2023年股份有限公司股東會決議生效(五篇)

第頁共頁2023年股份股東會決議生效(五篇)在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，有所幫助，下面我們就來理解一下吧。股份股東會決議生效篇一1、同意本次增資的總額為________萬股，增資價款在________年________月________日前到位。2、原擁有本公司股股份，現(xiàn)追加投資股股份，追加投資方式為________，前后共出資________萬股，占注冊資本的________%，……;(同意接收為本公司新股東，同意該股東對本公司投資________萬股，投資方式為________，占注冊資本的________%，……)。3、股東增加注冊資本后，其最新股本構(gòu)造如下：________，出資額為________萬股，占注冊資本的________%;4、同意修改本公司章程，詳細(xì)修改內(nèi)容見“________公司章程修正案”或見“________年________月________日修改后的公司新章程”。________公司股東會法人(含其他組織)股東蓋章：________________自然人股東簽字：________________________年________月________日股份股東會決議生效篇二第一章總那么為了完善公司法人治理構(gòu)造，標(biāo)準(zhǔn)股東會的運作程序，以充分發(fā)揮股東會的決策作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，特制定如下公司股東會議事規(guī)那么。本規(guī)那么是股東會審議決定議案的根本行為準(zhǔn)那么。第二章股東會的職權(quán)股東會是公司的權(quán)利機(jī)構(gòu)，依法行使以下職權(quán)∶〔1〕決定公司的經(jīng)營方針和投資方案；〔2〕委派和更換非由職工代表出任的董事、監(jiān)事，決定其報酬等有關(guān)事項；〔3〕審議批準(zhǔn)董事會、監(jiān)事會的報告；〔4〕審議、批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；〔5〕審議、批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；〔6〕對公司增加或者減少注冊資本作出決議；〔7〕對公司發(fā)行債券作出決議；〔8〕對公司的合并、分立，解散，清算或者變更公司形式等事項作出決議；〔9〕修改公司章程；〔10〕對公司的其他重大事項作出決議。對以上所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第三章股東會的召開股東會分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會每年至少召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一會計年度完畢后的六十日之內(nèi)舉行。有以下情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起十五日以內(nèi)召開臨時股東會∶〔1〕董事人數(shù)缺乏公司章程規(guī)定人數(shù)的三分之一；〔2〕公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時；〔3〕代表非常之一以上表決權(quán)的股東〔持股股數(shù)按股東提出書面要求日計算〕，三分之一以上的董事、監(jiān)事會提議召開臨時會議時；〔4〕董事會認(rèn)為必要時；〔5〕公司章程規(guī)定的其他情況。臨時股東會只對會議召開通知中列明的事項作出決議。股東會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的，由監(jiān)事會召集和主持；監(jiān)事會不召集和主持的，代表非常之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。召開股東會，應(yīng)當(dāng)提早十日將會議通知書面發(fā)給全體股東，股東會召開的會議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事會不得變更股東會召開的時間，全體股東另有約定的除外，會議通知包括∶〔1〕會議的日期、地點和會議期限；〔2〕提交會議審議的事項；〔3〕以明顯的文字說明∶全體股東均有權(quán)出席股東會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；〔4〕投票授權(quán)委托書的送達(dá)時間和地點；〔5〕會務(wù)常設(shè)聯(lián)絡(luò)人姓名、號碼。擬出席股東會的股東，應(yīng)當(dāng)于會議召開五日前，將決定出席會議的書面回復(fù)送達(dá)董事會秘書，不回復(fù)的視為不出席，董事會秘書據(jù)此計算擬出席會議的股東所代表的有表決權(quán)的股權(quán)額，股權(quán)額到達(dá)公司有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)三分之二以上的，公司方可召開股東會。召開臨時會議的，有權(quán)人員/機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照以下程序辦理∶〔1〕簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請董事會召集臨時股東會，并說明會議議題。董事會在收到前述書面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時股東會的通知?！?〕假設(shè)董事會在收到前述書面要求后十日內(nèi)沒有發(fā)出召集會議的通告，提出召集會議的董事、監(jiān)護(hù)或者股東可以在董事會收到該要求后兩個月內(nèi)自行召集臨時股東會。