新編整理公司規(guī)章制度審批流程

公司規(guī)章制度審批流程篇一：公司文件下發(fā)管理制度與程序江淮建設(shè)股份有限公司文件下發(fā)管理制度與程序一、目的為進(jìn)一步完善公司文件管理，讓公司文件的下發(fā)更加規(guī)范、合理，從而提高公司下發(fā)文件的質(zhì)量和提升下發(fā)文件的效率，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司各部門(mén)的文件下發(fā)工作。三、管理責(zé)任1、綜合辦是公司文件的統(tǒng)一管理部門(mén)，主管本公司并負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門(mén)的文件下發(fā)工作。2、公司各部門(mén)在文件管理中必須嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)保密規(guī)定，確保公司信息安全。四、發(fā)文規(guī)則1、公司文件的下發(fā)由相關(guān)部門(mén)起草，未涉及跨部門(mén)事項(xiàng)的文件，歸各部門(mén)管理，由部門(mén)經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，呈交總經(jīng)理審閱批準(zhǔn)之后生效；涉及跨部門(mén)事項(xiàng)的文件，發(fā)文部門(mén)起草后，應(yīng)先征求相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)，并經(jīng)相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，呈交總經(jīng)理審閱批準(zhǔn)后生效。2、綜合辦設(shè)立專(zhuān)門(mén)人員對(duì)公司文號(hào)及發(fā)文格式進(jìn)行管理。批準(zhǔn)生效后的文件原件及電子檔備份由綜合辦存檔，并統(tǒng)一編制文號(hào)，最后將修訂好的電子文檔或書(shū)面文檔發(fā)至相關(guān)部門(mén)，并保存發(fā)文記錄。五、文件格式1、 文件一律采用A4或B5型號(hào)的紙張打印，頁(yè)面邊距按標(biāo)準(zhǔn)版面。2、 主標(biāo)題（又稱(chēng)一級(jí)標(biāo)題）為二號(hào)宋體（加粗）；二級(jí)標(biāo)題為三號(hào)黑體；三級(jí)標(biāo)題為三號(hào)宋體加粗；正文均為三號(hào)宋體。3、 所有正式的下發(fā)文件要求統(tǒng)一編號(hào)，各部門(mén)代字如下：副總辦江總字綜合辦公室江辦字工程部江工字市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部江市字財(cái)務(wù)部江財(cái)字人力資源部江人字六、 文件的校正程序先由相關(guān)出臺(tái)文件的責(zé)任部門(mén)起草，綜合辦負(fù)責(zé)初步編制文件，公司文件若需修改，由相關(guān)部門(mén)提出書(shū)面意見(jiàn)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱批準(zhǔn)后，由綜合辦按規(guī)范進(jìn)行修改。修改之后的文件經(jīng)綜合辦統(tǒng)一以電子文檔或書(shū)面形式發(fā)往相關(guān)部門(mén)。無(wú)保留價(jià)值的原書(shū)面文件需送還綜合辦，由綜合辦統(tǒng)一銷(xiāo)七、 文件審批程序1、 公司的文件采取逐級(jí)審批的程序，應(yīng)將擬制的文件報(bào)送直接上級(jí)審核。2、 公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，再由綜合辦統(tǒng)一發(fā)放至相關(guān)部門(mén)。3、文件審核（批）的重點(diǎn)是：是否需要行文；是否符合公司的規(guī)章制度；是否應(yīng)與有關(guān)部門(mén)協(xié)商、會(huì)簽；文種使用、公文格式、文字表述是否符合本制度規(guī)定等。