大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)商業(yè)管理公司制度匯編（2010版）

PAGEPAGE328大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司管理制度匯編（2010版）（五）商業(yè)管理公司制度大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司管理制度匯編（2010版）（五）商業(yè)管理公司制度目錄總則7商管總部與各公司管理職能9第1節(jié)商管總部及各部門職能10第2節(jié)區(qū)域公司職能15第3節(jié)各地商管公司職能16第4節(jié)各地物業(yè)公司職能17行政管理18第1節(jié)公文管理19第2節(jié)印章和證照管理21第3節(jié)名片管理23第4節(jié)辦公用品管理24第5節(jié)筆記本電腦配置26第6節(jié)辦公用車管理27第7節(jié)值班管理29第8節(jié)保密管理30第9節(jié)會(huì)議管理32第10節(jié)辦公紀(jì)律管理34第11節(jié)員工禮儀管理36第12節(jié)商務(wù)公出管理39第13節(jié)廉潔自律管理42第14節(jié)員工舉報(bào)管理44第15節(jié)信息化管理45第16節(jié)文化活動(dòng)管理47第17節(jié)商務(wù)接待管理48第18節(jié)員工獎(jiǎng)懲管理49第四章人力資源管理52第1節(jié)組織架構(gòu)與編制管理53第2節(jié)人事及勞動(dòng)關(guān)系管理55第3節(jié)招聘管理59第4節(jié)薪酬福利管理62第5節(jié)考勤及請休假管理67第6節(jié)萬達(dá)廣場籌備期人員到崗管理71第7節(jié)培訓(xùn)管理73第8節(jié)后備干部管理76第9節(jié)人力資源考核管理78第10節(jié)人事檔案管理81第五章財(cái)務(wù)管理83第1節(jié)財(cái)務(wù)審批權(quán)限84第2節(jié)預(yù)算管理88第3節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告管理90第4節(jié)貨幣資金管理92第5節(jié)票據(jù)管理95第6節(jié)固定資產(chǎn)管理97第7節(jié)材料管理99第8節(jié)廢舊物資管理101第9節(jié)資金收支管理102第10節(jié)財(cái)務(wù)工作移交管理106第11節(jié)財(cái)務(wù)檔案管理107第六章租賃決策文件管理109第1節(jié)承租方分類的界定110第2節(jié)租賃決策文件主要內(nèi)容111第3節(jié)編制與審批112第七章采購管理116第1節(jié)基本規(guī)定117第2節(jié)招標(biāo)采購118第3節(jié)評標(biāo)定標(biāo)管理121第4節(jié)非招標(biāo)采購124第5節(jié)供應(yīng)商管理125第八章法律事務(wù)管理128第1節(jié)基本規(guī)定129第2節(jié)合同文本131第3節(jié)合同辦理133第4節(jié)合同履行136第5節(jié)律師聘請137第九章檔案管理138第1節(jié)基本規(guī)定139第2節(jié)檔案分類與歸檔141第3節(jié)檔案室管理142第4節(jié)檔案保密與借閱143第十章安全管理144第1節(jié)總體要求145第2節(jié)安全管理的重點(diǎn)環(huán)節(jié)147第3節(jié)萬達(dá)廣場籌備期安全管理152第4節(jié)萬達(dá)廣場運(yùn)營期安全管理153第5節(jié)銷售型物業(yè)安全管理156第6節(jié)安全隱患的整改157第7節(jié)危機(jī)事件管理159第8節(jié)安全管理的考核與獎(jiǎng)懲162第十一章萬達(dá)廣場籌備期安全管理165第1節(jié)籌備期管理綜述166第2節(jié)招商管理169第3節(jié)運(yùn)營管理173第4節(jié)工程前期介入174第5節(jié)裝修管理175第6節(jié)項(xiàng)目的接管與驗(yàn)收177第7節(jié)物業(yè)管理181第8節(jié)復(fù)盤管理185第十二章萬達(dá)廣場運(yùn)營期管理186第1節(jié)運(yùn)營期管理綜述187第2節(jié)運(yùn)營管理189第3節(jié)租賃管理200第4節(jié)營銷管理202第5節(jié)工程管理204第6節(jié)裝修管理211第7節(jié)物業(yè)環(huán)境管理213第8節(jié)物管費(fèi)與停車場收費(fèi)管理215第十三章銷售型物業(yè)管理217第1節(jié)基本規(guī)定218第2節(jié)前期介入管理219第3節(jié)入伙管理221第4節(jié)日常管理223第5節(jié)豪宅管理224第6節(jié)銷售型商鋪管理228第十四章維修基金管理230第1節(jié)基本規(guī)定231第2節(jié)股份公司維修基金管理232第3節(jié)委托商業(yè)物業(yè)維修基金管理236第十五章財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)管理237第1節(jié)投保險(xiǎn)種及資產(chǎn)238第2節(jié)組織機(jī)構(gòu)239第3節(jié)保險(xiǎn)模式和期限240第4節(jié)投保及理賠242第十六章品質(zhì)控制及考核245第1節(jié)基本規(guī)定246第2節(jié)日常品質(zhì)控制機(jī)制247第3節(jié)年度獎(jiǎng)金管理253第4節(jié)招商獎(jiǎng)金260附件《萬達(dá)商業(yè)管理審批事項(xiàng)與流程》263第一章總則第一條本制度根據(jù)股份公司制度框架制定，專用于萬達(dá)商業(yè)管理公司及所屬各公司。如本制度相關(guān)內(nèi)容與股份公司章程、三會(huì)議事規(guī)則及其他各項(xiàng)公司管理制度沖突時(shí)，以股份公司制度的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。第二條本制度中的專用縮略語的解釋：1“股份公司”專指大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司；2“商管系統(tǒng)”專指商管總部及所屬各級公司；3“商管總部”專指萬達(dá)商業(yè)管理有限公司；4“各公司”專指萬達(dá)商業(yè)管理有限公司所屬各公司；5“各區(qū)域公司”專指各地萬達(dá)區(qū)域管理公司；6“各地商管公司”專指各地萬達(dá)廣場商業(yè)管理有限公司；7“各地物業(yè)公司”專指各地獨(dú)立的住宅物業(yè)管理有限公司；8“行政部”專指商管總部行政部及各地公司行政人事部。第三條商管總部各部門須按本制度規(guī)定，編制各業(yè)務(wù)模塊的工作指引，作為各公司依據(jù)本制度具體開展工作的操作手冊。第四條各公司須按照本制度框架，制定公司內(nèi)部管理機(jī)制和流程，確保公司個(gè)項(xiàng)管理工作順暢進(jìn)行，報(bào)商管總部行政部備案。第五條與本制度對應(yīng)的審批、審核或報(bào)備事項(xiàng)的審批流程，詳見附件《萬達(dá)商業(yè)管理審批事項(xiàng)與流程》或OA商管首頁“格式文本下載專區(qū)”中的《萬達(dá)商業(yè)管理審批事項(xiàng)與流程》文本。第六條本制度為商管總部檢查、考評和監(jiān)督各公司管理的標(biāo)準(zhǔn)。本制度由商管總部總經(jīng)理辦公會(huì)最終審定，報(bào)股份公司批準(zhǔn)執(zhí)行。本制度由商管總部總經(jīng)理負(fù)責(zé)解釋。第二章商管總部與各公司管理職能第1節(jié)商管總部及各部門職能1商管總部職能1.1根據(jù)股份公司商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展的整體戰(zhàn)略要求，負(fù)責(zé)股份公司持有商業(yè)物業(yè)的運(yùn)營管理和租金收繳管理，保證安全運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)持有物業(yè)資產(chǎn)的保值增值；1.2負(fù)責(zé)提出萬達(dá)廣場商業(yè)設(shè)計(jì)要求，參與萬達(dá)廣場規(guī)劃設(shè)計(jì)；1.3負(fù)責(zé)制定各公司經(jīng)營指標(biāo)，并監(jiān)督考核指標(biāo)完成情況；1.4負(fù)責(zé)商管系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)管理和公司文化建設(shè)；1.5負(fù)責(zé)萬達(dá)廣場開業(yè)籌備，及萬達(dá)廣場開業(yè)后運(yùn)營管理，建立并維護(hù)萬達(dá)廣場品牌；1.6負(fù)責(zé)租賃決策文件的編制和申報(bào)，并依據(jù)租賃決策文件編制年度“租金、保證金”預(yù)算；1.7負(fù)責(zé)商戶調(diào)整方案的編制和申報(bào)，負(fù)責(zé)租金欠繳預(yù)警；1.8負(fù)責(zé)銷售型物業(yè)入伙籌備和入伙后物業(yè)服務(wù)管理，建立并維護(hù)萬達(dá)物業(yè)服務(wù)品牌。2商管總部各部門職能2.1行政部職能2.1.1負(fù)責(zé)制定商管系統(tǒng)行政管理制度，監(jiān)督指導(dǎo)各公司行政管理工作；2.1.2負(fù)責(zé)商管總部行政管理與后勤保障工作，是商管系統(tǒng)內(nèi)外溝通的橋梁和樞紐部門；2.1.3負(fù)責(zé)商管系統(tǒng)辦公自動(dòng)化與網(wǎng)絡(luò)信息建設(shè)的統(tǒng)籌管理；2.1.4負(fù)責(zé)商管系統(tǒng)黨建、工會(huì)、婦聯(lián)、社團(tuán)等工作；2.1.5負(fù)責(zé)商管系統(tǒng)的公司文化建設(shè)工作。2.2人力資源部職能2.2.1負(fù)責(zé)制定商管系統(tǒng)人力資源管理制度，監(jiān)督指導(dǎo)各公司人力資源管理工作；2.2.2負(fù)責(zé)核定各公司管理架構(gòu)與人員編制，監(jiān)控與優(yōu)化各公司人力成本；2.2.3負(fù)責(zé)各公司副總經(jīng)理級（含）以上管理人員和經(jīng)理級（含）以上后備干部的考核工作；2.2.4負(fù)責(zé)由商管總部舉辦的各種系統(tǒng)性培訓(xùn)，建立與完善商管系統(tǒng)培訓(xùn)體系；2.2.5負(fù)責(zé)各公司副總經(jīng)理級（含）以上人員的招聘與勞動(dòng)合同管理；2.2.6負(fù)責(zé)商管總部的人力資源管理工作。2.3財(cái)務(wù)部職能2.3.1負(fù)責(zé)制定商管系統(tǒng)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，并監(jiān)督各公司執(zhí)行；2.3.2負(fù)責(zé)規(guī)范與監(jiān)督商管系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作；2.3.3負(fù)責(zé)組織商管系統(tǒng)的預(yù)算管理工作，完善預(yù)算管理體系；2.3.4負(fù)責(zé)商管系統(tǒng)的資金管理工作；2.3.5組織并參與商管系統(tǒng)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的審批；2.3.6負(fù)責(zé)商管系統(tǒng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理工作；2.3.7負(fù)責(zé)商管總部的日常財(cái)務(wù)管理工作；2.3.8負(fù)責(zé)制定商管系統(tǒng)“月度經(jīng)營報(bào)告”；2.3.9負(fù)責(zé)租金欠繳預(yù)警。