授權(quán)體系優(yōu)化方案

本報告導(dǎo)讀本報告是根據(jù)大華集團和斯隆參謀簽訂的關(guān)于大華集團授權(quán)體系優(yōu)化咨詢合同而提交的最終成果報告，旨在明晰大華集團內(nèi)部各層面、及總部各管理中心/部門、區(qū)域總部、工程公司之間的權(quán)限分工，明確經(jīng)營管理中主要核決事項的審批程序，探討與授權(quán)相關(guān)的監(jiān)督和控制方法。本報告基于此前斯隆參謀就該工程所形成的咨詢診斷報告及2006年12月29日大華董事會專題會議所形成的共識，與大華集團辦公室圍繞2007年度經(jīng)營授權(quán)書工作，對大華集團各部門和下屬公司的職責(zé)、授權(quán)、考核等進行重新梳理〔斯隆參謀高度參與了該項工作〕時所遵循的基調(diào)不盡相同，二者互為補充，后者立足于根本維持現(xiàn)行的實際做法，而本報告那么相對前瞻一些，立足于依據(jù)上次大華董事會專題會議所達成的共識，對授權(quán)體系進行“審慎優(yōu)化”的基調(diào)。本報告包括以下四局部內(nèi)容：授權(quán)體系優(yōu)化的總體說明此局部對此次授權(quán)體系優(yōu)化的目的、原那么及主要建議措施等進行概要說明。大華集團各層面權(quán)限分工優(yōu)化方案此局部主要通過表格的形式對大華集團各個層面在業(yè)務(wù)、財務(wù)、人事等方面的權(quán)限分工進行概括說明，配合授權(quán)額度附表，便于各部門集中了解本部門的業(yè)務(wù)、財務(wù)、人事等權(quán)限。主要核決事項審批程序優(yōu)化方案此局部基于權(quán)限分工，明晰各部門對房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營過程中的主要決策事項的審批核決程序、參與部門和人員、以及各自扮演的角色。授權(quán)相關(guān)的監(jiān)督和控制方法概要此局部概要探討與授權(quán)相關(guān)的監(jiān)督控制措施，以便于授權(quán)體系的推行，減少授權(quán)帶來的潛在風(fēng)險。

目錄1、大華集團授權(quán)體系優(yōu)化總體說明 11.1相關(guān)概念澄清 11.1.1分管副總裁、主管副總裁 11.1.2審核權(quán)、審定權(quán)、審批權(quán)和其它權(quán) 11.1.2授權(quán)體系 11.2本次授權(quán)體系優(yōu)化要到達的目的 21.3本次授權(quán)體系優(yōu)化的原那么 21.4本次授權(quán)體系優(yōu)化的主要建議 32、大華集團各層面權(quán)限分工優(yōu)化方案 52.1方案說明 52.1.1權(quán)限分工優(yōu)化總體原那么 52.1.2各層面主要權(quán)限分工 62.1.3優(yōu)化后的決權(quán)配置 7權(quán)限分工體系 72.2大華集團審批權(quán)限表—總裁 92.3大華集團審批權(quán)限表—副總裁〔設(shè)計、營銷〕 102.4大華集團審批權(quán)限表—副總裁〔工程、合約〕 112.5大華集團審批權(quán)限表—副總裁〔行政、人力資源〕 122.6大華集團審批權(quán)限表—財務(wù)總監(jiān)〔財務(wù)管理中心〕 132.6.1大華集團審批權(quán)限表—資金管理部 142.6.2大華集團審批權(quán)限表—財務(wù)管理部 152.6.3大華集團審批權(quán)限表—會計核算部 162.7大華集團審批權(quán)限表—設(shè)計管理中心 172.7.1大華集團審批權(quán)限表—設(shè)計管理部 182.7.2大華集團審批權(quán)限表—技術(shù)管理部 192.7.3大華集團審批權(quán)限表—產(chǎn)品研發(fā)部 202.8大華集團審批權(quán)限表—工程管理中心 212.8.1大華集團審批權(quán)限表—質(zhì)量管理部 222.8.2大華集團審批權(quán)限表—市政工程部 238.3大華集團審批權(quán)限表—工程技術(shù)部 242.9大華集團審批權(quán)限表—營銷管理中心 252.9.1大華集團審批權(quán)限表—營銷籌劃部 262.9.2大華集團審批權(quán)限表—銷售管理部 272.9.3大華集團審批權(quán)限表—市場研展部 282.9.4大華集團審批權(quán)限表—地區(qū)業(yè)務(wù)部 292.10大華集團審批權(quán)限表—合約審算部 302.11大華集團審批權(quán)限表—人力資源部 312.12大華集團審批權(quán)限表—集團辦公室 322.13大華集團審批權(quán)限表—投資開展部 332.14大華集團審批權(quán)限表—審計部 342.15大華集團審批權(quán)限表—工程公司 352.16大華集團審批權(quán)限表—區(qū)域總部 363、大華集團主要核決事項審批程序優(yōu)化方案 373.1方案說明 373.1.1審批程序設(shè)計原那么 37 審批程序優(yōu)化方案的體系 393.2兩級管理模式的審批程表 393.2.1設(shè)計管理主要核決事項審批程序表 403.2.2營銷管理主要核決事項審批程序表 433.2.3合約審算管理主要核決事項審批程序表〔上海本地〕 473.2.4工程管理主要核決事項審批程序表 503.2.5財務(wù)管理主要核決事項審批程序表 523.2.6集團總部人力資源管理審批程序表 543.2.7工程公司人力資源管理審批程序表 583.2.8投資管理主要核決事項審批程序表 633.2.9行政管理主要核決事項審批程序表 643.3三級管理模式的審批程序表 663.3.1設(shè)計管理主要核決事項審批程序表 663.3.2營銷管理主要核決事項審批程序表 693.3.3工程管理主要核決事項審批程序表 723.3.4合約審算管理主要核決事項審批程序表 743.3.5人力資源管理主要核決事項審批程序表 774、授權(quán)相關(guān)的監(jiān)督和控制方法概要 824.1授權(quán)存在的風(fēng)險 824.2授權(quán)監(jiān)督控制的主要內(nèi)容 834.3授權(quán)監(jiān)督控制的主要手段及要點 834.3.1事前控制 834.3.2事中控制 844.3.3事后控制 85附錄大華集團授權(quán)額度表 861、大華集團授權(quán)體系優(yōu)化總體說明1.1相關(guān)概念澄清分管副總裁、主管副總裁分管副總裁：指分管各個專業(yè)條線的副總裁，如分管設(shè)計、營銷副總裁主管副總裁：指主管區(qū)域總部、工程公司的副總裁，如主管錦繡華城副總裁1.1.2審核權(quán)、審定權(quán)、審批權(quán)和其它權(quán)審核權(quán)：指對核決事項進行審核把關(guān)的權(quán)力，如審核權(quán)、復(fù)核權(quán)、稽核權(quán)審定權(quán)：指對核決事項進行專業(yè)角度最后審核把關(guān)的權(quán)力，出具專業(yè)審核環(huán)節(jié)的“審定”意見，對專業(yè)審核承當(dāng)主要責(zé)任。審批權(quán)：指對核決事項進行最后拍板的權(quán)力，如決定權(quán)、批準(zhǔn)權(quán)、否決權(quán)等其它權(quán)：如工作指揮權(quán)、專業(yè)指導(dǎo)權(quán)、建議權(quán)、檢查權(quán)、審計權(quán)、考核權(quán)等。本次咨詢中不單獨涉及，而是將其中重要的權(quán)限歸結(jié)到核決權(quán)中，如質(zhì)量檢查權(quán)歸結(jié)到質(zhì)量事故的認定權(quán)、獎懲權(quán)歸結(jié)到獎懲方案的決定權(quán)等等1.1.2授權(quán)體系指在現(xiàn)行分工體系和組織框架下，審核權(quán)、審定權(quán)、審批權(quán)在不同層面、不同部門之間的分配、協(xié)調(diào)和相互制衡，構(gòu)成大華集團完整的權(quán)力鏈條和體系?？偛酶笨偛酶笨偛酶笨偛秘攧?wù)總監(jiān)工程老總區(qū)域老總工程老總總部一級部門總部二級部門工程公司部門區(qū)域總部部門工程公司部門圖1.1授權(quán)體系概念示意圖1.2本次授權(quán)體系優(yōu)化要到達的目的明確各層面的授權(quán)內(nèi)容，明晰各事項的審批核決程序，實現(xiàn)權(quán)責(zé)匹配，減少模糊地帶；優(yōu)化權(quán)力分配，釋放高層精力，培養(yǎng)工程公司的經(jīng)營管理能力，平衡經(jīng)營風(fēng)險和開發(fā)效率；優(yōu)化審批程序，減少過程中的等待，減少過程中的不標(biāo)準(zhǔn)，提高整個經(jīng)營系統(tǒng)的效率。1.3本次授權(quán)體系優(yōu)化的原那么基于新的組織結(jié)構(gòu)方案本次授權(quán)體系優(yōu)化基于上次“大華集團組織管理體系優(yōu)化咨詢”的成果，包括新的組織結(jié)構(gòu)方案，集團總部各中心和部門、區(qū)域總部及工程公司的功能定位，以及各個管理體系的界定及主要管控點等。穩(wěn)健經(jīng)營與授權(quán)經(jīng)營的統(tǒng)一穩(wěn)健經(jīng)營與授權(quán)經(jīng)營之間并不存在矛盾，授權(quán)經(jīng)營也是實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營的有效方式。大華集團經(jīng)過１9年的開展，企業(yè)規(guī)模快速擴張，對于領(lǐng)導(dǎo)者的精力是很大的挑戰(zhàn)。通過授權(quán)，把工程開發(fā)的日常經(jīng)營管理權(quán)授予工程公司，有可能在開發(fā)一線形成快速反響，提高整個開發(fā)過程的效率；同時領(lǐng)導(dǎo)者的精力得以釋放，可以更好地從全局駕馭企業(yè)，從而總體上有助于降低經(jīng)營風(fēng)險，實現(xiàn)大華集團更加穩(wěn)健的經(jīng)營。授權(quán)與控制的平衡既強調(diào)授權(quán)的必要性，也重視授權(quán)潛藏的風(fēng)險，即在適當(dāng)擴大對工程公司等的授權(quán)范圍的同時，進一步完善和標(biāo)準(zhǔn)授權(quán)監(jiān)督控制措施，確保集團總部對房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制，躲避重大經(jīng)營風(fēng)險。既具備前瞻性，又考慮過渡時期的特征權(quán)力的下放是漸進的過程。本報告在參考外部標(biāo)桿企業(yè)做法的同時，又考慮大華集團的實際情況。從長遠開展的角度考慮，大華集團總部最終要成為一種戰(zhàn)略性、投資性的集團總部，工程的具體開發(fā)及管控應(yīng)該下放給工程公司和區(qū)域總部，形成集團戰(zhàn)略、區(qū)域管控、工程公司執(zhí)行三位一體的授權(quán)管理模式。1.4本次授權(quán)體系優(yōu)化的主要建議完善組織環(huán)境新的組織架構(gòu)到位，如集團辦公室、工程管理中心、區(qū)域總部等理順集團高層分工關(guān)系，明確業(yè)務(wù)上以職能分管為主，兼顧工程公司主管條線的作用理順工程公司總經(jīng)理和常務(wù)副總的關(guān)系，進一步明確工程公司常務(wù)副總作為經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任人的身份和權(quán)責(zé)優(yōu)化權(quán)限分工以上次組織管理優(yōu)化咨詢報告各條線的主要管控點、工程公司及區(qū)域總部的定位為根底劃分各層級的權(quán)限分工適當(dāng)調(diào)整各層級的授權(quán)額度明確哪些是責(zé)任簽字，哪些是象征性簽字，將模糊權(quán)力清晰化優(yōu)化審批效率在審批流程優(yōu)化的根底上，強調(diào)各個環(huán)節(jié)審批、審核的時間承諾，提高整個審批流程的效率兩條審批線路明確主次明確審批中的責(zé)任進一步明確參與主體，包括明確是內(nèi)部流轉(zhuǎn)主體，還是外部流轉(zhuǎn)主體進一步明確審核點、審批額度強化責(zé)任回溯機制嚴格審批流程、防止越級審核(可以補簽的、特批流程除外〕加強審批以外的管控手段事前標(biāo)準(zhǔn)性控制：預(yù)算、目標(biāo)、方案、人力資源編制控制事中檢查控制：關(guān)鍵節(jié)點提報、工程公司定期/不定期報告、集團領(lǐng)導(dǎo)及總部部門的巡檢制度事后獎懲的威懾性控制：內(nèi)部審計、考核2、大華集團各層面權(quán)限分工優(yōu)化方案2.1方案說明權(quán)限分工優(yōu)化總體原那么1〕

