電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的現(xiàn)狀趨勢及應(yīng)對措施分析論文設(shè)計

近年來，隨著通訊技術(shù)的發(fā)展，手機、互聯(lián)網(wǎng)等通訊工具已經(jīng)成為人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢苫蛉钡牟糠帧５?，這種新型工具在給人們的生活帶來方便的同時，又成為不法分子侵害社會的重要工具。根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心統(tǒng)計，截至2019年6月，我國網(wǎng)民規(guī)模為8.54億，新增網(wǎng)民2598萬，互聯(lián)網(wǎng)在普及率上成功突破60%。和2018年相比，整整增長了1.6個百分點。在眾多網(wǎng)民中，利用手機進行上網(wǎng)的人群在99%以上。在互聯(lián)網(wǎng)席卷的形勢下，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪由此誕生。這種新興起來的詐騙犯罪非常容易組織起來，形成一定規(guī)模的犯罪團伙，且導(dǎo)致人們在經(jīng)濟上遭受巨大的損失。然而，這一行為，對我們公民的財產(chǎn)安全造成了極其惡劣的侵犯，使工作秩序變得混亂不堪，導(dǎo)致人們?nèi)罕姌O度缺乏安全感?，F(xiàn)階段，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已成為我國社會中最大的公害之一中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心、中商產(chǎn)業(yè)研究院.中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心、中商產(chǎn)業(yè)研究院.一、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件概述(一)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的概念“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”一詞最早可追溯至2016年最高法聯(lián)合最高檢和公安部所出臺的《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪等刑事案件適用法律若干問題的意見》。在此之前，司法界和學(xué)術(shù)界還并沒有對這種新型犯罪形成統(tǒng)一的稱謂，一般是用電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙等來指代該種違法行為。目前國際上對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪還沒有通行的定義,每個國家都是在具體情況的基礎(chǔ)上對其概念進行定義。在部分的西方國家中，他們認為“電信詐騙犯罪”實則就是對電信運營上實施詐騙，利用一些黑科技手段的使用來達到盜取重要機密信息的目的，隨后來對電信服務(wù)進行騙取。他們對于“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪”的認知與中國可以說是天差地別。對于電信詐騙，公安部曾經(jīng)發(fā)布公文明確說明其就是一種借助電子通訊工具進行詐騙的新興手段。和傳統(tǒng)的犯罪最大的不同點就在于，這一類犯罪在犯罪過程中的不確定性和非接觸性。那么,何為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙呢？高尚宇.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙獨立成罪問題探析.[J].2017(6).筆者認為，犯罪分子為了滿足自身非法占有的目的，利用手機、電話等通訊工具或者依托互聯(lián)網(wǎng)平臺，以網(wǎng)絡(luò)聊天、發(fā)送短信和撥打電話等多種非接觸性的手段，運用知情不報、虛構(gòu)事實的手段，向社會上的大多數(shù)人發(fā)布一些虛假信息，來推動當事人從支付寶、ATM機、銀行柜臺、網(wǎng)銀或者微信等支付平臺中來向犯罪團伙進行轉(zhuǎn)賬的一種違法詐騙行為。高尚宇.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙獨立成罪問題探析.[J].2017(6).(二)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的發(fā)展演變隨著通信技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)等高新技術(shù)的迅猛發(fā)展，人們的生產(chǎn)、生活方式都發(fā)生了翻天覆地的變化。