組織結(jié)構(gòu)設(shè)置管理制度（中小型企業(yè)適用）全

組織結(jié)構(gòu)設(shè)置管理制度（中小型企業(yè)適用）第一部分基本組織規(guī)定第一章總則第一條本規(guī)定旨在公司章程基礎(chǔ)上，明確規(guī)定公司的組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)分工以及職務(wù)權(quán)限和責(zé)任（以下簡稱機(jī)構(gòu)、分工及權(quán)限），以謀求公司業(yè)務(wù)有組織和有效率的運(yùn)營，作為章程的組織實(shí)施細(xì)則。第二條本規(guī)定中的用語，分別定義如下：（1）所謂組織機(jī)構(gòu)，是指在公司股東會領(lǐng)導(dǎo)下，分擔(dān)公司業(yè)務(wù)的組成部門。（2）所謂業(yè)務(wù)分工，是指各部門應(yīng)該執(zhí)行的基本任務(wù)。（3）所謂權(quán)限，是指為執(zhí)行分擔(dān)的業(yè)務(wù)所必要的權(quán)利。所謂責(zé)任，是指執(zhí)行業(yè)務(wù)的義務(wù)，以及對行使或不行使權(quán)力的結(jié)果應(yīng)負(fù)的責(zé)任。（4）所謂管理者，是指總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、經(jīng)理及其副職。（5）所謂監(jiān)督，是指管理者以外的責(zé)任者。第三條執(zhí)行業(yè)務(wù)的原則公司的業(yè)務(wù)必須按照下面確定的原則執(zhí)行。（1）指令系統(tǒng)的統(tǒng)一。指示及命令全部按照已規(guī)定的系統(tǒng)，由上級發(fā)給下級，由初始部門向各流程中相關(guān)部門流轉(zhuǎn)。（2）在分管的界限和進(jìn)行分工時，必須明確地維持其界限，以使業(yè)務(wù)圓滿地進(jìn)行。（3）為謀求合作和業(yè)務(wù)的圓滿進(jìn)行，必須與有關(guān)部門充分協(xié)商，努力搞好協(xié)調(diào)工作。（4）要明確以政策為中心的實(shí)施計(jì)劃，確認(rèn)實(shí)施結(jié)果，并將實(shí)施計(jì)劃與結(jié)果一起迅速報(bào)告。第四條行使權(quán)限的原則。權(quán)限須按下列原則行使。（1）權(quán)限的行使者。原則上必須由該負(fù)責(zé)人員親自行使權(quán)限。但是，在執(zhí)行業(yè)務(wù)上認(rèn)為有必要時，在取得直接上級管理者許可的情況下可以把一部分權(quán)限委任給下級負(fù)責(zé)人和其他人員，或者令他們代行權(quán)限，并且管理者可以限制下級負(fù)責(zé)人的一部分權(quán)限或限定其行使期限。（2）權(quán)限行使的基準(zhǔn)。在有其他預(yù)先規(guī)定了一般性的、總括性的或具體的基準(zhǔn)的情況下，權(quán)限的行使必須服從這一基準(zhǔn)。（3）權(quán)限的委任或代行。在負(fù)責(zé)人由于事故或其他原因，不能行使其權(quán)限的情況下，原則上由直接上級負(fù)責(zé)人代行其權(quán)限。負(fù)責(zé)人將其權(quán)限的全部或一部分委任給他人代行權(quán)限時，在這個權(quán)限范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)人不得親自行使其權(quán)限。（4）對于行使權(quán)限的干涉。上級負(fù)責(zé)人不得干涉下級負(fù)責(zé)人行使權(quán)限，但不應(yīng)該排斥上級負(fù)責(zé)人的指揮和監(jiān)督。（5）負(fù)責(zé)人之間的協(xié)商。當(dāng)負(fù)責(zé)人之間相互協(xié)商不能達(dá)成協(xié)議時，按下列程序解決。①當(dāng)有主管權(quán)限者，則由其負(fù)責(zé)實(shí)施。②當(dāng)雙方都是同一個上級負(fù)責(zé)人的屬下時，由上級負(fù)責(zé)人決定。③雙方的上級負(fù)責(zé)人不相同時，由雙方的上級負(fù)責(zé)人之間協(xié)商決定。（6）執(zhí)行單位和分工的執(zhí)行是以科或項(xiàng)目子公司為單位時，由管理者統(tǒng)一負(fù)責(zé)。第二章董事和監(jiān)事第五條根據(jù)股東會的決議，公司總經(jīng)理主持公司的全面工作。第六條董事、執(zhí)行董事根據(jù)分工，管理委托的工作。當(dāng)公司執(zhí)行董事因故不能行使其職責(zé)時，由同等地位的先任職者依次代行其職責(zé)。第七條股東會。（1）公司執(zhí)行董事召集股東會。監(jiān)事和顧問可出席股東會，并發(fā)表意見。（2）公司的工作方針和其他重要事項(xiàng)必須經(jīng)股東會表決通過。第八條執(zhí)行董事的職責(zé)。（1）領(lǐng)導(dǎo)股東會。（2）建立管理股東會工作的程序（若同時擔(dān)任總經(jīng)理，應(yīng)遵守由常務(wù)董事或監(jiān)事制訂的該程序）。（3）確保股東會充分履行其職能。（4）召集股東會議，協(xié)調(diào)安排會議。（5）依據(jù)股東的提議，組織常規(guī)的和特別的股東會會議并安排議程。（6）確保供給股東會恰當(dāng)?shù)男畔⒘?，審查支持管理層提議的文件資料的充足性和及時性。（7）確保有足夠的前期準(zhǔn)備時間對關(guān)注問題進(jìn)行有效的研究與討論。（8）監(jiān)督準(zhǔn)備和分發(fā)股東的代表權(quán)物質(zhì)。（9）通過向股東會成員分配專項(xiàng)任務(wù)幫助股東會完成設(shè)定的目標(biāo)。（10）充當(dāng)股東會和管理層之間的聯(lián)絡(luò)員（如果同時擔(dān)任總經(jīng)理，將此職責(zé)授予常務(wù)董事）。（11）同總經(jīng)理一起，對外代表公司。（12）與提名委員會一起，確保恰當(dāng)?shù)奈瘑T會結(jié)構(gòu)，包括其各個成員和各委員會主席的分工。（13）根據(jù)環(huán)境和需要，履行總經(jīng)理和整個股東會要求的其他職責(zé)。第九條公司總經(jīng)理的職責(zé)。（1）制訂、變更、修改和廢除公司的章程、基本組織規(guī)定等重要的規(guī)則、規(guī)定。（2）向股東會提出的議案和報(bào)告的事項(xiàng)。（3）發(fā)行股票的事項(xiàng)。（4）公司的債務(wù)和重要的財(cái)產(chǎn)抵押的事項(xiàng)。（5）重要的訴訟事項(xiàng)。（6）委任咨詢?nèi)藛T或顧問的事項(xiàng)。（7）副總經(jīng)理、總監(jiān)以下人員的任免事宜。（8）長期經(jīng)營計(jì)劃等各種重要計(jì)劃的決定。（9）其他公司管理上的重要事項(xiàng)。