公司內(nèi)部管理制度范文（3篇）

第33頁(yè)共33頁(yè)公司內(nèi)部管?理制度范文?第一條為?完善公司內(nèi)?部管理機(jī)制?，實(shí)行規(guī)范?化的內(nèi)部管?理，使公司?各項(xiàng)工作有?章可循，特?制定本制度?。第二條?本制度包括?：1、日?常辦公制度?2、辦公?秩序管理制?度3、保?密規(guī)定4?、文件收發(fā)?、傳閱，檔?案管理制度?5、印鑒?、介紹信管?理制度6?、文印、辦?公設(shè)備管理?制度7、?辦公用品領(lǐng)?用制度8?、通信設(shè)備?使用制度?9、財(cái)產(chǎn)管?理制度1?0、車輛使?用與維護(hù)管?理辦法1?1、文件銷?毀制度第?二章日常辦?公制度第?三條公司上?下都要嚴(yán)格?遵守勞動(dòng)管?理制度和費(fèi)?用管理制度?，高效率地?為公司服務(wù)?。第四條?實(shí)行例會(huì)制?度。重大問?題、人事安?排由總經(jīng)理?辦公會(huì)決定?;各項(xiàng)擔(dān)保?項(xiàng)目由公司?審保委員會(huì)?集體討論決?定。總經(jīng)理?辦公會(huì)、中?心經(jīng)理會(huì)每?月不定期召?開。第五?條各中心及?業(yè)務(wù)部門要?認(rèn)真履行職?責(zé)，廣泛聽?取員工的意?見和建議。?各中心及業(yè)?務(wù)部門之間?應(yīng)按公司操?作程序交流?工作情況和?信息。第?六條員工之?間互相尊重?，團(tuán)結(jié)友愛?。重大問題?堅(jiān)持原則，?一般分歧互?相體諒、互?相理解。?第七條嚴(yán)格?檔案管理，?嚴(yán)守保密紀(jì)?律。公司利?益第一，個(gè)?人利益服從?公司利益。?第三章辦?公秩序管理?制度第八?條員工的儀?容儀表：?員工個(gè)人形?象代表著公?司的形象，?所以員工個(gè)?人儀表的優(yōu)?劣對(duì)公司至?關(guān)重要，為?此，公司對(duì)?員工上班時(shí)?間的儀容儀?表作如下要?求：要求?項(xiàng)目男士?女士服?裝要求?西服套裝或?整潔服裝?職業(yè)套裝?禁止背心?、短褲、無?領(lǐng)上裝低?胸、無領(lǐng)、?超短裙、短?褲鞋要?求穿皮鞋?且保持光亮?、干凈禁?止穿拖鞋?，鞋面骯臟?，有污垢、?灰塵發(fā)飾?要求整?齊、自然?整齊禁止?亂蓬蓬、?過長(zhǎng)零亂?面容修飾?要求保?持精神、每?日剃須清?淡的化妝?禁止蓄須?，無精打采?濃妝艷抹?或不化妝?其它手指?甲不能太長(zhǎng)?，禁止涂鮮?艷的指甲油?第九條員?工在辦公時(shí)?間和辦公地?點(diǎn)不得大聲?喧嘩、打鬧?，不得在辦?公室吃東西?，不準(zhǔn)干私?活，不得長(zhǎng)?時(shí)間看非專?業(yè)性報(bào)紙（?如成都商報(bào)?、成都晚報(bào)?、華西都市?報(bào)、商務(wù)早?報(bào)、蜀報(bào)、?四川青年報(bào)?）。第十?條員工在辦?公場(chǎng)所和辦?公時(shí)間，原?則上不準(zhǔn)打?私人電話和?會(huì)私客，不?準(zhǔn)帶小孩到?公司玩耍。?必須接的私?人電話要盡?量低聲，不?得影響他人?工作，最長(zhǎng)?不得超過三?分鐘。必須?接待的私客?應(yīng)到接待室?或走廊接待?。第十一?條向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)?示、匯報(bào)工?作，應(yīng)簡(jiǎn)明?扼要，節(jié)省?時(shí)間。原則?上不允許越?級(jí)請(qǐng)示、匯?報(bào)，情況緊?急、事關(guān)重?大者除外。?第十二條?除談工作外?，不準(zhǔn)串崗?閑聊、擅自?離崗，進(jìn)入?各辦公室應(yīng)?先請(qǐng)示，允?許后方可進(jìn)?入。第十?三條員工負(fù)?責(zé)本辦公室?清潔衛(wèi)生，?公共辦公區(qū)?域內(nèi)禁止吸?煙、亂丟棄?物，愛護(hù)辦?公環(huán)境。?第十四條員?工要保持自?己辦公桌桌?面的整潔，?禁止放置與?辦公無關(guān)的?雜物，下班?時(shí)應(yīng)整潔辦?公桌面，私?人物品均放?入員工貯物?柜，將辦公?桌鎖好，防?止文件資料?的丟失。?第十五條員?工要禮貌待?客，禮貌用?語，禮貌接?轉(zhuǎn)電話，耐?心解答相關(guān)?的業(yè)務(wù)事項(xiàng)?及電話詢問?，自覺樹立?維護(hù)公司的?良好形象。?第十六條?愛護(hù)公司財(cái)?產(chǎn)，最后離?開辦公室的?員工必須檢?查門窗是否?關(guān)閉，空調(diào)?、電腦、電?燈、飲水機(jī)?是否關(guān)閉，?防止火災(zāi)和?失竊事件的?發(fā)生。第?四章保密規(guī)?定第十七?條密級(jí)確定?：公司文?件分“秘密?”、“機(jī)密?”、“絕密?”三個(gè)等級(jí)?，凡涉及三?個(gè)等級(jí)內(nèi)文?件均屬保密?范圍。1?、“秘密”?：內(nèi)部規(guī)章?制度屬秘密?級(jí)，只限全?體員工周知?，不可外傳?。2、“?機(jī)密”：公?司“總經(jīng)理?辦公會(huì)議紀(jì)?要和中心經(jīng)?理辦公會(huì)議?紀(jì)要”、“?項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)?劃”、“項(xiàng)?目建議書”?、“項(xiàng)目可?行性研究報(bào)?告”、“有?關(guān)財(cái)務(wù)制度?”、“財(cái)務(wù)?報(bào)表”“各?類經(jīng)濟(jì)合同?、協(xié)議”等?屬機(jī)密級(jí)，?此類文件發(fā)?至中心經(jīng)理?及相關(guān)人員?。3、“?絕密”：公?司“董事會(huì)?會(huì)議紀(jì)要”?、“總經(jīng)理?工作報(bào)告”?、“年度財(cái)?務(wù)決算報(bào)告?書”、“年?度財(cái)務(wù)收支?和利潤(rùn)分配?方案”等屬?公司絕密級(jí)?，此類文件?發(fā)至公司領(lǐng)?導(dǎo)。第十?八條保密規(guī)?定：1、?由各中心及?業(yè)務(wù)部門建?立的專業(yè)性?“機(jī)密”級(jí)?以下文件（?含“機(jī)密”?級(jí)）由各中?心及業(yè)務(wù)部?門向辦公室?提交文件軟?盤及文件原?稿備案，各?中心及業(yè)務(wù)?部門留存一?份，其中軟?盤及文件原?稿由各中心?經(jīng)理或業(yè)務(wù)?部門主管負(fù)?責(zé)保管，保?存在計(jì)算機(jī)?軟、硬盤上?的文件必須?作加密處理?