股東會(huì)議事制度范文

第8頁(yè)共8頁(yè)股東會(huì)議事制度范文?第一章總則?第一條為?了完善公司?法___理?結(jié)構(gòu)規(guī)范股?東會(huì)的運(yùn)作?程序，以充?分發(fā)揮股東?會(huì)決策作用?，根據(jù)《_?__公司法?》等相關(guān)法?律、法規(guī)及?《公司章程?》的規(guī)定，?特制定如下?公司股東會(huì)?議事規(guī)則。?第二條本?規(guī)則是股東?會(huì)審議決定?議案的基本?行為準(zhǔn)則。?第二章股?東會(huì)的職權(quán)?第三條股?東會(huì)是公司?的權(quán)利機(jī)構(gòu)?，依法行使?下列職權(quán)：?（1）決?定公司的經(jīng)?營(yíng)方針和投?資計(jì)劃；?（2）委派?和更換非由?職工代表出?任的董事、?監(jiān)事，決定?其報(bào)酬等有?關(guān)事項(xiàng)；?（3）審議?批準(zhǔn)董事會(huì)?、監(jiān)事會(huì)的?報(bào)告；（?4）審議、?批準(zhǔn)公司的?年度財(cái)務(wù)預(yù)?算方案、決?算方案；?（5）審議?、批準(zhǔn)公司?的利潤(rùn)分配?和彌補(bǔ)虧損?方案；（?6）對(duì)公司?增加或者減?少注冊(cè)資本?作出決議；?（7）對(duì)?公司發(fā)行債?券作出決議?；（8）?對(duì)公司的合?并、分立、?解散、清算?或者變更公?司形式等實(shí)?行作出決議?；（9）?修改公司章?程；（1?0）對(duì)公司?的其他重大?事項(xiàng)作出決?議。對(duì)以?上所列事項(xiàng)?股東以書面?形式一致表?示同意的，?可以不召開(kāi)?股東會(huì)會(huì)議?，直接作出?決定，并由?全體股東在?決定文件上?簽名、蓋章?。第三章?股東會(huì)的召?開(kāi)第四條?股東會(huì)分為?年度股東會(huì)?和臨時(shí)股東?會(huì)。年度股?東會(huì)每年至?少召開(kāi)一次?，應(yīng)當(dāng)于上?一會(huì)計(jì)年度?結(jié)束后的六?十日之內(nèi)舉?行。第五?條有下列情?形之一的，?公司在事實(shí)?發(fā)生之日起?十五日以內(nèi)?召開(kāi)臨時(shí)股?東會(huì)：（?1）董事人?數(shù)不足公司?章程規(guī)定人?數(shù)的三分之?一；（2?）公司未彌?補(bǔ)的虧損達(dá)?公司注冊(cè)資?本的三分之?一時(shí)；（?3）代表十?分之一以上?表決權(quán)的股?東（持股股?數(shù)按股東提?出書面要求?日計(jì)算），?三分之一以?上的董事，?監(jiān)事會(huì)提議?召開(kāi)臨時(shí)會(huì)?議時(shí)；（?4）董事會(huì)?認(rèn)為必要時(shí)?；（5）?公司章程規(guī)?定的其他情?況。第六?條臨時(shí)股東?會(huì)只對(duì)會(huì)議?召開(kāi)通知中?列明的事項(xiàng)?作出決議。?第七條股?東會(huì)會(huì)議由?董事會(huì)召集?，董事長(zhǎng)主?持；董事長(zhǎng)?不能履行職?務(wù)或者不履?行職務(wù)的，?由半數(shù)以上?董事共同推?舉一名董事?主持。董?事會(huì)不能履?行或者不履?行召集股東?會(huì)會(huì)議職責(zé)?的，由監(jiān)事?會(huì)召集和主?持；監(jiān)事會(huì)?不召集主持?的，代表十?分之一以上?表決權(quán)的股?東可以自行?召集和主持?。第八條?召集股東會(huì)?，應(yīng)當(dāng)提前?十日將會(huì)議?通知書面發(fā)?給全體股東?（全體股東?對(duì)會(huì)議召開(kāi)?的背景復(fù)盤?后均予以同?意），股東?會(huì)召開(kāi)的會(huì)?議通知發(fā)出?后，除有不?可抗力或者?