紀(jì)委案件外圍取證方法

紀(jì)委案件外圍取證方法演示文稿現(xiàn)在是1頁(yè)\一共有23頁(yè)\編輯于星期二（優(yōu)選）紀(jì)委案件外圍取證方法現(xiàn)在是2頁(yè)\一共有23頁(yè)\編輯于星期二序言（1）：紀(jì)律審查是指紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)依紀(jì)依法，根據(jù)職權(quán)和管理范圍對(duì)反映黨員、黨組織和監(jiān)察對(duì)象違紀(jì)違法行為，進(jìn)行核實(shí)和調(diào)查的活動(dòng)，簡(jiǎn)而言之，就是紀(jì)律審查，查辦案件。加強(qiáng)紀(jì)律審查工作是落實(shí)“三轉(zhuǎn)”的根本要求。外圍證據(jù)是相對(duì)核心證據(jù)而言，在證據(jù)分類中和法律書面語(yǔ)言上沒(méi)有外圍證據(jù)這一說(shuō)法，其實(shí)就叫間接證據(jù)，是形成證據(jù)鏈重要一環(huán)。現(xiàn)在是3頁(yè)\一共有23頁(yè)\編輯于星期二一、證據(jù)確鑿是紀(jì)律審查的基本要求紀(jì)律審查的要求是：1、事實(shí)清楚；2、證據(jù)確鑿；3、定性準(zhǔn)確；4、處理恰當(dāng)；5、手續(xù)完備；6、程序合法。紀(jì)律審查工作具體開(kāi)展必須駕馭的“兩架馬車”(外調(diào)和內(nèi)審，外調(diào)取證尤顯重要），調(diào)查組一般五個(gè)組（1、綜合組，2、談話組，3、外調(diào)組，4、“兩規(guī)”安全組，5、后勤保障組）外調(diào)取證一般貫穿整個(gè)核實(shí)調(diào)查過(guò)程。現(xiàn)在是4頁(yè)\一共有23頁(yè)\編輯于星期二紀(jì)律審查工作流程圖現(xiàn)在是5頁(yè)\一共有23頁(yè)\編輯于星期二二、調(diào)查取證主要措施（1）《案件檢查條例》第二十八條規(guī)定，凡是知道案件情況的組織和個(gè)人都有提供證據(jù)的義務(wù)。調(diào)查組有權(quán)按照規(guī)定程序，采取以下措施調(diào)查取證，有關(guān)組織和個(gè)人必須如實(shí)提供證據(jù)，不得拒絕和阻撓。紀(jì)檢機(jī)關(guān)的8種措施主要是：①查閱、復(fù)制與案件有關(guān)的文件、資料、帳冊(cè)、單據(jù)、會(huì)議記錄、工作筆記等書面材料；②要求有關(guān)組織提供與案件有關(guān)的文件、資料等書面材料以及其他必要的情況；③要求有關(guān)人員在規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)就案件所涉及的問(wèn)題作出說(shuō)明（簡(jiǎn)稱“兩規(guī)”）；④必要時(shí)可以對(duì)與案件有關(guān)的人員和事項(xiàng)，進(jìn)行錄音、拍照、攝像；⑤對(duì)案件所涉及的專門性問(wèn)題，提請(qǐng)有關(guān)的專門機(jī)構(gòu)或人員做出鑒定結(jié)論；⑥經(jīng)縣級(jí)以上（含縣級(jí)）紀(jì)檢機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，暫予扣留、封存可以證明違紀(jì)行為的文件、資料、帳冊(cè)、單據(jù)、物品和非法所得；⑦經(jīng)縣級(jí)以上（含縣級(jí)）紀(jì)檢機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以對(duì)被調(diào)查對(duì)象在銀行或其它金融機(jī)構(gòu)的存款進(jìn)行查核，并可以通知銀行或其它金融機(jī)構(gòu)暫停支付；⑧收集其他能夠證明案件真實(shí)情況的一切證據(jù)。其中第③現(xiàn)在要求必須立案以后才能采取兩規(guī)措施，⑥、⑦種兩種“暫予扣留、封存可以證明違紀(jì)行為的文件、資料、帳冊(cè)、單據(jù)、物品和非法所得；對(duì)被調(diào)查對(duì)象在銀行或其它金融機(jī)構(gòu)的存款進(jìn)行查核，但不能通知銀行或其它金融機(jī)構(gòu)暫停支付”，這兩種措施在初核階段不允許采取。也就是說(shuō)在初核階段，只使用5種措施?，F(xiàn)在是6頁(yè)\一共有23頁(yè)\編輯于星期二二、調(diào)查取證主要措施（2）《行政監(jiān)察法》第四章第十九條規(guī)定監(jiān)察機(jī)關(guān)履行職責(zé)，監(jiān)察機(jī)關(guān)在調(diào)查違反行政紀(jì)律行為時(shí)有權(quán)使用的4種措施是：

