2023年反洗錢工作總結(jié)

第7頁共7頁2023年?反洗錢工作?總結(jié)我行?在人行的正?確領(lǐng)導(dǎo)下，?站在多年累?積的寶貴經(jīng)?驗上，持續(xù)?完善___?__工作，?腳踏實地、?勤奮進取，?確保全員樹?立應(yīng)有的_?____意?識，掌握必?要的___?__技能，?增強___?__工作的?緊迫感、主?動性;嚴格?履行___?__義務(wù)，?切實打擊_?__活動。?現(xiàn)將全年_?____工?作匯報如下?：一、注?重領(lǐng)導(dǎo)，完?善___領(lǐng)?導(dǎo)體系。?一是行領(lǐng)導(dǎo)?高度重視，?成立了以總?行行長為組?長，各部門?負責人為成?員的___?__工作領(lǐng)?導(dǎo)小組，設(shè)?立____?_工作領(lǐng)導(dǎo)?辦公室，領(lǐng)?導(dǎo)全行的_?____工?作。同時，?各支行也成?立了相應(yīng)的?領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，?配備了專職?人員負責_?____工?作。二是?結(jié)合我行實?際，會計結(jié)?算部特增設(shè)?_____?主管一名，?構(gòu)建了一個?較為完善的?_____?體系。二?、注重學習?，提高__?___工作?認識。一?是邀請人行?領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場指?導(dǎo)。__?月召開了“?__銀行_?_年___?__工作會?議”，特邀?__市人民?銀行支付結(jié)?算科__科?長、__副?科長蒞臨指?導(dǎo)。會議傳?達了全市金?融機構(gòu)__?___會議?精神、回顧?__年我行?_____?工作、安排?布署我行_?_年___?__工作。?_____?領(lǐng)導(dǎo)小組成?員(總行領(lǐng)?導(dǎo)班子成員?、總行高管?、各經(jīng)營單?位負責人、?營業(yè)室經(jīng)理?、市場營銷?部經(jīng)理共_?_人次參加?了會議。?二是夯實理?論基礎(chǔ)。?我行統(tǒng)一征?訂了《金融?機構(gòu)___?__實用手?冊》、《金?融機構(gòu)如何?識別、分析?和報告重點?可疑交易典?型安全解析?》、《中國?___犯罪?案例剖析》?、《___?__調(diào)查實?用手冊》等?書，并對“?一法四規(guī)”?進行了匯編?印刷，全行?員工人手一?冊。三是?學習形式多?樣，總行集?中培訓(xùn)和支?行分散培訓(xùn)?相結(jié)合。?要求總行按?季、支行按?月至少進行?了一次學習?培訓(xùn)。支行?經(jīng)常利用晨?會時間向全?體員工灌輸?_____?知識，力圖?使每位員工?都能夠深刻?地領(lǐng)會__?___的精?神三、注?重執(zhí)行，完?善____?_內(nèi)控制度?建設(shè)一是?制度先行。?出臺了《_?_銀行__?___客戶?風險等級劃?分實施細則?(試行》、?《____?___工作?考核辦法(?試行》、《?___規(guī)范?核驗客戶_?__件__?_》、轉(zhuǎn)發(fā)?《___加?強金融機構(gòu)?客戶身份識?別制度執(zhí)行?有關(guān)問題_?__》__?通知。二?是執(zhí)行至上?。如認真落?實人行__?_文件,重?新印制了.?《個人開戶?申請書》與?《個人客戶?基本信息修?改申請書》?，加了職業(yè)?、___有?效期、國籍?等要素，并?對必填項作?了星花標注?;不斷進行?客戶身份持?續(xù)識別與客?戶信息補錄?工作;賬戶?年檢工作中?對賬戶資料?過期的賬戶?，限制其賬?戶使用;對?公賬戶開戶?時，對法人?或負責人的?___進行?聯(lián)網(wǎng)核查后?，并將核查?結(jié)果打印在?___復(fù)印?的背面;認?真做好大額?交易及可疑?交易數(shù)據(jù)報?送工作，人?工甄別后，?可疑上報數(shù)?量較同期明?顯減少;認?真做好__?___非現(xiàn)?場監(jiān)管報表?的報送工作?等。三是?檢查落實。?__月份及?__月份會?計結(jié)算部_?__進行了?兩次___?__專項檢?查;__年?到__年內(nèi)?控稽核部對?四家支行_?____相?關(guān)制度的建?設(shè)和執(zhí)行情?況等進行了?一次___?__工作專?項審計四?、注重宣傳?，增強民眾?的____?_意識一?是定點宣傳?。__年我?行分別在夷?陵廣場與步?行街等地進?行了___?次大的__?___宣傳?，其中__?支行在解放?路時代廣場?開展的打擊?___宣傳?活動，刊登?在了__年?__月__?日《__日?報》周末版?上，對提高?社會的__?___認識?