第十條監(jiān)事。公司根據(jù)實(shí)際需要，確定監(jiān)事會人數(shù)。監(jiān)事會由股東會選出，常任監(jiān)事由股東會在選出的監(jiān)事選出。除由法律和公司章程規(guī)定的一般職能外，其具體職能由公司執(zhí)行董事決定。第十一條顧問。在必要時，股東會可在有學(xué)識、有經(jīng)驗(yàn)的工作人員中選出若干名顧問。顧問的任期為一年。第三章工作人員和組織機(jī)構(gòu)第十二條身份。工作人員的身份分為公司職員和公司見習(xí)職員，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和咨詢需要，對一些高級人才和專家采取掛職、兼職形式。第十三條錄用。在特別規(guī)定的《公司人力資源管理制度》的基礎(chǔ)上，錄用工作人員。第十四條機(jī)構(gòu)。在公司總經(jīng)理下，作為執(zhí)行業(yè)務(wù)的單位，設(shè)立部、中心。為進(jìn)行特定地區(qū)的運(yùn)營工作的管理，設(shè)立投資項(xiàng)目中心的子公司或辦事處。在中心和部的業(yè)務(wù)運(yùn)作中，為了便于實(shí)施監(jiān)督，可設(shè)立室。第十五條職務(wù)等級。在中心、部及所屬室中分設(shè)總監(jiān)、經(jīng)理、部門經(jīng)理、主管或?qū)T（文員、助理），在子公司或辦事處分設(shè)區(qū)域總監(jiān)、經(jīng)理、主管（專員、助理），可以委任董事?lián)我陨瞎芾砺殑?wù)，也可以委托顧問或特約人員擔(dān)任管理職務(wù)或監(jiān)督職務(wù)。第十六條副職。根據(jù)需要，可在中心、部和室中設(shè)立副職。由其輔佐正職工作或令其代行一部分職務(wù)。第十七條高級咨詢專家。高級咨詢專家擔(dān)負(fù)指導(dǎo)和促進(jìn)調(diào)查及與投資價值評價深度研究工作的責(zé)任，專家獨(dú)立擔(dān)負(fù)項(xiàng)目的價值評價和評價方法的創(chuàng)新完善責(zé)任。第十八條管理者代理和監(jiān)督者代理。在管理者和監(jiān)督者因故不能履行職責(zé)時，可設(shè)代理者。第十九條顧問和特約人員。必要時，可在工作人員以外設(shè)立首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、首席策略師和特約人員、首席法務(wù)顧問，委托他們擔(dān)任工作或請他們協(xié)助工作。顧問從專業(yè)部門中選出，其他人員則從有學(xué)識、有經(jīng)驗(yàn)者中選出，由公司經(jīng)理任免或調(diào)動。第二十條臨時編制。必要時，公司可以臨時成立部門，并明確它們的分工和權(quán)限。第四章公司職務(wù)權(quán)限規(guī)定第二十一條目的。為保證本公司經(jīng)營組織高效率地運(yùn)轉(zhuǎn)，使公司員工職責(zé)、權(quán)限明確化，特制訂本規(guī)定。第二十二條用語釋義。本規(guī)定所涉及的主要用語的含義作如下界定。（1）職責(zé)。職責(zé)是指為實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目的，對各負(fù)責(zé)人進(jìn)行劃分所對應(yīng)的所轄業(yè)務(wù)范圍。（2）權(quán)限。權(quán)限是指各負(fù)責(zé)人執(zhí)行其職務(wù)所必要的權(quán)力的范圍。換言之，是指負(fù)責(zé)人遵循公司經(jīng)營方針和有關(guān)規(guī)定，在職務(wù)執(zhí)行過程中所發(fā)生的下列行為。①策劃。A．各負(fù)責(zé)人在執(zhí)行職務(wù)過程中，確定實(shí)施對策，并請上級負(fù)責(zé)人審查研究和決定。B．各負(fù)責(zé)人根據(jù)上級負(fù)責(zé)人的指示，企劃一定的事項(xiàng)。C．某一部門依據(jù)其業(yè)務(wù)分工，企劃一定的事項(xiàng)，或?qū)⑵髣澥马?xiàng)向其他部門或機(jī)構(gòu)呈報(bào)。②申請。就自己主管范圍以外代管事項(xiàng)的管理和調(diào)控，請委派部門予以審查、研究或同意。③請示。各負(fù)責(zé)人在職務(wù)執(zhí)行過程中，對于超越其權(quán)限事項(xiàng)，向總經(jīng)理、股東會等請求決定的行為。④合議。A．各負(fù)責(zé)人在執(zhí)行業(yè)務(wù)過程中，就需要與相關(guān)負(fù)責(zé)人協(xié)商或合作事項(xiàng)，征求相關(guān)負(fù)責(zé)人的意見，陳述己方的意見，最后協(xié)商決定。當(dāng)雙方意見相左時，則由上級負(fù)責(zé)人決定。B．合議亦可采取召開臨時會議或例會的形式進(jìn)行。⑤審查。對下級負(fù)責(zé)人提出的策劃進(jìn)行研究判斷，如有必要則進(jìn)行修正。⑥決定。A．在自己的職責(zé)范圍內(nèi)，對下級負(fù)責(zé)人提出的策劃，或?qū)σ呀?jīng)付諸實(shí)施的事項(xiàng)，予以最終承認(rèn)或裁決，使之實(shí)施。B．對超越自己職權(quán)范圍的事項(xiàng)，在需要請示、申請、合議、審查等情況下，其所有行為均屬內(nèi)部決定。⑦承認(rèn)。權(quán)限擁有者在自己權(quán)限范圍內(nèi)，就某一事項(xiàng)的決定或?qū)嵤?，向上級?fù)責(zé)人或相關(guān)負(fù)責(zé)人提出報(bào)告或聯(lián)系，對此的答復(fù)或認(rèn)可即為承認(rèn)。⑧命令。依照規(guī)范的指令系統(tǒng)，上級負(fù)責(zé)人向下級負(fù)責(zé)人傳達(dá)的業(yè)務(wù)指令。⑨報(bào)告。下級負(fù)責(zé)人向上級負(fù)責(zé)人匯報(bào)業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果的行為。⑩通告。各級負(fù)責(zé)人依據(jù)其他負(fù)責(zé)人與自己職務(wù)是否有關(guān)的判斷，就有必要聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)和有聯(lián)絡(luò)義務(wù)的事項(xiàng)，向相關(guān)部門的通報(bào)或提供信息。（3）責(zé)任。各負(fù)責(zé)人在行使其權(quán)限時，負(fù)有下列責(zé)任。①積極地執(zhí)行其職務(wù)的責(zé)任。②對職務(wù)執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。③對職務(wù)的職權(quán)范圍內(nèi)，向其他相關(guān)負(fù)責(zé)人提供信息的責(zé)任。