房地產(chǎn)公司各項(xiàng)制度

工程項(xiàng)目管理制度（一）、總則1、質(zhì)量管理工作是保證和提高工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。我們應(yīng)貫徹“質(zhì)量第一，防止為主”的方針，切實(shí)加強(qiáng)施工質(zhì)量的預(yù)控、檢查和驗(yàn)收制度，便于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正，讓顧客的規(guī)定得到滿足。2、質(zhì)量管理部要牢固建立“質(zhì)量是公司的生命”的思想，堅(jiān)持防止為主，要從施工準(zhǔn)備到竣工驗(yàn)收的各個(gè)環(huán)節(jié)上，進(jìn)行技術(shù)監(jiān)督、過(guò)程控制和質(zhì)量檢查，使產(chǎn)品的質(zhì)量水平不斷提高。（1)、工程技術(shù)部門(mén)要監(jiān)控與審核工程質(zhì)量規(guī)劃和施工方案，貫徹三級(jí)交底制度，檢查規(guī)劃與方案的實(shí)行過(guò)程，抓好科技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新，推廣十項(xiàng)新技術(shù)應(yīng)用，提高工程質(zhì)量品牌。（2)、生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)要堅(jiān)持“抓生產(chǎn)必須抓質(zhì)量”的規(guī)定，在貫徹生產(chǎn)計(jì)劃的同時(shí)要明確工程質(zhì)量規(guī)定，在不影響工程質(zhì)量的前提下合理安排進(jìn)度計(jì)劃，要堅(jiān)持做到上道工序質(zhì)量不符合規(guī)定不得交付下道工序施工，要始終以嚴(yán)格的管理和合理的施工進(jìn)度發(fā)明良好的施工生產(chǎn)環(huán)境，提供使顧客滿意的精品。（3)、材料部門(mén)供應(yīng)的材料要符合材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，要嚴(yán)格材料采購(gòu)、驗(yàn)收檢測(cè)和使用管理制度，要及時(shí)了解和掌握施工現(xiàn)場(chǎng)合需不同材料和新材料的規(guī)格、性能以及應(yīng)用規(guī)定的情況，做到為工程建設(shè)提供合格材料。（4)質(zhì)量檢查人員應(yīng)持證上崗，應(yīng)挑選工作責(zé)任心強(qiáng)，能堅(jiān)持原則，具有較高技術(shù)水平和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任。專(zhuān)職質(zhì)量人員公司直接領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)相對(duì)固定，不得任意調(diào)整。如因工作確需調(diào)動(dòng)，需經(jīng)公司主管部門(mén)批準(zhǔn)。（5)專(zhuān)職質(zhì)量檢查員的配備，根據(jù)國(guó)家規(guī)定數(shù)據(jù)不低于公司職工總數(shù)的5‰，應(yīng)滿足公司質(zhì)量管理的規(guī)定與能力。（6)、項(xiàng)目部、隊(duì)組質(zhì)量管理，要充足依靠群眾，在操作過(guò)程中要精心施工，隨時(shí)自檢。項(xiàng)目部應(yīng)有項(xiàng)目質(zhì)量員，項(xiàng)目質(zhì)量員獨(dú)立開(kāi)展工作。專(zhuān)業(yè)隊(duì)?wèi)?yīng)有兼職質(zhì)量員，以便進(jìn)行自檢工作。兼職質(zhì)量員由關(guān)切或有經(jīng)驗(yàn)的工人擔(dān)任。（7)、質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由總工程師分管，在公司質(zhì)量管理部組織下展開(kāi)各項(xiàng)工作。各技術(shù)經(jīng)理分管質(zhì)量工作，分管技質(zhì)的主管抓質(zhì)量工作，項(xiàng)目部設(shè)質(zhì)量員、隊(duì)組設(shè)兼職質(zhì)量員。（8)、質(zhì)量檢查人員應(yīng)定期參與公司的質(zhì)量活動(dòng)。（9)、全面質(zhì)量管理是現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中一種科學(xué)的質(zhì)量管理方法，公司的全體職工，都要學(xué)習(xí)和參與質(zhì)量管理，為了取得經(jīng)驗(yàn)，逐步展開(kāi)，應(yīng)建立質(zhì)量管理小組，并開(kāi)展活動(dòng)。（二）、公司各級(jí)的質(zhì)量責(zé)任制1、公司總經(jīng)理是負(fù)責(zé)承擔(dān)公司工程質(zhì)量的法定代表人，對(duì)公司所承建工程的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任?？偨?jīng)理委托總工程師或項(xiàng)目經(jīng)理具體抓公司的工程質(zhì)量。2、總工程師或項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)行集團(tuán)公司質(zhì)量工作規(guī)劃，指定質(zhì)量管理目的，負(fù)責(zé)擬定重點(diǎn)、重大工程的質(zhì)量保證措施，總工程師或項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理部和工程技術(shù)部，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行具體工作。單位工程質(zhì)量的評(píng)估，由質(zhì)量管理部組織評(píng)估，總工程師審核驗(yàn)證。3、各項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本項(xiàng)目工程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量。分管的技術(shù)經(jīng)理具體抓工程質(zhì)量，有職有權(quán)。各項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)尊重技術(shù)經(jīng)理在質(zhì)量問(wèn)題上的解決意見(jiàn)。項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)具體情況定出質(zhì)量管理目的，擬定創(chuàng)優(yōu)質(zhì)目的工程，制定獎(jiǎng)罰制度并以切實(shí)實(shí)行。并制定工程質(zhì)量計(jì)劃。4、項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)在建工程的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，項(xiàng)目工程師配合項(xiàng)目經(jīng)理抓好工程質(zhì)量控制，負(fù)責(zé)技術(shù)交底、過(guò)程檢查解決、檢查批和分項(xiàng)工程的評(píng)估驗(yàn)收，報(bào)告和整改質(zhì)量問(wèn)題，項(xiàng)目經(jīng)理在質(zhì)量問(wèn)題上應(yīng)與項(xiàng)目工程師密切配合，尊重項(xiàng)目工程師在質(zhì)量問(wèn)題上的意見(jiàn)。5、作業(yè)班組長(zhǎng)重要抓好隊(duì)組操作質(zhì)量，提高工人技術(shù)素質(zhì)。保證檢查批和分項(xiàng)工程質(zhì)量達(dá)成國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，不合格者推倒重來(lái)，多創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，擺正質(zhì)量同進(jìn)度，質(zhì)量同效益的辯證關(guān)系，在抓好質(zhì)量基礎(chǔ)上促工程進(jìn)度，減少原材料的消耗。（三）、公司質(zhì)量管理部職責(zé)范圍1、認(rèn)真執(zhí)行“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”，“質(zhì)量是公司的生命”的方針，在總工領(lǐng)導(dǎo)下，組織推動(dòng)生產(chǎn)中的質(zhì)量工作，貫徹、執(zhí)行工程質(zhì)量的有關(guān)政策、法令、制度、規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)文獻(xiàn)，有關(guān)規(guī)章制度。2、在總工領(lǐng)導(dǎo)下，制訂和完善工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰方法，并組織實(shí)行，對(duì)分公司進(jìn)行督促，檢查執(zhí)行情況。3、經(jīng)常進(jìn)一步現(xiàn)場(chǎng)，積極宣傳，貫徹質(zhì)量操作規(guī)程，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，并立即報(bào)告總工程師。4、參與重點(diǎn)工程施工組織設(shè)計(jì)，施工方案的討論，并對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。5、對(duì)職工做好質(zhì)量教育，并經(jīng)常對(duì)質(zhì)量人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并組織學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和工作能力。6、組織質(zhì)量員定期活動(dòng)，開(kāi)展質(zhì)量監(jiān)督工作，提高質(zhì)量員業(yè)務(wù)水平。7、做好工程質(zhì)量報(bào)表，做好分項(xiàng)工程質(zhì)量月檢查評(píng)估工作，并將分項(xiàng)工程月檢查評(píng)估情況匯集上報(bào)下發(fā)。8、在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，擬訂目的管理項(xiàng)目，開(kāi)展優(yōu)質(zhì)工程活動(dòng)，做好組織評(píng)估及資料復(fù)查工作。9、組織工程的基礎(chǔ)、主體及竣工的驗(yàn)收工作，聽(tīng)取有關(guān)單位意見(jiàn)，提高工程質(zhì)量。（四）、質(zhì)量檢查和評(píng)估質(zhì)量檢查工作，應(yīng)以自檢為主，自檢、互檢與專(zhuān)職檢查相結(jié)合的原則，按照現(xiàn)行的施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范執(zhí)行。1、自檢：隊(duì)組在操作過(guò)程中，應(yīng)進(jìn)行自檢，天天收工前和完畢一定數(shù)量的產(chǎn)品以后，由兼職質(zhì)量員會(huì)同項(xiàng)目工程師、作業(yè)班長(zhǎng)進(jìn)行自檢工作。2、互檢：工序搭接，不同工種交接時(shí)，應(yīng)進(jìn)行工序之間的交接檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，通過(guò)互檢以促進(jìn)隊(duì)組之間提高工程質(zhì)量意識(shí)，并弄清各自的責(zé)任。3、檢查批的質(zhì)量檢查：應(yīng)由項(xiàng)目質(zhì)量員、作業(yè)班長(zhǎng)進(jìn)行檢查和實(shí)測(cè)，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行解決，并填寫(xiě)檢查批質(zhì)量驗(yàn)收記錄。4、分項(xiàng)工程的檢查：應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程師、項(xiàng)目質(zhì)量員進(jìn)行檢查和實(shí)測(cè)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，并填寫(xiě)分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄。5、專(zhuān)職檢查：公司專(zhuān)職質(zhì)量員根據(jù)項(xiàng)目部的分項(xiàng)工程評(píng)估，每月組織復(fù)查，核定分項(xiàng)工程等級(jí)。隊(duì)組互檢由隊(duì)組兼職質(zhì)量員簽字。6、定期的質(zhì)量檢查：公司組織各級(jí)質(zhì)量管理人員開(kāi)展定期的質(zhì)量檢查，交流經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)展評(píng)選活動(dòng)，促進(jìn)工程質(zhì)量不斷提高。（1）、項(xiàng)目經(jīng)理每月對(duì)分項(xiàng)工程進(jìn)行復(fù)查，對(duì)于檢查不合格的應(yīng)及時(shí)解決，表?yè)P(yáng)優(yōu)良，批評(píng)差劣，進(jìn)行獎(jiǎng)懲。（2）、質(zhì)量管理部每季對(duì)工程進(jìn)行抽查，并將抽查的情況匯集起來(lái)上報(bào)下發(fā)。對(duì)工程質(zhì)量成績(jī)顯著的單位和項(xiàng)目部給予表?yè)P(yáng)或嘉獎(jiǎng)。（五）、材料、構(gòu)件的質(zhì)量驗(yàn)收1、所有進(jìn)場(chǎng)的原材料及工具，供應(yīng)部門(mén)應(yīng)及時(shí)提供出廠證明或質(zhì)量保證書(shū)。工地材料員要對(duì)所進(jìn)材料的規(guī)格、數(shù)量及外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收。2、各種材料驗(yàn)收：要檢查生產(chǎn)許可證、出廠合格證、驗(yàn)用證、進(jìn)市許可證及質(zhì)量保證資料，成品出產(chǎn)質(zhì)量必須符合設(shè)計(jì)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收人員對(duì)成品規(guī)格、數(shù)量及外觀質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。