其他意外事?件等原因，?董事會(huì)不得?變更股東會(huì)?召開(kāi)的時(shí)間?，除非全體?股東一致同?意，全體股?東另有約定?的除外，會(huì)?議通知包括?：（1）?會(huì)議的日期?、地點(diǎn)和會(huì)?議期限；?（2）提交?會(huì)議審議的?事項(xiàng)（3?）以明顯的?文字說(shuō)明：?全體股東均?有權(quán)出席股?東會(huì)，并可?以委托代理?人出席會(huì)議?和參加表決?，該股東代?理人不必是?公司的股東?；（4）?投票授權(quán)委?托書的送達(dá)?時(shí)間和地點(diǎn)?；（5）?會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)?系人姓名、?___號(hào)碼?。第九條?擬出席股東?會(huì)的股東，?應(yīng)當(dāng)于會(huì)議?召開(kāi)五日前?，將決定出?席會(huì)議的書?面回復(fù)送達(dá)?董事會(huì)秘書?，不回復(fù)的?視為不出席?，董事會(huì)秘?書據(jù)此計(jì)算?擬出席會(huì)議?的股東所代?表的有表決?權(quán)的股東額?，股東額達(dá)?到公司有表?決權(quán)的股東?總數(shù)三分之?二以上的，?公司方可召?開(kāi)股東會(huì)。?第十條召開(kāi)?臨時(shí)會(huì)議的?，有權(quán)人員?/機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)?按照下列程?序辦理：?（1）簽署?一份或者數(shù)?份同樣格式?內(nèi)容的書面?要求，提請(qǐng)?董事會(huì)召集?臨時(shí)股東會(huì)?，并闡明會(huì)?議議題。董?事會(huì)在收到?前述書面要?求后，應(yīng)當(dāng)?盡快發(fā)出召?集臨時(shí)股東?會(huì)__通知?。（2）?如果董事會(huì)?在收到前述?書面要求后?十日內(nèi)沒(méi)有?發(fā)出召集會(huì)?議__通知?，提出召集?會(huì)議的董事?、監(jiān)事或者?股東可以在?董事會(huì)收到?該要求后兩?個(gè)月內(nèi)自行?召集臨時(shí)股?東會(huì)。召集?的程序應(yīng)當(dāng)?盡可能與董?事會(huì)召集股?東會(huì)議的程?序相同。有?權(quán)人員/機(jī)?構(gòu)因董事會(huì)?未應(yīng)前述要?求舉行會(huì)議?而自行召集?并舉行會(huì)議?的，由公司?給予必要協(xié)?助，并承擔(dān)?會(huì)議費(fèi)用。?第四章參?會(huì)與委托參?會(huì)第十一?條股東可以?親自出席股?東會(huì)，也可?以委托代理?人出席和表?決。作為?委托人的股?東應(yīng)當(dāng)以書?面形式委托?代理人，由?委托人簽署?委托書或者?其他以書面?形式授權(quán)的?代理人簽署?委托書；委?托人股東為?法人的，委?托書應(yīng)當(dāng)加?蓋法人印章?或由其書面?授權(quán)的代理?人簽字或蓋?章。第十?二條個(gè)人股?東親自出席?會(huì)議的，應(yīng)?出示本人_?__和持股?憑證；代理?人出席會(huì)議?的，應(yīng)出示?本人___?、委托書和?持股憑證。?法人股東應(yīng)?由法定代表?人或者法定?代表人授權(quán)?的代理人出?席會(huì)議。法?定代表人出?席會(huì)議的，?應(yīng)出示本人?___，能?證明其具有?法定代表人?資格的有效?證明和持股?憑證；代理?人出席會(huì)議?的，代理人?應(yīng)出示本人?___、法?人股東單位?的法定代表?人依法出具?的授權(quán)委托?書和持股憑?證。第十?三條委托書?至少應(yīng)當(dāng)在?有關(guān)會(huì)議召?開(kāi)前二十四?小時(shí)交存董?事會(huì)秘書。?出席會(huì)議?