監(jiān)測(cè)和打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的難點(diǎn)

緒論近年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，國(guó)務(wù)院倡導(dǎo)以“互聯(lián)網(wǎng)+”模式推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。對(duì)此，政府出臺(tái)一系列政策鼓勵(lì)互聯(lián)網(wǎng)金融、電商、教育等互聯(lián)網(wǎng)+模式的發(fā)展。傳銷(xiāo)犯罪分子借機(jī)鉆監(jiān)管漏洞，打著網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)、消費(fèi)返利，投資理財(cái)?shù)然献咏⒕W(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)，誘騙群眾繳費(fèi)入會(huì)投資同時(shí)鼓勵(lì)群眾發(fā)展下線獲取提成，開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)。由于互聯(lián)網(wǎng)的便捷性，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)相比傳統(tǒng)傳銷(xiāo)更加隱蔽且傳播范圍更廣，涉案金額更加巨大，嚴(yán)重破壞互聯(lián)網(wǎng)金融秩序和侵犯人民財(cái)產(chǎn)安全。因此，在黨中央國(guó)務(wù)院的指導(dǎo)下，政府有關(guān)職能部門(mén)對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)不斷加強(qiáng)打擊力度，但網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)并沒(méi)有得到根除，反而隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的迅速發(fā)展，呈現(xiàn)愈演愈烈之勢(shì)。因此，本文針對(duì)近幾年多發(fā)的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪，概括出網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的主要類(lèi)型。同時(shí)，總結(jié)出監(jiān)管和打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪時(shí)出現(xiàn)的困難，并針對(duì)困難研究出行之有效的打擊對(duì)策與防范對(duì)策，以期對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的偵查與防范提供一些理論參考。一、我國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的主要類(lèi)型目前，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的手段層出不窮，但其手段的本質(zhì)均為“拉人頭”和“收取入門(mén)費(fèi)”。通過(guò)對(duì)近幾年多發(fā)的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件分析，根據(jù)傳銷(xiāo)分子是否結(jié)合線下推廣傳播，將我國(guó)目前常見(jiàn)的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)分為以下兩種模式：“純粹線上模式”和“線上線下結(jié)合模式”。（一）純粹線上模式純粹線上模式是傳銷(xiāo)分子完全依托互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)發(fā)展人員加入、流轉(zhuǎn)非法所得資金的一種網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)模式。此類(lèi)傳銷(xiāo)的主體、標(biāo)的、資金均以虛擬形式出現(xiàn)。目前，“純粹線上模式”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)可以分為以下三類(lèi)：投資理財(cái)類(lèi)、網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)類(lèi)和網(wǎng)絡(luò)游戲類(lèi)。1.投資理財(cái)類(lèi)投資理財(cái)類(lèi)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)常通過(guò)捏造新興金融概念、鼓吹新型投資致富理論來(lái)增加傳銷(xiāo)活動(dòng)的欺騙性和隱蔽性，欺騙群眾投資入會(huì)并發(fā)展下線。主要包括投資虛擬貨幣型，投資基金、股票型，慈善互助型。（1）投資虛擬貨幣型。此類(lèi)傳銷(xiāo)通過(guò)建立專(zhuān)門(mén)的投資網(wǎng)站，利用群眾不了解的新興金融概念“虛擬貨幣”，打著“只漲不跌”的旗號(hào)，引誘群眾投資注冊(cè)入會(huì)進(jìn)行炒賣(mài)虛擬貨幣。通常，會(huì)員投資虛擬貨幣享有靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩種收益模式，靜態(tài)是投資者購(gòu)買(mǎi)的虛擬貨幣的收益，動(dòng)態(tài)是投資者推薦新人注冊(cè)會(huì)員所獲的提成。這種模式看似會(huì)員擁有自主選擇投資的權(quán)利，可以正常投資虛擬貨幣獲取靜態(tài)收益，但如果想即時(shí)得到更大利益，必須推薦新人注冊(cè)投資入會(huì)才能夠獲取更大的動(dòng)態(tài)收益，從而由正常投資轉(zhuǎn)化為拉人頭式的傳銷(xiāo)犯罪。（2）投資基金、股票型。傳銷(xiāo)分子常宣稱(chēng)在平臺(tái)上只要投資若干千元就可以購(gòu)買(mǎi)國(guó)內(nèi)或國(guó)外某家即將上市的公司的原始股或私募股權(quán)基金，等公司上市便可憑此獲得高額盈利或者通過(guò)推薦新人投資入股可以快速獲得拉人提成。事實(shí)上，此類(lèi)投資所宣稱(chēng)的“股票上市”、“原始股”、“私募股權(quán)基金”都是虛構(gòu)的幌子，當(dāng)投資人一旦詢(xún)問(wèn)時(shí)則聲稱(chēng)“公司還差一些文件的審批手續(xù)才能上市”等借口欺騙說(shuō)公司延后上市。此類(lèi)傳銷(xiāo)本質(zhì)是采取“拉人頭”和“收取入門(mén)費(fèi)”的方式發(fā)展下線，用下線投資入股的資金發(fā)放上線返利提成即龐氏騙局形式來(lái)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)詐騙。（3）慈善互助型。傳銷(xiāo)組織者打著國(guó)家項(xiàng)目、民族資產(chǎn)、政策扶持、慈善愛(ài)心、互助共富等慈善旗號(hào)，引誘社會(huì)公眾繳納會(huì)費(fèi)取得參與資格扶危濟(jì)困和廣施善行并且獲得一定獎(jiǎng)勵(lì)，此類(lèi)傳銷(xiāo)主要以發(fā)展下線參與投資慈善的人數(shù)作為獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù)，發(fā)展人數(shù)越多獲得獎(jiǎng)勵(lì)越多，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展下線，用下線繳費(fèi)入會(huì)的資金支付傳銷(xiāo)上線的前期獎(jiǎng)勵(lì)，本質(zhì)亦是拉人頭，變相收取入會(huì)費(fèi)式傳銷(xiāo)。