召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董事會召集股東會議的程序一樣。有權(quán)人員/機(jī)構(gòu)因董事會未應(yīng)前述要求舉行會議而自行召集并舉行會議的，由公司給予必要的協(xié)助，并承擔(dān)會議費用。股東可以親自出席股東會，也可以委托代理人出度和表決。作為委托人的股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署委托書或者由其以書而形式授權(quán)的代理人簽署委托書，委托人股東為法人的，委托書應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或由其書面授權(quán)的代理人簽字或蓋章。個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；代理人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、委托書和持股憑證。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證，能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和持股聽?wèi){證。委托書至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會議召開前二十四小時交存董事會秘書出席人員的簽名冊由公司負(fù)責(zé)制作、重事會保存。簽名冊載明參加會議人員姓名〔或單位名稱〕身證號碼、住所地址、享有或者代表有表決權(quán)股權(quán)數(shù)額、被代理人姓名〔或單位名稱〕等事項。公司董事會可以聘請律師出席股東會，所需費用由公司負(fù)擔(dān)，對以下問題出具意見:〔1〕股東會的召集、召開程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合《公司章程》；〔2〕驗證出席會議人員資格的合法有效性；〔3〕驗證年度股東會提出新提案的股東的資格；〔4〕股東會的表決程序是否合法有效。公司董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東會的嚴(yán)肅性和正常程序，除出席會議的股東〔或代理人〕、董事、監(jiān)事、董事會秘書，其他高級管理人員、聘任律師及董事會邀請的人員以外，公司有權(quán)依法回絕其別人士入場。第五章股東會提案的審議股東會的提案是針對應(yīng)當(dāng)由股東會討論的事項所提出的詳細(xì)議案，股東會應(yīng)當(dāng)對詳細(xì)的提案作出決議。董事會在召開股東會的通知中應(yīng)列出本次股東會討論的事項，并將董事會提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。需要變更前次股東會決議涉及的事項的，提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完好，不能只列出變更的內(nèi)容。列入"其他事項"但未明確詳細(xì)內(nèi)容的，不能視為提案，股東會不得進(jìn)展表決。股東會提案應(yīng)當(dāng)符合以下條件∶內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營范圍和股東會職責(zé)范圍；有明確議題和詳細(xì)決議事項；〔3〕以書面形式提交或送達(dá)董事會。公司召開股東會，公司監(jiān)事、單獨或合并享有公司表決權(quán)占股權(quán)總數(shù)百分之二十以上的股東，權(quán)向公司提出新的提案。董事會應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)那么，依法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定對股東會提案進(jìn)展審查。董事會決定不將提案列入會議議案的，應(yīng)當(dāng)在該次股東會上進(jìn)展解釋和說明。在年度股東會上，董事會應(yīng)當(dāng)就前次年度股東會以來股東會決議中應(yīng)由董事會辦理的的執(zhí)行情況向股東會做出專項報告，由于特殊原因股東會決議事項不能執(zhí)行，董事會應(yīng)當(dāng)說明原因第六章股東會提案的表決股東〔包括股東代理人〕以其出資比例行使表決權(quán)。股東會采取記名方式投票表決。出席股東會的股東對所審議的提案可投贊成反對或棄權(quán)票。出席股東會的股東委托代理人在其授權(quán)范圍內(nèi)對所審議的提案投贊成、反對或棄權(quán)票。股東會對所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)展逐項表決，不得以任何理由擱置或不予表決。年度股東會對同一事項有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時間順序進(jìn)展表決，對事項作出決議。第七章股東會的決議股東會決議分為普通決議和特別決議。股東會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由全體股東二分之一以上表決權(quán)通過。股東會作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由全體股東三分之二以上表決權(quán)通過。以下事項由股東會以特別決議通過∶對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議；修改公司章程；〔3〕增加或者減少注冊資本；〔4〕公司章程規(guī)定和股東會以普通決議認(rèn)定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。上述以外其他事項由股東會以普通決議通過。股東會決議應(yīng)注明出席會議的股東〔或股東代理人〕人數(shù)、所代表股權(quán)的比例以及每項擁案表決結(jié)果。