2.4租費(fèi)管理部職能2.4.1負(fù)責(zé)制定和完善商管系統(tǒng)租費(fèi)管理制度；2.4.2負(fù)責(zé)督導(dǎo)、復(fù)核各公司租金、物業(yè)管理費(fèi)、停車場收入的收繳；2.4.3負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)分析商管系統(tǒng)的租費(fèi)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，定期提供租費(fèi)報(bào)表；2.4.4負(fù)責(zé)運(yùn)營期萬達(dá)廣場商戶調(diào)整的租費(fèi)審核，并審核租賃決策文件；2.4.5負(fù)責(zé)管理各萬達(dá)廣場租賃決策文件臺賬；2.4.6負(fù)責(zé)管理各公司租賃合同臺帳。2.5成本部職能2.5.1負(fù)責(zé)審核各公司的成本管理；2.5.2負(fù)責(zé)審計(jì)各公司招投標(biāo)及采購制度執(zhí)行情況。2.6安全品質(zhì)部職能2.6.1負(fù)責(zé)建立商管系統(tǒng)安全體系，包括制度、規(guī)范、操作手冊、檢查標(biāo)準(zhǔn)和頻次、獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制等；2.6.2負(fù)責(zé)審批和指導(dǎo)各公司制定安全管理工作制度、工作計(jì)劃及工作方案、建立安全管理預(yù)案；2.6.3負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核各公司安全管理工作，監(jiān)督檢查各公司消防設(shè)備運(yùn)行情況；2.6.4負(fù)責(zé)組織實(shí)施商管系統(tǒng)安全管理培訓(xùn)，監(jiān)督各公司安全培訓(xùn)執(zhí)行情況；2.6.5負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)各公司實(shí)施重要消防演習(xí)、消防聯(lián)動(dòng)測試、演練工作；2.6.6負(fù)責(zé)分析各公司安全管理工作整體狀況，并提出系統(tǒng)性解決方案；2.6.7負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查各公司建立三標(biāo)管理體系和品質(zhì)管理工作。2.7招商中心職能2.7.1負(fù)責(zé)籌備期萬達(dá)廣場租賃決策文件的擬定和申報(bào)審批，并根據(jù)股份公司批復(fù)意見制定招商執(zhí)行文件；2.7.2負(fù)責(zé)制定籌備期萬達(dá)廣場招商管理和招商推廣制度，監(jiān)督指導(dǎo)各公司建立招商管理和招商推廣規(guī)范；2.7.3負(fù)責(zé)籌備期萬達(dá)廣場主力店和非主力店的招商工作，負(fù)責(zé)首次招商商戶進(jìn)場日、起租日的確定，負(fù)責(zé)首次招商商戶首期租金、保證金的催繳；2.7.4參與同股份公司規(guī)劃研究院對接商戶的規(guī)劃設(shè)計(jì)條件和技術(shù)要求；2.7.5負(fù)責(zé)籌備期萬達(dá)廣場招商合同的擬定和審批；2.7.6負(fù)責(zé)制定籌備期萬達(dá)廣場招商方案、招商計(jì)劃及時(shí)間進(jìn)度計(jì)劃，并全面完成滿鋪招商工作；2.7.7負(fù)責(zé)籌備期萬達(dá)廣場的招商宣傳推廣。2.8運(yùn)營中心職能2.8.1負(fù)責(zé)運(yùn)營期萬達(dá)廣場租賃決策文件的編制、報(bào)批；2.8.2負(fù)責(zé)制定商管系統(tǒng)運(yùn)營管理制度，監(jiān)督指導(dǎo)各公司執(zhí)行；2.8.3負(fù)責(zé)運(yùn)營期萬達(dá)廣場主力店和非主力店日常的運(yùn)營管理工作；2.8.4負(fù)責(zé)匯總分析運(yùn)營期萬達(dá)廣場的經(jīng)營數(shù)據(jù)，建立商管系統(tǒng)運(yùn)營決策信息平臺；2.8.5負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)運(yùn)營期萬達(dá)廣場的業(yè)態(tài)規(guī)劃與品牌調(diào)整；2.8.6負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)運(yùn)營期萬達(dá)廣場的多種經(jīng)營和廣告為租賃管理；2.8.7負(fù)責(zé)商管系統(tǒng)運(yùn)營管理團(tuán)隊(duì)的組建、培訓(xùn)與績效考核；2.8.8負(fù)責(zé)萬達(dá)廣場銷售型商鋪的租賃和經(jīng)營服務(wù)；2.8.9負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)運(yùn)營期萬達(dá)廣場企劃活動(dòng)的策劃和實(shí)施，建立商管系統(tǒng)企劃信息資源庫；2.8.10負(fù)責(zé)各公司租賃糾紛的協(xié)調(diào)解決。2.9前期籌備部職能2.9.1負(fù)責(zé)組織實(shí)施籌備期萬達(dá)廣場的工程前期介入、裝修管理、商戶技術(shù)條件的具體落實(shí)、物業(yè)管理、項(xiàng)目的接管與驗(yàn)收、工程遺留問題整改落實(shí)等工作；2.9.2負(fù)責(zé)組織實(shí)施銷售型物業(yè)（豪宅項(xiàng)目除外）與項(xiàng)目公司的前期配合工作。2.10拓展部職能2.10.1負(fù)責(zé)編制籌備期萬達(dá)廣場的籌備計(jì)劃，并監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行；2.10.2負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各相關(guān)業(yè)務(wù)部門與股份公司相關(guān)部門及各項(xiàng)目公司對接籌備期萬達(dá)廣場的各項(xiàng)籌建工作，并定期向商管總部各部門反饋。2.11工程部職能2.11.1負(fù)責(zé)制定運(yùn)營期萬達(dá)廣場的工程管理制度和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督指導(dǎo)各公司制定相應(yīng)工作規(guī)定；2.11.2負(fù)責(zé)指導(dǎo)和批準(zhǔn)各公司解決工程遺留問題；2.11.3負(fù)責(zé)指導(dǎo)和批準(zhǔn)各公司的重點(diǎn)工作計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行；2.11.4負(fù)責(zé)對商管系統(tǒng)工程管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行培訓(xùn)和績效考核；2.11.5負(fù)責(zé)審核各公司維修基金或維修基金預(yù)算，并對工程采購招標(biāo)工作進(jìn)行指導(dǎo)審核；2.12物業(yè)管理部職能2.12.1負(fù)責(zé)制定運(yùn)營期萬達(dá)廣場的物業(yè)管理制度，監(jiān)督指導(dǎo)各公司制定相應(yīng)規(guī)范；2.12.2負(fù)責(zé)指導(dǎo)各公司制定有效的環(huán)境、安全、交通管理方案并監(jiān)督執(zhí)行；2.12.3負(fù)責(zé)指導(dǎo)和批準(zhǔn)各公司的重點(diǎn)工作計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行；2.12.4負(fù)責(zé)談判和審定主力店物業(yè)管理合同，并監(jiān)督主力店租賃合同與物業(yè)合同的實(shí)施；2.12.5負(fù)責(zé)對商管系統(tǒng)物業(yè)管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)和績效考核；2.12.6負(fù)責(zé)指導(dǎo)各公司制定停車場運(yùn)行管理和收費(fèi)管理規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行；2.13住宅物業(yè)部職能2.13.1負(fù)責(zé)制定和修訂銷售型物業(yè)的各項(xiàng)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行；2.13.2負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)銷售型物業(yè)日常服務(wù)品質(zhì)管理，協(xié)調(diào)處理特大投訴事件；2.13.3負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)各物業(yè)公司日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)；2.13.4負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)各公司物業(yè)費(fèi)收繳；2.13.5負(fù)責(zé)豪宅項(xiàng)目的全面物業(yè)管理工作。第2節(jié)區(qū)域公司職能1根據(jù)商管總部對區(qū)域經(jīng)營與管理的要求，統(tǒng)籌所轄區(qū)域內(nèi)各公司管理，是實(shí)現(xiàn)萬達(dá)企業(yè)形象與品牌的統(tǒng)一，確保所轄各公司順利達(dá)成經(jīng)營目標(biāo)；2負(fù)責(zé)管理區(qū)域內(nèi)行政、人力資源、安全品質(zhì)、營銷企劃、運(yùn)營等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作；3根據(jù)股份公司財(cái)務(wù)垂直管理規(guī)定，由區(qū)域公司財(cái)務(wù)部隊(duì)所轄各公司的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行直接管理；4負(fù)責(zé)整合區(qū)域內(nèi)各種媒體和公共關(guān)系資源，建設(shè)與維護(hù)“萬達(dá)廣場”品牌，處理區(qū)域內(nèi)重要公關(guān)事件，作為所轄區(qū)域?qū)ν怅P(guān)系中玩大品牌的唯一代表；5負(fù)責(zé)組織區(qū)域內(nèi)各公司的招投標(biāo)工作；6負(fù)責(zé)編制區(qū)域內(nèi)各公司的年度維修基金計(jì)劃，并跟進(jìn)完成。第3節(jié)各地商管公司職能1嚴(yán)格執(zhí)行商管總部各項(xiàng)管理制度和工作指令；2以“安全·服務(wù)·品質(zhì)”為指導(dǎo)，負(fù)責(zé)萬達(dá)廣場安全運(yùn)營與穩(wěn)場、旺場經(jīng)營；3負(fù)責(zé)租金收繳管理，確保完成年度經(jīng)營指標(biāo)；4對于非區(qū)域管理的各商管公司，作為當(dāng)?shù)貙ν怅P(guān)系中萬達(dá)品牌的唯一代表，負(fù)責(zé)“萬達(dá)廣場”品牌建設(shè)與維護(hù)。第4節(jié)各地物業(yè)公司職能1嚴(yán)格執(zhí)行商管總部各項(xiàng)管理制度和工作指令；2負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目的新建組團(tuán)隊(duì)的前期介入，并根據(jù)協(xié)議為項(xiàng)目公司提供相應(yīng)的服務(wù)；3負(fù)責(zé)組織新項(xiàng)目的接管驗(yàn)收、入伙工作；4負(fù)責(zé)物業(yè)管理費(fèi)收繳，以“安全·服務(wù)·品質(zhì)”為指導(dǎo)，塑造萬達(dá)物業(yè)管理服務(wù)品牌；5負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)全面建設(shè)，不斷提高團(tuán)隊(duì)的凝聚力。執(zhí)行力和競爭力；6負(fù)責(zé)公司所管轄區(qū)域和人員以消防為重點(diǎn)的安全工作。