公司工程項目責任矩陣管理制度

工程項目責任矩陣管理制度第一章總則第一條為了規(guī)范集團公司范圍內(nèi)在建工程項目實施責任矩陣法的管理工作，根據(jù)股份公司管理的要求，特制定本制度。第二條本制度規(guī)定了工程項目責任矩陣管理制度的編制要求、管理職責、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核辦法。第三條本制度適用于集團公司范圍內(nèi)新建、擴建、改建的所有工程項目。第四條本制度依據(jù)《xx公司工程項目責任矩陣法管理指南》的相關要求，結(jié)合集團公司管理情況制定。第五條名詞解釋：（一）工作清單：指為完成公司、項目、實體工程的管理和作業(yè)任務，相關部門和員工需要完成的所有工作任務的集合。（二）責任矩陣：指以表格形式將工作任務分配、落實到工作任務執(zhí)行的相關職能部門和崗位，并明確表示出其角色、職責和工作關系。（三）崗位責任書：可分為部門崗位責任書和員工崗位責任書。崗位責任書的應用能使考核目標量化、標準化，使部門、員工充分認識工作責任，建立履職意愿，培養(yǎng)履職能力。第二章管理職責第六條生產(chǎn)技術(shù)管理部為工程項目責任矩陣管理的主責部門，主要職責是：貫徹股份公司相關規(guī)定，負責工程項目責任矩陣管理制度的制定、修訂，指導子分公司工程項目責任矩陣管理的工作。負責抽查工程項目工作清單分解和責任矩陣的建立。第七條經(jīng)濟運行管理部、安全質(zhì)量環(huán)保部、物資部、財務部、人力資源部及黨群部門等負責指導子分公司相關業(yè)務方面項目工作清單的分解和責任矩陣的建立工作。第八條子分公司主管領導對工程項目工作清單的分解和責任矩陣的建立的編制、審核、實施負領導責任，其主要職責是：負責工程項目責任矩陣法工作的指導、監(jiān)督，組織公司相關部門進行工程項目工作清單分解和責任矩陣的建立工作。第九條子分公司工程管理部門為工程項目責任矩陣法管理的主責部門，主要職責是：（一）負責公司工程項目責任矩陣法管理辦法的制定、修訂，建立公司工程項目工作清單和責任矩陣的模板，指導公司工程項目責任矩陣法管理的相關工作。（二）牽頭相關部門公司范圍內(nèi)工作項目工作清單分解和責任矩陣建立的模板。（三）組織公司相關部門對工作項目工作清單和責任矩陣的建立進行評審，提出評審意見并督促修改。（四）組織相關部門對項目部進行檢查、考核工作。第十條項目經(jīng)理（常務副經(jīng)理）是工程項目責任矩陣法管理制度編制和實施的第一負責人，項目部各部門共同參與編制及修訂工作，全體參建人員負責實施。（一）根據(jù)公司工程項目工作清單和責任矩陣模板，編制該項目工程項目責任矩陣，并作為策劃內(nèi)容上報公司審核。（二）項目部根據(jù)項目工作清單的內(nèi)容在全項目范圍內(nèi)進行實施，不得少于工作清單規(guī)定的內(nèi)容。第三章管理內(nèi)容與要求第十一條工作清單的建立（一）工作清單是項目管理的基礎性文件，通過分解項目部的各項工作任務，使項目管理全過程目標明確、條理清晰，確保工作任務不重不漏，重點突出，為明確職責分工奠定基礎。（二）工作清單建立的原則：1．動態(tài)調(diào)整的原則。要定期對工作清單的實現(xiàn)進行評價，并依據(jù)項目客觀環(huán)境、合同要求的變化進行相應調(diào)整。2．廣度、深度適中的原則。要把握好工作清單的“細度”，所有的工作任務均要全面涉及，卻也不能事無巨細?！斑^粗”容易使工作任務遺漏，“過細”將會制約工作效率。（三）從工作內(nèi)容來看，項目部層面，工作任務主要是指項目部基礎管理工作和建筑產(chǎn)品交付過程中需完成的各類作業(yè)任務。因此，工作清單的類別主要包括：項目部管理工作清單、項目部部門工作清單、項目部作業(yè)類工作清單，清單填寫模板見附表1、2、3。第十二條責任矩陣的建立（一）首先，將工作任務分解到具體的職能部門和崗位，確保工作無遺漏。其次，明確管理層級，確保職責分工界定清晰。再次，根據(jù)工作實際進行動態(tài)調(diào)整，避免因機構(gòu)或人員變動導致工作遺漏或責任不清。（二）責任矩陣既要與工作清單結(jié)合應用，又要協(xié)調(diào)好責任矩陣和工作清單這個“姊妹對”的關系。項目部層面，責任矩陣主要是對項目部管理工作清單、項目部部門工作清單、項目部作業(yè)類工作清單進行職責劃分。因此，責任矩陣的類別主要包括：項目部管理責任矩陣、項目部部門責任矩陣、項目部作業(yè)類責任矩陣，矩陣填寫模板見附表4、5、6。（三）責任矩陣中職能部門和崗位的管理職責按照三種情況進行編制，即主責、輔責和審核，分別用符號“★”、“☆”和“●”表示。為進一步體現(xiàn)公司機關與項目部之間的工作關聯(lián)，在項目部管理責任矩陣、項目部部門責任矩陣和項目部作業(yè)類責任矩陣的橫向中還可加入公司機關部門，以實現(xiàn)管理工作的有效對接。第十三條工程項目責任矩陣在項目中標簽訂合同后1個月內(nèi)完成工作清單和責任矩陣的建立工作，責任矩陣和工作清單的建立要以滿足工作的實際需要為宜，協(xié)調(diào)好兩者之間的關系。第十四條工程項目責任矩陣法管理包括：編制、評審、修改、批復、實施、檢查和考核等環(huán)節(jié)。第十五條工程項目責任矩陣法管理包含項目的所有工作任務，貫穿于項目的全周期。第四章檢查與考核第十六條對本項工作的檢查與考核可結(jié)合施工生產(chǎn)綜合檢查、項目考核等工作進行。第十七條檢查的內(nèi)容包括項目工作清單和矩陣的建立情況及實施情況。可作為項目部部門崗位責任和員工崗位責任考核的依據(jù)。第十八條集團公司