國家項目非招標方式物資采購活管理(附圖表)

規(guī)章制度編號：國網(wǎng)（物資/4）244-2017國家電網(wǎng)公司非招標方式采購活動管理細則總則第一條為進一步規(guī)范國家電網(wǎng)公司（以下簡稱公司）非招標方式采購活動，提升《國家電網(wǎng)公司非招標方式采購活動管理辦法》（國家電網(wǎng)企管〔2016〕650號之國網(wǎng)（物資/2）122-2016）有關要求的操作性，提高非招標方式采購管理效率，結合公司實際，制定本細則。第二條本細則適用于公司各級單位的非招標方式采購活動管理工作，公司各級控股、參股單位的非招標方式采購活動管理工作參照執(zhí)行。對于境外投資、境外承包等項目，在境內(nèi)開展采購活動的執(zhí)行本細則，在境外開展采購活動的執(zhí)行所在地相關規(guī)定。第三條非招標方式采購包括競爭性談判采購、單一來源采購、詢價采購等方式（流程見附件1）。競爭性談判采購分為公開和邀請兩種形式。第四條非招標方式采購活動應當遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。第五條非招標方式采購活動可自行組織實施，也可委托招標代理機構組織實施。委托招標代理機構組織實施的，應與招標代理機構簽訂委托協(xié)議，確定委托代理事項，包括編制非招標方式采購方案或采購文件要點、起草和發(fā)售采購文件、安排采購談判會議、聯(lián)系供應（服務）商、協(xié)調(diào)組織技術和商務談判、收集整理歸檔采購資料等相關工作。第六條非招標方式采購活動原則上應通過電子商務平臺實施。凡具備在平臺上實施條件的單位一律在線上實施，暫不具備條件的單位可線下實施。第七條未委托招標代理機構、由采購人自行組織采購的項目，本細則中涉及招標代理機構的職責和內(nèi)容，由采購人負責承擔和辦理。第八條非招標方式采購活動涉及相關各方職責分工按照《國家電網(wǎng)公司非招標方式采購活動管理辦法》執(zhí)行。第九條各類非招標方式采購的適用條件，符合《國家電網(wǎng)公司非招標方式采購活動管理辦法》第五條、第十九條、第二十二條、第二十四條、第二十六條的規(guī)定，以及其他依法合規(guī)情形。采購前期準備第十條項目單位（項目管理部門）依據(jù)非招標方式采購批次計劃時間安排，填寫非招標方式采購審批單（格式見附件2），并提報非招標方式采購申請和經(jīng)審定的技術規(guī)范書。招投標管理部門、項目管理部門、法律部門對非招標方式采購需求及采購方式選擇理由進行審核，并報招投標工作領導小組（或其辦公室）審批。實施授權采購的非招標方式采購項目，經(jīng)招投標管理部門審批通過后，被授權單位負責具體組織實施。第十一條公司總部項目管理部門提出采購需求計劃并選擇非招標采購方式，應當事先就采購項目技術上的專有性、必要性及采購方式選擇理由形成書面意見，會簽國網(wǎng)物資部和法律部，報請公司分管業(yè)務和招投標的領導批準后方可實施。公司總部對特殊項目另有規(guī)定的，從其規(guī)定。第十二條公司總部投資或管理的項目、各單位工程、服務類項目或非常規(guī)物資采購，項目管理部門需提出相關標包劃分、資質(zhì)業(yè)績條件、評審標準、擬邀請供應（服務）商名單（若采用邀請方式）、技術質(zhì)量標準等意見（格式見附件3），并提交招投標管理部門組織審定。第十三條招投標管理部門組織項目管理部門或項目單位、招標代理機構依據(jù)采購文件范本和技術規(guī)范書編制采購文件，明確采購方式、采購程序、采購內(nèi)容以及評定成交的標準等事項。采購文件主要內(nèi)容包括：采購須知：包括采購項目的名稱、標的、數(shù)量及其它簡介內(nèi)容；采購方式、采購物料清單；采購流程；供應（服務）商首次提交應答文件的截止時間和地點；采購日程安排及程序；交貨、竣工或提供服務時間；供應（服務）商資質(zhì)業(yè)績條件及采購公告或邀請；技術規(guī)范書及合同條款；對供應（服務）商報價的要求及其計算方式；評審成交標準和方法;供應（服務）商應當提供的有關資格證明文件、應答文件編制要求；其他需說明的事項。采購文件中的合同應優(yōu)先采用國家或地方有關行政部門制訂的標準文本。如無前述示范文本，應在公司統(tǒng)一合同文本中選擇符合采購項目情況的文本類型。公司統(tǒng)一合同文本無法使用的，可參照行業(yè)示范文本或以往類似采購項目使用的合同文本，另行起草。第十四條采購文件應根據(jù)項目的特點及采購人實際需求制定，不得對供應商實行差別或歧視性待遇。第十五條采購文件審查的相關規(guī)定。（一）招投標管理部門牽頭組織，招標代理機構具體實施，項目管理部門或項目單位、法律部門和相關專家對采購文件進行審查。