4、公司頒布的規(guī)章制度以及涉及公司全局的文件，正式發(fā)文前應(yīng)先經(jīng)總經(jīng)理審核，由總經(jīng)理簽字或蓋章確認(rèn)。八、文件發(fā)放辦法1、按各部門(mén)、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職權(quán)劃分的規(guī)定，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)簽發(fā)職權(quán)范圍內(nèi)報(bào)送的文件。2、有關(guān)規(guī)章制度、管理辦法以及關(guān)系公司全局的文件由總經(jīng)理簽發(fā)。3、法律文件由法定代表人或法定代表人授權(quán)的人員簽發(fā)。4、文件在公司領(lǐng)導(dǎo)簽字或蓋章后生效。5、文件發(fā)放人員負(fù)責(zé)本部門(mén)的發(fā)文工作，對(duì)于公司全部發(fā)文，要進(jìn)行登記，即填寫(xiě)《發(fā)文登記表》。6、文件收發(fā)人員應(yīng)將原件進(jìn)行歸檔管理，將文件的復(fù)印件發(fā)至抄送部門(mén),并將相關(guān)文件電子版上傳到公司群共九、收發(fā)效率與管理1、公司綜合辦負(fù)責(zé)公司的文件發(fā)放工作，所有針對(duì)公司全部人員下發(fā)的文件一律由綜合辦人員進(jìn)行登記，即填寫(xiě)《發(fā)文登記表》。2、文件發(fā)放人員必須盡職盡責(zé)，在發(fā)文的各個(gè)環(huán)節(jié)都要嚴(yán)格登記手續(xù)，使文件的流轉(zhuǎn)方向和辦理過(guò)程一目了然。3、文件收發(fā)人員應(yīng)在收文后一小時(shí)之內(nèi)將文件及時(shí)送達(dá)各收文部門(mén)（個(gè)人），不得在手中積存，以免造成辦公效率低下。4、文件審核人、審批人原則上應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)將所交批文件簽署意見(jiàn)并批轉(zhuǎn)或交辦。5、所有辦畢文件都應(yīng)立卷歸檔。附：本制度最終解釋權(quán)歸公司綜合辦。本制度自頒布日起生效。篇二：公司流程管理制度管理規(guī)章制度為進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)管理，做到有章可循，充分發(fā)揮和調(diào)動(dòng)每個(gè)員工的主觀能動(dòng)性，不斷提高自身素質(zhì)，做到獎(jiǎng)罰嚴(yán)明，特制定本制度：總則公司員工行為規(guī)范一、忠實(shí)于公司，維護(hù)公司形象，認(rèn)同公司經(jīng)營(yíng)理念。二、具有高度的責(zé)任感和主人翁精神，維護(hù)公司利益，樹(shù)立正確的價(jià)值觀。三、服從公司管理，全面履行職責(zé)，提高服務(wù)意識(shí)；具有高度的使命感。四、遵紀(jì)守法，嚴(yán)于律已，寬以待人。五、顧全大局，精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)。六、廉潔自律，克己奉公，不謀私利，公私分明。七、尊重客戶，熱情待人，提高溝通技巧，保持良好的客情關(guān)系。八、積極參與市場(chǎng)建設(shè)，加強(qiáng)市場(chǎng)管理，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。九、工作勤奮，愛(ài)崗敬業(yè)，創(chuàng)新思維，開(kāi)拓進(jìn)取。十、善于學(xué)習(xí)，不斷提高，追求卓越。第一章銷(xiāo)售工作制度1、努力打造“精誠(chéng)、進(jìn)取、擔(dān)當(dāng)、奉獻(xiàn)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，有高度的責(zé)任感和強(qiáng)烈的敬業(yè)精神，對(duì)所擔(dān)負(fù)的工作保證時(shí)效完成，不拖延、不積壓，日事日畢、不斷創(chuàng)新、敢于挑戰(zhàn)。2、嚴(yán)格遵守公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)、積極配合，不得陽(yáng)奉陰違或敷衍塞責(zé)，應(yīng)忠實(shí)勤勉地執(zhí)行職務(wù)。