某公司總部項目拓展風險管理制度匯編

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔《總部項目拓展風險管理制度V1.0版》1.

目的：規(guī)范公司項目拓展工作，預防并規(guī)避項目拓展過程中產(chǎn)生的風險，為保證項目后期順利開發(fā)建設，達到既定經(jīng)營目標提供保障。2.

范圍：2.1適用范圍：制度執(zhí)行單位(宋體小四兩端對齊)2.2發(fā)布范圍：制度發(fā)放單位(宋體小四兩端對齊)3.

名詞解釋：3.1

項目拓展是為獲得必要的土地儲備支撐公司戰(zhàn)略發(fā)展，本風險制度控制過程為從取得信息到項目合作簽約；3.2

競爭者主要指公司在拓展項目過程中遇到其它的競爭企業(yè)；3.3

信息處理是指公司獲取項目信息，對信息確認、核實、調(diào)查的過程；3.4

后評價是指在成功拓展某個項目后，對本項目拓展過程作業(yè)操作、工作人員能力表現(xiàn)等進行評估。4.

職責：4.1發(fā)展中心4.1.1負責制定與修正項目拓展風險控制制度；4.1.2負責在公司內(nèi)部對項目拓展風險控制制度做出解釋；4.1.3負責對項目拓展風險做出預警與識別；4.1.4負責項目拓展工作執(zhí)行、推進、指導、監(jiān)督、核查、評價等工作；4.1.5負責對項目公司項目拓展部門提供必要技術支持與協(xié)作。4.2項目拓展部門4.2.1負責按公司規(guī)定與規(guī)范完成項目拓展過程的相關作業(yè)；4.2.2接受總部發(fā)展中心指導、監(jiān)督、核查，及時修正不符合公司規(guī)定、規(guī)范的作業(yè)。4.3管理中心4.3.1接收項目拓展過程重要文件，進行備案與管理；4.3.2配合發(fā)展中心發(fā)展中心進行項目拓展后評價；4.3.2建立完善公司監(jiān)督、檢舉制度與機制。4.4法律部4.4.1規(guī)范項目拓展過程中的法律文本；4.4.2建立完善法律合約審批、核查制度。4.5財務部4.4.1配合項目拓展工作過程中融資計劃與方案制定；4.4.1配合項目拓展過程中對合作方企業(yè)財務審查。5.

作業(yè)內(nèi)容：5.1

外部環(huán)境風險防范5.1.1

政策風險防范發(fā)展中心每季度完成房地產(chǎn)宏觀政策分析報告；項目責任人要針對項目涉及房地產(chǎn)國家政策及地方實施細則、行業(yè)管制情況等前期工作進行調(diào)查分析；作為項目分析材料組成部分；合約擬定中，將與合作方約定前期工作責任與分工，寫入合作協(xié)議或相關法律合約；5.1.2融資風險防范項目責任人對當期地方資本市場融資方法、融資條件、融資成本進行調(diào)查分析項目責任人根據(jù)調(diào)查結(jié)合公司財務計劃制定融資方案及預案，做為提交決策委員會議文件組成部門之一；5.1.3市場風險防范發(fā)展中心市場研究部門每季度編寫戰(zhàn)略重點城市市場報告，作投資潛力評估；項目所在地為非戰(zhàn)略重點城市，項目工作小組人員應在項目所在城市考查7天以上，并完成城市及區(qū)域市場投資潛力分析報告。5.1.4競爭風險防范項目責任人組織調(diào)查競爭手企業(yè)背景、合作條件、與合作方管理者“利害”關系；項目責任人提交競爭方案或意見，做為談判策略重要依據(jù)。5.2

內(nèi)部管理風險防范5.2.1信息處理風險防范項目備案信息必須包含如下方面：合作者信息、土地性質(zhì)與用途、技術經(jīng)濟指標（如無，以地籍材料為準）、合作條件、以取得前期手續(xù)及權證等；項目責任人應在拓展項目立項前，核實前期手續(xù)文件及權證發(fā)布日期、發(fā)布機關，確定其時效性、有效性，如有過期，應根據(jù)最新法規(guī)核定其申請延期、更新等合法性，在報告材料中注明核實人、核實日期；項目責任人應在拓展項目立項前，通過公開信息渠道或相關機構核實項目相關信息，確保項目住處準確性、真實性，在報告材料中注明核實人、核實日期；項目責任人在進行項目考察時，要對項目用地的建設限制條件、施工條件、干擾因素等方面做完整清楚記錄，要求注明規(guī)劃特殊要求與規(guī)范、圖象與視頻等說明資料齊全；項目小組須盡職調(diào)查如下內(nèi)容，由項目負責人組織完成，并提交《項目盡職調(diào)查報告》；.1項目調(diào)查主要包括：場地鄰里關系、前期工作可行、區(qū)域規(guī)劃動態(tài)等；.2合作方企業(yè)調(diào)查主要包括：財務、法律、主體受權等方面。5.2.2作業(yè)風險防范嚴格按照《土地儲備工作制度》完成初選、立項、決策程序，依照項目評價體系，進行評估與決策。如有特殊情況，可通過董事會決議，方可簡化；設立部門內(nèi)部信息庫使用權限，明確項目責任人，內(nèi)部研討及傳遞由專人登記管理，確保數(shù)據(jù)使用安全；項目責任人應嚴格按照項目工作計劃時間表，明確內(nèi)部傳遞、研討、審批時限要求，明確責任部門、責任人，如有變更由總經(jīng)理辦公會議審議通過；參與項目的工作人員應嚴格執(zhí)行《談判工作制度》、《中介管理制度》、《項目評價制度》等制度與參照作業(yè)指導說明，完成相關工作。5.3.2廉正風險防范公司內(nèi)部或外部人員可向公司相關管理部門檢舉項目拓展過程中公司工作人員的欺詐行為，經(jīng)調(diào)查屬實，參照公司規(guī)定處罰；嚴格按照《項目談判工作制度》規(guī)定，重要談判必須由公司兩個或兩個以上工作人員共同參與。5.3.3決策風險防范項目責任人要保證決策項目材料準確、完整；發(fā)展中心指定或決策委員會委派專人，對相關決策項目分析報告進行核查或抽查，若發(fā)現(xiàn)有相關內(nèi)容與事實嚴重不符，責其改正；項目責任人在項目決策前七天向參與決策領導提交可研報告，并對決策委員進行問題答疑；所有參與決策人員在項目決策前，應對呈報項目資料深入了解；決策委員代表應在項目決策前，進行項目實地考查，并完成與合作方的初期談判。5.3.4合約風險防范法律文本要求規(guī)范化，法律文書的擬定應嚴格執(zhí)行公司法律文本規(guī)范，如有特殊情況需要變動、更改，需要向公司法律部門批準許可；內(nèi)部審查與外部咨詢相結(jié)合，按照公司規(guī)定完成法律文書編寫后，根據(jù)公司規(guī)定完成內(nèi)部審批，向公司法律顧問單位進行法律咨詢，書面咨詢意見與合約共同備案。5.3控制后評價5.3.1拓展項目簽署合作合約后，由發(fā)展中心對簽約項目拓展過程工作進行評價，對參與人員工作表現(xiàn)進行評價，并編寫《項目拓展工作評價報告》；5.3.2

評價結(jié)果報送管理中心，作為修正工作方法及流程的依據(jù)，作為獎勵激勵的依據(jù)。6.

獎懲條例:6.1獎懲依據(jù)根據(jù)《項目拓展工作評價報告》對項目拓展過程中作業(yè)完成的時間節(jié)點、數(shù)量、質(zhì)量、工作人員表現(xiàn)等方面評價，對參與項目拓展過程工作人員給出綜合得分。6.2獎懲標準6.2.1根據(jù)《土地儲備獎勵制度》結(jié)合參與項目拓展工作人員綜合評價得分進行獎勵；6.2.2項目拓展過程中出現(xiàn)廉政問題，通過監(jiān)督、檢舉發(fā)現(xiàn)，由管理中心按照公司規(guī)定處罰；6.2.3項目拓展過程中出現(xiàn)重大失職、特殊貢獻，由發(fā)展中心向總經(jīng)理辦公會提出獎懲報告，經(jīng)批準執(zhí)行。6.3獎懲執(zhí)行參照《土地儲備獎勵制度》及公司其它相關規(guī)定執(zhí)行。7.注意事項無8.附件無

《鵬房總部項目前期開發(fā)手續(xù)流程監(jiān)督制度V1.0版》1.目的：為保證集團公司發(fā)展戰(zhàn)略認真貫徹，建立良好的項目風險控制體系、審計指標體系和規(guī)范項目開發(fā)的作業(yè)流程，特制定本辦法。2.范圍：2.1適用范圍：鵬潤房地產(chǎn)公司總部下屬各個項目公司2.2發(fā)布范圍：鵬潤房地產(chǎn)公司總部下屬各個項目公司3.名詞解釋：3.1[前期開發(fā)手續(xù)流程]：指項目從立項到工程施工許可證為止，各個階段、環(huán)節(jié)涉及的各項手續(xù)的辦理流程。3.2[流程的標準時間]：指項目從立項到工程施工許可證為止，各個階段、環(huán)節(jié)涉及的各項手續(xù)的辦理，按政策法規(guī)規(guī)定或行業(yè)慣例，正常的辦理時間。4.