商務部分審查主要內(nèi)容包括采購范圍的合規(guī)性、采購規(guī)則設置的合理性，技術部分審查主要內(nèi)容包括采購計劃和采購文件的一致性、技術條件和參數(shù)的合理性、采購組件材料（附件）配置的準確性；（二）招投標管理部門、項目管理部門和法律部門聽取各審查小組關于采購文件審查情況的匯報，指導監(jiān)督采購文件審查工作，協(xié)調(diào)解決審查過程中可能出現(xiàn)的問題；（三）招標代理機構根據(jù)審查情況形成審查紀要（格式見附件4），并編制完整的采購文件和采購文件審查要點（格式見附件5），審查紀要內(nèi)容包括審查時間、參會部門（單位）及人員、采購計劃和文件審查意見、采購規(guī)則調(diào)整原因等事項。采購文件審查要點內(nèi)容包括項目概況、標包劃分、資質(zhì)業(yè)績要求、評審標準、采購計劃安排等事項。采購文件、采購文件審查要點經(jīng)采購工作小組、項目管理部門、招投標管理部門、法律部門審核確認，由招投標管理部門報請招投標工作領導小組辦公室批準后，形成采購文件審批單（格式見附件6），招標代理機構方可發(fā)布采購公告或發(fā)出采購邀請；（四）采購文件審查時，應同步審查評標專家?guī)焓欠窬邆錆M足采購項目需要的采購專業(yè)和專家數(shù)量。若不滿足，由項目管理部門或項目單位在審查會期間提出評審專家專業(yè)技術要求，招投標管理部門組織各單位統(tǒng)一推薦專家入庫。第十六條采購文件發(fā)售的相關規(guī)定。（一）對于采用公開方式開展的非招標方式采購活動，應在公司電子商務平臺等媒介上發(fā)布非招標方式采購公告；采用邀請方式開展的非招標方式采購活動，邀請供應（服務）商名單須經(jīng)招投標工作領導小組（或其辦公室）批準，方可發(fā)出采購邀請函；（二）對于采用邀請方式開展的競爭性談判采購，擬邀請的供應（服務）商應為2個以上（含本數(shù)）；對于詢價采購，擬邀請的供應商應為3個以上（含本數(shù)）。根據(jù)采購貨物（服務）的特點和對供應（服務）商的要求，擬邀請的供應（服務）商由項目管理部門或項目單位書面推薦，經(jīng)招投標管理部門審核，報招投標工作領導小組（或其辦公室）批準后，向供應（服務）商發(fā)出邀請函；（三）采購文件發(fā)售由招投標管理部門組織，招標代理機構具體實施。采購文件發(fā)售時間，應滿足供應（服務）商編制應答文件、做好談判準備的需要。對于公開競爭性談判采購的項目，采購文件發(fā)售時間應不少于三日，自采購文件發(fā)售之日起至應答文件首次提交截止之日止，應不少于七日。對于邀請競爭性談判、單一來源采購、詢價采購的項目，采購文件發(fā)售時間應不少于兩日，自采購文件發(fā)售之日起至應答文件首次提交截止之日止，應不少于四日。第十七條采購文件獲取。采購公告發(fā)布（邀請函發(fā)出）后，供應（服務）商在規(guī)定時間內(nèi)辦理采購文件購買手續(xù)。在電子商務平臺實施的非招標方式采購項目，供應（服務）商在電子商務平臺下載采購文件。第十八條采購文件澄清和修改。首次提交應答文件截止之日前，采購人對已發(fā)出的采購文件進行的必要澄清或者修改的，應通知所有采購文件買受供應（服務）商，該澄清或者修改的內(nèi)容為采購文件的組成部分。澄清或者修改的內(nèi)容可能影響應答文件編制的，對于公開競爭性談判的項目，應在首次提交應答文件截止之日四日前，通知所有采購文件買受供應（服務）商，不足四日的，應順延首次提交應答文件截止之日；對于邀請競爭性談判、單一來源采購、詢價采購的項目，應在首次提交應答文件截止之日兩日前，通知所有采購文件買受供應（服務）商，不足兩日的，應順延首次提交應答文件截止之日。澄清或者修改的內(nèi)容發(fā)布之前，應由招投標管理部門、項目管理部門或項目單位提出，并履行相應的審批程序（格式見附件7）；澄清或者修改的技術部分，由項目主管部門審核確認；澄清或者修改的商務部分，由招投標管理部門和法律部門審核確認。采購工作流程第十九條非招標方式采購活動評審委員會組建要求。（一）評審委員會由招投標管理部門負責組建，招投標管理部門、項目管理部門或項目單位代表以及相應專業(yè)專家組成，人數(shù)應為三人及以上單數(shù)，并以書面文件形式由招投標領導小組辦公室審批。根據(jù)采購項目情況，評審委員會可下設技術組和商務組；（二）評審委員會的專家成員，原則上由招標代理機構從評標專家?guī)熘须S機抽取產(chǎn)生，抽取的評審專家應占評審委員會成員的三分之二及以上；單一來源采購評審委員會的專家成員，可由項目管理部門或項目單位擇優(yōu)推薦熟悉項目情況的人員擔任；（三）根據(jù)項目情況，確需項目管理部門或項目單位推薦人員參與評審的，應履行相應的審批程序，由項目管理部門或項目單位填寫評審人員推薦表（格式見附件8），簽字蓋章后提交招投標管理部門；（四）招投標管理部門和項目管理部門人員，原則上不得以評審專家身份進入評審小組參加采購項目評審；可以采購人委托的代表身份擔任評審委員會成員，聽取各評審小組的匯報，參與評審過程中的澄清、否決應答等事項決策；（五）在評審前第三日前，招標代理機構應完成評審專家抽取方案的編制工作，招投標管理部門應完成評審專家抽取方案的審核確認工作。