2020年調(diào)味食品企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度

調(diào)味食品企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度2020年5月

目 錄1、 總則 32、 戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容 33、 管理職責(zé)及工作分工 34、 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 55、 戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施 66、 發(fā)展戰(zhàn)略的評估 77、 戰(zhàn)略規(guī)劃文檔管理與保密 78、 附則 8

調(diào)味食品企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度總則第一條為加強(qiáng)xx有限公司（以下簡稱“公司”）戰(zhàn)略規(guī)劃管理，提高公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的科學(xué)性，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本制度。第二條本制度適用于xx有限公司及子公司。戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容第三條本制度中的戰(zhàn)略規(guī)劃是指公司根據(jù)國家發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，在分析企業(yè)外部環(huán)境和內(nèi)部條件現(xiàn)狀及其變化趨勢的基礎(chǔ)上，為公司的長期生存和持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展所作出的未來一定時期內(nèi)的方向性、整體性、全局性的定位、發(fā)展目標(biāo)和相應(yīng)的實(shí)施方案。第四條公司戰(zhàn)略規(guī)劃需包括以下內(nèi)容：（一）前期戰(zhàn)略規(guī)劃的總結(jié)；（二）公司內(nèi)外部環(huán)境、現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)的市場前景、經(jīng)營狀況、核心競爭力的系統(tǒng)分析與綜合評價；（三）整體戰(zhàn)略規(guī)劃：按照公司戰(zhàn)略規(guī)劃，分析并確定公司發(fā)展目標(biāo)、現(xiàn)有業(yè)務(wù)與規(guī)劃業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定位；（四）核心業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略：規(guī)劃公司核心業(yè)務(wù)的發(fā)展策略、盈利模式和保障體系；（五）經(jīng)濟(jì)指標(biāo)規(guī)劃：對公司整體和核心業(yè)務(wù)未來的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)定。管理職責(zé)及工作分工第五條公司董事會是公司戰(zhàn)略規(guī)劃的最高決策機(jī)構(gòu)，其職責(zé)包括：（一）審批公司戰(zhàn)略規(guī)劃；（二）審批公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整提案；（三）決定公司戰(zhàn)略規(guī)劃的重大事項(xiàng)進(jìn)行。第六條公司董事會戰(zhàn)略委員會是公司戰(zhàn)略規(guī)劃的專業(yè)評審機(jī)構(gòu)，其職責(zé)包括：（一）審議公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并作出審議意見；（二）審議公司整體戰(zhàn)略修訂提案，并作出審議意見；（三）開展公司重大戰(zhàn)略問題的研究和分析，提供輔助決策和專業(yè)咨詢意見。第七條公司經(jīng)營班子會議是公司戰(zhàn)略規(guī)劃的審議機(jī)構(gòu)，其職責(zé)包括：（一）審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃，形成意見；（二）審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整提案，形成意見；（三）對公司戰(zhàn)略規(guī)劃的重大事項(xiàng)進(jìn)行討論，形成意見。第八條公司投資管理部是公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定及實(shí)施的經(jīng)辦部門，其職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)組織制定公司總體戰(zhàn)略，并提交公司經(jīng)營班子審議、董事會審批；（二）負(fù)責(zé)制定戰(zhàn)略管理流程，組織研究和規(guī)范戰(zhàn)略研究工作的方法及程序，并制定有關(guān)規(guī)定；（三）負(fù)責(zé)組織開展重大戰(zhàn)略課題研究與咨詢；（四）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)開展公司戰(zhàn)略的評價；（五）負(fù)責(zé)組織開展公司戰(zhàn)略管理工作交流、培訓(xùn)等；（六）負(fù)責(zé)收集、整理、匯總和分析有關(guān)戰(zhàn)略管理信息。第九條各職能管理部門是公司戰(zhàn)略規(guī)劃及實(shí)施的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，其職責(zé)包括：（一）組織進(jìn)行公司各項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃中涉及的重大問題的研究；（二）負(fù)責(zé)組織相關(guān)職能戰(zhàn)略或業(yè)務(wù)板塊的規(guī)劃管理工作。（三）負(fù)責(zé)相關(guān)職能戰(zhàn)略或業(yè)務(wù)板塊戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施與評估工作。戰(zhàn)略規(guī)劃流程第十條公司戰(zhàn)略規(guī)劃流程包括戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程和戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整流程。