3、所有由生產(chǎn)廠送進(jìn)場(chǎng)的產(chǎn)品，項(xiàng)目經(jīng)理在工地應(yīng)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，質(zhì)量員進(jìn)行質(zhì)量抽查。到廠內(nèi)提貨的，應(yīng)在廠內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量存在問(wèn)題，可拒絕接受。4、現(xiàn)場(chǎng)材料必須按施工總平面圖布置堆放整齊有序，場(chǎng)地要硬化，排水要暢通，特種材料要做好防潮、防火、防腐工作，保證材料在現(xiàn)場(chǎng)存放過(guò)程中的質(zhì)量。（六）、質(zhì)量員的活動(dòng)及報(bào)表制度1、每月質(zhì)量員進(jìn)行集體活動(dòng)，活動(dòng)內(nèi)容由質(zhì)量管理部組織，如：（1）、學(xué)習(xí)規(guī)程、規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及其他業(yè)務(wù)知識(shí)。（2）、交流情況，分析解決質(zhì)量通病。（3）、優(yōu)質(zhì)工程驗(yàn)收評(píng)估。（4）、質(zhì)量觀摩。2、每季參與一次由公司組織的質(zhì)量檢查活動(dòng)。3、做好分項(xiàng)工程質(zhì)量月報(bào)，通過(guò)檢查，如實(shí)填寫(xiě)。作業(yè)班組在當(dāng)月末，下月2日前上報(bào)各項(xiàng)目部、項(xiàng)目部組織復(fù)查，于月后7日內(nèi)上報(bào)質(zhì)量管理部（一式三份）。公司再組織抽查復(fù)核。4、收集過(guò)程控制中的顧客、監(jiān)理及上級(jí)主管部門(mén)的滿意度信息；收集顧客意見(jiàn)調(diào)查表；實(shí)行回訪工作；均在季度內(nèi)作出收集記錄后上報(bào)集團(tuán)公司質(zhì)量管理部。5、工程質(zhì)量事故報(bào)告。工程質(zhì)量事故分一般性質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故兩類(lèi)。一般事故發(fā)生后，應(yīng)立即與公司取得連系。（七）、工程階段驗(yàn)收在該階段工作完畢后進(jìn)行。單位工程階段驗(yàn)收分殼體驗(yàn)收、性能測(cè)試；分項(xiàng)工程的質(zhì)量控制資料和質(zhì)量驗(yàn)收記錄及安全和功能檢測(cè)報(bào)告等。階段驗(yàn)收由各項(xiàng)目部協(xié)助建設(shè)單位（或監(jiān)理單位）邀請(qǐng)?jiān)摴こ痰脑O(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及公司的有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參與。工程階段驗(yàn)收按下列程序進(jìn)行：項(xiàng)目工程師介紹工程概況和施工中質(zhì)量控制情況，公司技術(shù)質(zhì)量部門(mén)介紹質(zhì)量檢查結(jié)果。進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)；匯集到會(huì)各方代表驗(yàn)收意見(jiàn)；進(jìn)行主體工程驗(yàn)收簽證或提出整改意見(jiàn)寫(xiě)成會(huì)議記錄及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。為保證單位工程竣工一次驗(yàn)收合格率達(dá)成100%，特規(guī)定公司所有工程，在完畢協(xié)議內(nèi)容后，必須告知公司質(zhì)量管理部一起進(jìn)行竣工工程的質(zhì)量預(yù)驗(yàn)收。未經(jīng)預(yù)驗(yàn)通過(guò)的工程不得報(bào)建設(shè)單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收。（八）、整體驗(yàn)收1、工程預(yù)驗(yàn)收必須具有下列條件：（1）、工程協(xié)議范圍內(nèi)的分部項(xiàng)工程施工完畢。（2）、階段工程通過(guò)驗(yàn)收，性能良好。（3）、工程質(zhì)量驗(yàn)收資料齊全，質(zhì)量控制資料基本齊全。（4）、書(shū)面的施工情況報(bào)告已完畢。其內(nèi)容一般涉及：A、工程概況：工程名稱(chēng)、建筑面積、預(yù)算造價(jià)、計(jì)劃開(kāi)竣工日期、實(shí)際開(kāi)竣工日期、結(jié)構(gòu)形式、周遍施工環(huán)節(jié)、內(nèi)外裝飾、施工中發(fā)生的特殊情況，甲方、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)情況、總分包情況等。B、工程施工實(shí)況：施工過(guò)程、設(shè)計(jì)變更、隱蔽工程。C、工程施工情況：質(zhì)量預(yù)控方法、過(guò)程、結(jié)果；各分部項(xiàng)實(shí)測(cè)記錄及結(jié)果；分部項(xiàng)驗(yàn)收及結(jié)果、QC小組活動(dòng)及結(jié)果。D、工程中尚未得到解決的問(wèn)題及建議。工程預(yù)驗(yàn)收提出整改的內(nèi)容限期整改，整改結(jié)束及時(shí)填寫(xiě)單位工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄、質(zhì)量控制資料核查表、安全和功能檢查資料核查及重要功能抽查記錄和觀感質(zhì)量檢查記錄。公司技術(shù)負(fù)責(zé)人評(píng)估工程質(zhì)量等級(jí)后才干進(jìn)行正式的竣工驗(yàn)收。2、工程整體驗(yàn)收整體驗(yàn)收在預(yù)初驗(yàn)合格之后由建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等四方人員參與共同驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備，資料必須齊全，要作施工情況報(bào)告，介紹工程質(zhì)量概況，填寫(xiě)竣工驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收通過(guò)后共同簽證，交付建設(shè)單位使用。整體驗(yàn)收必須具有下列條件：（1）、完畢了協(xié)議規(guī)定的各項(xiàng)工程的內(nèi)容。（2）、各分部工程質(zhì)量達(dá)成合格標(biāo)準(zhǔn)以上。（3）、工程技術(shù)資料對(duì)的、齊全。（4）、已簽署工程質(zhì)量保修證書(shū)。（5）、書(shū)面的施工情況報(bào)告已完畢。屏蔽效能的驗(yàn)收及認(rèn)證：工程結(jié)束后，由需方按國(guó)軍標(biāo)進(jìn)行性能檢測(cè)：（1）、如需方對(duì)測(cè)試結(jié)果有異議，可由供方、需方及由需方委托的權(quán)威檢測(cè)單位組成聯(lián)合驗(yàn)收小組，對(duì)屏蔽室的屏蔽效能進(jìn)行復(fù)測(cè)認(rèn)證，測(cè)試費(fèi)用由需方負(fù)責(zé)。如性能未符合協(xié)議規(guī)定的指標(biāo)，供方整修至達(dá)成協(xié)議規(guī)定，發(fā)生費(fèi)用由供方負(fù)責(zé)。（2）、工程竣工驗(yàn)收一般按下列程序進(jìn)行：介紹工程概況；介紹施工實(shí)況報(bào)告工程質(zhì)量情況；提出工程中尚未解決的問(wèn)題并說(shuō)明因素；驗(yàn)收人員實(shí)地查看驗(yàn)收工程；聽(tīng)取及匯總各方面的意見(jiàn)，評(píng)估質(zhì)量等級(jí)；簽字辦好驗(yàn)罷手續(xù)擬定竣工資料、竣工決算，完畢未了事項(xiàng)及工程結(jié)帳的制約日期。（3）、其它項(xiàng)目的驗(yàn)收：屏蔽室安裝結(jié)束后由需方派出專(zhuān)人按雙方制訂的協(xié)議有關(guān)規(guī)定，對(duì)該工程的電氣、裝飾\通風(fēng)\安全及其它配置設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。4、交付：在上述兩項(xiàng)目驗(yàn)收均合格后，供方將該工程交付給需方，屏蔽驗(yàn)收工作結(jié)束，屏蔽協(xié)議履行完畢。、交付：在上述兩項(xiàng)目驗(yàn)收均合格后，供方將該工程交付給需方，屏蔽驗(yàn)收工作結(jié)束，屏蔽協(xié)議履行完畢。屏蔽室質(zhì)量的保證和售后服務(wù)措施：（1）、嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn),保證施工質(zhì)量；（2）、屏蔽室移交使用時(shí)，供方向需方提供屏蔽室的所有圖紙和資料文獻(xiàn),并進(jìn)行使用培訓(xùn)，需方保證不向除最終使用者外的第三方泄露；（3）、建立質(zhì)量檔案，定期回訪用戶，檢查質(zhì)量情況：公司設(shè)有售后服務(wù)機(jī)構(gòu)，可及時(shí)排除屏蔽室的故障并及時(shí)進(jìn)行維修：在接到用戶維修電話告知后，一般問(wèn)題立即答復(fù)，疑難問(wèn)題24小時(shí)內(nèi)答復(fù)，重大問(wèn)題在48小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)維修解決。（九）、投訴和回訪保修制度1、為維護(hù)公司社會(huì)信譽(yù)，保證工程質(zhì)量符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，凡工程交付使用后的保修期內(nèi)必須做好回訪工作。2、“工程質(zhì)量保修書(shū)”應(yīng)在竣工驗(yàn)收同時(shí)交給甲方?？⒐ず笤诮拥浇ㄔO(shè)單位發(fā)回的保修規(guī)定和投訴時(shí)應(yīng)立即派人回訪，并進(jìn)行解決。3、工程竣工半年后由分公司組織質(zhì)量回訪1~2次，期間發(fā)現(xiàn)問(wèn)題確因施工導(dǎo)致的質(zhì)量問(wèn)題，分公司要負(fù)責(zé)保修。4、施工時(shí)的顧客投訴，要積極解決，滿足顧客的需求。（十）、顧客滿意度測(cè)量工程質(zhì)量是關(guān)系客戶滿意度的重要方面，認(rèn)真實(shí)行在施工過(guò)程中、施工驗(yàn)收時(shí)和驗(yàn)收后的顧客滿意度測(cè)量，是公司為滿意度提供服務(wù)的規(guī)定。在施工過(guò)程中，現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)中，上級(jí)主管部門(mén)綜合檢查中收集各方的顧客滿意度信息。從中分析和測(cè)量公司給予顧客的滿意限度，并不斷提出改善意見(jiàn)，使公司的質(zhì)量管理體系不斷完善，顧客的滿意不斷提高。（十一）、獎(jiǎng)罰制度獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的措施：對(duì)施工管理不善，導(dǎo)致管理失職和質(zhì)量下降的；對(duì)違反規(guī)定的，導(dǎo)致安全問(wèn)題的；給甲方導(dǎo)致使用功能?chē)?yán)重影響的；對(duì)工程反復(fù)出現(xiàn)問(wèn)題又不積極整改的等等，均處以經(jīng)濟(jì)罰款和行政處罰。勞動(dòng)人事管理制度（一）、勞動(dòng)條例1、用工原則。本公司招聘員工的重要原則是視其是否符合某一工作標(biāo)準(zhǔn)而定。凡具有一定專(zhuān)業(yè)知識(shí)，身體健康，無(wú)不良行為的應(yīng)聘人員，公司考核符合錄用條件者，均有被招聘錄用的也許。2、凡經(jīng)考核合格被錄用的員工均需通過(guò)二個(gè)月的試用期。本公司將根據(jù)該員工在試用期內(nèi)的表現(xiàn)，酌情延長(zhǎng)或縮短試用期。試用期內(nèi)倘若員工不稱(chēng)職或犯有嚴(yán)重過(guò)失，將予隨時(shí)被辭退。試用期滿，對(duì)符合本公司錄用條件者，本公司將與受聘人簽聘用協(xié)議。3、工作時(shí)間：本公司員工工作時(shí)間為每周六天，天天八小時(shí)（用餐時(shí)間除外）。公司可根據(jù)營(yíng)業(yè)需要，作適當(dāng)?shù)木幣拧?、發(fā)薪方式。員工薪金制度每月發(fā)放一次，發(fā)薪時(shí)間及方式按公司指定之日期辦理。5、薪金發(fā)放。薪金制度之劃分乃根據(jù)不同部門(mén)、不同責(zé)任而劃分。6、升職與晉級(jí)。（1）、可根據(jù)工作需要，對(duì)員工進(jìn)行調(diào)任或提高其他崗位工作。（2）、所有員工均有被升職或晉級(jí)的機(jī)會(huì)。升職或晉級(jí)重要根據(jù)員工本人的工作表現(xiàn)，業(yè)務(wù)掌握限度，品德及職位是否勝任等綜合素質(zhì)。（3）、員工被升遷或晉級(jí)后，若因工作不勝任該職或犯有工作過(guò)失，公司可視情節(jié)做出降職、免職或降級(jí)決定。（4）、員工的辭退與辭職決定：一般員工辭職需提前半個(gè)月提出申請(qǐng)，半個(gè)月后方可離職，否則，1——15日工資不計(jì)，部長(zhǎng)級(jí)以上員工辭職需提前1個(gè)月提出。（二）、員工守則1、總則。（1）、擁護(hù)憲法，模范遵守國(guó)家的法律、法規(guī)和法令；（2）、熱愛(ài)本職工作，遵守職業(yè)道德，盡職盡責(zé)；（3）、熱愛(ài)公司，積極參與公司管理，維護(hù)公司的聲譽(yù)，保守公司的機(jī)密；（4）、服從領(lǐng)導(dǎo)、服從指揮、嚴(yán)守紀(jì)律；（5）、努力學(xué)習(xí)科學(xué)文化知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平，提高服務(wù)質(zhì)量；（6）、互相尊重，講究禮貌，維護(hù)集體團(tuán)結(jié)，增強(qiáng)群體意識(shí)；2、嚴(yán)格遵守上下班的有關(guān)規(guī)定。