評審專家的抽取應按照審核后的抽取方案進行，并在評審前三日內(nèi)開始執(zhí)行評審專家抽取工作；（六）專家通知原則上采用短信系統(tǒng)通知評審專家參加評審，在不具備短信系統(tǒng)通知功能或短信系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，可采用郵件、電話、短信等其他方式通知。參加評審的專家全部由招標代理機構通知，通知時應對評審項目保密。第二十條評審工作應設立法律保障組和監(jiān)督組。（一）法律保障組由法律部門組建，負責對評審過程中的澄清問題、否決應答進行法律審核，并就評審有關法律問題提供咨詢意見；（二）監(jiān)督組由監(jiān)察部門組建，對采購活動全過程進行監(jiān)督，受理采購活動過程中的投訴舉報，對采購工作中的違規(guī)違紀問題提出糾正和處理意見。第二十一條評審工作現(xiàn)場視情況設秘書組、會務組等服務小組。（一）秘書組由招投標管理部門和招標代理機構人員組成，承擔整個評審過程的協(xié)調(diào)組織及事務性工作；（二）會務組由招標代理機構人員組成，負責評審期間的后勤服務、車輛調(diào)度、各類文件資料的運送保管等事宜；并且協(xié)調(diào)評審場所，做好評審期間的有關隔離、保密措施。第二十二條評審工作場所有關要求。（一）評審工作原則上應在公司系統(tǒng)內(nèi)部場所開展；（二）在評審期間，與評審無關的通訊和網(wǎng)絡設施應徹底關閉。招標代理機構應提前做好評審用計算機等設備的安裝調(diào)試和安全測試工作；（三）談判期間，招標代理機構應合理設置談判室和供應（服務）商等候區(qū)，保障談判工作有序進行。第二十三條招投標管理部門或招標代理機構在規(guī)定的時間、地點接受供應（服務）商的應答文件，做好應答文件接收記錄（格式見附件9），對于未按采購文件規(guī)定的時間、地點、密封要求提交的應答文件不予受理。監(jiān)督組人員應對應答文件接收過程進行現(xiàn)場監(jiān)督。第二十四條邀請競爭性談判中，參與應答的供應（服務）商僅為1家時，應終止本次談判活動。公開競爭性談判中，應答供應（服務）商僅為1家時，對于采購文件中明確可轉為單一來源的項目，按照單一來源采購工作流程進行采購；未明確可轉為單一來源的項目，應終止本次談判活動。第二十五條在詢價采購活動中，如應答人不足3家，詢價評審委員會可終止本次詢價采購活動；對于采購文件中明確可采取以下處理方式的，則按照以下程序進行：（一）應答人為2家時，在不違反公平、公正及競爭原則的前提下，詢價評審委員會可繼續(xù)按照原程序進行詢價活動；（二）應答人僅為1家時，可終止本次詢價采購活動，按照單一來源采購工作流程進行采購。第二十六條評審專家和有關工作人員應在規(guī)定時間到達評審現(xiàn)場，并簽訂《國家電網(wǎng)公司廉潔保密承諾書》（格式見附件10）。評審期間由監(jiān)督組集中保管參會人員通訊工具、計算機及數(shù)碼設備等。評審專家在評審期間原則上不允許離開評審場所，確需離開的，應向監(jiān)督組履行請假手續(xù)后離開，不再進入評審場所。第二十七條評審委員會主任主持召開評審準備會議，評審委員會成員、監(jiān)督人員、法律人員、招標代理機構工作人員參加。會議內(nèi)容主要是宣讀評審委員會組建文件，宣布評審工作紀律，提出評審流程各項工作環(huán)節(jié)及相應的進度要求、工作質(zhì)量要求，明確評審委員會各組職責分工，安排部署其他與評審有關的重點工作。第二十八條招標代理機構負責將應答文件、采購文件及其澄清答疑文件放置在評審工作區(qū)域內(nèi)，評審輔助資料同步置于評審現(xiàn)場；在監(jiān)督組的監(jiān)督下，商務組（評審小組）開啟供應（服務）商的報價文件，并形成報價一覽表（格式見附件11）。應答文件拆封前，應由監(jiān)督人員檢查其密封情況，確認密封完好。第二十九條技術、商務談判與評審的相關規(guī)定。（一）各評審小組分別審閱應答文件技術、商務部分。對于競爭性談判和單一來源采購，需提出供應（服務）商澄清的問題，并擬定談判提綱；對于詢價采購，直接評審確認詢價對象就采購標的技術、商務條件的應答文件，不再進行相關談判工作；（二）評審小組按照擬定好的談判提綱，集中與單一供應（服務）商進行談判，并做好談判記錄（格式見附件12）；談判工作應在談判室進行，招標代理機構應按照談判次序做好供應（服務）商的引導工作，不允許供應（服務）商進入評審工作區(qū)域，并在談判結束后督促供應（服務）商盡快離開評審場所；（三）經(jīng)評審及談判，供應（服務）商技術或商務響應不能滿足采購文件規(guī)定的實質(zhì)性要求的，應否決其應答，不再進入下一輪談判；（四）監(jiān)督組對談判的全過程進行監(jiān)督，并在監(jiān)督報告上做好記錄。第三十條談判中采購文件有變動的，招標代理機構應以書面形式通知所有參加談判的供應（服務）商，但不得增加排斥參加談判供應（服務）商的內(nèi)容。第三十一條各評審小組形成初步評審情況匯報材料（格式見附件13），由各評審小組組長向評審委員會進行匯報，并聽取評審委員會審核意見，參加人員包括評審委員會主任、副主任、委員以及法律保障組、監(jiān)督組、秘書組人員。