公司工程項(xiàng)目責(zé)任矩陣管理制度

工程項(xiàng)目責(zé)任矩陣管理制度第一章總則第一條為了規(guī)范集團(tuán)公司范圍內(nèi)在建工程項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任矩陣法的管理工作，根據(jù)股份公司管理的要求，特制定本制度。第二條本制度規(guī)定了工程項(xiàng)目責(zé)任矩陣管理制度的編制要求、管理職責(zé)、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核辦法。第三條本制度適用于集團(tuán)公司范圍內(nèi)新建、擴(kuò)建、改建的所有工程項(xiàng)目。第四條本制度依據(jù)《xx公司工程項(xiàng)目責(zé)任矩陣法管理指南》的相關(guān)要求，結(jié)合集團(tuán)公司管理情況制定。第五條名詞解釋：（一）工作清單：指為完成公司、項(xiàng)目、實(shí)體工程的管理和作業(yè)任務(wù)，相關(guān)部門和員工需要完成的所有工作任務(wù)的集合。（二）責(zé)任矩陣：指以表格形式將工作任務(wù)分配、落實(shí)到工作任務(wù)執(zhí)行的相關(guān)職能部門和崗位，并明確表示出其角色、職責(zé)和工作關(guān)系。（三）崗位責(zé)任書：可分為部門崗位責(zé)任書和員工崗位責(zé)任書。崗位責(zé)任書的應(yīng)用能使考核目標(biāo)量化、標(biāo)準(zhǔn)化，使部門、員工充分認(rèn)識工作責(zé)任，建立履職意愿，培養(yǎng)履職能力。第二章管理職責(zé)第六條生產(chǎn)技術(shù)管理部為工程項(xiàng)目責(zé)任矩陣管理的主責(zé)部門，主要職責(zé)是：貫徹股份公司相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目責(zé)任矩陣管理制度的制定、修訂，指導(dǎo)子分公司工程項(xiàng)目責(zé)任矩陣管理的工作。負(fù)責(zé)抽查工程項(xiàng)目工作清單分解和責(zé)任矩陣的建立。第七條經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理部、安全質(zhì)量環(huán)保部、物資部、財務(wù)部、人力資源部及黨群部門等負(fù)責(zé)指導(dǎo)子分公司相關(guān)業(yè)務(wù)方面項(xiàng)目工作清單的分解和責(zé)任矩陣的建立工作。第八條子分公司主管領(lǐng)導(dǎo)對工程項(xiàng)目工作清單的分解和責(zé)任矩陣的建立的編制、審核、實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目責(zé)任矩陣法工作的指導(dǎo)、監(jiān)督，組織公司相關(guān)部門進(jìn)行工程項(xiàng)目工作清單分解和責(zé)任矩陣的建立工作。第九條子分公司工程管理部門為工程項(xiàng)目責(zé)任矩陣法管理的主責(zé)部門，主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目責(zé)任矩陣法管理辦法的制定、修訂，建立公司工程項(xiàng)目工作清單和責(zé)任矩陣的模板，指導(dǎo)公司工程項(xiàng)目責(zé)任矩陣法管理的相關(guān)工作。（二）牽頭相關(guān)部門公司范圍內(nèi)工作項(xiàng)目工作清單分解和責(zé)任矩陣建立的模板。（三）組織公司相關(guān)部門對工作項(xiàng)目工作清單和責(zé)任矩陣的建立進(jìn)行評審，提出評審意見并督促修改。（四）組織相關(guān)部門對項(xiàng)目部進(jìn)行檢查、考核工作。第十條項(xiàng)目經(jīng)理（常務(wù)副經(jīng)理）是工程項(xiàng)目責(zé)任矩陣法管理制度編制和實(shí)施的第一負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目部各部門共同參與編制及修訂工作，全體參建人員負(fù)責(zé)實(shí)施。（一）根據(jù)公司工程項(xiàng)目工作清單和責(zé)任矩陣模板，編制該項(xiàng)目工程項(xiàng)目責(zé)任矩陣，并作為策劃內(nèi)容上報公司審核。