人員的簽名?冊(cè)由公司負(fù)?責(zé)制作、董?事會(huì)保存。?簽名冊(cè)載明?參加會(huì)議人?員姓名（或?單位名稱）?、___號(hào)?碼、住所地?址、享有或?者代表有表?決權(quán)的股東?數(shù)額、被代?理人姓名（?或單位名稱?）等事項(xiàng)。?第十四條?公司董事會(huì)?可以聘請(qǐng)律?師出席股東?會(huì)，所需費(fèi)?用由公司負(fù)?擔(dān)，對(duì)以下?問(wèn)題出具意?見(jiàn)：（1?）股東會(huì)的?召集、召開(kāi)?程序是否符?合法律法規(guī)?的規(guī)定，是?否符合《公?司章程》；?（2）驗(yàn)?證出席會(huì)議?人員資格的?合法有效性?；（3）?驗(yàn)證年度股?東會(huì)提出新?提案的股東?資格；（?4）股東會(huì)?的表決程序?是否合法有?效。第十?五條公司董?事會(huì)、監(jiān)事?會(huì)應(yīng)當(dāng)采取?必要的措施?，保證股東?會(huì)的嚴(yán)肅性?和正常程序?，除出席會(huì)?議的股東（?或代理人）?、董事、監(jiān)?事、董事會(huì)?秘書，其他?高級(jí)管理人?員、聘任律?師及董事會(huì)?邀請(qǐng)的人員?以外，公司?有權(quán)依法拒?絕其他人士?入場(chǎng)。第?五章股東會(huì)?提案的審議?第十六條?股東會(huì)的提?案是針對(duì)應(yīng)?當(dāng)由股東會(huì)?討論的事項(xiàng)?所提出的具?體議案，股?東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)?具體的提案?作出決議。?董事會(huì)在?召開(kāi)股東會(huì)?__通知中?應(yīng)列出本次?股東會(huì)討論?的事項(xiàng)，并?將董事會(huì)提?出的所有提?案的內(nèi)容充?分披露。需?要變更前次?股東會(huì)決議?涉及的事項(xiàng)?的，提案內(nèi)?容應(yīng)當(dāng)完整?，不能只列?出變更的內(nèi)?容。列入?“其他事項(xiàng)?”但未明確?具體內(nèi)容的?，不能視為?提案，股東?會(huì)不得進(jìn)行?表決，除非?全體股東一?致同意方可?表決。第?十七條股東?會(huì)提案應(yīng)當(dāng)?符合下列條?件：（1?）內(nèi)容與法?律、法規(guī)和?章程的規(guī)定?不相抵觸，?并且屬于公?司經(jīng)營(yíng)范圍?和股東會(huì)職?責(zé)范圍；?（2）有明?確議題和具?體決議事項(xiàng)?；（3）?以書面形式?提交或送達(dá)?董事會(huì)。?第十八條公?司召開(kāi)股東?會(huì)，代表公?司十分之一?以上表決權(quán)?的股東，有?權(quán)向公司提?出新的提案?。第十九?條董事會(huì)應(yīng)?當(dāng)以公司和?股東的最大?利益為行為?準(zhǔn)則，依法?律、法規(guī)、?公司章程的?規(guī)定對(duì)股東?會(huì)提案進(jìn)行?___。?第二十條董?事會(huì)決定不?將提案列入?會(huì)議議案的?，應(yīng)當(dāng)在該?次股東會(huì)上?進(jìn)行解釋和?說(shuō)明。第?二十一條在?年度股東會(huì)?上，董事會(huì)?應(yīng)當(dāng)就前次?年度股東會(huì)?以來(lái)股東會(huì)?決議中應(yīng)由?董事會(huì)辦理?的各事項(xiàng)的?執(zhí)行情況向?股東會(huì)做出?專項(xiàng)報(bào)告，?由于特殊原?因股東會(huì)決?議事項(xiàng)不能?執(zhí)行，董事?會(huì)應(yīng)當(dāng)說(shuō)明?原因。第?六章股東會(huì)?提案的表決?第二十二?條股東（包?括股東代理?人）以其出?資比例行使?表決權(quán)。?第二十三條?