(gòu)置百分比；協(xié)商不成，根據(jù)轉(zhuǎn)讓時(shí)各自出資百分比行使優(yōu)先購(gòu)置權(quán)。第十二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，企業(yè)應(yīng)該注銷(xiāo)原股東出資證實(shí)書(shū)，向新股東簽發(fā)出資證實(shí)書(shū)，并對(duì)應(yīng)修改企業(yè)章程和股東名冊(cè)中相關(guān)股東及其出資額記載。對(duì)企業(yè)章程該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)表決。第十三條有下列情形之一，對(duì)股東會(huì)該項(xiàng)決議投反對(duì)票股東能夠請(qǐng)求企業(yè)根據(jù)合理價(jià)格收購(gòu)其股權(quán)：（一）企業(yè)連續(xù)五年不向股東分配利潤(rùn)，而企業(yè)該五年連續(xù)盈利，并符合企業(yè)法要求分配利潤(rùn)條件；（二）企業(yè)合并、分立、轉(zhuǎn)讓關(guān)鍵財(cái)產(chǎn)；（三）企業(yè)章程要求營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)或章程要求其它解散事由出現(xiàn)，股東會(huì)會(huì)議經(jīng)過(guò)決議修改章程使企業(yè)存續(xù)。自股東會(huì)會(huì)議決議經(jīng)過(guò)之日起六十日內(nèi)，股東和企業(yè)不能達(dá)成股權(quán)收購(gòu)協(xié)議，股東能夠自股東會(huì)會(huì)議決議經(jīng)過(guò)之日起九十日內(nèi)向人民法院提起訴訟。第十四條自然人股東死亡后，其正當(dāng)繼承人能夠繼承股東資格。（股東注銷(xiāo)應(yīng)將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓后或由企業(yè)收購(gòu)股權(quán)后退出股東會(huì)。）第九章企業(yè)機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生措施、職權(quán)和議事規(guī)則第十五條本企業(yè)下設(shè)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事、經(jīng)理。第十六條本企業(yè)股東會(huì)由全體股東組成，是企業(yè)最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。第十七條股東會(huì)行使下列職權(quán)1、決定企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；2、選舉和更換非由職員代表?yè)?dān)任董事、監(jiān)事，決定相關(guān)董事、監(jiān)事酬勞事項(xiàng)；3、審議同意董事會(huì)匯報(bào)；4、審議同意監(jiān)事匯報(bào)；5、審議同意企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案；6、審議同意企業(yè)利潤(rùn)分配方案和填補(bǔ)虧損方案；7、對(duì)企業(yè)增加或降低注冊(cè)資本作出決議；8、對(duì)發(fā)行企業(yè)債券作出決議；9、對(duì)企業(yè)合并、分立、解散、清算或變更企業(yè)形式作出決議；10、修改企業(yè)章程；11、企業(yè)章程要求其它職權(quán)。第十八條股東會(huì)議事規(guī)則1、股東會(huì)會(huì)議分為定時(shí)會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定時(shí)會(huì)議十二個(gè)月召開(kāi)一次。代表十分之一以上表決權(quán)股東，三分之一以上董事、監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。應(yīng)該召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議；2、股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能推行職務(wù)或不推行職務(wù)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會(huì)不推行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持，代表十分之一以上表決權(quán)股東能夠自行召集和主持。3、股東會(huì)會(huì)議由股東根據(jù)出資百分比行使表決權(quán)，股東也能夠出具書(shū)面委托，委托其代理人參與股東會(huì)議并行使表決權(quán)；4、股東會(huì)會(huì)議作出修改企業(yè)章程、增加或降低注冊(cè)資本決議，和企業(yè)合并、分立、解散或變更企業(yè)形式?jīng)Q議，必需經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)股東經(jīng)過(guò)。5、股東會(huì)應(yīng)該對(duì)所議事項(xiàng)決定做成會(huì)議統(tǒng)計(jì)，出席會(huì)議股東應(yīng)該在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上署名。第十九條企業(yè)設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)由**人組成（注：董事會(huì)組員為3-13人），由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。