董事會秘書職責(zé)說明書（4篇）

第7頁共7頁董事會秘書?職責(zé)說明書?1、董事?會秘書職責(zé)?主要職能：?負(fù)責(zé)公司的?對外信息披?露和董事會?日常事務(wù)性?工作，對董?事會負(fù)責(zé)。?2、隸屬?關(guān)系：直接?隸屬董事會?管理3、?董事會秘書?職責(zé)職責(zé)與?權(quán)限:(?1)依法準(zhǔn)?備和遞交國?家有關(guān)部門?所要求董事?會會議、股?東大會出具?的報告和文?件;(2?)籌備股東?大會和董事?會會議，并?負(fù)責(zé)會議的?記錄工作，?保管會議文?件和記錄;?(3)依?法負(fù)責(zé)公司?有關(guān)信息披?露事宜，建?立并完善信?息披露制度?，并保證公?司信息披露?的及時性、?合法性、真?實(shí)性、完整?性;(4?)協(xié)助董事?處理董事會?的日常工作?，協(xié)助董事?及經(jīng)理在行?使職權(quán)時切?實(shí)履行法律?、法規(guī)、公?司章程及其?他有關(guān)規(guī)定?;(5)?辦理公司與?董事、證券?管理部門、?證券交易所?、各中介機(jī)?構(gòu)和投資人?之間的有關(guān)?事宜;(?6)接待來?訪，回答咨?詢;(7?)保管股東?名冊和董事?會印章;?(8)參與?組織資本市?場融資。?董事會秘書?職責(zé)說明書?（二）1?負(fù)責(zé)傳達(dá)董?事會決議、?決定和指示?，督促檢查?其貫徹執(zhí)行?情況;2?全面負(fù)責(zé)董?事會辦公室?的各項工作?;3協(xié)助?總經(jīng)理處理?日常事務(wù);?4負(fù)責(zé)協(xié)?調(diào)各部室、?公司之間的?工作，監(jiān)督?檢查其工作?情況;5?負(fù)責(zé)協(xié)助總?經(jīng)理掌握企?業(yè)狀況，定?期系統(tǒng)地向?總經(jīng)理提供?信息和工作?建議;6?負(fù)責(zé)職責(zé)范?圍內(nèi)程序文?件的制訂、?執(zhí)行，并及?時提出修改?建議;7?負(fù)責(zé)綜合性?文件、工作?計劃及機(jī)械?公司工作總?結(jié)等的擬定?工作;8?負(fù)責(zé)董事會?等會議的組?織和準(zhǔn)備工?作及計劃安?排，確定會?議時間、地?點(diǎn)、與會人?員和會議日?程，并發(fā)出?通知;9?負(fù)責(zé)做好董?事會辦公會?等的會議記?錄，必要時?形成___?_并下發(fā);?10負(fù)責(zé)?對董事會提?出的問題進(jìn)?行調(diào)查、協(xié)?調(diào)和處理;?11負(fù)責(zé)?按有關(guān)規(guī)定?做好機(jī)械公?司外來賓客?的接待工作?;12負(fù)?責(zé)做好重要?公文的審稿?工作;1?3負(fù)責(zé)綜合?性公文的傳?遞、傳達(dá)、?催辦與檢查?;14負(fù)?責(zé)審核人力?資源管理有?關(guān)方案，及?報表等;?15負(fù)責(zé)董?事會辦公室?各項費(fèi)用及?各公司購買?單件價值在?____元?以上辦公用?品的有關(guān)方?案的審核;?16負(fù)責(zé)?監(jiān)督全公司?印章、總經(jīng)?理名章等的?使用;1?7負(fù)責(zé)根據(jù)?人員編制和?崗位任職標(biāo)?準(zhǔn)，及時調(diào)?配人員;?18負(fù)責(zé)根?據(jù)工作需要?向總經(jīng)理提?出人員任免?、聘用、提?拔、調(diào)動建?議;19?負(fù)責(zé)根據(jù)各?公司生產(chǎn)計?劃，確定勞?動組織與定?員;20?負(fù)責(zé)組織有?關(guān)人員審查?各公司工資?發(fā)放情況;?21負(fù)責(zé)?處理職工獎?懲事宜;?22負(fù)責(zé)做?好工資計劃?的審核工作?;23負(fù)?責(zé)組織全公?司各類人員?的考評工作?;24負(fù)?責(zé)組織人事?檔案的定期?審查和整理?工作;2?5負(fù)責(zé)對本?部門人員工?作業(yè)績進(jìn)行?考核;2?6負(fù)責(zé)全公?司防火防盜?