總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則(權(quán)威經(jīng)典)

[總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則（權(quán)威經(jīng)典）]PAGE1-總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則（權(quán)威經(jīng)典）（上市公司，大中型公司通用）第一章總則為規(guī)范四川宏華石油設(shè)備有限公司(以下簡稱“公司”)總經(jīng)理辦公會議議事程序，保證總經(jīng)理依法行使職權(quán)，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、《四川宏華石油設(shè)備有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），結(jié)合公司實際，特制定本議事規(guī)則。本議事規(guī)則適用于公司，各控股子公司可參照執(zhí)行。第二章總經(jīng)理辦公會議事范圍總經(jīng)理辦公會議議事范圍。研究決定公司經(jīng)營管理日常事務(wù)；組織實施董事會決議；組織擬訂、實施公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃和投資計劃；審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃及投融資方案，并在授權(quán)范圍內(nèi)審批或形成決議提請董事會；擬訂公司年度財務(wù)預(yù)決算方案、利潤分配方案、彌補虧損方案；討論擬訂公司員工的聘用、薪酬、考核、獎懲與辭退方案；討論擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，提請董事會審批；擬訂公司基本管理制度，制定公司具體規(guī)章制度；提請聘任或解聘除應(yīng)由董事會聘任或解聘以外的公司高中級管理人員，研究確定權(quán)屬公司外派董事、監(jiān)事和權(quán)屬公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人人選方案；提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；（10）決定除公司董事、高管外員工的獎懲；（11）討論通過需向董事會匯報的報告、提案；（12）召開擴(kuò)大會議時，聽取、檢查重要會議決議執(zhí)行情況，抓好協(xié)調(diào)工作，公司各職能部門工作匯報，安排部署工作任務(wù)；（13）根據(jù)公司與各子公司管理權(quán)限的劃分，行使公司管理總部的職權(quán)，依法對公司下屬子公司進(jìn)行管理；（14）公司章程和董事會授權(quán)處理的事項及其它需要總經(jīng)理辦公會研究的重要工作。在緊急情況下，基于公司利益最大化的考慮，總經(jīng)理對本應(yīng)在總經(jīng)理辦公會討論審議范圍而又必須立即決定的經(jīng)營管理方面的問題，有先行處置權(quán)，但事后應(yīng)向經(jīng)營層報告。第三章總經(jīng)理辦公會與會人員總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。總經(jīng)理辦公會的出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)。與會議所議事項相關(guān)的職能部門或子公司負(fù)責(zé)人可列席會議。公司辦公室主任列席會議，需其他人員列席時，由會議主持人確定。總經(jīng)理辦公會原則上每周召開一次，遇特殊情況時，總經(jīng)理可臨時召集辦公會議。董事長提出時；總經(jīng)理認(rèn)為必要時；有重要經(jīng)營事項必須立即決定時；二名以上經(jīng)營層人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項；有突發(fā)性事件發(fā)生時。根據(jù)工作需要，可定期（原則上每月召開一次）或不定期召開總經(jīng)理辦公會擴(kuò)大會議，全體職能部門負(fù)責(zé)人和控股子公司負(fù)責(zé)人列席。聽取、檢查重要會議決議執(zhí)行情況，抓好協(xié)調(diào)工作，公司各職能部門和權(quán)屬公司工作匯報，安排部署工作任務(wù)。與會成員因故不能出席會議時，會前應(yīng)向總經(jīng)理請假，對會議議題有意見或建議亦應(yīng)同時提出。需形成決議或紀(jì)要等文件，由公司辦公室秘書擬稿，整理會議要點及時轉(zhuǎn)告因故缺席的會議人員或由總經(jīng)理簽發(fā)抄告有關(guān)單位?？偨?jīng)理辦公會形成的決議、決定事項，每位經(jīng)營層成員必須服從，并按照分工負(fù)責(zé)組織實施，不得進(jìn)行抵觸或按個人意愿行事。凡本次辦公會研究的重要事項，需由分管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員向下次辦公會匯報落實情況。經(jīng)營層成員應(yīng)對總經(jīng)理辦公會決議承擔(dān)責(zé)任?？偨?jīng)理辦公會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、董事會授權(quán)，致使公司遭受損失的，參加決議的經(jīng)營層成員應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任；但在表決時表明不同意見或反對并記載于總經(jīng)理辦公會記錄的經(jīng)營層成員，可免除責(zé)任。第六章附則本工作細(xì)則由公司辦公室擬定，董事會解釋。本工作細(xì)則接受中國法律、法規(guī)、香港證監(jiān)會和香港聯(lián)交所以及本公司章程的約束，本工作細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事會審議通過。