①暫予扣留、封存可以證明違反行政紀(jì)律的文件、資料、財(cái)務(wù)帳目及其他有關(guān)的材料；②責(zé)令案件涉嫌單位和涉嫌人員在調(diào)查期間不得變賣、轉(zhuǎn)移與案件有關(guān)的財(cái)物；③責(zé)令有違反行政紀(jì)律嫌疑的人員在指定的時(shí)間、地點(diǎn)就調(diào)查事項(xiàng)作出解釋和說(shuō)明，但不得對(duì)其實(shí)行拘禁或者變相拘禁（簡(jiǎn)稱“兩指”）；④建議有關(guān)機(jī)關(guān)暫停有嚴(yán)重違反行政紀(jì)律嫌疑的人員執(zhí)行職務(wù)。

現(xiàn)在是7頁(yè)\一共有23頁(yè)\編輯于星期二三、證據(jù)概念及收集要求（1）證據(jù)就是證明事實(shí)的依據(jù)。具有客觀性、聯(lián)系性、規(guī)定性特點(diǎn)。證據(jù)是正確認(rèn)定案件事實(shí)的根據(jù)和基礎(chǔ)；是促使違紀(jì)者認(rèn)錯(cuò)服紀(jì)的有力武器；是保證被調(diào)查人合法權(quán)利的重要依據(jù)?，F(xiàn)在是8頁(yè)\一共有23頁(yè)\編輯于星期二三、證據(jù)概念及收集要求（2）

(1)證據(jù)的種類主要有9種：①物證；②書證；③證人證言；④受侵害人的陳述；⑤被調(diào)查人的陳述；⑥視聽(tīng)材料（原始聲響、錄像帶等）；⑦現(xiàn)場(chǎng)筆錄（調(diào)查人對(duì)案件有關(guān)場(chǎng)所進(jìn)行檢查時(shí)所作的筆錄）；⑧鑒定結(jié)論；⑨勘驗(yàn)、檢查筆錄（主要是公安、司法人員對(duì)案件的有關(guān)場(chǎng)所、物品及其證據(jù)材料進(jìn)行勘驗(yàn)、檢查時(shí)所作的筆錄。根據(jù)《調(diào)查處理政紀(jì)案件辦法》，政紀(jì)案件有所不同）?，F(xiàn)在是9頁(yè)\一共有23頁(yè)\編輯于星期二三、證據(jù)概念及收集要求（3）(2)證據(jù)分類有3類：即①原始證據(jù)與傳來(lái)證據(jù)；②直接證據(jù)與間接證據(jù)；③言詞證據(jù)與實(shí)物證據(jù)；