第三十二條評審委員會可根據(jù)應答人的報價、采購文件響應及談判情況，向應答人發(fā)出報價邀請函（格式見附件11），要求應答人進行多輪報價，所有合格應答人享有均等的報價機會。評審委員會應當在最終報價邀請函上明確該輪報價為最終報價，并要求所有合格應答人應在規(guī)定時間內(nèi)提交最終報價。對于應答人未在規(guī)定時間內(nèi)提交，或者書面明確不參與后續(xù)或最終報價的，以其最后一輪提交的有效報價為準。視具體談判情況，評審委員會可對各輪報價進行不具名公示。對于詢價采購，要求應答人一次報出不得更改的價格，不進行多輪報價。第三十三條在采購過程中出現(xiàn)影響采購公正的違法違規(guī)行為，或圍標、串標、惡意報價等情況時，評審委員會應及時中止采購活動。單一來源采購如應答人未響應采購文件的實質(zhì)性要求，評審委員會有權終止本次單一來源采購。第三十四條評審成交結果推薦的相關規(guī)定。（一）競爭性談判技術、商務談判后，評審委員會按照采購文件公布的評審標準和成交原則，推薦成交供應（服務）商。（二）單一來源采購評審委員會按照價格合理且不超出批復預算資金要求的原則，推薦成交供應（服務）商。（三）詢價采購詢價評審委員會根據(jù)應答人報價情況，確定成交候選人排序，推薦符合采購需求、質(zhì)量和服務相等且報價最低的為成交供應商。第三十五條評審結束后，評審委員會負責編寫評審報告（格式見附件14），推薦成交候選人。評審報告包括以下內(nèi)容：（一）基本情況（二）評審委員會組成（三）應答情況（四）評審標準和方法（五）評審與談判情況（六）報價評審（七）推薦原則（八）推薦意見（九）評審委員會名單及簽字表評審報告應由評審委員會所有成員簽字認可。對評審報告有異議的評審委員會成員，應當在報告上簽署不同意見并說明理由，由評審委員會書面記錄相關情況。評審委員會成員拒絕在報告上簽字又不書面說明其不同意見和理由的，視為同意評審報告。第三十六條評審結束后，現(xiàn)場監(jiān)督人員按照規(guī)定的格式編制評審監(jiān)督報告（格式見附件15）并提交監(jiān)察部門?，F(xiàn)場法律人員按照規(guī)定的格式編制法律保障工作報告（格式見附件16）并提交法律部門。第三十七條每次評審結束后，評審委員會組織對評審專家進行評價，并出具評價報告（格式見附件17）。評審委員會委員、招標代理機構、監(jiān)督人員分別對評審專家進行考評（格式見附件18）。第三十八條應用同期公開招標結果直接采購的，按單一來源采購方式進行，采購前期準備、談判評審過程可適當簡化，重點針對同期招標中標結果配置與需求設計配置適應性，以及相關合同價款進行查詢評審。采購結果確定和合同簽訂第三十九條招投標管理部門初步審核評審結果。審核通過后，招投標管理部門提請招投標工作領導小組審議并確定評審結果。對于實施授權采購的項目，由被授權單位進行審定，出具審定意見，編制備案報告（格式見附件19），報授權單位招投標工作領導小組辦公室備案。第四十條對于采取公開方式開展非招標方式采購活動的，招標代理機構在采購結果確定后一個工作日內(nèi)，在公司電子商務平臺等媒介公布成交結果公告（格式見附件20）。第四十一條招標代理機構在采購結果確定后兩個工作日內(nèi)，向成交人發(fā)出成交通知書（格式見附件21）。成交通知書須經(jīng)過招投標管理部門批準，并加蓋招投標管理部門和招標代理機構業(yè)務專用章。第四十二條排名第一的成交候選人放棄成交、因不可抗力提出不能履行合同、不按照采購文件要求提交履約保證金，或者被查實存在影響采購結果的違法行為等情形，不符合成交條件的，采購人可以按照評審委員會提出的成交候選人名單排序依次確定其他成交候選人為成交人，也可重新談判采購。第四十三條物資管理部門或項目管理部門或有關單位在成交通知書發(fā)出三十日內(nèi)，組織成交供應（服務）商完成采購合同的簽訂工作，所訂立的合同不得對成交結果作實質(zhì)性修改。第四十四條歸檔工作應按照公司采購活動文件材料歸檔整理移交要求執(zhí)行。工作紀律第四十五條嚴格履行保密義務，談判過程中應做到：（一）參與談判人員和有關工作人員不得向供應（服務）商透露應答文件的評審、成交候選人的推薦等情況；（二）參與談判的任何一方未征得另一方同意，不得對外透露與談判有關的一切技術資料、價格或其他信息；（三）參與談判的應答人的所有報價文件資料均須密封，只有在應答截止時間后經(jīng)監(jiān)督人員在場驗證才能同時啟封，任何個人、單位不得私自啟封；（四）做好非招標方式采購活動監(jiān)控，保管好評審專家、項目經(jīng)理、監(jiān)督人員、法律人員等相關參與人員的賬戶及密碼，并采用技術措施限定時間、地點登陸使用，不得擅自將賬戶和密碼交由他人使用；（五）不得有其他違反保密規(guī)定的行為。第四十六條參加非招標方式采購評審人員應當恪守職業(yè)道德，嚴禁下列行為：（一）與供應（服務）商或者與采購結果有利害關系的人進行私下接觸；（二）收受供應（服務）商、中介人以及其他利害關系人的財物或者其他好處；（三）其他違反職業(yè)道德和工作紀律的行為。