如有不同意見(jiàn)或建議，應(yīng)婉轉(zhuǎn)相告或書(shū)面陳述，一經(jīng)上級(jí)主管決定，應(yīng)立即遵照?qǐng)?zhí)行。3、嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密及個(gè)人職業(yè)道德，不做損害公司利益的事情，不得泄露業(yè)務(wù)或職務(wù)上的機(jī)密或假借職權(quán)、貪污舞弊、接受饋贈(zèng)，或以公司名義在外招搖詐騙，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)根據(jù)公司相關(guān)制度嚴(yán)懲不怠，情節(jié)嚴(yán)重的追究其法律責(zé)任。4、重視學(xué)習(xí)，努力掌握業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)，精益求精，與公司同步發(fā)展。5、本著“合作雙贏共同成長(zhǎng)”的服務(wù)宗旨，對(duì)待客戶熱情周到，盡心盡力地提供滿意的服務(wù)。認(rèn)真分析市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，積極配合經(jīng)銷(xiāo)商建設(shè)好的網(wǎng)絡(luò)和終端網(wǎng)絡(luò)，使本市場(chǎng)覆蓋率、占有率明顯提高。6、積極配合經(jīng)銷(xiāo)商分解好逐月任務(wù)，確保全年任務(wù)完成和超額完成。認(rèn)真做好周、月度要貨計(jì)劃。每個(gè)市場(chǎng)的營(yíng)銷(xiāo)人員在每月月底對(duì)所轄區(qū)的銷(xiāo)售進(jìn)行匯總分析，寫(xiě)出月度工作總結(jié)。7、管理好各自經(jīng)銷(xiāo)商客戶，堅(jiān)決杜絕倒酒、竄貨，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按倒竄貨相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行處理，業(yè)務(wù)人員參與類(lèi)似事件的扣除當(dāng)月工資，情節(jié)嚴(yán)重的直接開(kāi)除。8、因回訪不及時(shí)或未采取果斷措施或隱瞞不報(bào)等人為因素造成丟店、跑店呆死帳等事件所造成一切損失由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。9、生動(dòng)化工作是一件常抓不歇的工作，所有業(yè)務(wù)人員都應(yīng)該有高度的業(yè)務(wù)責(zé)任心，如在業(yè)務(wù)跟蹤或檢查中發(fā)現(xiàn)通過(guò)努力能做到但未做的每店給予10元的罰款。10、營(yíng)銷(xiāo)人員不得截留政策、擅自挪用貨款或向客戶借款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除如數(shù)歸還外，視情節(jié)輕重給予從重處罰，直至除名，數(shù)額較大的移交司法機(jī)關(guān)查辦。11、所有促銷(xiāo)政策必須先申請(qǐng)后執(zhí)行，促銷(xiāo)活動(dòng)時(shí)間結(jié)束立刻恢復(fù)，活動(dòng)結(jié)束寫(xiě)出活動(dòng)總結(jié)，特殊政策特殊請(qǐng)批。12、工作實(shí)行層層責(zé)任制；原則上請(qǐng)示匯報(bào)不越級(jí)，投訴可越級(jí)。13、員工在工作時(shí)間內(nèi)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得接見(jiàn)親友或來(lái)訪者，如確因重要事情必須會(huì)客，應(yīng)經(jīng)主管人員批準(zhǔn)，時(shí)間不得超過(guò)15分鐘。14、不得攜帶違禁品、危險(xiǎn)品或與生產(chǎn)銷(xiāo)售無(wú)關(guān)物品進(jìn)入工作場(chǎng)所。15、本公司員工處理業(yè)務(wù)，應(yīng)有成本觀念、效率觀念。