第二十三條指揮與監(jiān)督。各負(fù)責(zé)人都必須協(xié)調(diào)直屬下級負(fù)責(zé)人的行為，及時地下達(dá)指令，進(jìn)行全面的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況進(jìn)行科學(xué)的監(jiān)督。第二十四條指示與命令。各級負(fù)責(zé)人為保證職務(wù)權(quán)限的更好發(fā)揮和所轄業(yè)務(wù)的順利展開，在必要時，應(yīng)對直屬下級負(fù)責(zé)人下達(dá)指示或命令。第二十五條不可推卸的責(zé)任。各級負(fù)責(zé)人在其直屬下級負(fù)責(zé)人不能正確地執(zhí)行職務(wù)權(quán)限時，負(fù)有不可推卸的監(jiān)督責(zé)任。第二十六條輔佐。各級負(fù)責(zé)人在圓滿地完成直屬上級負(fù)責(zé)人分擔(dān)的業(yè)務(wù)的同時，還必須就所管業(yè)務(wù)積極地提出意見或建議，以協(xié)助直屬上級負(fù)責(zé)人更好地開展工作。第二十七條報(bào)告。各級負(fù)責(zé)人必須及時地向直屬上級負(fù)責(zé)人報(bào)告職務(wù)權(quán)限的執(zhí)行情況。第二十八條上級負(fù)責(zé)人的代理。各級負(fù)責(zé)人在輔佐直屬上級負(fù)責(zé)人的同時根據(jù)有關(guān)指示可以部分或全部地代理上級負(fù)責(zé)人的職務(wù)權(quán)限。第二十九條負(fù)責(zé)人的代理。各級負(fù)責(zé)人因故不在職務(wù)崗位時，其職務(wù)權(quán)限原則上由其直屬上級負(fù)責(zé)人代理，但在緊急情況下，亦可由直屬下級負(fù)責(zé)人代理。負(fù)責(zé)人委派權(quán)限時，須對其結(jié)果負(fù)責(zé)。第三十條代理者的責(zé)任。代理者行使權(quán)限時，原則上應(yīng)負(fù)所代理的業(yè)務(wù)執(zhí)行責(zé)任。第三十一條不可委派事項(xiàng)。各級負(fù)責(zé)人不得將下列職務(wù)權(quán)限委派出去。（1）組織單位方針和計(jì)劃的決定。（2）對業(yè)務(wù)活動的綜合管理。（3）人事考核的決定。（4）錢款等支出的承認(rèn)和決定。（5）其他特定事項(xiàng)。第三十二條規(guī)定的變更。本規(guī)定的變更修改由股東會決定。第三十三條行使權(quán)限需注意的問題。在行使權(quán)限時，需注意下列問題。（1）嚴(yán)守組織原則。（2）嚴(yán)禁依仗權(quán)勢、相互對立的態(tài)度和相互掣肘的行為，嚴(yán)禁不顧全大局的本位主義行為。（3）本規(guī)定所涉及的事項(xiàng)，原則上由執(zhí)行董事決定，但一些具體細(xì)節(jié)事項(xiàng)除外。（4）在行使權(quán)限時，應(yīng)以管理學(xué)理論為基礎(chǔ)。第二部分機(jī)構(gòu)職責(zé)分工制度第一章總則第一條根據(jù)公司章程的基本規(guī)定以及公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，現(xiàn)將各主要管理職位和機(jī)構(gòu)的職責(zé)分工予以明確化，力求責(zé)權(quán)分明、高效協(xié)調(diào)，以適應(yīng)現(xiàn)階段經(jīng)營和發(fā)展的客觀需要。第二條本規(guī)定只涉及公司管理職位和機(jī)構(gòu)。第二章股東會機(jī)構(gòu)第三條執(zhí)行董事。執(zhí)行董事是公司的法定代表人和重大經(jīng)營事項(xiàng)的主要決策人，具體職責(zé)如下：（1）主持召開股東會議，并負(fù)責(zé)上述會議決議的貫徹落實(shí)。（2）召集和主持管理委員會會議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、年度計(jì)劃以及日常經(jīng)營工作中的重大事項(xiàng)。（3）提名公司副總經(jīng)理、總監(jiān)和其他高層管理人員的聘用和解職，并報(bào)股東會批準(zhǔn)和備案。（4）決定公司內(nèi)高層管理人員的報(bào)酬、待遇和支付方式，并報(bào)股東會備案。（5）定期審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他重要報(bào)表，全盤控制全公司系統(tǒng)的財(cái)務(wù)狀況。（6）簽署批準(zhǔn)調(diào)入公司的各級管理人員和一般干部。（7）簽署對外上報(bào)、印發(fā)的各種重要報(bào)表、文件、資料。（8）處理其他由股東會授權(quán)的重大事項(xiàng)。執(zhí)行董事外出或因其他原因暫時不能管理公司期間，可由監(jiān)事主持日常工作。第四條股東工作職責(zé)如下：（1）股東以公司的名義并在公司授權(quán)的范圍內(nèi)與第三者訂立的合同對公司有約束力。（2）股東不得進(jìn)行欺騙。股東進(jìn)行任何欺詐性的或暗中進(jìn)行的交易活動而使公司蒙受損失，應(yīng)由股東個人承擔(dān)責(zé)任。（3）股東不得接受賄賂。當(dāng)賄賂事件發(fā)生時，公司與賄賂者之間的任何協(xié)議必須予以撤銷。受賄股東在事發(fā)后必須向公司如數(shù)繳出其所得的賄賂，并有責(zé)任用其資格股來抵償由于其接受賄賂而給公司造成的損失。受賄賂股東應(yīng)被退出股東會，而且禁止他們對在非法交易中所花費(fèi)用提出任何補(bǔ)償要求。（4）股東不得越權(quán)。公司可以要求股東對其越權(quán)行為給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失如數(shù)賠償，而無須證明其行為是一種疏忽行為。但在下述情況下，股東不必承擔(dān)責(zé)任：①如果該股東在股東會議上僅僅投票贊成做出一項(xiàng)越權(quán)的支付決議，但沒有投票贊成以后的對上述決議的具體實(shí)施方案。②如果其他股東已經(jīng)做出了上述錯誤的支付，該股東只是在事后表示認(rèn)可的贊同。③如果股東們都參與了越權(quán)的決議，但事實(shí)上并未實(shí)現(xiàn)。第五條股東不得使自己處于與公司的利益沖突之中，股東必須對公司保持忠誠和信用，不得將自己置于職責(zé)和個人利益相沖突的地位來謀取私人的利益。（1）股東不得為了自身利益而與公司的業(yè)務(wù)相競爭。（2）股東不得篡奪公司的營業(yè)機(jī)會。（3）股東不得私自與公司內(nèi)的一個機(jī)構(gòu)做買賣。第六條對于因?yàn)楣蓶|相信了一個過去的行為還沒有被懷疑的職員所提供的虛假情報(bào)，從而做出錯誤的判斷，以及對該職員的失職行為，股東不負(fù)責(zé)任。第七條股東在某類情況下的責(zé)任。