其中設(shè)董事長(zhǎng)一人，董事**人，董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第二十條董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)1、召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)匯報(bào)工作；2、實(shí)施股東會(huì)決議；3、決定企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；4、制訂企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；5、制訂企業(yè)利潤(rùn)分配方案和填補(bǔ)虧損方案；6、制訂企業(yè)增加或降低注冊(cè)資本和發(fā)行企業(yè)債券方案；7、制訂企業(yè)合并、分立、解散或變更企業(yè)形式方案；8、決定企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置；9、決定聘用或解聘企業(yè)經(jīng)理及其酬勞事項(xiàng)，并依據(jù)經(jīng)理提名決定聘用或解聘企業(yè)副經(jīng)理、財(cái)務(wù)責(zé)任人及其酬勞事項(xiàng)；10、制訂企業(yè)基礎(chǔ)管理制度；11、企業(yè)章程要求其它職權(quán)。第二十一條董事任期三年，任期屆滿(mǎn)，連選能夠連任。董事任期屆滿(mǎn)未立即改選，或董事在任期內(nèi)辭職，造成董事會(huì)組員低于法定人數(shù)，在改選董事就任前，原董事仍應(yīng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和章程要求、推行董事職務(wù)。第二十二條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能推行職務(wù)或不推行職務(wù)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。出席董事會(huì)議董事應(yīng)該在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上簽字。董事會(huì)表決，實(shí)施一人一票。第二十三條企業(yè)設(shè)經(jīng)理一人。經(jīng)理由董事會(huì)決定聘用或解聘。第二十四條企業(yè)經(jīng)理向董事會(huì)負(fù)責(zé)，并行使下列職權(quán)1、主持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；2、組織實(shí)施企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；3、擬訂企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；4、擬訂企業(yè)基礎(chǔ)管理制度；5、制訂企業(yè)具體規(guī)章；6、提請(qǐng)聘用或解聘企業(yè)副經(jīng)理、財(cái)務(wù)責(zé)任人；7、決定聘用或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘用或解聘以外負(fù)責(zé)管理人員；8、董事會(huì)授予其它職權(quán)；9、經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第二十五條企業(yè)設(shè)監(jiān)事一人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，監(jiān)事任期每屆為三年，任期屆滿(mǎn)，連選能夠連任。監(jiān)事任期屆滿(mǎn)未立即改選，在改選出監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)該依據(jù)法律、行政法規(guī)和企業(yè)章程要求，推行監(jiān)事職務(wù)。第二十六條監(jiān)事行使下列職權(quán)1、檢驗(yàn)企業(yè)財(cái)務(wù)；2、對(duì)董事、高級(jí)管理人員實(shí)施企業(yè)職務(wù)時(shí)行為監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、企業(yè)章程或股東會(huì)決議董事、高級(jí)管理人員提出免職提議；3、當(dāng)董事和高級(jí)管理人員行為損害企業(yè)利益時(shí)，要求董事和高級(jí)管理人員給予糾正；4、提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)；在董事不推行召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)，召集和主持股東會(huì)會(huì)議；5、向股東會(huì)會(huì)議提出提案；6、依據(jù)《企業(yè)法》對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；7、企業(yè)章程要求其它職權(quán)；8、監(jiān)事列席股東會(huì)會(huì)議。第十章企業(yè)法定代表人第二十七條董事長(zhǎng)是企業(yè)法定代表人。第十一章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度第二十八條企業(yè)應(yīng)該依據(jù)法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)要求建立本企業(yè)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。