公物不經(jīng)批準(zhǔn)不得借出，不得私自攜帶公物（包括但不限于生產(chǎn)資料、復(fù)印件等等）出公司。16、未經(jīng)主管或部門(mén)負(fù)責(zé)人的允許，嚴(yán)禁進(jìn)入變電室、質(zhì)量管理室、倉(cāng)庫(kù)及其他禁入重地。工作時(shí)間嚴(yán)禁任意脫離崗位，如需離開(kāi)應(yīng)向主管人員請(qǐng)準(zhǔn)后才能離開(kāi)。17、員工在作業(yè)時(shí)間不得怠慢拖延。在作業(yè)時(shí)間內(nèi)，嚴(yán)禁看雜志、報(bào)刊、閑聊、抽煙、玩游戲、吃零食或做與工作無(wú)關(guān)的事情，以便增進(jìn)工作效率。18、各部門(mén)之間、組與組之間應(yīng)加強(qiáng)橫向溝通及內(nèi)部的上下溝通，通力合作，同舟共濟(jì)，應(yīng)力求切實(shí)，不畏難規(guī)避，不互相推諉或無(wú)故拖延。19、工作時(shí)間內(nèi)無(wú)特殊原因不得用公司電話打私人電話，接打電話語(yǔ)言要簡(jiǎn)單明了，嚴(yán)禁煲電話粥。20、本公司員工未經(jīng)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理以上主管許可，嚴(yán)禁帶本公司以外人員進(jìn)入灌裝車(chē)間參觀。21、公司員工要注意禮儀，言行應(yīng)誠(chéng)實(shí)、謙讓、廉潔、勤勉，同仁間要和睦相處，以爭(zhēng)取同仁及客戶合作。對(duì)客戶委辦事項(xiàng)應(yīng)力求周到機(jī)敏處理，不得有驕傲自滿損害公司名譽(yù)之行為。第二章銷(xiāo)售報(bào)表制度為了實(shí)時(shí)監(jiān)控銷(xiāo)售情況，全面掌控銷(xiāo)售進(jìn)度，了解銷(xiāo)售目標(biāo)完成的情況，建立客戶檔案管理體系，根據(jù)銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)調(diào)整銷(xiāo)售策略，特制定本制度。一、報(bào)表管理1、實(shí)行日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)等階段性匯報(bào)規(guī)劃。1、被考核員工分別向考核者書(shū)面述職（包括工作周報(bào)和月述職報(bào)告）。書(shū)面述職是各級(jí)員工和其主管領(lǐng)導(dǎo)之間通過(guò)述職考核和反饋信息的有效交流，旨在及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題解決問(wèn)題，一方面促進(jìn)員工不斷完善自我，改善提高工作績(jī)效；另一方面，為公司制定或調(diào)整管理決策提供依據(jù)。?工作周報(bào)內(nèi)容包括：A、 本周所完成的工作，正在進(jìn)行中的工作及進(jìn)展情況。B、 下周工作計(jì)劃及工作重點(diǎn)。C、 所存在的問(wèn)題，相關(guān)請(qǐng)求支援項(xiàng)目綜述。?月度述職報(bào)告內(nèi)容包括：A、 本月干了什么大的事及創(chuàng)造性的事情。B、 本月工作中存在的不足及改進(jìn)方法。C、 下個(gè)月的工作重點(diǎn)是什么。D、 對(duì)上司對(duì)同事有什么建議和意見(jiàn)。E、 怎樣時(shí)時(shí)事事思考與改善工作質(zhì)量，理順工作流程，特別是公司同事提出的建議和意見(jiàn)。F、 主管以上人員本月對(duì)所屬員工做了哪些培養(yǎng)、指導(dǎo)、批評(píng)等。2、各種報(bào)表按照規(guī)定填寫(xiě)。3、 銷(xiāo)售人員根據(jù)各自職責(zé)，及時(shí)、認(rèn)真、如實(shí)填寫(xiě)各類(lèi)報(bào)表。4、 日常報(bào)表管理（1） 《業(yè)務(wù)人員日?qǐng)?bào)》由業(yè)務(wù)人員當(dāng)天下班后填寫(xiě)，第二日晨會(huì)時(shí)上交部門(mén)經(jīng)理，部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、整理，簽批工作意見(jiàn)后，于每周一上午9:30之前上交營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)。