（二）項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目工作清單的內(nèi)容在全項(xiàng)目范圍內(nèi)進(jìn)行實(shí)施，不得少于工作清單規(guī)定的內(nèi)容。第三章管理內(nèi)容與要求第十一條工作清單的建立（一）工作清單是項(xiàng)目管理的基礎(chǔ)性文件，通過分解項(xiàng)目部的各項(xiàng)工作任務(wù)，使項(xiàng)目管理全過程目標(biāo)明確、條理清晰，確保工作任務(wù)不重不漏，重點(diǎn)突出，為明確職責(zé)分工奠定基礎(chǔ)。（二）工作清單建立的原則：1．動態(tài)調(diào)整的原則。要定期對工作清單的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行評價，并依據(jù)項(xiàng)目客觀環(huán)境、合同要求的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。2．廣度、深度適中的原則。要把握好工作清單的“細(xì)度”，所有的工作任務(wù)均要全面涉及，卻也不能事無巨細(xì)?！斑^粗”容易使工作任務(wù)遺漏，“過細(xì)”將會制約工作效率。（三）從工作內(nèi)容來看，項(xiàng)目部層面，工作任務(wù)主要是指項(xiàng)目部基礎(chǔ)管理工作和建筑產(chǎn)品交付過程中需完成的各類作業(yè)任務(wù)。因此，工作清單的類別主要包括：項(xiàng)目部管理工作清單、項(xiàng)目部部門工作清單、項(xiàng)目部作業(yè)類工作清單，清單填寫模板見附表1、2、3。第十二條責(zé)任矩陣的建立（一）首先，將工作任務(wù)分解到具體的職能部門和崗位，確保工作無遺漏。其次，明確管理層級，確保職責(zé)分工界定清晰。再次，根據(jù)工作實(shí)際進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，避免因機(jī)構(gòu)或人員變動導(dǎo)致工作遺漏或責(zé)任不清。（二）責(zé)任矩陣既要與工作清單結(jié)合應(yīng)用，又要協(xié)調(diào)好責(zé)任矩陣和工作清單這個“姊妹對”的關(guān)系。項(xiàng)目部層面，責(zé)任矩陣主要是對項(xiàng)目部管理工作清單、項(xiàng)目部部門工作清單、項(xiàng)目部作業(yè)類工作清單進(jìn)行職責(zé)劃分。因此，責(zé)任矩陣的類別主要包括：項(xiàng)目部管理責(zé)任矩陣、項(xiàng)目部部門責(zé)任矩陣、項(xiàng)目部作業(yè)類責(zé)任矩陣，矩陣填寫模板見附表4、5、6。（三）責(zé)任矩陣中職能部門和崗位的管理職責(zé)按照三種情況進(jìn)行編制，即主責(zé)、輔責(zé)和審核，分別用符號“★”、“☆”和“●”表示。為進(jìn)一步體現(xiàn)公司機(jī)關(guān)與項(xiàng)目部之間的工作關(guān)聯(lián)，在項(xiàng)目部管理責(zé)任矩陣、項(xiàng)目部部門責(zé)任矩陣和項(xiàng)目部作業(yè)類責(zé)任矩陣的橫向中還可加入公司機(jī)關(guān)部門，以實(shí)現(xiàn)管理工作的有效對接。第十三條工程項(xiàng)目責(zé)任矩陣在項(xiàng)目中標(biāo)簽訂合同后1個月內(nèi)完成工作清單和責(zé)任矩陣的建立工作，責(zé)任矩陣和工作清單的建立要以滿足工作的實(shí)際需要為宜，協(xié)調(diào)好兩者之間的關(guān)系。第十四條工程項(xiàng)目責(zé)任矩陣法管理包括：編制、評審、修改、批復(fù)、實(shí)施、檢查和考核等環(huán)節(jié)。第十五條工程項(xiàng)目責(zé)任矩陣法管理包含項(xiàng)目的所有工作任務(wù)，貫穿于項(xiàng)目的全周期。第四章檢查與考核第十六條對本項(xiàng)工作的檢查與考核可結(jié)合施工生產(chǎn)綜合檢查、項(xiàng)目考核等工作進(jìn)行。第十七條檢查的內(nèi)容包括項(xiàng)目工作清單和矩陣的建立情況及實(shí)施情況?？勺鳛轫?xiàng)目部部門崗位責(zé)任和員工崗位責(zé)任考核的依據(jù)。第十八條集團(tuán)公司