企業(yè)應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)匯報(bào)，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審查驗(yàn)證后，于第二年一月三十一日前送交各股東。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)匯報(bào)應(yīng)該包含下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及隸屬明細(xì)表：1、資產(chǎn)負(fù)債表；2、損益表；3、現(xiàn)金流量表；4、財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)；5、利潤(rùn)分配表。第二十九條企業(yè)分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)該提取利潤(rùn)百分之十列入企業(yè)法定公積金。企業(yè)法定公積金累計(jì)額為企業(yè)注冊(cè)資本百分之五十以上，能夠不再提取。企業(yè)法定公積金不足以填補(bǔ)上十二個(gè)月度企業(yè)虧損，在依據(jù)前款要求提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)該先用當(dāng)年利潤(rùn)填補(bǔ)虧損。企業(yè)在從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)決議，能夠提取任意公積金。企業(yè)填補(bǔ)虧損和提取公積金后所余利潤(rùn)，企業(yè)根據(jù)股東出資百分比分配。企業(yè)公積金用于填補(bǔ)企業(yè)虧損，擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或轉(zhuǎn)為增加企業(yè)資本，法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前企業(yè)注冊(cè)資本百分之二十五。企業(yè)法定公益金用于本企業(yè)職員集體福利。第三十條勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門(mén)相關(guān)要求實(shí)施。企業(yè)對(duì)干部實(shí)施聘用制，對(duì)全體職員實(shí)施協(xié)議制，參與社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌。第十二章企業(yè)解散事由和清算措施第三十一條企業(yè)有下列情況之一，應(yīng)該解散：1、章程要求營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)和章程要求其它解散事由出現(xiàn)；2、股東會(huì)決議解散；3、因企業(yè)合并、分立需要解散；4、依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或被撤銷(xiāo)；5、人民法院依據(jù)《企業(yè)法》第一百八十三條要求給予解散。第三十二條清算措施。本企業(yè)解散時(shí)，應(yīng)該在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組，進(jìn)行清算。（一）清算組在清算期間，行使下列職權(quán)：1、清理企業(yè)財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；2、通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；3、處理和清算相關(guān)企業(yè)未了結(jié)業(yè)務(wù)；4、清繳所欠稅款及清算過(guò)程中產(chǎn)生稅款；5、清理債權(quán)、債務(wù)；6、處理企業(yè)清償債務(wù)后剩下財(cái)產(chǎn)；7、代表企業(yè)參與民事訴訟活動(dòng)。（二）清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告，債權(quán)人自接到通知之日起三十日內(nèi)，未接到通知書(shū)，自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。（三）清算組在清理企業(yè)財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，制訂清算方案，并報(bào)股東會(huì)或相關(guān)主管機(jī)關(guān)確定。（四）企業(yè)清算結(jié)束后，清算組制作清算匯報(bào)，報(bào)股東會(huì)或相關(guān)主管機(jī)關(guān)確定，并報(bào)企業(yè)登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷(xiāo)企業(yè)登記，公告企業(yè)終止。第十三章其它事項(xiàng)第三十三條本企業(yè)營(yíng)業(yè)期限為**年，從《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算，營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)，股東會(huì)會(huì)議決定繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，應(yīng)向企業(yè)登記主管機(jī)關(guān)辦理登記手續(xù)。第三十四條企業(yè)章程解釋權(quán)屬于股東會(huì)。第三十五條企業(yè)登記事項(xiàng)以企業(yè)登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)。第三十六條本章程未盡事宜，以國(guó)家法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院文件要求為準(zhǔn)。第三十七條本章程由全體股東共同制訂，自企業(yè)設(shè)置之日起生效。第三十八條本章程一式**份，企業(yè)存檔一份，股東各一份，并報(bào)企業(yè)登記機(jī)關(guān)立案一份。全體股東簽字（印章）：****年**月**日

