公司內部會議制度（六篇）

第4頁共4頁公司內部會議制度一、目的：為提高公司整體工作效率，使各部門信息充分共享，特制訂本制度：二、會議類別：____公司高層決策會議____月度會議；____周例會；4.部門內部會議；____公司專題會議；三、具體運行辦法公司辦公會議會議主持：由總經理主持；或總經理指定人員主持召開時間：依據公司發(fā)展實際情況而定;會議內容：1.學習貫徹落實國家法律政策，或行業(yè)規(guī)劃主管部門決議、決定和批示；2.討論和決定公司工作中的重大問題；3.研究決定管理人員的任免、調動、培養(yǎng)和管理；3.研究制訂公司經濟發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計劃;4.研究制訂公司內部____和重要管理制度；5.研究公司價值觀、紀律檢查方面的重要問題并提出指導性意見；參會人員：總經理、副總經理、分公司經理、及相關部門經理；會議記錄：總經理指定人員做好會議記錄；月度會議會議主持：總經理或總經理指定人員召開時間：每月____號;會議內容：1.上月工作總結與當月工作計劃。與會人員在上月的工作情況匯報，包括工作內容、原定計劃的執(zhí)行情況及所遇到的問題等?？隙ㄗ龅煤玫牡胤?，商議問題解決辦法、計劃當月工作規(guī)劃等。2.需各部門需協(xié)調與商討相關事項討論參會人員：財務部、人力資源部、營銷中心所有管理人員；會議記錄：夏穎;周例會會議主持：總經理或總經理指定人員召開時間：每周二進行；會議內容：上周工作總與當周工作計劃.與會人員匯報上周工作情況，包括工作內容、原定計劃的執(zhí)行情況、所遇到的問題及建議解決方案等.全體成員商議或討論相應解決辦法;參會人員：各部門負責人；會議記錄：夏穎;各部門內部會議會議主持：部門負責人;會議時間：依據部門工作需要而定；會議內容：本部門遇到的問題反饋及協(xié)調解決辦法;會議參與人。部門需要參加人員，如有必要還可通知相關部門人員列席會議。公司專題會議會議主持：由專題提案人或負責人會議內容：專題工作推動或遇到問題需要有關人員配合解決、協(xié)調的；會議時間：依據實際情況而定；會議參與人：與專題相關人員；會議記錄人員：由專案提案人或負責人指定；四、會議制度要求：1.所有與會人員需提前做好會議相關資料準備工作；2.除部門專業(yè)會議外，所有會議召開均需至少提前____個小時以書面形式通過網絡平臺知會參會人員；3.會議具體在會議前和相關人員擬定好會議議程等，不能毫無準備地召開例會；同時務必按會時長依據會議性質而定；確保會議的效率；4.主持人須議議程控制好時間；5.會議期間安排好值班人員，負責電話接聽及客戶接待；6.每一次例會須用專用的會議記錄本記錄會議內容，記錄本由專人負責保管。會議記錄須嚴格按記錄要求記錄；并呈總經理或副總經理簽字；并存檔，作為后續(xù)工作跟進依據；會議記錄要須包含：會議時間（起止時間格式為年/月/日/時/分）、議題、主持人、記錄員、與會人員、缺席人員、詳細會議內容（發(fā)言記錄）、商議結果等。7.所有與會人員均不得缺席、遲到、早退，若特情況未能參加會議的，需提前請假會議記錄人員登記到會情況。8.所有參加例會的人員應將手機設置在無聲或振動狀態(tài)下。9.所有與會人員應保持嚴謹、認真、專注、開放的狀態(tài)；極積參與會議討論；五、本制度自公布之日起執(zhí)行。公司內部會議制度（二）一、上下班時間公司上下班時間分為兩個時間段，分別為早8：____至晚17：10或早9：____至晚17：40，員工可根據自身情況安排確定，時間一旦確定當月不得更改，不得遲到。項目出差和因公外出辦事按正常出勤處理，如有事不能按時到崗必須提前請假說明原由及到崗時間，可采取電話或短信形式通知公司總經理、部門經理和考勤管理員。如因工作需要加班時間超過晚九點（單位或家中均可），可由項目經理確認后，上班時間可推延____分鐘，按正常出勤處理。二、請假安排根據《中人力資源管理咨詢有限公司福利管理制度》員工每月可以享受一天帶薪病假，公司有權要求員工出具就醫(yī)病歷記錄或病____明單，但不能跨月度累積使用。員工每月可以享受一天帶薪事假，但必須提前請假說明原由并爭得公司總經理和部門經理的同意，不能跨月度累積使用。（建議）非帶薪病事假按《中人力資源管理咨詢有限公司福利管理制度》中有關規(guī)定處理。