公司收購協(xié)議書范本

第頁共頁公司收買協(xié)議書范本賣方：___________________________買方：___________________________擔(dān)保人：_________________________買方為於________________注冊成立之公司，主要業(yè)務(wù)為投資控股。賣方為一家同系附屬公司及一家聯(lián)營公司為本集團(tuán)兩家聯(lián)營公司___________公司及____________公司之合營伙伴。除本公布所披露者外，據(jù)董事作出一切合理查詢后所深知，得悉及確信賣方、擔(dān)保人、________及_________，連同〔倘適用〕彼等各自之最終實(shí)益擁有人及彼等各自之聯(lián)絡(luò)人士，均為獨(dú)立於本集團(tuán)及本公司關(guān)連人士之第三方一、將予收買資產(chǎn)根據(jù)收買協(xié)議之條款及條件，買方將收買________已發(fā)行股本合共_______％。將由________收買之銷售股份相當(dāng)於________已發(fā)行股本之_______％。_________現(xiàn)有已發(fā)行股本馀下_______％由_________擁有。_________那么投資於中國合營企業(yè)。二、代價_________就銷售股份應(yīng)付之代價將為_________元。代價將全數(shù)以現(xiàn)金支付，其中_______％訂金〔“訂金”〕將由_________于簽訂收買協(xié)議后一個營業(yè)日內(nèi)支付，余額_______％于完成時向賣方支付。代價乃經(jīng)參考賣方至今於_________所產(chǎn)生投資本錢厘定。代價及收買協(xié)議之條款及條件乃經(jīng)訂約各方按公平基準(zhǔn)磋商厘定。三、先決條件收買協(xié)議須待以下條件達(dá)成后，方告完成：a．買方及擔(dān)保人訂立股東協(xié)議〔“股東協(xié)議”〕，并於完成時生效；b．買方完成法定及財務(wù)盡職審查，且各買方合理信納〔i〕________之業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財務(wù)狀況及前景所有方面；及〔ii〕_______各成員公司之業(yè)務(wù)，資產(chǎn)及財務(wù)狀況於收買協(xié)議日期至完成期間并無重大逆轉(zhuǎn)；c．買方合理信納收買協(xié)議所載全部保證於完成日期仍屬真確及準(zhǔn)確；d．買方就訂立及履行收買協(xié)議之條款獲得聯(lián)交所根據(jù)上市規(guī)那么或任何監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能規(guī)定之任何類別一切必需同意，批準(zhǔn)或其他答應(yīng)〔或視情況而定，有關(guān)豁免〕；e．賣方向買方交付披露函件。倘任何先決條件未能於_______年______月______日或收買協(xié)議各方協(xié)定押後之其他日期〔“截止日期”〕或之前達(dá)成或獲豁免，收買協(xié)議將告終止，并再無效力，而訂金連同按年利率3厘計(jì)算之利息將於終止協(xié)議後______個營業(yè)日內(nèi)退還買方，自此協(xié)議雙方根據(jù)收買協(xié)議再無任何責(zé)任〔除有關(guān)保密，本錢及相關(guān)事宜之條文外〕。不管上文所述，倘任何買方選擇不完成收買協(xié)議，其他買方有權(quán)〔但無責(zé)任〕根據(jù)收買協(xié)議條款完成協(xié)議。四、完成待上述先決條件達(dá)成或獲豁免〔視情況而定〕後，收買協(xié)議將於截止日期後第_________個營業(yè)日或之前完成。五、貸款協(xié)議於簽訂收買協(xié)議之同時，_________與_________訂立貸款協(xié)議，據(jù)此，_________同意向_________提供_________元貸款，按年利率3厘計(jì)息。完成時，貸款將轉(zhuǎn)換為_________結(jié)欠________之股東貸款。_________將以其屆時作為_________股東之身分豁免_________償付貸款應(yīng)計(jì)之利息。倘收買協(xié)議未能完成，_________將根據(jù)收買協(xié)議之條款向買方歸還貸款連同於收買協(xié)議終止日期貸款應(yīng)計(jì)之利息。根據(jù)上市規(guī)那么第13．13條，貸款構(gòu)成向一家實(shí)體提供超逾本公司市值______％之貸款。六、有關(guān)_________之資料______________________________________________________。