（1）、準(zhǔn)時(shí)上下班，工作時(shí)間不得擅離職守或早退。員工遲到、早退須事先或事后報(bào)告上級(jí)主管，辦理手續(xù)。工作時(shí)間私事外出，須先經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)，行政主管批準(zhǔn)，遲到、早退，上班時(shí)間私事外出期間，應(yīng)按規(guī)定扣發(fā)工資。上班遲到一次罰款50元；兩次罰款80元；三次或以上罰款100元；（2）、員工上下班時(shí)必須按規(guī)定簽到。如因加班，病，事假、出差等因素未能簽到，應(yīng)向所在部門(mén)主管、行政主管報(bào)告，以備檢查。不得代人簽到；（3）、上班時(shí)間，所在員工須佩戴辨認(rèn)證，如有遺失立即向本部門(mén)及行政部報(bào)告，并按規(guī)定到行政部辦理交費(fèi)補(bǔ)辦手續(xù)。員工離職時(shí)應(yīng)將有關(guān)證件交回行政部，或者每證罰交人民幣30元；3、儀表儀容。（1）、員工穿著必須保持整齊、清潔、端裝、大方，員工上班必須按規(guī)定穿著工作制服，嚴(yán)禁穿運(yùn)動(dòng)裝和短褲上班；（2）、男性員工不得留長(zhǎng)發(fā)，女性員工不得濃妝艷抹，所有員工均不得梳怪異發(fā)型，應(yīng)勤修指甲，保持清潔；4、員工交往相處，態(tài)度要誠(chéng)懇、熱情、和藹，天天第一次見(jiàn)面要問(wèn)好，工作中交流時(shí)要使用普通話，并養(yǎng)成使用文明禮貌語(yǔ)言的習(xí)慣。一旦接洽完畢，分手時(shí)要說(shuō)：“謝謝”、“再見(jiàn)”?；Q意見(jiàn)要善意；不傳播閑話、不背后議論。5、工作和營(yíng)業(yè)場(chǎng)合嚴(yán)禁大聲喧嘩和打鬧。工作時(shí)間不準(zhǔn)看與工作無(wú)關(guān)的小說(shuō)和雜志。使用和移動(dòng)各種用品要輕拿輕放，減輕噪音和防止損壞物品，開(kāi)關(guān)門(mén)聲要輕。6、要保持工作和營(yíng)業(yè)場(chǎng)合的環(huán)境清潔，不得隨地吐痰、亂扔煙蒂、雜物、亂到垃圾。嚴(yán)禁在公司內(nèi)吸煙。7、接電話和打電話時(shí)，要忍讓客氣，要積極說(shuō)“您好”、“我是商務(wù)助手公司”。工作時(shí)間一般不準(zhǔn)因私事打電話，接聽(tīng)私人電話不得超過(guò)三分鐘，因私打電話簡(jiǎn)明扼要，不閑談、不聊天。8、對(duì)客人來(lái)訪或接洽業(yè)務(wù)，要以禮相待，積極問(wèn)好，熱情接待，盡也許滿足客人的規(guī)定，盡量提供方便。9、全體員工都必須高度重視客人的投訴，解決投訴須注意以下幾點(diǎn)：（1）、假如客人投訴的事項(xiàng)不須或不能立即解決，應(yīng)用書(shū)面記下投訴細(xì)節(jié)，并勿忘多謝客人和對(duì)事件致歉，之后迅速告知或轉(zhuǎn)報(bào)上級(jí)及有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)；（2）、事無(wú)大小，對(duì)客人投訴的事項(xiàng)，解決如何，必須向主管交代；（3）、投訴事項(xiàng)中，若涉及本人的記錄，不得涂改、撕毀，更不得造假；（4）、投訴經(jīng)查屬實(shí)，可作為獎(jiǎng)勵(lì)和處罰的依據(jù)；10、員工應(yīng)在公司的有關(guān)報(bào)表中，如實(shí)填報(bào)個(gè)人及家庭的一切資料，如情況發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)在十日內(nèi)報(bào)告人事部門(mén)。如有隱瞞、虛假、造假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或由此而產(chǎn)生的一切后果，由本人負(fù)責(zé)。11、未經(jīng)批準(zhǔn)，員工不得向外界傳播或提供有關(guān)公司機(jī)密資料，公司的一切有關(guān)文獻(xiàn)及資料不得交給無(wú)關(guān)人員。12、注意節(jié)約用水和節(jié)約用電，節(jié)約使用文具紙張等各部門(mén)用品和其他一切物品，做到不浪費(fèi)公司財(cái)產(chǎn)。（三）、病、事假及其他休假。1、節(jié)假日員工的節(jié)假日除公司排定日外，其余的節(jié)假日均根據(jù)國(guó)家規(guī)定及工作需要安排。2、婚假、喪假（1）、員工結(jié)婚，婚假三天，符合晚婚條件的員工第一次結(jié)婚，婚假十天；（2）、員工直系親屬（父母、夫妻、子女）以及岳父母、公婆死亡，喪假三天，需要外地解決喪事時(shí)，按路遠(yuǎn)近，參照火車(chē)時(shí)刻表時(shí)間給路程假；（3）、員工請(qǐng)假，婚喪假應(yīng)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)主管核定后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，婚、喪假期間，工資照發(fā)，超過(guò)三天的，基本工資和全勤獎(jiǎng)按比例扣除；3、產(chǎn)假、計(jì)劃生育假（1）、已婚女員工產(chǎn)假，順產(chǎn)產(chǎn)假90天，難產(chǎn)及雙生子女增長(zhǎng)15天；（2）、已婚員工進(jìn)行絕育手術(shù)或節(jié)育手術(shù)，休息時(shí)間分別不超過(guò)一星期和二天的，按公事解決，超過(guò)時(shí)間的按病假解決；（3）、女員工懷孕期間，每月給予半天孕期間檢查時(shí)間，報(bào)主管批準(zhǔn)即可；（4）、申請(qǐng)的1、2條規(guī)定的休假，須持醫(yī)院證明，主管核算后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；4、病假（1）、員工患病或非因公負(fù)傷，需要休息時(shí)根據(jù)市級(jí)以上醫(yī)院出具病情證明，采用不同形式請(qǐng)假的，經(jīng)行政部主管批準(zhǔn)，可按病假解決；（2）、病假三天內(nèi)的，按本人基本工資80%計(jì)發(fā)；（3）、病假四至七天的，按本人基本工資50%計(jì)發(fā)，超過(guò)七天按事假解決；（4）、連續(xù)病假滿一個(gè)月的，全年累計(jì)滿兩個(gè)月，辦理病退手續(xù)；5、事假（1）、員工因個(gè)人因素，經(jīng)批準(zhǔn)不能上班的，按事假解決；（2）、事假批準(zhǔn)權(quán)限：事假在半天之內(nèi)的，由部門(mén)主管批準(zhǔn)，提前填請(qǐng)假單，一天以上的，由行政主管核查，副總經(jīng)理批準(zhǔn)，各部門(mén)主管、負(fù)責(zé)人請(qǐng)事假一律需副總經(jīng)理批準(zhǔn)，原則上每月事假最多不超過(guò)三天；（3）、凡請(qǐng)事假的，天天扣除工資總額的5%；6、曠工屬于下列情況之一者，按曠工解決，并根據(jù)情節(jié)輕重，按照《員工獎(jiǎng)懲細(xì)則》有關(guān)條款予以處罰：（1）、未經(jīng)請(qǐng)假，或請(qǐng)假未經(jīng)批準(zhǔn)，而擅自不上班或離開(kāi)工作崗位的；（2）、不服從工作調(diào)動(dòng)和工作安排或拒不接受工作任務(wù)的；（3）、因酗酒或打架斗毆不能上班者；（4）、沒(méi)有正常理由或事前沒(méi)有辦理續(xù)假手續(xù)而超假的；（5）、員工未經(jīng)請(qǐng)假無(wú)端曠工者，每曠工一天扣工資總額的10%；（6）、曠工超過(guò)三天者無(wú)條件辭退。員工獎(jiǎng)懲細(xì)則1、本人獎(jiǎng)勵(lì)員工有下述情況之一者，經(jīng)核算后給予獎(jiǎng)勵(lì)：（1）、品行端正，忠于職守，全力完畢任務(wù)，是眾人之楷模者；（2）、工作效率明顯杰出者；（3）、在工作上有提案、發(fā)明或革新，并收到實(shí)效者；（4）、對(duì)社會(huì)及公司的精神文明建設(shè)做出突出奉獻(xiàn)，是眾人楷模者；（5）、對(duì)防止災(zāi)害或事故的發(fā)生，有特殊奉獻(xiàn)者；（6）、敢于舉報(bào)損害公司利益和聲譽(yù)的各種違紀(jì)行為者；（7）、對(duì)國(guó)家和社會(huì)有功，為公司爭(zhēng)得榮譽(yù)者；2、集體獎(jiǎng)勵(lì)公司各部門(mén)符合下述情況之一時(shí)，經(jīng)核算后，可給予集體獎(jiǎng)勵(lì)；（1）、工作成績(jī)及效率明顯杰出；（2）、團(tuán)結(jié)配合好，整體業(yè)務(wù)明顯提高；（3）、碰到事故災(zāi)害時(shí)，能通力合作，采用應(yīng)急措施，使公司損失減之最低；（4）、集體對(duì)社會(huì)和公司的精神文明建設(shè)做出奉獻(xiàn)；（5）、集體對(duì)國(guó)家和社會(huì)有功，為公司爭(zhēng)得榮譽(yù)；（6）、有與上述各項(xiàng)相關(guān)功績(jī)者；3、獎(jiǎng)勵(lì)方式：公司通報(bào)表?yè)P(yáng)，授予獎(jiǎng)品，授予獎(jiǎng)金，授予獎(jiǎng)狀，授予公司先進(jìn)稱(chēng)號(hào)，予以加薪；4、處罰之種類(lèi)：過(guò)失單警告、扣薪、部分通報(bào)批評(píng)、停職反省、降職降級(jí)、處罰性辭退、開(kāi)除。5、公司員工有下列情況之一者，視情節(jié)輕重，給予過(guò)失單警告、扣薪（每次10至100元）或兩者合并之處罰。但視其限度輕微，本人已認(rèn)可過(guò)失，并決心悔改，可免予處罰，給予批評(píng)教育。（1）、無(wú)合法理由遲到、早退或工作時(shí)間私自外出；（2）、因服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題被投訴經(jīng)查屬實(shí)；（3）、工作時(shí)間未經(jīng)許可，擅自離開(kāi)工作崗位、串崗、干與工作無(wú)關(guān)的事情；（4）、未經(jīng)許可私自進(jìn)入非請(qǐng)莫入之場(chǎng)合；（5）、在公司內(nèi)吵架，任意涂寫(xiě)，擾亂正常秩序；（6）、違反安全規(guī)定，導(dǎo)致事故隱患；（7）、因本人疏忽大意，使工作受到障礙；（8）、運(yùn)用公司設(shè)備、材料作私人物品；6、屬于下列情況之一者，視情節(jié)輕重，分別給予扣薪（每次100至200元），公司通報(bào)批評(píng)，停職反省或數(shù)者合并處罰，嚴(yán)重者開(kāi)除。當(dāng)本人有明顯改正，有酌情解決余地時(shí)，可參考第五條之規(guī)定予以處罰。（1）、第五條中所列之行為再犯或情節(jié)嚴(yán)重時(shí)；（2）、不服從上級(jí)指令，拒不接受工作安排或悲觀怠工者；（3）、在公司內(nèi)無(wú)理取鬧、打架、擾亂正常工作、秩序、不聽(tīng)勸阻者；（4）、因本人失職或監(jiān)督政不善，導(dǎo)致災(zāi)害或事故的；（5）、因故意使工作遭到障礙或損害客戶利益者；（6）、損壞、丟失機(jī)具、器具、備品的；（7）、業(yè)務(wù)上欺騙公司或重大過(guò)失，使公司受到損害者；（8）、無(wú)端曠工一天以上者；（9）、公開(kāi)抵毀公司的名譽(yù)和信用，泄露公司機(jī)密，使公司受到損害者；（10）、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)和同事使用恐嚇脅迫，使用暴力和其他不法手段，嚴(yán)重危害別人人身安全，玷污別人名譽(yù)者；（11）、貪污公款，盜竊公司財(cái)物或私人物品；（12）、運(yùn)用職權(quán)索賄受賄者；7、處罰的審查及批準(zhǔn)手續(xù)，凡給予員工過(guò)失單警告、扣薪（10至100元），由部門(mén)主管處罰，行政部備案；凡扣薪（超過(guò)100元）公司通報(bào)批評(píng)，副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，送人事部門(mén)備案并執(zhí)行。8、員工因故意導(dǎo)致重大過(guò)失，給公司或客戶導(dǎo)致?lián)p害的，除須接受處罰之外，另須補(bǔ)償公司或客戶的經(jīng)濟(jì)損失。協(xié)議管理辦法（一）、總則1、為加強(qiáng)公司協(xié)議管理，規(guī)范協(xié)議法律行為，防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)，減少因協(xié)議簽訂、履行過(guò)程中導(dǎo)致的糾紛，維護(hù)公司的合法權(quán)益，提高公司協(xié)議效益。特制定本辦法。2、本辦法合用于公司對(duì)外簽訂、履行的建立民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類(lèi)協(xié)議、協(xié)議等，涉及營(yíng)銷(xiāo)協(xié)議、買(mǎi)賣(mài)協(xié)議、借款協(xié)議、租賃協(xié)議、加工承攬協(xié)議、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、建設(shè)工程協(xié)議等。不涉及勞動(dòng)協(xié)議。3、協(xié)議實(shí)行歸口管理。總裁辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公司協(xié)議進(jìn)行全面、統(tǒng)一管理。（二）、協(xié)議的簽訂簽訂協(xié)議，必須遵守國(guó)家的法律、政策及公司有關(guān)規(guī)定，致力于提高公司協(xié)議效益和公司信譽(yù)。（三）、協(xié)議的主體1、訂立協(xié)議的主體必須是張家界旅游開(kāi)發(fā)股份有限公司或具有法人資格的成員公司，不得以部門(mén)或個(gè)人的名義擅自對(duì)外簽訂協(xié)議。2、訂立協(xié)議前，應(yīng)當(dāng)針對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、資信能力、履約能力進(jìn)行調(diào)查，不得與不能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的組織簽訂協(xié)議，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不相符的協(xié)議。