，密碼由各?中心經(jīng)理或?業(yè)務(wù)部門主?管掌握。?2、各類“?絕密”級(jí)文?件統(tǒng)一由辦?公室負(fù)責(zé)保?管，保存在?計(jì)算機(jī)軟、?硬盤上的文?件必須作加?密處理，密?碼由辦公室?主管掌握。?3、各中?心及業(yè)務(wù)部?門的專業(yè)性?“機(jī)密”級(jí)?以下文件（?含“機(jī)密”?級(jí)）的打印?草稿各中心?經(jīng)理或業(yè)務(wù)?部門主管負(fù)?責(zé)收集，以?備下次打印?之用，凡不?能繼續(xù)使用?的草稿紙，?各中心及業(yè)?務(wù)部門必須?及時(shí)銷毀，?不得隨意放?置。4、?辦公室定期?對(duì)保存的各?類文件軟盤?進(jìn)行拷貝更?新，避免因?軟盤損壞導(dǎo)?致文件丟失?。第十九?條借閱規(guī)定?：1、凡?借閱本中心?或本部門“?機(jī)密”級(jí)以?下文件（含?“機(jī)密”級(jí)?），需經(jīng)部?門主管允許?，辦理借閱?手續(xù)，并于?借閱當(dāng)日歸?還，若需帶?出公司，需?經(jīng)中心經(jīng)理?簽字批準(zhǔn);?2、凡借?閱其他中心?或部門“機(jī)?密”級(jí)以下?文件（含“?機(jī)密”級(jí)）?，需經(jīng)中心?經(jīng)理允許，?到辦公室登?記辦理借閱?手續(xù)，并于?借閱當(dāng)日歸?還，若需帶?出公司，需?經(jīng)總經(jīng)理簽?字批準(zhǔn);?3、凡借閱?“絕密”級(jí)?文件，經(jīng)總?經(jīng)理簽字批?準(zhǔn)，到辦公?室登記、辦?理借閱手續(xù)?，并于借閱?當(dāng)日歸還，?不得帶出公?司。第二?十條對(duì)泄密?行為的處理?凡私自傳?播、散發(fā)、?復(fù)印公司保?密范圍內(nèi)的?文件，均屬?泄密行為。?泄露公司?“秘密”者?，給予警告?處分一次。?泄露公司?“機(jī)密”者?，給予記過?處分一次。?泄露公司?“絕密”者?，給予除名?。第二十?一條任何人?不得隨意涂?改或自行處?理公司文件?，必須妥善?保管，公司?不定期收回?保密范圍內(nèi)?文件統(tǒng)一銷?毀。第五?章文件收發(fā)?、傳閱，檔?案管理制度?第二十二?條管理分類?及原則1?、公司檔案?按三類實(shí)行?“部門立卷?、分類管理?”辦法：?人事檔案：?人力資源部?立卷、管理?;業(yè)務(wù)檔?案：各中心?及業(yè)務(wù)部門?立卷、管理?;財(cái)務(wù)檔?案：財(cái)務(wù)中?心立卷、辦?公室管理;?2、立卷?、歸檔中凡?涉及兩個(gè)中?心的檔案整?理、保管工?作因規(guī)定不?明的，由行?政管理中心?協(xié)調(diào)后決定?職責(zé)歸屬及?處理辦法。?第二十三?條立卷歸檔?要求凡記?載公司的具?有查閱、保?管價(jià)值的各?類文件材料?、磁盤、實(shí)?物等，均屬?歸檔范圍。?具體如下：?1、行政?管理中心立?卷歸檔范圍?（1）辦?公室立卷歸?檔范圍①?公司成立的?有關(guān)資料。?包括可行性?研究報(bào)告、?合同協(xié)議、?章程、申請(qǐng)?報(bào)告、主管?部門批復(fù)、?營(yíng)業(yè)執(zhí)照、?董事會(huì)成員?的簡(jiǎn)歷、公?司領(lǐng)導(dǎo)班子?個(gè)人情況等?。②公司?歷屆董事會(huì)?的主要資料?。如通知、?董事會(huì)參加?人員名單、?會(huì)議日程安?排、總經(jīng)理?工作報(bào)告、?董事會(huì)會(huì)議?紀(jì)要、總經(jīng)?理辦公會(huì)會(huì)?議紀(jì)要等文?字材料及聲?像材料等。?③政府有?關(guān)部門、單?位發(fā)送我公?司的來文、?來函及其它?資料。④?相關(guān)公司發(fā)?送的各種邀?請(qǐng)書、信息?資料等。?⑤公司的規(guī)?章制度、發(fā)?文、紀(jì)要、?通知。⑥?公司與有關(guān)?單位簽訂的?各種合同、?協(xié)議書、意?向書（正本?）。⑦其?它在公司各?項(xiàng)行政、業(yè)?務(wù)活動(dòng)中形?成的具有考?查、利用價(jià)?值的資料。?（2）人?力資源部立?卷歸檔范圍?①公司人?事檔案，包?括部門主管?以上人員的?任免通知、?員工試用、?聘用以及升?職、獎(jiǎng)懲、?辭退的各種?記錄;②?公司各類人?員技術(shù)職稱?、技術(shù)培訓(xùn)?的各種記錄?;③建立?人才檔案庫(kù)?，對(duì)所有技?術(shù)專業(yè)人才?設(shè)置特殊檔?案;2、?財(cái)務(wù)中心立?卷歸檔范圍?各類財(cái)務(wù)?報(bào)表、憑證?、資料以及?與上級(jí)財(cái)稅?部門、金融?機(jī)構(gòu)相互來?往的函件、?協(xié)議、合同?及其它文件?。3、其?他中心及業(yè)?務(wù)部門立卷?歸檔范圍：?其他中心?及業(yè)務(wù)部門?專業(yè)資料、?文件及其它?。第二十?四條文件的?傳閱1、?需傳閱文件?（上級(jí)政策?性文件、公?司的決策方?案、公司的?發(fā)文、公司?收集的經(jīng)濟(jì)?信息等），?根據(jù)文件內(nèi)?容由辦公室?決定傳閱范?圍。2、?建立卡片式?文件的傳閱?單，傳閱單?上應(yīng)有領(lǐng)導(dǎo)?批示、閱文?人及傳閱、?退回時(shí)間。?3、辦公?室應(yīng)及時(shí)催?閱已傳出的?文件;第?二十五條文?件的借閱?1、公司員?工借閱各類?文件按第三?章、第三條?的有關(guān)規(guī)定?辦理;2?、外單位人?員借閱文件?時(shí)，須持有?介紹信，介?紹信寫明文?件號(hào)、借閱?人姓名、政?治面貌、職?務(wù)、借閱時(shí)?間、借閱目?的等，經(jīng)總?經(jīng)理審批后?在辦公室辦?理借閱手續(xù)?。第二十?六條文件的?立卷歸檔存?放1、在?年終，通過?對(duì)照收發(fā)文?登記本和借?閱文件登記?本，把所有?應(yīng)歸檔的文?件收集齊全?;2、立?卷時(shí)應(yīng)保持?文件之間的?歷史聯(lián)系，?按文件的共?同特征和相?互聯(lián)系進(jìn)行?組卷;3?、公司內(nèi)文?件按文號(hào)以?年為單位立?卷。其他單?位來文以單?位名立卷。?專題事項(xiàng)單?獨(dú)立卷，即?按問題特征?立卷;4?、定卷時(shí)，?對(duì)卷內(nèi)文件?進(jìn)行系統(tǒng)排?列、編號(hào)，?填寫卷內(nèi)目?錄和卷本備?考表，填好?案卷的封皮?及案卷的目?錄。第二?十七條文件?的收發(fā)制度?1、發(fā)文?（1）在?領(lǐng)導(dǎo)對(duì)文件?