及廠內(nèi)治安?保衛(wèi)綜合治?理工作;?27負(fù)責(zé)按?規(guī)定做好公?務(wù)用車的調(diào)?度與管理工?作;參與車?輛外修定點(diǎn)?，并提供有?關(guān)基礎(chǔ)資料?;28負(fù)?責(zé)與其它部?門的工作協(xié)?調(diào);29?負(fù)責(zé)完成機(jī)?械公司總經(jīng)?理交辦的其?它工作。?董事會秘書?職責(zé)說明書?（三）一?、負(fù)責(zé)處理?董事會議和?董事會的日?常事務(wù)。?二、根據(jù)董?事會議的決?定起草董事?____文?件。三、?負(fù)責(zé)董事會?議的會務(wù)工?作。四、?負(fù)責(zé)董事會?與學(xué)院及校?院內(nèi)有關(guān)部?門之間、董?事會與董事?單位及各董?事之間、學(xué)?院與董事單?位及各董事?之間的聯(lián)絡(luò)?和有關(guān)通訊?工作。五?、根據(jù)董事?會、董事及?董事單位的?提議和建議?整理董事會?議議案，提?交董事會領(lǐng)?導(dǎo)及有關(guān)會?議審議。?六、負(fù)責(zé)來?校董事和董?事單位代表?的接待工作?。七、負(fù)?責(zé)向有關(guān)單?位或人士解?釋董事會章?程，介紹董?事會工作情?況。八、?負(fù)責(zé)董事會?工作的宣傳?、報道及新?聞發(fā)布工作?。九、編?印董事會會?刊并寄送各?董事和董事?單位，及時?向董事介紹?學(xué)校進(jìn)展和?董事會工作?情況。十?、編撰董事?會年鑒，負(fù)?責(zé)董事__?__文件的?整理歸檔和?匯編。

?董事會秘書?職責(zé)說明書?（四）董?事會辦公室?(監(jiān)事會辦?公室、證券?事務(wù)部)?董事會辦公?室是負(fù)責(zé)辦?理董事會日?常事務(wù)、信?息披露與相?關(guān)證券事務(wù)?及董事長交?辦事宜的部?門。證券部?與董事會辦?公室合署辦?公。一、?主要職能?(一)處理?股東大會、?董事會、董?事會各專門?委員會日常?事務(wù)，確保?會議材料和?會議記錄的?真實(shí)性、準(zhǔn)?確性、完整?性；(二?)股東大會?、董事會、?董事會各專?門委員會會?議的各項準(zhǔn)?備工作；?(三)本行?股權(quán)管理與?股東服務(wù)：?對董事、獨(dú)?立董事履行?職責(zé)提供必?需的工作條?件負(fù)責(zé)；?(四)處理?對外信息披?露及相關(guān)證?券事務(wù)，保?證本行信息?披露的合法?性、及時性?，保證披露?信息的真實(shí)?性、準(zhǔn)確性?和完整性；?(五)落?實(shí)和督辦股?東大會、董?事會、董事?會各專門委?員會會議決?議、決定；?(六)對?相關(guān)法律事?務(wù)處理的合?法性、合規(guī)?性負(fù)責(zé)；?(七)對執(zhí)?行監(jiān)管部門?、證券交易?所有關(guān)規(guī)章?制度的合規(guī)?性負(fù)責(zé)。?四、處室職?責(zé)和人員編?制(一)?秘書處1?.負(fù)責(zé)股東?大會、董事?會、董事會?各專門委員?會會議的籌?備與組織等?會務(wù)工作；?2.負(fù)責(zé)?股東大會、?董事會、董?事會各專門?委員會會議?資料的整理?和歸檔保管?；與本行股?票發(fā)行上市?相關(guān)的資料?整理工作；?3.負(fù)責(zé)?股東大會、?董事會、董?事會各專門?委員會會議?經(jīng)費(fèi)預(yù)、決?算的編報，?并監(jiān)督其使?用情況；?4.負(fù)責(zé)向?行內(nèi)提供股?東大會、董?事會、董事?會各專門委?員會會議的?有關(guān)信息；?不定期地印?發(fā)董事會通?訊，向各位?董事報告本?行經(jīng)營管理?的動態(tài)情況?；5.負(fù)?責(zé)收集、整?理并研究國?內(nèi)外金融市?場信息、監(jiān)?管部門的相?關(guān)政策法規(guī)?，制訂、修?改與完善公?司治理結(jié)構(gòu)?有關(guān)的規(guī)章?制度；6?.負(fù)責(zé)股權(quán)?