3、公司一般不與自然人簽訂協(xié)議。（四）、簽訂協(xié)議，必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和“性?xún)r(jià)比擇優(yōu)簽約”的原則。（五）、協(xié)議對(duì)當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體、文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。（六）、協(xié)議必須具有標(biāo)的、數(shù)量和質(zhì)量，價(jià)款或者酬金，履行的期限、地點(diǎn)和方式，違約責(zé)任等重要條款。（七）、協(xié)議的形式。訂立協(xié)議，除即時(shí)交割（款貨兩訖）的簡(jiǎn)樸小額經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)外，一律采用書(shū)面形式，并采用公司統(tǒng)一核定的格式協(xié)議文本。（八）、授權(quán)委托制度。對(duì)外簽訂協(xié)議，除法定代表人外，必須是持有法人委托書(shū)的法人委托人。法人委托人必須對(duì)本公司負(fù)責(zé)，對(duì)本職工作負(fù)責(zé)，在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)，不得超越代理權(quán)限對(duì)外簽約。（九）、對(duì)方是法定代表人的，應(yīng)查驗(yàn)其身份證明，并與營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本有關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行核對(duì)。法定代表人不能代表公司簽約的，可以實(shí)行授權(quán)委托制度，委托代理人行使簽約權(quán)利。授權(quán)委托只能一事一委托，明確委托的具體內(nèi)容，并出具正式的《授權(quán)委托書(shū)》。（十）、簽訂協(xié)議時(shí)，一律使用公司協(xié)議專(zhuān)用章，不得使用行政或部門(mén)印章。協(xié)議專(zhuān)用印章指定專(zhuān)人保管，總裁、總經(jīng)理為協(xié)議專(zhuān)用章使用管理最終負(fù)責(zé)人。（十一）、簽訂協(xié)議，除協(xié)議履行地在我方所在地以外，簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議中約定由我方所在地人民法院管轄。（十二）、協(xié)議的審查批準(zhǔn)1、協(xié)議的正式簽訂前，必須按規(guī)定履行報(bào)批手續(xù)，經(jīng)審查批準(zhǔn)后，方可正式簽訂。2、協(xié)議簽訂委托人（協(xié)議承辦、簽約人）審查內(nèi)容。（1）、負(fù)責(zé)資格審查。涉及對(duì)簽約對(duì)方當(dāng)事人的主體資格審查和簽約的法定代表人、委托代理人的資格審查。（2）、履約能力審查。重要涉及支付能力和生產(chǎn)能力兩方面的審查。（3）、履約信用審查。了解對(duì)方是否是重協(xié)議、守信用公司，以往是否恪守信用，是否有過(guò)違約行為，是否曾運(yùn)用協(xié)議進(jìn)行過(guò)違法活動(dòng)。（十三）、協(xié)議審查批準(zhǔn)權(quán)限。1、下屬成員公司對(duì)外簽訂的協(xié)議，除按規(guī)定由總部簽定或須上報(bào)總部審查批準(zhǔn)者外，由成員公司目的負(fù)責(zé)人審批。2、下列協(xié)議須報(bào)送總部審核批準(zhǔn)后，方可與協(xié)議他方簽訂正式協(xié)議：（1）、標(biāo)的達(dá)5萬(wàn)元以上的工程協(xié)議；（2）、標(biāo)的超過(guò)3萬(wàn)元的其他各類(lèi)協(xié)議；3、聯(lián)營(yíng)、合資、合作協(xié)議、租賃協(xié)議；4、違約責(zé)任超過(guò)2萬(wàn)元的其他協(xié)議。（十四）、網(wǎng)站維護(hù)管理、本地媒體宣傳合作協(xié)議由總部統(tǒng)一簽訂。（十五）、公司債權(quán)債務(wù)擔(dān)保、股權(quán)分置及資產(chǎn)重組協(xié)議由董事會(huì)審批。（十六）、標(biāo)的超過(guò)簽約公司凈資產(chǎn)1/10以上的協(xié)議由簽約公司董事會(huì)審批。（十七）、成員公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審查內(nèi)容。1、審查協(xié)議條款是否完備，是否有當(dāng)事人的名稱(chēng)、住所、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、報(bào)酬、履行期限、履行地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決的方法；2、審查文字表述是否準(zhǔn)確、規(guī)范，協(xié)議簽訂手續(xù)是否完備。3、可行性分析。對(duì)協(xié)議訂立的可行性進(jìn)行全面、認(rèn)真的研究、分析和論證。審查協(xié)議訂立前是否做過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、市場(chǎng)預(yù)測(cè)，了解能否產(chǎn)生協(xié)議效益等。（十八）、公司法律顧問(wèn)重要負(fù)責(zé)審查內(nèi)容1、審查協(xié)議內(nèi)容是否符合法律規(guī)定，對(duì)協(xié)議條款、內(nèi)容的合法性、嚴(yán)密性、可行性，提出意見(jiàn)供決策部門(mén)參考。2、審查所簽協(xié)議有沒(méi)有嚴(yán)禁性規(guī)定，有無(wú)除外條款，協(xié)議內(nèi)容是否受法律保護(hù)，有無(wú)履約能力。（十九）、總部負(fù)責(zé)審查內(nèi)容1、計(jì)劃審查，審查是否在年度工作計(jì)劃及資金預(yù)算范圍內(nèi)；2、對(duì)協(xié)議簽訂程序進(jìn)行審查。看是否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了招投標(biāo)手續(xù)；3、協(xié)議條款審查。重點(diǎn)審查協(xié)議擔(dān)保條款、違約責(zé)任條款、解決協(xié)議糾紛條款內(nèi)容。（二十）、協(xié)議審查批準(zhǔn)程序。1、協(xié)議申報(bào)。（1）、各成員公司的法人委托人在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)外簽訂協(xié)議，應(yīng)事先填寫(xiě)“經(jīng)濟(jì)協(xié)議簽約申報(bào)表”（一式二份），報(bào)各成員公司領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。（凡先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)口頭批準(zhǔn)簽約的，簽約后需補(bǔ)辦手續(xù)）。（2）、需報(bào)總部審批的，協(xié)議文本應(yīng)由該成員公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)，并有關(guān)資料、附件等，通過(guò)公司內(nèi)部辦公網(wǎng)“工作流”上報(bào)審批。