根據(jù)上市規(guī)那么，收買構(gòu)本錢公司之須予披露交易，而根據(jù)上市規(guī)那么第13．13條，貸款構(gòu)成向一家實(shí)體提供超逾本公司市值8％之貸款。因此，收買及貸款須遵守上市規(guī)那么項(xiàng)下披露定。載有收買進(jìn)一步資料及其他相關(guān)資料之通函將盡快寄交股東，以供參考。七、上市規(guī)那么之影響：___________________________________八、釋義於本公布內(nèi)，除非文義另有所指，以下詞匯具有以下涵義：“收買”指__________________根據(jù)收買協(xié)議之條款及條件向賣方收買銷售股份?！笆召I協(xié)議”指買方，賣方及擔(dān)保人所訂立日期為二零零五年一月七日之買賣協(xié)議?！癬________指_________，於薩_________”________注冊成立之公司，為本公司間接全資附屬公司?！奥?lián)絡(luò)人士”指具上市規(guī)那么所賦予涵義。“董事會”指董事會?！盃I業(yè)日”指____銀行開放營業(yè)之日子〔星期六除外〕?！氨竟尽敝竿橂娖鞴I(yè)〔集團(tuán)〕，於____注冊成立之，其股份於聯(lián)交所上市?！巴瓿伞敝竿瓿少I賣銷售股份。“完成日期”指截止日期後第三個營業(yè)日?！瓣P(guān)連人士”指具上市規(guī)那么所賦予涵義?！按鷥r”指銷售股份之代價_________元，根據(jù)收買協(xié)議須由_________支付。“董事”指本公司董事。“本集團(tuán)”指本公司及其附屬公司。“____”指中國____特別行政區(qū)?！吧鲜幸?guī)那么”指聯(lián)交所證券上市規(guī)那么?！百J款”指_________根據(jù)貸款協(xié)議向_________提供之_________元貸款?！百J款協(xié)議”指_________與_________就貸款所訂立日期為_______年______月______日之協(xié)議。“中國”指中華人民共和國。_________公司，由_________及一名獨(dú)立第三方擁有之中外合作合營企業(yè)?！百I方”指_________，_________及_________之統(tǒng)稱。“_________”指_________，於_________注冊成立之公司?！颁N售股份”指將由_________根據(jù)收買協(xié)議收買之_________股本中_________股每股面值_________港元股份。“股份”指本公司每股面值_________元之普通股?！肮蓶|”指股份持有人。“聯(lián)交所”指____結(jié)合交易所。“賣方”指__________________，於____注冊成立之公司?！皳?dān)保人”指__________________。“_________”指_________________，於_________注冊成立之公司?！癬________”指__________________公司，於_______年______月______日在____注冊成立之，其全部已發(fā)行股本於收買前由賣方及_________分別擁有_____％及_______％?！癬________”指__________________及中國合營企業(yè)?！案墼敝竉___法定貨幣港元“人民幣”指中國法定貨幣人民幣“％”指百分比。就本公布而言，人民幣兌港元乃按1．00港元兌人民幣1．06元之匯率換算。賣方〔蓋章〕：_________擔(dān)保人〔簽字〕：__________________年____月____日_________年____月______日簽訂地點(diǎn)：_____________簽訂地點(diǎn)：_______________買方〔簽字〕：__________________年____月____日簽訂地點(diǎn)：_____________2023公司收買協(xié)議書范本本文《2023公司收買協(xié)議書范本》由合同范本網(wǎng)合同范文頻道整理，僅供參考。假如覺得很不錯，歡送點(diǎn)評和分享～感謝你的閱讀與支持！轉(zhuǎn)讓方〔以下簡稱甲方〕：XX公司〔以下簡稱公司〕法定代表人股權(quán)持有人：持有甲方78%的股權(quán)股權(quán)持有人：持有甲方22%的股權(quán)受讓方〔以下簡稱乙方〕：鑒于：1、甲方系根據(jù)《中華人民共和國公司法》及其它相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定于_______年____月____日設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司。注冊資本為人民幣壹佰貳拾萬元；法定代表人為：__________；工商注冊號為：_____________；2、乙方系中華人民共和國具備民事行為才能的合法公民。