業(yè)務(wù)權(quán)重心逐漸下移逐步建立集團管戰(zhàn)略、區(qū)域總部管控、工程公司開發(fā)經(jīng)營的格局，業(yè)務(wù)管理權(quán)整體下移一級區(qū)域總部逐漸成為一級管理機構(gòu)，其權(quán)限來源于總部權(quán)限的分解下放，而不是工程公司權(quán)限的向上重新集中總裁將局部業(yè)務(wù)決策權(quán)下移各分管副總裁，但保存少數(shù)關(guān)鍵的業(yè)務(wù)決策權(quán)2〕財務(wù)權(quán)和人事權(quán)謹慎下放財務(wù)和人事方面繼續(xù)發(fā)揮集團總部集中管控優(yōu)勢財務(wù)上適度擴大對工程公司老總和區(qū)域老總的授權(quán)額度，同時加強對預(yù)算和資金方案的控制人事上對于主管及以下人員的人事審批權(quán)下放，集團總部主管及以下由行政副總裁審批、工程公司主管及以下由工程主管副總裁審批和區(qū)域總部主管及以下由區(qū)域老總審批3〕決權(quán)和核權(quán)的分工格局不變決權(quán)繼續(xù)置于總裁、副總裁〔包括分管和主管〕、區(qū)域老總、工程公司老總四個層面各級職能管理部門一般僅行使核權(quán)，包括專業(yè)角度的審定權(quán)4〕對工程公司逐步實現(xiàn)無差異授權(quán)所有工程公司所擁有的實質(zhì)性權(quán)限，最終根本相同過渡階段，工程規(guī)模上的差異，上海本地、外地的差異，有區(qū)域總部和沒有區(qū)域總部的差異，住宅地產(chǎn)和商業(yè)地產(chǎn)的差異，主要表達在授權(quán)額度上的不同授權(quán)額度分為假設(shè)干類，特定工程公司套用哪類授權(quán)額度由集團董事會確定各層面主要權(quán)限分工1〕總裁關(guān)鍵的業(yè)務(wù)決策權(quán)〔投資、總體/年度方案、設(shè)計任務(wù)書、銷售定價、重要合同等〕財務(wù)上額度審批權(quán)部門副經(jīng)理及以上人事權(quán)2〕分管副總裁分管口業(yè)務(wù)決策權(quán)〔總裁權(quán)限除外〕分管口額度審批權(quán)分管口人事建議和審核權(quán)〔行政副總裁有集團本部主管及以下人事權(quán)〕3〕主管副總裁主管公司財務(wù)上額度審批權(quán)主管公司主管及以下人事權(quán)4〕集團管理中心/一級部門專業(yè)口業(yè)務(wù)、合同、費用等審核權(quán)部門內(nèi)人事審核權(quán)5〕集團二級部門專業(yè)口業(yè)務(wù)、合同、費用等初審權(quán)部門內(nèi)部人事審核權(quán)6〕區(qū)域總部區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)決策權(quán)〔集團總部權(quán)限除外〕區(qū)域內(nèi)額度審批權(quán)區(qū)域內(nèi)工程公司主管及以下人事權(quán)7〕工程公司工程上日常業(yè)務(wù)決策權(quán)工程上額度審批權(quán)工程人事建議和審核權(quán)優(yōu)化后的決權(quán)配置本次優(yōu)化后，決權(quán)繼續(xù)置于總裁、副總裁〔包括分管和主管〕、區(qū)域老總、工程公司老總四個層面，詳見表2.1所示。表2.1決權(quán)配置表層級權(quán)限業(yè)務(wù)權(quán)財務(wù)權(quán)人事權(quán)管理權(quán)總裁關(guān)鍵業(yè)務(wù)決策權(quán)額度審批權(quán)部門副經(jīng)理及以上集團管理制度、主持全集團分管副總裁分管口業(yè)務(wù)決策權(quán)額度審批權(quán)〔對行政副總裁〕總部主管及以下條線管理制度、分管部門日常管理〔其他分管副總裁〕分管口人事建議和審核主管副總裁必要時參與業(yè)務(wù)決策額度審批權(quán)工程公司主管及以下監(jiān)管工程公司區(qū)域老總區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)決策權(quán)額度審批權(quán)區(qū)域內(nèi)主管及以下區(qū)域性管理制度、主持區(qū)域公司工程老總?cè)粘I(yè)務(wù)決策權(quán)額度審批權(quán)工程人事建議和審核工程公司管理制度、主持工程公司注：灰色區(qū)域不表達決權(quán)2.1.4權(quán)限分工體系本方案涉及大華集團以下各層面在房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營方面的權(quán)限分工，詳見表2.2所示。表2.2授權(quán)分工體系表總裁營銷副總裁/主管副總裁設(shè)計管理中心設(shè)計管理部區(qū)域總部工程公司技術(shù)管理部產(chǎn)品研發(fā)部營銷管理中心營銷籌劃部銷售業(yè)務(wù)部市場研展部地區(qū)業(yè)務(wù)部工程副總裁/主管副總裁工程管理中心質(zhì)量管理部工程技術(shù)部市政工程部合約審算部工程公司行政副總裁人力資源部集團辦公室投資管理部財務(wù)總監(jiān)審計部財務(wù)管理中心資金管理部財務(wù)管理部會計核算部各層面具體權(quán)限詳見下面大華集團各層面審批權(quán)限表及相關(guān)附表。2.2大華集團審批權(quán)限表—總裁適用部門：總裁權(quán)限類別主要權(quán)限審核點/審批額度說明業(yè)務(wù)權(quán)投資〔拿地〕工程的審批權(quán)可行性論證報告工程總體與年度開發(fā)方案的審批權(quán)關(guān)鍵時間節(jié)點、資金方案設(shè)計任務(wù)書的審批權(quán)全面審核設(shè)計規(guī)劃方案的審批權(quán)全面審核銷售價格制定的審批權(quán)價格的合理性銷售價風(fēng)格整的審批權(quán)價風(fēng)格整的必要性、可行性房屋銷售合同樣本的審批權(quán)全面審核合同的審批權(quán)超過副總裁審批額度的合同合作金融機構(gòu)的審批權(quán)全面審核各種對外財務(wù)、統(tǒng)計報表的審批權(quán)報表的完整性審計報告的審批權(quán)報告指出的問題財務(wù)權(quán)投資〔拿地〕款支付的審批權(quán)支付時間、額度資金調(diào)撥的審批權(quán)調(diào)撥的必要性工程融資額度、融資本錢的審批權(quán)融資額度、總體平衡超副總裁審批額度設(shè)計費用支付的審批權(quán)副總裁審批額度〔〕超副總裁審批額度工程款支付的審批權(quán)副總裁審批額度〔〕超副總裁審批額度營銷費用支付的審批權(quán)副總裁審批額度〔〕超副總裁審批額度日常辦公費用的審批權(quán)副總裁審批額度〔〕人事權(quán)人員配置標(biāo)準(zhǔn)審批權(quán)配置標(biāo)準(zhǔn)的合理性年度人力資源需求方案的審批權(quán)方案的合理性部門副經(jīng)理及以上人員人事事項審批權(quán)全面審核月度工資報表、備忘錄的審批權(quán)工資的總體水平員工薪酬調(diào)整審批權(quán)調(diào)整的合理性集團總部部門、中心總經(jīng)理以上的考核權(quán)全面考核工程公司〔常務(wù)副〕總經(jīng)理的考核權(quán)年度經(jīng)營目標(biāo)、公司管理能力區(qū)域總部總經(jīng)理的考核權(quán)年度經(jīng)營目標(biāo)、公司管理能力管理權(quán)集團各項管理制度的審批權(quán)制度的完善性年度經(jīng)營方案的審批權(quán)方案的可行性、合理性年度授權(quán)經(jīng)營責(zé)任書的簽署權(quán)授權(quán)事項、權(quán)限責(zé)任全面協(xié)調(diào)、管理整個集團的事務(wù)2.3大華集團審批權(quán)限表—副總裁〔設(shè)計、營銷〕適用部門：營銷副總裁權(quán)限類別主要權(quán)限審批點/審批額度說明業(yè)務(wù)權(quán)設(shè)計設(shè)計任務(wù)書的審核權(quán)全面審核設(shè)計合同授權(quán)額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度〔〕設(shè)計合同授權(quán)額度外審核權(quán)授權(quán)額度〔〕設(shè)計方案的審定權(quán)提報會上進行專業(yè)審定設(shè)計單位招標(biāo)的評定權(quán)單位的資質(zhì)、信譽重大設(shè)計變更的審批權(quán)變更的合理性、可行性、經(jīng)濟性外立面分色圖審定權(quán)分色圖的效果、材料的質(zhì)量營銷籌劃單位選擇的審批權(quán)單位的資質(zhì)、信譽營銷合同授權(quán)額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度〔〕營銷合同授權(quán)額度外審核權(quán)授權(quán)額度〔〕營銷費用方案的審定權(quán)方案的合理性籌劃方案提報會審定權(quán)提報會上進行專業(yè)審定價格制定、調(diào)整的審核權(quán)價格的合理性房屋銷售合同樣本的審定權(quán)全面審核財務(wù)權(quán)設(shè)計費用支付額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度〔〕設(shè)計費用支付額度外審核權(quán)授權(quán)額度〔〕營銷費用支付額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度〔〕營銷費用支付額度外審核權(quán)授權(quán)額度〔〕主管工程公司工程費用支付額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度〔〕主管工程公司工程費用支付額度外審核權(quán)授權(quán)額度〔〕主管工程公司日常借款、報銷額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度〔〕主管工程公司日常借款、報銷額度外審核權(quán)授權(quán)額度〔〕分管部門的日常借款、報銷額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度〔〕分管部門的日常借款、報銷額度外審核權(quán)授權(quán)額度〔〕人事權(quán)設(shè)計、營銷部門副經(jīng)理及以上人事審核權(quán)綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