如2016年8月重慶警方破獲的香港愛(ài)聯(lián)國(guó)際有限公司非法傳銷(xiāo)案，就是打著慈善的幌子，利用大眾追求輕松獲利以及對(duì)慈善組織的信賴(lài)，冒充名人參加慈善捐贈(zèng)活動(dòng)，發(fā)展下線非法獲利。截至案發(fā)，該組織在全國(guó)28個(gè)省市自治區(qū)吸收了近4萬(wàn)人，涉案金額2.02億元。[8]張郁．新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪分析及偵查對(duì)策[J]．科技視界，2017(31)：1302.網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)類(lèi)如今人工智能快速發(fā)展，部分職業(yè)已逐漸被機(jī)器人取代，人們面臨的就業(yè)形勢(shì)、生存壓力日益加大，部分年輕人想輕輕松松創(chuàng)業(yè)成功賺大錢(qián)暴富的心態(tài)被傳銷(xiāo)分子所利用，傳銷(xiāo)分子精準(zhǔn)行騙以“在網(wǎng)上就能創(chuàng)業(yè)、投資若干元即可成為加盟商”之名，夸大在其平臺(tái)創(chuàng)業(yè)的前景及收益，欺騙年輕人注冊(cè)會(huì)員加盟創(chuàng)業(yè)并發(fā)展他人一起在此平臺(tái)創(chuàng)業(yè)，本質(zhì)依舊是拉人頭，騙取入門(mén)費(fèi)式網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)。3.網(wǎng)絡(luò)游戲類(lèi)傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)通過(guò)設(shè)計(jì)多種類(lèi)型的網(wǎng)絡(luò)游戲，在各論壇、社交平臺(tái)打出玩游戲就能賺錢(qián)的廣告，謊稱(chēng)玩家交納會(huì)費(fèi)后可以通過(guò)在平臺(tái)玩游戲賺取能夠兌換成現(xiàn)金的游戲幣，并且如果拉新人充值注冊(cè)該游戲可以獲得相應(yīng)比例的現(xiàn)金提成。此類(lèi)傳銷(xiāo)迎合了部分網(wǎng)民想邊娛樂(lè)邊賺錢(qián)的心態(tài)，以網(wǎng)游的形式掩蓋網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的本質(zhì)。（二）線上線下結(jié)合模式“線上線下結(jié)合模式”是指?jìng)麂N(xiāo)組織者將傳統(tǒng)傳銷(xiāo)手段與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合起來(lái)，一邊通過(guò)線上推銷(xiāo)產(chǎn)品或服務(wù)，變相收取入門(mén)費(fèi)，并且發(fā)展下線牟利；另一邊在線下推廣傳播擴(kuò)大組織規(guī)模，雙管齊下，獲取更多的非法利益。近年來(lái)，此類(lèi)傳銷(xiāo)模式主要表現(xiàn)為以下兩種類(lèi)型。1.微信微商類(lèi)微信微商類(lèi)傳銷(xiāo)主要是指?jìng)麂N(xiāo)組織在微信上打著銷(xiāo)售實(shí)惠且高質(zhì)量商品的幌子，通過(guò)起初拉攏線下熟人慢慢轉(zhuǎn)到在線上多渠道虛假宣傳推廣發(fā)展新人進(jìn)行開(kāi)展，實(shí)際上此類(lèi)傳銷(xiāo)獲利主要依靠發(fā)展的下線繳納的入會(huì)費(fèi)。例如，傳銷(xiāo)分子常打著“微商”的名號(hào)，建立各種群聊銷(xiāo)售質(zhì)次價(jià)高甚至“三無(wú)”的產(chǎn)品，并在群聊及朋友圈發(fā)布勵(lì)志創(chuàng)業(yè)致富的廣告，聲稱(chēng)購(gòu)買(mǎi)其產(chǎn)品即可加入團(tuán)隊(duì)成為代理走上致富之路同時(shí)鼓勵(lì)新代理發(fā)展下線來(lái)提升代理等級(jí)獲取更高比例提成。2.消費(fèi)返利類(lèi)傳銷(xiāo)分子通過(guò)在網(wǎng)上建立電子商務(wù)平臺(tái)，一方面，吸引線下商家向平臺(tái)支付保證金加盟成為平臺(tái)的誠(chéng)信渠道商，獲得在平臺(tái)面向更廣大的消費(fèi)者直接銷(xiāo)售產(chǎn)品的資格，同時(shí)打出誘人的高額推廣返利即鼓勵(lì)渠道商發(fā)展消費(fèi)者入會(huì)和其他線下商家加盟享受高額的推廣提成；另一方面，打著買(mǎi)多少返多少的消費(fèi)返利旗號(hào)，引誘群眾繳費(fèi)注冊(cè)入會(huì)獲得在平臺(tái)購(gòu)物返利資格，同時(shí)鼓勵(lì)會(huì)員拉新人注冊(cè)入會(huì)享受拉人提成。此外，平臺(tái)會(huì)設(shè)立返利金額將在一定周期內(nèi)分批次到達(dá)會(huì)員或渠道商手中的返利規(guī)則，而對(duì)于推廣拉人提成渠道商和會(huì)員則可在更短時(shí)間內(nèi)取現(xiàn)，誘使大部分加盟商和會(huì)員選擇推廣拉人入會(huì)牟取利益。二、監(jiān)測(cè)和打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的難點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪作為一種互聯(lián)網(wǎng)智能型犯罪，具有作案手段隱蔽、危害面廣、涉案人數(shù)多的特點(diǎn)，給執(zhí)法機(jī)關(guān)監(jiān)測(cè)和打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪帶來(lái)許多困難，主要存在如下難點(diǎn)：（一）法律法規(guī)層面目前，由于我國(guó)沒(méi)有專(zhuān)門(mén)針對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪設(shè)置刑法條款，相關(guān)司法解釋、配套行政法規(guī)也不完善，以致于對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)這一特殊傳銷(xiāo)行為的法律適用的困難。1.法律法規(guī)缺失，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)認(rèn)定難（1）缺與網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪罪責(zé)刑相適應(yīng)的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)。目前，我國(guó)在對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)打擊時(shí)適用的法律條款主要是2009年2月28日全國(guó)人大常委會(huì)在《中華人民共和國(guó)刑法修正案（七）》增設(shè)的第二百二十四條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。