草擬后，由?辦公室對(duì)文?件進(jìn)行擬稿?，也可由具?體業(yè)務(wù)部門?擬稿;（?2）文稿通?過檢稿并證?明無誤后，?送往公司主?管領(lǐng)導(dǎo)人審?批簽發(fā);?（3）經(jīng)簽?發(fā)的文稿應(yīng)?在發(fā)文登記?簿上登記，?填寫編號(hào)、?成文日期、?送發(fā)范圍、?文件名稱、?文號(hào)、份數(shù)?、附件、簽?發(fā)人等事項(xiàng)?;（4）?經(jīng)登記后的?文稿方可正?式印制、蓋?章;（5?）文件收領(lǐng)?部門必須在?發(fā)文登記單?上簽字，發(fā)?文登記單隨?留底文件一?同保存，以?備核查。?2、收文?（1）建立?收文登記簿?。填寫順序?號(hào)、收文日?期，來文單?位、文號(hào)、?文件名稱、?份數(shù)、內(nèi)容?摘要、處理?情況等事項(xiàng)?。（2）?上級(jí)或其它?單位文件、?內(nèi)部資料以?及掛號(hào)信件?等都應(yīng)登記?。一些帶廣?告性質(zhì)的信?函以及不具?文件性質(zhì)的?電報(bào)、報(bào)刊?等不必記錄?。（3）?急件隨到隨?登，并及時(shí)?分送，不得?延誤。（?4）在收文?登記的同時(shí)?，在文件右?上角加蓋本?公司的收文?專用章。?第六章印鑒?、介紹信管?理制度第?二十八條公?司印鑒、法?定代表人個(gè)?人印鑒、總?經(jīng)理個(gè)人印?鑒由總經(jīng)理?指派專人保?管，公司各?中心及業(yè)務(wù)?部門的印鑒?由部門負(fù)責(zé)?人指派專人?保管。第?二十九條印?鑒必須放在?安全的地方?，不可亂放?，發(fā)現(xiàn)印鑒?丟失或有異?常現(xiàn)象，應(yīng)?及時(shí)報(bào)告領(lǐng)?導(dǎo)，迅速查?明情況，及?時(shí)處理，確?認(rèn)丟失，應(yīng)?向有關(guān)部門?聲明作廢。?第三十條?各中心及業(yè)?務(wù)部門因?qū)?外業(yè)務(wù)需要?使用公司印?鑒時(shí)，需經(jīng)?行政管理中?心審核、簽?字登記后，?方可辦理。?公司投資、?擔(dān)保等重大?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)涉?及各種對(duì)外?合同使用公?司印鑒，需?經(jīng)總經(jīng)理簽?字，交由辦?公室登記后?方可辦理。?第三十一?條所有公司?文件應(yīng)先編?上文號(hào)，經(jīng)?總經(jīng)理簽發(fā)?后方可加蓋?公司印鑒。?第三十二?條各中心及?業(yè)務(wù)部門印?鑒或?qū)Ｓ糜?鑒因機(jī)構(gòu)變?動(dòng)或其他原?因停用時(shí)，?應(yīng)統(tǒng)一交回?行政管理中?心并指定辦?公室加以銷?毀。第三?十三條凡以?公司名義出?具的介紹信?，須由行政?管理中心經(jīng)?理簽發(fā)。填?寫介紹信應(yīng)?按規(guī)定內(nèi)容?填寫，持出?部分和存根?部分內(nèi)容一?致，經(jīng)辦人?需在存根聯(lián)?上簽字。?第三十四條?所有介紹信?均應(yīng)按順序?編號(hào)，非經(jīng)?總經(jīng)理書面?特許，不能?出具空白介?紹信。經(jīng)特?批出具的空?白介紹信必?須說明有效?期限，并由?使用人在介?紹信存根簽?名。第三?十五條非本?公司工作人?員，不得使?用公司介紹?信。因工作?需要必須使?用時(shí)，須經(jīng)?總經(jīng)理書面?批準(zhǔn)。第?三十六條妥?善保管介紹?信存根，及?時(shí)歸檔。?第七章文印?、辦公設(shè)備?管理制度?第三十七條?辦公室文印?人員必須遵?守公司的保?密規(guī)定，不?得泄露工作?中接觸的公?司保密事項(xiàng)?;第三十?八條打印文?件，應(yīng)按文?件收發(fā)規(guī)定?由各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)?簽字批準(zhǔn)。?各中心及業(yè)?務(wù)部門草擬?的文件、報(bào)?表和業(yè)務(wù)資?料，需注明?擬稿人及打?印份數(shù)，經(jīng)?中心經(jīng)理簽?字批準(zhǔn)方可?打印。第?三十九條公?司各中心及?業(yè)務(wù)部門需?復(fù)印的各種?文件、資料?，要求注明?復(fù)印份數(shù)，?復(fù)印量過大?時(shí)需注明用?途，由中心?或部門負(fù)責(zé)?人簽字并經(jīng)?辦公室主管?審核登記后?方可復(fù)印。?第四十條?公司各中心?及業(yè)務(wù)部門?需傳真的各?種文件、資?料，需注明?傳真號(hào)、對(duì)?方的單位名?稱及接件人?，經(jīng)中心或?部門負(fù)責(zé)人?簽字并經(jīng)辦?公室主管審?核登記后發(fā)?送。第四?十一條文印?工作人員必?須按時(shí)、按?質(zhì)完成打字?、傳真、復(fù)?印任務(wù)，不?得積壓遲誤?，任務(wù)緊急?時(shí)應(yīng)加班完?成。第四?十二條復(fù)印?機(jī)、傳真機(jī)?由專人管理?。一般情況?下非專管人?員未經(jīng)允許?不準(zhǔn)開機(jī);?第四十三?條原則上不?接受外單位?、個(gè)人資料?打印、復(fù)印?，如確實(shí)需?要，經(jīng)辦公?室主管批準(zhǔn)?后辦理登記?收費(fèi)手續(xù)。?復(fù)印收費(fèi)標(biāo)?準(zhǔn)：（A3?，B4）_?___元/?張，（A4?，B5）_?___元/?張;打字收?費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：以?A4計(jì)算每?頁(yè)收費(fèi)__?__元。收?據(jù)由財(cái)務(wù)部?出具;第?四十四條文?印人員應(yīng)愛?護(hù)設(shè)備，按?操作程序進(jìn)?行操作，節(jié)?約用紙，降?低消耗，注?意安全。?第四十五條?文印的消耗?材料采購(gòu)，?須報(bào)辦公室?批準(zhǔn)方可購(gòu)?買。第四?十六條嚴(yán)禁?私事用傳真?電話，嚴(yán)禁?將電腦用于?私人學(xué)習(xí)或?玩游戲。違?者按公司的?有關(guān)規(guī)定處?罰。第四?十七條各中?心及業(yè)務(wù)部?門發(fā)生的文?印材料消耗?及傳真、長(zhǎng)?途電話費(fèi)用?由辦公室負(fù)?責(zé)統(tǒng)計(jì)，并?報(bào)財(cái)務(wù)部門?備案，作為?年終各中心?及業(yè)務(wù)部門?費(fèi)用考核的?依據(jù)。第?