第三章行政管理第1節(jié)公文管理1概述1.1公文指股份公司、商管總部及各公司之間因公往來的各種紙質(zhì)和電子文件，以各公司與政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、行業(yè)協(xié)會(huì)及其他各類企事業(yè)單位等外部單位因公往來的各種紙質(zhì)和電子文件；1.2公文一般由標(biāo)題、正文、收文單位、抄收（送）單位、發(fā)文單位、發(fā)文時(shí)間、印章、附件等部分組成。視具體情況，可標(biāo)注密級、緊急程度；1.3公文處理一般包括擬稿、審核、簽發(fā)、用印、承辦、催辦、登記、審批、分發(fā)、傳遞、歸檔、銷毀等環(huán)節(jié)。每個(gè)公文處理的環(huán)節(jié)均須嚴(yán)格登記。2公文擬定原則2.1一事一議。禁止在一個(gè)請示中，同時(shí)請示2個(gè)（含）以上事項(xiàng)；2.2分清報(bào)告與請示，禁止在報(bào)告中夾帶請示事項(xiàng)；2.3標(biāo)題清楚、觀點(diǎn)明確、條理清晰、層次分明，措辭準(zhǔn)確規(guī)范，簡明扼要；2.4收文單位（人），抄報(bào)（送）單位、發(fā)文時(shí)間、發(fā)文單位、附件、緊急程度、密級等內(nèi)容須明確標(biāo)署。3公文審批3.1股份公司分管商管副總裁魏商管系統(tǒng)紅頭文件的最終審批人；3.2商管總部總經(jīng)理為商管系統(tǒng)內(nèi)各類文件（不含紅頭文件）的最終審批人，負(fù)責(zé)公文的審閱、回答、批示、簽發(fā)以及其他必要的最終處理；3.3各公司總經(jīng)理為本公司內(nèi)各類公文的最終審批人，負(fù)責(zé)公文的審閱、回答、批示、簽發(fā)以及其他必要的最終處理；3.4商管總部和各公司的其他對公文有審批權(quán)限的人，均為各類公文的過程審批人，負(fù)責(zé)公文審閱、回答、批示、簽發(fā)以及其他必要的過程性處理；如遇重要或異常事項(xiàng)，必須及時(shí)請示上一級主管領(lǐng)導(dǎo)，按上級領(lǐng)導(dǎo)指示辦理；3.5與其他部門或公司關(guān)聯(lián)的事項(xiàng)，該節(jié)點(diǎn)審批人必須與相關(guān)部門或公司溝通、會(huì)簽、確定后方可提交至下一審批節(jié)點(diǎn)或具體辦理；3.6各審批人必須出具明確的審批意見。如同意，須明確同意什么（如有必要，須明確為什么同意）；如不同意，需明確不同意什么，為什么不同意；如有其他建議，審批人需明確建議或意見，審批人需直接要求公文發(fā)起單位落實(shí)該審批人意見后，再繼續(xù)提交下一審批人，禁止把沒有落實(shí)的審批意見提交至下一審批人。禁止使用含糊不清、模棱兩可的審批語言；3.7如發(fā)起單位的OA流程內(nèi)容有非原則性錯(cuò)誤，各審批人不得隨意退回流程，應(yīng)直接與流程發(fā)起單位總經(jīng)理溝通明確后，在審批意見中予以修正即可；對于流程附件不完整、不全面或缺少相關(guān)附件的，該節(jié)點(diǎn)審批人應(yīng)與流程發(fā)起單位總經(jīng)理取得相關(guān)內(nèi)容附件后，將附件直接粘貼在該流程中再進(jìn)行審批并提交至下一審批節(jié)點(diǎn)。如確需退回流程的，必須寫明原因，并提出具體修改要求；3.8對于退回的OA流程，發(fā)起單位必須重新發(fā)起審批流程，嚴(yán)禁流程發(fā)起單位越過既往審批節(jié)點(diǎn)而轉(zhuǎn)發(fā)流程繼續(xù)審批；3.9原則上任何審批節(jié)點(diǎn)對公文的處理不能超過2個(gè)工作日。對于緊急流程，發(fā)起單位需與各審批人進(jìn)行加急催辦。4公文的收發(fā)4.1商管總部公文的收發(fā)由商管總部行政部統(tǒng)一受理；4.2各公司公文的收發(fā)由公司行政部統(tǒng)一受理；4.3收文人員收文后，須按處理權(quán)限、期限及時(shí)予以轉(zhuǎn)發(fā)。對于需要回復(fù)的公文，收發(fā)人員應(yīng)根據(jù)要求及時(shí)跟蹤、催辦和反饋，防止漏辦和延誤。5公文的保管5.1公文包管須按照本制度之《檔案管理》規(guī)定執(zhí)行；5.2紅頭文件存檔范圍包括底稿和文件正文；5.3重要的機(jī)密公文，一律存放在保險(xiǎn)柜或上鎖的鐵皮文件柜中，專人保管。第2節(jié)印章和證照管理1概述1.1商管總部及各公司的有效印章包括公司印章、財(cái)務(wù)專用章、法人章三個(gè)。各公司只允許刻制一套；1.2商管總部及各公司不得另外刻制其它各類印章。如發(fā)現(xiàn)私刻印章，要追究公司總經(jīng)理和當(dāng)事人責(zé)任，直至移交司法機(jī)關(guān)處理；1.3公司證照包括公司營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等由國家或當(dāng)?shù)卣块T頒發(fā)的法定證照。2印章和證明的使用2.1使用人須按程序履行使用申請手續(xù)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用印章。使用人未按規(guī)定履行使用手續(xù)的，保管人有權(quán)拒絕；2.2保管人須做好印章各證照使用登記，包括使用事由、使用人、時(shí)間等項(xiàng)，使用人須在登記薄上簽字確認(rèn)；2.3公司有效印章不得帶到辦公區(qū)域以外使用。如確需帶到辦公區(qū)域以外用印的，須由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由兩人同時(shí)辦理；2.4若各公司需使用商管總部、股份公司或其他公司印章和證照，須逐級審批。（見流程0301）3印章和證照的保管3.1實(shí)行專人保管責(zé)任制，公司總經(jīng)理為公司公章和證照保管的第一責(zé)任人。未經(jīng)公司總經(jīng)理同意，不得擅自改變保管人；3.2印章和證照平日要入保險(xiǎn)柜上鎖。印章或證照丟失、被盜，保管人負(fù)有直接責(zé)任。發(fā)現(xiàn)印章或證照丟失或被竊后，保管人應(yīng)立即報(bào)告公司總經(jīng)理，按規(guī)定進(jìn)行通報(bào)作廢；3.3公司公章、財(cái)務(wù)專用章、法人章不得由同一個(gè)人保管。3.3.1公司公章由行政不主管保管；3.3.2財(cái)務(wù)專用章、法人章由公司財(cái)務(wù)部指定專人分別保管。3.4除稅務(wù)登記證外，公司營業(yè)執(zhí)照和組織機(jī)構(gòu)代碼證等由國家或當(dāng)?shù)卣块T頒發(fā)的法定證照均由公司行政部統(tǒng)一保管，并負(fù)責(zé)按期年檢；稅務(wù)登記證由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管和按期年檢。4印章的收繳、報(bào)廢、重刻4.1商管總部及各公司原有印章破損、遺失或因機(jī)構(gòu)變更、撤銷等原因不能繼續(xù)使用時(shí)，應(yīng)履行收繳、報(bào)廢或重刻手續(xù)；4.2商管總部及各公司按要求收繳（或報(bào)廢）的印章應(yīng)在股份公司審計(jì)部投資部的監(jiān)督下，有股份公司投資公司統(tǒng)一收繳、保管（或報(bào)廢），并做好記錄。4.3對于撤銷公司的印章銷毀，須經(jīng)股份公司分管人力資源副總裁最終審批后，按4.2條執(zhí)行。5證照的變更與注銷公司證照的變更或注銷須經(jīng)各分公司投資證券部批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。完成后須再次向投資證券報(bào)備。（見流程0316）第3節(jié)名片管理1名片印制范圍1.1商管總部及各公司行政職務(wù)在部門副總經(jīng)理（含）以上人員；1.2因工作需要印制名片的其他員工。2名片印制要求2.1名片按股份公司統(tǒng)一要求的版式、規(guī)格印制；2.2名片上只許印制公司全稱、部門、工作職務(wù)、辦公地址、電話、傳真、郵編、網(wǎng)址、電子郵件地址等規(guī)定內(nèi)容。3名片印制審批3.1商管總部行政部為商管系統(tǒng)名片印制管理的監(jiān)管部門；3.2各公司行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)本公司名片印制，上報(bào)的名片模板經(jīng)商管總部行政部批準(zhǔn)后，按批準(zhǔn)模板印刷，日后印刷無須再次上報(bào)。（見流程0302）4名片使用4.1在對外交往中須按商務(wù)社交禮節(jié)使用名片；4.2使用人要注意名片的整潔和完整，不適用污損過時(shí)的名片。第4節(jié)辦公用品管理1基本規(guī)定1.1本規(guī)定所指辦公用品分為一般性辦公用品、低值易耗品和固定資產(chǎn)三種；1.2一般性辦公用品和低值易耗品須由公司行政部統(tǒng)一購買、管理和發(fā)放，未經(jīng)同意，任何部門或個(gè)人不得私自購買；1.3辦公用品的采購應(yīng)遵循第八章采購管理制度，其中固定資產(chǎn)的采購還需遵循第六章財(cái)務(wù)管理制度。2一般性辦公用品管理2.1定義：一般性辦公用品只使用期限或是一次性消耗、價(jià)值較低的物品。只要包括：鉛筆、刀片、膠水、大頭針、曲別針、圖釘、標(biāo)簽、便條紙、橡皮擦、夾子、簽字筆、筆記本、打（復(fù)）印紙熒光筆、修正液、剪刀、釘書機(jī)、計(jì)算器、各類文件架等。2.2購買及發(fā)放2.2.1按需購買，按月發(fā)放，適量庫存；2.2.2公司各部門須在每月末通過OA提交下月《辦公用品申領(lǐng)表》，經(jīng)公司行政部審核，總經(jīng)理審批后，方可領(lǐng)用下月辦公用品；2.2.3辦公用品采購人員每月末匯總公司辦公用品總需求，提出辦公用品購買申請，按照公司流程審批后購買；2.2.4除每月購買、發(fā)放一次辦公用品外，原則上其他時(shí)間不予購買、發(fā)放，如有特殊需求的，按公司規(guī)定審批后，可單獨(dú)購買、發(fā)放。2.3保管2.3.1辦公用品采購員與管理員不應(yīng)為同一人；2.3.2辦公用品到貨后，采購員與管理員一起驗(yàn)收入庫，按規(guī)定填寫《辦公用品管理臺賬》，并共同簽字確認(rèn)；2.3.3辦公用品倉庫每年盤點(diǎn)兩次（6月與12月）。盤點(diǎn)工作由行政部負(fù)責(zé)人與管理員共同完成。對于賬物不一致的，需查明原因；2.3.4其他人未經(jīng)許可不得進(jìn)入辦公用品庫房，不得擅自挪用、私用辦公用品。2.4報(bào)廢2.4.1對決定報(bào)廢的辦公用品，須做好登記，在報(bào)廢處理冊上寫清用品名稱、價(jià)格、數(shù)量及報(bào)廢處理的其他有關(guān)事項(xiàng)；2.4.2辦公用品報(bào)廢由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，在公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。3低值易耗品管理3.1定義：低值易耗品指單價(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以下，但耐用時(shí)間在兩年以上的辦公用品；主要包括：電話機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、電子錄音筆、U盤、移動(dòng)硬盤、打孔機(jī)等辦公設(shè)備；3.2低值易耗品需單獨(dú)設(shè)立臺賬并參照資產(chǎn)管理方式進(jìn)行管理，由行政部統(tǒng)一發(fā)放、收回、維修或報(bào)廢；3.3低值易耗品使用人須對物品的安全使用和完好負(fù)責(zé)。4固定資產(chǎn)4.1定義：固定資產(chǎn)是指單價(jià)在2000元以上的有形財(cái)產(chǎn)；4.2固定資產(chǎn)需單獨(dú)設(shè)立臺賬并按照本制度之《財(cái)務(wù)管理》相關(guān)要求進(jìn)行管理，由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)；4.3固定資產(chǎn)使用人或使用部門須對資產(chǎn)的安全使用和完好負(fù)責(zé)。