2、協(xié)議審核。（1）、對(duì)成員公司或協(xié)議簽訂部門(mén)送審的協(xié)議（含附件），一律通過(guò)OA“工作流”報(bào)總裁辦公室，由總裁辦通過(guò)“工作流”呈報(bào)審批。（2）、總裁辦根據(jù)總裁審批意見(jiàn)，擬定下發(fā)文字批復(fù)，由承辦人按批準(zhǔn)的意見(jiàn)辦理。

（3）、總部審批時(shí)間，收到協(xié)議之起，限時(shí)3個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)。（二十一）、協(xié)議簽訂、變更、解除、報(bào)備制度。1、對(duì)成員公司權(quán)限內(nèi)簽訂的協(xié)議，在簽訂后5日內(nèi)通過(guò)OA系統(tǒng)向總部總裁辦上報(bào)備案。2、各成員公司每月底對(duì)本月簽訂的所有協(xié)議及變更、解除協(xié)議進(jìn)行列表記錄匯總，上報(bào)總裁辦存檔備案。（二十二）、協(xié)議的履行1、雙方當(dāng)事人在協(xié)議依法成立后，即開(kāi)始和全面履行協(xié)議規(guī)定的義務(wù)。協(xié)議承辦人要認(rèn)真跟蹤負(fù)責(zé)協(xié)議的全面履約。2、協(xié)議履約的監(jiān)督檢查。協(xié)議直接利益公司或部門(mén)，要及時(shí)研究協(xié)議履行情況，涉及已到期協(xié)議雙方履行義務(wù)情況，未到期協(xié)議履行中的困難和解決辦法，及時(shí)掌握簽約對(duì)方情勢(shì)的變化。3、協(xié)議的結(jié)算。雙方按協(xié)議約定完畢各自的義務(wù)，方可按協(xié)議規(guī)定的價(jià)款、結(jié)算方式、結(jié)算期限辦理貨幣支付，除法律另有規(guī)定的除外，結(jié)算必須用人民幣計(jì)算和支付。除國(guó)家允許的鈔票交易外，法人之間的協(xié)議履行，必須通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。（二十三）、協(xié)議的變更、解除1、協(xié)議的變更。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有不可克服的困難而需要變更、解除協(xié)議時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。2、變更、解除協(xié)議，須按協(xié)議簽訂審批權(quán)限和程序，報(bào)原批準(zhǔn)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)執(zhí)行。3、變更、解除協(xié)議，一律采用書(shū)面形式（涉及當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），不得采用口頭形式。

4、變更、解除協(xié)議的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原協(xié)議仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致書(shū)面批準(zhǔn)的例外。

5、因變更、解除協(xié)議而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免責(zé)的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除協(xié)議的協(xié)議書(shū)中明確規(guī)定。（二十四）、協(xié)議的管理1、本公司協(xié)議實(shí)行二級(jí)歸口管理，總部各類(lèi)協(xié)議歸口管理部門(mén)為總裁辦。下屬公司歸口管理部門(mén)為總經(jīng)理辦公室。2、協(xié)議專(zhuān)用章應(yīng)明確專(zhuān)人妥善保管、嚴(yán)格按授權(quán)的范圍使用，不準(zhǔn)混用、代用或借用。違反規(guī)定的追究有關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任。3、公司總部及各成員公司都必須認(rèn)真做好協(xié)議管理和基礎(chǔ)工作。1、建立協(xié)議電子檔案和文字檔案。每一份協(xié)議都必須有編號(hào)，不得反復(fù)或漏掉。協(xié)議的正本、副本及附件，協(xié)議文本簽收記錄，變更、解除協(xié)議的協(xié)議（涉及文書(shū)、電傳等），均應(yīng)妥善保管。

2、建立協(xié)議管理臺(tái)帳。協(xié)議承辦部門(mén)根據(jù)協(xié)議的不同種類(lèi)，建立協(xié)議的分類(lèi)臺(tái)帳和總臺(tái)帳。其重要內(nèi)容涉及：序號(hào)、協(xié)議號(hào)、經(jīng)手人、簽約日期、協(xié)議標(biāo)的、價(jià)金、對(duì)方單位、履行情況及備注等。臺(tái)帳應(yīng)逐日填寫(xiě)，做到準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。

3、填報(bào)“協(xié)議情況月報(bào)表”。各成員公司應(yīng)在每月5日之前將上月協(xié)議情況月報(bào)表填好后報(bào)送總部總裁辦及業(yè)務(wù)管理部門(mén)。報(bào)表內(nèi)容涉及協(xié)議簽訂、履行、變更、中止等情況。（二十五）、附則1、發(fā)生協(xié)議糾紛，由雙方當(dāng)事人先行協(xié)商解決，協(xié)商不成，由經(jīng)辦人向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，委托法律顧問(wèn)申請(qǐng)仲裁或向人民法院提起訴訟。2、本辦法由總裁辦公室負(fù)責(zé)解釋。3、本辦法自二○一一年三月七日起實(shí)行。財(cái)務(wù)管理制度1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作，編制公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃；審核各項(xiàng)資金使用和費(fèi)用開(kāi)支；收回售樓款,清理催收應(yīng)收款項(xiàng)；辦理平常鈔票收付,費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),稅費(fèi)交納,銀行票據(jù)結(jié)算,保管庫(kù)存鈔票及銀行空白票據(jù),按日編報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，做好公司籌融資工作，解決,協(xié)調(diào)與工商,稅務(wù),金融等部門(mén)間的關(guān)系,依法納稅。

2、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作，遵守國(guó)家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,財(cái)經(jīng)法規(guī),按照會(huì)計(jì)制度,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，編制年度,季度,月份會(huì)計(jì)報(bào)表，按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)立會(huì)計(jì)核算科目,設(shè)立明細(xì)帳,分類(lèi)帳,輔助帳,及時(shí)記帳,結(jié)帳,對(duì)帳,做到日清月結(jié),帳帳相符,帳實(shí)相符,帳表相符,帳證相符，管理好會(huì)計(jì)檔案。

3、負(fù)責(zé)公司成本核算和成本管理.設(shè)立成本歸集程序和成本核算帳表,做好成本核算,控制成本支出,收集登記匯總各項(xiàng)成本數(shù)據(jù)資料,及時(shí),對(duì)的地為成本預(yù)測(cè),控制,分析提供資料；按協(xié)議,預(yù)算,審核支付工程,設(shè)備,材料款項(xiàng),配合工程部等部門(mén)做好工程,材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算，完善各項(xiàng)成本輔助帳的設(shè)立,健全各項(xiàng)記錄數(shù)據(jù)。

4、建立經(jīng)濟(jì)核算制度,運(yùn)用會(huì)計(jì)核算資料,記錄資料及其他有關(guān)的資料,定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,判斷和評(píng)價(jià)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

5、配合公司內(nèi)部審計(jì)。

根據(jù)上述工作范圍和職責(zé),為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,特制定本制度。

（一）、資金審批制度

1、總則

（1）、所有款項(xiàng)的支付,須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。假如主管領(lǐng)導(dǎo)不在公司,應(yīng)以電話或傳真的方式與其聯(lián)系,確認(rèn)是否批準(zhǔn)款項(xiàng)的支付,事后請(qǐng)其在支出單上補(bǔ)簽意見(jiàn)。

（2）、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章,公司法人章及支票必須分開(kāi)保管,公司法人章由辦公室主任負(fù)責(zé)保管,財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和支票由出納負(fù)責(zé)保管。辦公室主任或出納不在單位期間,印章應(yīng)由法定代表人指定的專(zhuān)人保管。印章代管須辦理交接手續(xù),代管人員必須對(duì)印章的使用情況進(jìn)行登記。

（3）、財(cái)務(wù)部原則上不得將已加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章及公司法人章的支票預(yù)留在公司,如因工作需要,需先填好限額,并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

（4）、開(kāi)具的支票須寫(xiě)明經(jīng)批準(zhǔn)批準(zhǔn)的收款人全稱(chēng),收取的發(fā)票須與收款相符.如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者,必須有收款人的書(shū)面告知并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

（5）、往來(lái)款項(xiàng)的沖轉(zhuǎn)(指非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)),須公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

（6）、非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)調(diào)出資金須通過(guò)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

（7）、用以支付各種款項(xiàng)的原始憑證必須保存原件,復(fù)印件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2、施工工程用款審批制度

施工工程用款由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)支付，其程序,按以下"施工工程用款支付審批工作流程"執(zhí)行。

3、行政費(fèi)用支出管理制度

（1）、公司管理人員的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)方可報(bào)支。

（2）、涉及應(yīng)酬等非正常費(fèi)用,須公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4、公司差旅費(fèi)開(kāi)支制度

（1）、公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費(fèi)補(bǔ)貼。

（2）、公司職工出差根據(jù)需要,由部門(mén)經(jīng)理決定選用交通工具。

（3）、公司職工出差期間,住宿費(fèi)用及補(bǔ)貼按以下規(guī)定執(zhí)行：

①房租標(biāo)準(zhǔn)：

A：部門(mén)經(jīng)理以上職工,房租標(biāo)準(zhǔn)為120元/日。

B：一般職工,房租標(biāo)準(zhǔn)為100元/日.