八章辦公用?品領(lǐng)用制度?第四十八?條公司各部?門所需的辦?公用品（財(cái)?務(wù)部除外）?，按計(jì)劃由?辦公室統(tǒng)一?購(gòu)置，各部?門按實(shí)際需?要領(lǐng)用。?第四十九條?辦公室指派?專人負(fù)責(zé)對(duì)?辦公用品進(jìn)?行造冊(cè)，領(lǐng)?用時(shí)實(shí)行登?記制度。?第五十條辦?公用品只能?用于辦公，?不得移作他?用或私用。?第五十一?條所有員工?要本著勤儉?節(jié)約、杜絕?浪費(fèi)的原則?，愛惜辦公?用品。第?五十二條購(gòu)?置日常辦公?用品或報(bào)銷?正常辦公費(fèi)?用，由行政?管理中心經(jīng)?理審批，購(gòu)?置大宗辦公?用品，必須?按財(cái)務(wù)管理?規(guī)定報(bào)總經(jīng)?理批準(zhǔn)后購(gòu)?置。第九?章通訊設(shè)備?使用制度?第五十三條?接聽外來電?話必須用規(guī)?范用語，通?話時(shí)講普通?話，如對(duì)方?為本地人時(shí)?可講地方語?言。規(guī)范用?語為：“您?好，擔(dān)保公?司”，“請(qǐng)?問找哪位”?，“請(qǐng)稍等?”，“謝謝?”，“再見?”。第五?十四條電話?為辦公配備?、使用，私?事打市內(nèi)電?話不得妨礙?聯(lián)系公務(wù)。?通話須簡(jiǎn)單?明了，禁止?用電話聊天?。第五十?五條因公撥?打長(zhǎng)途電話?按下列程序?辦理：（?1）詳細(xì)填?寫“長(zhǎng)途電?話使用申請(qǐng)?單”;（?2）交中心?或部門負(fù)責(zé)?人簽字;?（3）通話?完結(jié)后，將?登記表項(xiàng)目?完成以備核?查。第五?十六條禁止?員工為私事?掛撥長(zhǎng)途電?話。確有急?事需要，比?照因公程序?辦理，并按?電信局收費(fèi)?標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，?由財(cái)務(wù)部出?具收據(jù)。禁?止撥打各種?信息臺(tái)及股?市信息電話?。如有違反?，將給予以?100~_?___元人?民幣罰款。?第五十七?條公司報(bào)銷?限額費(fèi)用的?傳呼、手機(jī)?必須隨時(shí)處?于待機(jī)狀態(tài)?，并在公司?呼叫時(shí)立即?回答。第?十章財(cái)產(chǎn)管?理制度第?五十八條公?司全部固定?資產(chǎn)、低值?易耗品、辦?公設(shè)備用品?由辦公室統(tǒng)?一負(fù)責(zé)購(gòu)置?、保管、調(diào)?配、報(bào)廢處?理。第五?十九條購(gòu)置?財(cái)產(chǎn)、辦公?用具按下列?程序辦理：?1、公司?購(gòu)買辦公用?品及低值易?耗品，均需?使用部門填?寫《物品購(gòu)?置計(jì)劃單》?報(bào)辦公室匯?總，并報(bào)主?管副總（總?經(jīng)理助理）?或總經(jīng)理審?查同意，財(cái)?務(wù)部憑審批?后的《物品?購(gòu)置計(jì)劃單?》預(yù)付貨款?。2、日?常耗用的辦?公用品由辦?公室根據(jù)業(yè)?務(wù)需要量，?編制全年預(yù)?算和分批采?購(gòu)計(jì)劃。?3、各部門?業(yè)務(wù)必需的?書報(bào)、雜志?、學(xué)習(xí)資料?等，由各部?門列出清單?，行政管理?中心經(jīng)理批?準(zhǔn)后方可購(gòu)?買。4、?購(gòu)置的各項(xiàng)?財(cái)產(chǎn)、辦公?用品、書刊?等，均憑正?式發(fā)票和實(shí)?物，由辦公?室驗(yàn)收、登?記并在發(fā)票?上簽收后，?連同審批后?的《物品購(gòu)?置計(jì)劃單》?在財(cái)務(wù)部按?費(fèi)用報(bào)銷規(guī)?定報(bào)銷，并?據(jù)此入帳。?第六十條?財(cái)產(chǎn)的保管?與使用。?1、公司全?部固定資產(chǎn)?、低值易耗?品、辦公用?品，統(tǒng)一由?辦公室登記?、建卡、保?管，其中固?定資產(chǎn)和大?宗低值易耗?品，財(cái)務(wù)部?還應(yīng)建立分?類明細(xì)帳，?進(jìn)行固定資?產(chǎn)折舊和低?值易耗品攤?銷的會(huì)計(jì)核?算。2、?各部門所需?使用的各項(xiàng)?物品，在辦?公室辦理領(lǐng)?用手續(xù)，并?按部門建立?在用物品登?記簿。員工?所用的辦公?用品，由使?用者負(fù)責(zé)保?管。第六?十一條財(cái)產(chǎn)?物資的報(bào)廢?。1、固?定資產(chǎn)報(bào)廢?由使用部門?向辦公室申?報(bào)，經(jīng)總經(jīng)?理審批后，?分別在財(cái)務(wù)?部、辦公室?辦理核銷手?續(xù)。2、?各類需清理?變賣的財(cái)產(chǎn)?物資由辦公?室登記造冊(cè)?，財(cái)務(wù)部審?查并合理定?價(jià)報(bào)總經(jīng)理?批準(zhǔn)后處理?，所獲變賣?收入財(cái)務(wù)部?據(jù)以入帳。?第十一章?車輛使用與?維護(hù)管理辦?法第六十?二條車輛使?用：1、?公司車輛由?辦公室負(fù)責(zé)?管理和調(diào)配?，并首先保?證領(lǐng)導(dǎo)使用?。2、各?中心及業(yè)務(wù)?部門用車時(shí)?，應(yīng)由中心?或部門負(fù)責(zé)?人填寫《派?車申請(qǐng)單》?說明去向、?用途，提前?通知辦公室?，辦公室主?管視業(yè)務(wù)的?輕重緩急和?出車地點(diǎn)合?理調(diào)配。?3、根據(jù)業(yè)?務(wù)需要有駕?駛執(zhí)照的員?工，經(jīng)行政?管理中心經(jīng)?理派遣，可?以駕駛公司?車輛。4?、保證財(cái)務(wù)?部取款、送?款用車;?5、因業(yè)務(wù)?急需，公司?又無車需乘?出租車時(shí)，?由各業(yè)務(wù)中?心經(jīng)理說明?理由，行政?管理中心經(jīng)?理同意并簽?字后才能報(bào)?銷。6、?每日下班時(shí)?各車輛鑰匙?統(tǒng)一交回辦?公室保管，?節(jié)假日、晚?上車輛一律?停放在公司?，若因外出?加班超過2?1時(shí)，或其?他原因不能?停放公司時(shí)?，經(jīng)請(qǐng)示后?，可以停放?它處。第?六十三條車?輛維護(hù)：?1、專職駕?駛員負(fù)責(zé)公?司車輛保養(yǎng)?、維護(hù)、年?審等。車輛?需要檢修時(shí)?，專職駕駛?員說明情況?，經(jīng)行政管?理中心經(jīng)理?審核同意后?，實(shí)施檢修?。維修費(fèi)用?達(dá)____?