三、出勤獎勵月末對于當月全勤員工給予每月____元全勤獎勵（暫定），年終將出勤情況記入年終考核（考核標準待定）或一次性發(fā)放獎勵（金額待定）。月末對于當月遲到一次者扣除____%全勤獎勵，遲到兩次者扣除全部全勤獎勵。四、考勤管理公司設立兩名考勤管理員，負責每天記錄員工出勤情況，月末由公司總經理及考勤管理員簽字后作為年終考核依據。內部審計制度一、具體內容1、對財務主辦會計、收匯員、退稅員、出納員等崗位職責的審計和監(jiān)督，具體參照本公司“各崗位職責”辦理，并按季匯總并做好記錄，作為對各崗位工作人員《崗位責任制考核》的重要依據。2、審計和監(jiān)督財務人員是否按時和真實核算公司經營情況、上報報表、財務分析和余額表。3、審計和監(jiān)督財務人員核算是否做到帳帳相符、帳證相符、帳實相符；是否每月核對往來帳款、銀行存款和庫存商品。生產企業(yè)庫存帳面是否與倉庫帳定期核對，倉庫管理人員是否按《倉管員崗位職責》核算和管理貨物。4、對逾期應收帳款、應收外匯帳款、積壓庫存是否按規(guī)定進行審批和帳務處理。5、審計和監(jiān)督財務人員是否按規(guī)定提取和列支各種費用。6、審計和監(jiān)督財務人員是否按《資金管理》運營公司資金。7、審計和監(jiān)督財務人員是否按規(guī)定提取固定資產折舊、無形資產、低值易耗品、遞延資產的攤銷。8、審計和監(jiān)督各部門購置____元以上固定資產時是否按規(guī)定審批并對購置____萬元以上固定資產時是否進行公開招標。9、公司內部實行內審回避制度。凡有內審人員直接參與被審計部門實際經濟活動的，必須回避對該部門所進行的內審工作。10、公司建立特邀內審員制度，特邀內審員用于臨時補充內部審計力量不足，協(xié)助解決內審工作中遇到的技術問題。特邀內審人員按照本制度規(guī)定在審計部門領導下開展工作。11、公司在內審人員不足時，由審計部門提出建議，報經總經理同意，董事長批準方可聘請?zhí)匮麅葘弳T。二、審計要求1、各部門在每半年末次月____日前上交會計報表、財務分析、各科目余額明細表和有關資料。2、各部門在每半年末次月____日前上交“自查報告”，年末增加清產核查資料，內容要完整真實，不得瞞報和虛報，必要時附詳細說明。3、各部門提供的資料必須有本企業(yè)負責人和主管會計簽名蓋章。4、各部門所提供的資料必須在本企業(yè)內部審計正確的基礎上進行上報并對真實性負全部責任。5、生產部門在提供審計數據前要做好存貨盤點工作。6、內部審計人員要堅持原則，依法審計、實事求事、忠于職守、秉公辦事。對應審計而未審計項目，或漏審計，每一不符點扣績效工資____元。不得濫用職權、徇私舞弊、泄露____、玩忽職守，造成損失按質賠償。7、財務人員被內部審計人員每查出一條扣績效工資____元，對情節(jié)嚴重造成損失按質賠償。8、各部門上報資料正確與否，作為年底對各主辦會計責任制考核的重要依據。9、各部門領導和人員對審計報告有異議，可提出申請，由公司總經理牽頭____專業(yè)人員會審并予以仲裁。在沒有結論前，審計決議有效，公司對審計工作不配合、不執(zhí)行的部門有權給予處罰。第四節(jié)離任離職審計制度為了加強企業(yè)管理，正確反映企業(yè)員工任職期間的經營業(yè)績和管理水平，確保企業(yè)不斷地發(fā)展，特制訂本管理辦法。一、所有職工離任離職時，最近二年內任職期間的工作情況進行回顧和總結，并進行審計。二、總結和審計的主要內容：1、反映內部公司和機構變動情況。2、反映任職期間如何加強部門管理，發(fā)揮員工積極性團結協(xié)作精神，部門管理中存在的問題，有什么經驗教訓，采取了哪些重大管理措施。管理中是否因失誤而引起經濟損失或嚴重違反公司管理制度造成重大損失和產生不良影響。3、經營情況。任期內部門年度完成公司指標情況，產品和市場開拓情況，培養(yǎng)新業(yè)務員情況，個人操作業(yè)務情況。反映經營過程中出現的重大問題、解決辦法、經濟損失和經驗教訓。4、反映部門和個人操作的業(yè)務債權債務情況，預付款、應收帳款和庫存存在的問題和應該承擔的責任，并指出具體解決辦法。非業(yè)務人員重點反映個人失職行為或____給企業(yè)造成的損失。