第四十七條任何單位和個人不得有下列違反回避規(guī)定的行為：（一）明知本人親屬或其他利害關系人直接或間接參與或代理本項目的采購，拒不退出采購工作；（二）其他違反回避規(guī)定的行為。第四十八條任何單位和個人不得有下列限制正當競爭的行為：（一）違法或以不合理的條件限制或者排斥本地區(qū)、本系統(tǒng)以外的法人或者其他組織參加采購；（二）對潛在供應（服務）商實行歧視待遇；（三）其他限制正當競爭的行為。第四十九條建立和完善公正、有效的采購過程投訴處理機制。監(jiān)察部門應及時受理投訴、舉報并依法依紀查處。第五十條對違反本細則規(guī)定的單位和個人，參照《中華人民共和國招標投標法》等國家有關法律法規(guī)，并依據(jù)《國家電網(wǎng)公司非招標方式采購活動管理辦法》、《國家電網(wǎng)公司員工獎懲規(guī)定》（國家電網(wǎng)企管〔2014〕1553號之國網(wǎng)（人資/4）148-2014）等有關規(guī)定，對其進行處罰。附則第五十一條本細則由國網(wǎng)物資部負責解釋、監(jiān)督執(zhí)行和檢查考核。第五十二條本細則自2017年2月1日起施行。原《國家電網(wǎng)公司非招標采購管理細則》（國家電網(wǎng)企管〔2015〕34號之國網(wǎng)（物資/4）244-2015）同時廢止。附件：1.競爭性談判采購活動管理流程、單一來源采購活動管理流程、詢價采購活動管理流程2.非招標方式采購審批單3.公司集中采購活動規(guī)則事項4.（項目名稱）采購文件審查紀要5.（項目名稱）采購文件審查要點6.非招標方式采購（××采購方式）文件審批單7.采購文件澄清（修改）審批單8.評審人員推薦表9.應答文件遞交登記列表10.國家電網(wǎng)公司廉潔保密承諾書11.××公司（采購人）（項目名稱）第×輪報價邀請函、××公司（采購人）（項目名稱）報價一覽表12.第×輪談判通知、××公司（采購人）（項目名稱）談判記錄單（第×輪）13.××公司（采購人）（項目名稱）初評匯報材料（模板）14.公司（項目名稱）（采購方式）采購評審報告15.××公司××項目評審監(jiān)督報告16.××公司××項目評審法律保障工作報告17.××公司××項目評審專家評價報告18.評審專家履責情況評價表19.××公司（被授權單位）××年××（項目/批次名稱）授權采購評審結果備案報告20.××公司××項目（××采購方式）成交結果公告21.成交通知書

附件1附件2非招標方式采購審批單項目單位日期項目名稱項目概況非招標采購方式采購方式選擇理由項目單位意見：負責人簽字（單位蓋章）項目管理部門意見：負責人簽字（部門蓋章）法律部門意見：負責人簽字（部門蓋章）招投標管理部門意見：負責人簽字（部門蓋章）招投標工作領導小組（或辦公室）意見：負責人簽字附件3公司集中采購活動規(guī)則事項采購標的采購方式□國際□國內(nèi)□競爭性談判□詢價采購□單一來源談判根據(jù)xxx，我部門提出以下規(guī)則事項：主要內(nèi)容包括標包劃分原則、資質(zhì)業(yè)績條件、評審標準與辦法、合同專用條款、成交原則、最高投標限價、邀請供應（服務）商名單、技術質(zhì)量標準等方面。項目管理部門意見經(jīng)辦人（簽字）：審核人（簽字）：審批人（簽字）：部門簽（章）：年月日附件4（項目名稱）采購文件審查紀要xx公司于xx年xx月xx日在xx組織有關專家對xx年第xx批項目采購內(nèi)容進行了會議審查，會議由xx主持，會議紀要如下：一、參會人員1．審查組組長：……2．審查組專家成員：……3．法律部：……4．招標代理機構：…………二、審查內(nèi)容1．采購項目概況，包括采購項目是否已經(jīng)具備采購條件、采購項目名稱、工程名稱、建設單位、物料描述、交貨期、批準文號、預計金額、包段劃分等。2．供應商資格要求，包括應具有的資質(zhì)標準、業(yè)績標準等，從事采購項目的管理及技術人員的資格條件等。3．采購技術文件，包括技術標準與要求、工作范圍、工作要求、應答所需資料等。4．評審標準及權重。5．推薦成交原則（如果有），包括同類項目限中包數(shù)、電商、框架或定點采購推薦成交供應（服務）商數(shù)量及相關規(guī)則?！彶榻Y果1．審查組根據(jù)工程資料對每個項目的采購內(nèi)容進行了逐一核對及修正，在現(xiàn)場進行了修改，確定了有關內(nèi)容，作為采購依據(jù)。四、下一步工作建議……附件：1．參加會議人員簽字名單2．采購項目匯總表3．其他審定的文件年月日附件5（項目名稱）采購文件審查要點xx公司xx項目采購，已于xx月xx日-xx日組織完成了采購文件審定工作，計劃于xx月xx日前發(fā)布采購公告（或邀請），xx月xx日-xx月xx日發(fā)售采購文件，xx月xx日接受應答文件，xx月xx日-xx日進行采購評審。一、項目概況本批集中采購共xx個單位上報了需求計劃，包括xx、xx等xx類采購內(nèi)容，估算金額xx億元。