而網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的涉案金額和涉案人數(shù)遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)傳銷(xiāo)犯罪，法院審判時(shí)適用組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪進(jìn)行打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪不能準(zhǔn)確規(guī)制網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪主體的范圍和法律責(zé)任，使得網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織、領(lǐng)導(dǎo)者所承擔(dān)的刑事責(zé)任與其所造成的社會(huì)危害性不相等，明顯偏低，以致網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)分子在被打擊后極易死灰復(fù)燃再度重操舊業(yè)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)。（2）缺打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)積極參與者的法律規(guī)定。組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪只對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者進(jìn)行刑法規(guī)制，并未對(duì)為牟利大肆拉人頭入會(huì)具有較大社會(huì)危害性的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)積極參與者作為打擊對(duì)象進(jìn)行法律規(guī)制，導(dǎo)致無(wú)法對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的積極參與者進(jìn)行定罪打擊。（3）缺針對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪層級(jí)扁平化發(fā)展相適應(yīng)的層級(jí)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。目前，我國(guó)對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的認(rèn)定依據(jù)是2010年5月18日出臺(tái)的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第七十八條規(guī)定的“涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴”。而網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)分子借助網(wǎng)絡(luò)社交工具的虛擬性、隱蔽性、便利性，突破了傳統(tǒng)傳銷(xiāo)的時(shí)間、空間限制，在網(wǎng)絡(luò)上短時(shí)間內(nèi)即可大范圍輻射傳播拉人頭收取入門(mén)費(fèi)，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的層級(jí)逐漸扁平化，在偵查資源有限的情況下，仍然按照“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上”這一標(biāo)準(zhǔn)去逐一收集參與網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)人員的言詞證據(jù)來(lái)認(rèn)定傳銷(xiāo)層級(jí)難度較大，導(dǎo)致無(wú)法對(duì)部分發(fā)展下線人數(shù)大于三十人但層級(jí)不夠三級(jí)的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織、領(lǐng)導(dǎo)者進(jìn)行定罪處罰。2.法律法規(guī)不細(xì)致，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)管轄難我國(guó)現(xiàn)行法律法規(guī)并未詳細(xì)規(guī)定公安機(jī)關(guān)在網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪管轄存在爭(zhēng)議時(shí)便捷高效的處理規(guī)定，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)管轄難。根據(jù)2014年最高法，最高檢，公安部出臺(tái)的《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問(wèn)題的意見(jiàn)》的規(guī)定，網(wǎng)絡(luò)犯罪案件由犯罪地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，必要時(shí)，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。而網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)作為典型的跨區(qū)域經(jīng)濟(jì)犯罪涉及的犯罪地跨省市、跨國(guó)境化趨勢(shì)明顯，公安機(jī)關(guān)依照犯罪地對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪管轄時(shí)出現(xiàn)多地均可立案管轄的情況，直接導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件的管轄歸屬存在爭(zhēng)議。另外，對(duì)于部分網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織者跨國(guó)作案，由于各個(gè)國(guó)家法律體系，司法制度，警察管理模式的區(qū)別，以及部分政治原因，導(dǎo)致了國(guó)際刑事司法協(xié)作的困難，很難做到有效管轄。[19]王碩．論網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的偵防體系建設(shè)[D]．吉林：吉林大學(xué)，2017：10監(jiān)測(cè)和打擊主體層面網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)借助互聯(lián)網(wǎng)傳播的便捷性和隱蔽性的特點(diǎn)進(jìn)行廣泛快速蔓延，給傳銷(xiāo)的監(jiān)測(cè)和打擊責(zé)任主體的工作帶來(lái)困難，主要表現(xiàn)在部門(mén)協(xié)作難和主動(dòng)發(fā)現(xiàn)案件線索難兩個(gè)方面。1.部門(mén)協(xié)作難（1）各警種之間協(xié)作難。公安機(jī)關(guān)在偵辦網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件過(guò)程中存在各警種之間協(xié)作配合不及時(shí)；異地公安機(jī)關(guān)協(xié)作配合難的現(xiàn)象。現(xiàn)階段，公安機(jī)關(guān)各部門(mén)和各地區(qū)在打擊金融傳銷(xiāo)的過(guò)程中，一般嚴(yán)格按照職能進(jìn)行分工。雖存在一些信息交流與協(xié)作，但積極性明顯不足。個(gè)別地方業(yè)務(wù)部門(mén)為了突出本部門(mén)業(yè)績(jī)指標(biāo)，設(shè)置數(shù)據(jù)和信息壁壘，實(shí)行狹隘的地區(qū)主義和個(gè)人主義。[6]王昌浩,劉振民．金融傳銷(xiāo)的偵防難點(diǎn)與對(duì)策研究[J]．云南警官學(xué)院學(xué)報(bào)，2019(6)：104（2）跨部門(mén)協(xié)作難?！