5、結清個人各類借款（包括備用金等），移交在用的各種物品。6、詳細說明遺留的問題。經營、財務、人事、機構和各種糾紛等。7、對企業(yè)提出合理化建議。三、在個人總結的基礎上，公司經理助理以上由公司辦公室和財務部門進行審計；公司部門經理以下，由公司負責審計，并把審計結果報公司辦公室備案并辦理有關手續(xù)。公司內部會議制度（三）一、具體內容1、對財務主辦會計、收匯員、退稅員、出納員等崗位職責的審計和監(jiān)督，具體參照本公司“各崗位職責”辦理，并按季匯總并做好記錄，作為對各崗位工作人員《崗位責任制考核》的重要依據。2、審計和監(jiān)督財務人員是否按時和真實核算公司經營情況、上報報表、財務分析和余額表。3、審計和監(jiān)督財務人員核算是否做到帳帳相符、帳證相符、帳實相符；是否每月核對往來帳款、銀行存款和庫存商品。生產企業(yè)庫存帳面是否與倉庫帳定期核對，倉庫管理人員是否按《倉管員崗位職責》核算和管理貨物。4、對逾期應收帳款、應收外匯帳款、積壓庫存是否按規(guī)定進行審批和帳務處理。5、審計和監(jiān)督財務人員是否按規(guī)定提取和列支各種費用。6、審計和監(jiān)督財務人員是否按《資金管理》運營公司資金。7、審計和監(jiān)督財務人員是否按規(guī)定提取固定資產折舊、無形資產、低值易耗品、遞延資產的攤銷。8、審計和監(jiān)督各部門購置____元以上固定資產時是否按規(guī)定審批并對購置____萬元以上固定資產時是否進行公開招標。9、公司內部實行內審回避制度。凡有內審人員直接參與被審計部門實際經濟活動的，必須回避對該部門所進行的內審工作。10、公司建立特邀內審員制度，特邀內審員用于臨時補充內部審計力量不足，協(xié)助解決內審工作中遇到的技術問題。特邀內審人員按照本制度規(guī)定在審計部門領導下開展工作。11、公司在內審人員不足時，由審計部門提出建議，報經總經理同意，董事長批準方可聘請?zhí)匮麅葘弳T。二、審計要求1、各部門在每半年末次月____日前上交會計報表、財務分析、各科目余額明細表和有關資料。2、各部門在每半年末次月____日前上交“自查報告”，年末增加清產核查資料，內容要完整真實，不得瞞報和虛報，必要時附詳細說明。3、各部門提供的資料必須有本企業(yè)負責人和主管會計簽名蓋章。4、各部門所提供的資料必須在本企業(yè)內部審計正確的基礎上進行上報并對真實性負全部責任。5、生產部門在提供審計數據前要做好存貨盤點工作。6、內部審計人員要堅持原則，依法審計、實事求事、忠于職守、秉公辦事。對應審計而未審計項目，或漏審計，每一不符點扣績效工資____元。不得濫用職權、徇私舞弊、泄露機密、玩忽職守，造成損失按質賠償。7、財務人員被內部審計人員每查出一條扣績效工資____元，對情節(jié)嚴重造成損失按質賠償。8、各部門上報資料正確與否，作為年底對各主辦會計責任制考核的重要依據。9、各部門領導和人員對審計報告有異議，可提出申請，由公司總經理牽頭組織專業(yè)人員會審并予以仲裁。在沒有結論前，審計決議有效，公司對審計工作不配合、不執(zhí)行的部門有權給予處罰。第四節(jié)離任離職審計制度為了加強企業(yè)管理，正確反映企業(yè)員工任職期間的經營業(yè)績和管理水平，確保企業(yè)不斷地發(fā)展，特制訂本管理辦法。一、所有職工離任離職時，最近二年內任職期間的工作情況進行回顧和總結，并進行審計。二、總結和審計的主要內容：1、反映內部公司和機構變動情況。2、反映任職期間如何加強部門管理，發(fā)揮員工積極性團結協(xié)作精神，部門管理中存在的問題，有什么經驗教訓，采取了哪些重大管理措施。管理中是否因失誤而引起經濟損失或嚴重違反公司管理制度造成重大損失和產生不良影響。3、經營情況。任期內部門年度完成公司指標情況，產品和市場開拓情況，培養(yǎng)新業(yè)務員情況，個人操作業(yè)務情況。反映經營過程中出現的重大問題、解決辦法、經濟損失和經驗教訓。4、反映部門和個人操作的業(yè)務債權債務情況，預付款、應收帳款和庫存存在的問題和應該承擔的責任，并指出具體解決辦法。非業(yè)務人員重點反映個人失職行為或不作為給企業(yè)造成的損失。5、結清個人各類借款（包括備用金等），移交在用的各種物品。6、詳細說明遺留的問題。經營、財務、人事、機構和各種糾紛等。