力設(shè)計、營銷部門重要崗位人事異動建議權(quán)綜合評價設(shè)計、營銷部門副經(jīng)理及以上人員的考核權(quán)崗位職責(zé)、工作態(tài)度主管工程公司主管及以下人事審批權(quán)全面審核主管工程公司部門經(jīng)理、工程老總的考核權(quán)年度經(jīng)營目標(biāo)管理權(quán)設(shè)計、營銷管理制度的審定權(quán)全面審核設(shè)計、營銷中心的日常管理權(quán)日常行政管理主管工程公司的日常管理權(quán)日常行政管理作為董事會成員的管理權(quán)董事會決議2.4大華集團審批權(quán)限表—副總裁〔工程、合約〕適用部門：工程副總裁權(quán)限類別主要權(quán)限審核點/審核額度說明業(yè)務(wù)權(quán)工程內(nèi)部施工單位的指定權(quán)單位的資質(zhì)、信譽監(jiān)理單位選擇的審定權(quán)單位的資質(zhì)、信譽質(zhì)量平安事故通報的審定權(quán)是否通報、罰款工程招標(biāo)文件的審定權(quán)文件的完整性、標(biāo)準(zhǔn)性工程招標(biāo)中標(biāo)單位的審定權(quán)全面審核工程合同授權(quán)額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度〔〕工程合同授權(quán)額度外審核權(quán)授權(quán)額度〔〕重大施工方案的審定權(quán)方案的可行性銷售價格制定的審核權(quán)價格的合理性銷售價風(fēng)格整的審核權(quán)調(diào)整的合理性、必要性合約審算工程工程量核對爭議的審定權(quán)具有爭議的工程量有爭議的結(jié)算工程量的審定權(quán)具有爭議的工程量有爭議的工程結(jié)算單的審定權(quán)具有爭議的工程量工程中標(biāo)單位的審定權(quán)單位的資質(zhì)、信譽合同的會簽與簽署權(quán)合同的完善性、標(biāo)準(zhǔn)性財務(wù)權(quán)工程費用支付額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度〔〕工程費用支付額度外審核權(quán)授權(quán)額度〔〕主管工程公司設(shè)計費用支付額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度〔〕主管工程公司設(shè)計費用支付額度外審核權(quán)授權(quán)額度〔〕主管工程公司日常借款、報銷額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度〔〕主管工程公司日常借款、報銷額度外審核權(quán)授權(quán)額度〔〕分管部門的日常借款、報銷額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度〔〕分管部門的日常借款、報銷額度外審核權(quán)授權(quán)額度〔〕人事權(quán)工程、合約部門副經(jīng)理及以上人事審核權(quán)綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力工程、合約部門重要崗位人事異動建議權(quán)綜合評價工程、合約部門副經(jīng)理及以上人員的考核權(quán)崗位職責(zé)、工作態(tài)度主管工程公司部門主管及以下人事審批權(quán)綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力主管工程公司部門經(jīng)理、工程老總的考核權(quán)年度經(jīng)營目標(biāo)管理權(quán)工程、合約相關(guān)管理制度的審定權(quán)全面審定分管部門的日常管理權(quán)日常行政管理主管工程公司的日常管理權(quán)日常行政管理作為董事會成員的管理權(quán)董事會決議2.5大華集團審批權(quán)限表—副總裁〔行政、人力資源〕適用部門：行政副總裁權(quán)限類型主要權(quán)限審核點/審批額度說明業(yè)務(wù)權(quán)人力資源年度人力資源需求方案審核權(quán)方案的合理性員工年度培訓(xùn)方案審批權(quán)方案的合理性部門副經(jīng)理及以上錄用、轉(zhuǎn)正的審核權(quán)綜合素質(zhì)總部部門主管及以下人員錄用、轉(zhuǎn)正的審批權(quán)綜合素質(zhì)部門副經(jīng)理及以上薪資定級、調(diào)整的審核權(quán)合理性、公平性總部部門主管及以下薪資定級、調(diào)整的審批權(quán)合理性、公平性部門副經(jīng)理及以上合同續(xù)簽的審核權(quán)綜合評價總部部門主管及以下合同續(xù)簽的審批權(quán)綜合評價部門副經(jīng)理及以上人事異動的審核權(quán)手續(xù)的完備、異動的原因總部部門主管及以下人事異動的審批權(quán)手續(xù)的完備、異動的原因部門間員工調(diào)動的審批權(quán)調(diào)動的原因員工考核結(jié)果的審核權(quán)考核結(jié)果的公正、公平集團辦公室年度經(jīng)營方案的審核權(quán)方案的合理性年度授權(quán)經(jīng)營責(zé)任書的審核權(quán)授權(quán)書的完善性、合理性行政發(fā)文的審核權(quán)格式、文字的表達投資開展投資〔拿地〕工程建議書的審核權(quán)投資的可行性投資〔拿地〕可行性報告的審核權(quán)投資的可行性土地合同的審核權(quán)全面審核財務(wù)權(quán)集團行政辦公用品采購的審批權(quán)授權(quán)額度〔〕集團機關(guān)食堂財務(wù)審批權(quán)授權(quán)額度〔〕集團車輛維修費的審批權(quán)授權(quán)額度〔〕分管部門日常借款、報銷額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度〔〕分管部門日常借款、報銷額度外審核權(quán)授權(quán)額度〔〕主管公司各項財務(wù)額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度〔〕主管公司各項財務(wù)額度外審核權(quán)授權(quán)額度〔〕人事權(quán)分管部門副經(jīng)理及以上人事審核權(quán)綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力分管部門主管及以下人事審批權(quán)綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力工程公司部門副經(jīng)理及以上人事審核權(quán)綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力分管部門重要崗位人事異動建議權(quán)、提名權(quán)綜合評價分管部門副經(jīng)理及以上人員的考核權(quán)崗位職責(zé)、工作態(tài)度管理權(quán)行政后勤、人力資源管理制度的審定權(quán)全面審核集團行政后勤的日常管理權(quán)日常行政管理分管部門的日常管理權(quán)日常行政管理作為董事會成員的管理權(quán)董事會決議2.6大華集團審批權(quán)限表—財務(wù)總監(jiān)〔財務(wù)管理中心〕適用部門：財務(wù)總監(jiān)權(quán)限類別主要權(quán)限審核點/審批額度說明業(yè)務(wù)權(quán)年度資金方案的審定權(quán)方案的可行性、合理性、準(zhǔn)確性合作金融機構(gòu)的審定權(quán)符合集團融資要求融資額度、本錢的審定權(quán)額度、集團內(nèi)部的平衡內(nèi)部資金調(diào)撥的審定權(quán)調(diào)撥的原因、額度對外資金調(diào)撥的審核權(quán)調(diào)撥的原因、額度新開資金銀行賬戶的審批權(quán)新開帳戶的原因、必要性內(nèi)部會計報表、統(tǒng)計報表的審批權(quán)報表的完整性、準(zhǔn)確性、標(biāo)準(zhǔn)性對外會計報表、統(tǒng)計報表的審核權(quán)報表的完整性、準(zhǔn)確性、標(biāo)準(zhǔn)性財務(wù)檔案歸檔的審批權(quán)完整性、符合性審計報告的審定權(quán)報告的科學(xué)性、可信度財務(wù)權(quán)財務(wù)管理中心日常借款、報銷額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度〔〕財務(wù)管理中心日常借款、報銷額度外審批權(quán)授權(quán)額度〔〕集團各部門報銷的審核權(quán)票據(jù)的合規(guī)性人事權(quán)財務(wù)管理中心人員需求方案的審核權(quán)方案的合理性、必要性財務(wù)管理中心人事審核權(quán)考核、評價財務(wù)部門重要崗位人事異動建議權(quán)綜合評價、素質(zhì)評價財務(wù)委派人選的建議權(quán)、提名權(quán)綜合評價、素質(zhì)評價財務(wù)管理中心人員考核權(quán)全面考核管理權(quán)各項財務(wù)管理、會計核算、資金制度審定權(quán)制度的完善性、科學(xué)性內(nèi)部審計制度的審定權(quán)制度的完善性、科學(xué)性財務(wù)管理中心的日常管理權(quán)作為董事會成員的其他管理權(quán)參與董事會的決議2.6.1大華集團審批權(quán)限表—資金管理部適用部門：資金管理部權(quán)限類型主要權(quán)限審核點業(yè)務(wù)權(quán)年度資金方案的審核權(quán)方案的可行性、合理性、準(zhǔn)確性合作金融機構(gòu)的審核權(quán)符合集團融資要求融資額度、本錢的審核權(quán)額度、集團內(nèi)部的平衡對內(nèi)資金調(diào)撥的審核權(quán)調(diào)撥的原因、額度對外資金調(diào)撥的審核權(quán)調(diào)撥的原因、額度新開資金銀行賬戶的審核權(quán)新開帳戶的原因、必要性資金收支、余額、平安的監(jiān)控權(quán)收支狀況、余額監(jiān)控、平安管理對下屬公司資金工作的監(jiān)管權(quán)資金使用標(biāo)準(zhǔn)性、平安性財務(wù)權(quán)部門人員借款的審核權(quán)事由、金額部門人員報銷的審核權(quán)事由、金額人事權(quán)部門人員需求方案的擬定權(quán)部門人員錄用等人事審核權(quán)綜合素質(zhì)、個人能力部門人員考核權(quán)全面考核管理權(quán)資金管理制度的擬定權(quán)部門的日常管理權(quán)2.6.2大華集團審批權(quán)限表—財務(wù)管理部適用部門：財務(wù)管理部權(quán)限類型主要權(quán)限審核點業(yè)務(wù)權(quán)組織集團財務(wù)管理制度的修訂組織修訂財務(wù)人員考核方法的擬定權(quán)考核方法的可行性組織完善稅收管理方法科學(xué)性、合理性集團資產(chǎn)清查的組織權(quán)資產(chǎn)清查的組織年度財務(wù)會議的組織權(quán)會議的安排對下屬公司財務(wù)工作的監(jiān)管權(quán)財務(wù)制度的落實情況等財務(wù)權(quán)部門借款的審核權(quán)事由、金額部門報銷的審核權(quán)事由、金額人事權(quán)部門人員需求方案擬定權(quán)部門人員錄用等人事審核權(quán)綜合素質(zhì)、個人能力部門人員考核權(quán)權(quán)全面考核管理權(quán)財務(wù)管理制度的擬定權(quán)財務(wù)管理部的日常管理權(quán)2.6.3大華集團審批權(quán)限表—會計核算部適