也正是因為如此，導(dǎo)致犯罪分子有機可乘，成功利用新興技術(shù)完成犯罪。我國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙最早是從臺灣興起的，因此又稱“臺灣式詐騙”。在剛開始時，是臺灣本地的犯罪分子在詐騙過程中運用彩票中獎的方式。之后，又對互聯(lián)網(wǎng)、電子通信工具加以利用來進行詐騙，在后續(xù)的操作中逐漸轉(zhuǎn)變成為一種全新的犯罪類型。最開始犯罪案件主要集中在東南沿海一帶，然后逐步擴展到北上廣等中心城市。秦帥、陳剛.近年來電信詐騙案件偵查研究綜述.[J].公安學(xué)刊.2015(3).2004年前后，針對該類型犯罪，臺灣地區(qū)加強了嚴打態(tài)勢，犯罪分子不得已才將犯罪場所從臺灣轉(zhuǎn)移到大陸，進而在全國范圍內(nèi)蔓延。2008年前后，我國公安機關(guān)在辦案過程中，對于這一類型的案件將其判定為虛假信息詐騙。并且，總結(jié)出這類案件的三個顯著特點：第一，以互聯(lián)網(wǎng)、電話等通信工具進行作案，隨機抽取各種人群散布詐騙信息；二犯罪分子與受害人之間不會正面接觸；三是涉案金額較大，受害者人均損失較高。吳照美、許昆.兩岸跨境電信詐騙犯罪的演變規(guī)律與打擊機制的完善.[J].青海社會科學(xué).2014(4).2009年，公安部為了方便全國各辦案機關(guān)之間的溝通，促進各方的協(xié)作，將該類案件界定為電信詐騙案件。目前，各部委、最高法、最高檢等發(fā)布的規(guī)范性文件、司法解釋中均將這種新型的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪定義為“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪”。秦帥、陳剛.近年來電信詐騙案件偵查研究綜述.[J].公安學(xué)刊.2015(3).吳照美、許昆.兩岸跨境電信詐騙犯罪的演變規(guī)律與打擊機制的完善.[J].青海社會科學(xué).2014(4).二、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的特點(一)案件數(shù)量逐年增加且具有社會危害性據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件每年以20%-30%的速度增長。2019年，全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案110萬余起，涉案金額高達430億元，全國抓獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人16.3萬人，同比上升123.3%，由此可見，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙在數(shù)量上的龐大和漲速。除此之外，從我國中最高檢司法案例研究院和最高法信息中心聯(lián)合發(fā)布的大數(shù)據(jù)中可以看出，在2017年到2018年短短的時間中，我國電網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件在數(shù)量上在持續(xù)上升。而2018年和2017年同比上升27.4%。以武漢市進行舉例，它雖然和其他同類城市相比，增幅要遠遠低于其平均值，但是也是呈現(xiàn)出要直線上升的趨勢。在2013年時，武漢市在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件上立案3204起；在2014年時，立案3688起；在2015年時，立案6158起；并且還在只上不下。而在涉案金額上，也由最開始的1.02億元擴展到2.1億元，一躍成為眾多刑事法案中金額數(shù)目最龐大、增幅最高的新型犯罪。姚勝勇.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件探析.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪就像天災(zāi)人禍一樣，人人避之不及，它對人民群眾的生活已經(jīng)造成了嚴重影響，對社會風(fēng)氣產(chǎn)生極大的負面作用，在社會和諧穩(wěn)定的發(fā)展上埋下了一顆定時炸彈。數(shù)不勝數(shù)的老百姓“養(yǎng)老錢”、“血汗錢”和“救命錢”被騙，把其推上了跳樓自殺、傾家蕩產(chǎn)的絕境；還有些企業(yè)因為此而導(dǎo)致資金被掃蕩一空，徹底破產(chǎn)，繼而觸發(fā)了各種群體性事件。姚勝勇.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件探析.