第5節(jié)筆記本電腦配置1定義辦公用筆記本電腦指商管總部和各公司配置給正式員工或按規(guī)定由正式員工自行購置并由公司報(bào)銷部分費(fèi)用的筆記本電腦。2配置范圍2.1商管總部員工可配置辦公用筆記本電腦。原則上，公司不再為已配置辦公用筆記本電腦的員工提供臺式辦公電腦；2.2各公司總經(jīng)理可配置1臺辦公筆記本電腦。公司行政部可購置1臺公用筆記本電腦用于公司會(huì)議、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)。3購置規(guī)定3.1配置筆記本電腦員工須與所在公司簽訂兩年協(xié)議。協(xié)議簽訂后，筆記本電腦由員工使用保管，公司不再筆記本電腦維修保養(yǎng)工作，協(xié)議期滿后電腦歸個(gè)人所有。協(xié)議期內(nèi)離職或被辭退的員工，須歸還公司承擔(dān)電腦的費(fèi)用；3.2符合規(guī)定的新入職員工可購置筆記本電腦，費(fèi)用暫時(shí)由本人承擔(dān)，待考核期滿并轉(zhuǎn)正后按規(guī)定報(bào)銷；3.3報(bào)銷額度為公司承擔(dān)電腦總價(jià)60%，員工承擔(dān)電腦總價(jià)40%，公司承擔(dān)電腦總價(jià)最高不超過8000元／臺，最低不低于5000元／臺。公司承擔(dān)部分由財(cái)務(wù)部計(jì)入固定資產(chǎn)賬目；3.4配制的筆記本電腦自購買之日起滿4年后，員工可申請重新購置新的辦公用筆記本電腦；3.5如配置筆記本電腦的員工在協(xié)議期內(nèi)調(diào)動(dòng)，調(diào)出公司行政部須將筆記本購置協(xié)議原件快遞至調(diào)入公司行政部，由調(diào)入公司行政部將購置協(xié)議備案，并協(xié)調(diào)雙方公司財(cái)務(wù)部辦理固定資產(chǎn)移交。第6節(jié)辦公用車管理1基本規(guī)定1.1商管總部及各公司原則上只配置1臺辦公用車；1.1.1如擬購置車身價(jià)格低于50萬元（不含），須經(jīng)股份公司分管人力資源副總裁審批（見流程0508）；1.1.2如車身價(jià)格超50萬（含），須報(bào)股份公司總裁審批（見流程0508）；1.2辦公車輛是完成經(jīng)營任務(wù)的交通工具，不得公車私用；1.3公司行政部負(fù)責(zé)辦公用車的管理和制度；1.4除公司駕駛員外，任何其他人員不得私駕公車。2駕駛員工作要求2.1駕駛員要愛護(hù)辦公車輛，定期對車輛進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)維修，嚴(yán)禁帶故障出車；2.2駕駛員要按時(shí)參加安全組學(xué)習(xí)，不出私車、不酒后開車、遵章守紀(jì)、安全駕駛，不將車隨便交給他人使用；2.3駕駛員出車應(yīng)按規(guī)定的路線行駛，辦完事情后應(yīng)及時(shí)返回；2.4駕駛員是所配辦公車輛直接負(fù)責(zé)人，車輛如丟失、事故等引起重大損失，應(yīng)按照公安機(jī)關(guān)的最終裁定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，如因駕駛員個(gè)人過失引起的損失，由個(gè)人承擔(dān)全部責(zé)任。3車輛維修保養(yǎng)3.1商管總部及各公司應(yīng)就車輛的維修保養(yǎng)與定點(diǎn)修理廠簽訂《維修保養(yǎng)合作協(xié)議書》，并報(bào)商管總部行政部和股份公司辦公室備案。車輛的維修保養(yǎng)必須到定點(diǎn)修理廠，否則不予報(bào)銷維修保養(yǎng)費(fèi)用；3.2車輛修理前駕駛員要填寫《車輛維修申請單》，車輛主管審核簽字經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可修車。車輛在做維修保養(yǎng)后，駕駛員應(yīng)核對維修項(xiàng)目與維修單是否相符，并在維修單上簽字；3.3車輛單次維修保養(yǎng)費(fèi)在1萬元（不含）以內(nèi)，由所在公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；單次維修保養(yǎng)費(fèi)在1萬元（含）以上，但在3萬元（不含）以內(nèi)，由所在公司總經(jīng)理簽字后，須上報(bào)商管總部總經(jīng)理最終審批；單次維修保養(yǎng)費(fèi)金額3萬元（含）以上，須報(bào)股份公司分管商管副總裁和分管人力資源總裁最終審批；（見流程0303）3.4公司行政部要定期與定點(diǎn)修理廠進(jìn)行核對，以單車為單位，定期結(jié)算，但須公司行政部與財(cái)務(wù)部共同審核批準(zhǔn)后方可付款。4費(fèi)用控制4.1公司行政部負(fù)責(zé)一購買、管理加油卡及車輛用品，設(shè)立臺賬，每次加油時(shí)駕駛員本人在《車輛加油登記表》上簽字；4.2每臺辦公用車綜合費(fèi)用每年不超過6萬元。每年末，各公司需將本公司辦公車總費(fèi)用要項(xiàng)、數(shù)額上報(bào)商管總部行政部備案；4.3如辦公車費(fèi)用超標(biāo)，須提交車輛費(fèi)用超標(biāo)報(bào)告，說明超標(biāo)原因，上報(bào)股份公司辦公室審核；（見流程0304）4.4辦公用車行駛總里程超過15萬公里以上，可申請更換辦公用車，原車處理按本制度《財(cái)務(wù)管理》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第7節(jié)值班管理1基本規(guī)定1.1各地商管公司在非營業(yè)時(shí)間必須實(shí)行駐場總值班制度，由行政職務(wù)為部門副總經(jīng)理以上人員擔(dān)任駐場總值班。各公司須每月制定值班表報(bào)商管總部行政部備案；（見流程0305）1.2如遇元旦、春節(jié)、清明節(jié)、勞動(dòng)節(jié)、端午節(jié)、國慶和中秋節(jié)等7各國家法定節(jié)假日值班，各地商管公司和各地物業(yè)公司總值班必須為副總經(jīng)理級（含）以上。其中，除夕和初一總值班原則上由總經(jīng)理親自擔(dān)任；1.3各公司必須制定詳實(shí)可行的法定節(jié)假日和重大活動(dòng)值班方案（包括日間和夜間），并依照本制度《安全制度》規(guī)定制定各種突發(fā)性事件的預(yù)警和現(xiàn)場處理預(yù)案；1.4如股份公司對節(jié)假日值班由其他特殊要求的，商管總部和公司須按照股份公司通知要求并結(jié)合本公司工作情況制定公司值班表，報(bào)商管總部行政部和股份公司辦公室備查；1.5值班結(jié)束后，值班人員可與3個(gè)月內(nèi)向公司行政部提交補(bǔ)休申請，由行政部統(tǒng)籌安排，但每次補(bǔ)休不得連續(xù)超過2天。2值班要求2.1值班人員須在指定的管理區(qū)域值班任務(wù)，不得中途離崗或隨意外出，不得酗酒、打牌、睡崗；2.2值班期間，值班人員必須保證所有通訊工具暢通，按照要求做好值班記錄和交接；2.3值班人員必須按照要求對管理區(qū)域進(jìn)行細(xì)致巡視。遇有一般情況，值班人員可先行處理，事先報(bào)告。如遇緊急事件或超越其職權(quán)范圍的，應(yīng)立即向總值班或總經(jīng)理報(bào)告；2.4值班人員因病和其他原因不能值班的，應(yīng)先行請假，其他員工代理值班須事先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。第8節(jié)保密管理1基本規(guī)定1.1公司秘密是指關(guān)系企業(yè)權(quán)利和利益，依照特定程序確定并在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍人員知悉的事項(xiàng)；1.2保密工作的管理方針為既要確保相關(guān)事項(xiàng)的保密又便利工作；1.3本規(guī)定適用范圍為商管總部及各公司全體員工。對于違反保密管理規(guī)定而給公司造成損失，公司將對當(dāng)事人及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人給予嚴(yán)肅處理乃至追究法律責(zé)任；1.4商管總部及各公司各部門須特別制定專人負(fù)責(zé)公司經(jīng)營數(shù)據(jù)信息、業(yè)主信息及商家信息等專項(xiàng)資料的保密管理，不得擅自向他人透露；1.4.1若各公司內(nèi)部相互調(diào)用以上三項(xiàng)相關(guān)信息的，需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；1.4.2若商管總部各部門相互或向各公司調(diào)用以上三項(xiàng)相關(guān)信息的，需經(jīng)商管總部分管副總批準(zhǔn)；（見流程0306）1.4.3任何非商管系統(tǒng)所屬部門調(diào)用以上三項(xiàng)相關(guān)信息的，需經(jīng)商管總部總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可提供；（見流程0306）1.5屬于公司保密的文件、資料，在其制定、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀等工作環(huán)節(jié)中，按規(guī)定須制定專人執(zhí)行，采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的公司密級文件資料，由負(fù)責(zé)該信息處理的管理員負(fù)責(zé)保密管理。2保密范圍公司秘密包括但不限于下列秘密事項(xiàng)：2.1重大決策中的秘密事項(xiàng)；2.2尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營決策；2.3內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書及可行性報(bào)告、主要會(huì)議記錄、紀(jì)要2.4財(cái)務(wù)預(yù)、決算報(bào)告、各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等各類財(cái)務(wù)信息和數(shù)據(jù)；2.5經(jīng)營成本預(yù)、決算報(bào)告、各類招投標(biāo)等成本信息；2.6尚未進(jìn)入市場或尚未公開的銷售定價(jià)及相關(guān)各類銷售信息；2.7公司經(jīng)營數(shù)據(jù)信息、業(yè)主信息及商家信息；2.8員工人事檔案、未公開的人事資料等各類人力資源信息；2.9各類投資、資本運(yùn)作信息和數(shù)據(jù)；2.10項(xiàng)目發(fā)展決策及相關(guān)信息；2.11其他經(jīng)公司確定應(yīng)保密的事項(xiàng)。3密級分類公司密級分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級；3.1絕密是最重要的公司秘密，一旦泄露會(huì)使公司的權(quán)利和利益遭受特別嚴(yán)重的損害；3.2機(jī)密是重要的公司秘密，一旦泄露會(huì)使公司的權(quán)利和利益遭受嚴(yán)重?fù)p害；3.3秘密是一般的公司秘密，泄露會(huì)使公司的權(quán)利和利益遭受損害；3.4屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明密級，并由公司總經(jīng)理辦公會(huì)確定保密期限、涉密范圍。保密期限屆滿，自行解密。