相關(guān)大連**********法定代表人任職文件依據(jù)《企業(yè)法》相關(guān)要求和企業(yè)章程第十九條、第二十七條要求，經(jīng)全體董事選舉***為董事長(zhǎng)，其為企業(yè)法定代表人，享受法定代表人職權(quán)，并負(fù)擔(dān)對(duì)應(yīng)義務(wù)。該法定代表人任職條件符合《企業(yè)法》相關(guān)要求。全體董事簽字（印章）：****年**月**日

相關(guān)大連**********董事、監(jiān)事選舉證實(shí)依據(jù)《企業(yè)法》相關(guān)要求和企業(yè)章程第十九條、第二十五條要求，經(jīng)全體股東選舉，以下同志分別為董事會(huì)、監(jiān)事組員，具體名單以下：董事會(huì)組員：***、***、***監(jiān)事組員：***以上董事、監(jiān)事任職條件符合《企業(yè)法》相關(guān)要求。全體股東簽字（印章）：****年**月**日

相關(guān)大連**********聘用經(jīng)理證實(shí)依據(jù)《企業(yè)法》相關(guān)要求和本企業(yè)《章程》第二十三條要求，董事會(huì)決定聘用***為企業(yè)經(jīng)理。該經(jīng)理任職條件符合《企業(yè)法》相關(guān)要求。全體董事簽字（印章）：****年**月**日第二種情況：無(wú)懂事會(huì)，有實(shí)施懂事注意事項(xiàng)1、本文件為示范文本，僅供參考。2、本示范文本適適用于組織機(jī)構(gòu)為實(shí)施董事、監(jiān)事、經(jīng)理，股東人數(shù)為兩人以上（含兩人）五十人以下有限責(zé)任企業(yè)。3、有限責(zé)任企業(yè)章程應(yīng)該載明下列事項(xiàng)：(1)企業(yè)名稱(chēng)和住所；（2)企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍；(3)企業(yè)注冊(cè)資本；(4)股東姓名或名稱(chēng)；(5)股東出資方法、出資額和出資時(shí)間；(6)企業(yè)機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生措施、職權(quán)、議事規(guī)則；(7)企業(yè)法定代表人；(8)股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要要求其它事項(xiàng)。大連**********章程第一章總則第一條為保護(hù)企業(yè)、股東和債權(quán)人正當(dāng)權(quán)益，規(guī)范企業(yè)組織和行為，依據(jù)《中國(guó)企業(yè)法》和其它相關(guān)要求，由全體股東共同制訂本章程。第二條本企業(yè)依法登記注冊(cè)，是獨(dú)立享受民事權(quán)利、負(fù)擔(dān)民事義務(wù)企業(yè)法人，企業(yè)以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)責(zé)任，股東以其認(rèn)繳出資額為限對(duì)企業(yè)負(fù)擔(dān)責(zé)任。第三條本企業(yè)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，承諾遵遵法律、行政法規(guī)，遵守社會(huì)公德，商業(yè)道德，老實(shí)守信，接收政府和社會(huì)公眾監(jiān)督，負(fù)擔(dān)社會(huì)責(zé)任。第二章企業(yè)名稱(chēng)和住所第四條企業(yè)名稱(chēng)：大連**********企業(yè)住所：大連市**區(qū)**路**號(hào)**層**室第三章企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍及方法第五條本企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍：****第四章企業(yè)注冊(cè)資本第六條本企業(yè)注冊(cè)資本為人民幣**萬(wàn)元。企業(yè)增加注冊(cè)資本時(shí)，股東認(rèn)繳新增資本出資，依據(jù)企業(yè)法設(shè)置有限責(zé)任企業(yè)繳納出資相關(guān)要求實(shí)施。企業(yè)降低注冊(cè)資本時(shí)，必需編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單，企業(yè)應(yīng)該自作出降低注冊(cè)資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi)，未接到通知書(shū)自公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求企業(yè)清償債務(wù)或提供對(duì)應(yīng)擔(dān)保，企業(yè)減資后注冊(cè)資本不得低于法定最低限額。