董事述職報告

百度文庫-百度文庫-讓每個人平等地提升自我 #遵紀守法。處理企業(yè)內(nèi)外的利益關(guān)系力求實事求是，公平公正。存在的主要問題：.工作中發(fā)揮主觀能動性還不夠。上市工作受阻主要因為政策方面的原因，要克服這方面的困難，需要花更多的精力研究政策，特別是與掌握政策的職能部門的溝通和聯(lián)系，多方面地創(chuàng)造有利于問題解決的條件，這些地方還需要改進。.市場的調(diào)研工作有待加強。與公司資本運作工作相關(guān)的信息，如上市最新的政策變化，上市公司的重組動向，投行律師等中介服務(wù)的規(guī)范，礦權(quán)市場的最新行情等，對資本運作的思路和效率有重要作用，這方面有不足。.公司制度建設(shè)還要上臺階。xx公司通過改制，建立了股份公司的制度框架，但在企業(yè)經(jīng)營管理，法人治理結(jié)構(gòu)等方面離規(guī)范要求還存在不少差距，有待公司今后不斷改進完善。xx年要認真總結(jié)過去的經(jīng)驗，檢討存在的不足，在以下幾方面多作努力。.堅持學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，加深對新形勢下黨的路線方針政策的理解，聯(lián)系單位實際，明確工作方向。.做好本職工作，把握好公司發(fā)展的機遇和方向，特別是做好xx公司礦權(quán)延續(xù)和和重組上市工作，團結(jié)依靠公司全體員工共同開拓創(chuàng)新。.結(jié)合xx公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，調(diào)整創(chuàng)新公司的業(yè)務(wù)模式，在xx公司今后的投資及套期保值業(yè)務(wù)和尾礦治理等方面發(fā)揮更多的作用。.發(fā)揮董事會在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的作用，在中介機構(gòu)幫助下改進完善公司的制度建設(shè)，在努力實現(xiàn)上市目標(biāo)的同時，切實提高企業(yè)規(guī)范化管理水平。董事述職報告各位股東及股東代表：作為浙江新和成股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，XX年度本人嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及《公司章程》、《公司獨立董事工作制度》的要求，認真行使公司所賦予的權(quán)利。及時了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營信息，全面關(guān)注公司的發(fā)展?fàn)顩r，積極出席公司XX年召開的相關(guān)會議，對公司董事會審議的相關(guān)事項發(fā)表了獨立客觀的意見，忠實履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨立董事的獨立作用，維護了公司整體利益，維護了全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。根據(jù)《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》和《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》的有關(guān)要求，現(xiàn)將本人XX年的工作情況作簡要匯報：一、XX年度出席公司董事會會議的情況及投票情況XX年度我參加了公司召開的每次董事會會議，積極列席公司股東大會。在召開董事會前，主動了解并獲取作出決策所需要的情況和資料，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，查閱有關(guān)資料，并與相關(guān)人員溝通。在會上認真聽取并審議每一個議題，積極參與討論并提出合理的建議，為公司董事會做出科學(xué)決策起到了積極作用。公司在XX年度召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其它重大事項均履行了相關(guān)程序，合法有效。XX年度我對公司董事會各項議案及公司其它事項沒有提出異議的情況。XX年度本人出席董事會和股東大會的情況如下：報告期董事會會議親自出席委托出席是否連續(xù)兩次未缺席次數(shù)召開次數(shù)次數(shù)次數(shù)親自出席會議4400否報告期股東大會1參加股東大會次數(shù)召開次數(shù)二、發(fā)表獨立意見情況1、XX年3月27日，對公司XX年度關(guān)聯(lián)方資金和對外擔(dān)保情況、XX年度內(nèi)部控制的自我評價報告、續(xù)聘審計機構(gòu)、XX年度公司董事、高級管理人員薪酬、乂乂年度利潤分配預(yù)案、公司董事會換屆選舉、公司使用節(jié)余募集資金永久性補充流動資金、為全資子公司提供擔(dān)保等事項發(fā)表了獨立意見;2、乂乂年4月25日，對公司聘任公司總裁、副總裁、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書和內(nèi)部審計負責(zé)人等情況發(fā)表了獨立意見;3、XX年8月22日，對公司XX年半年度的關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保、為全資子公司提供擔(dān)保、與新昌德力石化設(shè)備有限公司簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議等事項發(fā)表了獨立意見;4、乂乂年10月30日，對公司購買新昌縣和成置業(yè)有限公司部分房產(chǎn)等事項發(fā)表了獨立意見。以上相關(guān)獨立意見已刊登于巨潮資訊網(wǎng)上備查。三、保護社會公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作作為公司獨立董事，我勤勉盡責(zé)，忠實履行獨立董事職務(wù)。XX年本人在公司工作的時間超過十個工作日，主動進行實地考察、調(diào)研，獲取做出決策所需要的情況和資料;充分利用參加董事會現(xiàn)場會議的機會向公司董事、管理層了解公司生產(chǎn)經(jīng)營、重大投融資情況等方面的情況;及時了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險，在董事會上發(fā)表意見、行使職權(quán)，對公司信息披露情況、公司治理情況等進行監(jiān)督和核查，積極有效地履行了獨立董事的職責(zé)，維護了公司和中小股東的合法權(quán)益。同時通過不斷學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保社會公眾股股東權(quán)益保護等相關(guān)法規(guī)的認識和理解，以切實加強對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺保護社會公眾股東權(quán)益的思想意識。四、其他工作XX年度，公司運營情況良好，董事會、股東大會的召集、召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項均履行了相關(guān)程序和信息披露義務(wù)。故XX年度我沒有提議召開董事會、沒有提議解聘會計師事務(wù)所、沒有提議獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)等情況。以上是我在XX年度履行職責(zé)的情況匯報。XX年，我將繼續(xù)本著誠信與勤勉的精神，按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件對獨立董事的規(guī)定和《公司章程》