（1）如果股東違背公司法或公司章程，表決贊成宣布股利或以其他方式把公司的資產(chǎn)分配給股東，該股東與所有其他表決贊成或同意的股東，應(yīng)對公司負(fù)連帶責(zé)任，其數(shù)額為已支付的上述股利數(shù)額或分配的資產(chǎn)的價值數(shù)額，超出在不違背公司規(guī)定或公司章程限制的條件下，允許支付的股利數(shù)額或分配的資產(chǎn)數(shù)額的部分。（2）如果股東違背公司法的規(guī)定，表決贊成購買本公司的股份，他與所有其他表決贊成的股東應(yīng)對公司負(fù)連帶責(zé)任，其范圍為支付上述股份的對價數(shù)額，超出在不違背公司法的條件下，所允許支付的最高數(shù)額部分。（3）如股東在沒有支付或清償公司所有已知的債務(wù)，債款或責(zé)任，或沒有為其做足夠的儲備時，表決贊成在清理該公司期間把公司的資產(chǎn)分配給股東，則在公司上述債務(wù)、債款或責(zé)任未被支付或清償?shù)姆秶鷥?nèi)，他與所有其他表決贊成的股東應(yīng)對公司就上述已被分配的資產(chǎn)的價值負(fù)連帶責(zé)任。第八條管理委員會。根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，當(dāng)公司股東達(dá)到設(shè)置管理委員會時，可以及時調(diào)整由管理委員會代行股東大會的日常工作。管理委員會一般由執(zhí)行董事負(fù)責(zé)召集和主持，由公司高層管理人員參加，對公司經(jīng)營管理重大事項(xiàng)進(jìn)行會議事決策的機(jī)構(gòu)。管理委員會會議參加人員有執(zhí)行董事、監(jiān)事（常務(wù)）、各委員會正副主任、財(cái)務(wù)總監(jiān)和股東會秘書。管理委員會會議的職權(quán)如下：（1）審議、通過公司的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營方針和年度計(jì)劃。（2）審議、通過公司內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整、職責(zé)劃分。（3）審議、通過公司的工資、獎罰方案、內(nèi)部管理制度和年終分配方案。（4）審議、通過公司新發(fā)展項(xiàng)目、更新改造項(xiàng)目、股權(quán)收購和轉(zhuǎn)讓。（5）討論、決定各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人的年工作責(zé)任指標(biāo)。（6）協(xié)調(diào)、處理各部門之間的糾紛和沖突。（7）討論、決定經(jīng)營管理工作中的其他重要事項(xiàng)。管委會會議原則上每月召開一次，特殊情況可臨時召集，會議由股東會秘書負(fù)責(zé)提前通知并作好會議記錄。第九條執(zhí)行委員會。為保障股東的權(quán)益，公司根據(jù)股東的人數(shù)情況和公司治理的實(shí)際需要，及時調(diào)整組建執(zhí)行委員會。執(zhí)行委員會簡稱“執(zhí)委會”，是股東會所屬日常工作機(jī)構(gòu)，執(zhí)委會設(shè)主任一人，其工作直接對執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，具體職責(zé)如下：（1）組織研究和擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)架構(gòu)、經(jīng)營方針和年度利潤計(jì)劃。（2）組織研究、擬訂公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職權(quán)劃分，倡導(dǎo)和落實(shí)公司規(guī)范化管理工作。（3）組織擬定或修改公司章程、管理制度和業(yè)務(wù)工作程序。（4）組織新上項(xiàng)目的可行性研究及項(xiàng)目報(bào)批。（5）組織擬定和修改工資、獎勵方案。（6）與財(cái)委會籌備召開股東大會和股東會，并負(fù)責(zé)準(zhǔn)備上述會議材料。（7）主持執(zhí)委會各部室日常工作，向股東會提名各部室總監(jiān)（經(jīng)理）人選。（8）完成股東會交辦的其他工作。股東人數(shù)未達(dá)到《公司法》規(guī)定前，其相關(guān)職責(zé)由股東會任命執(zhí)行董事兼總經(jīng)理負(fù)責(zé)。第十條財(cái)務(wù)委員會。財(cái)務(wù)委員會簡稱“財(cái)委會”，是股東會行使財(cái)務(wù)宏觀監(jiān)控、資金籌措的機(jī)構(gòu)，財(cái)委會實(shí)行總監(jiān)負(fù)責(zé)制，日常工作直接對執(zhí)行董事負(fù)責(zé)。其具體職責(zé)如下：（1）組織擬定全公司系統(tǒng)的年度利潤計(jì)劃、資金計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃。（2）組織擬定公司系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理和核算制度。（3）組織編制并簽署公司每月、季、半年、全年的會計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告及其他有關(guān)報(bào)表。（4）參與投資項(xiàng)目的可行性論證工作，并負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的資金保障。（5）擬定總公司的年度利潤分配方案、派息方案。（6）負(fù)責(zé)下屬公司或辦事處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的考核工作，擬定下屬企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的任免名單。（7）主持財(cái)務(wù)部的日常工作，向執(zhí)行董事提出上述部室的經(jīng)理人選。（8）完成執(zhí)行董事交辦的其他工作。財(cái)務(wù)委員會可設(shè)財(cái)務(wù)副總監(jiān)、總會計(jì)師、財(cái)務(wù)顧問等職，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)開展上述工作。第十一條人事監(jiān)察部。人事監(jiān)察部是負(fù)責(zé)本公司經(jīng)理以上級別員工的聘用、考核、監(jiān)察、調(diào)動的職能部門，日常工作直接對執(zhí)行董事負(fù)責(zé)。具體職責(zé)如下：（1）組織擬定全公司機(jī)構(gòu)的人員編制計(jì)劃和經(jīng)理級別以上員工的調(diào)整工作。（2）定期組織對部門領(lǐng)導(dǎo)的考核、評議，向公司領(lǐng)導(dǎo)推薦優(yōu)秀人才。（3）監(jiān)督人力資源職能部門日常勞動關(guān)系合規(guī)情況，及時提出整改建議。