職責：4.1總部發(fā)展中心風險控制部人員：4.1.1負責編制項目前期開發(fā)手續(xù)流程；4.1.2負責制定項目前期開發(fā)手續(xù)流程的標準時間指標；4.1.3負責充分與總部管理中心、成本中心、財務中心、總工辦和營銷中心溝通項目前期開發(fā)手續(xù)各個環(huán)節(jié)時間指標；4.1.4項目運行期間負責跟蹤和監(jiān)督項目前期開發(fā)手續(xù)的完成時間和辦理情況；4.2總部管理中心、成本中心、財務中心、總工辦和營銷中心人員：4.2.1配合發(fā)展中心制訂項目前期開發(fā)手續(xù)流程的標準時間；4.2.2配合發(fā)展中心下達項目前期開發(fā)手續(xù)流程的標準時間指標；4.2.3項目運行期間配合發(fā)展中心跟蹤和監(jiān)督項目前期開發(fā)手續(xù)的完成時間和辦理情況；4.3各項目公司相關負責部門和人員：4.3.1負責本項目的前期手續(xù)辦理；4.3.2按要求填報項目前期手續(xù)辦理計劃；4.3.3及時和總部各相應中心進行指標控制工作的交流和溝通；4.3.3根據(jù)項目進展和需要，及時調(diào)整風險控制措施；4.3.4如遇到特殊項目或特殊情況，需調(diào)整指標，及時上報發(fā)展中心或總部其他相關中心部門；4.4各項目公司下屬項目部相關負責部門和人員：4.4.1負責本項目的前期手續(xù)辦理；4.3.2按要求填報項目前期手續(xù)辦理計劃；4.4.3及時和項目公司或總部各相應中心進行指標控制工作的交流和溝通；4.4.3根據(jù)項目進展和需要，及時調(diào)整風險控制措施；4.4.4如遇到特殊項目或特殊情況，需調(diào)整指標，及時上報項目公司領導或發(fā)展中心及總部其他相關中心部門；5.

作業(yè)內(nèi)容：5.1一級開發(fā)前期手續(xù)流程（祥見附件-一一級開發(fā)前期手續(xù)流程圖）5.1.1一級開發(fā)授權簽訂意向書a)

土地現(xiàn)狀調(diào)研、釘樁、測繪、評估；b)

初步征地補償方案；c)

與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府簽訂意向書；規(guī)劃可研編制a)

向規(guī)委申領規(guī)劃要點，編制控制性詳細規(guī)劃；b)

編制項目可行性研究報告；一級開發(fā)授權a)

提交一級開發(fā)申請和實施方案b)

市國土局、發(fā)改委、規(guī)委、建委等舉行聯(lián)席會議，預審項目可研、規(guī)劃和征地補償方案等；c)

預審通過后獲得一級開發(fā)授權，并簽訂一級開發(fā)合同；5.1.2立項批復到計委提交立項報告；計委函之規(guī)劃局審核；規(guī)劃局會簽返計委；計委統(tǒng)一立項，下發(fā)立項批復；5.1.3規(guī)劃意見書做好整體詳細規(guī)劃，向市規(guī)委申請規(guī)劃意見書；5.1.4征地批復編制一級開發(fā)的一書四方案，報國土局審議；a）建設項目承包說明書b）農(nóng)用地轉(zhuǎn)用方案c）補充耕地方案d）征地方案e）供地方案向國土局、規(guī)劃局、建委、鄉(xiāng)政府、村公所等部門征求意見，結(jié)果報市政府；是政府下文批地5.1.5拆遷許可證凍結(jié)戶口、入戶調(diào)查、拆遷協(xié)議談判等工作；制定拆遷安置方案，并報地方政府相關部門審查；審查通過，獲取拆遷許可證；5.1.6土地上市核算一級開發(fā)成本；驗收土地；在土地中心入市交易；5.2二級開發(fā)前期開發(fā)手續(xù)流程（祥見附件--二級開發(fā)前期開發(fā)手續(xù)流程圖）5.2.1立項手續(xù)——立項批復首先要選定項目，洽談合同或協(xié)議；也可以是考察準備掛牌或已掛牌的項目；申請規(guī)劃要點的規(guī)劃意見書，（已掛牌項目不需要）向計委申報立項報告；計委函至規(guī)劃局，規(guī)劃局會簽反計委；計委下立項批復，要求進行可行性研究；如果是公開市場招、拍、掛獲取的項目，可以直接從土地中心轉(zhuǎn)立項；5.2.2規(guī)劃手續(xù)主要包括用地規(guī)劃許可證和工程規(guī)劃許可證；用地規(guī)劃許可證a）項目立項后應及時申報項目可行性研究報告，經(jīng)建委和規(guī)委審核會簽；b）進行畫樁，并獲取《用地釘樁成果通知單》；c)進行整體的規(guī)劃設計，主要是總平面設計，層面、立面設計和重要剖面設計；d）準備環(huán)境影響評估、交通影響評估、地震安全性評估報告、勘測設計招投標備案；e)如果是公開市場招、拍、掛獲取的項目，需要準備《土地出讓轉(zhuǎn)讓合同》；f)手續(xù)準備齊全向市規(guī)委申請用地規(guī)劃許可證；工程規(guī)劃許可證a)

準備人防設計審核批準、交通出入口及停車場、園林局綠地率和消防設計審核意見、工程檔案登記證明、“七通”服務協(xié)議等；b)

向市發(fā)改委和市建委申報年度開工計劃；此時要交納一定比例（一般20%以上）的綜合地價款；c)

進行全套建設施工圖設計，包括總平面設計，各層平面、各向立面設計、各層剖面設計和基礎平面、基礎剖面圖；d)

上報市規(guī)劃局進行施工圖審查。e)

以上手續(xù)及其它手續(xù)（如立項、用地規(guī)劃等手續(xù)）準備齊全后，獲取工程規(guī)劃許可證；5.2.3土地手續(xù)——國有土地使用證a)

繳納土地出讓金，支付土地補償費；b)

準備好公司執(zhí)照、立項批復、建設用地規(guī)劃許可證、征地批復、出讓合同和出讓金、補償費繳款發(fā)票等手續(xù)，辦理國有土地使用證；5.2.4工程手續(xù)——工程施工許可證a)

準備建設用地規(guī)劃許可證、土地征（或相關證明）和施工圖審查通知書；b)

進行招投標工作，標底制作；與中標的工程公司和監(jiān)理公司簽訂合同；c)

交納四源費、準備建設資金落實證明和人防施工圖備案回執(zhí)等手續(xù)；d)

到市建委辦理工程施工許可證；5.2.5其他手續(xù)主要是在辦理以上主要證件需要準備和辦理的其他手續(xù)，如注冊公司手續(xù)、資質(zhì)級別證明、審定方案通知單、環(huán)境影響評估、交通影響評估、地震安全性評估報告、勘測設計招投標備案、人防設計審核批準、交通出入口及停車場、園林局綠地率和消防設計審核意見、工程檔案登記證明、“七通”服務協(xié)議等手續(xù)；5.3項目開發(fā)手續(xù)流程標準時間指標（針對二級開發(fā)）5.3.1立項手續(xù)標準時間指標如果是公開市場通過招、拍、掛獲取的項目，直接從土地中心轉(zhuǎn)立項只需要1-2個工作日；非公開市場獲取的項目辦理各項立項手續(xù)，獲取立項批復標準時間為45個工作日；5.3.2規(guī)劃手續(xù)標準時間指標項目辦理用地規(guī)劃許可證所需標準時間為45個工作日，但是不包含辦理手續(xù)所需的總體設計圖紙的出圖時間，這需要根據(jù)項目設計要求情況而定；項目辦理工程規(guī)劃許可證所需標準時間為30個工作日，但是不包含辦理手續(xù)所需的施工圖設計圖紙的出圖時間，這需要根據(jù)項目設計要求情況而定；5.3.3土地手續(xù)標準時間指標國有土地使用在獲得用地規(guī)劃許可證后標準時間為20個工作日；辦理國有土地使用需要交納土地出讓金和補償費，故具體辦理時間也要根據(jù)項目資金安排和運營需要進行調(diào)整；5.3.4工程手續(xù)標準時間指標項目施工圖審查標準時間為35個工作日；這些工作與土地手續(xù)辦理可同時進行；項目招投標工作標準時間為30個工作日；這些工作與土地手續(xù)辦理可同時進行辦理工程施工許可證標準時間為10個工作日；5.3.5項目前期開發(fā)手續(xù)流程整體辦理標準時間應為180個工作日，折合240個自然日，大約8個月的時間；5.4.項目前期開發(fā)手續(xù)流程監(jiān)督部門5.4.1項目的立項手續(xù)和土地手續(xù)的辦理主要由發(fā)展中心針對項目情況進行監(jiān)督控制；5.4.2項目的規(guī)劃手續(xù)和工程手續(xù)的辦理主要由發(fā)展中心配合總部總工辦針對項目情況進行監(jiān)督控制；5.5項目開發(fā)手續(xù)流程監(jiān)督方法5.5.1項目公司針對項目具體情況，制定項目前期開發(fā)手續(xù)流程的辦理計劃，包括辦理流程、時間、責任部門及責任人，上報發(fā)展中心審批；5.5.2經(jīng)發(fā)展中心審核通過的項目開發(fā)手續(xù)流程的辦理計劃，總部發(fā)展中心風險控制部和總工辦安排專門人員組成項目監(jiān)督小組；5.5.3監(jiān)督小組至少3人構成，其組員至少1個發(fā)展中心風險控制部人員，1個總工辦工程人員，1個總工辦設計人員；5.5.4監(jiān)督小組根據(jù)項目具體情況和運營要求，制定針對性的詳細的監(jiān)督辦法，并進行監(jiān)督控制；6.