4保密措施4.1未經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄任何涉及公司保密的文件；4.2轉(zhuǎn)發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔(dān)任，并采取必要的安全措施；4.3在設(shè)備完善的保險(xiǎn)裝置中保存；4.4在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項(xiàng)的，應(yīng)按規(guī)定履行審批手續(xù)；4.5屬于公司秘密內(nèi)容的會(huì)議和其他活動(dòng)須選擇具備保密條件的會(huì)議場所，限定參加會(huì)議人員范圍、規(guī)格允許使用的會(huì)議設(shè)備、妥善管理會(huì)議文件、明確會(huì)議內(nèi)容傳達(dá)范圍；對參加涉及密級事項(xiàng)會(huì)議的人員予以登記；4.6不準(zhǔn)在私人交往和通訊中泄露企業(yè)秘密，不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴久孛?，不?zhǔn)通過其他未經(jīng)允許的方式傳遞企業(yè)秘密。5其他規(guī)定5.1員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露時(shí)，應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告公司總經(jīng)理；5.2商管系統(tǒng)全體員工與所屬公司簽訂勞動(dòng)合同時(shí)，須同時(shí)簽訂保密協(xié)議。5.3對于涉及泄密的員工，按照本章《員工獎(jiǎng)懲管理》規(guī)定執(zhí)行。第9節(jié)會(huì)議管理1會(huì)議類型包括商管總部和各公司員工大會(huì)、部門工作會(huì)議、各類業(yè)務(wù)研討會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)議、其他臨時(shí)組織的會(huì)議等；1.1公司員工大會(huì)須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；1.2部門工作會(huì)議由各部門根據(jù)工作需要不定期組織召開；1.3業(yè)務(wù)研討會(huì)議由業(yè)務(wù)研討發(fā)起部門（或公司）組織召開；1.4總經(jīng)理辦公會(huì)議為公司總經(jīng)理主持的領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議；1.5臨時(shí)會(huì)議是指因工作需要而臨時(shí)召開的會(huì)議。2會(huì)議準(zhǔn)備2.1會(huì)議召集方應(yīng)事先做好會(huì)議資料準(zhǔn)備工作，擬定會(huì)議通知，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后下發(fā)會(huì)議通知應(yīng)明確會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、會(huì)議主題、議程以及參會(huì)人員需準(zhǔn)備的事項(xiàng)等；2.2為便于安排工作，跨部門、公司需要多方參加的會(huì)議，會(huì)議通知應(yīng)至少提前二天下發(fā)；2.3商管總部召集的各類會(huì)議如有變更，會(huì)議召集方應(yīng)第一時(shí)間通知參會(huì)人員及商管總部行政部。3會(huì)議組織及與會(huì)要求3.1參會(huì)人員遵守會(huì)議時(shí)間，無特殊原因不能請假，如請假須經(jīng)會(huì)議召集方的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；3.2會(huì)議召集方指定專人做好會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議召集方主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后及時(shí)下發(fā)到參會(huì)人員；3.3如會(huì)議內(nèi)容及機(jī)密，參會(huì)人員須注意保密。會(huì)議紀(jì)要。決議等相關(guān)文件要標(biāo)明密級，并按照保密規(guī)定進(jìn)行收發(fā)和保管；3.4參會(huì)人員在參會(huì)期間應(yīng)知無不言、各抒己見、集思廣益。經(jīng)會(huì)議決定之事，各執(zhí)行部門應(yīng)按期、按要求完成；3.5跨區(qū)域召開的各類會(huì)議，應(yīng)盡量使用公司視頻會(huì)議系統(tǒng)或電話會(huì)議系統(tǒng)，以節(jié)省會(huì)議成本，提高會(huì)議效率；3.6會(huì)議主持人應(yīng)嚴(yán)格把控會(huì)議議程和秩序，嚴(yán)禁跑題、偏題、漏題；3.7會(huì)議要簡潔、高效，能不開的會(huì)議就不開，能開短會(huì)的就不開長會(huì)。多開有效率的小型會(huì)議，少開效率低下的大型會(huì)議。4公司總經(jīng)理辦公會(huì)4.1總經(jīng)理辦公會(huì)議所討論事項(xiàng)包括但不限于以下議題：4.1.1討論股份公司及商管總部重要指示精神的落實(shí)措施；4.1.2確定公司年度經(jīng)營管理策略與具體目標(biāo)；4.1.3公司重要經(jīng)營方向的調(diào)整；4.1.4公司各項(xiàng)管理制度的制定與修訂；4.1.5公司重大財(cái)務(wù)預(yù)算的調(diào)整；4.1.6公司人事錄用、任免、晉級、轉(zhuǎn)正以及員工獎(jiǎng)懲；4.1.7其他需提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定的重大事項(xiàng)；4.2總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序：4.2.1公司領(lǐng)導(dǎo)或各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要均可提出議題，議題經(jīng)公司行政部統(tǒng)一收集，并提交公司總經(jīng)理審核；4.2.2由總經(jīng)理確認(rèn)開會(huì)時(shí)間、討論議題及列席人員；4.2.3公司行政部至少提前一天將會(huì)議通知傳達(dá)至相關(guān)人員；4.2.4會(huì)議一般由公司總經(jīng)理主持，公司行政部負(fù)責(zé)記錄并在會(huì)后形成會(huì)議紀(jì)要；4.2.5對于領(lǐng)導(dǎo)班子人數(shù)少于3名（不含）的公司，各部門負(fù)責(zé)人參加總經(jīng)理辦公會(huì)并具有表決權(quán)。5視頻會(huì)議系統(tǒng)使用規(guī)定5.1各公司行政部必須做好視頻會(huì)議系統(tǒng)的維護(hù)工作，確保視頻會(huì)議系統(tǒng)隨時(shí)通暢；5.2視頻會(huì)議期間，各分會(huì)場攝像頭須保持開啟狀態(tài)，麥克風(fēng)能夠正常通話，確保雙向影音互動(dòng)交流。第10節(jié)辦公紀(jì)律管理1公司信息發(fā)布管理1.1凡涉及上市及資本運(yùn)作方面信息，由股份公司投資證券部總經(jīng)理作為發(fā)言人予以發(fā)布。除股份公司董事長和新聞發(fā)言人外，其它任何人均不得公開披露相關(guān)信息；1.2除上市及資本運(yùn)作方面以外的信息，由股份公司企業(yè)文化部總經(jīng)理作為新聞發(fā)言人予以發(fā)布。除股份公司董事長和新聞發(fā)言人外，其它任何人均不得公開披露相關(guān)信息；1.3對未經(jīng)批準(zhǔn)擅自發(fā)布股份公司重大信息的負(fù)責(zé)人，按股份公司制度和問題的嚴(yán)重程度，給予相應(yīng)處分。造成嚴(yán)重后果的，要追究法律責(zé)任；1.4各公司如因工作需要接受媒體采訪，須經(jīng)股份公司分管商管副總裁審批后，報(bào)股份公司企業(yè)文化部最終核準(zhǔn)。否則，任何人不得接受媒體采訪；（見流程0308）1.5對于籌備期萬達(dá)廣場，在未正式獲得股份公司發(fā)布的確切信息之前，任何公司和個(gè)人不得發(fā)布相關(guān)信息。2員工工作紀(jì)律2.1堅(jiān)守工作崗位，工作時(shí)間不得串崗聊天；2.2工作時(shí)間不許看報(bào)紙、玩游戲或做于工作無關(guān)的事情；2.3為保證下午正常上班，員工中午不得飲酒；因外事接待工作需要可少量飲酒；2.4午休不得超過規(guī)定時(shí)間；2.5非工作需要，不得將公司配置個(gè)人使用的辦公設(shè)備、用品等一切公物帶回家私用；2.6在會(huì)議、業(yè)務(wù)研討等多人參加的場合，請自覺把手機(jī)調(diào)為振動(dòng)或關(guān)機(jī)；2.7員工在未經(jīng)許可或不熟悉正確使用程序下不得私自操作復(fù)印機(jī)、投影儀、專業(yè)攝影、攝影器材等辦公設(shè)備；2.8股份公司高管級員工、商管總部各部門副總經(jīng)理和各公司部門副總經(jīng)理級及以上的管理人員，手機(jī)必須24小時(shí)開機(jī)狀態(tài)；其他管理人員，手機(jī)必須在早上7:30-晚上21:30處于開機(jī)狀態(tài)；2.9員工在工作時(shí)間因私臨時(shí)外出（在規(guī)定時(shí)間內(nèi)），必須請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意；2.10員工工作時(shí)間不允許長時(shí)間（超過3分鐘）撥打私人電話；2.11員工不得以任何理由私自討論或傳播公司薪酬信息，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按照本章《員工獎(jiǎng)懲管理》規(guī)定執(zhí)行。第11節(jié)員工禮儀管理1員工禮儀規(guī)范1.1儀容儀表規(guī)范1.1.1公司員工辦公時(shí)間內(nèi)，要注意儀容儀表，總體要求：整潔、得體、大方；1.1.2頭發(fā)梳理整齊、服裝熨燙挺括、領(lǐng)帶正挺、服飾搭配美觀大方、皮鞋亮凈；1.1.3男員工發(fā)不過、并一律不留胡須；女員工上班提倡化淡妝，禁留奇異發(fā)型；男女員工不得染彩色頭發(fā)（包括紅色、黃色、桔色等與辦公環(huán)境不協(xié)調(diào)的發(fā)色）；1.1.4辦公時(shí)間，員工不得穿牛仔褲、運(yùn)動(dòng)服、超短裙、低胸衫或其他與辦公環(huán)境不協(xié)調(diào)的服裝。1.1.5辦公職業(yè)裝要求：1）春、秋、冬季（每年“十·一”后至次年“五·一”前）。男員工應(yīng)穿黑色、深藍(lán)色（或灰色）西服套裝、淺色襯衣、與西裝搭配的黑皮鞋、系領(lǐng)帶；女員工應(yīng)穿深色（或灰色）套裝、淺色襯衣、皮鞋；2）夏季（每年“五·一”后至次年“十·一”前），男員工應(yīng)穿淺色襯衣、深色西褲、黑皮鞋、系領(lǐng)帶；女員工應(yīng)穿淺色襯衣、套裙（或褲）、皮鞋；3）長江以南部分公司員工夏季著裝每年可提前至四月一日、延長至十一月一日；4）因工作需要，部分員工著裝可適當(dāng)放寬（如部分員工長時(shí)間在工地現(xiàn)場、外出公務(wù)等）；5）員工工作時(shí)間出差必須嚴(yán)格按照上述要求著裝；6）在對外接待、商務(wù)談判期間，員工必須按照要求穿職業(yè)裝。1.2辦公語言規(guī)范1.2.1交往語言您好、早上好、早、晚上好、再見、請問、請您、麻煩您、謝謝、關(guān)照、對不起、周末愉快等；1.2.2電話語言您好、請問、麻煩（勞駕）您，打擾您一下、對不起、請稍等、謝謝幫忙、再見等；1.2.3接待語言您好、請問、請稍候、我通報(bào)一下、請坐、對不起、請登記、實(shí)在抱歉、我立即去聯(lián)系、好的、行、再見等。1.3行為規(guī)范公司員工行為規(guī)范包括但不限于：1.3.1工作時(shí)間必須保持辦公區(qū)域的安靜，不得在走廊、電梯間等公共區(qū)域大聲喊人、說話等不文明的喧嘩行為；1.3.2同時(shí)在辦公區(qū)域相遇應(yīng)相互問好，遇到領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)主動(dòng)問好；下級在辦公室遇到股份公司（公司）領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)起身相迎；1.3.3同事之間在辦公公共場合不得以兄弟姐妹相稱；1.3.4工作時(shí)間，員工應(yīng)保持良好的坐姿、站姿及走路姿勢；1.3.5任何時(shí)候都應(yīng)尊重他人的時(shí)間和勞動(dòng)，給他人以方便；1.3.6上述未涉及但全體員工均應(yīng)遵守的職業(yè)行為規(guī)范。