督箓麂N(xiāo)條例》第十一條規(guī)定商務(wù)、教育、民政、財(cái)政、勞動(dòng)保障、電信、稅務(wù)等有關(guān)部門(mén)和單位，應(yīng)當(dāng)依照各自職責(zé)和有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定配合工商行政管理部門(mén)、公安機(jī)關(guān)查處傳銷(xiāo)行為。在實(shí)踐中，偵辦網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件因缺乏有效的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制導(dǎo)致各部門(mén)之間協(xié)作不及時(shí)，錯(cuò)失偵破良機(jī)。（3）國(guó)際警務(wù)協(xié)作難。網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)跨國(guó)化犯罪明顯，公安機(jī)關(guān)為偵破案件需要與國(guó)外警務(wù)部門(mén)協(xié)作進(jìn)行跨國(guó)取證和引渡犯罪嫌疑人，但國(guó)際警務(wù)部門(mén)協(xié)作會(huì)因?yàn)橹贫缺趬竞头审w系不同造成協(xié)作困難。2.主動(dòng)發(fā)現(xiàn)案件線索難目前，人、財(cái)、物力資源有限的公安機(jī)關(guān)在偵查網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件時(shí)主要是在接到群眾舉報(bào)或工商移送案件給公安機(jī)關(guān)的由案到人的傳統(tǒng)偵查模式，處于被動(dòng)狀態(tài)，且針對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪模型和預(yù)警機(jī)制還不健全，加之網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)手段隱蔽，通常偽裝成正常的公司網(wǎng)站，導(dǎo)致公安機(jī)關(guān)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)案件線索較難。例如，一些網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織者建立新網(wǎng)站作為傳銷(xiāo)平臺(tái)，并且網(wǎng)站常披著網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)、購(gòu)物返利等合法經(jīng)營(yíng)的外衣，網(wǎng)站內(nèi)容會(huì)采用加密手段只向平臺(tái)會(huì)員開(kāi)放，一般的監(jiān)管手段無(wú)法輕易了解網(wǎng)站內(nèi)容，對(duì)工商部門(mén)主動(dòng)監(jiān)管發(fā)現(xiàn)傳銷(xiāo)線索帶來(lái)重重困難，而且對(duì)公安機(jī)關(guān)針對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)偵查取證也會(huì)形成阻礙。打擊處理層面部分傳銷(xiāo)組織、領(lǐng)導(dǎo)者通過(guò)采取租用境外服務(wù)器，遠(yuǎn)程控制開(kāi)展境內(nèi)傳銷(xiāo)等一系列逃避法律制裁的手段，給確定犯罪主體、搜集電子證據(jù)以及全鏈條式打擊傳銷(xiāo)犯罪造成困難。1.犯罪主體確定難（1）傳銷(xiāo)組織者在境外遠(yuǎn)程控制開(kāi)展境內(nèi)傳銷(xiāo)。有的傳銷(xiāo)組織者在境外設(shè)立公司總部、培養(yǎng)運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)以及租用網(wǎng)站服務(wù)器，以致公安機(jī)關(guān)不通過(guò)國(guó)際警務(wù)協(xié)作很難確定具體犯罪實(shí)施地，查到真實(shí)用戶(hù)信息，給確定傳銷(xiāo)頭目帶來(lái)困難。（2）傳銷(xiāo)分子在線上使用虛假身份實(shí)施傳銷(xiāo)。在網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪中，傳銷(xiāo)分子反偵查能力較強(qiáng)，主要是以“線上非接觸式”虛擬身份作案，傳銷(xiāo)上下線為非接觸式網(wǎng)絡(luò)層級(jí)關(guān)系，傳銷(xiāo)分子甚至不用面對(duì)面接觸即可完成拉人頭入會(huì)等全部傳銷(xiāo)行為，導(dǎo)致經(jīng)偵部門(mén)難以通過(guò)傳銷(xiāo)下線與上線溝通聯(lián)系留下的犯罪痕跡順藤摸瓜挖出傳銷(xiāo)上線。例如，有些傳銷(xiāo)分子在作案時(shí)使用的微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)社交賬戶(hù)和通訊號(hào)碼幾乎都是套用他人身份注冊(cè)的；甚至有些網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織設(shè)有專(zhuān)門(mén)的平臺(tái)內(nèi)部交流軟件，執(zhí)法機(jī)關(guān)日常普通的監(jiān)管措施無(wú)法對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控。此外，當(dāng)傳銷(xiāo)組織者發(fā)現(xiàn)平臺(tái)存在風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，就會(huì)即時(shí)通過(guò)網(wǎng)站后臺(tái)管理系統(tǒng)更改、刪除平臺(tái)內(nèi)部交流信息等其他傳銷(xiāo)數(shù)據(jù)，使經(jīng)偵部門(mén)難以確定傳銷(xiāo)主體身份乃至擾亂偵查視線。2.電子證據(jù)搜集難（1）不同于傳統(tǒng)傳銷(xiāo)主要是線下拉人頭犯罪會(huì)留下大量物證、書(shū)證和人證，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)幾乎所有的行為都發(fā)生在線上，傳銷(xiāo)標(biāo)的、上下線聯(lián)系、資金流轉(zhuǎn)等均是以電子證據(jù)的形式存在，而電子證據(jù)的無(wú)形性、不穩(wěn)定性、易篡改性等特性導(dǎo)致偵查員發(fā)現(xiàn)、提取、固定、保存電子證據(jù)本身就比獲取實(shí)體物證和書(shū)證難度要大，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織者又常對(duì)平臺(tái)數(shù)據(jù)使用加密偽裝等反偵查手段，直接導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)電子證據(jù)搜集較困難。（2）網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)跨區(qū)域犯罪明顯，傳銷(xiāo)組織者大多采用異地租用服務(wù)器托管的方式分散儲(chǔ)存平臺(tái)數(shù)據(jù)或者租用境外服務(wù)器甚至經(jīng)常變換服務(wù)器托管場(chǎng)所來(lái)躲避偵查，且當(dāng)前我國(guó)與境外的協(xié)作機(jī)制并不完善，讓公安機(jī)關(guān)搜集電子證據(jù)的難度加大。