（4）負(fù)責(zé)調(diào)查、核實(shí)、處理系統(tǒng)內(nèi)部各種檢舉信件。（5）負(fù)責(zé)落實(shí)執(zhí)行公司的獎懲制度。第十二條審計(jì)室。審計(jì)室是負(fù)責(zé)對公司所有的財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)督的職能機(jī)構(gòu)，日常工作直接對執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，設(shè)置在財(cái)務(wù)部內(nèi)，具體職責(zé)如下：（1）負(fù)責(zé)審查公司部門經(jīng)理人員任期目標(biāo)的責(zé)任指標(biāo)，稽核人力資源職能部門貫徹落實(shí)績效考核情況。（2）負(fù)責(zé)審查公司的財(cái)務(wù)賬目和會計(jì)報(bào)表。（3）負(fù)責(zé)對各部門經(jīng)理人員和主管財(cái)務(wù)崗位人員進(jìn)行離職或調(diào)崗進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。（4）負(fù)責(zé)對有關(guān)合作單位和項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)調(diào)。（5）對公司財(cái)務(wù)部年度資金安全管理情況、成本費(fèi)用管理情況、預(yù)算執(zhí)行情況等進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。（6）協(xié)助各有關(guān)企業(yè)和部門進(jìn)行財(cái)務(wù)清理、整頓和提高。第三章經(jīng)營機(jī)構(gòu)第十三條總經(jīng)理?？偨?jīng)理由股東會聘任，其工作對股東會負(fù)責(zé)，設(shè)有執(zhí)行董事時，在股東會閉會期間對執(zhí)行董事負(fù)責(zé)。其具體職責(zé)如下：（1）組織制訂公司年度經(jīng)營實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)股東會批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)組織實(shí)施。（2）主持公司經(jīng)營班子日常各項(xiàng)經(jīng)營管理工作。（3）全面執(zhí)行和檢查落實(shí)執(zhí)行股東會所作出的有關(guān)經(jīng)營班子的各項(xiàng)工作決定。（4）負(fù)責(zé)召集和主持總經(jīng)理辦公會議，檢查、督促和協(xié)調(diào)各線業(yè)務(wù)工作進(jìn)展。總經(jīng)理辦公會議參加人員為正副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、辦公室主任和各職能部門以上領(lǐng)導(dǎo)（經(jīng)理）。總經(jīng)理辦公會議原則上一個月召集一次例行總經(jīng)理辦公會，必要時，可由部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)提出議案議題申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，召開專項(xiàng)或綜合總經(jīng)理辦公會。執(zhí)行董事兼總經(jīng)理時，總經(jīng)理辦公會、管理委員會和執(zhí)行委員會組成人員基本一致時，可以合并會議議程，以《總經(jīng)理辦公會紀(jì)要》的形式向股東會報(bào)告或備案，并印發(fā)參會人員的所在部門。（5）代表經(jīng)營班子向股東會（執(zhí)行董事辦公會議）建議并任命經(jīng)營機(jī)構(gòu)各有關(guān)部門和下屬公司或辦事處區(qū)域總監(jiān)，正、副經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）。（6）簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件。（7）負(fù)責(zé)處理公司重大突發(fā)事件。（8）由股東會（執(zhí)行董事）授權(quán)處理的其他重要事項(xiàng)?？偨?jīng)理根據(jù)工作需要可配備助理一人，協(xié)助開展上述工作。總經(jīng)理外出期間，由總經(jīng)理授權(quán)助理或其他人員代行其職責(zé)。第十四條行政副總經(jīng)理。行政副總經(jīng)理是負(fù)責(zé)公司日常行政工作的主管領(lǐng)導(dǎo)，日常工作對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，其具體職能如下：（1）負(fù)責(zé)本公司企業(yè)文化建設(shè)、人力資源和安全管理建設(shè)，籌劃各種增強(qiáng)職工凝聚力的宣傳、教育活動。（2）負(fù)責(zé)擬定和修改經(jīng)營班子各部門人員編制，報(bào)總經(jīng)理辦公室會議及股東會（執(zhí)行董事）批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)組織實(shí)施。（3）負(fù)責(zé)安排公司的對外接待工作和各種對外聯(lián)誼活動，規(guī)范公司員工的行為舉止、禮貌用語、衣著服飾，樹立良好的公司對外形象。（4）負(fù)責(zé)組織和實(shí)施公司的辦公自動化工作。（5）負(fù)責(zé)保障公司的各種后勤服務(wù)工作，包括車輛、辦公設(shè)施、通訊等。（6）負(fù)責(zé)擬定和實(shí)施公司薪酬績效考核體系，負(fù)責(zé)員工休假、勞保福利等。（7）負(fù)責(zé)本公司的工會、黨支部等工作。（8）建立健全公司保密制度體系，規(guī)范和完善公司各類電子文檔管理制度，定期抓好員工計(jì)算機(jī)電子文檔存儲規(guī)范工作。（9）行使本系統(tǒng)內(nèi)部日常行政監(jiān)督權(quán)利，對違法亂紀(jì)、違反公司規(guī)章制度、泄漏公司機(jī)密、盜竊和破壞公司財(cái)產(chǎn)的有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查和處罰。（10）負(fù)責(zé)追回外單位有關(guān)人員非法侵占本公司的房屋，對造成損失的有關(guān)人員和單位負(fù)責(zé)進(jìn)行索賠。（11）協(xié)助執(zhí)行董事和總經(jīng)理處理公司各種突發(fā)事件。第十五條營銷副總經(jīng)理。