②伙食補(bǔ)貼,市內(nèi)交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

伙食補(bǔ)貼每人20元/日，市內(nèi)交通費(fèi)每人6元/日。

（4）、實(shí)際報(bào)銷(xiāo)金額超過(guò)公司的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),需由部門(mén)經(jīng)理或帶隊(duì)經(jīng)理說(shuō)明因素,報(bào)經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后支付。

5、車(chē)輛維修費(fèi)及汽油費(fèi)管理制度

⑴、公司車(chē)輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理,應(yīng)指定維修點(diǎn),維修費(fèi)用一般采用銀行轉(zhuǎn)帳的方式結(jié)算。

⑵、車(chē)輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購(gòu),以支票支付，需用時(shí)應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù),并由辦公室建帳予以核銷(xiāo)使用。

⑶、公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設(shè)帳登記使用。

6、辦公費(fèi)用,會(huì)議費(fèi)用及其他費(fèi)用管理制度

⑴、公司辦公用品由辦公室統(tǒng)一采購(gòu)管理。

⑵、辦公室設(shè)立帳冊(cè)登記公司辦公用品的采購(gòu),使用情況。

⑶、辦公室財(cái)產(chǎn)臺(tái)帳為財(cái)務(wù)部附設(shè)帳冊(cè)。

⑷、辦公室應(yīng)對(duì)各部門(mén)領(lǐng)用的辦公用品情況進(jìn)行造冊(cè),登記,定期通報(bào)。

⑸、公司各部門(mén)因工作需要,需邀請(qǐng)有關(guān)單位人員召開(kāi)會(huì)議的,應(yīng)由部門(mén)經(jīng)理提出建議,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),其會(huì)務(wù)工作由辦公室統(tǒng)一安排。

⑹有關(guān)工資,獎(jiǎng)金,福利費(fèi)等各項(xiàng)津貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由公司人事勞資管理部門(mén)制定,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)部備案。

7、行政費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度

⑴、公司行政費(fèi)用鈔票支出范圍為:向職工支付工資,獎(jiǎng)金,津貼,差旅費(fèi),向個(gè)人支付的其他款項(xiàng)及不夠支票起點(diǎn)100元的零星開(kāi)支。

⑵、公司職工報(bào)銷(xiāo)行政費(fèi)用應(yīng)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單,由經(jīng)辦人員填寫(xiě),公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后報(bào)送財(cái)務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核,并按本章第1條的規(guī)定進(jìn)行審批支付。

⑶、應(yīng)酬,禮品費(fèi)用支出實(shí)行一票一單,事前申報(bào)制,批準(zhǔn)后方可實(shí)行。

⑷、凡未具有報(bào)銷(xiāo)條件(如沒(méi)有對(duì)方單位的收款憑證),需領(lǐng)用支票或鈔票者必須填寫(xiě)借款單.借款單留財(cái)務(wù)存底,待借款還回時(shí)財(cái)務(wù)開(kāi)沖帳收據(jù)給經(jīng)辦人。

⑸、支票領(lǐng)用單,借款單必須由經(jīng)辦人填寫(xiě),公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,財(cái)務(wù)審核后,由財(cái)務(wù)部直接支付。

⑹、銀行支票如發(fā)生丟失,有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部和開(kāi)戶銀行報(bào)告.如系空白支票所導(dǎo)致的損失,丟失人員負(fù)有補(bǔ)償責(zé)任。

⑺、其他有關(guān)費(fèi)用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準(zhǔn)。

（二）、工程成本管理制度

1、公司所有工程經(jīng)濟(jì)協(xié)議以及涉及工程成本的一切指標(biāo),保證,承諾及其他經(jīng)濟(jì)簽證均需由總經(jīng)理簽署或授權(quán)委托簽署。

2、公司工程部重要負(fù)責(zé)工程造價(jià)的預(yù)測(cè)及審核,工程招投標(biāo)文獻(xiàn)的編制,工程決算的審定。

3、工程部還負(fù)責(zé)組織工程用設(shè)備材料的采購(gòu)供應(yīng)及經(jīng)濟(jì)協(xié)議的談判工作,對(duì)已經(jīng)選擇定型的設(shè)備,材料進(jìn)行采購(gòu),保證設(shè)備材料及時(shí)供應(yīng),積極進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)工作,建立市場(chǎng)價(jià)格詢(xún)價(jià)登記薄,記錄材料價(jià)格變動(dòng)的歷史資料。

4、財(cái)務(wù)部重要負(fù)責(zé)工程成本的總體控制工作。

⑴、參與有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)協(xié)議的談判工作,及時(shí)準(zhǔn)確地了解公司各項(xiàng)工程成本的構(gòu)成及用款計(jì)劃;

⑵、負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款的復(fù)核工作,參與工程造價(jià)的擬定和最后決算的審定工作.

5、工程中間結(jié)算程序。

⑴、施工單位于每月25日之前,將工程進(jìn)度結(jié)算報(bào)送工程部審核,工程部結(jié)合工程施工圖紙,施工進(jìn)度計(jì)劃以及其他文獻(xiàn)資料提出審核意見(jiàn),并在5日內(nèi)送財(cái)務(wù)部會(huì)簽。

⑵、財(cái)務(wù)部根據(jù)有關(guān)文獻(xiàn)資料,施工單位領(lǐng)用的供應(yīng)材料數(shù)額,以及與施工單位其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)等情況,并參考公司財(cái)務(wù)狀況提出付款意見(jiàn),報(bào)送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

6、工程決算程序。

⑴、施工單位應(yīng)將工程決算書(shū)以及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)簽證資料按工程中間結(jié)算同樣的程序報(bào)工程部復(fù)核,財(cái)務(wù)部會(huì)簽。

⑵、財(cái)務(wù)部根據(jù)各種經(jīng)濟(jì)簽證,協(xié)議以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù),扣除已付工程數(shù)及墊付的各項(xiàng)費(fèi)用,結(jié)算應(yīng)付工程尾數(shù),提出付款方案,報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

⑶、大工程辦理決算時(shí),應(yīng)由公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭,由工程部,設(shè)計(jì)部,財(cái)務(wù)部及其他有關(guān)部門(mén)人員組成工程決算小組,按照上述本制度<>規(guī)定的職責(zé)范圍聯(lián)合進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)工程決算。

⑷、房屋工程所有竣工驗(yàn)收合格交付使用時(shí),商品房由工程部,銷(xiāo)售部辦理竣工房交接驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù),財(cái)務(wù)部憑交樓入庫(kù)手續(xù)辦理竣工房成本結(jié)算。