2辦公環(huán)境規(guī)范2.1員工有愛護(hù)辦公區(qū)域內(nèi)各種設(shè)施設(shè)備、辦公物品完好的責(zé)任；2.2非本公司人員任何時(shí)間不得以任何理由進(jìn)入辦公區(qū)域；辦公時(shí)間客人來訪，前臺行政助理引導(dǎo)來賓至等待區(qū)，員工接待來訪和業(yè)務(wù)洽談按規(guī)定在指定的會(huì)客區(qū)域進(jìn)行；2.3嚴(yán)禁在辦公區(qū)域內(nèi)進(jìn)行宗教、迷信等私人活動(dòng)；2.4外衣、手袋等私人物品應(yīng)置于衣帽間或柜子內(nèi)，不得在辦公區(qū)域其他地方擺放；2.5辦公桌上應(yīng)保持整潔；2.6員工任何時(shí)間不得在辦公區(qū)域內(nèi)就餐；2.7工作時(shí)間不得在辦公室化妝、吃零食等；2.8工作時(shí)間不得在公共辦公區(qū)域內(nèi)吸煙，吸煙請到指定的吸煙區(qū)。3其他規(guī)定3.1商管總部行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查和考評商管系統(tǒng)所有員工的禮儀及辦公紀(jì)律，并有權(quán)提出整改意見；3.2各公司行政部須根據(jù)本規(guī)定嚴(yán)格檢查本公司的員工禮儀及辦公紀(jì)律；3.3對于員工違反上述規(guī)定的，按照本制度相關(guān)獎(jiǎng)懲制度規(guī)定執(zhí)行。第12節(jié)商務(wù)公出管理1基本要求1.1因公出差的員工在共處前須按規(guī)定經(jīng)本公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出行；1.2所有員工商務(wù)公出（含因公招待費(fèi)用）只能在其任職公司報(bào)銷，不得在其他公司報(bào)銷；1.3員工到股份公司或股份公司所屬公司出差時(shí)，如在公司食堂就餐，按標(biāo)準(zhǔn)支付餐費(fèi)；1.4員工赴同一目的地出差，一次只允許出一個(gè)航班的機(jī)票，一人當(dāng)天不得出多個(gè)不同時(shí)段、不同航班的機(jī)票，因特殊情況導(dǎo)致出差時(shí)間變更，應(yīng)改簽同一航空公司其他時(shí)間航班；1.5員工出差應(yīng)預(yù)定當(dāng)日折扣較低的機(jī)票。除當(dāng)日各航班均無折扣機(jī)票外，員工不得預(yù)定全機(jī)票；1.6員工出差應(yīng)周密安排行程，不得隨意訂票和隨意退票。如因出差時(shí)間變更而導(dǎo)致的退票，有公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷，否則出現(xiàn)的退票費(fèi)員工自理；1.7商管總部人員到各地公司檢查、指導(dǎo)工作時(shí)，只允許各公司招待一次，標(biāo)準(zhǔn)適度；1.8嚴(yán)禁商管系統(tǒng)內(nèi)部各部門，各公司相互之間饋贈(zèng)和收受禮物。各公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員必須堅(jiān)持原則，嚴(yán)格把關(guān)，凡屬內(nèi)部往來購買禮物的支出，一律不予報(bào)銷。對違規(guī)者，視情節(jié)按員工獎(jiǎng)懲規(guī)定予以處理。2差旅費(fèi)管理2.1差旅費(fèi)報(bào)銷內(nèi)容僅限于：交通費(fèi)（飛機(jī)、火車、輪船、長途汽車、機(jī)場大巴、市內(nèi)軌道交通）、住宿費(fèi)（住宿費(fèi)用、電話費(fèi)、洗衣費(fèi)、上網(wǎng)費(fèi)、傳真費(fèi)、復(fù)印費(fèi)、打印費(fèi)）、工作餐費(fèi)。上述內(nèi)容以外的費(fèi)用不予在差旅費(fèi)中報(bào)銷。2.2差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)出差人級別（行政職務(wù)）火車輪船飛機(jī)住宿、用餐報(bào)銷限額高管（不含）以下硬臥三等艙經(jīng)濟(jì)艙400元/夜高管(含)以上軟臥二等艙經(jīng)濟(jì)艙600元/夜總裁助理軟臥一等艙公務(wù)艙、頭等艙(國內(nèi));公務(wù)艙(國際)600元/夜副總裁級(含)以上軟臥一等艙頭等艙（國內(nèi)、國際）據(jù)實(shí)報(bào)銷2.3差旅費(fèi)報(bào)銷說明：2.3.1出差期間未發(fā)生住宿費(fèi)用時(shí)或出差當(dāng)天往返時(shí)，報(bào)銷限額為正常報(bào)銷限額的四分之一；2.3.2在北京、上海、廣州、深圳出差時(shí)，每天報(bào)銷限額上浮200元；2.3.3員工每次出差，如在同一城市住留十天以上，自第十一日起按報(bào)銷限額80%的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷；2.3.4借調(diào)公司被借調(diào)員工在當(dāng)?shù)刈庾》课莸?，租住費(fèi)用在借調(diào)公司報(bào)銷，被借調(diào)員工差旅費(fèi)報(bào)銷按第2.3.1條執(zhí)行；2.3.5享受房補(bǔ)的員工（含新入職）新到異地公司工作，公司提供七天酒店住宿費(fèi)用（不高于出差標(biāo)準(zhǔn)），七天后，員工必須租房，否則超出標(biāo)準(zhǔn)的住宿費(fèi)用自理；2.3.6出差期間，經(jīng)請示批準(zhǔn)的招待費(fèi)用單獨(dú)填寫報(bào)銷單，按招待費(fèi)報(bào)銷；2.3.7因特使情況差旅費(fèi)超標(biāo)，應(yīng)報(bào)商管總部分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理最終報(bào)銷；2.3.8享受股份公司部門總經(jīng)理級待遇的人員，因公出國須乘坐國際航班經(jīng)濟(jì)艙，國內(nèi)因公出差可乘坐飛機(jī)公務(wù)艙或頭等艙；2.3.9報(bào)銷時(shí)，要提供正式發(fā)票，并注明住宿日期、人員、財(cái)務(wù)人員應(yīng)將住宿日期與飛機(jī)、車、船票日期進(jìn)行審核；2.3.10為便于財(cái)務(wù)部審核，報(bào)銷人應(yīng)如實(shí)填寫報(bào)銷（粘貼）單上所有內(nèi)容。報(bào)銷（粘貼）單上應(yīng)至少包含一些內(nèi)容：出差人姓名及性別、始發(fā)地點(diǎn)、到達(dá)地點(diǎn)城市名及時(shí)間、住宿費(fèi)用及天數(shù)，報(bào)銷粘貼單附后；2.3.11住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)，需提供酒店出具的“住宿費(fèi)水單”；如果酒店不具備提供條件，報(bào)銷人需在發(fā)票背面列明費(fèi)用明細(xì)；2.3.12報(bào)銷人報(bào)銷時(shí)，不得虛增發(fā)票金額、虛構(gòu)發(fā)票內(nèi)容，否則一經(jīng)查實(shí)將嚴(yán)肅處理；2.3.13出差認(rèn)為兩人以上的，均應(yīng)在出差報(bào)銷單經(jīng)辦人欄處簽字。3出租車費(fèi)報(bào)銷管理3.1商管總部每月出租車費(fèi)報(bào)銷額度不得超過2000元；3.2各公司每月出租費(fèi)報(bào)銷額度不得超過1000元；3.3各公司出租車報(bào)銷應(yīng)交至行政部按月匯總后，集中辦理報(bào)銷手續(xù)；3.4費(fèi)用發(fā)生后應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，超過1個(gè)月時(shí)限不予報(bào)銷。第13節(jié)廉潔自律管理1嚴(yán)禁以下有違廉潔自律的行為：1.1以任何名義或形式索取、收受業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位的回扣、退擁、購物折扣、禮品券、優(yōu)惠券、置業(yè)、禮品、饋贈(zèng)、游覽或旅游、娛樂、招待、報(bào)銷票據(jù)等不正當(dāng)利益，以及參加其他各種變相賄賂性質(zhì)的活動(dòng)；1.2利用各類招商、采購、招標(biāo)機(jī)會(huì)為個(gè)人牟取利益；1.3私自減免商戶或業(yè)主的租金及各類應(yīng)費(fèi)用；1.4截留公司各類收入，包括向商戶收取的各項(xiàng)應(yīng)繳費(fèi)用；1.5個(gè)人未通過財(cái)務(wù)部門直接向商戶收取租金及各類應(yīng)繳費(fèi)用；1.6通過虛擬合同、虛開發(fā)票、虛列支出等行為套取現(xiàn)金；1.7對業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位或商業(yè)競爭對手進(jìn)行直接投資，或參與投資對象的經(jīng)營管理，或借職務(wù)之便向投資對象提供利益，以及假借他人名義從事前述三項(xiàng)行為；1.8以員工本人或以其親屬、朋友等社會(huì)關(guān)系名義，直接或間接在任何萬達(dá)廣場租賃商鋪或多種經(jīng)營點(diǎn)位從事經(jīng)營活動(dòng)；1.9以任何方式干預(yù)和影響各地商管公司的經(jīng)營管理，包括代為親朋好友的經(jīng)營活動(dòng)向公司打招呼以獲取優(yōu)惠支持等行為。2任何合同中必須加入以下禁止商業(yè)賄賂的條款：“合同雙方嚴(yán)格遵守《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》等相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于禁止商業(yè)賄賂行為的規(guī)定，堅(jiān)決拒絕商業(yè)賄賂行賄及其他不正當(dāng)之商業(yè)行為。本合同商業(yè)賄賂是指乙方或其工作人員為促成交易或從甲方取得不他人更多的商業(yè)利益或更特殊的商業(yè)待遇而給予甲方員工個(gè)人的回扣、退擁、購物折扣、禮品券、優(yōu)惠券、置業(yè)、禮品、饋贈(zèng)、游覽或旅游、娛樂、招待、報(bào)銷票據(jù)等不正當(dāng)利益。若甲方人員要求乙方或其他工作人員給予其任何形式的不正當(dāng)利益，一方應(yīng)提供相關(guān)證據(jù)予以甲方監(jiān)察部門（萬達(dá)商業(yè)管理公司監(jiān)督服務(wù)熱線400-810-1090），甲方查實(shí)后將及時(shí)公正處理，并為乙方嚴(yán)格保密。若發(fā)現(xiàn)乙方或其工作人員違反以上規(guī)定，甲方有權(quán)解除合同及終止與乙方的一切合作，乙方應(yīng)按甲方查明的行賄金額的兩倍向甲方支付違約金。甲方可依法對乙方采取必要措施（包括凍結(jié)所有應(yīng)付賬款，或向法院訴請乙方賠償甲方的一切經(jīng)濟(jì)及商譽(yù)損失），乙方將同時(shí)被列入甲方黑名單，永不合作?！?處罰措施3.1凡違反本節(jié)第1.1至1.7條規(guī)定的任何員工，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即解除勞動(dòng)合同。有違法所得的，予以沒收；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任；3.2凡違反本節(jié)第1.8條和1.9條規(guī)定的部門副經(jīng)理級（不含）以下員工，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予記過處分，并扣發(fā)當(dāng)年度全部獎(jiǎng)金，取消當(dāng)年度晉級資格。