元以上，需?經(jīng)總經(jīng)理審?核后，再進(jìn)?行檢修。?2、購(gòu)置車?輛備件（品?）金額在_?___元以?上的，由專?職駕駛員填?寫《物品購(gòu)?置計(jì)劃單》?，經(jīng)總經(jīng)理?審批后報(bào)銷?。第六十?四條事故的?處理1、?發(fā)生行車事?故后，不論?行車事故大?小必須報(bào)辦?公室備案。?2、公務(wù)?用車情況下?損失金額在?____元?以下的責(zé)任?事故，保險(xiǎn)?公司賠付后?的不足部份?由責(zé)任人自?行承擔(dān)。?3、公務(wù)用?車情況下?lián)p?失在___?_元以上的?責(zé)任事故，?保險(xiǎn)公司賠?付后的不足?部份___?_%由責(zé)任?人承擔(dān);_?___%由?公司承擔(dān)。?4、經(jīng)批?準(zhǔn)后的私人?用車如發(fā)生?事故，維修?費(fèi)用一律自?負(fù)。第六?十五條其它?情況處理?1、駕駛者?因違章被處?罰公司不予?以報(bào)銷。?2、未經(jīng)批?準(zhǔn)自行出車?、執(zhí)行公務(wù)?擅辦私事者?，除扣發(fā)駕?駛者當(dāng)月全?部獎(jiǎng)金外，?還將受到公?司行政處罰?。3、未?經(jīng)批準(zhǔn)自行?出車、執(zhí)行?公務(wù)擅辦私?事時(shí)發(fā)生行?車事故的，?不僅要自負(fù)?全部經(jīng)濟(jì)責(zé)?任，公司還?要處以__?__元的罰?款。4、?不具備駕駛?資格的未經(jīng)?批準(zhǔn)擅自駕?駛，扣發(fā)駕?駛者當(dāng)月全?部獎(jiǎng)金。在?此期間發(fā)生?行車事故的?自負(fù)全部責(zé)?任，并將受?到公司嚴(yán)厲?的行政處罰?。第十二?章文件銷毀?制度第六?十六條銷毀?文件指把沒?有保存價(jià)值?或作廢的文?件、資料、?合同、協(xié)議?、刊物等書?面資料，按?有關(guān)規(guī)定加?以銷毀。?第六十七條?應(yīng)銷毀文件?范圍：1?、上級(jí)下發(fā)?的文件，不?需要?dú)w檔立?卷或備份的?文件。2?、本公司制?發(fā)的文件，?歸檔立卷后?的余份。?3、政級(jí)單?位報(bào)送的無?存檔價(jià)值的?文件、資料?等。4、?公司會(huì)議文?件、資料立?卷后的余份?。5、公?司決定作廢?的合同、協(xié)?議及行政文?件等。6?、上級(jí)機(jī)關(guān)?指定銷毀的?文件、資料?等。第六?十八條銷毀?程序：1?、清點(diǎn)：?總經(jīng)理辦公?室把確認(rèn)就?銷毀的文件?、資料通知?各部門清理?出來，按份?數(shù)核對(duì)點(diǎn)清?，交由總經(jīng)?理辦公室統(tǒng)?一銷毀，各?部門不得自?行銷毀。?2、登記：?將應(yīng)銷毀?的文件、資?料逐份登記?在《文件銷?毀申請(qǐng)單》?上。不允許?未經(jīng)登記，?私自將文件?銷毀。3?、審批：?公司所有合?同、協(xié)議，?上級(jí)政發(fā)的?文件、資料?及一切屬于?公司“密級(jí)?”文件范圍?的文件、資?料，需經(jīng)總?經(jīng)理或分管?副總審批后?方可銷毀;?其它內(nèi)部行?政文件、資?料等需經(jīng)總?經(jīng)理辦公室?主任審批后?方可銷毀。?4、銷毀?：辦公室?定于每月_?___日進(jìn)?行文件銷毀?工作。5?、備案：文?件銷毀后，?監(jiān)銷人要在?《文件銷毀?申請(qǐng)單》上?簽字，并注?明時(shí)間?！?文件銷毀申?請(qǐng)單》將長(zhǎng)?期存檔。?第六十九條?本規(guī)定自頒?布之日起生?效，請(qǐng)各部?門嚴(yán)格遵守?。第七十?條本規(guī)定解?釋權(quán)在公司?總經(jīng)理辦公?室。第十?三章附則?第七十一條?本制度經(jīng)總?經(jīng)理辦公會(huì)?審核后公布?實(shí)施，修改?亦同。第?七十二條本?制度如有未?盡事宜，可?由總經(jīng)理辦?公會(huì)另行補(bǔ)?充規(guī)定。?第七十三條?本制度如與?國(guó)家有關(guān)法?律、法規(guī)相?抵觸，則以?國(guó)家法律、?法規(guī)為準(zhǔn)。?公司內(nèi)部?管理制度范?文（二）?為提高公司?工作質(zhì)量，?吸收聘用高?級(jí)管理人中?的執(zhí)業(yè)人員?，強(qiáng)化約束?競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，?依據(jù)國(guó)家有?關(guān)人事管理?辦法，特制?定本制度。?一、員工?聘用辦法?（一）招聘?條件1、?思想政治素?質(zhì)好，具有?良好的道德?品質(zhì)，熱愛?審計(jì)事務(wù)所?工作。2?、本專業(yè)大?專以上學(xué)歷?或中級(jí)以上?職稱，年齡?在____?周歲以下。?具有注冊(cè)資?格的可優(yōu)先?考慮。3?、具有高級(jí)?職稱或有執(zhí)?業(yè)資格，身?體健康無疾?病，能勝任?工作者，年?齡可適當(dāng)放?寬。（二?）招聘考核?1、指派?專人對(duì)應(yīng)聘?者進(jìn)行社會(huì)?調(diào)查，了解?應(yīng)聘人員思?想品德、遵?紀(jì)守法、本?人基本情況?等，如應(yīng)聘?人員在原單?位工作失誤?，造成重大?影響的不予?聘用。2?、采取面試?和筆試相結(jié)?合。面試主?要是由應(yīng)聘?者進(jìn)行答辯?及觀察應(yīng)聘?者個(gè)人身體?狀況及形象?等。筆試主?要是考核業(yè)?務(wù)能力，業(yè)?務(wù)水平等實(shí)?際操作能力?。（三）?聘用方法?1、董事會(huì)?聘用總經(jīng)理?及高級(jí)管理?人員。2?、總經(jīng)理聘?用公司員工?。3、應(yīng)?聘者試用期?為三個(gè)月，?三個(gè)月合格?后簽定正式?聘用合同。?二、員工?管理辦法?1、公司員?工在合同期?內(nèi)如違反合?同有關(guān)條款?或公司有關(guān)?管理規(guī)定，?造成一定影?響的，視情?節(jié)予以處罰?或解除勞務(wù)?合同。2?、公司員工?要搞好自身?業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，?提高業(yè)務(wù)素?質(zhì)，及時(shí)參?加上級(jí)主管?部門的業(yè)務(wù)?學(xué)習(xí)培訓(xùn)及?業(yè)務(wù)考核評(píng)?定工作。?3、公司員?工要遵守執(zhí)?業(yè)準(zhǔn)則和職?業(yè)道德行為?準(zhǔn)則及相關(guān)?