日?qǐng)?bào)各項(xiàng)內(nèi)容必須認(rèn)真仔細(xì)填寫(xiě)，并將自己當(dāng)日銷(xiāo)量清晰明確的注明在日?qǐng)?bào)上，以及對(duì)市場(chǎng)業(yè)態(tài)情況作綜合性匯報(bào)。（2） 《業(yè)務(wù)人員周報(bào)》由部門(mén)經(jīng)理收集整理完畢后，并簽批工作意見(jiàn)后，于每周星期一上午9:30之前上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)。駐點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)《業(yè)務(wù)員周報(bào)》及《周銷(xiāo)量報(bào)表》由各業(yè)務(wù)人員以電子郵件或傳真的形式，于每周一上午9:30之前，上交市場(chǎng)部，截止時(shí)間以收到電子郵件或傳真的時(shí)間為準(zhǔn)。（3） 《經(jīng)銷(xiāo)商周庫(kù)存報(bào)表》由鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)人員與每周一上午9:30之前上交市場(chǎng)部，再由市場(chǎng)部整理匯總后上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)。（4） 市區(qū)《促銷(xiāo)員周報(bào)表》由部門(mén)經(jīng)理收集整理后于每周一上午9:30前上交銷(xiāo)售部，下縣《促銷(xiāo)員周報(bào)表》由各業(yè)務(wù)人員以電子郵件或傳真的形式，于每周一上午9:30之前，上交市場(chǎng)部。后由市場(chǎng)部整理后上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)。5）市區(qū)《重點(diǎn)客戶臺(tái)賬》，由業(yè)務(wù)員上交部門(mén)經(jīng)理，后由部門(mén)經(jīng)理于每月26日上午9:30之前上交市場(chǎng)部存檔；鄉(xiāng)鎮(zhèn)《重點(diǎn)客戶臺(tái)賬》，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)人員于每月28日上交市場(chǎng)部存檔。（6）日?qǐng)?bào)填寫(xiě)時(shí)間為每周星期一至星期日；周報(bào)表填寫(xiě)時(shí)間為每周日填寫(xiě)，下周一提報(bào)，《重點(diǎn)客戶臺(tái)賬》填寫(xiě)時(shí)間為每月26日至次月25日。（7）業(yè)務(wù)員因休班而無(wú)法上交相關(guān)報(bào)表，應(yīng)提前通知部門(mén)經(jīng)理，并選擇提前或在休班結(jié)束后立即補(bǔ)交，否則視為缺交處理。（8）各鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)人員，于每月最后一天12:00前，提交《月度述職報(bào)告》，述職報(bào)告內(nèi)容為當(dāng)月工作成果、市場(chǎng)問(wèn)題與總結(jié)、客戶管理、下月工作計(jì)劃等，交由銷(xiāo)售部部行政文員，由銷(xiāo)售部行政文員呈報(bào)給總經(jīng)理，《月度述職報(bào)告》必須是電子版，市場(chǎng)部需備檔。6、其他臨時(shí)性鋪市活動(dòng)、階段性促銷(xiāo)、會(huì)議等要求填寫(xiě)的報(bào)表根據(jù)具體活動(dòng)方案的要求進(jìn)行上報(bào)。7、對(duì)違反本制度的處罰規(guī)定（1）未及時(shí)上報(bào)各類(lèi)報(bào)表的，給予每次20元的處罰。（2）弄虛作假，偽造、篡改銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的，一經(jīng)核實(shí)，給予50元/次處罰。