……二、采購工作依據(jù)和原則寫明所采取非招標方式采購的依據(jù)及相關原則。包括非招標方式采購審批情況、相關批復文號（若有）等具體內(nèi)容?！①Y格條件……四、評審規(guī)則1．評審辦法2．權重比例3．價格公式4．推薦成交原則及采購限額……五、其他事項1．重要商務和技術條款（若有必要）。2．若采取邀請談判方式，應明確擬邀請供應（服務）商名單，并說明推薦理由?！暝氯崭郊?非招標方式采購（xx采購方式）文件審批單序號單位簽字日期1采購工作小組2項目管理部門3......4法律部門5招投標管理部門6招投標工作領導小組辦公室附件：1.（項目名稱）非招標方式采購（xx采購方式）工作方案或要點2.（項目名稱）（xx采購方式）采購文件附件7采購文件澄清（修改）審批單項目單位日期項目名稱澄清/修改內(nèi)容：項目單位意見：負責人簽字（單位蓋章）項目管理部門意見：負責人簽字（部門蓋章）法律部門意見：負責人簽字（部門蓋章）招投標管理部門意見：負責人簽字（部門蓋章）招投標工作領導小組（或辦公室）意見：負責人簽字附件8評審人員推薦表項目名稱推薦意見鑒于采購項目需要，推薦以下同志參加此項目的評審活動（推薦名單附后）。經(jīng)辦人（簽字）：審核人（簽字）：審批人（簽字）：部門/單位簽（章）：年月日附表1：推薦評審委員名單序號部門姓名性別職務聯(lián)系電話備注123……附表2：推薦評審專家名單序號姓名性別工作單位聯(lián)系電話推薦專業(yè)123………………附件9應答文件遞交登記列表采購編號：XXX項目名稱：XXXXXXXXXXXXXXX遞交時間：XXXX年XX月XX日X午X:XX前（第X輪）遞交地點：XXXXXX序號應答廠商所投包號

（對已購買但沒有投的包打×，并修改小計）包數(shù)小計正/副/電子版聯(lián)系人手機及固定電話傳真電子郵件提交文件密封情況遞交時間遞交人簽字1XXXXX正_副_電_XXXXXXXXXXXX應答文件201X年XX月XX日_時_分23……共X頁第X頁附件10國家電網(wǎng)公司廉潔保密承諾書本人參加XX公司XX采購工作，在此鄭重聲明：一、本人不存在下列情形之一：1．是應答人或應答人主要負責人的近親屬；2．與應答人有經(jīng)濟利益關系；3．曾在招標采購有關活動中從事違法行為而受過行政處罰或刑事處罰。二、遵守職業(yè)道德，在采購活動中，做事以誠為本，以公為先；嚴格執(zhí)行采購全過程的各項工作紀律和保密規(guī)定。1．不利用職權索取、接受應答人、供應商、中介人以及其他與行使職權有關系的單位或者個人的財物或者其他好處；2．不接受應答人、供應商的禮品、宴請以及旅游、健身、娛樂等可能影響采購等公正性的活動安排；3．不在采購有關工作中以各種形式謀取不正當利益；4．不以知悉或者掌握的內(nèi)部信息謀取利益；5．嚴格遵守各項保密制度，不發(fā)生失泄密事件，不發(fā)生有重大政治影響和重大經(jīng)濟損失責任問題。三、在評審期間接受評審組、現(xiàn)場監(jiān)督人員的管理和監(jiān)督，不擅離職守，服從評審組的安排，包括食、宿、行及工作時間、地點等。四、本著對國家、采購人和項目單位負責的精神，盡職盡責、高效準確地完成所承擔的工作任務。五、評審結束后，不泄露與評審有關的應當保密的任何內(nèi)容，也不向本單位匯報評審情況。六、嚴格遵守《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、公司黨組《貫徹落實〈十八大中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定〉實施細則》、《關于在反腐倡廉建設中開展“反違章”專項工作的意見》等廉潔從業(yè)各項規(guī)章制度。七、嚴格遵守國家法律、法規(guī)及公司有關規(guī)定，嚴格遵循“公開、公平、公正和誠實信用”原則，嚴格按照工作程序合法、合規(guī)、合理開展各項工作，不發(fā)生違法、違規(guī)、違反工作紀律的行為。八、自覺接受廉政教育、保密教育及業(yè)務素質(zhì)培訓，接受公司及所在單位的監(jiān)督檢查和考核。九、若有違反上述承諾行為，將承擔相應責任或后果。十、本《承諾書》未盡事宜按國家有關法律法規(guī)和公司規(guī)定執(zhí)行。承諾人：年月日附件11致：XXX聯(lián)系人：XXX電話：XXX傳真：XXXXXX公司（采購人）（項目名稱）（采購編號：XXX）第X輪報價邀請函（招標代理機構名稱）受XXX公司（采購人）的委托，根據(jù)采購文件規(guī)定，現(xiàn)邀請貴公司就題述項目提交第X輪報價，提交內(nèi)容應包括貨物清單行報價暨應答報價匯總表（紙質(zhì)文件和電子文檔各一份），并注明為第X輪報價，報價文件應由法定代表人或其授權代表簽字或加蓋公章。本輪報價應在201X年XX月XX日XX時XX分（北京時間）之前提交至XXX，逾期送達的報價文件，采購人不予受理。請應答人在收到此邀請函后立即按如下確認函格式回復，回復傳真：XXX-XXXXXXXX。