獎懲條例:6.1超額完成指標獎勵辦法6.1.1獎勵標準：能夠保證前期開發(fā)手續(xù)流程的各項質(zhì)量下，以最短的時間獲取了各項開發(fā)手續(xù)，為項目操作節(jié)約大量時間，從而使項目運營獲得更好的現(xiàn)金流和收益；6.1.2獎勵金額：根據(jù)項目手續(xù)超額完成情況和給項目帶來的間接收益情況，由項目公司負責人申報；6.1.3獎勵申請和審核：項目公司辦理前期開發(fā)手續(xù)的相應部門和責任人，工作達到獎勵標準，可以提交書面的獎勵申請書；獎勵申請書經(jīng)項目公司部門經(jīng)理和項目總經(jīng)理簽字確認后，上報總部發(fā)展中心或總工辦，經(jīng)審核合格，上報總經(jīng)理辦公會審議；6.1.4獎勵的兌現(xiàn)獎勵采取資金方式兌現(xiàn)的，由集團財務部門向獎勵主體發(fā)放獎勵資金,接受獎勵主體提供銀行存款帳號；團隊獲得的獎，金可以由團隊負責人進行分配和安排，但應將分配或資金使用安排上報管理中心；6.2未完成指標懲罰辦法6.1.1懲罰標準：未能按時按質(zhì)完成項目前期開發(fā)各項手續(xù)，加大了項目操作周期時間，從而使項目運營遭受損失；6.1.2懲罰金額：根據(jù)項目手續(xù)未完成情況和給項目帶來的間接損失情況，由項目公司負責人申報；6.1.3懲罰審核：項目公司辦理前期開發(fā)手續(xù)的相應部門和責任人，為完成工作達到懲罰標準，總部發(fā)展中心或總工辦組成的監(jiān)督小組下達懲罰通知單，上報總經(jīng)理辦公會審議；6.1.4懲罰的兌現(xiàn)懲罰通知單經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議，決定懲罰的金額和方式，發(fā)展中心風險控制部和總工辦組成的監(jiān)督小組下達相關部門執(zhí)行；7.

注意事項:7.1

此制度各項指標為標準開發(fā)流程和時間指標，各開發(fā)項目要根據(jù)項目實際情況隨時調(diào)整監(jiān)督審核的指標。7.2本制度自發(fā)布之日起生效，由發(fā)展中心負責解釋。8.

