公司股東會(huì)議案

關(guān)于召開金山北京可修改商城產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公

司第一次股東會(huì)議案一、公司名稱金山北京可修改商城產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司二、公司注冊(cè)資本和出資形式公司注冊(cè)資本：500000萬元人民幣；出資形式：貨幣資金；三、股東的姓名(名稱)、認(rèn)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式股東姓名或名稱證照號(hào)碼認(rèn)繳情況出資數(shù)額出資時(shí)間出資方式貨幣資金貨幣資金合計(jì)《公司章程》和《股東會(huì)、董事會(huì)議事規(guī)則》.公司章程見附件.股東會(huì)及其議事規(guī)則：(1)股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。(2)股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開7日以前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)每年召開一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。（3）股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以召集和主持。（4）股東會(huì)作出決議應(yīng)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。股東會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議紀(jì)要，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議紀(jì)要上簽名。.董事會(huì)及其議事規(guī)則：（1）公司設(shè)董事會(huì)，成員為5人，由全體股東選舉產(chǎn)生，經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過有效。董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。（2）董事會(huì)設(shè)董事長一人、副董事長一人，均由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，經(jīng)三分之二以上董事表決通過有效。任期為三年。任期屆滿，可連選連任。（3）董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。（4）董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)作出決議,必須經(jīng)三分之二以上董事通過。五、董事會(huì)成員、董事薪酬董事會(huì)成員：董事薪酬：董事不在本公司領(lǐng)取薪酬六、選舉監(jiān)事成員、監(jiān)事薪酬監(jiān)事成員：監(jiān)事薪酬：監(jiān)事不在本公司領(lǐng)取薪酬七、選舉專門委員會(huì)為規(guī)范決策流程、提升決策效率，股東會(huì)決定在公司下設(shè)立兩個(gè)專門委員會(huì)，相關(guān)決策體系主要如下：(1)項(xiàng)目設(shè)立投資決策委員會(huì)公司設(shè)立項(xiàng)目投資決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)擬開發(fā)投資運(yùn)營項(xiàng)目的立項(xiàng)審核、資金投放和投資方式進(jìn)行審議，組織關(guān)聯(lián)投資機(jī)構(gòu)對(duì)擬投資項(xiàng)目提交投資方案，決定是否提交公司董事會(huì)決策。投資表決投票時(shí)，同意票數(shù)超過總票數(shù)的三分之二視為通過，否則視為未通過。(2)薪酬委員會(huì)公司設(shè)立薪酬委員會(huì)，負(fù)責(zé)審定薪酬考核辦法、激勵(lì)約束