（招標代理機構名稱）年月日========================================確認函致：（招標代理機構名稱）我方已收到貴公司發(fā)出的報價邀請函，我方確認（參加/不參加）本輪報價。應答人簽字或蓋章：日期：XXX公司（采購人）(項目名稱)報價一覽表采購編號：XXX開封時間：首輪201X-XX-XXXX:XX；二輪；…；最終分標編號：XXX-XXX開封地點：XXX分標名稱：XXX貨幣：萬元人民幣項目單位：XXXXX項目名稱：(項目名稱)包號應答人名稱首輪報價二輪報價X輪報價X+1輪（最終）報價應答保證金應答人聲明應答人備注開封備注XXXXX…………XXXXXXXXXXXXXXXX附件12致：XXX聯(lián)系人：XXX電話：XXX傳真：XXX第X輪談判通知茲定于下列時間進行XXX公司（項目名稱）（采購編號：XXX）的談判，請貴公司屆時派相關人員參加。談判時間：201X年XX月XX日XX時XX分（北京時間）談判地點：XXX談判內(nèi)容：商務（或技術）請應答人在收到此通知后立即按如下確認函格式回復，回復傳真：XXX-XXXXXXXX。（招標代理機構名稱）年月日========================================確認函致：（招標代理機構名稱）我方已收到貴公司發(fā)出的談判通知，我方確認（參加/不參加）本輪談判。應答人簽字或蓋章：日期：XXX公司（采購人）（項目名稱）采購編號：XXX談判記錄單（第X輪）應答人名稱：XXX分標：XXX包號：X1.……2.……3.……談判專家簽字：應答人簽字或蓋章：附件13XXX公司（采購人）（項目名稱）初評匯報材料（模板）組長：日期：年月日一、基本情況本次評審共有X個分標XX個包,共有XX個供應商參加了應答，接收應答文件XXX份，應答情況匯總表詳見“附件一”。二、情況匯報（一）否決問題否決情況匯總表序號應答人分標包號未進入詳評原因采購文件要求應答文件響應1（供應商名稱）分標X（分標名稱）包1、包2XXXXXXXXX23……（二）談判問題采購人提出的澄清談判問題和應答人應答情況如下：

序號分標包號澄清談判問題應答情況及處理建議1XXXXXXXXXX23……三、需要向評審委員會匯報的問題1．……2．……3．…………附件14公司（項目名稱）（采購方式）采購采購編號：XXXX-XXXXXXXX評審報告（模板）公司（項目名稱）（采購方式）采購評審委員會年月目錄一、基本情況二、評審委員會組成三、應答情況四、評審標準和方法五、評審與談判情況六、報價評審七、推薦原則八、推薦意見九、評審委員會名單及簽字表附件：經(jīng)評審的應答排序及推薦的成交候選人名單公司招投標領導小組：根據(jù)國家有關法律法規(guī)和國家電網(wǎng)公司采購的相關規(guī)定，XXXX項目采?。ú少彿绞剑┻M行。本采購項目的評審工作于XXXX年XX月XX日至XX日在（XX地點）進行。評審委員會嚴格遵守采購文件及有關規(guī)定，堅持公開、公平、公正和誠實信用的原則，進行了XXXXX，現(xiàn)將結果報告如下：一、基本情況項目法人：項目名稱：代理機構：項目地點：采購方式：項目內(nèi)容：詳見貨物清單。（此處插入貨物清單文檔鏈接）二、評審組織機構（一）評審委員會主任：副主任：委員：（二）法律保障組（三）監(jiān)督組三、應答情況XXXX年XX月XX日發(fā)布了（采購方式）采購公告，參加應答的供應（服務）商為XX家，XXXX年XX月XX日接收了供應（服務）商的報價和應答文件，XXXX年XX月XX日至XX日進行了評審工作。參加應答供應（服務）商情況詳見應答文件遞交登記表。（在此處插入應答文件遞交登記表掃描件文件鏈接）四、評審標準和方法采用（評審辦法）。（描述評審過程及評審標準和辦法）。權重設置【如】。技術、商務、價格權重設置如下：（描述權重情況）（二）商務評審。【情況1】商務方面僅作資格性和符合性檢查，不作綜合評價，不進行評分?！厩闆r2】根據(jù)供應（服務）商對采購文件響應情況，按照商務評分細則從對應答人（XXXXXXX）等方面進行綜合評價。（三）技術評審。根據(jù)供應（服務）商對采購文件響應情況按照技術評分細則從（XXXXXXX）等方面進行綜合評價。（四）價格評審。根據(jù)采購文件中載明的價格評分計算方法折算成評審價格得分。（描述價格評分計算情況）五、評審與談判情況（一）談判澄清。評審委員會成員認真閱讀了各供應（服務）商的應答文件，就商務和技術條件與進入詳審的供應（服務）商進行了談判、澄清，并最終就商務和技術條件達成一致。評審委員會對照采購文件的要求，對進入詳審的供應（服務）商的應答文件逐一進行了詳細評審。談判或澄清情況詳見談判記錄單或澄清函件及回復。（在此處插入談判記錄單掃描件和澄清函件及回復文檔鏈接）（二）否決應答。根據(jù)采購文件，對供應（服務）商及其應答文件進行了資格性和符合性檢查，確定否決應答事項。應答文件否決事項詳見未進入詳評情況統(tǒng)計表。（在此處插入未進入詳評情況統(tǒng)計表文檔鏈接）六、報價評審評審委員會按照各供應（服務）商提供的報價情況，分別進行了洽談。