第十一條公司戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程包括以下步驟：（一）董事會提議開展規(guī)劃編制工作；(二)公司經(jīng)營班子會議通知戰(zhàn)略規(guī)劃準(zhǔn)備工作；（三）公司各職能管理部門準(zhǔn)備并提供本部門的戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)信息；（四）公司分管領(lǐng)導(dǎo)督導(dǎo)各職能管理部門制定各戰(zhàn)略規(guī)劃草案，分解公司戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)；（五）投資管理部對各職能管理部門制定的戰(zhàn)略規(guī)劃草案進(jìn)行討論與完善，并形成戰(zhàn)略規(guī)劃提案。（六）公司經(jīng)營班子會議審議戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并形成審議意見；（七）公司董事會戰(zhàn)略委員會審核戰(zhàn)略規(guī)劃提案后，報董事會審批通過后實(shí)施。第十二條公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整流程包括以下步驟：（一）董事會提議開展規(guī)劃調(diào)整工作；（二）公司經(jīng)營班子會議通知戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整準(zhǔn)備工作；（三）公司各職能管理部門準(zhǔn)備并提供本部門的戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整意見，并制定調(diào)整提案；（四）公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整提案，并出示意見；（五）投資管理部對各職能管理部門制定的戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整草案進(jìn)行討論與完善，并形成戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整提案。（六）公司經(jīng)營班子會議審議戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整提案，并形成審議意見；（七）公司董事會戰(zhàn)略委員會審核戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整提案后，報董事會審批通過后實(shí)施。戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施第十三條各職能管理部門根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，制定所在部門年度工作計(jì)劃，將戰(zhàn)略規(guī)劃分解，落實(shí)到具體工作之中，確保戰(zhàn)略規(guī)劃的有效實(shí)施。第十四條公司內(nèi)建立支持發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施的組織架構(gòu)、人事管理制度和信息系統(tǒng)，以利于戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施。第十五條投資管理部對戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施情況進(jìn)行過程監(jiān)控，每月整理《xx有限公司子公司及重大項(xiàng)目運(yùn)營情況月報》，按公司權(quán)限指引表做呈報。公司辦公室、財(cái)務(wù)部、工程部、招商物業(yè)部等職能部門派專人按月及時提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，投資管理部派專人接收，并辦理相關(guān)交接簽收手續(xù)。第十六條對公司生產(chǎn)經(jīng)營與未來發(fā)展有重大影響的問題，包括國際國內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的影響、國內(nèi)政策變化的影響、市場變化的影響，投資管理部應(yīng)及時組織專題戰(zhàn)略研究，提出應(yīng)對措施，經(jīng)經(jīng)營班子會議審議、董事會審批決策后組織實(shí)施，并可以作為戰(zhàn)略調(diào)整的依據(jù)。第十七條公司應(yīng)建立暢通的戰(zhàn)略信息渠道，確保能及時獲得政府、重要客戶、主要競爭對手的重要信息，保持公司內(nèi)部信息暢通。建立戰(zhàn)略管理數(shù)據(jù)臺帳、信息模塊，為戰(zhàn)略制定、實(shí)施、評價提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和支撐。第十八條公司和各子公司應(yīng)保障開展戰(zhàn)略研究、考察、制定、咨詢、評價等所需的費(fèi)用。發(fā)展戰(zhàn)略的評估第十九條公司戰(zhàn)略規(guī)劃評估包括：戰(zhàn)略制定與實(shí)施的事前、事中和事后評估。第二十條事前評估應(yīng)結(jié)合成本效益原則，針對具體項(xiàng)目編制事前評估的可行性研究報告，報告應(yīng)側(cè)重對戰(zhàn)略規(guī)劃的科學(xué)性和可行性進(jìn)行分析評價。第二十一條投資管理部不定期組織對公司戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行事中評估，對評估中因外部環(huán)境發(fā)生變化而引起重大偏差的項(xiàng)目向經(jīng)營班子會議提交相關(guān)報告，并將情況及時報告董事會戰(zhàn)略委員會。第二十二條事后評估應(yīng)結(jié)合戰(zhàn)略規(guī)劃期末發(fā)展目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，側(cè)重對戰(zhàn)略規(guī)劃的整體實(shí)施效果進(jìn)行概括性的分析評價，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并為制定新一輪的戰(zhàn)略規(guī)劃提供信息、數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)。戰(zhàn)略規(guī)劃文檔管理與保密第二十三條戰(zhàn)略規(guī)劃文檔包括公司戰(zhàn)略規(guī)劃文件、公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整文件，各職能管理部門必須做好保密工作，保密內(nèi)容包括但不限于：1、公司尚未公開實(shí)施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營決策。2、公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書及可行性報告、重要會議記錄。3、公司內(nèi)部財(cái)務(wù)決算報告及各類財(cái)務(wù)報表。4、公司所掌握、尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息。5、其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。第二十四條戰(zhàn)略規(guī)劃文檔統(tǒng)一由投資管理部保管，由專人負(fù)責(zé)及時歸檔，妥善保存。第二十五條戰(zhàn)略規(guī)劃文檔是