附件:一級開發(fā)前期手續(xù)流程圖二級開發(fā)前期手續(xù)流程圖《鵬房總部項目投資成本基礎指標管理制度V1.0版》1.目的：為保證公司發(fā)展戰(zhàn)略認真貫徹，建立良好的項目風險控制體系和審計指標體系，特制定本辦法。2.范圍：2.1適用范圍：鵬潤房地產(chǎn)公司總部下屬各個項目公司2.2發(fā)布范圍：鵬潤房地產(chǎn)公司總部下屬各個項目公司3.名詞解釋：3.1[項目投資成本基礎指標]：指項目在前期可行性研究階段，以投資估算為依據(jù)的，基礎數(shù)據(jù)指標。3.2[項目]：本制度所指的項目是公司總部和各項目公司2007年后新獲取并簽訂了項目合作或開發(fā)協(xié)議，可進行操作的項目。3.3[項目公司]：指獲取新項目后負責操作該項目的公司。4.職責：4.1總部發(fā)展中心風險控制部人員：4.1.1負責編制指標的依據(jù)，項目投資測算和可行性研究報告；4.1.2負責制定項目投資成本基礎指標；4.1.3負責充分與總部管理中心、成本中心、財務中心、總工辦和營銷中心溝通項目投資成本基礎指標；4.1.4項目運行期間負責跟蹤和審計項目土地及大配套費用指標；4.1.5積極配合總部總部管理中心、成本中心、財務中心、總工辦和營銷中心人員對項目成本基礎指標的審計4.2總部管理中心、成本中心、財務中心、總工辦和營銷中心人員：4.2.1配合發(fā)展中心制訂投資成本基礎指標；4.2.2配合發(fā)展中心下達投資成本基礎指標；4.2.3項目運行期間管理中心主要跟蹤和審計項目直接成本合計指標、管理費用指標和總成本合計指標；4.2.4項目運行期間成本中心應跟蹤和審計項目的各項成本指標；4.2.5項目運行期間財務中心主要跟蹤和審計項目財務費用指標和不可預見費用指標；4.2.6項目運行期間總工辦主要跟蹤和審計項目建安工程費用指標、市政基礎實施費用指標和公用配套費用指標；4.2.7項目運行期間營銷中心主要跟蹤和審計項目銷售費用指標；4.3各項目公司相關負責部門和人員：4.3.1負責本項目的成本控制和風險預警；4.3.2按要求填報項目投資成本指標審核表；4.3.3及時和總部各相應中心進行指標控制工作的交流和溝通；4.3.4根據(jù)項目進展和需要，及時調(diào)整風險控制措施；4.3.5如遇到特殊項目或特殊情況，需調(diào)整指標，及時上報發(fā)展中心或總部其他相關中心部門；4.4各項目公司下屬項目部相關負責部門和人員：4.4.1負責自身項目的成本控制和風險預警；4.4.2按要求填報項目投資成本指標審核表；4.4.3及時和項目公司或總部各相應中心進行指標控制工作的交流和溝通；4.4.4根據(jù)項目進展和需要，及時調(diào)整風險控制措施；4.4.5如遇到特殊項目或特殊情況，需調(diào)整指標，及時上報個項目公司或發(fā)展中心及總部其他相關中心部門；5.作業(yè)內(nèi)容：5.1項目投資成本基礎指標構成如下：（祥見附件《投資成本基礎指標分解構成表》）項目投資成本基礎指標成本指標總額單方成本責任部門責任人備注土地及大配套費前期費用建安工程費用市政基礎設施費公用配套費不可預見費直接成本合計財務費用管理費用銷售費用總成本合計5.1.1土地及大配套費指標：土地費用主要包含土地出讓金、拆遷補償費、土地轉(zhuǎn)讓費、契稅、市政基礎設施費、征地費用、土地使用費和其他費用；大配套費用主要包含紅線外的供電、給水、排水；代征綠化、代征道路和代征市正用地的建設費用。出讓金可以分解為住宅出讓金、商業(yè)出讓金、綜合配套級人防出讓金等；拆遷補償費用一般指地上物的拆遷物的補償，如房屋、廠房和其他設施等，主要以拆遷協(xié)議為主要依據(jù)；土地轉(zhuǎn)讓費，主要是根據(jù)土地獲取方式的不同和談判條件來制定的；契稅，按合同金額繳納；市政基礎設施費，按北京市政府規(guī)定繳納；征地費用，主要是項目用地如果是集體土地或一級開發(fā)項目涉及集體用地的項目要按北京市規(guī)定繳納征地各項費用，主要有復墾費、青苗補償費用等；土地使用費按北京市政府規(guī)定繳納；土地其他費用，包括各項因獲取土地而需要花費地支出，如中介費用等；紅線外供電費用、給水費用、排水費用按項目相關規(guī)定繳納；0代征綠化用地建設費用，根據(jù)項目實際情況或拿地的協(xié)議規(guī)定，進行評估測算；1代征道路用地建設費用，根據(jù)項目實際情況或拿地的協(xié)議規(guī)定，進行評估測算；2代征市政用地建設費用，根據(jù)項目實際情況或拿地的協(xié)議規(guī)定，進行評估測算；5.1.2前期費用指標：主要包含三通一平費用、各種設計費用、招投標費用、勘測費、審圖費用、各項手續(xù)費用和其他費用三通一平費用主要指項目場地平整，通水，通電。通路的費用；各種設計費用，主要包含規(guī)劃設計費、施工圖設計費、綜合網(wǎng)管設計費、景觀設計費、人防設計費等；招投標費用主要用于工程的招標工作，如招投標代理、標底制作等費用；勘測費是對項目地塊的測繪等費用，主要用于拿地、設計前的勘測；審圖費用主要是施工圖審查費用；5.1.3建安工程費用指標該費用是項目建設成本的核心，主要包含土建工程費、安裝工程費、監(jiān)理費和工程預算編制費用等；.土建工程費、安裝工程費在制定指標時，主要以北京市定額為依據(jù)，制定估算的指標；.監(jiān)理費用按行業(yè)常規(guī)制定指標，最終以和監(jiān)理單位的合同為準；.工程預算編制費用等，是在工程前后必須作的預算和決算費用。5.1.4市政基礎設施費指標主要包括供水、排水、中水、供電、供暖、智能化、燃氣、綠化等各項項目必須的市政條件建設費用；5.1.5公用配套費指標主要指項目相應的公用配套建設費用，如小區(qū)配套的學校、會所等等；5.1.6不可預見費指標指項目實施操作過程中不可估計風險存在，可能產(chǎn)生一些費用；該費用高低直接和項目管理水平相關聯(lián)，一般為項目扣除此項后直接成本的1.5%5.1.7直接成本合計指標直接成本是項目操作過程中必須和直接發(fā)生在項目上的費用；直接成本合計指標指的就是土地及大配套費指標、前期費用指標、建安工程費用、市政基礎設施費、公用配套費指標、不可預見費指標之和；5.1.8財務費用指標主要是就項目融資而發(fā)生的各項利息支出；5.1.9管理費用指標主要包括項目操作過程中人員、行政、辦公等日常費用支出，一般在前期測算階段按直接成本的2%估算；5.1.10銷售費用指標是為了項目銷售，所支出的推廣、宣傳、活動等各項費用；一般住宅為計劃銷售額的2%，而別墅和商業(yè)就要略高；但是由于項目具體定位和銷售手法的不同，要根據(jù)具體項目具體制定該指標；5.1.11總成本合計指標是項目各項指標之和，反映了整個項目措作的全部成本費用支出，也體現(xiàn)的項目操作和投資成本風險控制的整體能力。5.2指標的制定和下達5.2.1由發(fā)展中心風險控制部根據(jù)項目實際情況和可行性研究報告，在項目操作前期制定項目投資成本基礎指標。5.2.2.土地及大配套費指標由發(fā)展中心同項目公司或負責獲取項目的人員核實后下達；5.2.3.前期費用指標由發(fā)展中心同總部總工辦及項目公司負責前期的人員核實后下達；5.2.4.建安工程費用指標、市政基礎實施費用指標和公用配套費用指標由發(fā)展中心同總部總工辦及項目公司負責工程的人員核實后下達；5.2.5.不可預見費用指標、財務費用指標由發(fā)展中心同總部財務中心及項目公司負責項目財務的人員核實后下達；5.2.6.直接成本合計指標、管理費用指標、總成本合計指標由發(fā)展中心同總部管理中心及項目公司負責項目管理的人員核實后下達；5.2.7.銷售費用指標由發(fā)展中心同總部營銷中心及項目公司負責項目銷售的人員核實后下達；5.3指標的執(zhí)行5.3.1項目公司相應部門和人員應積極配合總部發(fā)展中心及總部其他各中心的審核工作，應按各中心具體要求定期上報各項費用的情況或提交指標控制措施。5.3.2項目操作期間項目公司負責前期土地手續(xù)的部門及人員應將土地獲取成本嚴格控制在土地成本指標范圍內(nèi)；5.3.3項目操作期間項目公司負責前期設計及報批手續(xù)的部門或人員應將前期費用成本嚴格控制在前期費用成本指標范圍內(nèi)；5.3.4項目操作期間項目公司負責工程的部門及人員應將上述各項工程費用成本嚴格控制在建安工程費用指標、市政基礎實施費用指標和公用配套費用指標范圍內(nèi)；5.3.5項目操作期間項目公司負責財務的部門及人員應將財務費用和不可預見成本嚴格控制在不可預見成本指標范圍內(nèi)；5.3.6項目操作期間項目公司負責項目管理的部門及人員應將直接成本、管理費用和總成本嚴格控制在直接成本、管理費用和總成本合計指標范圍內(nèi)；5.3.7項目操作期間項目公司負責項目銷售的部門及人員應將銷售費用嚴格控制在成本指標范圍內(nèi)；5.4指標的審計5.4.1負責審計部門：該指標主要下達項目公司相應部門或人員負責填寫本制度5.1條的指標表中負責部門及負責人，并由總部相關部門負責審計。土地及大配套費指標由總部發(fā)展中心配合總部成本中心負責審計。前期費用指標由總部發(fā)展中心配合總部總工辦、成本中心負責審計。建安工程費用指標、市政基礎實施費用指標和公用配套費用指標由總部發(fā)展中心配合總工辦、成本中心負責審計；不可預見費用指標、財務費用指標由總部發(fā)展中心配合總部財務中心、成本中心負責審計；直接成本合計指標、管理費用指標、總成本合計指標由總部發(fā)展中心配合總部管理中心、成本中心負責審計。銷售費用指標由總部發(fā)展中心配合總部營銷中心、成本中心負責審計。5.4.2審計方式總部各中心制訂審計計劃；各項目公司配合總部各中心工作，填報各總審計考核報表等；5.4.3審計周期一般以項目操作周期為準，根據(jù)項目公司上報的計劃，由審計負責部門制定。6.獎懲條例:6.1超額完成指標獎勵辦法6.1.1獎勵標準總指標超額完成出色的將各項成本費用都控制在成本基礎指標范圍內(nèi)，并成本總額節(jié)約超過20%以上；單項指標超額完成出色的將單項成本費用控制在成本基礎指標范圍內(nèi)，單項成本指標節(jié)約超過20%以上；總額和單項指標都超額完成出色的將各項成本費用都控制在成本基礎指標范圍內(nèi)，成本總額和一些單項成本指標節(jié)約都超過20%以上。6.1.2獎勵金額對于符合本制度，條規(guī)定的，公司給于相應部門或個人獎金激勵，獎金額的相當于節(jié)約成本0.3%；對于符合本制度條規(guī)定的，公司給于相應部門或個人獎金激勵，獎金額的相當于節(jié)約的總成本的0.5%；單項節(jié)約部分不再重復獎勵。6.1.3獎勵申請達到獎勵標準的部門或人員，應由部門負責人或員工提交書面的獎勵申請書，經(jīng)項目公司領導通過簽字后，上報集團管理中心；管理中心咨詢各項指標的主要審計部門或中心該獎勵是否達到獎勵標準，審核通過的，由管理中心上報總經(jīng)理辦公會審議；6.1.4獎勵審核獎勵審核負責部門主要是本制度5.4條規(guī)定的各項指標的審計負責部門，包括管理中心、發(fā)展中心、成本中心、財務中心、總工辦和營銷中心；負責審核的部門要根據(jù)書面的獎勵申請書內(nèi)容，進行詳細的審核和調(diào)查，確實達到獎勵標準的，應通知管理中心上報總經(jīng)理辦公會審議；獎勵申請經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過，并批準具體的獎勵金額和方式，由管理中心向被獎勵部門下達獎勵執(zhí)行的通知書。6.1.5獎勵的兌現(xiàn)獎勵采取資金方式兌現(xiàn)的，由集團財務部門向獎勵主體發(fā)放獎勵資金,接受獎勵主體提供銀行存款帳號；團隊獲得的獎，金可以由團隊負責人進行分配和安排，但應將分配或資金使用安排上報管理中心；個人獲得獎金，應按國家有關規(guī)定繳納個人所得稅。6.2未完成指標懲罰辦法6.2.1懲罰標準總指標未完成未能將各項成本費用控制在成本基礎指標范圍內(nèi)，并成本總額超出總成本合計指標20%以上；單項指標未完成未能將單項成本費用控制在成本基礎指標范圍內(nèi)，單項成本超出指標20%以上；6.2.2懲罰金額對于符合本制度成罰標準的規(guī)定的，公司給于相應部門或個人進行資金懲罰，金額的相當于超出成本0.3%；6.2.3懲罰審核懲罰審核負責部門主要是本制度5.4條規(guī)定的各項指標的審計負責部門，包括管理中心、發(fā)展中心、成本中心、財務中心、總工辦和營銷中心；負責審核的部門要根據(jù)各項指標的審計內(nèi)容，進行詳細的審核和調(diào)查，確實達到懲罰標準的，應形成書面懲罰通知單，通知管理中心上報總經(jīng)理辦公會審議；懲罰通知單經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過，并批準具體的懲罰金額和方式，由管理中心向被懲罰部門下達懲罰執(zhí)行的通知書。6.2.4懲罰的兌現(xiàn)懲罰通知下達的當月，從被懲罰人員工資中直接扣除相當于懲罰金額的工資；如果是懲罰相關部門，部門負責人承擔50%懲罰金額，其他部門員工平均承擔50%懲罰金額；如果金額較大，可以考慮每月扣除一部分工資作為懲罰，連續(xù)扣除部分工資幾個月，直至扣除工資總額達到懲罰金額。7.

