預(yù)防電詐演示課件兩篇

行動宣傳Inadditiontothird-partyplatforms,cross-bordere-commerceoperatorsalsohaveindependentstations“”斷卡匯報人：XX匯報時間：20XX電信詐騙/網(wǎng)絡(luò)安全/電信安全/網(wǎng)絡(luò)詐騙近年來，電信網(wǎng)絡(luò)犯罪多發(fā)高發(fā)、形勢嚴峻，電話卡、銀行卡是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪的必備工具和生存土壤，形成了開卡、收卡、販卡的犯罪鏈條。

為此，部聯(lián)合多部門部署開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“斷卡”行動，就是要對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙實施全鏈條打擊，徹底鏟除其賴以生存的土壤。01.Campusnetworkloansecuritythemeeducationclassmeeting“斷卡”斷的哪些卡02.Campusnetworkloansecuritythemeeducationclassmeeting“斷卡”實施的原因03.Campusnetworkloansecuritythemeeducationclassmeeting“斷卡”打擊的重點04.Campusnetworkloansecuritythemeeducationclassmeeting“斷卡”產(chǎn)生的效果05.Campusnetworkloansecuritythemeeducationclassmeeting“斷卡”我們怎么做目錄“斷卡”斷的哪些卡第一章節(jié)“斷卡”斷的哪些卡當前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙持續(xù)高發(fā)的一大根源，是因為電話卡、銀行卡的管理失控。大量“實名不實人”的銀行卡、電話卡被騙子購買后實施詐騙，給警方的追查和打擊帶來巨大困難。因此，斬斷電話卡、銀行卡的買賣鏈條，就等于給騙子“斷奶”，對于壓發(fā)電詐案件具有特別重大的意義?！皵嗫ā睌嗟哪男┛ㄈ魏我蛔陔娦啪W(wǎng)絡(luò)都離不開信息流這個要素，因為騙子必須利用電話、短信、網(wǎng)絡(luò)等方式實施詐騙，電話卡就成了其違法犯罪的重要載體。手機卡虛擬電話卡物聯(lián)網(wǎng)卡“斷卡”斷的哪些卡任何一宗電信網(wǎng)絡(luò)同樣離不開資金流這個要素，騙子一旦得逞，就要進行轉(zhuǎn)賬，而轉(zhuǎn)賬就會使用銀行卡和第三方賬戶（如支付寶、微信），因此，銀行卡和電話卡一樣也是其違法犯罪的重要載體。個人銀行卡對公結(jié)算卡第三方賬戶“斷卡”實施的原因第二章節(jié)“斷卡”實施的原因手機卡、銀行卡買賣、租用，導致的“實名不實人”問題，會在電信網(wǎng)絡(luò)犯罪中起到關(guān)鍵的作用！簡單來說，如果有人出售了自己的電話卡、銀行卡，就會被卡販子層層轉(zhuǎn)賣，最終被詐騙集團用于實施詐騙或洗白贓款?！皵嗫ā睂嵤┑脑蚬ば挪抗膊咳嗣胥y行最高檢最高法司法部實施“斷卡”，社會影響力重大，體現(xiàn)了國家斬斷電話卡、銀行卡的買賣鏈條的決心，國家專門成立聯(lián)席辦，部、工信部、人民銀行、最高法、最高檢、部等部門均是聯(lián)席辦成員單位?！