8、銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)將各類(lèi)報(bào)表進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)、整理、傳遞、呈報(bào)、存檔管理。第三章促銷(xiāo)活動(dòng)執(zhí)行管理規(guī)定為規(guī)范各區(qū)域促銷(xiāo)活動(dòng)的申請(qǐng)、審批、核銷(xiāo)流程，合理使用公司促銷(xiāo)資源，最大化達(dá)到促銷(xiāo)效果，特制定本規(guī)定。一、促銷(xiāo)活動(dòng)由業(yè)務(wù)員填寫(xiě)《促銷(xiāo)活動(dòng)申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、市場(chǎng)部、營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)簽字確認(rèn)后，方可執(zhí)行，同時(shí)《促銷(xiāo)活動(dòng)申請(qǐng)表》需交回市場(chǎng)部存檔，未申請(qǐng)先執(zhí)行，一律不予核銷(xiāo)費(fèi)用。二、促銷(xiāo)活動(dòng)發(fā)生變動(dòng)時(shí)（如形式改變、獎(jiǎng)品調(diào)整或提前終止等），必須在變動(dòng)時(shí)通知市場(chǎng)部，以避免產(chǎn)生不必要的勞動(dòng)及浪費(fèi)。未及時(shí)通知市場(chǎng)部而造成的損失，由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。三、 促銷(xiāo)活動(dòng)期間，市場(chǎng)部所配發(fā)的促銷(xiāo)物料（展架、POP海報(bào)、DM單、品嘗酒、小禮品等），業(yè)務(wù)人員及促銷(xiāo)人員需妥善保存，規(guī)范使用，嚴(yán)禁亂扔、亂放、亂用，杜絕浪費(fèi)。促銷(xiāo)活動(dòng)實(shí)行業(yè)務(wù)員主負(fù)責(zé)和市場(chǎng)部配合全過(guò)程監(jiān)督管理，責(zé)任分工明確到人。四、 促銷(xiāo)活動(dòng)期間所使用各種報(bào)表，業(yè)務(wù)人員及促銷(xiāo)人員應(yīng)嚴(yán)格、認(rèn)真、仔細(xì)的填寫(xiě)，要求字跡清晰，信息真實(shí)，以避免出現(xiàn)賬目混亂，難以核銷(xiāo)的現(xiàn)象。篇三：某公司流程管理制度***號(hào)流程管理制度1、 目的為建立公司級(jí)統(tǒng)一的流程管理方針，保障公司流程體系的建立、維護(hù)、優(yōu)化、E化、日常運(yùn)作由合適的組織在合適的時(shí)間和程序下做合適的事情，兼顧效率和風(fēng)險(xiǎn)，使流程體系具備自我完善的機(jī)制，并隨著內(nèi)外部環(huán)境的變化和業(yè)務(wù)發(fā)展而持續(xù)改進(jìn)，特制定本制度。2、 適用范圍涵蓋**集團(tuán)（下稱(chēng)“公司”）所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)和部門(mén)，適用于所有業(yè)務(wù)流程。“**集團(tuán)”是指**控股有限公司、其附屬公司、及為會(huì)計(jì)而綜合入賬的公司，包括但不限于**有限公司。3、 定義和縮略語(yǔ)流程管理制度指公司規(guī)定的關(guān)于流程管理需遵守的統(tǒng)一的原則，管理模式、職責(zé)和規(guī)范，是流程規(guī)范化管理體系的綱領(lǐng)性文件。高階流程指公司層面比較宏觀的流程，實(shí)際是具體流程的集合，一般指一級(jí)流程和二級(jí)流程。低階流程低階流程指具體的操作性流程，活動(dòng)流向性明顯，一般指三級(jí)以下（包含3級(jí)）的流程。3.4域從企業(yè)整體視角形成的最高層的流程框架稱(chēng)為企業(yè)系統(tǒng)級(jí)流程，

域是構(gòu)成這個(gè)框架的宏觀要素，一般對(duì)應(yīng)為一級(jí)流程。可以通俗的理