例如，“新亞洲集團(tuán)”傳銷(xiāo)案件反應(yīng)了網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的新趨勢(shì)，即通過(guò)設(shè)立境外公司總部，境外培養(yǎng)運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，乃至網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器也設(shè)立在境外，而市場(chǎng)存留于國(guó)內(nèi)，進(jìn)一步規(guī)避法律打擊，加大了公安機(jī)關(guān)的電子取證的難度以及查辦成本。[1[17]田欣楠，王從從．大數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案件偵查中的運(yùn)用[J]．法制與社會(huì)，2019（1）：230-2313.全鏈條式打擊難當(dāng)前，部分網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織建立了以網(wǎng)站建設(shè)、宣傳、擴(kuò)展為一體的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，傳銷(xiāo)組織人員分工明確，呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作趨勢(shì)，且傳銷(xiāo)組織在實(shí)施傳銷(xiāo)過(guò)程中往往會(huì)采取加密隱藏甚至刪除平臺(tái)數(shù)據(jù)的行為，加大經(jīng)偵部門(mén)收集證據(jù)的難度，導(dǎo)致對(duì)部分傳銷(xiāo)人員即便發(fā)現(xiàn)犯罪線索，也由于證據(jù)缺失而無(wú)法定罪。加之網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪成本低、收益大，且傳銷(xiāo)模式容易復(fù)制，犯罪分子在懲處釋放之后和漏網(wǎng)的傳銷(xiāo)分子容易重操舊業(yè)，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)打而不絕。三、信息化條件下改善網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪打擊效能的對(duì)策隨著互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)借助互聯(lián)網(wǎng)這一載體跨地域犯罪趨勢(shì)愈加明顯。為高效打擊此類(lèi)犯罪，各地公安機(jī)關(guān)在公安部的統(tǒng)一部署下，正如火如荼的推進(jìn)“信息化建設(shè)”和“大數(shù)據(jù)服務(wù)偵查實(shí)戰(zhàn)”的布局，運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)將由案到人的被動(dòng)偵查模式向數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型的主動(dòng)偵查模式轉(zhuǎn)變，建立“主動(dòng)偵查、情報(bào)導(dǎo)偵、合成作戰(zhàn)”的辦案機(jī)制。據(jù)此，提出以下改善網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪打擊效能的對(duì)策。倡導(dǎo)情報(bào)導(dǎo)偵網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)作為典型的互聯(lián)網(wǎng)犯罪蔓延迅速，經(jīng)偵部門(mén)應(yīng)倡導(dǎo)情報(bào)主導(dǎo)偵查的理念，廣泛拓展網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)線索來(lái)源，擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)情報(bào)信息的收集范圍，利用研判情報(bào)及時(shí)預(yù)警犯罪。1.建立網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪模型及預(yù)警機(jī)制網(wǎng)絡(luò)上所有的行為都會(huì)留下數(shù)據(jù)痕跡，因此，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織在互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施建平臺(tái)、打廣告，拉人頭，流轉(zhuǎn)資金等犯罪行為也必然會(huì)留下數(shù)據(jù)痕跡。所以，經(jīng)偵部門(mén)可基于偵辦網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案件的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，采集歷年網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案件數(shù)據(jù)，聯(lián)合技偵和大數(shù)據(jù)企業(yè)，構(gòu)建集合人員特征、層級(jí)結(jié)構(gòu)、投資獲利模式、資金流轉(zhuǎn)模式、公司信息等方面綜合于一體的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪模型以及搭建能夠主動(dòng)研判生成網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)情報(bào)的大數(shù)據(jù)預(yù)警平臺(tái)。通過(guò)預(yù)警平臺(tái)主動(dòng)深挖網(wǎng)上疑似傳銷(xiāo)遺留的數(shù)據(jù)痕跡，對(duì)采集的數(shù)據(jù)痕跡進(jìn)行關(guān)鍵詞過(guò)濾、分類(lèi)、整合，并與構(gòu)建的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪模型進(jìn)行虛實(shí)數(shù)據(jù)碰撞從而進(jìn)一步分析、研判出網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)情報(bào)信息，據(jù)此，經(jīng)偵部門(mén)可以在網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)尚未發(fā)生嚴(yán)重危害時(shí)提前介入偵查，同時(shí)為經(jīng)偵部門(mén)下一步采取偵查措施提供線索和方向。2.加強(qiáng)跨區(qū)域、跨部門(mén)情報(bào)信息互聯(lián)互通網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織者借助互聯(lián)網(wǎng)的便利性跨區(qū)域犯罪趨勢(shì)明顯，僅靠偵辦單位一家收集情報(bào)信息難以詳盡，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)打而不盡。對(duì)此，經(jīng)偵部門(mén)不僅要加強(qiáng)自身數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)，同時(shí)要推進(jìn)跨區(qū)域、跨部門(mén)情報(bào)信息資源互聯(lián)互通。主要做好以下兩方面：公安機(jī)關(guān)要打破地域和警種之間的信息壁壘，建立全國(guó)公安系統(tǒng)情報(bào)資源快速協(xié)調(diào)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)情報(bào)資源的整合與共享。