用部門：會計核算部權(quán)限類型主要權(quán)限審核點業(yè)務(wù)權(quán)會計報表的審核權(quán)準(zhǔn)確性、完整性合并會計報表的審核權(quán)準(zhǔn)確性、完整性集團日常借款、報銷的審核權(quán)票據(jù)的合規(guī)性統(tǒng)計報表的審核權(quán)準(zhǔn)確性、完整性對下屬公司會計工作監(jiān)管權(quán)標(biāo)準(zhǔn)性、準(zhǔn)確性財務(wù)檔案歸檔的審核權(quán)完整性財務(wù)權(quán)部門借款的審核權(quán)事由、金額部門報銷的審核權(quán)事由、金額人事權(quán)部門人員需求方案的擬定權(quán)部門人員錄用等人事審核權(quán)綜合素質(zhì)、專業(yè)能力部門人員考核權(quán)全面考核管理權(quán)會計核算制度的擬定權(quán)部門日常管理權(quán)2.7大華集團審批權(quán)限表—設(shè)計管理中心適用部門：設(shè)計管理中心權(quán)限類別主要權(quán)限審核點/審批額度說明業(yè)務(wù)權(quán)設(shè)計任務(wù)書的審定權(quán)全面審核設(shè)計單位招標(biāo)的推薦權(quán)、審定權(quán)全面審核設(shè)計合同會簽的審核權(quán)全面審核擴初設(shè)計的抽查權(quán)、備案管理權(quán)技術(shù)性、經(jīng)濟性、程序性設(shè)計方案的審核權(quán)專業(yè)審核施工圖抽查權(quán)、備案管理權(quán)技術(shù)性、經(jīng)濟性、程序性重大設(shè)計變更的審核權(quán)變更的理由、條件外立面分色圖審核權(quán)提報會上進行專業(yè)評審設(shè)計全程管理的執(zhí)行權(quán)、審核權(quán)全面審核財務(wù)權(quán)設(shè)計費用支付的審核權(quán)是否符合合同要求設(shè)計管理中心日常借款審核權(quán)事由、額度設(shè)計管理中心日常報銷審核權(quán)事由、額度人事權(quán)設(shè)計管理中心人員需求方案的審核權(quán)方案的合理性、必要性設(shè)計管理中心人事審核權(quán)人員的專業(yè)素質(zhì)設(shè)計管理中心重要崗位人事異動的建議權(quán)專業(yè)評價、綜合評價設(shè)計管理中心人員的考核權(quán)崗位職責(zé)、工作態(tài)度考核工程公司設(shè)計人員錄用的建議權(quán) 專業(yè)評價、綜合評價工程公司設(shè)計管理人員的考核權(quán)崗位職責(zé)、工作態(tài)度考核管理權(quán)設(shè)計管理制度的審核權(quán)制度的合理、完善性設(shè)計優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)的審核權(quán)優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)的合理程度設(shè)計管理中心日常管理權(quán)2.7.1大華集團審批權(quán)限表—設(shè)計管理部適用部門：設(shè)計管理部權(quán)限類型主要權(quán)限審核點說明業(yè)務(wù)權(quán)設(shè)計任務(wù)書的審核權(quán)專業(yè)審核設(shè)計合同會簽的審核權(quán)合同的技術(shù)條款設(shè)計方案的審核權(quán)方案的可行性、任務(wù)書的要求設(shè)計過程的檢查權(quán)進度、質(zhì)量施工圖抽查、審核權(quán)施工圖質(zhì)量、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計變更的審核權(quán)變更的必要、原因外立面分色圖、材料選擇的審核權(quán)效果、材料質(zhì)量自主設(shè)計任務(wù)的執(zhí)行、審核權(quán)進行全程監(jiān)控、審核財務(wù)權(quán)設(shè)計費用支付的審核權(quán)設(shè)計進度、質(zhì)量審核部門員工借款的審核權(quán)事由、金額部門員工報銷的審核權(quán)事由、金額人事權(quán) 部門人員需求方案的擬定權(quán)部門人員錄用等人事審核權(quán)綜合素質(zhì)部門員工的考核權(quán)考核意見管理權(quán)相關(guān)設(shè)計管理制度的擬定權(quán)部門的日常管理權(quán)2.7.2大華集團審批權(quán)限表—技術(shù)管理部適用部門：技術(shù)管理部權(quán)限類型主要權(quán)限審核點業(yè)務(wù)權(quán)設(shè)計任務(wù)書審核權(quán)專業(yè)審核設(shè)計合同會簽的審核權(quán)合同技術(shù)條款設(shè)計方案的審核權(quán)方案的可行性施工圖結(jié)構(gòu)優(yōu)化的審核權(quán)經(jīng)濟性指標(biāo)重大設(shè)計變更的審核權(quán)變更的原因、必要性自主設(shè)計任務(wù)的執(zhí)行、審核權(quán)進行全程監(jiān)督、審核財務(wù)權(quán)部門員工借款的審核權(quán)事由、金額部門員工報銷的審核權(quán)事由、金額人事權(quán)部門人員需求方案的擬定權(quán)部門人員錄用等人事審核權(quán)綜合素質(zhì)、個人能力部門員工的考核權(quán)考核意見管理權(quán)相關(guān)設(shè)計管理制度的擬定權(quán)部門的日常管理權(quán)2.7.3大華集團審批權(quán)限表—產(chǎn)品研發(fā)部適用部門：產(chǎn)品研發(fā)部權(quán)限類型主要權(quán)限審核點業(yè)務(wù)權(quán)產(chǎn)品研發(fā)方案的審核權(quán)方案的合理性產(chǎn)品優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)的審核權(quán)標(biāo)準(zhǔn)的合理性產(chǎn)品研發(fā)工程立項的審核權(quán)工程可行性、實用性產(chǎn)品研發(fā)成果運用的審核權(quán)成果質(zhì)量、效果研發(fā)成果專利申請的審核權(quán)保護的必要性產(chǎn)品動態(tài)調(diào)研報告的審核權(quán)報告的科學(xué)性、完善程度財務(wù)權(quán)部門借款的審核權(quán)事由、金額部門報銷的審核權(quán)事由、金額研發(fā)費用支付的審核權(quán)研發(fā)進度、質(zhì)量人事權(quán)部門人員需求方案的擬定權(quán)部門人員招聘、錄用的審核權(quán)綜合素質(zhì)部門人員的考核權(quán)考核意見、評價管理權(quán)相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)制度制度的擬定權(quán)部門的日常管理權(quán)2.8大華集團審批權(quán)限表—工程管理中心適用部門：工程管理中心權(quán)限類型主要權(quán)限審核點/審批額度說明業(yè)務(wù)權(quán)質(zhì)量管理質(zhì)量平安的現(xiàn)場巡視檢查權(quán)〔審核權(quán)〕標(biāo)準(zhǔn)施工、質(zhì)量檢查一般質(zhì)量事故的認定權(quán)〔審定權(quán)〕一般性質(zhì)量問題現(xiàn)場認定一般質(zhì)量事故的現(xiàn)場處理權(quán)〔審定權(quán)〕能夠現(xiàn)場處理的及時處理事故整改落實的復(fù)查權(quán)〔審核權(quán)〕復(fù)查是否符合整改要求重大質(zhì)量事故的通報建議權(quán)對于重大事故建議分管領(lǐng)導(dǎo)給與通報對施工、監(jiān)理單位評優(yōu)權(quán)〔審核權(quán)〕綜合評比對工程工程部評優(yōu)權(quán)〔審核權(quán)〕綜合評比工程技術(shù)工程施工方案的審核權(quán)方案的可行性重大施工技術(shù)方案的審定權(quán)技術(shù)方案的可行性、經(jīng)濟性市政工程各項市政工程的專業(yè)指導(dǎo)權(quán)提供專業(yè)職導(dǎo)市政工程規(guī)劃設(shè)計的審核權(quán)合理性、經(jīng)濟性市政工程中標(biāo)單位的審核權(quán)全面審核市政工程合同審核權(quán)全面審核市政工程現(xiàn)場施工管理權(quán)質(zhì)量、進度、本錢市政工程外部事務(wù)的協(xié)調(diào)處理權(quán)外部關(guān)系的處理財務(wù)權(quán)工程管理中心日常借款審核權(quán)事由、額度工程管理中心日常報銷審核權(quán)事由、額度工程款支付的審核權(quán)額度、支付事項的完成情況人事權(quán)部門人員需求方案的審核權(quán)方案的合理性、用人必要性部門人員錄用、任免等人事審核權(quán)綜合審核部門人員的考核權(quán)考核意見管理權(quán)各項工程管理制度的審核權(quán)制度的完善、合理性各項質(zhì)量管理制度的審核權(quán)制度的完善、合理性市政工程管理規(guī)章制度的審核權(quán)制度的完善、合理性中心及下屬部門的日常管理權(quán)2.8.1大華集團審批權(quán)限表—質(zhì)量管理部適用部門：質(zhì)量管理部權(quán)限類型主要權(quán)限審核點業(yè)務(wù)權(quán)質(zhì)量平安的現(xiàn)場巡視檢查權(quán)〔審核權(quán)〕標(biāo)準(zhǔn)施工、質(zhì)量檢查一般質(zhì)量事故的認定權(quán)〔審定權(quán)〕一般性質(zhì)量問題現(xiàn)場認定事故整改落實的復(fù)查權(quán)〔審核權(quán)〕復(fù)查是否符合整改要求重大質(zhì)量事故的通報建議權(quán)對于重大事故建議分管領(lǐng)導(dǎo)給與通報對施工、監(jiān)理單位評優(yōu)權(quán)〔審核權(quán)〕綜合評比對工程工程部評優(yōu)權(quán)〔審核權(quán)〕綜合評比質(zhì)量、平安會議組織、召集權(quán)淺基坑設(shè)計方案的審核權(quán)方案的技術(shù)性、經(jīng)濟性財務(wù)權(quán)部門借款的審核權(quán)事由、額度部門報銷的審核權(quán)事由、金額人事權(quán)部門人員需求方案的制定權(quán)、建議權(quán)方案的合理性、用人必要性部門人員錄用、任免等人事審核權(quán)綜合審核部門人員的考核權(quán)考核意見管理權(quán)質(zhì)量、平安管理制度擬定權(quán)、審核權(quán)制度的完善、合理性部門日常管理權(quán)2.8.2大華集團審批權(quán)限表—市政工程部適用部門：市政工程部權(quán)限類型主要權(quán)限審核點業(yè)務(wù)權(quán)各項市政工程的專業(yè)指導(dǎo)權(quán)提供專業(yè)職導(dǎo)設(shè)計規(guī)劃的建議權(quán)設(shè)計與市政配套的合理性市政工程規(guī)劃設(shè)計的審核權(quán)合理性、科學(xué)性市政工程中標(biāo)單位的審核權(quán)全面審核市政工程合同的審核權(quán)全面審核市政工程施工管理權(quán)進度、質(zhì)量、投資市政工程外部事務(wù)的協(xié)調(diào)處理權(quán)外部關(guān)系的處理財務(wù)權(quán)市政工程費用支付的審核權(quán)支付的額度、工程進度部門借款的審核權(quán)事由、額度部門報銷的審核權(quán)事由、額度人事權(quán)部門人員需求方案的制定權(quán)、建