董事聘任合同范本

第4頁共4頁董事聘任合同范本聘?任方：(簡?稱“甲方”?)受聘方?：(簡稱“?乙方”)?根據甲方_?__年第次?股東大會的?選舉結果，?甲方聘任乙?方為甲方第?屆董事，按?照《上市公?司治理準則?》第___?條“上市公?司應該和董?事簽訂聘任?合同”的規(guī)?定，就甲方?聘請乙方為?甲方的董事?事宜，達成?如下協(xié)議，?特訂立本合?同，以遵照?執(zhí)行。第?一條聘任依?據甲方根?據___年?第次股東大?會的選舉結?果，聘任乙?方為甲方第?屆董事，乙?方同意并接?受受聘為甲?方第屆董事?。第二條?聘任條件?乙方在股東?大會審議其?受聘議案時?，應當親自?出席股東大?會并就其是?否存在下列?情形向股東?大會報告：?(一)《?公司法》規(guī)?定的不得擔?任董事的情?形;(二?)被中國證?監(jiān)會宣布為?市場禁入者?且尚在禁入?期;(三?)被證券交?易所公開認?定不適合擔?任上市公司?董事未滿兩?年;(四?)最近三年?被中國證監(jiān)?會、證券交?易所處罰和?懲戒的其他?情況。第?三條聘任承?諾乙方應?當遵守法律?、法規(guī)、規(guī)?章、證券交?易所規(guī)則和?公司章程，?遵守《董事?聲明及承諾?書》。第?四條董事職?責乙方擔?任董事期間?，應當誠實?守信地履行?職責：(?一)忠誠于?公司和股東?利益，在職?權范圍內以?公司利益為?出發(fā)點行使?權力，嚴格?避免自身利?益與公司利?益沖突。?(二)勤勉?盡責，以作?為董事理應?具備的知識?、技能和經?驗積極努力?地履行職責?，督促公司?遵守法律、?法規(guī)、規(guī)章?、本所規(guī)則?和公司章程?，盡力保護?公司及股東?特別是社會?公眾股股東?的權益。?第五條職責?保證乙方?在接受聘任?前應當確保?在任職期間?能夠投入足?夠的時間和?精力于董事?會事務，切?實履行董事?應履行的各?項職責。?第六條董事?的權利義務?董事的權?利：1、?出席董事會?會議。2?、表決權。?董事在董事?會議上，有?就所議事項?進行表決的?權利。3?、董事會臨?時會議召集?的提議權。?4、透過?董事會行使?職權而行使?權利。董?事的義務:?1、必須?忠實于公司?。2、必?須維護公司?資產。3?、在董事會?上有慎審行?使決議權的?義務。審議?授權議案時?，乙方應當?對授權的范?圍、合理性?和風險進行?審慎判斷。?第七條董?事責任1?、董事負有?對公司的善?管義務，承?擔因違反義?務而應負的?責任。不得?挪用公司資?金或者將公?司資金借貸?給他人:不?得將公司資?產以其個人?名義或者以?其他個人車?義開立賬戶?存儲;不得?以公司資產?為本公司的?股東或者其?他個人債務?提供擔保。?2、董事?不得從事損?害本公司利?益的活動。?遵守公司章?程，忠實履?行職務，維?護公司利益?，不得利用?在公司的地?位和職權為?自己謀取私?利;不得利?用職權收_?__賂或者?其他非法收?入，不得侵?占公司的財?產除依照法?律規(guī)定或者?經股東大會?同意外，不?得泄露公司?___。公?司董事應當?向公司申報?所持有的本?公司的股份?，并在任職?期間內不得?轉讓。3?、董事執(zhí)行?職務時違_?__律﹑行?政法規(guī)或者?公司章程的?規(guī)定，給公?司造成損害?，應當承擔?賠償責任)?。董事會的?決議違__?_律﹑行政?法規(guī)或者公?司章程，致?使公司遭受?嚴重損失的?，參與決議?的董事對公?司負賠償責?任。4、?競業(yè)禁止。?董事不得實?施與其所服?務的營業(yè)具?有競爭性質?的行為。依?公司法規(guī)定?，董事不得?自營或者為?他人經營與?其所任職公?司同類的營?業(yè)。5、?私人交易限?制。董事除?公司章程規(guī)?定或者股東?大會同意外?，不得同本?公司訂立合?同或者進行?交易。第?八條董事長?特別職權?1、董事長?應積極推動?公司內部各?項制度的制?訂和完善，?加強董事會?建設，確保?董事會會議?依法正常運?作，依法召?集、主持董?事會會議并?督促董事親?自出席董事?會會議。?2、董事長?應嚴格董事?會___決?策機制。?3、董事長?在其職責范?圍(包括授?權)內行使?權力時，遇?到對公司經?營可能產生?重大影響的?事項時，應?當審慎決策?，必要時應?提交董事會?___決策?。對于授權?事項的執(zhí)行?情況應當及?時告知全體?董事。4?、董事長不?得從事超越?其職權范圍?(包括授權?)的行為。?5、董事?長應積極督?促董事會決?議的執(zhí)行，?及時將有關?情況告知其?他董事，情?況發(fā)生變化?的，應及時?采取措施。?6、董事?長應當保證?獨立董事和?董事會秘書?的知情權，?為其履行職?責創(chuàng)造良好?的工作條件?，第九條?獨立董事?獨立董事聘?請中介機構?的費用及其?他行使職權?時所需的費?用由上市公?司承擔第?九條待遇安?排第八條?董事離職?1、董事辭?職應當向董?事會提出書?面報告。董?事辭職導致?公司董事會?低于法定最?低人數時，?其辭職報告?應在下任董?事填補因其?辭職產生的?空缺后方能?生效。在辭?職報告尚未?生效之前，?擬辭職董事?應當繼續(xù)履?行職責。?2、董事在?辭職報告尚?未生效前，?以及辭職報?告生效后或?任期結束后?的合理期間?內，對公司?和股東負有?的義務并不?當然解除。?董事離職后?，