的工作管理?制度，要誠(chéng)?信務(wù)實(shí)，團(tuán)?結(jié)協(xié)作，廉?潔從業(yè)，違?者后果自負(fù)?。4、實(shí)?行全員目標(biāo)?崗位責(zé)任制?，定崗、定?責(zé)、量化目?標(biāo)，獎(jiǎng)優(yōu)罰?劣，優(yōu)勝劣?汰。學(xué)習(xí)?及培訓(xùn)制度?為建立學(xué)?習(xí)型組織，?讓員工在工?作中學(xué)習(xí)，?在學(xué)習(xí)中工?作，以提高?員工整體素?質(zhì)，為各崗?位培養(yǎng)和輸?送德才兼?zhèn)?的優(yōu)秀員工?，特制定本?制度。一?、全體工作?人員要切實(shí)?把加強(qiáng)學(xué)習(xí)?作為提高自?身素質(zhì)和做?好工作的前?提和保障來?認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)?學(xué)習(xí)的自覺?性。二、?堅(jiān)持集中學(xué)?習(xí)和自學(xué)相?結(jié)合的學(xué)習(xí)?方式，提倡?理論聯(lián)系實(shí)?際的學(xué)風(fēng)，?切實(shí)解決思?想和工作中?的實(shí)際問題?。三、人?人要建立學(xué)?習(xí)筆記，做?好學(xué)習(xí)記錄?，及時(shí)撰寫?學(xué)習(xí)心得，?定期開展學(xué)?習(xí)情況交流?。學(xué)習(xí)內(nèi)容?交企管部統(tǒng)?一備案。?四、部門領(lǐng)?導(dǎo)要根據(jù)上?級(jí)部署，結(jié)?合實(shí)際，及?時(shí)制定切實(shí)?可行的學(xué)習(xí)?計(jì)劃，并認(rèn)?真組織實(shí)施?。業(yè)務(wù)培訓(xùn)?必須保證每?周一次，學(xué)?習(xí)內(nèi)容及學(xué)?習(xí)記錄報(bào)綜?合部備案，?董事長(zhǎng)及總?經(jīng)理盡量每?月參與一次?業(yè)務(wù)培訓(xùn)，?以便指導(dǎo)工?作。五、?每位員工在?提高本職工?作學(xué)習(xí)的基?礎(chǔ)上應(yīng)全面?提高自身修?養(yǎng)，學(xué)習(xí)各?方面知識(shí)，?并留有學(xué)習(xí)?筆記，行政?考核督查部?開展好考勤?和檢查考評(píng)?。學(xué)習(xí)情況?列入年度考?核內(nèi)容。?六、新制度?、新政策制?定通過后由?綜合部負(fù)責(zé)?統(tǒng)一組織培?訓(xùn)，并定期?抽查制度落?實(shí)情況。?七、綜合部?提供各類書?籍、計(jì)價(jià)軟?件、算量軟?件，公司鼓?勵(lì)內(nèi)部員工?借閱。八?、擔(dān)任專業(yè)?技術(shù)職務(wù)的?員工必須持?續(xù)提高專業(yè)?知識(shí)，公司?鼓勵(lì)員工利?用業(yè)余時(shí)間?自學(xué)或接受?與崗位相關(guān)?的專業(yè)知識(shí)?培訓(xùn)。九?、公司鼓勵(lì)?并支持員工?利用業(yè)余時(shí)?間自費(fèi)參加?與業(yè)務(wù)有關(guān)?的各項(xiàng)成人?教育和職業(yè)?培訓(xùn)，公司?在制度上承?認(rèn)員工在社?會(huì)上有資質(zhì)?的機(jī)構(gòu)院校?獲得的各種?"資格證書?"。十、?政治學(xué)習(xí)根?據(jù)公司黨支?部的安排進(jìn)?行，員工應(yīng)?積極參加政?治學(xué)習(xí)。?十一、公司?組織的各類?學(xué)習(xí)培訓(xùn)，?不能參加者?，需主管領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)，無?故不參加扣?除考核分?jǐn)?shù)??？己朔?jǐn)?shù)?作為年底兌?現(xiàn)獎(jiǎng)金的依?據(jù)?！矩?cái)?務(wù)管理制度?】根據(jù)國(guó)?家關(guān)于有限?公司財(cái)務(wù)管?理的要求，?結(jié)合我公司?的實(shí)際情況?，為了合理?使用資金，?促進(jìn)業(yè)務(wù)的?開展，制定?本制度。?一、財(cái)務(wù)實(shí)?行集中管理?，在董事長(zhǎng)?的領(lǐng)導(dǎo)下，?由綜合部管?理全公司的?財(cái)務(wù)收支，?配備會(huì)計(jì)一?人，出納一?人（會(huì)計(jì)、?出納可兼職?）。各項(xiàng)開?支報(bào)銷，由?董事長(zhǎng)審批?。二、有?關(guān)費(fèi)用的報(bào)?、領(lǐng)（借）?規(guī)定：（?一）審批手?續(xù)1、因?公借款，先?填好借款單?，董事長(zhǎng)因?公有事，由?總經(jīng)理批準(zhǔn)?。2、購(gòu)?買物品部門?提出計(jì)劃，?交綜合部統(tǒng)?一上報(bào)，經(jīng)?董事長(zhǎng)批準(zhǔn)?后，由綜合?部負(fù)責(zé)采購(gòu)?。3、職?工私人原則?是不準(zhǔn)借用?公款，特殊?情況需借用?公款，由董?事長(zhǎng)批準(zhǔn)，?個(gè)人要提出?還款計(jì)劃，?可按批準(zhǔn)數(shù)?暫時(shí)借用，?會(huì)計(jì)按借款?人的還款計(jì)?劃扣回。?（二）報(bào)銷?規(guī)定1、?出差、采購(gòu)?等借款，必?須在回公司?后七天內(nèi)到?財(cái)務(wù)室報(bào)帳?，一次結(jié)清?，逾期不報(bào)?拖欠公款者?，會(huì)計(jì)、出?納人員可從?該借款人當(dāng)?月工資中扣?還拖欠公款?數(shù)。2、?凡采購(gòu)的物?資必須有驗(yàn)?收人（證明?人）簽字以?及董事長(zhǎng)審?批后才能報(bào)?銷。3、?除董事長(zhǎng)批?準(zhǔn)同意的到?外地學(xué)習(xí)活?動(dòng)外，凡于?出差期間參?觀游覽需增?加的一切費(fèi)?用，均由個(gè)?人自理。?4、在出差?期間，因私?事繞道者，?可按直線單?程車費(fèi)計(jì)算?，其繞道路?費(fèi)未超過單?程直線路費(fèi)?者可憑據(jù)報(bào)?銷，如超過?應(yīng)行單程直?線路費(fèi)，其?超過部分由?個(gè)人負(fù)擔(dān)。?因繞道而增?加的中途住?勤費(fèi)、市內(nèi)?交通費(fèi)用不?報(bào)銷。5?、業(yè)務(wù)招待?按規(guī)定進(jìn)行?，未經(jīng)批準(zhǔn)?，不得以任?何名義，任?何方式用公?款請(qǐng)客款待?。