議權(quán)方案的合理性、用人必要性部門人員錄用、任免等人事審核權(quán)綜合審核部門人員的考核權(quán)考核意見外派市政工程人員的管理權(quán)專業(yè)指導(dǎo)、日常管理管理權(quán)各項市政工程管理制度的擬定權(quán)、審核權(quán)制度的合理性、完善性部門日常管理權(quán)8.3大華集團審批權(quán)限表—工程技術(shù)部適用部門：工程技術(shù)部權(quán)限類型主要權(quán)限審核點業(yè)務(wù)權(quán)工程施工方案的審核權(quán)方案的可行性、經(jīng)濟性重大施工技術(shù)方案的審定權(quán)方案的可行性、經(jīng)濟性工程施工、材料質(zhì)量的審核權(quán)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)新材料、新技術(shù)運用的審核權(quán)可行性、效果財務(wù)權(quán)部門人員借款的審核權(quán)事由、額度部門人員報銷的審核權(quán)事由、額度人事權(quán)部門人員需求方案的制定權(quán)、建議權(quán)方案的合理性、用人必要性部門人員錄用、任免等人事審核權(quán)綜合審核部門人員的考核權(quán)考核意見管理權(quán)工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編制擬定權(quán)標(biāo)準(zhǔn)的完善性部門日常管理權(quán)2.9大華集團審批權(quán)限表—營銷管理中心適用部門：營銷管理中心權(quán)限類別主要權(quán)限審核點/審批額度說明業(yè)務(wù)權(quán)籌劃單位選擇的審核權(quán)資質(zhì)、信譽營銷合同會簽的審核權(quán)合同的技術(shù)、商務(wù)條款營銷方案的審核權(quán)方案的合理性、與施工進度協(xié)調(diào)性營銷費用方案的審核權(quán)費用的合理性籌劃方案提報會審核權(quán)方案的合理性、經(jīng)濟性營銷制作合同的審核權(quán)合同條款價格制定的審核權(quán)價格的合理性價風(fēng)格整的審核權(quán)調(diào)整的原因、幅度房屋銷售合同樣本的審核權(quán)合同的技術(shù)、商務(wù)條款財務(wù)權(quán)營銷費用支付的審核權(quán)額度、支付事項的完成情況營銷管理中心日常借款審核權(quán)事由、額度營銷管理中心日常報銷審核權(quán)事由、額度人事權(quán)營銷管理中心人員需求方案的審核權(quán)方案的合理性、用人必要性營銷管理中心各部門人事審核權(quán)人員的專業(yè)素質(zhì)營銷管理中心重要崗位人事異動的建議權(quán)專業(yè)評價、綜合評價案場銷售人員調(diào)配的審核權(quán)調(diào)動的必要性、與工程的協(xié)調(diào)情況營銷中心、案場人員的考核權(quán)崗位職責(zé)、工作態(tài)度考核專業(yè)條線業(yè)務(wù)人員的考核權(quán)考核建議管理權(quán)各項營銷管理制度的審核權(quán)制度的完善、合理性營銷管理中心的日常管理權(quán)2.9.1大華集團審批權(quán)限表—營銷籌劃部適用部門:營銷籌劃部權(quán)限類型主要權(quán)限審核點業(yè)務(wù)權(quán)籌劃單位選擇的審核權(quán)資質(zhì)、信譽營銷合同會簽的審核權(quán)合同的技術(shù)、商務(wù)條款營銷方案的審核權(quán)方案的合理性、與施工進度協(xié)調(diào)性營銷費用方案的審核權(quán)費用的合理性籌劃方案提報會審核權(quán)方案的合理性、經(jīng)濟性營銷制作合同的審核權(quán)合同條款價格制定的審核權(quán)價格的合理性價風(fēng)格整的審核權(quán)調(diào)整的原因、幅度財務(wù)權(quán)營銷籌劃費用支付的審核權(quán)事由、完成質(zhì)量部門日常借款的審核權(quán)事由、金額部門日常報銷的審核權(quán)事由、金額人事權(quán)部門人員需求方案的擬定權(quán)部門人員錄用的審核權(quán)專業(yè)能力審核部門人員的考核權(quán)考核意見管理權(quán)相關(guān)營銷籌劃制度的擬定權(quán)部門的日常管理權(quán)2.9.2大華集團審批權(quán)限表—銷售管理部適用部門：銷售業(yè)務(wù)部權(quán)限類型主要權(quán)限審核點業(yè)務(wù)權(quán)營銷合同會簽的審核權(quán)合同的技術(shù)、商務(wù)條款營銷方案的審核權(quán)方案的合理性、與施工進度協(xié)調(diào)性營銷費用方案的審核權(quán)費用的合理性籌劃方案提報會審核權(quán)方案的合理性、經(jīng)濟性營銷制作合同的審核權(quán)合同條款價格制定的審核權(quán)價格的合理性價風(fēng)格整的審核權(quán)調(diào)整的原因、幅度財務(wù)權(quán)營銷費用支付的審核權(quán)事由、金額部門借款的審核權(quán)事由、金額部門報銷的審核權(quán)事由、金額人事權(quán)部門人員需求方案的擬定權(quán)銷售人員錄用的審核權(quán)綜合素質(zhì)部門人員考核權(quán)考核意見案場銷售人員綜合調(diào)配權(quán)綜合調(diào)配原因管理權(quán)相關(guān)銷售管理制度的擬定權(quán)部門的日常管理權(quán)2.9.3大華集團審批權(quán)限表—市場研展部適用部門：市場研展部權(quán)限類型主要權(quán)限審核點業(yè)務(wù)權(quán)市場調(diào)研報告的審核權(quán)報告的科學(xué)性、完善性公司信息發(fā)布的審核權(quán)信息的完整性公司采訪安排的審核權(quán)采訪的時間、內(nèi)容公司網(wǎng)站建設(shè)的審核權(quán)建設(shè)風(fēng)格、事項銷售價格制定的審核權(quán)定價的市場環(huán)境、合理性銷售價風(fēng)格整的審核權(quán)調(diào)整的合理性財務(wù)權(quán)部門日常借款的審核權(quán)事由、金額部門日常報銷的審核權(quán)事由、金額人事權(quán)部門人員需求方案的擬定權(quán)部門人員錄用等人事審核權(quán)綜合素質(zhì)部門人員的考核權(quán)考評意見管理權(quán)相關(guān)市場研展制度擬定權(quán)部門的日常管理權(quán)2.9.4大華集團審批權(quán)限表—地區(qū)業(yè)務(wù)部適用部門：地區(qū)業(yè)務(wù)部權(quán)限類型主要權(quán)限審核點業(yè)務(wù)權(quán)外地工程市場調(diào)研報告的審核權(quán)報告的科學(xué)完善性外地工程營銷方案的審核權(quán)方案的合理性外地工程籌劃單位選擇的審核權(quán)單位資質(zhì)、業(yè)務(wù)能力外地工程營銷合同會簽的審核權(quán)合同條款外地工程籌劃方案提報會審核權(quán)方案的可行性、完善性外地工程營銷制作合同的審核權(quán)合同條款外地工程價格制定的審核權(quán)價格合理性外地工程價風(fēng)格整的審核權(quán)調(diào)價的依據(jù)、調(diào)整的合理性外地工程房屋銷售合同的審核權(quán)合同條款財務(wù)權(quán)外地工程營銷費用支付審核權(quán)支付的事由、完成情況部門日常借款的審核權(quán)事由、金額部門日常報銷的審核權(quán)事由、金額人事權(quán)外地工程營銷骨干招聘錄用審核權(quán)綜合素質(zhì)外地工程銷售團隊建設(shè)審核權(quán)綜合素質(zhì)部門人員需求方案的擬定權(quán)部門人員錄用等人事審核權(quán)綜合素質(zhì)、個人能力部門人員的考核權(quán)考核評價管理權(quán)外地營銷管理制度的審核權(quán)部門的日常管理權(quán)2.10大華集團審批權(quán)限表—合約審算部適用部門：合約審算部權(quán)限類別主要權(quán)限審核點/審批額度說明業(yè)務(wù)權(quán)工程量計算的審核權(quán)計量的準(zhǔn)確性工程預(yù)算備忘錄的審核權(quán)完整性現(xiàn)場簽證的審核權(quán)工程量、價格招標(biāo)文件的審核權(quán)商務(wù)標(biāo)合同簽署的審核權(quán)合同的標(biāo)準(zhǔn)性工程進度付款的審核權(quán)工程量竣工結(jié)算的審核權(quán)工程量園林景觀的審算執(zhí)行權(quán)工程量、價格外地工程合約審算的監(jiān)督權(quán)、檢查權(quán)指導(dǎo)、抽查財務(wù)權(quán)承當(dāng)審算業(yè)務(wù)工程工程款支付審核權(quán)工程量、支付額度部門日常借款與報銷審核權(quán)事由、額度人事權(quán)部門人員需求方案擬定權(quán)部門人事審核權(quán)綜合評價部門人員的考核權(quán)崗位職責(zé)、工作態(tài)度專業(yè)條線業(yè)務(wù)人員的考核權(quán)考核建議管理權(quán)各項規(guī)章制度的審核權(quán)完善性、科學(xué)性部門日常管理權(quán)2.11大華集團審批權(quán)限表—人力資源部適用部門：人力資源部權(quán)限類別主要權(quán)限審核點/審批額度說明業(yè)務(wù)權(quán)年度人力資源需求方案審核權(quán)人力資源配置標(biāo)準(zhǔn)集團總部、上海公司員工年度培訓(xùn)方案審核權(quán)方案的合理性、可行性人員增補審核權(quán)審核人員配置標(biāo)準(zhǔn)集團各部門招聘、錄用的審核權(quán)綜合素質(zhì)工程公司主管及以上招聘錄用的審核權(quán)綜合素質(zhì)員工轉(zhuǎn)正審核權(quán)試用期表現(xiàn)及評價集團及上海公司新員工薪資定級建議權(quán)建議薪資級別外地公司主管以上新員工薪資定級建議權(quán)建議薪資級別外地公司主管及以下新員工薪資定級審核權(quán)定級的合理性、公平性集團及上海公司員工合同續(xù)簽審核權(quán)綜合評價外地公司主管以上合同續(xù)簽審核權(quán)綜合評價外地公司主管及以下合同續(xù)簽備案管理權(quán)知曉集團及上海公司主管及以下人員考核審核權(quán)考核結(jié)果的公平公正性外地公司主管及以下人員考核備案管理權(quán)知曉跨單位員工調(diào)動審核權(quán)調(diào)動的原因單位內(nèi)員工調(diào)動的備案管理權(quán)知曉員工晉級、降級、任免審核權(quán)員工異動的原因年終效益獎分配擬定、審核權(quán)合理性、公平性員工薪資調(diào)整建議權(quán)、審核權(quán)調(diào)整的幅度集團及上海公司員工離職的審核權(quán)離職的原因外地公司主管以上員工離職的審核權(quán)離職的原因外地公司主管及以下員工離職的備案管理權(quán)知曉財務(wù)權(quán)部門日常借款、報銷審核權(quán)借款、報銷事由人事權(quán)部門人員需求方案的擬定權(quán)部門人事審核權(quán)、考核權(quán)綜合評價部門重要崗位人事異動的建議權(quán)、提名權(quán)綜合建議管理權(quán)各項人力資源規(guī)章制度的審核權(quán)制度的標(biāo)準(zhǔn)性、完善性部門日常管理權(quán)2.12大華集團審批權(quán)限表—集團辦公室適用部門：集團辦公室權(quán)限類別主要權(quán)限審核點/審批額度說明業(yè)務(wù)權(quán)年度經(jīng)營方案制定的匯總并審核方案的完善性月度運營情況匯總、審核權(quán)方案的執(