(二)作案手段緊跟社會熱點且更新快我國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙在犯罪手段上花樣極多，且推陳出新的速度極快，緊跟社會發(fā)展趨勢。最開始的時候，電信詐騙使用的套路是中獎詐騙。直到現(xiàn)在，其犯罪手法極為復(fù)雜多樣且豐富。據(jù)統(tǒng)計，目前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手法以發(fā)展到60余種。有一些利欲熏心的策劃公司還專業(yè)承包各種犯罪詐騙計劃的策劃，根據(jù)不同受害人的基本情況，為其量身設(shè)計一套詐騙方案，環(huán)環(huán)相扣，讓人無法自知；有些人利用微信社交平臺上的附近人功能，把自己偽裝成為“高富帥”或者“白富美”，先是獲取對方的信任和感情。在成功之后，在借用各種理由來對其進行金錢的索要；有的虛構(gòu)幫困、尋親等信息，以“傳遞愛心”的方式進行詐騙；有的人在微信朋友圈中把自己塑造成一個賣貨微商，利用海淘代扣、打折促銷來誘導(dǎo)他人，繼而開展詐騙計劃；有的冒充商家發(fā)布“點贊有獎”信息詐騙財物。這些犯罪分子在開始詐騙之前會把我國的相關(guān)法律法規(guī)進行細致研究、密切關(guān)注警方的實時動態(tài)、社會的一些熱事和目標詐騙的心理活動，在一定周期內(nèi)就推出新的詐騙方式或者在騙術(shù)被大眾熟知后就轉(zhuǎn)變策略，乘虛而入。(三)詐騙模式由“漫天撒網(wǎng)”至“精準詐騙”在最開始的電信詐騙中，其最顯著的特點就是“漫天撒網(wǎng)”，普遍都在非法分子利用各種違規(guī)途徑拿到眾多群眾的個人信息和電話號碼后，對其進行逐一的撥打電話或發(fā)送短信，顧名思義稱之為“漫天撒網(wǎng)”詐騙。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪從最開始興起直到今天，漫天撒網(wǎng)式方式一直都流傳著，且沒有被淘汰掉。即使這樣，“精準詐騙”模式還是如雨后春筍一樣涌現(xiàn)出來?，F(xiàn)階段，人們?nèi)罕姷膫€人信息基本都在互聯(lián)網(wǎng)中散布著?？梢哉f，沒有任何私密性。詐騙分子可以不費吹灰之力就拿到目標人群的個人信息，再加上其超高的詐騙手段、針對性和迷惑性，讓人無法進行有效防護。陳曉娟.我國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的犯罪學(xué)分析.[J].山東警察學(xué)院學(xué)報.2017(8).就像有人在前一秒剛剛把房子賣掉，犯罪分子即刻就可以獲取其合同編號；全國統(tǒng)一舉辦的英語等級考試報名剛剛截止，犯罪分子就可以把所有參考人員的名單拿到；某一個大學(xué)在招生工作上前腳結(jié)束，犯罪分子后一腳就可以知道錄取名單，在此基礎(chǔ)上展開精準詐騙。除了上述的種種手段，還有更加厲害的有些電信專業(yè)的詐騙團隊會特意招聘一些能聽懂會講各地方言的能人加入。在對哪個地區(qū)的人進行詐騙時，就會讓人用當?shù)氐姆窖耘c其進行溝通，提高其詐騙的迷惑性。另外，精準詐騙模式還有一個顯著特征，即季節(jié)性詐騙。他們主要在對不同的目標人群進行詐騙時，選擇不同的合適時期才會去進行落實。比如，在考試季、征兵季、開學(xué)季和旅游季等等，分別對考生、參軍人員、學(xué)生和游客展開詐騙。陳曉娟.我國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的犯罪學(xué)分析.[J].山東警察學(xué)院學(xué)報.2017(8).(四)犯罪團伙趨向組織化、集團化且跨國（境）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子主要對各種身份信息和事件進行虛構(gòu)，繼而對目標人展開詐騙。但是，如果在詐騙時只憑借一人之力，在完成上是具有一定難度的。尤其是在“冒充公檢法類型詐騙”、“冒充黑社會類型詐騙”時，必須要有多個人的輔助才能完成。因此，越來越多的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙憑空而出。據(jù)有關(guān)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙組織程度的數(shù)據(jù)統(tǒng)計：單獨作案的只有60個左右，剩下基本都是團隊的模式作案，在案件總數(shù)中占比五分之四。喬勝利.論電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理的執(zhí)法合作.[J].山東警察學(xué)院學(xué)報.2018(7).在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，團隊犯罪屬于最低端的模式。在此基礎(chǔ)上，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的組織化程度在逐步趨于成型，并向集團化趨勢過渡。