（三）、財(cái)產(chǎn)管理制度1、公司財(cái)產(chǎn)的范圍⑴、公司財(cái)產(chǎn)涉及固定資產(chǎn)和低值易耗品。⑵、凡公司購(gòu)入或自制的機(jī)器設(shè)備,動(dòng)力設(shè)備,運(yùn)送設(shè)備,工具儀器,管理用品,房屋建筑物等,同時(shí)具有單項(xiàng)價(jià)值在2023元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn)。⑶、凡單項(xiàng)價(jià)值在2023元以下或價(jià)值在2023元以上但耐用年限局限性一年的用品用品均屬低值易耗品。2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司所有財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)核算⑴、公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品用品由辦公室歸口管理。⑵、公司各施工工地使用機(jī)器設(shè)備,動(dòng)力設(shè)備,工具儀器等由工程部歸口管理。⑶、辦公室和工程部應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算,應(yīng)設(shè)立臺(tái)帳,登記公司財(cái)產(chǎn)的購(gòu)入,使用及庫(kù)存情況,負(fù)責(zé)組織公司財(cái)產(chǎn)的保管,維修并制定相應(yīng)的措施、辦法。3、財(cái)產(chǎn)的購(gòu)置與調(diào)撥⑴、辦公室根據(jù)公司發(fā)展需要編制財(cái)產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃及進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)工作,經(jīng)財(cái)務(wù)部會(huì)簽,報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。⑵、財(cái)產(chǎn)購(gòu)回后,應(yīng)填寫(xiě)財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單.財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單一式兩聯(lián),財(cái)務(wù)部憑財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單,財(cái)物發(fā)票及采購(gòu)計(jì)劃辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，財(cái)產(chǎn)歸口管理部門(mén)憑驗(yàn)收單登記臺(tái)帳。⑶、各部門(mén)需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時(shí),應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)用單,領(lǐng)用單需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn),報(bào)辦公室審批,公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。⑷、固定資產(chǎn)的領(lǐng)用單由使用部門(mén)開(kāi)具,領(lǐng)用單一式三聯(lián).一聯(lián)由領(lǐng)用部門(mén)存查,一聯(lián)送財(cái)產(chǎn)歸口管理部門(mén)作為財(cái)產(chǎn)發(fā)出憑據(jù),一聯(lián)由財(cái)產(chǎn)歸口管理部門(mén)定期匯總后向財(cái)務(wù)部報(bào)帳。⑸、財(cái)產(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應(yīng)辦理移交手續(xù),移交手續(xù)由財(cái)產(chǎn)歸口管理部門(mén)辦理,送財(cái)務(wù)部備案。4、財(cái)產(chǎn)的清查,盤(pán)點(diǎn)。⑴、公司財(cái)產(chǎn)歸口管理部門(mén)應(yīng)定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)工作,年終必須進(jìn)行一次全面的盤(pán)點(diǎn)清查。⑵、各部門(mén)的年終財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)必須有財(cái)務(wù)人員參與。⑶、財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)清查后發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈,盤(pán)虧和毀損的,均應(yīng)填報(bào)損益報(bào)告表,書(shū)面說(shuō)明虧,損因素.對(duì)因個(gè)人失職導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)損失的,必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責(zé)任。⑷、凡已達(dá)成自然報(bào)廢條件的固定資產(chǎn),財(cái)產(chǎn)歸口管理部門(mén)應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部組織評(píng)估,評(píng)估情況上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo),由公司主管領(lǐng)導(dǎo)決定解決意見(jiàn)。⑸、凡尚未達(dá)成自然報(bào)廢條件,但已不能正常使用的固定資產(chǎn),使用部門(mén)應(yīng)查明因素,如實(shí)上報(bào)；屬個(gè)人責(zé)任事故的應(yīng)由有關(guān)負(fù)責(zé)人員負(fù)責(zé)補(bǔ)償損失；屬自然災(zāi)害或其他不可抗力因素導(dǎo)致?lián)p失的,應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理,決定解決意見(jiàn)。 總裁總裁龔云秀總經(jīng)理李巖財(cái)務(wù)部王秀云行政人事部闞文瑞銷(xiāo)售部朱佳月工程部王羽澤協(xié)議部高佳鑫客服部黃曉斌后勤部馮秀杰人力資源張麗萍行政法務(wù)姜秋全銷(xiāo)售一部唐路銷(xiāo)售二部黃曉斌售后投訴班亮檔案管理焦穎食堂管理孫靜工程監(jiān)理姜克修水暖工程李軍電氣工程藏長(zhǎng)富質(zhì)量控制朗青江土建工程王偉保潔管理馬玉芬重要職能部門(mén)的工作職責(zé)（一）、后勤部崗位職責(zé)1、總經(jīng)理崗位職責(zé)（1）、執(zhí)行董事會(huì)決議,主持全面工作,保證經(jīng)營(yíng)目的的實(shí)現(xiàn),及時(shí),足額地完畢董事會(huì)下達(dá)的利潤(rùn)指標(biāo)。（2）、組織實(shí)行經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的公司年度工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及利潤(rùn)分派,使用方案。（3）、組織實(shí)行經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的新上項(xiàng)目。（4）、組織指揮公司的平常經(jīng)營(yíng)管理工作,在董事會(huì)委托權(quán)限內(nèi),以法人代表的身份代表公司簽署有關(guān)協(xié)議,協(xié)議,合約和解決有關(guān)事宜。（5）、決定組織體制和人事編制,決定總經(jīng)理助理,各職能部門(mén)和下屬各關(guān)聯(lián)公司經(jīng)理以及其他高級(jí)職工的任免,報(bào)酬,獎(jiǎng)懲,決定派駐下設(shè)辦事處和人員.建立健全公司統(tǒng)一,高效的組織體系和工作體系。（6）、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,有權(quán)聘請(qǐng)專(zhuān)職或兼職法律,經(jīng)營(yíng)管理,技術(shù)等顧問(wèn),并決定報(bào)酬。（7）、決定對(duì)成績(jī)顯著的員工予以獎(jiǎng)勵(lì),調(diào)資和晉級(jí),對(duì)違紀(jì)員工的處分,直至辭退。（8）、審查批準(zhǔn)年度計(jì)劃內(nèi)的經(jīng)營(yíng),投資,改造,基建項(xiàng)目和流動(dòng)資金貸款,使用,擔(dān)保的可行性報(bào)告。（9）、健全財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,搞好增收節(jié)支和開(kāi)源節(jié)流工作,保證現(xiàn)有資產(chǎn)的保值和增值。（10）、抓好公司的生產(chǎn),銷(xiāo)售工作,配合各分公司搞好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。（11）、搞好員工的思想政治工作,加強(qiáng)員工隊(duì)伍的建設(shè),建立一支作風(fēng)優(yōu)良,紀(jì)律嚴(yán)明,訓(xùn)練有素,適應(yīng)"四個(gè)一流"需要的員工隊(duì)伍。（12）、堅(jiān)持民主集中制的原則,發(fā)揮"領(lǐng)導(dǎo)一班人"的作用,充足發(fā)揮員工的積極性和發(fā)明性。（13）、加強(qiáng)公司文化建設(shè),搞好社會(huì)公共關(guān)系,樹(shù)立公司良好的社會(huì)形象。（14）、加強(qiáng)廉正建設(shè),搞好精神文明建設(shè),支持各種社團(tuán)工作。（15）、積極完畢董事會(huì)交辦的其他工作任務(wù)。2、總經(jīng)理秘書(shū)崗位職責(zé)（1）、負(fù)責(zé)組織部召開(kāi)的各種會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,做好會(huì)議記錄,起草會(huì)議紀(jì)要,簡(jiǎn)報(bào),協(xié)助督促各單位貫徹貫徹各項(xiàng)工作任務(wù)的情況。（2）、做好各類(lèi)文獻(xiàn)的登記,保管,轉(zhuǎn)發(fā),立卷,存檔等,保管使用印鑒,介紹信及經(jīng)費(fèi)本。（3）、草擬年度工作計(jì)劃,總結(jié),報(bào)告,清算,批復(fù)等文檔。（4）、做好辦公室勤雜內(nèi)務(wù)工作,文書(shū)檔案管理,做好上級(jí)及校內(nèi)有關(guān)文獻(xiàn)收發(fā),登記,傳閱,下發(fā)和年終清理,立卷,歸檔工作,辦理定購(gòu)和發(fā)放各種學(xué)習(xí)材。（5）、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)各個(gè)崗位的工作關(guān)系。（二）、人力資源部崗位職責(zé)1、人事主管崗位職責(zé)（1）、全面負(fù)責(zé)公司人事管理工作,執(zhí)行總經(jīng)理關(guān)于人事管理工作的指示。（2）、制定和修改公司人事管理規(guī)章報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),并負(fù)責(zé)實(shí)行。（3）、制定公司人員編制計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),并負(fù)責(zé)實(shí)行。（4）、負(fù)責(zé)公司人員招聘及面試工作,在職權(quán)范圍內(nèi)決定錄用或不錄用員工。（5）、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部人員調(diào)配工作,在職權(quán)范圍內(nèi)作出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)人員調(diào)配決定。（6）、按規(guī)定對(duì)一定范圍的員工作出獎(jiǎng)懲決定。（7）、指導(dǎo)和幫助下屬做好人事管理工作。（8）、全面負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)工資工作,執(zhí)行總經(jīng)理關(guān)于勞動(dòng)工資工作的指示。（9）、負(fù)責(zé)與員工簽訂勞動(dòng)協(xié)議。（10）、負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家勞動(dòng)工資法津,法規(guī),制定公司勞動(dòng)工資管理制度,制定公司醫(yī)療保險(xiǎn),養(yǎng)老保險(xiǎn),待業(yè)保險(xiǎn),住房公積金等制度.報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),并負(fù)責(zé)實(shí)行。（11）、加強(qiáng)勞動(dòng)工資管理,制定勞動(dòng)工資計(jì)劃,并負(fù)責(zé)實(shí)行。（12）、負(fù)責(zé)并貫徹工作安全,勞動(dòng)保護(hù),計(jì)劃生育等工作。（13）、指導(dǎo)和幫助下屬做好勞資管理工作。（14）、負(fù)責(zé)公司員工培訓(xùn)工作。（15）、負(fù)責(zé)制定公司員工培訓(xùn)計(jì)劃,提高公司員工業(yè)務(wù)素質(zhì)。（16）、幫助和指導(dǎo)下屬全面實(shí)行培訓(xùn)計(jì)劃。（17）、負(fù)責(zé)與公司出資培訓(xùn)人員簽訂服務(wù)期協(xié)議。（18）、對(duì)本部門(mén)員工的工作情況進(jìn)行檢查,監(jiān)督和考核。（19）、完畢上司布置的其他工作。（三）、市場(chǎng)銷(xiāo)售（客服）部崗位職責(zé)1、市場(chǎng)總監(jiān)崗位職責(zé)（1）、組織編制年度營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃及營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用,內(nèi)部利潤(rùn)指標(biāo)等計(jì)劃。（2）、有權(quán)向總經(jīng)理提出營(yíng)銷(xiāo)部,辦事處,各營(yíng)銷(xiāo)點(diǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)理(主任),副經(jīng)理人選。（3）、組織研究,擬定公司營(yíng)銷(xiāo),市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方面的發(fā)展規(guī)劃。（4）、組織擬訂營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理的各種規(guī)定,制度和內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)立。（5）、負(fù)責(zé)組織在編制范圍內(nèi)對(duì)所屬部門(mén)的營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行聘用,考核,調(diào)配,晉升,處罰和解聘。（6）、負(fù)責(zé)核準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理,營(yíng)銷(xiāo)人員浮動(dòng)工資,傭金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。（7）、組織編制并準(zhǔn)時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告:每月?tīng)I(yíng)銷(xiāo)協(xié)議簽訂,履行情況及指標(biāo)完畢情況。（8）、組織編制并準(zhǔn)時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告每月資金回收情況,資金需求預(yù)測(cè)情況。（9）、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén),技術(shù)部門(mén)及其他部門(mén)工作的協(xié)作關(guān)系。（10）、組織對(duì)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)檔案的建立,定期組織對(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員業(yè)績(jī)考核和專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。（11）、負(fù)責(zé)審批營(yíng)銷(xiāo)人員的借款單,差旅費(fèi),差假等。（12）、負(fù)責(zé)研究和擬定營(yíng)銷(xiāo)線的新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)。（13）、組織收集市場(chǎng)銷(xiāo)售信息,新技術(shù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)信息,用戶的反饋信息等。（14）、負(fù)責(zé)組織,推行,檢查和貫徹營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)銷(xiāo)售記錄工作及記錄基礎(chǔ)核算工作的規(guī)范管理工作。（15）、組織開(kāi)展市場(chǎng)記錄分析和預(yù)測(cè)工作。（16）、準(zhǔn)時(shí)完畢總經(jīng)理交辦的其他臨時(shí)性工作。2、銷(xiāo)售主管崗位職責(zé)（1）、根據(jù)市場(chǎng)的發(fā)展和公司的戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助銷(xiāo)售總監(jiān)制定總體銷(xiāo)售戰(zhàn)略,銷(xiāo)售計(jì)劃及量化銷(xiāo)售目的。（2）、制定全年銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算,完畢公司下達(dá)的銷(xiāo)售任務(wù)。（3）、制定銷(xiāo)售額,市場(chǎng)覆蓋率,市場(chǎng)占有率等各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)。