現(xiàn)在是10頁(yè)\一共有23頁(yè)\編輯于星期二三、證據(jù)概念及收集要求（4）(3)收集證據(jù)的要求。一是要客觀全面，要尊重客觀事實(shí)，不能帶觀點(diǎn)、定調(diào)子、有框子，該收集的證據(jù)都要收集；二是深入細(xì)致；三是主動(dòng)及時(shí)；四是符合規(guī)定程序：收集證據(jù)的主體必須合法，證據(jù)的表現(xiàn)形式合法，收集證據(jù)的手段和方法必須合法；五是辦案部門和辦案人員要認(rèn)真履行舉證責(zé)任?，F(xiàn)在是11頁(yè)\一共有23頁(yè)\編輯于星期二三、證據(jù)概念及收集要求（5）收集證據(jù)中，還應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：（1）收集證據(jù)（與證人談話、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查）、扣留和封存物品，參加的調(diào)查人員不得少于兩人?？哿舴獯妗和＝鹑跈C(jī)構(gòu)支付的期限不得超過(guò)辦案期限。（2）生理上、精神上有缺陷或者年幼不能辨別是非、不能正確表達(dá)意志的人，不能作證人。（3）能夠證明來(lái)信來(lái)訪反映的問(wèn)題的有錯(cuò)證據(jù)和無(wú)錯(cuò)證據(jù)都要注意收集。（4）黨員拒絕作證或故意作假證，情況嚴(yán)重的應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定給予黨紀(jì)處分；是黨外人員的，應(yīng)建議其主管機(jī)關(guān)予以追究。（5）談話收集證人證言時(shí)，應(yīng)個(gè)別進(jìn)行，不得采取開(kāi)座談會(huì)的形式。談話時(shí)應(yīng)制作清晰、詳盡的《談話筆錄》，取證后要對(duì)證人的談話內(nèi)容進(jìn)行保密?，F(xiàn)在是12頁(yè)\一共有23頁(yè)\編輯于星期二四、提取外圍證據(jù)主要方法（1）提取證據(jù)的原則：先易后難；先外后內(nèi)；先取書物證，后取證人證言；下面結(jié)合實(shí)際講講收集外圍證據(jù)的方法：1、從案件的關(guān)鍵環(huán)節(jié)入手尋找外圍書證物證特別體現(xiàn)在案件初核階段：（1）財(cái)產(chǎn)：銀行、證券、房產(chǎn)、車輛（來(lái)源支付）（2）家庭成員情況：開(kāi)辦企業(yè)、子女出國(guó)情況、及相關(guān)財(cái)務(wù)情況（3）確定特定關(guān)系人及情人等（隱蔽戰(zhàn)線獲?。┈F(xiàn)在是13頁(yè)\一共有23頁(yè)\編輯于星期二四、提取外圍證據(jù)主要方法（2）2、外圍收集知情人提供證據(jù)(1)是調(diào)查取證堅(jiān)持走群眾路線，深入群眾明察暗訪，廣泛收集證據(jù);（2)收集知曉案情且與被查對(duì)象無(wú)直接利害關(guān)系人證據(jù)，注意保密。（3）適當(dāng)時(shí)可以接觸實(shí)名舉報(bào)人，去偽存真，審查動(dòng)機(jī)。（舉報(bào)人心理類型：伸張正義、尋求保護(hù)、嫉妒心理、報(bào)復(fù)心理、順從心理）。（4）收集有關(guān)機(jī)關(guān)已有的情況：審計(jì)報(bào)告、巡視報(bào)告、組織人事考察報(bào)告等，共享成果。現(xiàn)在是14頁(yè)\一共有23頁(yè)\編輯于星期二四、提取外圍證據(jù)主要方法（3）3、從外圍關(guān)鍵證人中提取證人證言（1）在押人員檢舉揭發(fā)線索（2）作案過(guò)程經(jīng)手經(jīng)辦人員（3）“污點(diǎn)證人”（4）加強(qiáng)內(nèi)審?fù)庹{(diào)銜接，關(guān)鍵證人如涉嫌重大違紀(jì)違法對(duì)其依法依紀(jì)采取強(qiáng)制措施現(xiàn)在是15頁(yè)\一共有23頁(yè)\編輯于星期二五、外調(diào)取證應(yīng)抓好幾項(xiàng)重點(diǎn)工作（1）1、熟識(shí)外圍取證找證人的方法：（1）體制內(nèi)有單位組織涉案證人，直接找單位領(lǐng)導(dǎo)或黨組織幫助；（2）對(duì)不宜擴(kuò)大影響，涉案不深的證人，直接與其聯(lián)系。（3）人大代表、政協(xié)委員一般通報(bào)人大、政協(xié)機(jī)關(guān)（注意《人大代表法》32條提請(qǐng)?jiān)S可規(guī)定）。（4）對(duì)一些躲匿、逃避且有違法犯罪嫌疑的證人，提請(qǐng)司法機(jī)關(guān)協(xié)助尋找。(接觸對(duì)象須驗(yàn)明身份、確保安全、對(duì)象到案是第一要?jiǎng)?wù))現(xiàn)在是16頁(yè)\一共有23頁(yè)\編輯于星期二四、外調(diào)取證應(yīng)抓好幾項(xiàng)重點(diǎn)工作（2）2、掌握與被調(diào)查人正面談話的盡快突破的方法：一是開(kāi)門見(jiàn)山，單刀直入，從正面進(jìn)行突破。也就是先暴露談話主題，向被調(diào)查人提出紀(jì)律要求后，按工作、生活、人際交往等層面與其開(kāi)展交談，從談話中發(fā)現(xiàn)與主案關(guān)鍵問(wèn)題和關(guān)鍵人物抓住不放，深問(wèn)細(xì)摳，取得突破；二是出其不意，攻其不備，從政策法律的角度突破。即對(duì)其深入進(jìn)行政策法律宣傳教育，曉以厲害，促其心理防線動(dòng)搖，在此過(guò)程中適時(shí)出示證據(jù)，交代從寬政策，使其認(rèn)識(shí)到不說(shuō)不行，說(shuō)了能得到從寬處理，從而取得談話突破。三是以情動(dòng)人，以理服人，從情理角度進(jìn)行突破。要研究被調(diào)查人在心理上怕什么，擔(dān)心什么。找準(zhǔn)其感情上的薄弱點(diǎn)作為突破口。如以工作單位、家庭、父母、妻兒朋友之情動(dòng)人，擊垮其心理防線。