最近幾年，公安機關(guān)從東南亞、大洋洲和非洲大量押解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人的情況屢見不鮮。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年至2016年，1/9的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件涉及港澳臺地區(qū)；在亞洲，與境外相關(guān)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)生較為頻繁。其中，當屬東南亞國家最多。喬勝利.論電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理的執(zhí)法合作.[J].山東警察學(xué)院學(xué)報.2018(7).(五)地域性特征顯著當前我國已經(jīng)形成了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的地域性特征。在2017年4月的時候公安部公布了我國第一批出現(xiàn)地域性電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的興起地，一共12個。在我國境內(nèi)，這些興起地也是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作案的主場地。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙顯著的地域性特點在其興起地得到了集中體現(xiàn)，每個地區(qū)所采用的詐騙方式和詐騙手段都有所差異。比如廣西賓陽的詐騙分子主要以qq的方式展開詐騙、湖北仙桃的詐騙分子作案主要憑借假冒公檢法、廣東電白的詐騙分子主要以猜猜我是誰的詐騙方式開展詐騙、河北豐寧的詐騙分子主要靠假冒黑社會來開展詐騙、江西余干的詐騙分子主要以重金求子的方式來開展詐騙、河南上蔡的詐騙分子在詐騙時主要靠假冒軍人采購、安徽合肥的詐騙分子在詐騙時主要靠假收藏品等等。也正是因為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪這一顯著的地域性特點，導(dǎo)致這些詐騙團伙在詐騙時更加肆無忌憚，對社會帶來不可估量的危害。三、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)的原因(一)犯罪成本低、風(fēng)險低且回報高根據(jù)犯罪經(jīng)濟學(xué)理論，在實施犯罪后所可能要面臨的法律處罰、處罰的期限、處罰的輕重、犯罪分子個人在心理上出現(xiàn)的罪惡感和不安感、金錢上所受到的損失、所要承擔(dān)的社會譴責(zé)都被統(tǒng)稱為犯罪成本。一般情況下，一個人在進行行為選擇時都會第一考慮到犯罪成本。而我國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所需要承擔(dān)的犯罪成本較低，從而才會有大批的人群選擇嘗試，在違法的邊緣不斷試探。并且，雖然在開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙時需要耗費一定的資金來購買電信設(shè)備、公民個人信息、租聘詐騙場地和申辦銀行卡等一些輔助工具，但是這些輔助工具在購買上不僅十分便捷而且成本低廉。陳曉娟.我國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的犯罪學(xué)分析.[J].山東警察學(xué)院學(xué)報.2017(8).前期的投入不僅低成本而且高收益，成為眾多犯罪分子實施詐騙的內(nèi)驅(qū)力。當然，金錢的誘惑足以讓他們鬼迷心竅，財產(chǎn)性犯罪也不例外。和高額的收益相比，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所需要承擔(dān)的法律責(zé)任和成本投入簡直是九牛一毛。陳曉娟.我國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的犯罪學(xué)分析.[J].山東警察學(xué)院學(xué)報.2017(8).(二)對電信部門、銀行金融部門、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管部門監(jiān)管不到位當前，我國公民的個人信息在網(wǎng)絡(luò)中肆意飛虐，其泄漏的嚴重程度不言而喻。在注冊各種軟件時、辦理各種增值卡、銀行卡時，公民個人信息是必填款項。也正是因為如此，導(dǎo)致公民的個人信息的保密性薄弱，特別容易被有心的犯罪分子加以利用。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙之所以如此猖獗，主要是在于鉆了社會監(jiān)管的漏洞。