營銷副總經(jīng)理是負(fù)責(zé)公司本部的營銷和子（分）營銷公司（辦事處）日常管理工作的主管負(fù)責(zé)人，日常工作對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，其具體職責(zé)如下：（1）組織研究、擬定進(jìn)出口營銷方面的發(fā)展規(guī)劃。（2）組織擬訂營銷管理的各種規(guī)定、制度和營銷部門內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置。（3）組織編制年度營銷計(jì)劃以及區(qū)域內(nèi)部利潤指標(biāo)分配計(jì)劃。（4）向總經(jīng)理提出營銷各部門總監(jiān)、經(jīng)理和副經(jīng)理，子公司（辦事處）營銷經(jīng)理、副經(jīng)理人選，在編制范圍內(nèi)對上述各部門、各營銷企業(yè)的業(yè)務(wù)人員進(jìn)行聘用、考核、調(diào)配、晉升、懲罰和解聘，核準(zhǔn)上述人員的浮動工資、獎金發(fā)放。（5）組織編制并向總經(jīng)理提供下列業(yè)務(wù)報(bào)告：①每月各業(yè)務(wù)部門合同簽訂、履行情況及指標(biāo)完成情況。②每月資金需求預(yù)測及庫存情況報(bào)告。（6）搞好與政府貿(mào)易主管部門的公共關(guān)系，協(xié)調(diào)好業(yè)務(wù)部門與財(cái)務(wù)、行政人事部、商務(wù)企劃部、技術(shù)保障部及項(xiàng)目部關(guān)系。（7）建立業(yè)務(wù)人員業(yè)績檔案，定期組織對業(yè)務(wù)人員的業(yè)績考核和專業(yè)培訓(xùn)。（8）建立健全公司供應(yīng)商、代理商、客戶的數(shù)據(jù)庫，搜集客戶相關(guān)信息，為公司營銷決策提供數(shù)據(jù)模型和建議。（9）審批業(yè)務(wù)人員借款單、差旅費(fèi)借款，批準(zhǔn)固定備用金額度，依據(jù)經(jīng)費(fèi)審批程序?qū)徍藰I(yè)務(wù)人員的銷售費(fèi)用。（10）研究和擬定營銷部門新項(xiàng)目的開發(fā)。第十六條財(cái)務(wù)總監(jiān)。財(cái)務(wù)總監(jiān)是公司財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)、決定會計(jì)核算制度，改進(jìn)和完善財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和稅務(wù)管理，協(xié)調(diào)各部門建立完善、規(guī)范公司內(nèi)部控制體系建設(shè)的主管負(fù)責(zé)人，是公司內(nèi)部審計(jì)制度設(shè)計(jì)和反商業(yè)賄賂反腐敗工作方案的主要負(fù)責(zé)人，日常工作對股東會負(fù)責(zé)，并向總經(jīng)理匯報(bào)。其具體職責(zé)如下：（1）指導(dǎo)確立公司財(cái)務(wù)管理制度的原則，按照《小企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財(cái)政部財(cái)會〔2017〕21號）建立與實(shí)施內(nèi)部控制。（2）指導(dǎo)建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。（3）在股東會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會計(jì)、報(bào)表、預(yù)算工作、領(lǐng)導(dǎo)公司財(cái)、物的規(guī)劃與控制工作。（4）組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動分析，組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。（5）參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核下級部門上報(bào)的月度預(yù)算，召集并主持公司月度預(yù)算分析與平衡會議。（6）負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告、會計(jì)決算報(bào)表，會簽涉及財(cái)務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等。（7）負(fù)責(zé)重要內(nèi)審活動的組織與實(shí)施，按規(guī)定審批從銀行提現(xiàn)金的作業(yè)，（8）掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理和股東會匯報(bào)工作情況。（9）組織執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護(hù)股東權(quán)益。（10）主持制訂公司的財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算和會計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理、審計(jì)監(jiān)察、庫管工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況。（11）參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策。（12）審查批準(zhǔn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)年度、月度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃。（13）審查財(cái)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃和組織考核工作，提高財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員的思想業(yè)務(wù)素質(zhì)。（14）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神。（15）定期主持財(cái)務(wù)系統(tǒng)例會，召集公司財(cái)務(wù)方面的會議，參加總經(jīng)理辦公例會以及其它重要會議。（16）組織指導(dǎo)財(cái)務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作，組織做好財(cái)務(wù)部安全保密工作。（17）負(fù)責(zé)公司與銀行、工商稅務(wù)等有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。（18）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)制度、流程設(shè)計(jì)的規(guī)范工作。