注意事項:7.2

此制度各項指標為標準開發(fā)指標，各開發(fā)項目如出現(xiàn)特殊情況，可根據(jù)實際情況隨時調(diào)整審核指標。7.3

本制度自發(fā)布之日起生效，由發(fā)展中心負責解釋。8.附件:投資成本基礎指標分解構成表《鵬潤地產(chǎn)投資發(fā)展審核管理制度V1.0版》1.目的：規(guī)范總部項目投資管理工作，為總部戰(zhàn)略發(fā)展提供土地儲備支撐，實現(xiàn)投資決策的科學化和經(jīng)營管理的規(guī)范化、制度化，使本公司在競爭激烈的市場經(jīng)濟條件下，穩(wěn)健發(fā)展，贏取良好的社會效益和經(jīng)濟效益，2.范圍：2.1適用范圍：鵬潤地產(chǎn)總部及各項目公司。2.2發(fā)布范圍：總部發(fā)展中心。3.名詞解釋：3.1投資發(fā)展工作是指進入房地產(chǎn)二級開發(fā)之前的所有工作，包括一級開發(fā)項目和二級開發(fā)項目。3.1一級開發(fā)項目：是指取得土地后，須經(jīng)過一級開發(fā)，再通過“招拍掛”取得一級開發(fā)收益或自掛自摘進行二級開發(fā)的項目。3.2二級開發(fā)項目：是指取得土地后，不需要進行一級開發(fā)，直接進行二級開發(fā)的項目。4.職責：4.1

發(fā)展中心職責:4.1.1

項目拓展：總部發(fā)展中心可根據(jù)總部年度項目拓展戰(zhàn)略，獨立開展項目拓展工作。對收集的信息進行進行投資分析，并完成備案、立項等工作。4.1.2

投資管理：總部發(fā)展中心對各項目公司的項目拓展工作負有管理職責，各項目公司上報的項目進行立項備案，并在總經(jīng)理辦公會和投資決策會上參與投資項目審核工作，發(fā)表獨立意見。4.2

各項目公司職責各項目公司按各自負責的區(qū)域獨自開展項目拓展工作，并接受總部發(fā)展中心的業(yè)務指導。5.作業(yè)內(nèi)容：5.1初選收集項目信息并審核掌握的有關資料，進行初步分析及調(diào)查研究后，認為可進一步跟蹤的，進入可研階段。5.2：立項5.2.1各項目公司上報發(fā)展中心申請立項的資料包括：1）、項目立項申請單2）、項目建議書（可研報告）3）、項目原始資料復印件5.2.1立項項目必須有結(jié)案報告。在經(jīng)過深入談判后，各項目公司判斷是否繼續(xù)深入，若有必要，可以進入可研階段；若沒必要，須向發(fā)展中心上報立項項目結(jié)案報告及相關資料。5.3可研5.3.1.在經(jīng)過深入談判后，認為可以進行可研階段的項目，由下屬各項目公司編制詳細可行性報告及實施方案，報送總經(jīng)理辦公會并抄報總部發(fā)展中心。由總部發(fā)展中心在可行性報告及實施方案的基礎上提出審核意見。5.3.2各項目公司并提前3周將可研報告及相關資料報送總部發(fā)展中心,總部發(fā)展中心對各單位報送的報告經(jīng)調(diào)研后認為可行的，應盡快并報總經(jīng)理辦公會進入決策程序。5.3.3各投資項目均應經(jīng)過充分調(diào)查研究，并提供準確、詳細資料及分析，以確保資料內(nèi)容的可靠性、真實性和有效性。5.3.4總部公司發(fā)展中心對項目的合法性和前期工作內(nèi)容的完整性，基礎數(shù)據(jù)的準確性，投資分析的可行性及項目規(guī)模、時機等因素均應進行全面審核，并獨立完成審核報告。必要時，可指派專人對項目再次進行實地考察，或聘請專家論證小組對項目進行專業(yè)性的科學論證，以加強對項目的深入認識和了解，確保項目投資的可靠和可行。5.4決策5.4.1各立項項目在充分論證的基礎上，經(jīng)總部主管領導可研初審后，上報總經(jīng)理辦公會，由總經(jīng)理辦公會決定上報決策委員會進行項目決策。5.4.2各立項項目進入項目決策程序后，應向決策委員會上報詳細可研報告及項目操作方案，并抄送發(fā)展中心。發(fā)展中心依據(jù)獨立完成的審核報告發(fā)表意見與建議，決策委員會決定項目投資與否。5.4.3通過決策委員會的項目，按照決策建議與意見進行相關法律文件簽署。6.獎懲條例:見項目拓展獎勵制度7.注意事項:8.

附件項目審核流程圖《總部項目談判管理制度V1.0版》1.目的：項目談判是房地產(chǎn)開發(fā)建設中非常重要的一環(huán)，談判活動貫穿于整個開發(fā)過程。為了規(guī)范集團談判工作，特制定此制度。2.范圍：2.1適用范圍：鵬房總部發(fā)展中心2.2發(fā)布范圍：鵬房總部發(fā)展中心3.名詞解釋：3.1

談判工作小組3.1.1項目談判必須成立談判小組，談判小組應由二名及以上成員組成，其中至少一人為經(jīng)理或副經(jīng)理級別及以上人員。3.1.2每次談判應由談判工作小組中至少2名工作人員共同前往。3.1.3談判工作小組是代表公司對外談判的唯一代表，我方所有談判信息必須經(jīng)過項目談判小組向?qū)Ψ絺鬟f，其他任何人不得私自向?qū)Ψ叫孤墩勁行畔ⅰ?.1.4談判工作小組應本著高效談判的原則，將談判進展及時反饋給相關領導。4.職責：4.1總部發(fā)展中心負責該制度的制定及修改5.作業(yè)內(nèi)容：5.1談判禮儀5.1.1談判代表要有良好的綜合素質(zhì)，談判前應整理好自己的儀容儀表，穿著要整潔正式、莊重。具體按《員工手冊》相關規(guī)定執(zhí)行。5.2談判要求5.2.1談判前要確定談判人員，與對方談判代表的身份、職務要相當。5.2.2談判前應制定談判大綱，談判大綱應規(guī)范化，成為談判完成的考評標準和獎懲標準。談判大綱包括但不限于:合作方式合作條件項目操作方案雙方?jīng)Q策程序及時間5.2.3談判后一定要做談判紀要，并報相關人員備案。5.2.4談判結(jié)果應及時反饋給上一級領導，得到領導指示后進行下一階段工作。5.2.5經(jīng)總部發(fā)展中心立項審批的項目，方可進行深入談判。5.3談判工作程序5.3.1初選階段項目初選階段談判工作主要內(nèi)容是調(diào)查項目：規(guī)劃情況、現(xiàn)狀、市政配套、政府批準的有效文件、稅收優(yōu)惠政策等情況，并取回相關紙版及電子版資料。該階段招待飯店原則上安排在星級，招待費用控制在元/餐。5.3.2立項、可研階段談判小組出具《項目建議書》，報總部發(fā)展中心立項審批后，談判小組提出立項項目工作計劃，并組織相關領導及部門召開立項項目工作會議，匯報立項項目工作計劃及項目的談判要點，并按會議精神與對方進行談判。當與合作方談判達成一致后，談判小組應及時完成《項目可研報告》，可研報告要盡量詳盡對項目前期、法律、經(jīng)濟、合作方式、合作條件、項目運作方案的可行性進行判斷。該階段該階段應簽訂合作意向，由法律部配合完成。招待飯店原則上安排在星級，招待費用控制在元/餐。5.3.3決策階段項目可研報告報決策委員會，審核通過后，安排談判對等人員出面，落實決策委員會決議。該階段由法律部配合審計合作方財務等狀況并出具書面法律意見。該階段應簽訂合作協(xié)議，由法律部配合完成。該階段飯店原則上安排在星級，招待費用控制在元/餐。6.獎懲條例:6.1