電話卡實名制政策雖然在前幾年就以被正式推出，但是也是在最近的一到兩年之間才被落實到實處。家喻戶曉，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案中銀行卡扮演著重要的角色。最近幾年，不管在哪販賣銀行卡的現(xiàn)象都隨處可見，有許多人會利用一張身份證去多個銀行辦理數(shù)張銀行卡，來進行販賣，更有過分的是有人會把他人的身份證進行租借來達到辦卡的目的。當然，也有一些毫不知情的大眾被親朋好友假意借去身份證去辦理銀行卡。這些行為，為犯罪分子作案提供了良好契機。除此之外，當前我國的網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到賬時間一般都在兩個小時之內(nèi)，甚至更快，這也為犯罪分子快速轉(zhuǎn)移賬款提供了良好條件。在如今的信息數(shù)據(jù)大時代，人們對網(wǎng)絡(luò)的依賴性在日漸加強。但是，利弊永遠是共存的，它也是網(wǎng)絡(luò)詐騙的重要載體。在一些虛假網(wǎng)頁和釣魚網(wǎng)站、各種社交軟件上詐騙信息隨意散播等得到了集中體現(xiàn)。宋可、白文靜.我國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪問題剖析.[J].法學(xué)論壇.2017(6).宋可、白文靜.我國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪問題剖析.[J].法學(xué)論壇.2017(6).(三)公安機關(guān)打擊力度不足，且存在取證、抓捕、追贓等難題對于一般的案件，基本上都是交由不同的警種來分工合作進行偵破。而對于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪則無法單一的借助某個警種來單獨作戰(zhàn)，必須要把網(wǎng)安、刑警等多個警種整合到一起，互相協(xié)作。若是必要的話，還需要銀行部門、電信運營等社會力量的加入。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙除了地域性的特點以外，還具有流動性強的特定，且作案地點隨機，甚至有些還是跨境作案?，F(xiàn)階段，當務(wù)之急就是把警方之間的力量配合好。從性質(zhì)上來說，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙算是非接觸性犯罪，其可以不受地域的限制，也不存在作案現(xiàn)場的逮捕。再加上詐騙分子一般都會在作案成功后把作案工具快速銷毀掉，現(xiàn)場勘查這一手段自然是不可取的。在作案過程中，犯罪分子一般都是利用虛假的身份，使用他人的銀行卡和電話，且打破了地域和空間等因素的束縛。就算是團隊成員之間要進行聯(lián)系，也都是依靠網(wǎng)絡(luò)單線聯(lián)系。即使是公安機關(guān)可以僥幸逮捕其中的幾個詐騙人員，也無法把其團伙情況全部摸清，一網(wǎng)打盡更是難上加難。在目標人把錢轉(zhuǎn)到犯罪分子指定的銀行賬戶后，一般會被犯罪分子極速逐層轉(zhuǎn)移，接著在境外或者異地取款，從而導(dǎo)致線索斷掉。還有一種情況，犯罪分子把獲得的賬款在逐層轉(zhuǎn)移的過程中就以完成消化，其實際來源根本無從得知。張萍、肖亞麟.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的特點及偵防要領(lǐng).[J].武漢公安干部學(xué)院學(xué)報.2016(10).張萍、肖亞麟.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的特點及偵防要領(lǐng).[J].武漢公安干部學(xué)院學(xué)報.2016(10).(四)公民個人防詐騙意識不足且缺乏相關(guān)金融知識實際上，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪之所以能夠?qū)覍页晒χ饕亲プ×四繕巳说呢澙沸睦砗蛢e幸心理。在利益面前，被害人被其誘導(dǎo)，從而失去了正確的判斷能力，因為貪圖眼前的利益而不自知的走進犯罪分子設(shè)置的陷阱中。同時，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪對于目標人的選擇，其往往對生活常識一無所知。在接到陌生電話時，尤其是在官方號碼與詐騙分子號碼相類似的情況下，目標人往往無法對真假進行辨別，選擇盲目的相信犯罪分子，而沒有提高自身警惕性。解品嬌.新形勢下電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪成因及防治對策.[J].刑法論壇.在詐騙形式上，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪豐富多樣。在詐騙過程中，犯罪分子有時會把自己偽裝成目標人的親朋好友；有時會假冒銀行工作人員或者國家機關(guān)人員。