對股東提案作出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。股東會各項決議應(yīng)當(dāng)符合法律和公司章程的規(guī)定。出席會議的董事應(yīng)當(dāng)忠實履行職責(zé)，保證決議的真實、準(zhǔn)確和完好，不得使用容易引起歧義的表述。股東會應(yīng)有會議記錄。會議記錄記載以下內(nèi)容∶出席股東會的有表決權(quán)股權(quán)數(shù)，占公司總股本的比例；召開會議的日期、地點；〔3〕會議主持人姓名、會議議程；〔4〕各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點；〔5〕每一表決事項的表決結(jié)果；〔6〕股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復(fù)或說明等內(nèi)容；〔7〕股東會認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。股東會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會秘書保。公司股東會記錄的保管期限為自股東會完畢之日起十年。第八章附那么股東會的召開、審議、表決程序及決議內(nèi)容應(yīng)符合《公司法》《公司章程》及本議事規(guī)要求。對股東會的召集、召開、表決程序及決議的合法性、有效性發(fā)生爭議又無法協(xié)調(diào)的，有關(guān)當(dāng)事人可以向人民法院提起訴訟。本規(guī)那么及其修正案經(jīng)股東會批準(zhǔn)后施行，如有與《公司章程》沖突之處，以《公司章程》為準(zhǔn)。本規(guī)那么由股東會負(fù)責(zé)解釋。股份股東會決議生效篇三風(fēng)險提示：召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。_____________于________年____月____日在_____________召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東_____________和股東_____________，全體股東均已到會。股東會會議一致通過并決議如下：風(fēng)險提示：股東表決權(quán)股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。1、普通決議案：股東會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。2、特別決議案：股東會會議作出：①修改公司章程；②增加或者減少注冊資本的決議；③以及公司合并、分立、解散或者清算；④變更公司形式的決議；⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。1、股東_____________將所持有的占公司_____________％的股權(quán)〔認(rèn)繳注冊資本_____________萬元，實繳_____________萬元〕，以_____________萬元的價格轉(zhuǎn)讓給_____________，所轉(zhuǎn)讓的占公司_____________％的股權(quán)中尚未到資的注冊資本_____________萬元由_____________按章程規(guī)定如期到資。2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，_____________持有公司_____________％的股權(quán)〔認(rèn)繳注冊資本_____________萬元，實繳_____________萬元〕；_____________持有公司_____________％的股權(quán)〔認(rèn)繳注冊資本_____________萬元，實繳_____________萬元〕；_____________持有公司_____________％的股權(quán)〔認(rèn)繳注冊資本_____________萬元，實繳_____________萬元〕。同意以上決議的股東簽字：股東：_____________股東：_____________股東：________年____月____日股份股東會決議生效篇四時間：_________________地點：_________________參加人：_________________決議事項：公司第_____次股東會于_____________年_____月__________日，在公司會議室召開。本次會議召開的時間和地點，已于13日以前以方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會議。會議由執(zhí)行董事__________召集主持，經(jīng)代表公司表決權(quán)的100%股東同意，會議審議并通過了以下事項：1、同意原股東__________將持有_______________有限責(zé)任公司的5%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給__________;2、股東變更后，由__________、__________組成新的股東會，各股東出資方式和出資額如下。3、免去__________的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)，選舉__________為公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理。以上決議事項，符合法定程序，同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。全體股東通過章程修正案。全體股東簽字：___________________________年_____月__________日股份股東會決議生效篇五時間：________________地點：________出席會議股東：________________出席本次會議的股東代表________%的股份，決