3、甲方的股權(quán)持有人為：_________、_________；其中_________持有甲方78%的股權(quán)，__________持有甲方22%的股權(quán)。至本協(xié)議簽署之日，甲方各股東已按相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》之規(guī)定，按期足額繳付了全部出資，并合法擁有該公司全部、完好的權(quán)利。4、甲方的全部股權(quán)持有人均一致同意將所持有甲方共100%的股權(quán)以及甲方的辦公及倉庫的全部設(shè)備、設(shè)施通過轉(zhuǎn)讓的方式，將甲方公司全部股權(quán)及辦公和倉庫設(shè)備、設(shè)施〔不包括應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)，即應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)全權(quán)由甲方負(fù)責(zé)〕轉(zhuǎn)讓給乙方，且乙方同意轉(zhuǎn)讓。第一條、先決條件1、簽訂本協(xié)議之前，甲方應(yīng)滿足以下先決條件：〔1〕甲方向乙方提交轉(zhuǎn)讓方公司章程規(guī)定的權(quán)利機(jī)構(gòu)同意轉(zhuǎn)讓公司全部股權(quán)及全部資產(chǎn)的決議?！?〕甲方財務(wù)帳目真實(shí)、清楚；轉(zhuǎn)讓前公司一切債權(quán)，債務(wù)均已合法有效剝離。且甲方及股權(quán)持有人應(yīng)向乙方出具相應(yīng)的書面聲明及保證?！?〕甲方負(fù)責(zé)向乙方委托的會計(jì)、審計(jì)組織審計(jì)甲方財產(chǎn)、資產(chǎn)狀況相應(yīng)的財務(wù)資料，以便于乙方對甲方進(jìn)展資產(chǎn)、財務(wù)狀況進(jìn)展評估。上述先決條件于本協(xié)議簽署之日起日內(nèi)，尚未得到滿足，本協(xié)議將不發(fā)生法律約束力；除導(dǎo)致本協(xié)議不能生效的過錯方承當(dāng)締約損失之外，本協(xié)議雙方均不承當(dāng)任何其它責(zé)任，本協(xié)議雙方亦不得憑本協(xié)議向?qū)Ψ剿髻r。第二條、轉(zhuǎn)讓之標(biāo)的甲方同意將其各股東持有的公司全部股權(quán)及其他全部資產(chǎn)按照本協(xié)議的條款出讓給乙方；乙方同意按照本協(xié)議的條款，受讓甲方股權(quán)持有人持有的全部股權(quán)和全部資產(chǎn)，乙方在受讓上述股權(quán)和資產(chǎn)后，依法享有XX公司100%的股權(quán)及對應(yīng)的股東權(quán)利。第三條、轉(zhuǎn)讓股權(quán)及資產(chǎn)之價款本協(xié)議雙方一致同意，XX公司公司股權(quán)及全部資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價格合計(jì)為人民幣萬元整。此款于本協(xié)議簽訂之日起日內(nèi)由甲乙雙方共同到公證部門辦理提存公證，待甲方及其股權(quán)持有人辦理完本協(xié)議第四條及第五條約定的義務(wù)后，由甲方的股權(quán)持有人持乙方確實(shí)認(rèn)書向公證部門支取。第四條、股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓本協(xié)議生效后日內(nèi)，甲方應(yīng)當(dāng)完成以下辦理及移交事項(xiàng)：〔1〕將XX公司的管理權(quán)移交給乙方〔包括但不限于將董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理等全部工作人員更換為乙方委派之人員〕；〔2〕簽署本次股權(quán)及全部資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所需的相關(guān)文件，負(fù)責(zé)辦理XX公司有關(guān)工商行政管理機(jī)關(guān)、醫(yī)藥監(jiān)視管理機(jī)關(guān)等變更登記手續(xù)；〔3〕移交甲方可以合法有效的證明及享有公司股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方的所有文件。〔4〕負(fù)責(zé)辦理XX公司遷址手續(xù)、向乙方指定場所所有人以甲方名義租賃場地，并進(jìn)展遷址、辦理遷址的變更登記。租賃地為：甲方辦理本款約定手續(xù)時所產(chǎn)生的費(fèi)用由甲方股權(quán)持有人承當(dāng)。第五條、轉(zhuǎn)讓方之義務(wù)〔1〕甲方及其股權(quán)持有人須配合與協(xié)助乙方對公司的審計(jì)及財務(wù)評價工作?！?