（19）負(fù)責(zé)公司反商業(yè)賄賂反腐敗工作，加強(qiáng)公司商業(yè)活動中合規(guī)培訓(xùn)教育和監(jiān)督檢查管理。第十七條總經(jīng)理辦公室。公司未設(shè)總經(jīng)理辦公室前，由行政人事部履行總經(jīng)理辦公室職責(zé)，并編設(shè)專人負(fù)責(zé)。總經(jīng)理辦公室是負(fù)責(zé)公司文秘管理、公關(guān)接待和后勤保障工作的綜合協(xié)調(diào)職能部門，具體職責(zé)包括：（1）負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會的記錄和會議紀(jì)要的編制、呈批報(bào)閱、印發(fā)工作。（2）負(fù)責(zé)總經(jīng)理日常工作安排和行程計(jì)劃，及時提醒總經(jīng)理重要日程安排，搜集準(zhǔn)備總經(jīng)理商務(wù)會談數(shù)據(jù)、信息等資料。（3）督促、協(xié)助下級公司或辦事處按照公司工作計(jì)劃制訂的實(shí)施年度、季度工作計(jì)劃，每月搜集、敦促下屬公司或辦事處工作進(jìn)度報(bào)表的匯總、統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。（4）做好公司各部門之間業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)工作，對涉及多部門項(xiàng)目工作要重點(diǎn)跟進(jìn)，要把工作完成進(jìn)度存在的問題與部門間主導(dǎo)、配合協(xié)調(diào)機(jī)制順暢與否結(jié)合起來，及時向總經(jīng)理報(bào)告存在的現(xiàn)象及調(diào)整部門配合機(jī)制。（5）敦促公司各部門上報(bào)月份工作計(jì)劃表，并在例行總經(jīng)理辦公會會議前，要結(jié)合各部門及下級公司或辦事處上月工作完成情況和本月工作安排，對公司上月重點(diǎn)工作完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并在總經(jīng)理辦公會后根據(jù)記錄，擬定《月份總經(jīng)理例行辦公會紀(jì)要》并附公司月份工作安排表后與會領(lǐng)導(dǎo)審查簽字后印發(fā)參會部門。（6）負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會議議程的擬制，根據(jù)各部門工作月報(bào)，配合總經(jīng)理講評上個月工作完成情況，布置下月工作重點(diǎn)。（7）總經(jīng)理專項(xiàng)辦公會，由總經(jīng)理或部門提請經(jīng)總經(jīng)理同意后，負(fù)責(zé)會議議程安排編制、報(bào)審，總經(jīng)理審查簽字后由總經(jīng)辦下達(dá)會議通知，明確會議議題。（8）負(fù)責(zé)通知公司各種會議，作好領(lǐng)導(dǎo)班子的會議記錄，為領(lǐng)導(dǎo)班子起草有關(guān)文字材料。（9）負(fù)責(zé)公司自購車輛管理、保養(yǎng)和維修及租用車輛協(xié)議簽訂和執(zhí)行。（10）負(fù)責(zé)公司的對外接待工作。第十八條行政人事部。（一）行政職能工作部分（1）提出公司檔案管理制度和實(shí)施細(xì)則的修訂完善建議，并監(jiān)督公司各級部門執(zhí)行；監(jiān)督商務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門在規(guī)定年限保管的檔案管理情況。（2）負(fù)責(zé)企業(yè)年檢、營業(yè)執(zhí)照變更等工作，組織實(shí)施下屬企業(yè)的股份轉(zhuǎn)讓、兼并、整頓、清產(chǎn)。（3）負(fù)責(zé)內(nèi)部文件和外部文件的收取、編號、傳送、催辦、歸檔。（4）負(fù)責(zé)公司的文件打印、復(fù)印，電腦和網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行、管理與使用，傳真和電報(bào)的收發(fā)工作，負(fù)責(zé)各類函件的發(fā)送和通訊系統(tǒng)的暢通。（5）負(fù)責(zé)收集保管公司各種對外宣傳材料和工商行政登記信息的保管、利用管理工作。（6）根據(jù)各部門上報(bào)計(jì)劃，匯總編制年度辦公設(shè)施、辦公用品開支計(jì)劃，按照集中采購管理相關(guān)辦法組織采購，并進(jìn)行分發(fā)、管理。（7）負(fù)責(zé)公司的生活福利，組織各種文娛活動，活躍員工業(yè)余生活。（8）負(fù)責(zé)維持公司正常的工作秩序和整潔的工作環(huán)境，保持良好的對外形象。（二）人力資源職能工作（1）提出修訂、完善公司行政、人力資源管理基本制度的建議方案，建立健全貫徹落實(shí)對應(yīng)的管理實(shí)施細(xì)則。（2）加強(qiáng)薪酬體系的研究探索，結(jié)合公司發(fā)展不同時期，逐步建立科學(xué)合理績效考核管理體系。（3）要結(jié)合公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整，依據(jù)《高、中層管理崗位職責(zé)說明書》，及時搜集、匯總、審查、統(tǒng)籌《中層以下管理崗位職責(zé)說明》，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和制式。（4）根據(jù)公司年度工作計(jì)劃和公司各部門提交的《人員招聘計(jì)劃審批表》，負(fù)責(zé)編制員工的需求計(jì)劃和招聘方案，匯總編制。（5）負(fù)責(zé)公司員工的招聘、調(diào)配、轉(zhuǎn)正定崗定級，規(guī)范招聘、錄用、離職管理流程。（6）負(fù)責(zé)建立一般員工的工作業(yè)績檔案，組織對員工的考核。（7）編制每月工資報(bào)表并配合財(cái)務(wù)總監(jiān)審核工資發(fā)放表。（8）負(fù)責(zé)總部員工的日?？记诠ぷ骱娃k理員工請假備案事宜。（9）負(fù)責(zé)辦理公司員工的社會保險(xiǎn)、住房公積金賬戶轉(zhuǎn)移工作。（10）擬制年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，制定新入職員通用崗位培訓(xùn)方案，指定專業(yè)培訓(xùn)的帶隊(duì)老師。（11）負(fù)責(zé)處理勞動人事法律糾紛。（12）負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)的黨支部、工會工作。第十九條銷售部。銷售部是公司對外營銷活動的業(yè)務(wù)管理部門，其具體職責(zé)如下：（1）負(fù)責(zé)國內(nèi)購銷合同的審批、登記、成本的核算，客戶資信復(fù)查，合同歸檔、查詢、合同執(zhí)行的監(jiān)督以及執(zhí)行過程中合同變更的審批（包括電報(bào)、電傳的審批）。