例如，公安部經(jīng)偵局先后在常州、煙臺(tái)建立數(shù)據(jù)導(dǎo)偵戰(zhàn)略平臺(tái)，對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行聚集、融通和研判，將批量生成的犯罪線索發(fā)往各地公安機(jī)關(guān)落地，指導(dǎo)偵查打擊實(shí)戰(zhàn)工作。同時(shí)，經(jīng)偵局一改以往以“打處數(shù)”和“挽損數(shù)”作為各地考核的標(biāo)準(zhǔn)，將上傳數(shù)據(jù)、提供線索、共享類(lèi)罪模型等指標(biāo)作為考核的綜合指標(biāo)，給情報(bào)信息的互聯(lián)互通提供有力制度指引。（2）加強(qiáng)與通訊、工商等部門(mén)的情報(bào)信息互聯(lián)互通，建立跨部門(mén)情報(bào)共享快速協(xié)調(diào)機(jī)制。例如，公安機(jī)關(guān)內(nèi)部雖然有數(shù)據(jù)庫(kù)，但是在面對(duì)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)被刪除等情況時(shí)，須經(jīng)一系列法律程序?qū)徟拍芟蚓哂袕?qiáng)大通訊數(shù)據(jù)庫(kù)及權(quán)限的通訊運(yùn)營(yíng)商協(xié)助調(diào)取犯罪數(shù)據(jù)和獲得情報(bào)，一定程度上降低了偵查效率，讓傳銷(xiāo)分子得以有時(shí)間轉(zhuǎn)移贓款贓物。因此，公安機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)與各部門(mén)的互聯(lián)互通，建立跨部門(mén)情報(bào)信息共享快速協(xié)調(diào)機(jī)制，提升案件偵辦效率。（二）加強(qiáng)大數(shù)據(jù)偵查取證大數(shù)據(jù)是由龐大數(shù)據(jù)組成的數(shù)據(jù)庫(kù)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)可以對(duì)采集的數(shù)據(jù)通過(guò)關(guān)聯(lián)性分析來(lái)分析過(guò)去、描述現(xiàn)狀、預(yù)測(cè)未來(lái)。因此，為提高打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪效能，偵查人員要加強(qiáng)運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)偵查取證的能力，主要做好以下五個(gè)方面的工作。1.偵查員加強(qiáng)電子證據(jù)收集業(yè)務(wù)的培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件涉及的電子證據(jù)總量大、類(lèi)型多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，具有易轉(zhuǎn)移、更改、滅失的特點(diǎn)，對(duì)取證人員提出極高的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)要求。公安部于2019年2月1日施行的《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件電子數(shù)據(jù)取證規(guī)則》對(duì)電子取證作出了明確、具體的規(guī)定，各公安機(jī)關(guān)應(yīng)堅(jiān)決學(xué)習(xí)貫徹此電子取證規(guī)則，加強(qiáng)偵查人員對(duì)電子證據(jù)收集業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，提高偵查人員電子取證能力。比如，可對(duì)偵查員進(jìn)行以下電子證據(jù)收集業(yè)務(wù)培訓(xùn)：電子證據(jù)收集理論培訓(xùn)。定期對(duì)偵查員進(jìn)行電子證據(jù)收集理論授課，學(xué)習(xí)電子證據(jù)收集制度、標(biāo)準(zhǔn)、流程、方法，此外，可以邀請(qǐng)電子取證專(zhuān)家、計(jì)算機(jī)領(lǐng)域?qū)＜乙约皺z察院同志進(jìn)行電子取證技術(shù)和法律規(guī)定的指導(dǎo)。（2）研發(fā)電子證據(jù)收集訓(xùn)練系統(tǒng)。開(kāi)展定期實(shí)操培訓(xùn)，并進(jìn)行理論和實(shí)操考核。考核內(nèi)容為：電子證據(jù)收集操作流程及注意事項(xiàng)的理論考核；以及模擬傳銷(xiāo)案件的電子證據(jù)的扣押、封存、凍結(jié)、網(wǎng)絡(luò)在線提取等收集電子證據(jù)措施的實(shí)操考核。2.與網(wǎng)監(jiān)聯(lián)合辦案，還原傳銷(xiāo)層級(jí)架構(gòu)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)作為有組織互聯(lián)網(wǎng)犯罪，經(jīng)常通過(guò)網(wǎng)站后臺(tái)管理系統(tǒng)對(duì)傳銷(xiāo)網(wǎng)站的層級(jí)關(guān)系、交易數(shù)據(jù)等重要信息數(shù)據(jù)使用篡改、刪除、加密等擾亂偵查視線的手段。因此，經(jīng)偵部門(mén)有必要聯(lián)合具有取證、破譯、解密、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)等偵查計(jì)算機(jī)違法犯罪案件先進(jìn)技術(shù)的網(wǎng)監(jiān)部門(mén)共同偵辦案件，在網(wǎng)監(jiān)的技術(shù)支持下分析出網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪組織分工關(guān)系，勾勒出傳銷(xiāo)核心成員和其他參與人員的聯(lián)系網(wǎng)，還原網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織完整的層級(jí)架構(gòu)。例如，在網(wǎng)監(jiān)的計(jì)算機(jī)先進(jìn)技術(shù)支持下，運(yùn)用犯罪網(wǎng)絡(luò)關(guān)系技術(shù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)成員之間的聯(lián)系親密度、親疏度等進(jìn)行定量計(jì)算，將傳銷(xiāo)組織成員之間的關(guān)系通過(guò)網(wǎng)絡(luò)圖的形式呈現(xiàn)出來(lái)。每個(gè)傳銷(xiāo)成員用一個(gè)“節(jié)點(diǎn)”來(lái)表示，如果成員之間有所聯(lián)系，則會(huì)用“連線”來(lái)連接，犯罪成員的密切程度可以通過(guò)聯(lián)系頻率、聯(lián)系時(shí)長(zhǎng)、天數(shù)的數(shù)值計(jì)算出來(lái)，并表現(xiàn)為粗細(xì)、長(zhǎng)短不同的連線。[17]田欣楠，王從從．大數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案件偵查中的運(yùn)用[J]．法制與社會(huì)，2019（1）：2313.完善資金查控機(jī)制，提高追繳贓款能力傳銷(xiāo)組織者為防止傳銷(xiāo)資金被執(zhí)法部門(mén)查控，常用支付寶、微信等常見(jiàn)的第三方支付機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移資金以逃避偵查。對(duì)此，公安機(jī)關(guān)應(yīng)做好以下兩項(xiàng)工作。完善與銀行等金融機(jī)構(gòu)的資金查控協(xié)作機(jī)制。