在談判、澄清的基礎上，向進入詳審的供應（服務）商發(fā)出了再報價和最終報價邀請函，供應（服務）商分別進行了再報價和最終報價。評審委員會對最終報價進行了討論和評議。報價情況詳見報價一覽表。（在此處插入報價一覽表掃描件文檔鏈接）七、推薦原則（采購文件上的推薦原則描述）八、推薦意見綜合考慮各供應（服務）商的XXXX，為了滿足項目要求，評審委員會依照采購文件規(guī)定的推薦規(guī)則，推薦了各合同包的成交候選人。經(jīng)評審的應答排序及推薦的成交候選人名單見附件。九、評審委員會名單及簽字表本次采購活動評審委員會全體成員一致同意本評審報告的全部評審意見和評審結果并簽字確認。（在此處插入評審委員會通知掃描件文檔鏈接）姓名學歷學位工作單位現(xiàn)從事專業(yè)職稱身份證號評委崗位專家簽字附件：經(jīng)評審的應答排序及推薦的成交候選人名單設備名稱：XXXX包1

項目單位，設備名稱，數(shù)量排序應答人投標總價（萬元）技術權分商務權分價格權分總分推薦的成交候選人

以上意見報請審核。公司（項目名稱）（采購方式）采購評審委員會年月日注：單一來源采購、詢價采購可根據(jù)采購流程，參照該格式編寫評審報告。附件15XX公司XX項目評審監(jiān)督報告xx年xx月xx日，xx公司xx采購工作在xx舉行。根據(jù)《國家電網(wǎng)公司招標活動監(jiān)督管理辦法》等有關規(guī)定，受xx公司監(jiān)察部委派，監(jiān)督組對本次采購工作進行了監(jiān)督。現(xiàn)將監(jiān)督情況報告如下：一、基本情況本次采購共涉及x個項目，x個包；采購概算金額xxx億元。此次采購設評審委員會，主任由xxx同志擔任，副主任由xxx、xxx同志擔任。法律顧問由xxx、xxx擔任。監(jiān)督人員xxx。xxx二、監(jiān)督情況1．應答文件接收和開封情況xxxxx2．評審工作xxxxx三、監(jiān)督結論1．xxx2．xxx3．xxx如未發(fā)現(xiàn)問題，可參照下述文字：1．此次評審活動，符合《國家電網(wǎng)公司非招標方式采購活動管理辦法》、《國家電網(wǎng)公司非招標方式采購活動管理細則》有關規(guī)定。2．在評審過程中未有違規(guī)違紀行為。四、工作建議1．xxx2．xxx3．xxx監(jiān)督人員：年月日

附件16xx公司xx項目評審法律保障工作報告一、項目基本情況（含評審時間進度、評審委員會組成情況、標包數(shù)量、應答文件提交等基本情況）二、審查澄清、否決應答事項情況（一）澄清事項審查情況1．整體情況（含審查澄清事項的數(shù)量、澄清的主要內(nèi)容及依據(jù)，法律顧問對合法合規(guī)性的判斷）2．重要或特殊問題的分析（含事實情況、法律顧問意見、評審委員會的處理決定等）（二）否決應答事項審查情況1．整體情況（含否決應答事項的數(shù)量、否決應答的依據(jù)，法律顧問對合法合規(guī)性的判斷）2．重要或特殊問題的分析（含事實情況、法律顧問意見、評審委員會的處理決定等）三、其他重要法律問題及處理意見四、對評審及法律保障工作的建議法律顧問：年月日附件17xx公司xx項目評審專家評價報告xx年xx月xx日，xx公司xx項目xx采購工作在xx舉行。根據(jù)《國家電網(wǎng)公司評標專家管理細則》、《國家電網(wǎng)公司非招標方式采購活動管理辦法》、《國家電網(wǎng)公司非招標方式采購活動管理細則》等有關規(guī)定，評審委員會對參加本次采購工作的評審專家進行評價。現(xiàn)將評價情況報告如下：一、基本情況本次參加評審工作的專家共計xx人，其中商務專家xx人，技術專家xx人，組長由xxx同志擔任，副組長由xxx、xxx同志擔任。監(jiān)督人員xxx。二、評價情況xxxxx三、評價結論1．xxx2．xxx3．xxx四、工作建議1．xxx2．xxx3．xxx（項目名稱）評審委員會年月日附件18評審專家履責情況評價表（一）（業(yè)務能力方面）項目編號：項目名稱：組別角色姓名評價結論備注技術1組組長1在**“A、B、C”選擇其一。組長2***“A、B、C”選擇其一。技術2組組長1***“A、B、C”選擇其一。組長2***“A、B、C”選擇其一。…“A、B、C”選擇其一?！癆、B、C”選擇其一。商務組組長1***“A、B、C”選擇其一。組長2***“A、B、C”選擇其一。評價時間：評價人（評審委員會）簽名：【評價規(guī)則】1．此表格適用于評審委員會對組長的評價；2．評價結論分為“A、B、C”三個等級：專業(yè)能力強且表達能力強評為“A等”；專業(yè)能力、表達能力一般評為“B等”；專業(yè)能力不足且表達不清評為“C等”。3．評價為“A”的組長人數(shù)不超過組長總人數(shù)的1/3；4．評價為“C”的組長，必須在備注欄說明具體情況。

評審專家履責情況評價表（二）（業(yè)務能力方面）項目編號：項目名稱：組別角色姓名評價結論備注技術1組組員1***“A、B、C”選擇其一。組員2***“A、B、C”選擇其一?！癆、B、C”選擇其一。