解為一個(gè)業(yè)務(wù)或職能領(lǐng)域，比如，研發(fā)管理作為一級(jí)流程，是一個(gè)域。3.5域過(guò)程域過(guò)程是構(gòu)成域的主要過(guò)程，一般對(duì)應(yīng)為二級(jí)流程。比如，產(chǎn)品或服務(wù)開(kāi)發(fā)作為研發(fā)管理域中的二級(jí)流程，是一個(gè)域過(guò)程。3.6子流程流程具備層次性，組成流程的某些活動(dòng)本身（或活動(dòng)的集合）也可以是一個(gè)流程，它將繼續(xù)分解為更具體的活動(dòng)，這樣的流程叫子流程。子流程因其層級(jí)的不同，可以分為多個(gè)級(jí)別，如一級(jí)子流程、二級(jí)子流程等。3.7流程o東星資源網(wǎng):公司規(guī)章制度審批流程）者。3.9PMO是Processmanagementoffice的縮寫(xiě),即流程管理委員會(huì)，為公司級(jí)流程管理部門(mén)。3.10E化指流程通過(guò)信息系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)和支持日常運(yùn)作，與手工執(zhí)行方式相對(duì)應(yīng)。4、流程管理原則業(yè)務(wù)流程流程作為貫穿組織架構(gòu)的工作流轉(zhuǎn)過(guò)程，應(yīng)有公司級(jí)統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程體系。流程體系中應(yīng)對(duì)流程進(jìn)行分類(lèi)分級(jí)，且需要保持高階流程在公司層面的統(tǒng)一。公司級(jí)統(tǒng)一制定發(fā)布的低階流程在其適用范圍內(nèi)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)必需遵守，不允許另行制定和執(zhí)行本系統(tǒng)個(gè)性化的流程；對(duì)于公司級(jí)暫不統(tǒng)一規(guī)定的流程，需要建立和維護(hù)時(shí)由流程的owner發(fā)起，按照附錄2《流程建立、維護(hù)流程》中相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，確定使用范圍，并由流程管理部門(mén)根據(jù)流程建設(shè)計(jì)劃考慮是否在其他系統(tǒng)試點(diǎn)或進(jìn)行借鑒。對(duì)于統(tǒng)一的流程中，因業(yè)務(wù)性質(zhì)不同而更詳細(xì)的操作說(shuō)明可以“操作手冊(cè)”形式來(lái)作為流程的補(bǔ)充和細(xì)化。流程管理流程管理應(yīng)以業(yè)務(wù)部門(mén)為主體，各級(jí)流程管理部門(mén)在流程建設(shè)過(guò)程中應(yīng)起到組織、統(tǒng)籌、方法指導(dǎo)和推動(dòng)的作用，幫助業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)揮創(chuàng)新能力。落實(shí)業(yè)務(wù)部門(mén)的主體作用，要求各級(jí)流程均明確相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門(mén)或崗位作為流程的owner，對(duì)流程的制定和執(zhí)行負(fù)責(zé)。按流程級(jí)別來(lái)分owner包括域的owner、域過(guò)程owner、流程owner和各級(jí)子流程的owner。域owner由PMO與公司管理層確定，域下屬的各級(jí)流程owner以域owner為主確定。5、 流程管理模式根據(jù)流程管理原則，為確保流程建設(shè)的有效推行，對(duì)流程管理模式和組織明確如下：流程管理模式實(shí)行三級(jí)管理模式，即公司級(jí)、系統(tǒng)級(jí)和部門(mén)級(jí)三級(jí)，其對(duì)應(yīng)的部門(mén)或崗位分別為PMO、業(yè)務(wù)系統(tǒng)辦公室（或BU流程經(jīng)理）、部門(mén)流程經(jīng)理。流程管理組織流程管理組織包括公司各級(jí)管理者、各級(jí)流程管理部門(mén)、流程owner三部分，其相應(yīng)的職責(zé)詳見(jiàn)第6條。