公安機(jī)關(guān)通過(guò)完善與銀行等金融機(jī)構(gòu)的資金查控協(xié)作機(jī)制，建立高效暢通的溝通合作平臺(tái)，簡(jiǎn)化資金查控的申報(bào)層級(jí)和手續(xù)，及時(shí)獲取資金流轉(zhuǎn)等情況，實(shí)現(xiàn)資金查控的快速反應(yīng)，確保傳銷(xiāo)涉案資金得到及時(shí)有效控制，提高追繳贓款的能力。（2）完善與互聯(lián)網(wǎng)第三方支付機(jī)構(gòu)的資金查控協(xié)作機(jī)制。公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)與第三方支付機(jī)構(gòu)建立通暢的查控渠道，打破信息壁壘，建立快速查詢(xún)工作反應(yīng)機(jī)制，以及時(shí)獲取網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)資金流動(dòng)數(shù)據(jù)，進(jìn)一步提高查控資金的效率。4.樹(shù)立偵查經(jīng)營(yíng)理念，實(shí)現(xiàn)全鏈條式打擊目前，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪呈產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作的趨勢(shì)，經(jīng)偵部門(mén)只強(qiáng)調(diào)打擊犯罪的及時(shí)性，冒然出擊容易打草驚蛇，讓傳銷(xiāo)組織有時(shí)間刪除平臺(tái)傳銷(xiāo)數(shù)據(jù)痕跡甚至關(guān)閉網(wǎng)站，使得案件偵辦陷入困境。對(duì)此，經(jīng)偵部門(mén)要樹(shù)立偵查經(jīng)營(yíng)理念，查清傳銷(xiāo)分子實(shí)施犯罪的全過(guò)程、全構(gòu)成、組織分工以及涉嫌的其它上下游犯罪，掌握切實(shí)證據(jù)，適時(shí)抓捕犯罪嫌疑人，實(shí)現(xiàn)全鏈條式集約化打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪。以“云在指尖”為例，傭金有40%流入一級(jí)代理，二級(jí)代理到五級(jí)代理各有10%流入，六級(jí)代理有8%，七級(jí)代理和八級(jí)代理各有6%，而一級(jí)代理即管理者，二級(jí)代理到五級(jí)代理也都是管理者的親信，這五級(jí)屬于管理層，也就是說(shuō)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織有80%的資金流入了為數(shù)不多的賬戶(hù)中。[10]王超強(qiáng)，劉姜恩．網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的特征及偵查治理對(duì)策[J]．山西警察學(xué)院學(xué)報(bào)，2019（3）：111因此，經(jīng)偵部門(mén)要樹(shù)立偵查經(jīng)營(yíng)理念放長(zhǎng)線釣大魚(yú)[10]王超強(qiáng)，劉姜恩．網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的特征及偵查治理對(duì)策[J]．山西警察學(xué)院學(xué)報(bào)，2019（3）：1115.經(jīng)常組織偵查打擊經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)經(jīng)常組織偵辦網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件經(jīng)驗(yàn)專(zhuān)題研討會(huì)，提升偵查人員的案件偵辦能力。例如，公安部經(jīng)偵局先后在全國(guó)范圍舉辦“論劍”、“論道”等經(jīng)驗(yàn)研討活動(dòng)，對(duì)各地公安機(jī)關(guān)交流網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件偵辦的經(jīng)驗(yàn)提供了良好的交流平臺(tái)。此外，各地公安機(jī)關(guān)可在公安部的統(tǒng)一指揮下，經(jīng)常組織偵查骨干出境交流學(xué)習(xí)外國(guó)先進(jìn)偵查理念、技術(shù)，提升網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的偵查水平，維護(hù)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的安全，降低網(wǎng)絡(luò)犯罪率。（三）加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管和控制網(wǎng)絡(luò)信息龐大且繁雜，傳銷(xiāo)廣告也混雜在龐大的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)信息中。因此，執(zhí)法部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)空間的監(jiān)管和控制。1.運(yùn)用大數(shù)據(jù)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)易感人群由于網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)的參與者具有易復(fù)傳的特點(diǎn)，為更高效地監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)運(yùn)用大數(shù)據(jù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)參與者劃分成三類(lèi)人，第一類(lèi)是網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的組織、領(lǐng)導(dǎo)者等核心成員，第二類(lèi)是為牟利大肆拉下線的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)積極參與者，第三類(lèi)是參與網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的單純被害人。通過(guò)大數(shù)據(jù)重點(diǎn)對(duì)這三類(lèi)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)參與者進(jìn)行監(jiān)測(cè)，從而分別針對(duì)性地采取反傳銷(xiāo)法律法規(guī)宣傳和教育引導(dǎo)等措施，實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)三類(lèi)參與者的有效控制，防止曾參與網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的人員復(fù)傳。例如，四川經(jīng)偵部門(mén)創(chuàng)新性構(gòu)建的“黑灰白”比對(duì)系統(tǒng)，可以按照學(xué)歷、年齡、職業(yè)、前科等多個(gè)維度，對(duì)犯罪活動(dòng)的參與人員進(jìn)行分析。以金融傳銷(xiāo)案件為例，“黑灰白”比對(duì)系統(tǒng)可以通過(guò)大數(shù)據(jù)批量的比對(duì)碰撞，嚴(yán)格區(qū)分出參加傳銷(xiāo)犯罪被打擊過(guò)的“黑名單”人員、曾參與傳銷(xiāo)活動(dòng)夠罪未打擊的“灰名單”人員、普通參與的“白名單”人員。通過(guò)有效地區(qū)分易感人群，有針對(duì)性地落地并開(kāi)展反傳的法制宣傳和教育引導(dǎo)工作，實(shí)現(xiàn)對(duì)積極投資傳銷(xiāo)活動(dòng)的“參與者”進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測(cè)和有效控制。