對給公司造成5000元以下重大經(jīng)濟(jì)損失的，立即解除勞動(dòng)合同；3.3凡違反本節(jié)第1.8條和1.9條規(guī)定的部門副經(jīng)理級（含）以上員工，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予降職降薪處分，并扣發(fā)當(dāng)年度全部獎(jiǎng)金。對給公司在成5000元以上重大經(jīng)濟(jì)損失的，立即解除勞動(dòng)合同；3.4凡由上級公司檢查、考核、審計(jì)發(fā)現(xiàn)該公司員工有違反上述行為，年度內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次，除按前述規(guī)定當(dāng)事人以外，扣發(fā)所在團(tuán)隊(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)和公司總經(jīng)理當(dāng)年度獎(jiǎng)金50%；年度內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次（含）以上，除按前述規(guī)定處理當(dāng)事人以外，扣發(fā)所在團(tuán)隊(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理當(dāng)年度全部獎(jiǎng)金。第14節(jié)員工舉報(bào)管理1鼓勵(lì)通過電話、手機(jī)短息、電子郵件和郵政信件四種方式進(jìn)行舉報(bào)；2舉報(bào)人應(yīng)當(dāng)本著負(fù)責(zé)任的態(tài)度按照公司制度規(guī)定通過正當(dāng)?shù)那肋M(jìn)行舉報(bào)，不得濫用各種信息傳播工具對被舉報(bào)人進(jìn)行惡意舉報(bào)，否則，將嚴(yán)肅追究相關(guān)人員的責(zé)任；3舉報(bào)人所提供信息被證實(shí)保護(hù)了公司利益的，商管總部將根據(jù)股份公司制度對舉報(bào)人予以獎(jiǎng)勵(lì)，并對舉報(bào)人信息嚴(yán)格保密；4如被舉報(bào)人對舉報(bào)人采取任何手段進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的，一經(jīng)查實(shí)，商管總部將對被舉報(bào)人嚴(yán)肅處理直至解除勞動(dòng)合同。第15節(jié)信息化管理1基本規(guī)定1.1各公司須按照股份公司及商管總部的整體部署，嚴(yán)格執(zhí)行信息化項(xiàng)目實(shí)施工作；1.2各公司總經(jīng)理為本公司信息化項(xiàng)目實(shí)施第一負(fù)責(zé)人；1.3各公司行政部為信息化項(xiàng)目實(shí)施的統(tǒng)籌部門，內(nèi)設(shè)專職或兼職信息化專員，負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)培訓(xùn)、組織實(shí)施及檢查等工作。2萬達(dá)專網(wǎng)建設(shè)2.1股份公司專網(wǎng)是所有信息化系統(tǒng)的傳輸平臺，各公司均必須接入專網(wǎng)。各公司需根據(jù)股份統(tǒng)一要求分擔(dān)相關(guān)專網(wǎng)費(fèi)用。2.2籌備期公司行政部是專網(wǎng)建設(shè)的發(fā)起部門，協(xié)助股份公司信息工程部實(shí)施當(dāng)?shù)貙＞W(wǎng)建設(shè)；在施工單派發(fā)到各地后各公司應(yīng)積極跟進(jìn)，協(xié)調(diào)督促專網(wǎng)建設(shè)。各公司應(yīng)在各通信運(yùn)營商協(xié)議中明確去不得互相干涉、阻礙施工。2.3各公司正式辦公地點(diǎn)專網(wǎng)接入申請須提前三個(gè)月（指距專線開通時(shí)間）提交到股份公司信息工程部，各公司必須提交準(zhǔn)確的建設(shè)地址、聯(lián)系人及聯(lián)系方式。3OA、HR系統(tǒng)與RTX3.1各公司根據(jù)股份有限公司要求使用OA、HR系統(tǒng)和RTX；3.2籌備期公司取得營業(yè)執(zhí)照后，可由行政部HR／OA系統(tǒng)管理員向商管總部人力資源部HR系統(tǒng)關(guān)鍵用戶提交申請，由其負(fù)責(zé)發(fā)起流程申請開通籌備期公司的OA／HR帳套；（見流程0309）3.3各公司新入職人員開通OA／HTX賬號，須由各公司HR／OA系統(tǒng)管理員按股份公司OA固定流程提交申請；（見流程0310）3.4員工通過OA系統(tǒng)或RTX發(fā)布信息，都須嚴(yán)格遵守股份公司、商管總部有關(guān)信息發(fā)布及傳播方面的規(guī)定，禁止發(fā)送違法、違規(guī)信息；3.5RTX僅用于員工之間工作溝通，可以進(jìn)行一對一或小組對話以及傳送文本，但禁止用RTX群發(fā)任何無特定溝通對象的信息。4ERP信息系統(tǒng)4.1商管總部設(shè)立信息化專家小組組長：商管總部分管行政副總經(jīng)理成員：商管總部各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、信息化專員4.2信息化專家小組職責(zé)4.2.1負(fù)責(zé)商管物業(yè)ERP信息系統(tǒng)的培訓(xùn)、實(shí)施監(jiān)督檢查工作；4.2.2負(fù)責(zé)研究需求調(diào)研，優(yōu)化ERP信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程，提出ERP信息系統(tǒng)建設(shè)合理建議，收集、受理各公司提出的建議和問題；4.3各公司需按商管總部要求實(shí)施ERP信息系統(tǒng)，并確保數(shù)據(jù)錄入的及時(shí)性和準(zhǔn)確性；4.4各公司員工開通ERP信息系統(tǒng)賬號，須由各公司信息化專員向商管總部信息化專員提交申請（見流程0311）5視頻會(huì)議于國際長途5.1各公司應(yīng)配備專門的視頻會(huì)議室，并按股份公司規(guī)定的視頻會(huì)議室建設(shè)要求進(jìn)行布置；5.2各公司須確保每次視頻會(huì)議過程中音箱、攝像頭、麥克等設(shè)備正常使用，可雙向互動(dòng)交流；5.3各公司如需開通國際長途電話業(yè)務(wù)，須報(bào)股份公司分管人力資源副總裁最終審批。（見流程0312）第16節(jié)文化活動(dòng)管理1商管系統(tǒng)每年統(tǒng)一舉辦“商管年會(huì)”、“金石獎(jiǎng)”、“金商獎(jiǎng)”、“知識競賽”、“文體對抗賽”等文化活動(dòng)；2各公司黨支部須把企業(yè)文化活動(dòng)與黨建設(shè)活動(dòng)有機(jī)融合起來，以黨建設(shè)活動(dòng)促進(jìn)和強(qiáng)化企業(yè)文化建設(shè)；3各公司應(yīng)按照當(dāng)?shù)卣?、法?guī)成立工會(huì)，組織豐富多彩的員工活動(dòng)；4各公司組織開展員工活動(dòng)不應(yīng)占用工作時(shí)間，須逐級報(bào)商管總部分管行政副總經(jīng)理審批（見流程0307）；5各公司總經(jīng)理為公司員工活動(dòng)安全的第一負(fù)責(zé)人。第17節(jié)商務(wù)接待管理1基本規(guī)定1.1商務(wù)接待指各公司接待國家及各地政府機(jī)關(guān)、金融機(jī)構(gòu)、企事業(yè)團(tuán)體、國內(nèi)外商業(yè)合作伙伴的來訪、業(yè)務(wù)洽談、研討、交流、參觀等對外接待活動(dòng)；1.2商務(wù)接待基本原則：認(rèn)真負(fù)責(zé)，熱情周到，不卑不亢，言行得體，嚴(yán)守秘密；1.3各公司行政部為商務(wù)接待部門；1.4各公司所在地政府領(lǐng)導(dǎo)、金融機(jī)構(gòu)等到公司訪問，該公司總經(jīng)理或業(yè)務(wù)分管副總經(jīng)理需全程陪同；1.5各公司國內(nèi)副部（?。┘壱陨瞎賳T來訪等重大商務(wù)接待活動(dòng)，要在第一時(shí)間通知股份公司辦公室，并擬定接待方案報(bào)辦公室批準(zhǔn)，同時(shí)認(rèn)真做好安全保衛(wèi)工作。（見流程0313）2接待程序2.1負(fù)責(zé)接待的公司、部門根據(jù)批準(zhǔn)的接待方案，認(rèn)真做好接待活動(dòng)，在車輛安排、會(huì)議現(xiàn)場布置、迎來送往等細(xì)節(jié)方面做到專業(yè)、細(xì)致和周到；2.2接待洽談中遇到非權(quán)限內(nèi)的事情，要向上級主管領(lǐng)導(dǎo)請示；2.3在各項(xiàng)商務(wù)接待活動(dòng)中，各公司行政部做好相關(guān)活動(dòng)拍照等記錄工作。3因公接待管理3.1所有因公接待用餐及購置禮品，必須事先填寫《業(yè)務(wù)招待審批單》申請，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)銷；3.2因特殊情況，可口頭請示，同意后先招待，再補(bǔ)辦手續(xù)；3.3各公司預(yù)算內(nèi)招待費(fèi)單筆3萬元（含）以上，報(bào)股份公司分管商管副總裁最終審批；預(yù)算內(nèi)招待費(fèi)單筆5000元（含）以上，3萬元（不含）以下，報(bào)商管總部總經(jīng)理最終審批；預(yù)算內(nèi)招待費(fèi)單筆5000元以下，有個(gè)公司總經(jīng)理最終審批。第18節(jié)員工獎(jiǎng)懲管理1基本規(guī)定1.1獎(jiǎng)勵(lì)等級分為三級：通報(bào)表揚(yáng)、現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)、薪酬晉級；1.2懲罰等級分為四級：通報(bào)批評、記過、降級或降職、解除勞動(dòng)合同關(guān)系。2獎(jiǎng)懲實(shí)施與申訴2.1員工獎(jiǎng)勵(lì)及懲罰須由各公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議后執(zhí)行。其中，現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)薪酬調(diào)整須按《財(cái)務(wù)管理制度》及《人力資源管理制度》規(guī)定履行相關(guān)審批手續(xù)；2.2員工對獎(jiǎng)懲結(jié)果不認(rèn)同，可在獎(jiǎng)懲批準(zhǔn)后3天內(nèi)直接向商管系統(tǒng)考核委員會(huì)提出申訴，由考核委員會(huì)負(fù)責(zé)核查。3獎(jiǎng)勵(lì)3.1通報(bào)表揚(yáng)公司應(yīng)將對員工以下列為給予通報(bào)表揚(yáng)：3.1.1維護(hù)公司利益和規(guī)章制度，敢于制止和檢舉各類損害公司利益及違規(guī)的行為；3.1.2發(fā)現(xiàn)職責(zé)以外的故障，予以上報(bào)或妥善處理；3.1.3品行端正，工作努力，能適時(shí)完成重大或特殊交辦任務(wù)；3.1.4對公司財(cái)務(wù)悉心愛護(hù)，表現(xiàn)突出；3.1.5協(xié)助公安、司法機(jī)關(guān)制止犯罪或主動(dòng)抓獲犯罪分子。3.2現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)公司應(yīng)對員工下列行為給予現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)（獎(jiǎng)勵(lì)額度視具體情況執(zhí)行，但不超過五千元）；3.2.1對經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理制度提出合理化建議被采納實(shí)施，成果顯著；3.2.2大膽實(shí)施改革創(chuàng)新，降低成本，提高效率和質(zhì)量，有突出貢獻(xiàn)；3.2.3公司遇到如災(zāi)難等非常事故，能及時(shí)采取應(yīng)對措施，成果顯著；3.2.4生災(zāi)害事故時(shí)，奮不顧身，為保護(hù)國家、集體和群眾生命財(cái)產(chǎn)做出突出貢獻(xiàn)；3.2.5長期參與社會(huì)公益事業(yè)，關(guān)愛弱勢群體，無私奉獻(xiàn)；3.2.6累計(jì)受到兩次通報(bào)表揚(yáng)。