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文檔簡介

董事會議事決策流程下，通過召開董事會會議并形成決議的方式來行使決策權(quán)。圍繞董事會會議的召開,依據(jù)時間挨次，其流程大致分為會前、會中和會后三個階段。下面分開來說：一、會前預(yù)備階段起草，其中核心是提案與審核工作,也是整個流程中需要重點說明的一項。第一項為哪一項征集議題.依據(jù)董事會議事規(guī)章，集團公司每月8日左右召開定期會議，議案草案及相關(guān)材料于董事會會議召開5日前由承辦部門提交董事會辦公室.臨時會議提前兩天提交.一般由董事會辦公室至少提前1周印做好收集議案材料相關(guān)預(yù)備工作。首先是對議案材料的標準和要求,這個需要提案部室嚴格依據(jù)提案治理方法來操作落-1-行合規(guī)性審核，達不到要求的退回修改.審核過程中，特別要留意以下幾點:一是對議案的審核.重點關(guān)注提案事項要我們逐項審核把關(guān)，不符合要求的要準時反響提案部這一環(huán)節(jié)主齊備、是否起草了決議草案等等.考慮到議案和決議內(nèi)容一并審核。上述內(nèi)容并不是每個提案事項的必備內(nèi)容,是-2-董事會辦公室作為董事會詞、印發(fā)會議通知等內(nèi)容.待上述材料形成草案，連同議會議資料.對議案程，甚至還有主持人的主持詞等等.有一處修改，可能其和文字表述的全都性和統(tǒng)一性,不能消滅顧頭不顧腚的現(xiàn)二要爭主動、往-3-其性質(zhì)有點類似法院的不告不理。提案部室的時間拖延,導(dǎo)致我們的議案審核和資料起草個需要各單位在具體工作中自己把握。二、會議召開階段簽署等環(huán)節(jié)。室的安排布置、會議資料的發(fā)放到位。集團公司這一塊,不盡統(tǒng)一，有的是兩辦合署辦公,操作就更加便利了。提前安排和溝通,避開匯報人缺席，導(dǎo)致會議連接斷檔，影響會議質(zhì)量。參會人員發(fā)言要點、會議議定事項等進展照實記錄.特別-4-記錄在案,確保有據(jù)可依、有跡可查.第三項是決議簽署。確保不能消滅漏簽、重簽現(xiàn)象,這里有一個責(zé)任心、細心的問題。這個階段主要是考驗我們工作人員的工作負責(zé)和認真精神,不能消滅任何紕漏和失誤,保證會議召開順暢、有序和高效。三、會后階段檔工作，說起來簡潔，但格外重要。會議紀要是推動議定事責(zé)人審核,再由董事會副董事長先期會簽提出意見后，報董事長審定,同意后印發(fā)各單位和機關(guān)各部室，作為開展所議定事項工作的主要遵循。其次項是資料歸檔。這里包含兩層意思.

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