談判中要注意廉潔奉公、遵紀守法，不得接受對方人員或其他人員的賄賂或回扣，按公司相關制度給予獎懲。7.注意事項:7.1

談判中要注意保守機密，不得將公司機密私自泄露給對方或無關人員，按照公司員工手冊相關規(guī)定執(zhí)行。7.2

該制度首先適用于總部發(fā)展中心，其他各部門及項目公司可參照?！犊偛宽椖吭u價系統(tǒng)V1.0版》1.目的：根據(jù)總部土地儲備管理相關制度，為科學規(guī)范地評價項目，特制定本評價體系，提高項目評價效率，全面考慮各種因素，減少偏差增加準確性。2.范圍：2.1適用范圍：鵬房總部及所屬各項目公司2.2發(fā)布范圍：鵬房總部及所屬各項目公司3.名詞解釋：3.1

專業(yè)名詞：3.1.1

容積率：是指項目規(guī)劃建設用地范圍內(nèi)全部建筑面積與規(guī)劃建設用地面積之比;3.1.2

建筑覆蓋率：指項目用地范圍內(nèi)所有基底面積之和與規(guī)劃建設用地之比;3.1.3

綠化率：是指規(guī)劃建設用地范圍內(nèi)的綠地面積與規(guī)劃建設用地面積之比;3.1.4

建筑限高：地塊內(nèi)所有建筑物室外地坪到其最高點不得超過的最大高度限值;3.1.5

土地費用：指取得土地的所有費用，包括土地轉(zhuǎn)讓費、土地出讓金、城市基礎設施配套費、契稅;3.1.6

前期費用：指從取得項目到取得開工許可證所發(fā)生的費用。主要包括可研、設計勘察、交評環(huán)評等前期報建費用;3.1.7

紅線外市政工程費：指從市政接口到項目紅線所發(fā)生的工程費用，包括供電、供水、排水、煤氣、熱力、道路、通訊等;3.1.8

紅線內(nèi)市政工程費：指從項目線線到樓座所發(fā)生的工程費用，包括供電、供水、排水、煤氣、熱力、道路、通訊、小區(qū)景觀、綠化等;3.1.9

工程建設費用：指樓座本身（地下、地上）所發(fā)生的建安費用，包括建筑工程、安裝工程、裝飾工程等費用;3.1.10開發(fā)期間稅費：指項目開發(fā)費間所發(fā)生的費用，包括工程招標費、質(zhì)量監(jiān)督費用、工程監(jiān)理費用等;3.1.11管理費用：指項目開發(fā)過程所發(fā)生的人員工資、辦公、公關等費用;3.1.12銷售費用：指項目銷售過程中所發(fā)生的市場調(diào)研、市場策劃、銷售傭金等費用;3.1.13銷售收入：指項目可銷售（出租）面積所產(chǎn)生的收入，地下車庫因銷售的不確定性不計入銷售收入;3.1.14銷售毛利率：指稅前利潤/銷售收入;3.1.15總投資回報率：指稅后利潤/總投資;3.1.16啟動資金：指為完成該項目，在項目自身獲得融資能力之前，公司所需投入的最小資金;3.1.17最大資金缺口：在投入啟動資金后，完成該項目還需投入的最大資金量;3.1.18內(nèi)部收益率：是能使項目的凈現(xiàn)值等于零時的折現(xiàn)率;3.1.19投資回收期：指收回投資所需的時間，以月份表示。3.2

專有名詞3.2.1

初選：獲得項目信息，參照《項目初選評價系統(tǒng)》分析項目是否有投資潛力的過程；3.2.2

立項：經(jīng)過初選的項目按照《土地儲備工作管理制度》，到發(fā)展中心備案，并取得立項；3.2.3

可研決策：按照公司規(guī)定完成項目調(diào)查、分析、談判后，編寫《項目可研報告》，通過決策委員會決策的過程。4.職責：4.1發(fā)展中心4.1.1編制與修正評價體系，對其使用做出解釋；4.1.2使用項目評價系統(tǒng)，并對可研決策結(jié)果進行匯整分析，向董事會提交最終決策評價報告。4.2

項目公司拓展部門4.2.1按照《土地儲備管理制度》參照項目評價體系完成項目初選、立項、可研等相關工作；4.2.2項目評價體系所列因素，要在相關報告過程有清晰、完整論述與說明。5.作業(yè)內(nèi)容：5.1項目初選評價項目責任人根據(jù)附件1《項目初選評價系統(tǒng)》所列因素對項目信息進行初步評價。5.2立項審批評價5.2.1項目責任人在立項前編寫《項目建議書》，報告對附件2《項目立項審批評價系統(tǒng)》所列因素應有清楚、完整分析與闡述；5.2.2總部發(fā)展中心立項審核主要評價因素根據(jù)附件2《項目立項審批評價系統(tǒng)》所列。5.3項目可研決策評價5.3.1項目責任人在立項前編寫《項目可研報告》，填寫附件4《決策項目信息表》，報告對附件3《項目決策評價系統(tǒng)》所列因素應有清晰、完整分析與闡述；5.3.2總部發(fā)展中心對《項目可研報告》進行核查，如有《項目決策評價系統(tǒng)》所列因素表述不清，責其改正；5.3.3決策委員根據(jù)項目責任演講，結(jié)合相關分析文件，按附件3《項目決策評價系統(tǒng)》及附件4《項目決策表》所列因素對項目進行評價。5.3.4各位委員獨立進行項目評價，只需在評價等級中打“√”，并說明評價理由；5.3.5評價等級分為“不合格、合格、良好、優(yōu)秀”。不合格：是指“不看好、反對、沒把握、有較大風險”；合格：是指“一般、還行、有風險”；良好：是指“看好、可行、比較贊成、風險較小”；優(yōu)秀：是指“很好、有把握、沒風險、贊成”。5.3.5決策因素評價等級所對應的分數(shù)為＂２、３、４、５”，重要因素評價等級所對應的分數(shù)為“１、２、３、４”，一般因素評價等級所對應的分數(shù)為“０、１、２、３”；5.3.6項目得分為每位評委打分值的算術平均值，得分低于70分，項目被淘汰；得分在70-80之間,需按意見進行補充完善或作為備選項目；80分以上為通過；5.3.6決策因素具有一票否決權，即只要有其中一項因素所有評委都評價為“不合格”，則無論其它情況如何，該項目均將淘汰。5.4

總部發(fā)展中心匯整評價結(jié)果及意見，最后由發(fā)展中心向董事會提交最終決策評價報告。6.獎懲條例:無7.注意事項:無8.附件:8.1

《項目初選評價系統(tǒng)》8.2

《項目立項審批評價系統(tǒng)》8.3

《項目決策評價系統(tǒng)》8.4

《決策項目信息表》《鵬潤地產(chǎn)項目拓展獎勵制度V1.0版》1.目的：為保證集團公司土地儲備滿足公司發(fā)展戰(zhàn)略需要，建立長效的土地儲備工作制度與激勵機制，鼓勵公司內(nèi)部引薦土地開發(fā)資源、推進土地儲備工作，對引薦人及執(zhí)行團隊對進行獎勵。2.范圍：2.1適用范圍：總部及各公司2.2發(fā)布范圍：發(fā)展中心3.名詞解釋：3.1

土地開發(fā)資源:本辦法所稱的土地開發(fā)資源是指可供公司房地產(chǎn)經(jīng)營開發(fā)的一級開發(fā)項目、二級開發(fā)項目土地信息及資源。3.2

引薦人:本辦法所稱的引薦人是指將具有投資潛力的土地開發(fā)資源引薦到公司，并直接參與對投資行為的聯(lián)系、介紹、咨詢、協(xié)調(diào)等工作、促使投資成功的組織和個人。3.3

執(zhí)行團隊:本辦法所稱的執(zhí)行團隊是集團公司土地儲備管理部門（發(fā)展中心）及項目公司土地拓展部門，包括部門的直接領導者。3.4

投資額:本辦法所稱的投資額為購買土地支付的費用，以簽署的合同標的額為準（關于非土地直接轉(zhuǎn)讓的合作，投資額以合作雙方或多方共同協(xié)商確認的土地總價值為準）。、、、4.職責：引薦人職責：引薦人負責提供項目信息協(xié)助談判執(zhí)行團隊職責：執(zhí)行團隊由公司相關部門人員組成,實行項目經(jīng)理負責制,執(zhí)行團隊負責完成從項目初判到簽署協(xié)議的全過程.5.作業(yè)內(nèi)容：5.1獎勵對象確認（引薦人、執(zhí)行團隊）5.1.1引薦人是向本公司提供項目信息的所有員工,以在發(fā)展中心立項備案記錄為準，同一項目出現(xiàn)兩個不同渠道時，以登記最早的人為引薦人。5.1.2執(zhí)行團隊由發(fā)展中心負責組織相關機構人員參與，以發(fā)展中心備案文件為準。5.2獎勵標準5.2.1引薦人的獎勵項目交易或合作成功后，按項目投資額0.3‰給予獎勵；5.2.2