起到了一定?的作用。?二是全面宣?傳。各營業(yè)?網(wǎng)點通過懸?掛橫幅，張?貼標語、宣?傳圖片，擺?放宣傳資料?等形式，全?面開展《_?____法?》宣傳。據(jù)?統(tǒng)計，宣傳?活動共發(fā)放?《____?_法》知識?宣傳資料_?__多份，?各網(wǎng)點門前?懸掛《__?___法》?宣傳橫幅2?5幅，營造?了浩大的_?____宣?傳聲勢，在?一定程度上?增強了市民?對____?_認識。?三是聯(lián)合學?校開展__?___宣傳?。我行針對?小學生流動?性強、分布?廣，接受知?識快的特點?，與學校共?同___學?生開展有關(guān)?《____?_》的課外?活動。并深?入__小學?開展廣播講?座，動員學?生將在校學?會的___?__知識傳?授給家庭成?員。__?___工作?總結(jié)范文（?篇二）一?、加強學習?，提高對_?____工?作的認識。?為增強對?_____?工作的認識?，我們首先?從自身做起?，加強了對?_____?知識的學習?。一是深?刻領(lǐng)悟__?___工作?的重要性。?（范本）一?方面我們注?重了管理人?員的學習，?于__年_?_月__日?召開了由聯(lián)?社領(lǐng)導(dǎo)、中?層干部、及?各網(wǎng)點主辦?會計參加的?_____?宣傳活動動?員會，會上?分管主任強?調(diào)了此次活?動的目的和?重要性，學?習了人民銀?行丹江口市?支行《__?_開展金融?機構(gòu)___?__宣傳活?動___》?精神及中國?人民銀行制?定的《金融?機構(gòu)___?__規(guī)定》?等____?_知識，提?高了對__?___工作?的認識。?二是有__?_地開展業(yè)?務(wù)培訓(xùn)。首?先，聯(lián)社充?分認識到金?融機構(gòu)是控?制___的?第一道屏障?，要確保金?融領(lǐng)域__?___工作?措施得到全?面落實，就?必須充分發(fā)?揮金融機構(gòu)?“了解客戶?”的優(yōu)勢，?提高其__?___的積?極性和主動?性。其次，?強化了臨柜?人員___?__方面的?培訓(xùn)。為確?保切實履行?好這項重要?職責，我們?采取了一系?列有力的措?施，扎實開?展____?_專業(yè)隊伍?的建設(shè)工作?，通過與各?商業(yè)銀行及?公安部門的?合作，在不?同時間和不?同地點舉辦?了多種形式?的座談會、?培訓(xùn)班，強?化了___?__意識，?初步形成了?一支___?__工作隊?伍。培訓(xùn)過?程中，請資?深人士向農(nóng)?村信用社_?____一?線工作人員?講授當前國?內(nèi)外___?__形勢與?任務(wù)的同時?，還傳授了?_____?的操作技術(shù)?與方法。?三是切實加?強___領(lǐng)?導(dǎo)。從承擔?此項工作職?能之初，市?聯(lián)主黨組就?明確要求全?系統(tǒng)各級分?支機構(gòu)務(wù)必?從維護國家?經(jīng)濟、金融?安全的高度?來認識此項?工作的重要?性，將條件?適合的干部?配置到此項?工作崗位上?，并提出了?“加強信合?系統(tǒng)___?__和隊伍?建設(shè)，培養(yǎng)?出一批專業(yè)?化、知識化?的____?_專家”的?人才戰(zhàn)略和?長遠目標。?為此，聯(lián)社?在會計科設(shè)?置了___?__工作管?理處，各社?也按要求設(shè)?置了工作崗?位。為保證?_____?隊伍建設(shè)工?作落到實處?，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)?多次召開會?議聽取有關(guān)?工作匯報，?審議有關(guān)隊?伍建設(shè)的工?作意見，并?對全系統(tǒng)的?人員培訓(xùn)計?劃作出了明?確部署。?四是認真選?配工作人員?。聯(lián)社要求?，各社應(yīng)注?意將一些文?化程度較高?、專業(yè)知識?對口、具有?良好的計算?機操作水平?、業(yè)務(wù)能力?強、熟悉經(jīng)?濟金融及法?律等方面知?識的青年干?部充實到_?____工?作崗位上來?。各社均按?要求認真選?配人員，逐?步充實__?___工作?崗位。目前?，全系統(tǒng)的?_____?工作人員中?，___%?為中青年干?部，___?%以上人員?在經(jīng)濟金融?、法律、會?計、計算機?等專業(yè)獲得??？埔陨系?學位。二?、精心__?_，確保_?____宣?傳周活動的?有序開展。?為確保_?____宣?傳周活動有?序開展，丹?江聯(lián)社從構(gòu)?建___體?系、健全制?度建設(shè)、強?化監(jiān)督管理?等方面入手?，全力構(gòu)筑?_____?安全防線。?一是精心?構(gòu)建完善的?___體系?。對活動的?