三、工?資發(fā)放（?一）對(duì)聘用?和臨時(shí)雇用?人員的工資?標(biāo)準(zhǔn)和福利?待遇，由各?部門提交綜?合部審批報(bào)?董事長(zhǎng)批準(zhǔn)?后發(fā)放。?（二）職工?的工資變動(dòng)?和調(diào)整，憑?文件或工資?變動(dòng)通知單?計(jì)發(fā)。（?三）考勤表?是反映職工?出勤情況的?記錄，也是?計(jì)算工資和?出勤補(bǔ)貼的?依據(jù)，財(cái)務(wù)?室應(yīng)于每月?終收集考勤?表裝訂成冊(cè)?，并據(jù)此計(jì)?算工資。?（四）每月?初發(fā)放上月?工資，考勤?表和工資發(fā)?放表應(yīng)妥善?保存，便于?查閱。四?、現(xiàn)金管理?（一）出?納管好現(xiàn)金?帳，逐日逐?筆記載現(xiàn)金?收、支帳目?，做到日清?月結(jié)和帳款?、帳帳、帳?表三相符，?不準(zhǔn)假借用?途套取現(xiàn)金?。（二）?當(dāng)天的收入?必須繳存銀?行帳戶。?（三）嚴(yán)格?控制庫(kù)存現(xiàn)?金，超出規(guī)?定限額應(yīng)及?時(shí)送交銀行?。按現(xiàn)金管?理規(guī)定辦理?結(jié)算手續(xù)。?五、業(yè)務(wù)?收費(fèi)收費(fèi)?標(biāo)準(zhǔn)按湖南?省規(guī)定的標(biāo)?準(zhǔn)執(zhí)行。?六、健全會(huì)?計(jì)檔案會(huì)?計(jì)憑證要按?順序編號(hào)，?附件要齊全?，防止丟失?，當(dāng)月憑證?，次月裝訂?成冊(cè)，憑證?封面要寫明?年、月、起?訖字號(hào)，并?應(yīng)存放整齊?，便于查閱?，年度歸檔?存。七、?收款收據(jù)、?發(fā)票由會(huì)計(jì)?登記保管，?凡領(lǐng)用空白?票據(jù)者，必?須登記簽收?，用完后交?回存根時(shí)要?辦理注銷手?續(xù)，并應(yīng)保?證各號(hào)完整?無缺。作廢?的票據(jù)，要?保留三聯(lián)齊?全。【質(zhì)?量控制制度?】一、堅(jiān)?持誠(chéng)信服務(wù)?，樹立“品?牌意識(shí)”，?樹立“誠(chéng)信?為本、服務(wù)?至上、質(zhì)量?至上”的服?務(wù)理念，健?全內(nèi)部管理?體系和質(zhì)量?保證體系，?誠(chéng)信服務(wù)，?確保執(zhí)業(yè)質(zhì)?量，樹立咨?詢機(jī)構(gòu)良好?的社會(huì)形象?。二、公?正執(zhí)業(yè)，守?法經(jīng)營(yíng)。自?覺遵守國(guó)家?法律、法規(guī)?和行業(yè)管理?，堅(jiān)持獨(dú)立?、客觀、公?正地執(zhí)業(yè)，?維護(hù)當(dāng)事人?各方的合法?權(quán)益，維護(hù)?____咨?詢的信譽(yù)。?三、嚴(yán)格?管理本公司?造價(jià)工程師?等從業(yè)人員?。嚴(yán)禁在_?___計(jì)價(jià)?活動(dòng)中有意?抬高、壓低?價(jià)格或者提?供虛假報(bào)告?，嚴(yán)禁造價(jià)?工程師謀私?利索拿紅包?和物質(zhì)，不?得同非委托?方吃飯等活?動(dòng)。四、?項(xiàng)目負(fù)責(zé)人?及項(xiàng)目班子?成員應(yīng)當(dāng)在?全面熟悉有?關(guān)資料后，?與委托人及?相關(guān)單位就?咨詢工作任?務(wù)、工作方?案進(jìn)行工作?前會(huì)商。會(huì)?商情況應(yīng)記?入《建設(shè)_?___咨詢?業(yè)務(wù)會(huì)商紀(jì)?錄》經(jīng)各方?確認(rèn)后會(huì)簽?蓋章，存入?業(yè)務(wù)檔案。?五、項(xiàng)目?負(fù)責(zé)人及其?項(xiàng)目班子成?員研究制定?工作計(jì)劃，?編制《建設(shè)?____咨?詢工作方案?》，經(jīng)法人?代表（授權(quán)?委托人）或?技術(shù)負(fù)責(zé)人?審查批準(zhǔn)后?方可實(shí)施。?六、嚴(yán)格?要求造價(jià)工?程師在執(zhí)業(yè)?活動(dòng)中重視?執(zhí)業(yè)質(zhì)量，?建立健全的?監(jiān)督約束機(jī)?制，實(shí)行三?級(jí)復(fù)核制度?。在從事建?設(shè)____?預(yù)算、結(jié)算?審核業(yè)務(wù)時(shí)?，形成審核?意見，必須?實(shí)施咨詢稽?核工作程序?。七、造?價(jià)工程師在?執(zhí)業(yè)中經(jīng)過?初步審核，?形成初審意?見，___?_咨詢單位?應(yīng)與委托人?聯(lián)系，會(huì)同?有關(guān)方面進(jìn)?行現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)?，針對(duì)有異?議的問題提?出解決辦法?。經(jīng)協(xié)商一?致后，各方?在《施工現(xiàn)?場(chǎng)勘察記錄?》、《工程?量核實(shí)記錄?單》、《建?設(shè)工程預(yù)結(jié)?算材料價(jià)格?簽證單》上?簽字認(rèn)可。?八、根據(jù)?咨詢稽查工?作結(jié)論，造?價(jià)工程師提?出初審意見?，與委托人?及有關(guān)各方?會(huì)審。各方?在《建設(shè)工?程預(yù)算協(xié)調(diào)?會(huì)議記錄》?、《___?_定案表》?上簽字蓋章?認(rèn)可?！?檔案管理制?度】__?__有限公?司的檔案，?是____?咨詢的史料?和證據(jù)，為?使檔案完整?、準(zhǔn)確、系?統(tǒng)、有效，?特制定以下?辦法：一?、檔案資料?由綜合部負(fù)?責(zé)管理，文?件、資料、?報(bào)告、圖片?、報(bào)表等業(yè)?務(wù)檔案，經(jīng)?質(zhì)量控制中?心審核后可?歸檔保管。?二、檔案?室專職（或?兼職）資料?員，負(fù)責(zé)檔?案管理，做?好資料整理?、登記、保?管、復(fù)制、?借閱等工作?。三、對(duì)?于已出具報(bào)?告而長(zhǎng)期不?歸檔者要催?收，必要時(shí)?要向公司領(lǐng)?導(dǎo)報(bào)告。?四、歸檔文?件、資料及?報(bào)告書、公?證證明應(yīng)嚴(yán)?格按照要求?整理、裝訂?成冊(cè)，并編?號(hào)入檔。檔?案要按時(shí)間?、單位性質(zhì)?、地址、分?類分柜存放?。五、檔?案要按規(guī)定?建立目錄、?卡片、保持?清潔、查找?方便，不得?隨意堆放，?嚴(yán)防損壞發(fā)?霉。