執(zhí)行團隊的獎勵:項目交易或合作成功后，按項目投資額0.5‰作為團隊獎勵。引薦人及團隊獎勵的內(nèi)部分配由引薦人主體及團隊內(nèi)部自行分配,因特定原因或組織與個人做出突出貢獻的,其獎勵標準與方法由董事長特批。5.3獎勵執(zhí)行流程5.3.1引薦人的登記及執(zhí)行團隊的確定。引薦人應于項目立項后由發(fā)展中心辦理引薦人登記；項目推進部門由總經(jīng)理辦公會確定,由發(fā)展中心備案登記；5.3.2獎勵的申請。引薦獎勵的申請，項目合作或交易成功后，引薦人持書面申請交于發(fā)展中心,由發(fā)展中心提交總經(jīng)理辦公會申請項目引薦獎勵；團隊獎勵的申請，項目合作或交易成功后，由發(fā)展中心提交總經(jīng)理辦公會申請項目團隊獎勵；5.3.3獎勵的審批。由研發(fā)中心將獎勵申請?zhí)峤豢偨?jīng)理辦公會通過后,報請董事長審批確定具體獎勵金額和獎勵方式。5.3.4獎勵的兌現(xiàn)。獎勵采取資金方式兌現(xiàn)的，由集團財務部門向獎勵主體發(fā)放獎勵資金,接受獎勵主體提供銀行存款帳號。6.注意事項:6.1此制度涉及項目如出現(xiàn)特殊情況，可根據(jù)實際情況隨時調(diào)整。6.2本制度自發(fā)布之日起生效，由發(fā)展中心負責解釋。7.附件:無《項目中介管理制度V1.0版》（試行草案）1.目的：為規(guī)范集團項目儲備運作和管理，為集團戰(zhàn)略發(fā)展提供項目儲備的支撐，拓寬項目信息獲取渠道，規(guī)范總部及各公司項目拓展部門與項目中介溝通過程中的工作，特制定本制度。2.范圍：2.1適用范圍：總部發(fā)展中心及各項目公司項目拓展部門2.2發(fā)布范圍：總部發(fā)展中心及各項目公司項目拓展部門3.名詞解釋：3.1

項目儲備包括土地儲備和在建房地產(chǎn)項目儲備。3.2

項目中介是指擁有房地產(chǎn)項目信息資源，能在我方與項目所有方之間進行協(xié)調(diào)和溝通的個人或單位。3.3

項目所有方是指土地使用權人、房地產(chǎn)在建項目中土地使用權人和房屋所有權人形成的共同體。3.4

項目拓展部門是指總部發(fā)展中心項目拓展部及各項目公司負責項目拓展的部門或項目公司下屬項目部負責項目拓展的工作人員。3.5

項目責任人是指獲取中介項目信息的第一人、拓展項目小組的牽頭人。3.6

項目備案是指各項目公司拓展項目達到備案標準后，向總部發(fā)展中心進行項目信息、項目資料及項目初步分析報告的備案，并留存項目資料。4.職責：4.1

總部發(fā)展中心:4.1.1

負責督促各項目公司項目拓展部門對拓展項目及項目中介信息進行備案；4.1.2

審定中介服務協(xié)議的內(nèi)容；4.1.3

負責已簽訂中介服務協(xié)議的備案工作。4.2

項目公司主管領導/發(fā)展中心拓展部經(jīng)理：4.2.1

負責督促拓展部門項目責任人及時進行項目備案；4.2.2

協(xié)助拓展部門項目責任人進行項目的溝通和談判。4.2

項目公司拓展部門項目責任人/發(fā)展中心拓展項目責任人：4.2.1

負責厘清項目關系，認定所拓展項目的中介；4.2.2

負責向總部發(fā)展中心及時進行項目備案及中介信息的備案；4.2.3

及時通報項目中介變更或變動的信息；4.2.4

負責解釋與項目中介有關的信息和情況；4.2.5

依制度中的中介服務協(xié)議范本，草擬中介服務協(xié)議書。5.作業(yè)內(nèi)容：5.1項目中介的分類:5.1.1

一類項目中介是指擁有房地產(chǎn)項目信息資源，能在我方與項目所有方之間進行協(xié)調(diào)和溝通的，且對拓展項目合作能夠起關鍵性作用（能根據(jù)我方要求，對項目進行全程溝通）的個人或單位。5.1.2

二類項目中介是指擁有房地產(chǎn)項目信息資源，能在我方與項目所有方之間進行協(xié)調(diào)和溝通，且對拓展項目合作能夠起輔助性作用的個人或單位。5.1.3

三類項目中介是指擁有房地產(chǎn)項目信息資源，但不具備溝通和協(xié)調(diào)能力及資源的個人或單位。5.2項目中介的認定:5.2.1可提供土地或在建房地產(chǎn)項目信息,并提供項目基礎資料及相關法律文件,達到總部發(fā)展中心項目備案標準的，即可認定其為該項目的中介；5.2.2不能提供項目所有方信息并進行切實溝通和協(xié)調(diào)的,不能認定其為該項目的中介；5.2.3提供項目信息不完整或有明顯不真實的不能認定其為該項目的中介；5.2.4項目中介以項目為單位，就同一項目而言，項目中介只有一個；中介為多人或多級時，視為一個中介團體；5.2.5拓展項目在總部發(fā)展中心進行項目備案時，信息來源屬項目中介的，須同時對該項目中介備案，項目中介信息由該拓展項目實際負責人負責核實并解釋。5.2.6項目責任人要保留項目中介在項目談判過程中起到中介服務作用的憑證，要在談判大綱、談判紀要等談判過程記錄文件中體現(xiàn)，作為最終確定該項目中介認定結(jié)果的重要依據(jù)。5.2.7若同一項目出現(xiàn)多個中介時，可視如下不同情況進行選擇：同一項目拓展部門內(nèi)，若針對同一項目出現(xiàn)多個中介，且多個中介互無關系時，選擇能夠提供較詳盡資料和信息的，溝通和協(xié)調(diào)能力強的；同一項目拓展部門內(nèi)，若針對同一項目出現(xiàn)多個中介，且多個中介同屬一個服務機構時，視其為一個中介團體；不同項目拓展部門間，針對同一項目出現(xiàn)不同多個中介，以項目備案時間先后為準，確定項目歸屬及項目中介，或以上級領導意見確定為準。5.3項目備案標準：5.3.1

項目簡介清楚明確，應包含如下內(nèi)容:項目座落、四至范圍、占地面積、規(guī)劃建筑面積、規(guī)劃容積率、各類建設產(chǎn)品及其規(guī)劃面積、地塊現(xiàn)狀、項目所有方的基本情況及意向轉(zhuǎn)讓價格。5.3.2

項目法律文件，應有以下法律文件中的一個或多個：立項批復、土地使用權證或土地出讓合同、建筑工程規(guī)劃許可證、建筑工程用地許可證、建筑工程施工許可證等；5.3.3

項目中介信息的備案內(nèi)容包括聯(lián)系人姓名、聯(lián)絡方式及通訊地址等基本信息。5.4項目中介接洽過程的工作原則:5.4.1尊重第三方及其工作成果，承認項目中介方的信息提供、溝通協(xié)調(diào)的服務功能和作用；5.4.2注重接洽工作時的個人儀表，樹立良好的公司形象，詳細內(nèi)容參見《員工手冊》及《拓展項目談判管理制度》；5.4.3在我方與項目所有方進行溝通前，要求項目中介提供公開的項目資料，原則上項目拓展工作人員不應以任何名義簽訂保密協(xié)議。若確有必要簽訂保密協(xié)議的，須經(jīng)集團領導同意并授權執(zhí)行人，方可執(zhí)行；5.4.4項目拓展人員不應向中介方承諾給付中介費用的額度；5.4.5中介費用額度的最終審定權歸集于集團副總級別以上人員；5.4.6與項目中介接洽過程中，要注意保守公司機密，不得泄露公司機密。5.5中介服務報酬及費用：5.5.1中介服務報酬的給付以項目中介提供中介服務，使我方與項目所有方的合作達成，且合作協(xié)議正式生效為前提；5.5.2若項目成交總額款項是分期給付的，則相應的，項目中介服務報酬也同比例分期給付；5.5.3三類項目中介的信息服務報酬付費區(qū)間為:1——10萬元人民幣；5.5.4二類項目中介的中介服務報酬按市場標準以項目成交合同額的1-3‰（含稅）累時比例額度給付，該中介服務報酬須中介費出具正規(guī)發(fā)票；項目中介付費標準項目成交總價付費標準10億元以上0.10%8—10億元0.15%5—8億元0.20%2—5億元0.25%2億元以下0.30%5.5.5一類項目中介的中介服務報酬參照二類項目中介的付費標準，上浮30—50%，或視項目具體情況，由雙方協(xié)商另行商定，經(jīng)集團領導批準后確定；5.5.6中介服務報酬額度中已包含項目中介應繳納的各項稅費，我方不負責代繳任何稅費；5.5.7無論項目合作達成與否，項目中介在服務期間內(nèi)所發(fā)生的費用自行承擔，我方不予負擔；5.5.8若項目中介方發(fā)生如下情形，視情節(jié)輕重，予以核減中介費給付額：在合作過程中溝通協(xié)調(diào)不利的；在合作過程中有弄虛作假情節(jié)的；在合作過程中發(fā)現(xiàn)有意向我方工作人員進行賄賂的；在合作過程中泄露我方公司機密的。5.6從項目中介渠道獲取項目信息的操作流程：