以網(wǎng)絡(luò)詐騙角度出發(fā)，犯罪分子可以借助qq、微信等各種社交軟件向目標人發(fā)送釣魚網(wǎng)站鏈接來進行詐騙；以電信詐騙角度出發(fā)，犯罪分子只需要發(fā)送信息或者撥打電話就可以達到引誘目標人的目的；目標人之所以會被騙，其大部分原因應(yīng)該歸結(jié)于自身防范意識薄弱上。解品嬌.新形勢下電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪成因及防治對策.[J].刑法論壇.(五)預(yù)警攔截系統(tǒng)工程建設(shè)滯后在互聯(lián)網(wǎng)和電子通訊設(shè)備的迅雷之勢發(fā)展背景下，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的作案工具也在不斷的推陳出新，向先進化邁步，其詐騙手法和方式也在與時俱進的發(fā)展。特別是在我國公安機關(guān)詐騙電話防范攔截系統(tǒng)構(gòu)建完成后，犯罪分子就把那些常規(guī)手段舍棄掉了，選擇運用移動互聯(lián)網(wǎng)、快捷支付和人工智能等新興技術(shù)開始猖狂。并且，他們配備了專業(yè)的技術(shù)團隊來支撐他們作案，在網(wǎng)絡(luò)平臺中不斷搜尋新的犯罪手法，依托公民的個人基本信息來獲取更加準確可靠的信息，在第三方平臺賬戶通過用虛假信息注冊來達到套現(xiàn)的目的。相較而言，公安機關(guān)的預(yù)警攔截系統(tǒng)在建設(shè)上就顯得極其落后了。潘飛、劉暢.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的治理與防范.[J].廣西警察學(xué)院學(xué)報.2019(5).潘飛、劉暢.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的治理與防范.[J].廣西警察學(xué)院學(xué)報.2019(5).四、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的應(yīng)對措施(一)創(chuàng)新思維，立足情報研判，選準突破方向自從某區(qū)分局成功構(gòu)建打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的專業(yè)隊伍后，他們對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件快速展開了分析。在分析后，得出在2012年所發(fā)生的“網(wǎng)上預(yù)訂打折機票”詐騙案所有被騙資金都轉(zhuǎn)向了海南省。針對這一發(fā)現(xiàn)，工作人員曾多次前往海南省某市去進行實地取證。首先，在經(jīng)過商議后，其決定以“400”電話代理商為著力點，展開查案，試圖在之前的基礎(chǔ)上有所進展。其次，與銀聯(lián)方面進行聯(lián)系，取得他們的支持，對所有關(guān)于此案的賬戶進行監(jiān)控。最后，要把證據(jù)收集的步伐加快，保證在逮捕犯罪團隊成員后能夠在第一時間進行審理。在把偵查方向確定好之后，偵查工作開始從360度全方位開展。在調(diào)查中發(fā)展，“400”電話的代理商基本都來自江西省。辦案人員又即可前往江西省，發(fā)現(xiàn)江西省共有“400”代理商40余名。其中，就有一個代理商應(yīng)之前幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙進行詐騙而被上海警方所處理。這一結(jié)果，也在間接表明偵查方向是正確的。然而，要想順著這條線索繼續(xù)查下去，其前提條件是代理商們的積極配合。從代理商提供的信息可以發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙在反偵察意識上極其強烈。通常來說，他們的電話只會使用十天左右，最長不超過十五天，并且把與代理商之間的聯(lián)系全部清除掉。除此之外，在網(wǎng)絡(luò)偵查過程中發(fā)現(xiàn)，犯罪成員的所有IP地址都在海南省的某個市中，且都使用3G網(wǎng)絡(luò)。辦案人員又對代理商所提供的所有信息資料進行分析，最終成功把目標定位在海南省某市活動的十幾名犯罪團伙成員。偵查人員一直堅信犯罪分子在使用“400”電話時不可能毫無痕跡，而這些痕跡就是破案的重中之重。鑒于此，專案組開始轉(zhuǎn)換思維，對“400”電話代理公司展開全面調(diào)查。也正是因為這一破案思維的轉(zhuǎn)換，為其今后的順利破案做好了鋪墊。(二)打破區(qū)域界線，協(xié)同作戰(zhàn)某區(qū)轄內(nèi)在2009年的7月頻繁發(fā)生了3起電信詐騙案件。某區(qū)轄內(nèi)女事主江某在7月20日的時候受到了銀行發(fā)來的扣去服務(wù)費通知短信，江某按照信息所給出的電話與其進行聯(lián)絡(luò)。