zhí)行情況集團行政法文的擬定并初審文件的完善性集團行政性資產(chǎn)采購的審核權(quán)全面審核辦公用品發(fā)放的審定權(quán)數(shù)量集團車輛使用的審定權(quán)用車是由、目的地集團會議室使用的審定權(quán)使用事由、時間集團公共設(shè)施大修的審核權(quán)維修的必要集團各項管理制度的審核權(quán)制度之間一致性上級交辦重要任務(wù)的督辦權(quán)任務(wù)完成情況財務(wù)權(quán)集團總部辦公用品采購費用報銷的審核權(quán)報銷事由、額度集團總部食堂財務(wù)審核權(quán)與專用帳戶核對集團總部行政后勤管理費用的審核權(quán)事由集團車輛費用報銷的審核權(quán)事由、額度等設(shè)備維修費用支付的審核權(quán)事由、額度等部門員工借款的審核權(quán)借款事由、額度部門員工日常報銷的審核權(quán)報銷事由、額度人事權(quán)部門人員需求方案的擬定、審核權(quán)方案的合理性、必要性部門人事審核權(quán)綜合評價、個人能力部門員工的考核權(quán)綜合評價部門重要崗位人事異動的建議權(quán)、提名權(quán)建議專業(yè)條線業(yè)務(wù)人員的考核權(quán)考核建議管理權(quán)工程協(xié)議的審核、修定權(quán)全面審核行政、后勤管理制度的擬定權(quán)制度的科學(xué)性、完善性行政、后勤部門的日常管理權(quán)2.13大華集團審批權(quán)限表—投資開展部適用部門：投資開展部權(quán)限類型主要權(quán)限審核點/審批額度說明業(yè)務(wù)權(quán)集團年度土地儲藏方案的制定并審核權(quán)方案的合理性、可行性集團年度工程投資方案的制定并審核權(quán)方案的合理性、可行性新區(qū)域工程建議書的審核權(quán)專業(yè)性、完善性已有工程區(qū)域工程建議書的審核權(quán)專業(yè)性、完善性新區(qū)域工程可行性研究報告的審核權(quán)工程可行性已有工程區(qū)域工程可行性報告的審核權(quán)工程可行性土地合同的擬定權(quán)、初審權(quán)全面審核財務(wù)權(quán)部門日常借款的審核權(quán)事由、金額部門日常報銷的審核權(quán)事由、金額人事權(quán)部門人員需求方案制定方案的合理性部門人員錄用的審核權(quán)綜合評價部門內(nèi)人員考核權(quán)考核意見、評價管理權(quán)部門的日常管理日常事項集團投資管理操作標(biāo)準(zhǔn)的制定完善性、可操作性2.14大華集團審批權(quán)限表—審計部適用部門：審計部權(quán)限類型主要權(quán)限審核點業(yè)務(wù)權(quán)審計過程的取證權(quán)集團財務(wù)中心財務(wù)報表的審計權(quán)報表的正確性、完善性、合規(guī)性工程決算報告的審計權(quán)報告的正確性、完善性下屬公司年度經(jīng)營報告的審計權(quán)報告的正確性、完善性下屬公司財務(wù)狀況報告的審計權(quán)報告的正確性、完善性投資報告的審計權(quán)報告的正確性、完善性工程主要領(lǐng)導(dǎo)人離任的審計權(quán)報告的正確性、完善性審計決定的草擬權(quán)、初審權(quán)決定的依據(jù)、合理性整改結(jié)果的檢查權(quán)整改的效果財務(wù)權(quán)部門日常借款的審核權(quán)事由、額度部門日常報銷的審核權(quán)事由、額度人事權(quán)部門人員需求方案的擬定權(quán)需求的合理性、必要性部門人員招聘、錄用等人事審核權(quán)綜合素質(zhì)、個人能力部門人員的考核權(quán)考核意見、評價部門其他人事權(quán)管理權(quán)對工程公司考核的參與權(quán)審計的配合度各種審計制度的擬定、審核權(quán)制度的科學(xué)性、完善性部門的日常管理權(quán)2.15大華集團審批權(quán)限表—工程公司適用部門：工程公司權(quán)限類型主要權(quán)限審核點/審批額度說明業(yè)務(wù)權(quán)設(shè)計設(shè)計任務(wù)書的編制、審核權(quán)從各專業(yè)角度進行審核設(shè)計單位招標(biāo)的評審權(quán)設(shè)計單位的資質(zhì)、水平、信譽設(shè)計合同會簽的審核權(quán)合同條款的嚴密性設(shè)計階段成果的審核權(quán)進行專業(yè)審核外立面分色圖審核權(quán)進行專業(yè)評議一般設(shè)計變更的審定權(quán)變更的理由、條件重大設(shè)計變更的審核權(quán)變更的理由、條件工程工程方案的審核權(quán)方案的合理性、準(zhǔn)確性工程合同會簽額度內(nèi)審批權(quán)、額度外審核權(quán)合同條款嚴密性工程施工方案的審核權(quán)方案的可行性重大技術(shù)方案的審核權(quán)技術(shù)的可行性、經(jīng)濟性施工現(xiàn)場簽證的審核權(quán)權(quán)證的原因質(zhì)量、平安事故的現(xiàn)場處理權(quán)事故原因、措施的有效性對施工隊的處分權(quán)處分的程度合約審算工程進度工程量的審核權(quán)準(zhǔn)確性工程結(jié)算工程量的審核權(quán)準(zhǔn)確性工程款結(jié)算單的審核權(quán)準(zhǔn)確性營銷營銷費用方案的審核權(quán)方案的合理性、完善性籌劃方案提報會審核權(quán)方案的可行性價格制定的審核權(quán)價格的合理性價風(fēng)格整的審核權(quán)調(diào)整的必要性、合理性房屋銷售合同樣本的審核權(quán)合同條款的完善性、嚴密性案場銷售的協(xié)調(diào)、執(zhí)行權(quán)需協(xié)調(diào)的事項財務(wù)權(quán)設(shè)計費支付授權(quán)額度內(nèi)審批權(quán)、額度外審核權(quán)授權(quán)額度〔〕工程款支付授權(quán)額度內(nèi)審批權(quán)、額度外審核權(quán)授權(quán)額度〔〕營銷費支付授權(quán)額度內(nèi)審批權(quán)、額度外審核權(quán)授權(quán)額度〔〕辦公費支付授權(quán)額度內(nèi)審批權(quán)、額度外審核權(quán)授權(quán)額度〔〕業(yè)務(wù)招待費授權(quán)額度內(nèi)審批權(quán)、額度外審核權(quán)授權(quán)額度〔〕公司日常借款額度內(nèi)審批權(quán)、額度外審核權(quán)授權(quán)額度〔〕公司日常報銷額度內(nèi)審批權(quán)、額度外審核權(quán)授權(quán)額度〔〕人事權(quán)工程公司內(nèi)的人事審核權(quán)、考核權(quán)全面審核、考評公司內(nèi)各重要崗位人事異動的建議權(quán)、提名權(quán)建議意見管理權(quán)工程總體開發(fā)方案的編制、審核權(quán)方案的合理性、完善性年度經(jīng)營方案的編制、審核權(quán)方案的合理性、完善性工程公司日常經(jīng)營管理權(quán)公司的日常運營事項2.16大華集團審批權(quán)限表—區(qū)域總部適用部門：區(qū)域總部權(quán)限類型主要權(quán)限審核點/審批額度說明業(yè)務(wù)權(quán)設(shè)計設(shè)計任務(wù)書的編制、審核權(quán)從各專業(yè)角度進行審核設(shè)計單位招標(biāo)的評審權(quán)設(shè)計單位的資質(zhì)、水平、信譽設(shè)計合同會簽額度內(nèi)的審批權(quán)、額度外審核權(quán)合同條款的嚴密性設(shè)計階段成果審核權(quán)進行專業(yè)審核外立面分色圖審核權(quán)進行專業(yè)評議一般設(shè)計變更的審定權(quán)變更的理由、條件重大設(shè)計變更的審核權(quán)變更的理由、條件工程工程方案的審核權(quán)方案的合理性、準(zhǔn)確性工程合同會簽額度內(nèi)審批權(quán)、額度外審核權(quán)合同條款嚴密性工程施工方案的審核權(quán)方案的可行性重大技術(shù)方案的審核權(quán)技術(shù)的可行性、經(jīng)濟性施工現(xiàn)場簽證的審核權(quán)權(quán)證的原因質(zhì)量、平安事故的現(xiàn)場處理權(quán)事故原因、措施的有效性對施工隊的處分權(quán)處分的程度合約審算工程進度工程量計算的審核權(quán)準(zhǔn)確性工程結(jié)算工程量的審核權(quán)準(zhǔn)確性工程款結(jié)算單的審核權(quán)準(zhǔn)確性營銷營銷費用方案的審核權(quán)方案的合理性、完善性籌劃方案提報會審核權(quán)方案的可行性價格制定的審核權(quán)價格的合理性價風(fēng)格整的審核權(quán)調(diào)整的必要性、合理性房屋銷售合同樣本的審核權(quán)合同條款的完善性、嚴密性案場銷售的協(xié)調(diào)、執(zhí)行權(quán)需協(xié)調(diào)的事項財務(wù)權(quán)設(shè)計費支付授權(quán)額度內(nèi)審批權(quán)、額度外審核權(quán)授權(quán)額度〔〕工程款支付授權(quán)額度內(nèi)審批權(quán)、額度外審核權(quán)授權(quán)額度〔〕營銷費支付授權(quán)額度內(nèi)審批權(quán)、額度外審核權(quán)授權(quán)額度〔〕辦公費支付授權(quán)額度內(nèi)審批權(quán)、額度外審核權(quán)授權(quán)額度〔〕業(yè)務(wù)招待費授權(quán)額度內(nèi)審批權(quán)、額度外審核權(quán)授權(quán)額度〔〕人事權(quán)區(qū)域總部、分管工程公司人事審核權(quán)、考核權(quán)全面審核、考評各重要崗位人事異動的建議權(quán)、提名權(quán)建議意見管理權(quán)下屬工程公司總體開發(fā)方案的審核權(quán)方案的合理性、完善性下屬工程公司年度經(jīng)營方案的審核權(quán)方案的合理性、完善性區(qū)域總部、下屬工程公司日常管理權(quán)日常運營事項3、大華集團主要核決事項審批程序優(yōu)化方案3.1方案說明 審批程序設(shè)計原那么本局部是基于權(quán)限分工，對大華集團房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營中的主要核決事項，明確審批核決程序，明確參與審核簽字的部門和人員、及各自扮演的角色。方案設(shè)計中表達了以下設(shè)計原那么：常規(guī)審批程序總裁主管副總裁總裁主管副總裁分管副總裁集團管理中心工程公司老總部門經(jīng)理經(jīng)辦人圖3.1兩級管理模式的常規(guī)審批程序總裁副總裁總裁副總裁集團管理中心區(qū)域總部工程公司老總部門經(jīng)理經(jīng)辦人圖3.2三級管理模式的常規(guī)審批程序2〕上提報會的審批程序?qū)τ诠こ涕_發(fā)過程中重大節(jié)點，需上提報會的，采用以下程序：總裁總裁區(qū)域總部部門經(jīng)理經(jīng)辦人集團管理中心提報會工程公司老總圖3.3上提報會的審批程序3〕上總裁辦公會的審批程序總裁辦公會集團管理中心區(qū)域總部工程公司老總部門經(jīng)理經(jīng)辦人總裁對于年度總裁辦公會集團管理中心區(qū)域總部工程公司老總部門經(jīng)理經(jīng)辦人總裁圖3.4上總裁辦公會的審批程序4〕資金類審批程序?qū)Y金方案、資金調(diào)撥、新開資金賬戶等事項的審批，采取以下審批程序：財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)主管副總裁區(qū)域總部工程公司老總工程公司財務(wù)部總裁財務(wù)管理中心圖3.5資金類審批程序5〕其他類審批程序此類審批程序指無法歸集到以上幾種類型，例如招標(biāo)文件的審核、現(xiàn)場簽證的審核等，根據(jù)業(yè)務(wù)屬性制定相應(yīng)審批程序。審批程序優(yōu)化方案的體系1〕本方案主要涉及以下幾方面核決事項的審批程序：設(shè)計管理主要核決事項營銷管理主要核決事項工程管理主要核決事項合約審算管理主要核決事項財務(wù)管理主要核決事項人力資源管理主要核決事項投資管理主要核決事項集團行政管理主要核決事項2〕本方案兼顧目前大華集團兩級管理和三級管理并存的現(xiàn)狀，對兩種模式下的審批程序分別給出。3.2兩級管理模式的審批程表設(shè)計管理主要核決事項審批程序表程序事項 提交/始發(fā)→審核1→審核2→審定→審批→知曉/備案設(shè)計任務(wù)書審核程序主體工程公司設(shè)計部工程老總設(shè)計管理中心各部門分管副總裁總裁設(shè)計管理中心審核點全面審核專業(yè)審核全面審核全面審核