前期接洽獲取\o"點擊搜索所有關于［項目］的文章"前期接洽獲取\o"點擊搜索所有關于［項目］的文章"項目信息資料及法律文件完成初步分析報告獲取詳細資料\o"點擊搜索所有關于［項目］的文章"項目備案與\o"點擊搜索所有關于［項目］的文章"項目所有方接觸、溝通、談判初步可行\(zhòng)o"點擊搜索所有關于［項目］的文章"項目中介\o"點擊搜索所有關于［項目］的文章"項目中介\o"點擊搜索所有關于［項目］的文章"項目中介中介認定中介備案溝通協(xié)調(diào)簽訂合作協(xié)議簽訂中介服務協(xié)議5.7.1中介服務協(xié)議的簽訂以我方與項目所有方簽訂合作協(xié)議為前提；5.7.2中介服務協(xié)議的簽訂須經(jīng)由集團審批方生效，任何以個人名義簽訂的中介服務協(xié)議均屬無效。5.7.3中介服務協(xié)議內(nèi)容參照本制度附件之中介服務協(xié)議范本執(zhí)行；6.獎懲條例:6.1

對于引薦項目中介并達成項目協(xié)議的公司拓展人員的獎勵辦法,相關內(nèi)容詳見《土地儲備獎勵制度》；6.2

與中介接洽過程中不得接受他方人員的賄賂或回扣，否則將按公司相關制度給予懲處；6.3

與中介接洽過程中泄露公司機密的，按公司相關制度給予懲處。7.注意事項:無8.附件:8.1

中介服務協(xié)議（試行草案）

項目中介服務協(xié)議（試行草案）委托方（以下簡稱甲方）：通訊地址：法定代表人：中介方（以下簡稱乙方）：通訊地址：法定代表人：第一條

委托事項及具體要求：（一）

僅提供項目的相關信息資料及法律文件，并根據(jù)項目進展及甲方要求提供深入的情況資料；（二）

除提供項目的相關信息資料和法律文件外，提供該項目談判過程中，甲方與項目所有方進行項目談判過程中的溝通、協(xié)調(diào)等其它中介服務。至甲方和項目所有方訂立任何形式合作協(xié)議書后，乙方中介事項視為完成。第二條

中介服務期限：（一）

中介服務期限至甲方與項目所有方訂立正式合作協(xié)議之日止；（二）

若最終未達成合作協(xié)議的，合作談判中止之日即為中介服務期限截止日。第三條

中介報酬及支付期限：（一）

僅提供項目相關信息資料及法律文件的，在中介服務期滿后，且甲方與項目所有方達成合作協(xié)議后日內(nèi)支付項目中介報酬，金額為萬元人民幣；（二）

乙方促成合同成立的，報酬為促成合同成交額的‰。甲方應在與項目所有方訂立合同后的＿＿＿日內(nèi)支付報酬。未促成合同成立的，乙方不得要求支付報酬。第四條

中介費用的負擔：乙方促成合同成立的，居間活動的費用由乙方負擔。第五條

如甲方未成功執(zhí)行上述與項目所有方的合作協(xié)議，乙方不得向甲方要求任何報酬或費用。第六條

本合同解除的條件：（一）

當事人就解除合同協(xié)商一致；（二）

因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的；（三）

在委托期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務；（四）

當事人一方遲延履行主要義務，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；（五）

當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的。第七條

違約責任：（一）

提供虛假信息、隱瞞重要事實或有惡意串通行為的，甲方除可拒絕支付中介服務報酬外，還保留對甲方造成的損失向乙方進行追償?shù)臋嗬＃ǘ?/p>

乙方不得擅自轉(zhuǎn)讓甲方的經(jīng)濟成果，不得隱瞞合作方的真實情況，否則應支付違約金或者賠償損失費。（三）

違反本合同約定，或無故終止合同視為違約，違約方應按合同法有關規(guī)定,承擔違約責任。（四）

在合同有效期內(nèi)，若無不可抗拒因素發(fā)生，甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同，終止合同方視為違約。第八條

其他約定事項：（一）

中介方不得從事違反國家法律法規(guī)的活動；（二）

中介方不得以委托方的名義從事未經(jīng)委托方書面許可的活動；（三）

中介方在委托有效期間的費用開支由中介方自行承擔；其他費用另行商議。（四）

中介方在中介服務期間所遭受的經(jīng)濟損失或其他損失，與委托方無關。第九條

保密責任：任何一方對因項目中介服務而獲知的另一方的商業(yè)機密負有保密責任，不得向有關其他第三方泄露。第十條

合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向乙方住所地人民法院起訴。第十一條

本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第十二條

合同一經(jīng)生效，即對雙方具有法律約束力。雙方經(jīng)協(xié)商一致可以對合同內(nèi)容進行變更或?qū)ξ幢M事項做出補充規(guī)定。變更或補充規(guī)定應當采取書面形式，與本合同具有同等效力。第十三條

本合同未作規(guī)定的，按《中華人民共和國合同法》的規(guī)定執(zhí)行。本合同相關條款的約定是在不違背國家法律、法規(guī)和地方性法規(guī)的前提下做出的，如果國家法律、法規(guī)和地方性法規(guī)對委托方、中介方及合作方資格及其他有關方面有特別規(guī)定的，從其規(guī)定。甲方：乙方：代表人：代表人：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔輸煤管理部燃料運行專業(yè)管理制度輸煤管理部燃料運行交接班制度--------------------------2輸煤管理部燃料運行巡回檢查制度------------------------5輸煤管理部燃料運行設備定期切換制度--------------------6輸煤管理部燃料運行培訓管理制度------------------------7輸煤管理部燃料運行設備缺陷管理制度--------------------8輸煤管理部入爐煤取樣及存樣管理制度--------------------9輸煤管理部燃料運行值班室衛(wèi)生管理規(guī)定------------------10輸煤管理部燃料運行防風、防火、防洪、防凍制度----------11輸煤管理部燃料運行油庫安全制度------------------------12輸煤管理部燃料運行油系統(tǒng)設備動火工作票制度------------15輸煤管理部油庫運行定期維護實驗制度--------------------17輸煤管理部油庫運行衛(wèi)生責任制度------------------------19輸煤管理部燃料運行油庫管理制度------------------------20輸煤管理部燃料運行油庫設備檢修安全規(guī)定----------------23輸煤管理部燃料運行油庫動火工作的規(guī)定------------------28輸煤管理部燃料運行班組衛(wèi)生清掃制度--------------------29輸煤管理部大霧天氣煤場作業(yè)安全管理制度----------------31輸煤管理部煤場噴灑水管理制度--------------------------32輸煤管理部推煤機車輛鑰匙管理規(guī)定----------------------33輸煤管理部汛期安全措施-------------------------------34輸煤管理部燃料運行交接班制度一、交接班的準備：所有運行人員必須按規(guī)定的交接班次和交接時間進行交接班。在未辦理交接手續(xù)時值班人員不得擅自離開崗位。如接班人員到點尚未到現(xiàn)場，由接班班長指定人員接班，接班班長未到則應交班班長暫留繼續(xù)值班并報告分場聽候安排。接班人員應提前30分鐘到達現(xiàn)場，詢問上班運行情況，到各自崗位查閱記錄，檢查設備。提前10分鐘到指定地點。交接班時，交班一方由班長主持，進行當班生產(chǎn)講評，講評內(nèi)容：分析本班生產(chǎn)中所發(fā)生的事故、障礙等異常情況及存在的不安全因素，提出防止的對策。表揚好人好事，批評違犯規(guī)章制度、勞動紀律等不良行為。接班一方由班長主持，安排當班生產(chǎn)任務。由各崗位值班工匯報崗位設備情況，運行狀況、衛(wèi)生狀態(tài)。根據(jù)接班情況，將運行方式，設備狀況通報全班，布置本班的生產(chǎn)任務、安全措施及設備保養(yǎng)等工作。傳達廠及本部和值長的有關指令。合理調(diào)配值班人員。全體人員分別到各自工作崗位辦理手續(xù)，接班雙方在值班記錄上簽字后，交接班結(jié)束。二、交接班人員應做的工作及注意事項：1、交班人員應做的工作：值班人員在交班前對本崗位設備進行徹底檢查，值班長應對各崗位進行一次重點抽查。接班前主要檢查原煤倉和圓筒倉的存煤情況、運行設備和備用的狀況以及本崗位衛(wèi)生完成情況