3.3薪酬晉級員工累計(jì)受到三次通報(bào)表揚(yáng)或兩次現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，或有前述表現(xiàn)且成績重大，公司可視情況給予薪酬晉級。4懲罰4.1通報(bào)批評公司應(yīng)對員工下列行為給予通報(bào)批評并取消當(dāng)年晉級資格；4.1.1未按制度進(jìn)行審批，或因個(gè)人過失發(fā)生較嚴(yán)重工作錯(cuò)誤，影響工作正常開展；4.1.2妨礙公司正常工作秩序；4.1.3對上級有指示或有期限的命令，無故未能如期完成；4.1.4責(zé)任心弱，缺乏敬業(yè)精神，為認(rèn)真履行職責(zé)，無故不能如期完成上級指示或工作任務(wù)，情節(jié)輕微；4.1.5所有違反行政辦公規(guī)范管理規(guī)定的行為。4.2記過公司應(yīng)對員工下列行為給予記過并取消當(dāng)年晉級資格:4.2.1泄露企業(yè)一般秘密，但尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失；4.2.2玩忽職守，造成公司人民幣500元以上1000元以下經(jīng)濟(jì)損失；4.2.3損毀公司財(cái)務(wù)，造成公司人民幣500元以上1000元以上經(jīng)濟(jì)損失；4.2.4違反社會(huì)公德，影響公司聲譽(yù)；4.2.5審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)由相關(guān)職能部門界定的一般責(zé)任問題；4.2.6累計(jì)兩次違反行政辦公規(guī)范管理規(guī)定。4.3降級或降職公司應(yīng)對員工下列行為給予降級或降職處罰：4.3.1泄露公司機(jī)密信息，嚴(yán)重違紀(jì)或有較大工作失誤，造成公司人民幣1000元以上5000元以下經(jīng)濟(jì)損失；4.3.2審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)問題后沒有及時(shí)整改或整改措施不到位，未取得應(yīng)有效果；4.3.3缺乏團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神或敬業(yè)精神，不能聽取別人意見我行我素，嚴(yán)重影響正常工作流程或工作秩序，情節(jié)惡劣；4.3.4累計(jì)收到兩次記過處罰；經(jīng)考核不能勝任本職工作。4.4解除勞動(dòng)關(guān)系員工有下列行為之一，公司應(yīng)予以解除勞動(dòng)關(guān)系，并視情節(jié)追究相關(guān)法律責(zé)任：4.4.1泄露公司絕密信息、瀆職、濫用職權(quán)造成公司人民幣5000元以上經(jīng)濟(jì)損失；4.4.2損毀公司重要文件或損毀公司財(cái)物，造成公司人民幣5000元以下經(jīng)濟(jì)損失；4.4.3被依法追究刑事責(zé)任；4.4.4職務(wù)侵占、挪用資金、收受賄賂；4.4.5散播不利于公司的謠言或挑撥公司與員工之間的感情，情節(jié)嚴(yán)重；4.4.6利用公司名義在外招搖撞騙，使公司名譽(yù)受損；4.4.7與有業(yè)務(wù)往來的客戶賭博，尤其是與投標(biāo)單位賭博；4.4.8累計(jì)三次違反行政辦公規(guī)范管理單位；4.4.9年內(nèi)累計(jì)曠工三天；4.4.10累計(jì)受到兩次降級或降職處罰。第四章人力資源管理第1節(jié)組織結(jié)構(gòu)與編制管理1基本規(guī)定1.1商管總部及各公司的領(lǐng)導(dǎo)崗位設(shè)置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案統(tǒng)一由股份公司總裁辦公會(huì)審批確定；1.2商管總部及各公司人員編制由商管總部人力資源部統(tǒng)一管理，逐級報(bào)股份公司人力資源部，有股份公司總裁辦公會(huì)最終審批。2組織架構(gòu)2.1商管系統(tǒng)管理架構(gòu)設(shè)置原則2.1.1同一城市具有2個(gè)（含）以上萬達(dá)廣場店的，成立區(qū)域公司；下轄3個(gè)（含）以上萬達(dá)綜合體店的區(qū)域公司為一級區(qū)域公司，其他區(qū)域公司為二級區(qū)域公司；2.1.2區(qū)域公司視為商管總部的子公司，所轄各公司視為區(qū)域公司的分公司；2.1.3建筑面積在30萬平方米，可增設(shè)住宅物業(yè)部，須報(bào)商管總部總經(jīng)理最終審批；2.2各公司部門設(shè)置2.2.1區(qū)域公司部門設(shè)置：行政人事部、安全品質(zhì)部、財(cái)務(wù)部、運(yùn)營部、企劃部。如區(qū)域內(nèi)有兩個(gè)以上住宅物業(yè)管理區(qū)，其總面積超過30萬平方米，或單個(gè)住宅物業(yè)管理區(qū)面積超過30萬平方米，可增設(shè)住宅物業(yè)部，須報(bào)商管總部總經(jīng)理最終審批；2.2.2區(qū)域公司所轄分公司部門設(shè)置：行政人事部、運(yùn)營部、物管部、工程部；2.2.3非區(qū)域管理綜合體店部門設(shè)置：行政人事部、財(cái)務(wù)部、安全品質(zhì)部、營運(yùn)部、企劃部、工程部、物管部、住宅物業(yè)管理處；2.2.4組合店及單體店部門設(shè)置：行政人事部、財(cái)務(wù)部、營運(yùn)部、管理部；2.2.5獨(dú)立住宅物業(yè)公司部門設(shè)置：行政人事部、財(cái)務(wù)部、品質(zhì)部、物業(yè)部、客服部、管理處、租賃服務(wù)部。3人員編制規(guī)范3.1行政職務(wù)為公司副總經(jīng)理（含）以上人員皆為領(lǐng)導(dǎo)班子成員，計(jì)入領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；3.2區(qū)域公司設(shè)總經(jīng)理。視具體情況，可設(shè)財(cái)務(wù)副總及招商營運(yùn)副總，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)不超過3人；若設(shè)立住宅物業(yè)部，可增設(shè)1名物業(yè)管理副總；區(qū)域公司所轄各店設(shè)總經(jīng)理，視具體情況，可設(shè)1-3名業(yè)務(wù)副總；3.3未成立區(qū)域公司的各地商管公司領(lǐng)導(dǎo)指數(shù)；3.3.1綜合體店領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)不超過5人；3.3.2組合體店領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)不超過3人；3.3.3單體店領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)不超過2人；3.4各地物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)不超過2人；3.5商管總部行政職務(wù)在部門副總經(jīng)理（含）和公司行政職務(wù)在部門副總經(jīng)理（含）以上人員不得超過公司編制內(nèi)實(shí)際在崗人數(shù)的40%；各公司行政職務(wù)為主管的管理人員不能超過所在公司編制內(nèi)實(shí)際在崗人數(shù)的20%；3.6各公司禁止聘用編外人員。4高官編制與配置4.1商管總部編制150人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正6副，高管比例不超過25%，除行政職務(wù)總經(jīng)理的高管外，股份公司部門總經(jīng)理高管不超過4人，商管總部領(lǐng)導(dǎo)班子成員必須是股份公司高管。其中，招商中心編制65人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正3副，高管比例不超過20%；營運(yùn)中心編制20人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正2副，高管不超過30%；4.2一級區(qū)域公司總經(jīng)理為股份公司部門總經(jīng)理級，原則上不兼任某店總經(jīng)理；4.3二級區(qū)域公司總經(jīng)理為高管級，可以兼任某店總經(jīng)理；4.4綜合體店總經(jīng)理配置為高管級，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員不配置為高管；4.5單體店和組合體店不配置高管。5人員編制方案上報(bào)材料5.1領(lǐng)導(dǎo)崗位設(shè)置；5.2部門設(shè)置及職責(zé)；5.3職位說明書。第2節(jié)人事及勞動(dòng)關(guān)系管理1人事任免權(quán)限1.1商管總部任免范圍1.1.1商管總部各部門非高管級的副總經(jīng)理；1.1.2各公司（不含區(qū)域公司）副總經(jīng)理、部門經(jīng)理及副總經(jīng)理；1.1.3區(qū)域公司部門經(jīng)理、副總經(jīng)理；上述人員任免，均不含財(cái)務(wù)系統(tǒng)崗位，且均須報(bào)股份公司人力資源部備案；1.2商管系統(tǒng)所有高管人員由股份公司總裁辦公會(huì)任免；1.3商管總部各部門和個(gè)公司的非高管總經(jīng)理由股份公司人力資源部任免；1.4商管系統(tǒng)其他人員由各公司任免，報(bào)商管總部人力資源部備案。2人員調(diào)動(dòng)審批權(quán)限2.1高管正式調(diào)動(dòng)由股份公司總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)；2.2商管借調(diào)由股份公司分管商管副總裁和分管人力資源副總裁批準(zhǔn)（見流程0401）；2.3非高管人員跨系統(tǒng)調(diào)動(dòng)由股份公司人力資源部審批（見流程0402）；2.4商管總部和各公司行政職務(wù)為副總經(jīng)理（含）以上員工調(diào)動(dòng)由股份公司分管商管副總經(jīng)理與分管人力資源副總經(jīng)理審批；（見流程0403）2.5商管總部其他員工、各公司行政職務(wù)為部門經(jīng)理、副總經(jīng)理調(diào)動(dòng)由商管總部總經(jīng)理審批；（見流程0403）2.6各公司行政職務(wù)為部門副總經(jīng)理（不含）以下員工調(diào)動(dòng)由商管系統(tǒng)分管人力資源副總經(jīng)理審批。（見流程0403）3勞動(dòng)合同管理3.1簽訂權(quán)限3.1.1商管與股份公司簽訂勞動(dòng)合同，并有股份公司人力資源存檔；3.1.2商管總部人員與商管總部簽訂勞動(dòng)合同，由商管3.1.3各公司非高管總經(jīng)理與商管總部簽訂勞動(dòng)合同，并由各公司行政人事部存檔。3.2勞動(dòng)合同及其他協(xié)議文本3.2.1勞動(dòng)合同可以采用股份公司制定的標(biāo)準(zhǔn)格式文本，也可由各公司根據(jù)國家勞動(dòng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度及政策自行規(guī)定，但須上報(bào)商管總部人力資源部、股份公司人力資源部級股份公司法律事務(wù)部審批后方可執(zhí)行；3.2.2返聘、實(shí)習(xí)等其他用工形式應(yīng)采用當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)協(xié)議文本；當(dāng)?shù)責(zé)o相關(guān)協(xié)議文本的，采用股份公司統(tǒng)一制定的協(xié)議文本。3.3勞動(dòng)合同簽訂3.3.1首次簽訂1）新員工辦理完入職手續(xù)后，各公司方可與其簽訂勞動(dòng)合同，勞動(dòng)合同期限自員工本人上崗之日起