管理事務(wù)；?7.負(fù)責(zé)?與股東單位?、董事、獨(dú)?立董事的日?常聯(lián)絡(luò)；?8.負(fù)責(zé)股?東大會、董?事會、董事?會各專門委?員會與本行?經(jīng)營管理層?的日常聯(lián)系?和協(xié)調(diào)工作?；9.負(fù)?責(zé)股東代表?、董事、獨(dú)?立董事及相?關(guān)來訪單位?的接待工作?；10.?負(fù)責(zé)與境內(nèi)?外有關(guān)單位?資本運(yùn)營部?門或股權(quán)管?理部門聯(lián)系?，做好內(nèi)外?資入股的調(diào)?研工作；?11.制定?為投資者服?務(wù)的方案，?向投資者提?供各種咨詢?服務(wù)，回答?社會公眾提?出的問題；?12.負(fù)?責(zé)股東大會?、董事會、?董事會各專?門委員會、?董事長及董?事會秘書交?辦的日常工?作；13?.負(fù)責(zé)部內(nèi)?的綜合事務(wù)?，完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦各項工?作。秘書?處人員編制?____名?，其中處長?____名?。(二)?信息披露處?1.按照?監(jiān)管部門有?關(guān)規(guī)定，建?立健全本行?信息披露制?度，協(xié)助董?事會秘書做?好本行的日?常信息披露?事務(wù)，對本?行信息披露?的合法性、?及時性負(fù)責(zé)?，對披露信?息的準(zhǔn)確性?和完整性負(fù)?責(zé)；2.?負(fù)責(zé)收集、?整理、分析?本行各類財?務(wù)會計、信?貸統(tǒng)計報表?，全面掌握?本行經(jīng)營管?理情況；?3.按照上?市公司信息?披露的有關(guān)?規(guī)定，負(fù)責(zé)?辦理在指定?媒體、網(wǎng)站?披露本行的?有關(guān)信息；?4.負(fù)責(zé)?做好各種披?露信息的日?常管理、計?算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系?統(tǒng)的正常運(yùn)?行與日常維?護(hù)；5.?負(fù)責(zé)本行a?股二級市場?研究和動態(tài)?分析，及國?內(nèi)外資本市?場研究、證?券動態(tài)專項?分析，并定?期提交分析?報告；6?.負(fù)責(zé)研究?并組織實(shí)施?本行上市后?的二次融資?(增發(fā)、配?股、發(fā)行可?轉(zhuǎn)換債券等?)方案及資?本運(yùn)作方案?；7.負(fù)?責(zé)處理上市?后的相關(guān)法?律事務(wù)；?8.協(xié)助董?事會秘書盡?職履行本行?章程和上海?證券交易所?規(guī)定的有關(guān)?職責(zé)；9?.負(fù)責(zé)與中?國證監(jiān)會、?中國證監(jiān)會?北京證券監(jiān)?管辦事處、?上海證券交?易所的日常?聯(lián)系并處理?相關(guān)事務(wù)；?10.負(fù)?責(zé)與上市銀?行、上市公?司聯(lián)誼會等?機(jī)構(gòu)的日常?聯(lián)系并處理?相關(guān)事務(wù)；?11.負(fù)?責(zé)與證券公?司、會計師?事務(wù)所、律?師事務(wù)所等?中介機(jī)構(gòu)的?聯(lián)系與合作?。信息披?露處人員編?制____?名，其中處?長____?名。證券?事務(wù)處1?.負(fù)責(zé)處理?上市后本公?司相關(guān)證券?事務(wù)；2?.負(fù)責(zé)與中?國證監(jiān)會、?中國證監(jiān)會?北京證券監(jiān)?管辦事處、?上海證券交?易所等單位?的日常聯(lián)系?并處理相關(guān)?事務(wù)；3?.負(fù)責(zé)與上?市公司、上?市銀行聯(lián)席?會議等機(jī)構(gòu)?進(jìn)行日常聯(lián)?系并處理相?關(guān)事務(wù)；?4.負(fù)責(zé)與?證券公司、?會計師事務(wù)?所、律師事?務(wù)所、財經(jīng)?公關(guān)公司等?中介機(jī)構(gòu)進(jìn)?行日常聯(lián)系?