〕甲方及其股權(quán)持有人須及時簽署應(yīng)由其簽署并提供的與該股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的所有需要上報審批相關(guān)文件?！?〕甲方及其股權(quán)持有人須依本協(xié)議之規(guī)定，辦理該等股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓之報批、備案手續(xù)及工商、藥監(jiān)等變更登記以及XX公司遷址等手續(xù)。第六條、受讓方之義務(wù)〔1〕乙方須根據(jù)本協(xié)議第四條之規(guī)定將股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款全額向公證部門辦理提存?！?〕乙方將按本協(xié)議之規(guī)定，負(fù)責(zé)催促甲方及其股權(quán)持有人及時辦理該等股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓之報批手續(xù)及工商、藥監(jiān)部門變更登記、遷址等手續(xù)?！?〕乙方應(yīng)及時出具為完成該等股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓而應(yīng)由其簽署或出具的相關(guān)文件。第七條、陳述與保證〔1〕轉(zhuǎn)讓方在此不可撤銷的陳述并保證：①甲方的股權(quán)持有人自愿轉(zhuǎn)讓其所擁有的XX公司全部股權(quán)及全部資產(chǎn)。②甲方及其股權(quán)持有人就此項(xiàng)交易，向乙方所作之一切陳述、說明或保證、承諾及向乙方出示、移交之全部資料均真實(shí)、合法、有效，無任何虛構(gòu)、偽造、隱瞞、遺漏等不實(shí)之處。③甲方在其所擁有的該等股權(quán)及全部資產(chǎn)上沒有設(shè)立任何形式之擔(dān)保，亦不存在任何形式之法律瑕疵，并保證乙方在受讓該等股權(quán)及全部資產(chǎn)后不會遇到任何形式之權(quán)利障礙或面臨類似性質(zhì)障礙威脅。④甲方及其股權(quán)持有人保證其就該股權(quán)及全部資產(chǎn)之背景及XX公司之實(shí)際現(xiàn)狀已作了全面的真實(shí)的披露，沒有隱瞞任何對乙方行使股權(quán)將產(chǎn)生本質(zhì)不利影響或潛在不利影響的任何內(nèi)容。⑤甲方的股權(quán)持有人對甲方股權(quán)、甲方對公司的資產(chǎn)均有全部合法權(quán)利訂立本協(xié)議并履行本協(xié)議，甲方簽署并履行本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)并沒有違背XX公司章程之規(guī)定，并不存在任何法律上的障礙或限制。⑥甲方簽署協(xié)議的代表已通過所有必要的程序被受權(quán)簽署本協(xié)議。⑦本協(xié)議生效后，將構(gòu)成對甲方各股東合法、有效、有約束力的文件。⑧承諾在此過渡期內(nèi)妥善保存管理XX公司的一切資產(chǎn)；維護(hù)XX公司公司的現(xiàn)狀，防止公司資產(chǎn)價值減少。⑨對于收買合同所提供的一切資料，負(fù)有保密義務(wù)?！?〕受讓方在此不可撤銷的陳述并保證：①乙方自愿受讓甲方轉(zhuǎn)讓之全部股權(quán)及全部資產(chǎn)。②乙方擁有全部權(quán)利訂立本協(xié)議并履行本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)，并不存在任何法律上的障礙或限制。③乙方保證受讓該等股權(quán)及全部資產(chǎn)的意思表示真實(shí)，并有足夠的條件及才能履行本協(xié)議。第八條、違約責(zé)任協(xié)議任何一方未按本協(xié)議之規(guī)定履行其義務(wù)，應(yīng)按如下方式向有關(guān)當(dāng)事人承當(dāng)違約責(zé)任?！?〕如甲方及其股權(quán)持有人未按約定完本錢協(xié)議第四條及第五條的義務(wù)或違背本協(xié)議第七條之陳述與保證，那么乙方有權(quán)解除本協(xié)議，由此甲方及其股權(quán)持有人所產(chǎn)生的損失由其自擔(dān)；且甲方其及股權(quán)持有人應(yīng)向乙方支付違約金_________萬元?！?〕乙方未按本協(xié)議之約定及時向公證部門提存股權(quán)及資產(chǎn)之轉(zhuǎn)讓價款的，按逾期付款金額承當(dāng)日萬分之三的違約金。〔3〕上述規(guī)定并不影響守約者根據(jù)法律、法規(guī)或本協(xié)議其它條款之規(guī)定，就本條規(guī)定所不能補(bǔ)償之損失，懇求損害賠償?shù)臋?quán)利。第九條、爭議之解決因