審核載體《設(shè)計任務(wù)書審批表》設(shè)計單位招投標(biāo)程序主體工程公司或設(shè)計管理中心工程公司組織招標(biāo)工程老總設(shè)計管理中心分管副總裁設(shè)計管理中心審核點推薦投標(biāo)單位全面審核全面審核全面審核

審核載體《投標(biāo)單位資格預(yù)審表》、《實地考察與答疑記錄表》、《開標(biāo)記錄單》、《評標(biāo)記錄表》、《招投標(biāo)成果審批表》設(shè)計合同會簽〔萬元以下〕程序主體工程公司設(shè)計部工程老總分管副總裁主管副總裁審核點合同條款全面審核

審核載體《合同訂立會簽單》設(shè)計合同會簽〔萬元之間〕程序主體工程公司設(shè)計部工程老總設(shè)計管理中心分管副總裁

主管副總裁審核點合同條款全面審核全面審核全面審定

審核載體《合同訂立會簽單》設(shè)計合同會簽〔萬元以上〕程序主體工程公司設(shè)計部工程老總設(shè)計管理中心分管副總裁總裁

主管副總裁審核點合同條款合同金額合同條款全面審核

全面審核

審核載體《合同訂立會簽單》設(shè)計方案審核程序主體工程公司設(shè)計部工程老總設(shè)計管理中心提報會總裁設(shè)計管理中心審核點方案與任務(wù)書的匹配性方案的可行性、經(jīng)濟性是否符合設(shè)計任務(wù)書要求、可行性、經(jīng)濟性全面的審核全面審核

審核載體《方案審核記錄》、《提報會紀要審核表》施工圖審核程序主體設(shè)計院工程公司設(shè)計部工程老總設(shè)計管理中心審核點各專業(yè)分項審核全面審核

審核載體《施工圖會審記錄》外立面分色圖審核程序主體設(shè)計院工程公司設(shè)計管理中心提報會分管副總裁主管副總裁審核點分色圖效果分色圖效果分色圖效果、材料封樣全面審核審核載體《分色圖審核記錄》、《提報會紀要》一般設(shè)計變更審核程序主體變更提出部門工程公司設(shè)計部工程老總主管副總裁審核點變更的原因變更的原因變更原因、可行性審核載體《設(shè)計變更工作聯(lián)系單》、《變更會簽單》重大設(shè)計變更的審核程序主體變更提出部門工程公司設(shè)計部工程老總設(shè)計管理中心分管副總裁主管副總裁審核點變更的原因變更的原因變更原因、可行性全面審核全面審核審核載體《設(shè)計變更工作聯(lián)系單》、《變更會簽單》設(shè)計費用支付〔萬元以下〕程序主體工程公司設(shè)計部工程公司財務(wù)部工程老總設(shè)計管理中心審核點設(shè)計進度、效果合同、資金方案全面審批審核載體《設(shè)計跟蹤檢查表》、《合同支付請款單》設(shè)計費用支付〔萬元之間〕程序主體工程公司設(shè)計部工程公司財務(wù)部工程老總設(shè)計管理中心分/主管副總裁設(shè)計管理中心審核點設(shè)計進度、效果合同、資金方案全面審核設(shè)計進度、效果全面審批審核載體《設(shè)計跟蹤檢查表》、《合同支付請款單》設(shè)計費用支付〔萬元以上〕程序主體工程公司設(shè)計部工程財務(wù)部、老總設(shè)計管理中心分/主管副總裁總裁設(shè)計管理中心審核點設(shè)計進度、效果合同、資金方案設(shè)計進度、效果全面審核全面審批審核載體《設(shè)計跟蹤檢查表》、《合同支付請款單》設(shè)計優(yōu)化程序主體設(shè)計院工程公司設(shè)計部工程老總合約審算部設(shè)計管理中心審核點提供圖紙全面審核簽字上報經(jīng)濟性指標(biāo)審算審核、要求優(yōu)化審核載體《最優(yōu)化設(shè)計審算記錄》營銷管理主要核決事項審批程序表程序事項提交/始發(fā)→審核1→審核2→審定→審批知曉/備案營銷籌劃單位的選定程序主體營銷中心籌劃專員營銷中心總經(jīng)理工程公司銷售部工程老總營銷副總裁主管副總裁審核點單位資質(zhì)單位資質(zhì)、信譽單位資質(zhì)單位資質(zhì)、信譽單位資質(zhì)、信譽知曉審核載體《營銷籌劃單位資格審查表》、《營銷籌劃單位選擇結(jié)果審批表》營銷籌劃合同會簽〔萬元以下〕程序主體工程公司銷售部工程老總營銷中心各部門營銷副總裁營銷中心審核點合同條款全面審核合同條款全面審批備案審核載體《合同訂立會簽單》營銷籌劃合同會簽〔萬元以上〕程序主體工程公司銷售部工程老總營銷中心各部門營銷副總裁總裁營銷中心審核點合同條款全面審核合同條款全面審核全面審批備案審核載體《合同訂立會簽單》營銷籌劃方案提報程序主體工程籌劃專員營銷籌劃部經(jīng)理提報會營銷副總裁營銷中心審核點方案的可行性方案的可行性全面審核提報會紀要審定備案審核載體《籌劃方案審核記錄》、《提報會紀要審核表》營銷方案審批程序主體案場主管工程銷售部經(jīng)理工程老總營銷中心各部門營銷副總裁主管副總裁審核點編制并提交方案合理性與工程進度的匹配性方案的合理性總體的平衡性知曉審核載體《方案審批表》營銷制作任務(wù)單程序主體案場主管工程籌劃專員營銷中心助理工程銷售部經(jīng)理營銷籌劃部經(jīng)理營銷中心審核點提制作任務(wù)并填單確認任務(wù)價格比照、核對方案任務(wù)核實任務(wù)核實備案審核載體《營銷制作任務(wù)單》營銷制作合同審批程序主體營銷中心助理籌劃專員、營銷籌劃部經(jīng)理工程銷售部經(jīng)理、工程老總營銷中心副總、總經(jīng)理、合約審算部營銷副總裁/總裁營銷中心審核點填寫合同流轉(zhuǎn)單合同條款全面審核全面審核按額度進行審批備案審核載體《營銷制作任務(wù)單》、《合同訂立會簽單》營銷費用支付〔萬元以下〕程序主體經(jīng)辦人、營銷中心助理籌劃專員、營銷籌劃部經(jīng)理工程銷售部經(jīng)理、工程老總營銷中心總經(jīng)理營銷副總裁營銷中心審核點填單并復(fù)核任務(wù)驗收及確認任務(wù)確認、審核金額全面審核全面審批備案審核載體《合同支付請款單》營銷費用支付〔萬元以上〕程序主體經(jīng)辦人、營銷中心助理籌劃專員、營銷籌劃部經(jīng)理工程銷售部經(jīng)理、工程老總營銷中心總經(jīng)理、營銷副總裁總裁審核點填單并復(fù)核任務(wù)驗收及確認任務(wù)確認、審核金額全面審核按額度進行審批審核載體《合同支付請款單》營銷中心日常借款〔元以下〕程序主體經(jīng)辦人部門經(jīng)理營銷中心總經(jīng)理營銷副總裁審核點填寫借款審批表審核借款事由審核借款事由全面審批審核載體《現(xiàn)金借款申請單》營銷中心日常借款〔元以上〕程序主體經(jīng)辦人部門經(jīng)理營銷中心總經(jīng)理營銷副總裁總裁審核點填寫借款審批表審核借款事由審核借款事由審核事由全面審批審核載體《現(xiàn)金借款申請單》營銷中心日常報銷〔元以下〕程序主體經(jīng)辦人部門經(jīng)理財務(wù)部門營銷中心總經(jīng)理營銷副總裁審核點填寫報銷單審核報銷事由審核票據(jù)合規(guī)性報銷事由全面審批審核載體《內(nèi)部報銷憑證》營銷中心日常報銷〔元以上〕程序主體經(jīng)辦人部門經(jīng)理財務(wù)部門營銷中心總經(jīng)理、營銷副總裁總裁審核點填寫報銷單審核報銷事由審核票據(jù)合規(guī)性報銷事由全面審批審核載體《內(nèi)部報銷憑證》銷售價格制定程序主體案場主管、工程公司銷售部經(jīng)理工程公司老總營銷中心各部門提報會總裁營銷中心審核點定價的依據(jù)價格的合理性價格的合理性定價的全面審核確定價格備案審核載體《價格制定審批表》、《價格提報會紀要》銷售價格上調(diào)程序主體案場主管、工程公司銷售部經(jīng)理工程公司老總營銷中心各部門經(jīng)理營銷中心總經(jīng)理營銷中心審核點調(diào)價依據(jù)調(diào)價的合理性調(diào)價依據(jù)、合理性調(diào)價的合理性備案審核載體《銷售價風(fēng)格整審批表》銷售價格下降程序主體案場主管、工程公司銷售部經(jīng)理工程公司老總營銷中心營銷副總裁/工程主管副總裁總裁營銷中心審核點調(diào)價原因調(diào)價的合理性調(diào)價依據(jù)、合理性調(diào)價合理性確定價格備案審核載體《銷售價風(fēng)格整審批表》銷售合同會簽程序主體工程公司銷售部工程公司各部門物業(yè)公司、代表處營銷中心各部門營銷副總裁營銷中心審核點填寫流轉(zhuǎn)單各專業(yè)部門確認物業(yè)確認銷售確認審定備案審核載體《銷售合同會簽單》合約審算管理主要核決事項審批程序表〔上海本地〕程序事項提議/始發(fā)→審核1→審核2→審定→審批知曉/備案工程招標(biāo)文件的審核程序主體主辦工程師、相關(guān)技術(shù)部門合約審算部總經(jīng)理工程公司相關(guān)部門工程老總分管副總裁合約審算部審核點編寫招標(biāo)文件審核商務(wù)標(biāo)技術(shù)標(biāo)全面審核全面審核備案審核載體《招標(biāo)文件審核表》工程預(yù)算備忘錄程序主體主辦工程師合約審算部總經(jīng)理工程老總分管副總裁合約審算部審核點編制備忘錄審核備忘事項審核備忘事項全面審核備案審核載體《預(yù)算備忘錄審核表》工程合同會簽〔萬元以下〕程序主體工程公司主辦工程師工程公司合約部、工程部工程老總分管副總裁主管副總裁審核點填寫會簽單專業(yè)審核全面審批審核載體《合同訂立會簽單》工程合同會簽〔萬元之間〕程序主體工程公司主辦工程師工程公司合約部、工程部工程老總合約審算部分管副總裁主管副總裁審核點填寫會簽單專業(yè)審核全面審核專業(yè)審核全面審批審核載體《合同訂立會簽單》工程合同會簽〔萬元以上〕程序主體工程公司主辦工程師工程公司合約部、工程部、老總合約審算部分管副總裁總裁主管副總裁審核點填寫會簽單專業(yè)審核全面審核專業(yè)審核全面審批審核載體《合同訂立會簽單》營銷制作合同審核程序主體營銷中心助理工程公司營銷中心各部門合約審算部分管副總裁/總裁營銷中心審核點填寫合同流轉(zhuǎn)單全面審核全面審核全面審核按額度進行審批備案審核載體《營銷制作任務(wù)單》、《合同訂立會簽單》工程預(yù)結(jié)算核對程序主體主辦工程師合約審算部總經(jīng)理施工單位負責(zé)人分管副總裁審核點審核工程量復(fù)核工程量核對工程量爭議解決審核載體《工程工程量匯總表》現(xiàn)場簽證審核程序主體施工單位工程工程部、審算部工程老總合約審算部審核點立項、簽證審核簽證必要性全面審核備案、結(jié)算審核審核載體《現(xiàn)場簽證審核單》工程結(jié)算工程量審核程序主體合約審算部主管合約審算部總經(jīng)理分管副總裁合約審算部審核點確定工程量確認工程量審定工程量備案審核載體《工程結(jié)算匯總表》工程款支付〔萬元以下〕程序主體工程公司經(jīng)辦人工程工程部、審算部工程財務(wù)部工程老總工程財務(wù)部審核點填寫請款單審核確認合同、資金方案全面審核備案審核載體《合同支付請款單》工程款支付