企業(yè)變更注冊(cè)資本應(yīng)依法自公告之日起四十五以后向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第五章股東名稱(chēng)或姓名第七條本企業(yè)股東有：***、***第六章股東出資方法、出資額及出資時(shí)間第八條股東姓名或名稱(chēng)、認(rèn)繳出資額、出資方法、出資百分比及出資時(shí)間：股東***以**（注：此處為出資方法，股東可用貨幣、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)、股權(quán)等出資，需符正當(dāng)律、法規(guī)等要求）出資**萬(wàn)元，占注冊(cè)資本**％，于****年**月**日前（注：此處為出資時(shí)間，也能夠填寫(xiě)**年內(nèi)，如內(nèi)）繳齊。股東***以**（注：此處為出資方法，股東可用貨幣、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)、股權(quán)等出資，需符正當(dāng)律、法規(guī)等要求）出資**萬(wàn)元，占注冊(cè)資本**％，于****年**月**日前（注：此處為出資時(shí)間，也能夠填寫(xiě)**年內(nèi)，如內(nèi)）繳齊。第七章股東權(quán)利和義務(wù)第九條股東權(quán)利1、出席股東會(huì)會(huì)議并享受選舉和被選舉為企業(yè)實(shí)施董事、監(jiān)事權(quán)；2、按其出資百分比依法享受分取紅利和行使表決權(quán);3、查閱、復(fù)制企業(yè)章程、股東會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)和企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)匯報(bào)，查閱企業(yè)會(huì)計(jì)賬簿，監(jiān)督企業(yè)經(jīng)營(yíng)，提出提議或質(zhì)詢(xún)；4、依據(jù)法律、法規(guī)及相關(guān)要求轉(zhuǎn)讓全部及部分出資權(quán)，優(yōu)先購(gòu)置其它股東轉(zhuǎn)讓出資權(quán)；5、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)本企業(yè)新增資本權(quán)；6、企業(yè)解散后，依法享受對(duì)剩下財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配權(quán)利。7、《企業(yè)法》要求其它權(quán)利。第十條股東義務(wù)1、遵守企業(yè)章程；2、繳納所認(rèn)繳出資；3、以其認(rèn)繳出資額負(fù)擔(dān)企業(yè)債務(wù)；4、企業(yè)注冊(cè)登記后，不得抽回其出資；5、《企業(yè)法》要求其它義務(wù)。第八章企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓第十一條企業(yè)股東之間能夠相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部股權(quán)，股東向股東以外人轉(zhuǎn)讓其股權(quán)時(shí)，應(yīng)該經(jīng)其它股東過(guò)半數(shù)同意，股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其它股東征求同意，其它股東自接到書(shū)面通知之日起滿(mǎn)三十日未回復(fù)，視為同意轉(zhuǎn)讓?zhuān)渌蓶|半數(shù)以上不一樣意轉(zhuǎn)讓?zhuān)灰粯右夤蓶|應(yīng)該購(gòu)置該轉(zhuǎn)讓股權(quán)，如不購(gòu)置，則視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓股權(quán)，在相同條件下，其它股東有優(yōu)先購(gòu)置權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)置權(quán)，協(xié)商確定各自購(gòu)置百分比；協(xié)商不成，根據(jù)轉(zhuǎn)讓時(shí)各自出資百分比行使優(yōu)先購(gòu)置權(quán)。第十二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，企業(yè)應(yīng)該注銷(xiāo)原股東出資證實(shí)書(shū)，向新股東簽發(fā)出資證實(shí)書(shū)，并對(duì)應(yīng)修改企業(yè)章程和股東名冊(cè)中相關(guān)股東及其出資額記載。對(duì)企業(yè)章程該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)表決。第十三條有下列情形之一，對(duì)股東會(huì)該項(xiàng)決議投反對(duì)票股東能夠請(qǐng)求企業(yè)根據(jù)合理價(jià)格收購(gòu)其股權(quán)：（一）企業(yè)連續(xù)五年不向股東分配利潤(rùn)，而企業(yè)該五年連續(xù)盈利，并符合企業(yè)法要求分配利潤(rùn)條件；（二）企業(yè)合并、分立、轉(zhuǎn)讓關(guān)鍵財(cái)產(chǎn)；（三）企業(yè)章程要求營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)或章程要求其它解散事由出現(xiàn)，股東會(huì)會(huì)議經(jīng)過(guò)決議修改章程使企業(yè)存續(xù)。