皵嗫ā睂嵤┑脑?016年9月伊始，以上部門出臺的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的文件、法律解釋中，都提到了嚴管銀行卡、電話卡的措施，為該項行動提供了政策和法律支持，同時經(jīng)過長期實踐，各部門已積累了一定工作經(jīng)驗，能有效將理論與實踐結(jié)合。中華人民共和國工信部中國人民銀行中華人民共和國公安部中華人民共和國最高法院中華人民共和國最高檢察院“斷卡”實施的原因用卡進行電信詐騙從事網(wǎng)絡(luò)販毒網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪分子將卡借于朋友被忽悠上當受騙為金錢或利益而販賣信用不明真相群眾“實名不實人”的電話卡、銀行卡，一旦被犯罪分子利用，就會給社會帶來了很大隱患。更關(guān)鍵的是，很多不明真相或貪圖利益的人，不惜犧牲自己的信用辦理電話卡、銀行卡轉(zhuǎn)借、販賣，最后被法律懲處或者信用懲戒，十分讓人痛心。“斷卡”打擊的重點第三章節(jié)“斷卡”打擊的重點開卡團伙自行或者組織大量開卡的“卡農(nóng)”金融機構(gòu)、運營商內(nèi)部利用單位管理的漏洞開卡或為開卡提供便利“內(nèi)鬼”。帶隊團伙誘騙或者組織他人開卡的團伙，經(jīng)?！皰叽濉薄皰咝！狈绞胶鲇拼迕瘛⒋髮W生辦卡，性質(zhì)十分惡劣。收卡團伙這類團伙人員又稱“卡頭”。有些物流公司、公司的員工也參與收卡。販卡團伙主要指層層販賣電話卡、銀行卡賺取差價的人員?！皵嗫ā贝驌舻闹攸c第一類重點地區(qū)一是“涉案”兩卡較多的開辦地、戶籍地。二是“涉案”兩卡的中轉(zhuǎn)地。如毗鄰東南亞國家的省份和邊境口岸較多、交通便利的地區(qū)第二類重點行業(yè)一是金融行業(yè)，主要包括各銀行網(wǎng)點、第三方支付機構(gòu)。二是通訊行業(yè)，既包括三大運營商、虛擬運營商，也包括他們的代理渠道、線上銷售渠道?！皵嗫ā贝驌舻闹攸c民事賠償對違法犯罪人員，除依法打擊外，會采取民事手段，甚至要求賠償相關(guān)損失。刑事行政處罰依法處罰，是主要懲戒手段。失信懲戒對于失信用戶，實施保留1張銀行卡、5年內(nèi)不得新開賬戶、暫停非柜面及支付賬戶所有業(yè)務(wù)。嚴懲不貸“斷卡”產(chǎn)生的效果第四章節(jié)“斷卡”產(chǎn)生的效果要加強組織領(lǐng)導，細化工作方案，狠抓責任落實，加強宣傳發(fā)動，確?！皵嗫ā毙袆尤〉脤嵭??！皵嗫ā毙袆勇?lián)席會議騙子的生活更艱難了這次的“斷卡”無異于“斷奶”，必將給騙子致命一擊?！皟煽ā焙谑械膬r格要飆升了哪里有需求，哪里就有市場?！皟煽ā眹拦鼙貙砗谑袃r格的飆升。運用虛擬幣洗錢的要收手了目前整治還未涉及虛擬幣，而此后利用虛擬幣洗錢的騙子肯定會越來越多，下一步也會整治“斷卡”我們怎么做第五章節(jié)“斷卡”我們怎么做“斷卡”我們怎么做營造風清氣正的社會環(huán)境，與每個人的工作和生活息息相關(guān)。公安、金融等職能部門行動力度如此之大，我們普通人要做些什么，“我不貪便宜、不違法，行動與我有關(guān)嗎？”“斷卡”我們怎么做共同防范請有身份證遺失經(jīng)歷、電話卡或者銀行卡有異常情況的群眾，一定要抽空去查詢自己名下是否有不知情的電話卡或者銀行卡，并及時注銷。對棄不用的卡和賬戶，應(yīng)及時銷戶。違規(guī)辦理和非法買賣卡、賬戶涉嫌違法犯罪。切勿為了蠅頭小利，犧牲自己的信用，甚至被法律懲處。“斷卡”我們怎么做