〔萬元之間〕程序主體工程公司經(jīng)辦人工程公司相關(guān)部門工程老總合約審算部分/主管副總裁工程財務(wù)部審核點填寫請款單審核確認全面審核核定工程款全面審批備案審核載體《合同支付請款單》工程款支付〔萬元以上〕程序主體工程公司經(jīng)辦人工程公司相關(guān)部門、工程老總合約審算部分/主管副總裁總裁工程財務(wù)部審核點填寫請款單審核確認核定工程款全面審核全面審批備案審核載體《合同支付請款單》工程管理主要核決事項審批程序表程序事項提議/始發(fā)→審核1→審核2→審定→審批知曉/備案工程合同會簽〔萬元以下〕程序主體工程公司主辦工程師工程公司合約部、工程部工程老總分管副總裁、主管副總裁審核點填寫會簽單專業(yè)審核全面審批審核載體《合同訂立會簽單》工程合同會簽〔萬元之間〕程序主體工程公司主辦工程師工程公司合約部、工程部工程老總合約審算部分管副總裁主管副總裁審核點填寫會簽單專業(yè)審核全面審核專業(yè)審核全面審批審核載體《合同訂立會簽單》工程合同會簽〔萬元以上〕程序主體工程公司主辦工程師工程公司合約部、工程部、老總合約神算部分管副總裁總裁主管副總裁審核點填寫會簽單專業(yè)審核全面審核專業(yè)審核全面審批審核載體《合同訂立會簽單》施工組織設(shè)計審核程序主體施工單位工程工程部、設(shè)計部合約審算部工程老總分管副總裁工程工程部審核點提交施工方案技術(shù)可行性、是否可以優(yōu)化方案的經(jīng)濟性全面審核全面審核備案審核載體《施工組織設(shè)計審核表》工程現(xiàn)場簽證審核程序主體施工單位工程合約部、工程部工程老總合約審算部審核點簽證立項審核簽證必要性全面審核備案、結(jié)算審核審核載體《現(xiàn)場簽證審核單》工程款支付〔萬元以下〕程序主體工程公司經(jīng)辦人工程審算部、工程部工程財務(wù)部工程老總工程財務(wù)部審核點填寫請款單審核確認核定工程款全面審核備案審核載體《合同支付請款單》工程款支付〔萬元之間〕程序主體工程公司經(jīng)辦人工程公司相關(guān)部門工程老總合約審算部分/主管副總裁工程財務(wù)部審核點填寫請款單審核確認全面審核核定工程款全面審批備案審核載體《合同支付請款單》工程款支付〔萬元以上〕程序主體工程公司經(jīng)辦人工程公司相關(guān)部門、工程老總合約審算部分/主管副總裁總裁工程財務(wù)部審核點填寫請款單審核確認核定工程款全面審核全面審批備案審核載體《合同支付請款單》工程不合格整改程序主體質(zhì)量部、工程部、監(jiān)理單位工程部、監(jiān)理單位工程老總分管副總裁質(zhì)量管理部審核點發(fā)現(xiàn)不合格事項確認不合格事項審核重大事故通報備案審核載體《不合格報告》、《質(zhì)量事故報告》財務(wù)管理主要核決事項審批程序表程序事項提議/始發(fā)→審核1→審核2→審定→審批知曉/備案年度資金方案程序主體工程公司各部門工程公司老總財務(wù)管理中心匯總財務(wù)總監(jiān)總裁辦公會集團辦公室審核點編制方案方案的合理性匯總各公司方案方案的完整性合理性、完善性審核載體《年度方案審核表》、《年度方案會議紀要》月度資金方案程序主體工程公司財務(wù)部工程公司老總集團資金管理部財務(wù)副總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)審核點報月度資金方案方案的合理性方案的整體平衡、協(xié)調(diào)平衡、協(xié)調(diào)資金方案全面審定審核載體《月度資金方案審核表》資金調(diào)撥〔工程公司與集團〕程序主體工程公司財務(wù)部工程公司老總工程主管副總裁財務(wù)管理中心總裁資金管理部審核點提出調(diào)撥申請資金調(diào)撥原因資金調(diào)撥事由調(diào)撥的可行性、資金平衡全面審批備案審核載體《資金調(diào)撥申請單》資金調(diào)撥〔工程公司之間〕程序主體工程公司財務(wù)部工程公司老總工程主管副總裁財務(wù)管理中心總裁資金管理部審核點提出調(diào)撥申請資金調(diào)撥原因資金調(diào)撥事由調(diào)撥的可行性、資金平衡全面審批備案審核載體《資金調(diào)撥申請單》年度融資額度、本錢程序主體工程公司/資金管理部財務(wù)管理中心總裁資金管理部審核點提出融資額度可融資工程、資產(chǎn)負債率、額度審定融資額度審核載體《年度融資方案審核表》新開資金銀行賬戶程序主體工程公司財務(wù)部工程公司老總主管副總裁資金管理部財務(wù)總監(jiān)資金管理部審核點申請開戶開戶原因、必要原因、必要是否符合財務(wù)制度規(guī)定審批備案審核載體《新開資金賬戶審核表》財務(wù)經(jīng)理的委派程序主體財務(wù)總監(jiān)總裁財務(wù)管理中心審核點推薦人選審定審核載體集團總部日常報銷程序主體經(jīng)辦人部門經(jīng)理中心總經(jīng)理財務(wù)管理中心分管副總裁/總裁審核點填寫報銷單審核報銷事由審核報銷事由審核票據(jù)合規(guī)性按額度進行審批審核載體《內(nèi)部報銷憑證》集團支票領(lǐng)用程序主體經(jīng)辦人部門經(jīng)理中心總經(jīng)理財務(wù)管理中心分管副總裁審核點填寫支票申請單事由事由支票領(lǐng)用手續(xù)綜合審定審核載體《支票領(lǐng)用申請單》集團總部人力資源管理審批程序表程序事項提議/始發(fā)→審核1→審核2→審定→審批知曉/備案人員配置標(biāo)準(zhǔn)程序主體人力資源部主管人力資源部總經(jīng)理行政副總裁總裁人力資源部審核點編制人員配置標(biāo)準(zhǔn)配置標(biāo)準(zhǔn)的合理性合理性全面審定審核載體《人員配置標(biāo)準(zhǔn)審核表》年度人力資源需求方案程序主體各用人部門經(jīng)理部門/中心老總?cè)肆Y源部總經(jīng)理行政副總裁總裁人力資源部審核點提出用人方案方案完善性用人標(biāo)準(zhǔn)用人必要性全面審定審核載體《年度人力資源需求方案審核表》員工年度培訓(xùn)方案程序主體人力資源部主管人力資源部總經(jīng)理行政副總裁人力資源部審核點制定培訓(xùn)方案方案的合理性、可行性全面審定審核載體《員工年度培訓(xùn)方案審核表》人員增補程序主體各用人部門經(jīng)理部門/公司老總?cè)肆Y源總經(jīng)理行政副總裁總裁人力資源部審核點提出增補要求增補必要性用人標(biāo)準(zhǔn)增補必要性全面審定審核載體《人員增補審核表》部門副經(jīng)理及以上、稀缺性崗位招聘、錄用程序主體面試人、用人部門人力資源部總經(jīng)理行政副總裁分管副總裁總裁人力資源部審核點面試意見綜合素質(zhì)全面審核全面審核全面審定審核載體《面試評估表》、《人員錄用審核表》主管以下崗位招聘、錄用程序主體面試人、用人部門人力資源部總經(jīng)理行政副總裁人力資源部審核點面試意見綜合素質(zhì)全面審核審核載體《面試評估表》、《人員錄用審核表》新員工薪資定級〔部門副經(jīng)理及以上、稀缺性崗位〕程序主體人力資源部總經(jīng)理行政副總裁分管副總裁總裁人力資源部審核點定級建議定級合理性定級的合理性綜合審定審核載體《新員工薪資定級審核表》新員工薪資定級〔主管及以下崗位〕程序主體人力資源部總經(jīng)理行政副總裁人力資源部審核點定級建議定級合理性審核載體《新員工薪資定級審核表》員工月工資報表、備忘錄審核程序主體人力資源部主管人力資源部總經(jīng)理行政副總裁分管副總裁總裁人力資源部審核點編制準(zhǔn)確性、完整性全面審核全面審核全面審定審核載體《月度工資報表審核單》、《月度工資備忘錄核定單》員工薪酬調(diào)整程序主體用人部門人力資源主管、總經(jīng)理行政副總裁分管副總裁總裁人力資源部審核點提出建議初步審核、調(diào)整幅度調(diào)整合理性調(diào)整合理性綜合審定審核載體《員工薪酬調(diào)整審核表》年終效益獎分配〔部門副經(jīng)理及以上〕程序主體人力資源部主管人力資源部總經(jīng)理行政副總裁分管副總裁總裁人力資源部審核點編制初步審核合理性合理性、公平性綜合平衡全面審定審核載體《年終效益獎分配核定單》年終效益獎分配〔主管及以下崗位〕程序主體人力資源部主管人力資源部總經(jīng)理行政副總裁人力資源部審核點編制初步審核合理性合理性、公平性審核載體《年終效益獎分配核定單》部門副經(jīng)理及以上員工績效考核意見程序主體部門/中心負責(zé)人分管副總裁人力資源部匯總行政副總裁總裁人力資源部審核點填寫考核意見公正性、真實性考核公正性全面審定審核載體《員工考核表》主管及以下員工績效考核意見程序主體部門經(jīng)理部門/中心總經(jīng)理人力資源部審核點填寫考核意見全面審核審核載體《員工考核表》新員工轉(zhuǎn)正程序主體員工本人部門/中心總經(jīng)理人力資源部總經(jīng)理行政副總裁人力資源部審核點提出轉(zhuǎn)正申請部門意見試用期表現(xiàn)綜合考察審核載體《員工轉(zhuǎn)正申請表》合同續(xù)簽程序主體人力資源主管部門/中心總經(jīng)理人力資源部總經(jīng)理行政副總裁人力資源部審核點填寫續(xù)簽表素質(zhì)評價綜合評價全面審核審核載體《勞動合同續(xù)簽審核表》員工離職〔辭退、辭職、勸退〕程序主體員工本人/部門部門/中心總經(jīng)理人力資源部總經(jīng)理行政副總裁、分管副總裁總裁人力資源部審核點提出離職原因離職原因離職意見全面審核審定審核載體《員工離職審核表》員工調(diào)動〔跨單位〕程序主體用人部門部門/中心總經(jīng)理人力資源部總經(jīng)理分管副總裁行政副總裁人力資源部審核點出具調(diào)動意見調(diào)動原因、必要調(diào)動的原因全面審核綜合審定審核載體《員工調(diào)動審核單》員工晉升、降職、任免程序主體所在部門部門/中心總經(jīng)理人力資源部總經(jīng)理行政副總裁、主管副總裁總裁人力資源部審核點出具意見異動的原因異動的原因全面審核綜合審定審核載體《員工晉升、降職、任免審核表》工程公司人力資源管理審批程序表程序事項提議/始發(fā)→審核1→審核2→審定→審批知曉/備案人員配置標(biāo)準(zhǔn)程序主體人力資源部主管人力資源部總經(jīng)理行政副總裁總裁人力資源部、工程公司審核點編制人員配置標(biāo)準(zhǔn)配置標(biāo)準(zhǔn)的合理性合理性全面審定審核載體《人員配置標(biāo)準(zhǔn)審核表》年度人力資源需求方案程序主體各用人部門經(jīng)理工程公司老總主管副總裁行政副總裁總裁人力資源部、工程公司審核點提出用人方案方案完善性用人必要性用人標(biāo)準(zhǔn)全面審定審核載體《年度人力資源需求方案審核表》員工年度培訓(xùn)方案程序主體工程人事行政部工程老總?cè)肆Y源部審核點制定培訓(xùn)方案全面審定審核載體《員工年度培訓(xùn)方案審核表》人員增補程序主體各用人部門經(jīng)理人事行政部/公司老總?cè)肆Y源部總經(jīng)理行政副總裁、主管副總裁總裁人力資源部、工程公司審核點提出增補要求增補必要性增補必要性用人標(biāo)準(zhǔn)全面審定審核載體《人員增補審核表》部門副經(jīng)理及以上、稀缺性崗位招聘、錄用程序主體面試人工程老總?cè)肆Y源部總經(jīng)理行政副總裁、主管副總裁總裁人力資源部審核點面試意見業(yè)務(wù)及綜合素質(zhì)綜合素質(zhì)全面審核全面審定審核載體《面試評估表》、《人員錄用審核表》主管以下崗位招聘、錄用程序主體面試人部門經(jīng)理人事行政部工程老總主管副總裁人力資源部審核點面試意見業(yè)務(wù)素質(zhì)綜合素質(zhì)全面審核全面審定審核載體《面試評估表》、《人員錄用審核表》新員工薪資定級〔部門副經(jīng)理及以上〕程序主體人力資源部總經(jīng)理行政副總裁、主管副總裁總裁人力資源部、工程公司審核點定級建議定級合理性定級的合理性綜合審定審核載體《新員工薪資定級審核