（2）負(fù)責(zé)處理和各銀行的聯(lián)系、提示、交單付款，以及議付過程中發(fā)生的各種問題。（3）建立健全銷售計(jì)劃、客戶信用、客戶開發(fā)與維護(hù)，銷售定價、銷售談判與發(fā)貨、銷售回款等制度，并結(jié)合公司營銷手段的增加及時提出修改建議。（4）根據(jù)公司下達(dá)的年度銷售目標(biāo)計(jì)劃，編制《年度銷售收入計(jì)劃表》和《年度銷售收入月份分解計(jì)劃表》。（5）及時建立完善、修訂客戶信用、客戶開發(fā)與維護(hù)的數(shù)據(jù)信息，每季度編制《年季度客戶信用調(diào)查審核情況統(tǒng)計(jì)表》，建立客戶信息檔案信息及時維護(hù)，定期審查傳統(tǒng)客戶檔案信息的機(jī)制并及時歸檔，審查之后這類電子文檔要按規(guī)定與使用這些信息的部門電子文檔的交接工作。（6）提出擬制、完善銷售部門經(jīng)理級以下人員崗位職責(zé)說明書，并結(jié)合年度銷售目標(biāo)計(jì)劃和銷售人員績效考核管理細(xì)則的要求，擬制部門經(jīng)理級以下人員的績效考核目標(biāo)，報(bào)行政人事部審核備案，提交總經(jīng)理辦公會審議后執(zhí)行。（7）每年年會前，在銷售目標(biāo)計(jì)劃初步核定后，要從團(tuán)隊(duì)組建、客戶授信、銷售回款、績效考核、客戶關(guān)系維護(hù)等方面擬制年度銷售工作計(jì)劃方案，并提交總經(jīng)理辦公會審議。（8）負(fù)責(zé)銷售臺賬的設(shè)置，定期與財(cái)務(wù)部核對客戶往來款，并向財(cái)務(wù)部提交《年度月份銷售回款計(jì)劃表》。（9）負(fù)責(zé)銷售合同通用信息數(shù)據(jù)的建立，并向合同使用、保管的財(cái)務(wù)部、商務(wù)部提交電子文檔。（10）嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)銷售費(fèi)用的管控。（11）負(fù)責(zé)醫(yī)療器械、耗材的銷售統(tǒng)計(jì)工作，細(xì)分客戶，從而逐步建立營銷各項(xiàng)分析數(shù)據(jù)。（12）通用崗位人員培訓(xùn)材料中涉及銷售業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識部分的內(nèi)容，由銷售部根據(jù)行政人事部制定的原則組織編寫，并結(jié)合培訓(xùn)調(diào)查情況，及時修訂調(diào)整完善培訓(xùn)材料。（13）銷售崗位人員培訓(xùn)材料，由銷售部緊貼工作實(shí)際，編寫專業(yè)崗位人員培訓(xùn)、學(xué)習(xí)的教材，并按公司規(guī)定，指定銷售部門新入職員工的指導(dǎo)老師。第二十條商務(wù)企劃部（市場企劃部）。商務(wù)企劃部是負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略投資、重大項(xiàng)目立項(xiàng)審查、商務(wù)合同標(biāo)準(zhǔn)文本擬制、合同評審報(bào)備以及提供法務(wù)咨詢建議等工作，具體職責(zé)如下：（一）商務(wù)企劃工作部分（1）負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略投資風(fēng)險(xiǎn)評估、項(xiàng)目策劃工作。（2）加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)部、銷售部（項(xiàng)目部）、采購職能部門、技術(shù)保障部各類經(jīng)營管理信息、報(bào)表的抄送，逐步建立數(shù)學(xué)模型，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理情況分析，對照跟蹤國家財(cái)經(jīng)政策、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整的影響以及國際自由貿(mào)易變化給公司帶來的利弊影響，為公司經(jīng)營決策調(diào)整提供科學(xué)依據(jù)。（3）負(fù)責(zé)商務(wù)企劃部管理制度、管理流程的修訂完善工作。（4）負(fù)責(zé)通用崗位人員培訓(xùn)教材中商務(wù)管理基礎(chǔ)知識、管理流程部分內(nèi)容的編寫、修改工作。（5）負(fù)責(zé)商務(wù)崗位人員培訓(xùn)教材中商務(wù)管理基礎(chǔ)知識、管理流程部分內(nèi)容的編寫、修改工作。（6）依據(jù)《公司檔案管理辦法》確定的原則、要求，及時、修訂《商務(wù)合同檔案管理細(xì)則》。（7）負(fù)責(zé)合同檔案交接、歸檔登記以及管理查閱利用工作。（8）負(fù)責(zé)公司合同標(biāo)準(zhǔn)文本的擬制、分發(fā)。（9）負(fù)責(zé)公司銷售合同、采購合同的評審審查工作。（10）負(fù)責(zé)公司所有合同在簽訂前須經(jīng)公司聘請的法律專家進(jìn)行法務(wù)審查，并根據(jù)法務(wù)審查意見進(jìn)行最終調(diào)整，防范產(chǎn)生法律糾紛。（11）公司的采購、銷售服務(wù)合同由商務(wù)企劃部統(tǒng)一集中保管，敦促子公司和辦事處簽訂采購、銷售服務(wù)合同及時報(bào)送交接存檔。（12）負(fù)責(zé)公司采購、銷售服務(wù)合同的綜合數(shù)據(jù)信息統(tǒng)計(jì)表的合成和完善。（13）建立、規(guī)范公司商務(wù)合同電子數(shù)據(jù)庫，根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，購買使用用友U812.5+系統(tǒng)中合同管理模塊，實(shí)現(xiàn)商務(wù)合同數(shù)據(jù)信息的共享利用。（二）法務(wù)工作部分法律事務(wù)室是負(fù)責(zé)處理公司系統(tǒng)法律事務(wù)和經(jīng)濟(jì)案件的專職機(jī)構(gòu)，具體職責(zé)如下：（1）負(fù)責(zé)收集、整理與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的各種法律文件、資料、研究與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的法律政策和規(guī)定。（2）為本公司新上項(xiàng)目的合法性、可行性提供法律意見，并負(fù)責(zé)有關(guān)法律文件的起草和法律事務(wù)的處理。（3）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和處理本公司系統(tǒng)各企業(yè)對外經(jīng)