對方假冒是公安機關(guān)工作人員和電信局，謊稱賬戶不安全必須要進行資金轉(zhuǎn)移，而成功騙取江某8萬元左右的人民幣。案發(fā)后，某區(qū)分局刑警大隊立即組織力量開展偵查，偵查員梳理案情發(fā)現(xiàn)，這三起案件案發(fā)時間集中、作案時段相似，很可能是同一犯罪團伙所為。案件的偵辦應(yīng)由省、市級以上部門統(tǒng)籌，推動辦案工作向?qū)I(yè)化、信息化、技術(shù)化發(fā)展。非接觸性詐騙案件不受區(qū)域限制，詐騙所得贓款在各省、市之間快速流轉(zhuǎn)，應(yīng)繼續(xù)建立健全跨區(qū)域聯(lián)合打擊、整體作戰(zhàn)機制，在省、市大區(qū)域內(nèi)成立打擊此類犯罪的組織協(xié)調(diào)機構(gòu)，制定相應(yīng)的工作機制，明確主辦地、涉案地及犯罪嫌疑人暫住地或戶籍所在地公安機關(guān)的職責(zé)，簡化協(xié)作程序，提高工作的效率，形成打擊跨區(qū)域犯罪的合力。(三)做好案件串并，深入分析2011年7月以來，某區(qū)內(nèi)就出現(xiàn)了多起以假扮事主子女被綁架情況為詐騙手段的案件。犯罪團伙的慣用手法是向由其中的一名成員來撥通事主電話，然后假裝是其親屬告知事主因欠下高額貸款被毆打、綁架，讓事主轉(zhuǎn)讓來幫助他。接著，讓另一名成員偽裝債主來接聽電話，對事主進行威脅，讓其乖乖把錢轉(zhuǎn)入指定賬戶，否則不會放人。事主信以為真，按照對方指示將約定的金額匯入對方指定的賬戶。在事后，事主只有在與當事人聯(lián)系的時候，才會發(fā)覺自己被騙。這一作案手段百試百靈，其詐騙金額總計約百萬元以上，事關(guān)重大，在社會上的惡劣影響極其嚴重。針對某區(qū)2011年7月開始陸續(xù)發(fā)生的此類案件，專案組通過收集同類案件的材料，積極回訪事主，對此類案件進行深入的研判串并分析。由于涉案電話號碼與其他線索均無法進行追蹤，只能以涉案銀行卡作為調(diào)查切入點。于是，專案組調(diào)取大量的涉案銀行卡交易清單。通過對交易清單的分析，發(fā)現(xiàn)大部分銀行卡在海南省某市由固定的取款記錄。據(jù)此，專案組立即決定派員某市調(diào)取犯罪嫌疑人提款錄像資料，同時對涉案銀行卡實施布控，待時機成熟立即展開抓捕。這類高發(fā)性的電信詐騙案件的事由往往只是通過電話或者網(wǎng)絡(luò)與犯罪嫌疑人接觸，案件留下的線索很少。而且現(xiàn)今科技進步迅速，犯罪嫌疑人會利用各種工具隱藏自己，線索跟進的難度很大。但是，如果做好案件的前期串并，及時調(diào)取證據(jù)，細致歸總每起案件的線索，對案件進行深入分析，就能為偵破案件奠定穩(wěn)定的基礎(chǔ)。專案組分析了涉案銀行卡交易流水賬單，及時查清了銀行卡落地地點、轉(zhuǎn)出銀行賬號等相關(guān)信息，不放棄交易流水清單中任何一個微小細節(jié)。(四)潛心經(jīng)營，組織抓捕電信詐騙犯罪是近年來蔓延滋長的新型高智能非接觸類犯罪，其嚴密的組織結(jié)構(gòu)、高科技智能手段的應(yīng)用、跨區(qū)域作案等特點造成當前警方對此類案件偵查環(huán)節(jié)多、周期長、調(diào)查取證難、打擊效果差的局面。2009年以來，某市連續(xù)破獲了多起特大電信詐騙大案，涉案金額達到千萬元以上，但抓獲的犯罪嫌疑人都是在犯罪團伙中負責(zé)線路維護和轉(zhuǎn)賬等工作的下層角色，而犯罪的組織策劃者卻沒有抓到，這對全面印證犯罪事實造成了一定的困難?！扒苜\未擒王”為犯罪嫌疑人卷土重來預(yù)留了機會。在“5·13”專案組指揮部的統(tǒng)一指揮下，辦案民警精心核對、查證各種信息資源，多點多向分析犯罪嫌疑人的活動軌跡，實地摸查確定該犯罪集團的各種角色人員。2011年8月底，在公安部的大力協(xié)調(diào)下，專案組分赴中國臺灣地區(qū)、泰國地等地，與當?shù)鼐綔贤▍f(xié)調(diào)，交流情報信息，開展深入的偵查，逐步摸清掌握了該犯罪集團在當?shù)氐幕顒忧闆r。9月底，“5·13”專案組指揮部考慮到抓捕時機成熟，遂精心制定抓捕方案，多國、多地、多警方同步開展抓捕，以雷霆萬鈞之勢將該犯罪集團徹底摧毀。(五)快速訊問，迅速作出判斷突審加上準確迅速的判斷是偵破案件的關(guān)鍵。每一個案件都存在一定的變數(shù)，只有通過快速的應(yīng)變并做出準確迅速的判斷，才能抓住戰(zhàn)機，成功破案。專案組每抓獲一名犯罪嫌疑人，均能及時審訊，使得案件得以迅速向縱深發(fā)展。在抓獲核心犯罪嫌疑人后，加大力度及時審訊，使犯罪嫌疑人的作案方式暴露無遺。在遇到犯罪嫌疑人突然轉(zhuǎn)移等突發(fā)狀況時，專案組也能沉著應(yīng)對，根據(jù)前期收集的工作情報，掌握形勢迅速作出準確的判斷，不貽誤戰(zhàn)機，化被動為主動，將犯罪嫌疑人抓捕歸案。參考文獻[1]高尚宇.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙獨立成罪問題探析.[J].2017(6).[2]秦帥、陳剛