“斷卡”我們怎么做“斷卡”是一場斬斷非法買賣的攻堅之戰(zhàn)，也是一場守護百姓“錢袋子”的人民戰(zhàn)爭。隨著政府各職能部門的硬核推進和廣大人民群眾的高度參與，我們堅信，必將對電信網(wǎng)絡(luò)及其黑灰產(chǎn)業(yè)鏈帶來重創(chuàng)，這一新型違法犯罪必將得到有效遏制。行動宣傳Inadditiontothird-partyplatforms,cross-bordere-commerceoperatorsalsohaveindependentstations“”斷卡匯報人：XX匯報時間：20XX電信詐騙/網(wǎng)絡(luò)安全/電信安全/網(wǎng)絡(luò)詐騙預(yù)防騙詐安全培訓打擊犯罪，提高安全意識SAFETYTRAINING演講人：XXX

電信

貸款詐騙

賭博

網(wǎng)絡(luò)詐騙目錄CONTENTS01電信PARTONE基本類型：0102騙術(shù)一：冒充公檢法、領(lǐng)導、熟人類案例：居民白某接到一名自稱是廣州武警支隊“張支隊長”的電話，“張支隊”先向被害人承諾修路工程，獲取白某信任后讓白某幫忙訂購一批高低床，白某信以為真，便支付了5萬元定金，而后發(fā)現(xiàn)“張支隊”失聯(lián)，遂報警。騙術(shù)二：虛假網(wǎng)站、鏈接類案例：事主王某手機接到一條偽基站“10086”發(fā)來的短信，內(nèi)容稱“尊敬的用戶：您積分可兌換232.51元現(xiàn)金！即將過期，請登錄移動商城下載安裝客戶端兌換【中國移動】”。事主就點擊短信鏈接，按提示輸入了銀行卡號、取款密碼、身份證信息，提交后感覺不對，撥打了10086核實了一下，發(fā)現(xiàn)10086并無此活動，隨后查詢銀行卡，10000元人民幣被人轉(zhuǎn)走。防騙提醒：未知鏈接不點擊，你看黑客多可怕，不要讓好奇心帶走了你的財產(chǎn)和身家！電信基本類型：0304騙術(shù)三：代辦信用卡、貸款類案例：居民韓某報警稱其通過微信認識一個叫“可可”的人，該人稱可以辦理高額信用卡，但需要支付一定手續(xù)費。后其先后分七次給該人轉(zhuǎn)賬3900余元，最終也沒能收到所謂的高額度信用卡。發(fā)現(xiàn)聯(lián)系不上對方后才意識到被騙，隨后報警。騙術(shù)四：冒充客服類案例：居民趙某接到一個電話，對方稱其在某購物網(wǎng)站購買的商品出現(xiàn)問題需要退款后重新購買，并通過QQ向趙某發(fā)來鏈接，趙某按要求將自己的銀行賬戶相關(guān)信息填寫后，發(fā)現(xiàn)自己銀行賬戶內(nèi)的10000元現(xiàn)金被轉(zhuǎn)走，后對方向事主發(fā)來二維碼，趙某掃碼后，發(fā)現(xiàn)又向?qū)Ψ街Ц读?900元人民幣，共計被騙取現(xiàn)金12900元人民幣。防騙提醒：不要輕易點擊所謂的店家提供的網(wǎng)址，更不能在這些網(wǎng)頁上填寫相關(guān)信息。電信電信的蔓延性比較大，發(fā)展很迅速。電信詐騙者往往利用人們趨利避害的心理通過編造虛假電話、短信地毯式地給群眾發(fā)布虛假信息，在極短的時間內(nèi)發(fā)布范圍很廣，侵害面很大，所以造成損失的面也很廣。01手段翻新速度很快，一開始只是用很少的錢買一個“土炮”弄一個短信，發(fā)展到英特網(wǎng)上的任意顯號軟件、顯號電臺等等，成了一種高智慧型的詐騙。從詐騙借口來講，從最原始的中獎詐騙發(fā)展到勒索、電話欠費、汽車退稅等等。詐騙者總是能想出五花八門的各式各樣的騙術(shù)。就像“你猜猜我是誰”，有的甚至直接匯款詐騙，大家可能都接到過這種詐騙。這種剛開始大家也覺得很奇怪這種騙術(shù)能騙到錢嗎？確實能騙到錢。因為中國人很多人在做生意，互相之間有錢款的來往，咱們倆做生意說好了我給你打款過去，正好接到這個短信了，我就把錢打過去了，騙術(shù)也在不斷花樣翻新，翻新的頻率很高，有的時候甚至一、兩個月就產(chǎn)生新的騙術(shù)。02電信02貸款PARTTWO4月14日，邵武的王某接到一通騙子打來的電話，騙子自稱是“小米貸”的客服，稱王某兩年前注冊過“小米貸”的賬戶，現(xiàn)在如果不注銷此賬戶，會對王某的個人征信產(chǎn)生影響。王某信以為真后問騙子要如何操作，騙子先讓王某將“小米貸”內(nèi)的貸款額度提現(xiàn)出來并轉(zhuǎn)至騙子的賬戶，貸款金額會由騙子來還清，之后就會跳出清除實名信息的選項。王某照做并向騙子轉(zhuǎn)了1萬余元后并未跳出清除實名信息的選項，騙子又說王某還有其他貸款軟件的賬戶還未注銷，接著騙子又以同樣的手法讓王某在“360借條”“拍拍貸”等7個貸款軟件內(nèi)提現(xiàn)并轉(zhuǎn)賬。最終，王某被騙8萬余元。