斬斷伸向終端假煙銷售的黑手

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華容縣有關部門召開案件協(xié)調(diào)會

華容縣人民法院公開審理銷售假冒卷煙網(wǎng)絡案

專賣人員查獲的假冒卷煙

2022年9月28日，華容縣人民法院公開審理了一起銷售假冒卷煙網(wǎng)絡案，5名被告人當庭認罪，主犯何某、張某、肖某被分別判處3年和3年以下有期徒刑，從犯陳某、肖某被判處拘役。一起涉及兩?。ê?、廣東）三地（岳陽、廣州、常德）50余名當事人，涉案金額達100萬余元的販賣假冒卷煙網(wǎng)絡依法及時高效地得到了查辦。

日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡

2022年7月，華容縣局專賣人員在市場檢查時，發(fā)現(xiàn)一卷煙經(jīng)營戶夾雜著賣假煙，詢問后得知，貨來源于本縣華陽市場姓何的老板。專賣人員把狀況向局領導作了匯報?！坝袩熅陀腥耍腥司陀芯W(wǎng)，是網(wǎng)一定要打。〞毛岳勝局長斬釘截鐵地說。于是，一項“以煙找人、以人找網(wǎng)〞的打假行動拉開了序幕。經(jīng)調(diào)查，何某和肖某是郎舅關系，合伙在華陽市場做煙花鞭炮生意，兼營卷煙。于是，何、肖二人被納入到重點監(jiān)控名單中，由一名專賣稽查中隊長專門負責。三個月后，何、肖存放假冒卷煙的倉庫——城郊一農(nóng)戶住宅浮出了水面。10月21日，煙草專賣部門聯(lián)合公安部門對該住宅實施檢查，查獲假冒白沙、相思鳥、東方紅、長沙、芙蓉等品牌的卷煙43件，案值4萬多元。房主交代房子租給何、肖存放貨物。公安部門將肖、何二人傳訊到公安機關詢問狀況，他們矢口否認租賃房屋存放假煙的事實。由于證據(jù)無法鎖定，只好告一段落。這次正面交鋒，暴露出對手十分狡猾，并且有一定的法律知識和逃避打擊的能力。他們總結(jié)教訓，調(diào)整方案，重新組織經(jīng)營此案。為了把握何、肖二人假冒卷煙的進貨渠道和銷售網(wǎng)絡，他們蹲坑盯梢、培養(yǎng)線人，同時爭取市公安局偵察技術上的支持，終究在2022年4月13日,正值何、肖二人開車外出送貨的時機將其人贓俱獲。

啟動聯(lián)合打假機制

由于現(xiàn)場查獲的假冒卷煙金額不到1萬元，達不到刑事立案的標準，加上當事人拒絕交代其違法事實，動用各種關系說情干擾，使得案件的偵破進退維谷。

煙草執(zhí)法人員分析，何、肖二人的行為絕對不是偶然的。“4?13〞假煙案一定有好多值得深挖的東西。煙草專賣局一把手親自掛帥，周密部署，分工明確，責任到人，投入縣局可能的人力、物力、財力。為了加大力度，確保案件偵破的順利進行，取得縣委、縣政府領導的支持，變部門行動為政府行為，他們將案情和所把握的證據(jù)向縣委書記、縣長、政法委書記和分管煙草的副縣長作了專題匯報，引起了縣領導的高度重視。縣委書記當即指示由縣政法委書記牽頭，成立由公安、檢察、法院、煙草等部門的有關負責人加入的專案組，要求各執(zhí)法單位排除干擾，頂住壓力，全力投入到此案的偵破工作中。縣公安局分管刑偵的副局長掛帥，刑偵大隊大隊長負責，抽調(diào)兩個中隊的力量組成專案偵破組，負責快偵快破；檢察院由一名副檢察長牽頭，成立批捕公訴組，負責快捕快訴；法院由分管刑事訴訟的副院長牽頭，成立案件審理組，負責依法審判和提前介入指導此案補充搜集證據(jù)；煙草局由局長掛帥，分管專賣的副局長負責組織專賣人員協(xié)助協(xié)同公安部門調(diào)查取證和案件的偵破工作，并提供車輛、人員和辦案經(jīng)費等后勤保障。在專案領導小組的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，各部門切實履行各自職責，在遇到說情壓力和證據(jù)認定分歧時，政法委先后三次啟動聯(lián)系會機制，為“4?13〞案的調(diào)查取證、抓捕、批捕和待訴取得重大突破提供了頑強的組織保障。