[6]王昌浩,劉振民．金融傳銷(xiāo)的偵防難點(diǎn)與對(duì)策研究[J]．云南警官學(xué)院學(xué)報(bào)，2019(6)：1082.加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)陣地控制公安機(jī)關(guān)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)的規(guī)律和特點(diǎn)，對(duì)容易滋生傳銷(xiāo)活動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)空間加強(qiáng)巡查，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)傳銷(xiāo)情報(bào)線索，從而進(jìn)一步監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)，將網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)扼殺在搖籃里。通過(guò)對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件分析，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)能夠迅速傳播的重要原因就是在各大型網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)這一媒介打廣告進(jìn)行快速推廣，這些網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)起到了推波助瀾的作用。因此，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法加強(qiáng)對(duì)各網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的監(jiān)控與規(guī)范，明確各網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)有配合義務(wù)作為網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的監(jiān)督者，建立平臺(tái)自我管理制度，加強(qiáng)對(duì)自身平臺(tái)發(fā)生的傳銷(xiāo)違法行為的監(jiān)督，將涉嫌違法犯罪的用戶(hù)及時(shí)屏蔽并通報(bào)公安機(jī)關(guān)。3.加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)管理秩序和侵犯公民財(cái)產(chǎn)權(quán)，具有極大社會(huì)危害性。因此，為高效監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)，公安和工商等有關(guān)部門(mén)應(yīng)打破地域和部門(mén)之間的壁壘，加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法，強(qiáng)化資源共享，并建立暢通高效地協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。例如，公安機(jī)關(guān)和工商部門(mén)應(yīng)當(dāng)協(xié)調(diào)統(tǒng)一網(wǎng)上交易市場(chǎng)的監(jiān)管，整合公安和工商等有關(guān)部門(mén)的網(wǎng)上交易監(jiān)管職能，形成聯(lián)合監(jiān)管力量。此外，打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)應(yīng)是一場(chǎng)多方參與的集群戰(zhàn)役，各省市公安機(jī)關(guān)應(yīng)在黨中央國(guó)務(wù)院統(tǒng)籌下結(jié)合本地區(qū)實(shí)際加快搭建集合公安機(jī)關(guān)、工商部門(mén)、商業(yè)銀行、通訊運(yùn)營(yíng)商于一體的反傳銷(xiāo)詐騙中心平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)各部門(mén)資源的優(yōu)化配置，主動(dòng)出擊，合成作戰(zhàn)，高效打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪。網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的防范對(duì)策據(jù)有關(guān)調(diào)查顯示，與被網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)騙的受害人數(shù)相比，主動(dòng)舉報(bào)傳銷(xiāo)的受害者人數(shù)并不多，很多受害者直到案發(fā)也還被蒙在鼓里，甚至為傳銷(xiāo)組織奔走辯解，請(qǐng)求公安機(jī)關(guān)釋放網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織、領(lǐng)導(dǎo)者。由此可見(jiàn)，亟需提高群眾辨別和防范網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)的能力。因此，應(yīng)繼續(xù)完善網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)相關(guān)法律法規(guī)和加強(qiáng)宣傳教育。（一）完善法律法規(guī)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)突破了傳統(tǒng)傳銷(xiāo)的時(shí)空限制，具有智能性更強(qiáng)，傳播范圍更廣，社會(huì)危害性更大的特點(diǎn)，應(yīng)針對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪分子出臺(tái)專(zhuān)門(mén)法律法規(guī)進(jìn)行嚴(yán)厲打擊，使傳銷(xiāo)分子徹底打消再犯的念頭，同時(shí)對(duì)欲實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)行為牟利的人員形成威懾，發(fā)揮法律的特殊預(yù)防作用。1.完善網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)相關(guān)法律（1）增設(shè)“組織、領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪”，并在刑罰設(shè)置方面，提高法定刑檔次，建議將此罪法定刑設(shè)置為以下幾個(gè)檔次：以涉案金額等情節(jié)為主要依據(jù)，將其法定刑設(shè)置為五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金。（2）對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)積極參與者定罪打擊。正是因?yàn)楂@利受害的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)積極參與者的“積極努力”，才使得傳銷(xiāo)組織不斷壯大，如果他們能夠及時(shí)認(rèn)清網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織的性質(zhì)和自己行為的性質(zhì)，就會(huì)及時(shí)撤出傳銷(xiāo)組織，因此，應(yīng)當(dāng)將