六、?查閱檔案資?料，要辦理?借閱登記手?續(xù)，查閱完?畢后及時(shí)歸?還。檔案資?料不得外借?，如因某種?工作需要，?經(jīng)董事長(zhǎng)或?總經(jīng)理批準(zhǔn)?后方可在本?公司工作人?員陪同下借?閱。七、?管理員要注?意檔案的保?密，不得遺?失，如借閱?人遺失，要?查清責(zé)任，?由責(zé)任人填?寫遺失單，?重要資料遺?失要及時(shí)報(bào)?案查找。?八、定期清?理檔案，對(duì)?無保存價(jià)值?的文件資料?報(bào)董事會(huì)批?準(zhǔn)，按檔案?的有關(guān)規(guī)定?處理。九?、本公司人?員離職，一?定要清理檔?案，以免出?現(xiàn)遺失現(xiàn)象?，辦理檔案?移交手續(xù)后?方可離職。?【保密制?度】第一?條、重要報(bào)?告、文件在?醞釀、起草?、修改、討?論過程中，?要注意保密?，不能外傳?。第二條?、文件收發(fā)?是文件保密?工作的重要?環(huán)節(jié)。辦公?室要按規(guī)定?對(duì)收發(fā)文件?逐一登記，?確切掌握每?一份文件的?收發(fā)情況和?文件去向。?密件與非密?件分開登記?。第三條?、傳閱文件?一律采取直?線方式，應(yīng)?逐件進(jìn)行登?記后傳閱，?閱后退回時(shí)?要當(dāng)面清點(diǎn)?份數(shù)并簽字?，不搞“信?用交接”。?第四條、?每辦完一項(xiàng)?審計(jì)工作事?項(xiàng)，須及時(shí)?歸檔，審計(jì)?文書立卷要?求收集齊全?、裝檔整齊?、有序，才?能按規(guī)定向?檔案員移交?歸檔，并辦?移交手續(xù)。?檔案要?jiǎng)澐?密級(jí)，建立?查閱審批制?度。檔案材?料未經(jīng)本公?司領(lǐng)導(dǎo)同意?，不準(zhǔn)公開?和借閱。?第五條、審?計(jì)中對(duì)尚未?公開的重要?會(huì)議內(nèi)容和?領(lǐng)導(dǎo)指示應(yīng)?嚴(yán)格保密，?做好對(duì)會(huì)議?文件的擬稿?、復(fù)印、校?對(duì)、保管與?分送等環(huán)節(jié)?的保密工作?。如：審計(jì)?工作室應(yīng)禁?止無關(guān)人員?入內(nèi)，復(fù)印?廢紙要及時(shí)?銷毀，試印?的樣紙也要?收回處理，?會(huì)議文件要?劃定密級(jí)，?統(tǒng)一編號(hào)，?按照規(guī)定的?范圍印發(fā)和?傳達(dá)。第?六條、閱讀?秘密文件只?能在辦公室?內(nèi)，不準(zhǔn)將?秘密文件帶?到家里、公?共場(chǎng)所或其?他不適宜的?地方，外地?開會(huì)帶回的?秘密文件，?應(yīng)及時(shí)交秘?書登記、管?理。第七?條、應(yīng)銷毀?的秘密文件?，要經(jīng)所領(lǐng)?導(dǎo)同意集中?銷毀。絕不?允許向廢品?收購(gòu)部門出?售內(nèi)部文件?、刊物、資?料和筆記本?。第八條?、審計(jì)工作?中掌握的重?要客戶情況?，不得私自?向社會(huì)公開?;電腦資料?的查閱嚴(yán)格?按程序辦理?，任何個(gè)人?未經(jīng)批準(zhǔn)不?得私自上機(jī)?查閱資料。?第九條、?對(duì)合作所給?予的資料，?不得私自借?給其他所。?【回避制?度】第一?條、為了保?證造價(jià)咨詢?項(xiàng)目的客觀?、公正，特?制定本制度?。第二條?、本制度所?稱的回避，?是指咨詢?nèi)?員在接受某?一造價(jià)咨詢?項(xiàng)目時(shí)，在?與造價(jià)咨詢?項(xiàng)目有利害?關(guān)系或其他?關(guān)系，有可?能影響造價(jià)?咨詢正確處?理時(shí)，退出?該項(xiàng)目的咨?詢工作的一?項(xiàng)制度。?第三條、回?避的方式是?咨詢?nèi)俗孕?回避，即承?接此造價(jià)咨?詢項(xiàng)目的咨?詢?nèi)藛T認(rèn)為?自己具有法?律規(guī)定的應(yīng)?當(dāng)回避的情?形之一的，?主動(dòng)提出回?避。第三?條、回避的?條件。依據(jù)?《民事訴訟?法》，可以?申請(qǐng)回避的?情形有三種?：其一，咨?詢?nèi)藛T是當(dāng)?事人的近親?屬。其二，?與本造價(jià)咨?詢項(xiàng)目有利?害關(guān)系，即?造價(jià)咨詢項(xiàng)?目的處理結(jié)?果直接或間?接地涉及到?咨詢?nèi)藛T自?身的利益。?其三，與本?造價(jià)咨詢項(xiàng)?目的當(dāng)事人?有其他關(guān)系?。上述三個(gè)?條件只要具?備其一，咨?詢?nèi)藛T即應(yīng)?自動(dòng)回避，?當(dāng)事人在了?解了這些情?況后，亦應(yīng)?當(dāng)及時(shí)行使?申請(qǐng)回避權(quán)?，使這些咨?詢?nèi)藛T不參?與造價(jià)咨詢?實(shí)質(zhì)過程，?以保證造價(jià)?咨詢結(jié)果的?公正性。?第四條、以?上關(guān)于咨詢?人員回避的?規(guī)定，同樣?適用于本造?價(jià)咨詢項(xiàng)目?的其他人員?。文件在醞?釀、起草、?修改、討論?過程中，要?注意保密，?不能外傳。?【廉政制?度】應(yīng)與?委托人、施?工單位或供?應(yīng)商保持正?常的業(yè)務(wù)交?往，按照有?關(guān)法律法規(guī)?和程序開展?業(yè)務(wù)工作，?嚴(yán)格執(zhí)行工?程建設(shè)的有?關(guān)方針、政?策，并遵守?以下規(guī)定：?（一）不?得以任何理?由向委托人?工作人員贈(zèng)?送禮金、有?價(jià)證券、貴?重物品和回?扣、好處費(fèi)?、感謝費(fèi)等?。（二）?不得以任何?理由為委托?人工作人員?報(bào)銷應(yīng)由其?個(gè)人支付的?費(fèi)用。（?三）不得為?委托人工作?人員裝修住?房或?yàn)槠渑?偶、子女的?工作安排以?及出國(guó)（境?）、旅游等?提供方便。?（四）不?得以任何理?由邀請(qǐng)委托?人工作人員?參加有可能?影響公正執(zhí)?行公務(wù)的宴?請(qǐng)、健身、?娛樂等活動(dòng)?。（五）?不得向施工?單位或供應(yīng)?商索要或接?受回扣、禮?金、有價(jià)證?券、貴重物?品和好處費(fèi)?、感謝費(fèi)等?。（六）?不得在施工?單位或供應(yīng)?商報(bào)銷任何?應(yīng)由個(gè)人支?付的費(fèi)用。?（七）不?得要求或接?受施工單位?或供應(yīng)商為?其個(gè)人裝修?住房或?yàn)槠?配偶、子女?的工作安排?以及出國(guó)（?境）、旅游?等提供方便?。（八）?不得參加有?可能影響公