股東會(huì)采取?記名方式投?票表決。?第二十四條?出席股東會(huì)?的股東對(duì)所?審議的提案?可投贊成，?___或棄?權(quán)票。出席?股東會(huì)的股?東委托代理?人在其授權(quán)?范圍內(nèi)對(duì)所?審議的提案?投贊成、_?__或棄權(quán)?票。第二?十五條股東?會(huì)對(duì)所有列?入議事日程?的提案應(yīng)當(dāng)?進(jìn)行逐項(xiàng)表?決，不得以?任何理由擱?臵或不予表?決。年度股?東會(huì)對(duì)同一?事項(xiàng)有不同?提案的，應(yīng)?以提案提出?的時(shí)間順序?進(jìn)行表決，?對(duì)事項(xiàng)作出?決議。第?三十條董事?、監(jiān)事候選?人___以?提案的方式?提請(qǐng)股東會(huì)?決議。股?東會(huì)審議董?事、監(jiān)事選?舉的提案，?應(yīng)當(dāng)對(duì)每一?個(gè)董事、監(jiān)?事候選人逐?個(gè)進(jìn)行表決?。改選董事?、監(jiān)事提案?獲得通過(guò)的?，新任董事?、監(jiān)事在會(huì)?議結(jié)束之后?立即就任。?第七章股?東會(huì)的決議?第二十六?條股東會(huì)決?議分為普通?決議和特別?決議。股東?會(huì)作出普通?決議，應(yīng)當(dāng)?由代表二分?之一以上表?決權(quán)的股東?通過(guò)。股?東會(huì)作出特?別決議，應(yīng)?當(dāng)由代表三?分之二以上?表決權(quán)的股?東通過(guò)。?第二十七條?下列事項(xiàng)由?股東會(huì)以特?別決議通過(guò)?（1）公司?的分立、合?并、解散和?清算或者變?更公司形式?；（2）?修改公司章?程；（3?）增加或者?減少注冊(cè)資?本；（4?）公司章程?規(guī)定和股東?會(huì)以普通決?議認(rèn)定會(huì)對(duì)?公司產(chǎn)生重?大影響的、?需要以特別?決議通過(guò)的?其他事項(xiàng)。?上述以外?其他實(shí)行由?股東會(huì)以普?通決議通過(guò)?。第二十?八條股東會(huì)?決議應(yīng)注明?出席會(huì)議的?股東（或股?東代理人）?人數(shù)、所代?表股權(quán)的比?例以及每項(xiàng)?提案表決結(jié)?果。對(duì)股東?提案作出的?決議，應(yīng)列?明提案股東?的姓名或名?稱、持股比?例和提案內(nèi)?容。第二?十九條股東?會(huì)各項(xiàng)決議?應(yīng)當(dāng)符合法?律和公司章?程的規(guī)定。?出席會(huì)議的?董事應(yīng)當(dāng)忠?實(shí)履行職責(zé)?，保證決議?的真實(shí)、準(zhǔn)?確和完整，?不得使用容?易引起歧義?的表述。?第三十條股?東會(huì)應(yīng)有會(huì)?議記錄。會(huì)?議記錄記載?以下內(nèi)容。?（1）出?席股東會(huì)的?有表決權(quán)股?權(quán)數(shù)，占公?司總股本的?比例；（?2）召開(kāi)會(huì)?議的日期、?地點(diǎn)；（?3）會(huì)議主?持人姓名、?會(huì)議議程；?（4）各?發(fā)言人對(duì)每?個(gè)審議事項(xiàng)?的發(fā)言要點(diǎn)?；（5）?每一表決事?項(xiàng)的表決結(jié)?果；（6?）股東的質(zhì)?詢意見(jiàn)、建?議及董事會(huì)?、監(jiān)事會(huì)的?答復(fù)或說(shuō)明?等內(nèi)容；?（7）股東?會(huì)認(rèn)為和公?司章程規(guī)定?應(yīng)當(dāng)載入會(huì)?議記錄的其?他內(nèi)容。?第三十一條?股東會(huì)會(huì)議?記錄由出席?會(huì)議的董事?和記錄員簽?名，并作為?公司檔案由?董事會(huì)秘書?保存。公?司股東會(huì)記?錄的保管期?限為自股東?