自股東會(huì)會(huì)議決議經(jīng)過(guò)之日起六十日內(nèi)，股東和企業(yè)不能達(dá)成股權(quán)收購(gòu)協(xié)議，股東能夠自股東會(huì)會(huì)議決議經(jīng)過(guò)之日起九十日內(nèi)向人民法院提起訴訟。第十四條自然人股東死亡后，其正當(dāng)繼承人能夠繼承股東資格。（股東注銷(xiāo)應(yīng)將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓后或由企業(yè)收購(gòu)股權(quán)后退出股東會(huì)。）第九章企業(yè)機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生措施、職權(quán)和議事規(guī)則第十五條本企業(yè)下設(shè)股東會(huì)、實(shí)施董事、監(jiān)事、經(jīng)理。第十六條本企業(yè)股東會(huì)由全體股東組成，是企業(yè)最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。第十七條股東會(huì)行使下列職權(quán)1、決定企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；2、選舉和更換實(shí)施董事，決定相關(guān)實(shí)施董事酬勞及支付方法；3、選舉和更換非由職員代表出任監(jiān)事，決定相關(guān)監(jiān)事酬勞及支付方法；4、審議同意實(shí)施董事匯報(bào)；5、審議同意監(jiān)事匯報(bào)；6、審議同意企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案；7、審議同意企業(yè)利潤(rùn)分配方案和填補(bǔ)虧損方案；8、對(duì)企業(yè)增加或降低注冊(cè)資本作出決議；9、對(duì)發(fā)行企業(yè)債券作出決議；10、對(duì)企業(yè)合并、分立、解散、清算或變更企業(yè)形式作出決議；11、修改企業(yè)章程；12、企業(yè)章程要求其它職權(quán)。第十八條股東會(huì)議事規(guī)則1、股東會(huì)會(huì)議分為定時(shí)會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定時(shí)會(huì)議十二個(gè)月召開(kāi)一次。代表十分之一以上表決權(quán)股東和實(shí)施董事或監(jiān)事能夠提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。召開(kāi)股東會(huì)應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前將會(huì)議日期、地點(diǎn)和內(nèi)容通知全體股東；2、股東會(huì)議除首次由出資最多股東召集和主持外，一律由實(shí)施董事召集并主持。實(shí)施董事不能推行或不推行職務(wù)時(shí)，由監(jiān)事召集和主持。監(jiān)事不召集和主持，代表十分之一以上表決權(quán)股東可自行召集和主持；3、股東會(huì)議由股東根據(jù)出資百分比行使表決權(quán)，股東也能夠出具書(shū)面委托，委托其代理人參與股東會(huì)議并行使表決權(quán)；4、股東會(huì)會(huì)議作出修改企業(yè)章程、增加或降低注冊(cè)資本決議，和企業(yè)合并、分立、解散或變更企業(yè)形式?jīng)Q議，必需經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)股東經(jīng)過(guò)；5、股東會(huì)應(yīng)該對(duì)所議事項(xiàng)決定做成會(huì)議統(tǒng)計(jì)，出席會(huì)議股東應(yīng)該在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上署名。第十九條企業(yè)設(shè)實(shí)施董事一人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。第二十條實(shí)施董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)1、召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)匯報(bào)工作；2、實(shí)施股東會(huì)決議；3、決定企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；4、制訂企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；5、制訂企業(yè)利潤(rùn)分配方案和填補(bǔ)虧損方案；6、制訂企業(yè)增加或降低注冊(cè)資本和發(fā)行企業(yè)債券方案；7、制訂企業(yè)合并、分立、解散或變更企業(yè)形式方案；8、決定企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置；9、決定聘用或解聘企業(yè)經(jīng)理及其酬勞事項(xiàng)，并依據(jù)經(jīng)理提名決定聘用或解聘企業(yè)副經(jīng)理、財(cái)務(wù)責(zé)任人及其酬勞事項(xiàng)；10、制訂企業(yè)基礎(chǔ)管理制度；11、企業(yè)章程要求其它職權(quán)。第二十一條實(shí)施董事任期三年，任期屆滿(mǎn)，連選能夠連任。實(shí)施董事任期屆滿(mǎn)未立即改選，在改選實(shí)施董事就任前，原實(shí)施董事仍應(yīng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和章程要求、推行實(shí)施董事職務(wù)。第二十二條實(shí)施董事必需實(shí)施股東會(huì)決議。