案例一：大家接到自稱是網(wǎng)貸客服的電話一定要提高警惕，凡提到“不注銷網(wǎng)貸賬戶，會影響個人征信”，并要求按對方的指引操作進行繳費轉(zhuǎn)賬、刷銀行流水的都是！個人征信由中國人民銀行征信中心統(tǒng)一管理，無論是銀行還是個人都無權(quán)刪除和修改。遇到此類情況，可及時撥打110或到所在轄區(qū)咨詢，也可撥打福建警方防騙熱線96110-8。貸款4月15日中午，延平的張某接到了一個自稱是“國美易卡”網(wǎng)貸平臺“客服人員”的電話。“客服人員”表示，之前張某的身份信息被人在平臺上注冊了賬號，如果不及時注銷將造成不良征信記錄。因擔心征信問題，張某便按照“客服人員”的要求，先后在“國美易卡”、“招聯(lián)好期貸”等網(wǎng)貸平臺申請下共計1萬余元的貸款，并通過掃描“二維碼”的方式將錢轉(zhuǎn)出。隨后，“客服人員”繼續(xù)要求網(wǎng)貸操作，張某這才產(chǎn)生懷疑，向警方報警。案例二：大家接到自稱是網(wǎng)貸客服的電話一定要提高警惕，凡提到“不注銷網(wǎng)貸賬戶，會影響個人征信”，并要求按對方的指引操作進行繳費轉(zhuǎn)賬、刷銀行流水的都是！個人征信由中國人民銀行征信中心統(tǒng)一管理，無論是銀行還是個人都無權(quán)刪除和修改。遇到此類情況，可及時撥打110或到所在轄區(qū)咨詢，也可撥打福建警方防騙熱線96110-8。貸款防騙提示首先，應(yīng)保護好個人隱私信息，不給犯罪分子可趁之機；其次，對“自報家門”的陌生人保持警惕，立即向相關(guān)方核實對方身份；最后，網(wǎng)貸需謹慎，公眾務(wù)必要提高對第三方平臺的風險防范意識，加強法律意識，發(fā)現(xiàn)不妥或有疑問要及時咨詢，切勿存有僥幸心理。貸款03賭博PARTTHREE市民劉先生用微信掃描二維碼，進入一個游戲網(wǎng)頁，說是在里面充值獲得積分，積分可以直接使用。劉先生用微信掃描對方提供的付款二維碼充值了100元錢得500積分，在“歡歡斗”的競技游戲里面獲勝后得到28元收益，對方將此28元錢返還給了劉先生。后“客服”給其發(fā)了一張圖片，上面寫充值達到10000以上贈送彩金8888，6倍流水即可下分。劉先生前后數(shù)天，又通過對方在微信中提供給的二維碼，分別充值2800元、15800元、53000元。劉先生大額充值后，被“客服”以違規(guī)操作、惡意刷流水賺錢為由將劉先生的游戲賬號禁掉了，隨后劉先生問客服如何解禁，客服講：“解除限制需繳納五萬元保證金”。劉先生在其家人與朋友的講解下，才發(fā)現(xiàn)自己被騙了。賭博不法分子專門從網(wǎng)上制作虛假平臺偽裝成游戲網(wǎng)站用于，并且專門選擇有賭博愛好的人下手。開始會讓受害人有利可得，慢慢步入他們挖好的“陷阱”里。虛假平臺釣魚誘騙套利消失防騙提示網(wǎng)絡(luò)賭博是違法行為，所有的網(wǎng)絡(luò)賭博都是騙局，每一個騙局背后都有人牢牢操控。請牢記，網(wǎng)絡(luò)投資不迷戀，平臺賭博有風險，賺錢不走正常路，被騙只在一瞬間。網(wǎng)絡(luò)賭博！逢賭必讓你輸！賭博《刑法》第三百零三條以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。開設(shè)賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。處罰：賭博型犯罪，是指以賭博為手段實施的詐騙。行為人通過形似賭博的行為，輸贏原本沒有偶然性，但偽裝具有偶然性，誘使對方參與賭博，從而不法取得對方財物。在賭博型詐騙中，被害人參與賭博當然是違法行為，但是不影響行為人的定性，因為詐騙罪的構(gòu)成要件并不要求對方的財產(chǎn)處分行為出于特定動機，只要行為人的詐騙行為導致給付人處分財物，進而行為人取得財物致使給付人財產(chǎn)受損，即可成立詐騙罪。賭博04網(wǎng)絡(luò)PARTFOUR冒充客服案例提示

20XX年10月，事主瀏覽某短視頻平臺，看到關(guān)注列表里有人在直播間賣阿膠膏，覺得感興趣就點進去下單，支付后收到商品。幾天后，事主接到一個電話，稱其收到的阿膠膏有質(zhì)量問題，要給事主退款。隨后事主點鏈接輸入銀行卡號和密碼，隨后事主手機收到驗證碼，事主把驗證碼告知對方，對方還稱銀行排號太慢，問事主有沒有其他銀行卡，又給了另一家銀行的鏈接，后事主手機收到了兩條消費短信，事主發(fā)現(xiàn)被騙，于是報警?？头婕匐y分辨，不要輕信陌生來電！網(wǎng)購遇到問題，請通過平臺聯(lián)系店家解決。01網(wǎng)絡(luò)刷單兼職案例提示

20XX年10月，事主收到陌生人添加好友的申請，聲稱可以刷單返利，讓事主在網(wǎng)點勾選指定商品，付款時對方給事主發(fā)來一張二維碼讓事主掃碼付款，事主掃碼付款后，對方聲稱刷單錯誤，需要事主登錄其提供的賬號購買指定商品進行刷單操作，賺回之前錯誤刷單款