時間、形式?和要求進行?了安排，并?成立了相應(yīng)?的____?_宣傳活動?領(lǐng)導(dǎo)小組。?接通知后，?迅速成立了?丹江口市農(nóng)?村信用社_?____工?作領(lǐng)導(dǎo)小組?，由___?和分管主任?任正副組長?，設(shè)立__?___科;?同時，各社?也成立了相?應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機?構(gòu)，配備了?專職人員負?責此項工作?，并確定了?職能部門具?體負責__?___工作?，從而構(gòu)建?了一個較為?完善的__?___體系?。與此同時?，還積極爭?取地___?府對___?__工作的?支持，全面?加強與公安?、其他金融?機構(gòu)等部門?_____?工作的溝通?、協(xié)調(diào)和配?合，增進共?識，形成合?力。二是?抓緊進行一?系列制度建?設(shè)。建立了?_____?崗位責任制?，做到分工?合理，責任?到人，實行?主要領(lǐng)導(dǎo)負?總責，分管?領(lǐng)導(dǎo)全面抓?，部門領(lǐng)導(dǎo)?具體抓，各?職能部門業(yè)?務(wù)人員各負?其責的分級?負責制，確?保____?_各項工作?職責落實到?位;同時，?結(jié)合丹江口?市實際情況?，制定了_?____操?作相關(guān)規(guī)章?制度細則;?三是通過?現(xiàn)場及信息?化手段展開?專項檢查，?并以此進一?步推動__?___工作?。針對在檢?查中暴露出?的一些問題?，及時提出?整改措施并?及時進行整?改。通過檢?查摸清情況?，積累經(jīng)驗?，鍛煉了隊?伍，增強了?做好___?__工作責?任意識;?四是著力培?養(yǎng)一支綜合?業(yè)務(wù)能力強?的____?_專業(yè)隊伍?。丹江聯(lián)社?以開展“創(chuàng)?建學習型單?位”活動為?契機，利用?每周三下午?，采取自學?、座談以及?聘請專家授?課方式對轄?內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)?人員進行_?____知?識重點培訓(xùn)?。此外，根?據(jù)____?_工作的職?責要求，認?真擬訂了全?市____?_工作培訓(xùn)?方案，在抓?好聯(lián)社機關(guān)?培訓(xùn)工作的?基礎(chǔ)上，督?促、指導(dǎo)和?協(xié)助轄區(qū)各?社分層次、?分批次完成?_____?業(yè)務(wù)培訓(xùn)。?三、周密?實施，做到?了宣傳活動?形式與內(nèi)容?統(tǒng)一。一?是在所轄各?網(wǎng)點懸掛_?____宣?傳周活動橫?幅和張貼標?語。主要向?社會公眾宣?傳____?_知識，通?過此次宣傳?活動，使不?知道什么是?“___”?的社會公眾?對____?_有了進一?步的認識，?更使他們認?識了___?對社會的危?害以及__?___的重?要性和必要?性。二是?___轄網(wǎng)?點工作人員?走上街頭開?展____?_宣傳活動?。我們于_?_月__日?先后___?名干部職工?通過設(shè)立咨?詢臺、散發(fā)?宣傳材料等?形式，向社?會公眾開展?_____?、打擊__?_犯罪活動?的法律法規(guī)?宣傳，解答?疑問，普及?_____?知識，受到?了廣大市民?的好評。?三是___?臨柜人員系?統(tǒng)地了解了?_____?的操作程序?。在加強對?外宣傳的同?時，我市農(nóng)?村信用社財?會部門還_?__臨柜人?員系統(tǒng)地了?解了___?__的操作?程序，掌握?了可疑資金?的識別和分?析，學習了?_____?相關(guān)的法律?法規(guī)，進一?步提高了員?工的遵紀守?法意識和_?____工?作的自覺性?，防止了內(nèi)?部或外部_?__開展_?__犯罪活?動。四是?通過對各類?客戶在信用?社開立帳戶?的___，?大額和可疑?資金的及時?報告，__?_職工了解?和掌握__?___的操?作程序，掌?握可疑資金?的識別和分?析，加強柜?面宣傳，熟?悉相關(guān)的法?律、法規(guī)及?各級人行的?有關(guān)規(guī)定，?提高了員工?的遵紀守法?意識和__?___工作?的自覺性，?防止了內(nèi)部?或外部__?_開展__?_犯罪活動?，使本次“?金融機構(gòu)_?____宣?傳周”活動?取得了實效?并獲得了圓?滿成功。?總之，通過?反先錢__?_活動的宣?傳，使__?___工作?達到了家喻?戶曉、深入?人心，使公?眾認識到了?___是經(jīng)?濟領(lǐng)域一種?常見的犯罪?現(xiàn)象，不僅?影響一國的?政治、經(jīng)濟?和社會安全?，也威脅國?際政治經(jīng)濟?體系的安全?，增強了公?民的責任意?識，打擊_?__犯罪已?成為共識