第二十三條企業(yè)設(shè)經(jīng)理一人。經(jīng)理由實(shí)施董事聘用或解聘。第二十四條企業(yè)經(jīng)理向?qū)嵤┒仑?fù)責(zé)，并行使下列職權(quán)1、主持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施實(shí)施董事工作安排；2、組織實(shí)施企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；3、擬訂企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；4、擬訂企業(yè)基礎(chǔ)管理制度；5、制訂企業(yè)具體規(guī)章；6、提請(qǐng)聘用或解聘企業(yè)副經(jīng)理、財(cái)務(wù)責(zé)任人；7、決定聘用或解聘除應(yīng)由實(shí)施董事聘用或解聘以外負(fù)責(zé)管理人員；8、股東會(huì)授予其它職權(quán)；9、經(jīng)理列席股東會(huì)會(huì)議。第二十五條企業(yè)設(shè)監(jiān)事一人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆為三年，任期屆滿(mǎn)，連選能夠連任。監(jiān)事任期屆滿(mǎn)未立即改選，在改選出監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)該依據(jù)法律、行政法規(guī)和企業(yè)章程要求，推行監(jiān)事職務(wù)。第二十六條監(jiān)事行使下列職權(quán)1、檢驗(yàn)企業(yè)財(cái)務(wù)；2、對(duì)實(shí)施董事、高級(jí)管理人員實(shí)施企業(yè)職務(wù)時(shí)行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、企業(yè)章程或股東會(huì)決議實(shí)施董事、高級(jí)管理人員提出免職提議；3、當(dāng)實(shí)施董事和高級(jí)管理人員行為損害企業(yè)利益時(shí)，要求實(shí)施董事和高級(jí)管理人員給予糾正；4、提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)；在實(shí)施董事不推行召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)，召集和主持股東會(huì)會(huì)議；5、向股東會(huì)會(huì)議提出提案；6、依據(jù)《企業(yè)法》對(duì)實(shí)施董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；7、企業(yè)章程要求其它職權(quán)；8、監(jiān)事列席股東會(huì)會(huì)議。第十章企業(yè)法定代表人第二十七條實(shí)施董事是企業(yè)法定代表人。第十一章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度第二十八條企業(yè)應(yīng)該依據(jù)法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)要求建立本企業(yè)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。企業(yè)應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)匯報(bào)，于第二年一月三十一日前送交各股東。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)匯報(bào)應(yīng)該包含下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及隸屬明細(xì)表：1、資產(chǎn)負(fù)債表；2、損益表；3、現(xiàn)金流量表；4、財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)；5、利潤(rùn)分配表。第二十九條企業(yè)分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)該提取利潤(rùn)百分之十列入企業(yè)法定公積金。企業(yè)法定公積金累計(jì)額為企業(yè)注冊(cè)資本百分之五十以上，能夠不再提取。企業(yè)法定公積金不足以填補(bǔ)上十二個(gè)月度企業(yè)虧損，在依據(jù)前款要求提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)該先用當(dāng)年利潤(rùn)填補(bǔ)虧損。企業(yè)在從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)決議，能夠提取任意公積金。企業(yè)填補(bǔ)虧損和提取公積金后所余利潤(rùn)，企業(yè)根據(jù)股東出資百分比分配。企業(yè)公積金用于填補(bǔ)企業(yè)虧損，擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或轉(zhuǎn)為增加企業(yè)資本。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前企業(yè)注冊(cè)資本百分之二十五。企業(yè)法定公益金用于本企業(yè)職員集體福利。第三十條勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門(mén)相關(guān)要求實(shí)施。第十二章企業(yè)解散事由和清算措施第三十一條企業(yè)有下列情況