7、對企業(yè)提出合理化建議。三、在個人總結的基礎上，公司經理助理以上由公司辦公室和財務部門進行審計；公司部門經理以下，由公司負責審計，并把審計結果報公司辦公室備案并辦理有關手續(xù)。對有異議或不清楚的，公司辦組成臨時備審組進行復審。把所有審計結果存入檔案，作為離任離職者的工作業(yè)績。離任審計有不良記載者，原則同意離任但不允許調離本部門。情節(jié)嚴重者輕則作出處罰；重則直至追究法律責任。公司內部會議制度（四）為加強公司會議管理，精簡會議，節(jié)約費用，提高會議質量和效率，明確有關會議召開的程序，制定本制度。本制度適用于公司內部舉行的各類會議。一、會議種類1.例行會議。公司總經理辦公會、公司黨委會、月度計劃會、工資平衡（考核）會、安全例會、周協(xié)調會、經營分析會等。2.非例行會議。各類專題會、專業(yè)會、公司決定召開的臨時性會議。二、會議管理的內容1.會議議題的收集、匯總和報審。2.下發(fā)會議通知（書面或口頭）。3.會議的組織和安排。4.會議紀要管理辦法5.會議記錄。6.會議決定事項的督辦和意見反饋。三、會議管理職責分工1.綜合部是公司會議的綜合管理部門，其他各專業(yè)會議由專業(yè)歸口部門組織召開。2.黨委會議的組織工作由黨務秘書負責。____月度性會議的組織由相關專業(yè)部門負責。4.臨時性會議的組織由綜合部負責。5.會議期間應做好相關記錄，并經有關領導審核后按規(guī)定范圍下發(fā)。6.會議的督辦。根據會議紀要，及時檢查落實情況，及時向總經理或主持工作的副總經理匯報，并向下次總經理辦公會通報。公司內部會議制度（五）為加強公司會議管理，精簡會議，節(jié)約費用，提高會議質量和效率，明確有關會議召開的程序，制定本制度。本制度適用于公司內部舉行的各類會議。一、會議種類1.例行會議。公司總經理辦公會、公司黨委會、月度計劃會、工資平衡（考核）會、安全例會、周協(xié)調會、經營分析會等。2.非例行會議。各類專題會、專業(yè)會、公司決定召開的臨時性會議。二、會議管理的內容1.會議議題的收集、匯總和報審。2.下發(fā)會議通知（書面或口頭）。3.會議的____和安排。4.____管理辦法5.會議記錄。6.會議決定事項的督辦和意見反饋。三、會議管理職責分工1.綜合部是公司會議的綜合管理部門，其他各專業(yè)會議由專業(yè)歸口部門____召開。2.黨委會議的____工作由黨務秘書負責。____月度性會議的____由相關專業(yè)部門負責。4.臨時性會議的____由綜合部負責。5.會議期間應做好相關記錄，并經有關領導審核后按規(guī)定范圍下發(fā)。6.會議的督辦。根據____，及時檢查落實情況，及時向總經理或主持工作的副總經理匯報，并向下次總經理辦公會通報。公司內部會議制度（六）一、目的：為提高公司整體工作效率，使各部門信息充分共享，特制訂本制度：二、會議類別：____公司高層決策會議____月度會議；____周例會；4.部門內部會議；____公司專題會議；三、具體運行辦法公司辦公會議會議主持：由總經理主持；或總經理指定人員主持召開時間：依據公司發(fā)展實際情況而定;會議內容：1.學習貫徹落實國家法律政策，或行業(yè)規(guī)劃主管部門決議、決定和批示；2.討論和決定公司工作中的重大問題；3.研究決定管理人員的任免、調動、培養(yǎng)和管理；3.研究制訂公司經濟發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計劃;4.研究制訂公司內部機構設置和重要管理制度；5.研究公司價值觀、紀律檢查方面的重要問題并提出指導性意見；參會人員：總經理、副總經理、分公司經理、及相關部門經理；會議記錄：總經理指定人員做好會議記錄；月度會議會議主持：總經理或總經理指定人員召開時間：每月____號;會議內容：1.上月工作總結與當月工作計劃。與會人員在上月的工作情況匯報，包括工作內容、原定計劃的執(zhí)行情況及所遇到的問題等。肯定做得好的地方，商議問題解決辦法、計劃當月工作規(guī)劃等。2.需各部門需協(xié)調與商討相關事項討論參會人員：財務部、人力資源部、營銷中心所有管理人員；會議記錄：夏穎;周例會會議主持：總經理或總經理指定人員召開時間：每周二進行；會議內容：