（4）、分解銷(xiāo)售任務(wù)指標(biāo),制定責(zé)任,費(fèi)用評(píng)價(jià)辦法。（5）、組織下屬人員做好銷(xiāo)售協(xié)議的簽訂,履行與管理工作,監(jiān)督銷(xiāo)售人員做好應(yīng)收賬款的催收工作。（6）、制定,調(diào)整銷(xiāo)售運(yùn)營(yíng)政策。（7）、組織,領(lǐng)導(dǎo)銷(xiāo)售隊(duì)伍完畢銷(xiāo)售目的,協(xié)調(diào)解決各類(lèi)市場(chǎng)問(wèn)題。（8）、匯總,協(xié)調(diào)貨源需求計(jì)劃以及制定貨源調(diào)配計(jì)劃。（9）、協(xié)調(diào)銷(xiāo)售關(guān)系。（10）、調(diào)整銷(xiāo)售區(qū)域布局及業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)。3、信息主管崗位職責(zé)（1）、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)開(kāi)發(fā)和維護(hù)。（2）、負(fù)責(zé)區(qū)域信息系統(tǒng)軟硬件開(kāi)發(fā)建設(shè)協(xié)調(diào)。（3）、負(fù)責(zé)區(qū)域信息平臺(tái)維護(hù)及更新。（四）、工程（協(xié)議）部崗位職責(zé)1、工程主管崗位職責(zé)（1）、根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度制度生產(chǎn)的周計(jì)劃表及日計(jì)劃表,在每日的生產(chǎn)安排中進(jìn)行合理的調(diào)配,并監(jiān)督計(jì)劃的實(shí)行定期向生產(chǎn)主管報(bào)告生產(chǎn)任務(wù)完畢情況。（2）、制定具體的工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū),解決油漆車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的工藝技術(shù)問(wèn)題,并對(duì)員工提供幫助,根據(jù)公司的安排和規(guī)定及時(shí)對(duì)員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。（3）、生產(chǎn)過(guò)程中各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制及質(zhì)量問(wèn)題的解決及品質(zhì)的改變.組織,分析,解決生產(chǎn)工藝問(wèn)題,并組織技術(shù)員工對(duì)特殊效果油漆工藝進(jìn)行實(shí)驗(yàn),做樣。（4）、配合生產(chǎn)主管對(duì)車(chē)間內(nèi)部員工進(jìn)行業(yè)績(jī)考核,工作評(píng)估,并對(duì)新員工進(jìn)行公司制度崗前培訓(xùn),考評(píng)。（5）、檢查,監(jiān)督車(chē)間內(nèi)的生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況,工作安全及防火情況.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的異常情況及時(shí)了解并解決,同時(shí)向生產(chǎn)主管報(bào)告。（6）、組織進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程中各類(lèi)數(shù)據(jù)(日產(chǎn)量,材料的耗時(shí)等)的記錄,并進(jìn)行合理的收集,整理,分折,為生產(chǎn)決策提供依據(jù)。（7）、積極配合物控及車(chē)間等部門(mén)的工作協(xié)調(diào),同時(shí)努力貫徹公司的有關(guān)文獻(xiàn)精神的下達(dá)。（8）、解決材料的供應(yīng)期問(wèn)題,及時(shí)申購(gòu)庫(kù)存材料。并及時(shí)對(duì)材料進(jìn)行品審的質(zhì)量分析,為更換材料提出技術(shù)幫助。（9）、根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)完畢狀況,合理安排加班,填寫(xiě)好加班申請(qǐng)表及其他有關(guān)生產(chǎn)的各類(lèi)表格,并及時(shí)將公司下達(dá)的指令及其它信息,及時(shí)提醒員工。（10）、根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模的大小對(duì)設(shè)備進(jìn)行規(guī)劃管理,訂出設(shè)備使用計(jì)劃。2、業(yè)務(wù)主管崗位職責(zé)（1）、滿足公司營(yíng)銷(xiāo)需要,按質(zhì)按量完畢廠長(zhǎng)下達(dá)的生產(chǎn)制造任務(wù)。（2）、負(fù)責(zé)編制各期生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃,設(shè)備檢修計(jì)劃,用人計(jì)劃,質(zhì)量計(jì)劃,人員培訓(xùn)計(jì)劃并在審批后組織實(shí)行。（3）、負(fù)責(zé)制定各工序的勞定額,消耗定額,核定工價(jià)和各規(guī)章制度的貫徹實(shí)行。（4）、做好文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)工作,加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù),對(duì)部門(mén)員工的安全負(fù)第一責(zé)任。（5）、貫徹執(zhí)行質(zhì)量體系運(yùn)作程序和規(guī)定,保證運(yùn)作規(guī)范化和科學(xué)化,保證產(chǎn)品質(zhì)量。（6）、嚴(yán)密監(jiān)控生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng),及時(shí)調(diào)度,解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問(wèn)題。三、財(cái)務(wù)組織結(jié)構(gòu)圖財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)會(huì)計(jì)出納財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)（一）、出納崗位職責(zé)：1、每日根據(jù)審核無(wú)誤、手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單和用款申請(qǐng)單辦理支付手續(xù)，對(duì)已支付的款項(xiàng)應(yīng)加蓋支付章，并將當(dāng)天支出的單據(jù)核對(duì)整理后交會(huì)計(jì)做賬，做到日清月結(jié)；對(duì)公司的鈔票收入進(jìn)行鈔票收款并開(kāi)具收款收據(jù)。2、保證每日必須的鈔票支出余額，余額局限性時(shí)應(yīng)及時(shí)到銀行辦理取現(xiàn)，加油卡余額局限性時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行充值并將上期充值金額開(kāi)票。3、每日及時(shí)登記鈔票和銀行日記賬并與庫(kù)存鈔票和銀行余額進(jìn)行核對(duì)，做到賬賬、賬實(shí)相符。4、保管公司所使用或收到的支票等票據(jù)、銀行承兌匯票、印章等財(cái)物。每日終了，對(duì)鈔票進(jìn)行核對(duì)后將鈔票、支票等票據(jù)及時(shí)放置于保險(xiǎn)柜內(nèi)，每周進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)工作，對(duì)保管的財(cái)物進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。5、每日下班前編制當(dāng)天資金使用情況和余額表，并以郵件格式報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。6、每月20日根據(jù)審批后的工資單做好工資發(fā)放工作，做到及時(shí)、安全、準(zhǔn)確。7、每月根據(jù)應(yīng)收賬款賬期及時(shí)進(jìn)行回款跟蹤，發(fā)現(xiàn)未準(zhǔn)時(shí)回款的應(yīng)及時(shí)催辦并向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告。8、每月5日前，根據(jù)上月公司賬面余額與銀行對(duì)賬單余額編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，如有差額，則必須逐筆查明因素，并及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)理后進(jìn)行解決。9、每日下班后，對(duì)辦公桌及辦公環(huán)境進(jìn)行整理和打掃，保持桌面及辦公環(huán)境整潔，最后關(guān)閉電源、門(mén)窗后離開(kāi)公司。10、準(zhǔn)時(shí)保質(zhì)保量得完畢領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)任務(wù)。（二）、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：1、每日復(fù)核出納上一日已辦理支付的原始憑證并編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與出納進(jìn)行核對(duì)解決，做到日清月結(jié)。2、根據(jù)商務(wù)部提供的需開(kāi)票清單，在收到開(kāi)票清單的當(dāng)天對(duì)清單進(jìn)行復(fù)核后開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票并快遞至客戶，同時(shí)做好與客戶做好收票確認(rèn)工作。3、每月15日前與公司客戶和供應(yīng)商就截止上月底的賬目余額進(jìn)行核對(duì)，編制公司往來(lái)情況表，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決并上報(bào)。4、每月25日前做好采購(gòu)發(fā)票的抵扣工作，并于每月25日及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告公司進(jìn)、銷(xiāo)項(xiàng)稅額的情況。5、在上月報(bào)表報(bào)出后一周內(nèi)按報(bào)表相應(yīng)的經(jīng)審核過(guò)的記賬憑證登記各分類(lèi)明細(xì)賬和總分類(lèi)賬。6、不定期（每周至少一次）抽查公司材料、產(chǎn)成品等物資的賬、卡、物相符工作，每月月中與倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行材料、產(chǎn)成品對(duì)賬。7、每月按照稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)間規(guī)定，提前3日做好上月的抄稅、報(bào)稅等納稅申報(bào)工作，準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確編制各類(lèi)稅務(wù)報(bào)表，登錄稅企平臺(tái)網(wǎng)站并瀏覽每月不少于3次。8、每月與財(cái)務(wù)經(jīng)理將上月的報(bào)表、記賬憑證、原始憑證、附件等進(jìn)行整理裝訂，并交檔案室保管，同時(shí)做好檔案交接工作。9、每月協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好成本和總賬核算工作。10、每日下班后，對(duì)辦公桌及辦公環(huán)境進(jìn)行整理和打掃，保持桌面及辦公環(huán)境整潔，最后關(guān)閉電源、門(mén)窗后離開(kāi)公司。11、準(zhǔn)時(shí)保質(zhì)保量得完畢領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)任務(wù)。（三）、財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)：1、每日對(duì)前日會(huì)計(jì)做出的記賬憑證進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，并對(duì)出納、會(huì)計(jì)進(jìn)行平常的工作指導(dǎo)和監(jiān)督。2、對(duì)公司的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、用款申請(qǐng)單、工資單、協(xié)議簽訂等涉及財(cái)務(wù)的事項(xiàng)進(jìn)行財(cái)務(wù)審核并簽署意見(jiàn)。3、每月對(duì)的計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，及時(shí)更新公司固定資產(chǎn)清單，定期不定期組織公司進(jìn)行全公司資產(chǎn)核查工作（每季至少一次）。4、每月報(bào)表編制前做好生產(chǎn)成本的記錄與核算工作，做到及進(jìn)、合理、準(zhǔn)確；每月月中召開(kāi)一次成本分析會(huì)，按部門(mén)車(chē)間對(duì)上月成本進(jìn)行分析，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)總結(jié)并提出整改意見(jiàn)，做到成本領(lǐng)前、事中、事后控制。5、每周六向公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理報(bào)送公司每周的應(yīng)收應(yīng)付情況明細(xì)表。每月月底前根據(jù)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)情況做好納稅控制工作，并及時(shí)報(bào)總經(jīng)理。6、每年6月30日前完畢上年度工商、稅務(wù)、銀行等年檢工作，積極配合工商、稅務(wù)等相關(guān)職能部門(mén)組織的核查工作；加強(qiáng)與公司外部及政府部門(mén)重要是稅務(wù)、銀行、工商等的溝通和聯(lián)絡(luò)工作。7、及時(shí)提供董事會(huì)和總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（比如上海代表處的費(fèi)用等）；積極完畢公司銀行貸款、融資租賃等有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定的工作。8、每月15日前完畢上月產(chǎn)銷(xiāo)存月報(bào)表、原材料進(jìn)貨市場(chǎng)價(jià)格對(duì)比分析表、財(cái)務(wù)分析表（涉及收入、費(fèi)用、利潤(rùn)、資金流量等），每月月底編制下月資金運(yùn)作計(jì)劃表。9、做好項(xiàng)目核算工作，對(duì)公司新項(xiàng)目（目前重要針對(duì)新開(kāi)發(fā)和在開(kāi)發(fā)的模具），事前先進(jìn)行項(xiàng)目成本分析，測(cè)算目的成本，事中對(duì)項(xiàng)目用料、用工、外加工費(fèi)用等按月、按進(jìn)度、按目的成本進(jìn)行跟蹤分析，按項(xiàng)目單獨(dú)編制項(xiàng)目核算表，對(duì)偏離目的成本一定比例及時(shí)報(bào)總經(jīng)理；10、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部部門(mén)內(nèi)的平常管理工作，加強(qiáng)與公司各相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)工作，做好對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)的報(bào)告工作，對(duì)公司內(nèi)外發(fā)生的與本部門(mén)無(wú)關(guān)但有損于公司利益的事進(jìn)行制止糾正并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。11、每月10日前完畢上月公司的財(cái)務(wù)報(bào)表編制工作并分別報(bào)公司兩股東，每月準(zhǔn)時(shí)報(bào)送稅務(wù)、記錄等規(guī)定的報(bào)表。12、協(xié)助編制公司財(cái)務(wù)管理制度及相關(guān)公司管理制度，每月監(jiān)督公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況，每月定期不定期到車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)并協(xié)調(diào)解決。13、每周組織財(cái)務(wù)部進(jìn)行一次集體學(xué)習(xí)，及時(shí)了解國(guó)家及地方有關(guān)財(cái)務(wù)、稅務(wù)政策，提高自身業(yè)務(wù)水平，對(duì)一周來(lái)財(cái)務(wù)部的工作進(jìn)行總結(jié)分析。14、每日下班后，對(duì)辦公桌及辦公環(huán)境進(jìn)行整理和打掃，保持桌面及辦公環(huán)境整潔，離開(kāi)公司前關(guān)閉電源、門(mén)窗，做好安全檢查。15、準(zhǔn)時(shí)保質(zhì)保量得完畢領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)任務(wù)。薪酬體系1、為使本公司各級(jí)員工在試用、晉升晉級(jí)、年度調(diào)薪及工資計(jì)發(fā)等相關(guān)程序上有所遵循，特制定本辦法。2、本辦法適應(yīng)于公司高管以下級(jí)別的所有月薪制員工。3、管理權(quán)責(zé)及審批流程①、各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)員工的的擬錄用薪酬、試用期滿后工薪轉(zhuǎn)正、工薪晉級(jí)提出建議，并將建議書(shū)提交辦公室；②、辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)建議的工薪定級(jí)及工薪調(diào)整對(duì)象進(jìn)行調(diào)查、考核，并將考核意見(jiàn)提交主管副總經(jīng)理審查；③、主管副總經(jīng)理經(jīng)審查核算后報(bào)總經(jīng)理審批。4、工薪職級(jí)類(lèi)別職級(jí)職位職務(wù)范圍工薪范圍試用期一檔二檔三檔A類(lèi)非專(zhuān)業(yè)技術(shù)︶1級(jí)公司