6、 流程管理的組織與職責(zé)公司流程管理總負(fù)責(zé)為公司高層管理者；流程體系的總體規(guī)劃、建設(shè)計(jì)劃、流程管理規(guī)范、培訓(xùn)/支持/指導(dǎo)等組織、統(tǒng)籌性工作由流程管理部門(mén)PMO和各業(yè)務(wù)系統(tǒng)辦公室（BU流程經(jīng)理）負(fù)責(zé)；而除公司級(jí)流程總體框架外，各級(jí)業(yè)務(wù)流程的建立、維護(hù)、優(yōu)化、E化等工作由業(yè)務(wù)部門(mén)——流程責(zé)任矩陣確定的流程O(píng)wner來(lái)負(fù)責(zé)。具體如下：各級(jí)管理者的流程管理職責(zé)各級(jí)管理者在其所管理的層面和范圍內(nèi)，對(duì)流程管理工作負(fù)有指導(dǎo)、推動(dòng)、協(xié)調(diào)、落實(shí)相應(yīng)工作的權(quán)利和義務(wù)。當(dāng)其同時(shí)還作為流程責(zé)任矩陣中流程owner的角色時(shí)，應(yīng)同時(shí)履行這兩種職責(zé)。公司管理高層總體負(fù)責(zé)公司流程的規(guī)范化管理和持續(xù)改進(jìn)工作，明確愿景和方向，審批流程建設(shè)的計(jì)劃和方案，對(duì)階段性成果提出指導(dǎo)和審批意見(jiàn)，提供和協(xié)調(diào)相關(guān)資源，總體負(fù)責(zé)核心業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化。業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的流程管理原則，指導(dǎo)、推動(dòng)、落實(shí)與本系統(tǒng)相關(guān)的流程管理工作。包括但不限于：參與公司級(jí)流程框架、流程規(guī)范化管理體系的制定，發(fā)表意見(jiàn)和建議；參與流程建設(shè)的目標(biāo)、計(jì)劃確定，對(duì)階段性成果發(fā)表意見(jiàn)和建議；授權(quán)指定人員組織、推動(dòng)、落實(shí)、貫徹本系統(tǒng)相關(guān)的流程管理工作。部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的流程管理原則，落實(shí)、貫徹與本部門(mén)相關(guān)的流程建立、優(yōu)化和規(guī)范化管理工作。對(duì)本部門(mén)內(nèi)、以本部門(mén)為owner的業(yè)務(wù)流程負(fù)責(zé)主導(dǎo)規(guī)劃、建立和持續(xù)改進(jìn)（優(yōu)化、E化、實(shí)施、檢查監(jiān)控）的工作；對(duì)本部門(mén)不是owner但參與執(zhí)行的流程，應(yīng)積極提供資源配合流程建設(shè)，及時(shí)反饋意見(jiàn)和建議并落實(shí)推行。流程管理部門(mén)職責(zé)6.2.1PMO規(guī)劃公司流程體系，建立、維護(hù)公司級(jí)流程框架；組織公司級(jí)核心流程建設(shè)，建立、維護(hù)、推行流程規(guī)范化管理體系；培訓(xùn)、支持和輔導(dǎo)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行流程管理；監(jiān)控公司流程體系的運(yùn)行情況，建立、執(zhí)行流程體系和流程管理方法的持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，使公司的流程管理水平得到持續(xù)提升。6.2.2業(yè)務(wù)系統(tǒng)辦公室（BU流程經(jīng)理）作為流程管理的二級(jí)管理者，與PMO配合，參與公司級(jí)核心流程的建設(shè)，執(zhí)行與業(yè)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)的流程管理工作，包括但不限于與本系統(tǒng)相關(guān)流程建設(shè)的組織、宣傳，流程建立、優(yōu)化的發(fā)起、審核，流程推行、流程檢查、跨系統(tǒng)的流程協(xié)調(diào)等。部門(mén)流程經(jīng)理作為流程管