聯(lián)合職能部門深挖窮追

隨著案件調(diào)查的深入，偵辦人員發(fā)現(xiàn)涉案范圍越來越廣、案值越來越大。犯罪嫌疑人作案手段隱蔽，實行的是人、錢、物分開，電話訂貨，化名匯款，中介機構托運，送貨上門。案發(fā)后保持默然，拒不協(xié)同調(diào)查，刻意隱瞞違法事實，四處托關系人情，千方百計逃脫法律教訓。但是，狐貍再狡猾，也逃不過獵人的眼睛。偵辦負責人統(tǒng)一思想，把當務之急鎖定在將犯罪嫌疑人依法收審，不給其喘息的機遇上，即在案發(fā)后48小時內(nèi)收集犯罪嫌疑人涉嫌犯罪的基本證據(jù)。公安、煙草部門32名聯(lián)合執(zhí)法人員兵分兩路，一邊對犯罪嫌疑人突擊審訊，一邊向所把握的犯罪嫌疑人銷假下線取證。兩天時間內(nèi)，他們跑了16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，找到了其銷假下線38人，初步查證認定其違法銷售假冒卷煙金額達7萬余元。根據(jù)獲得的證據(jù)，公安部門得以在法定期限內(nèi)對犯罪嫌疑人何某和肖某實施刑事拘留。為了有效地排除外界干擾，完全摧毀犯罪嫌疑人的僥幸心理和精神防線，公安專案組對犯罪嫌疑人采取了異地羈押，機要將本案的犯罪嫌疑人羈押在鄰縣公安局看管所。由于此案現(xiàn)場查獲的假煙案值較小，時間跨度大，且沒有當事人完整的銷售記錄，調(diào)查取證和違法金額認定工作十分艱苦。公安辦案人員以把握的銀行匯款單和當事人手機儲存的信息為突破口，到銀行查詢?nèi)∽C，先后到廣州、常德、長沙、岳陽、華容等地的有關金融部門，共獲得涉嫌銀行匯款憑證73張，金額40多萬元。盡管犯罪嫌疑人百般抵賴，但在市公安局刑偵支隊筆跡鑒定專家權威技術鑒定的鐵證和法律威嚴下，犯罪嫌疑人終究低下了頭。2022年10月在城郊農(nóng)戶查獲假冒白沙、相思鳥、東方紅、長沙、芙蓉等品牌的卷煙43件的無頭案件也水落石出。

及時擴大成果

華容煙草人沒有把本縣犯罪嫌疑人的到案作為案件的終結(jié)，不僅自覺充當好守土有責的角色，更把全行業(yè)的打假大事作為己任，不顧縣局力量單薄、經(jīng)費緊張，在省、市局領導的支持下，果斷向上游延伸辦案。根據(jù)犯罪嫌疑人交代出的上線和承運人，他們和公安部門抽調(diào)精兵強將成立抓捕小組，實施抓捕行動。

4月27日，公安、煙草執(zhí)法人員前平時德市，抓捕犯罪嫌疑人?？紤]到犯罪嫌疑人鄧某長期混跡市場，人地皆熟，考慮到狀況繁雜，恐難以將其帶出，他們暗中跟蹤了3天，終究在4月30日晚伺機將其機要抓捕并帶離常德。

5月14日，抓捕小組乘勝前往廣州市對犯罪嫌疑人張某等4人實施抓捕行動。在市公安局技偵人員協(xié)同協(xié)同下，他們歷時15天的蹲坑守候，成功地將張某抓捕，押解歸案。

6月15日至6月20日，抓捕組四進岳陽市，將為犯罪嫌疑人中轉(zhuǎn)假冒卷煙的陳某抓捕歸案。

經(jīng)營了一年多的“4?13〞假煙網(wǎng)絡案的告破，截斷該縣假煙的最大源頭，也為其他兄弟單位提供了重要的假煙案信息。

2022年9月2