四是利用矛盾，各個(gè)擊破，從邏輯合理的角度不斷進(jìn)行突破。即要用漫談的方式與被談話人反復(fù)談同一個(gè)問(wèn)題，當(dāng)他們?cè)谡勗捴辛髀冻鰜?lái)一些線索和問(wèn)題后抓住不放，突破其事先訂立攻守聯(lián)盟，按事物邏輯關(guān)系步步緊逼進(jìn)行問(wèn)話，取得談話突破。現(xiàn)在是17頁(yè)\一共有23頁(yè)\編輯于星期二四、外調(diào)取證應(yīng)抓好幾項(xiàng)

重點(diǎn)工作（3）3、控制與被調(diào)查對(duì)象情緒的謀略:（1）制造緊張，消除緊張（虛實(shí)結(jié)合）。（2）氣勢(shì)壓制，重挫銳氣（控制氣場(chǎng)）。（3）心理接近，縮短距離（換位思考）。（4）以情攻心，感化瓦解（恩威并重）。（法紀(jì)威嚴(yán)、情感溝通、親情感化、心靈交流、道德認(rèn)同、證據(jù)合圍）現(xiàn)在是18頁(yè)\一共有23頁(yè)\編輯于星期二四、外調(diào)取證應(yīng)抓好幾項(xiàng)重點(diǎn)工作（4）4、建立集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作體系。（1）與公安機(jī)關(guān)的組織協(xié)調(diào)（技偵、經(jīng)偵、監(jiān)所、治安、出入境、國(guó)保、派出所）（2）與檢察機(jī)關(guān)的組織協(xié)調(diào)（協(xié)同辦案）（3）與審判機(jī)關(guān)的組織協(xié)調(diào)（財(cái)產(chǎn)保全、量刑）（4）與司法行政機(jī)關(guān)的組織協(xié)調(diào)（在押取證）（5）與審計(jì)機(jī)關(guān)的組織協(xié)調(diào)措施（財(cái)務(wù)審計(jì)查證）（6）與稅務(wù)機(jī)關(guān)的組織協(xié)調(diào)措施（涉稅信息）（7）紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)有時(shí)還需要組織協(xié)調(diào)組織人事、工會(huì)、勞動(dòng)、環(huán)保、外事、金融、保險(xiǎn)、證券、電信現(xiàn)在是19頁(yè)\一共有23頁(yè)\編輯于星期二五、提取外圍證據(jù)注意事項(xiàng)現(xiàn)