制度文件模板

歡迎下載內(nèi)容僅供參考制度文件管理辦法(模板)版本號：V1.0受控編號：BN-GM-S003主辦部門：審 批： 年 月 日實施日期： 年 月 日密 級： ■秘密 □ □絕密修訂記錄修訂記錄（修訂要點詳見末頁）修訂前編號/版本號修訂后編號/版本號（含附件）（含附件）修訂日期0000000000目錄目的 1適用圍 1術(shù)語定義 1職責(zé)權(quán)限 1主要容 基本原則 1文件類型、編碼和命名規(guī) 1編碼規(guī)則 2管理權(quán)限 3制度制/修訂、發(fā)布流程 文件制/修訂、發(fā)布流程圖 4流程說明 5文件宣傳、培訓(xùn) 相關(guān)文件 附屬文件 5關(guān)聯(lián)文件 0其他 5修訂記錄 目的

正文內(nèi)容為參考樣例,正文內(nèi)容為參考樣例,使用時請刪除所有目錄標題：四(14)所有目錄標題：四(14)號宋體,加粗,段前段后0行,單倍行距適用圍適用于集團總部及各分支機構(gòu)所有規(guī)章制度文件（不含公文、檔案）的編制、修訂、發(fā)布和廢止管理。公文、檔案管理按其相關(guān)制度要求執(zhí)行。術(shù)語定義

正文為小四(12)號宋體,段前、段后0.5行,行距20磅規(guī)章制度：指依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合實際情況制定的規(guī)公司經(jīng)營管理的文件。制度的職責(zé)權(quán)限組織對所主導(dǎo)制度文件的培訓(xùn)及宣傳，確保文件得到全面、有效執(zhí)行。主要容基本原則

-終級子項內(nèi)容羅列，使用小寫a)b)c)。-終級子項的父項也為子項羅列，父項則為1)2)3)要求合法合規(guī)：制度容、要求不得違反國家相關(guān)法律法規(guī)。VI、命名、容描述和排版格式等符合統(tǒng)一標準規(guī)定。文件類型、編碼和命名規(guī)類別 表現(xiàn)形章程理念綱領(lǐng)

定義L0

文控編碼 命名規(guī)M xx章程(Management類 根據(jù)發(fā)展規(guī)劃經(jīng)營計劃和專項管理提升而 Handboo手冊制度 制要求

制定的綱領(lǐng)性、框架性文件，適用L0級流 k)程，如：授權(quán)手冊。對經(jīng)營管理某一方面作的原則性要求、強制性標準，明確員工行為“高壓線”：必須/ S

xx手冊xx制度/xx標準L1/L2購管理制度。(System)管理辦法對公司經(jīng)營管理某一方面作的具體管理規(guī)L2/L3辦法、供應(yīng)商考核管理辦法。xx法流程流程指引指引以流程圖和流程說明的形式直接形成單獨L3/L4/L5程，如：供應(yīng)商考核流程/程序。動具體方法，重在指導(dǎo)實際操作。適用于L3/L4/L5級流程，如：供應(yīng)商年度考核指引。程。P(Process)xx流程/序I(Instruction)xx實施細則/指引表單模板R(Record)xx表/單模板a)圖和流程說明形式嵌于本文件中，作為其容之一。b)、標準化文件，如技術(shù)標準、設(shè)計規(guī)、任職資格標準、財務(wù)預(yù)算標準、采購價格標不強制完全執(zhí)行，則列為指引類文件。編碼規(guī)則公司代碼-業(yè)務(wù)代碼–文控編碼+流水號”…業(yè)務(wù)代碼根據(jù)文件容所對應(yīng)的業(yè)務(wù)活動特點，統(tǒng)一將各類文件分別劃分從屬于以下業(yè)務(wù)領(lǐng)域，確定相應(yīng)職能代碼。業(yè)務(wù)類別市場&開發(fā)拓展

類別代碼MS（Marketing&Management）DE（Development&Expansion）

涉及業(yè)務(wù)職能模塊/部門市場營銷、品牌、策劃、推廣、公共關(guān)系、業(yè)務(wù)拓展、客戶開發(fā)/服務(wù)/關(guān)系管理開發(fā)、拓展、報批報建研發(fā)&設(shè)計&術(shù)管理管理工程項目管理運營&綜合管理質(zhì)量&成本&全管理

RD（ResearchandDesignManagement）PU（PurchaseManagement）PM（ProjectManagement）OM（OperationGM（GeneralManagement）QCS（Quality&Cost&Management）

研發(fā)、設(shè)計、技術(shù)創(chuàng)新支持采購、招標、供應(yīng)商管理項目管理、工程施工、生產(chǎn)/倉儲、物流、維保服務(wù)提供、運營、營運管理、售后服務(wù)戰(zhàn)略、計劃、管控、流程管理等)財務(wù)&投融資 FM 財務(wù)管理、預(yù)算管理、投融資管理、資本管管理信息管理法務(wù)&行政&勤服務(wù)審計監(jiān)察

（FinancialManagement）HR（HumanResourceManagement）IT（InformationTechnologyManagement）ADM（AdministrativeManagement）AM（AuditManagement）

理、證券事務(wù)、股東會/人力資源、企業(yè)文化、工會IT行政、法務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)、后勤管理審計、監(jiān)督、稽核管理5.4.1 準規(guī)定相應(yīng)責(zé)任人的權(quán)限。不同文件的制作、審核、批準權(quán)限如下表：歡迎下載內(nèi)容僅供參考. ... .制度制訂/修訂、發(fā)布流程文件制訂/修訂、發(fā)布流程圖

請使用模板/模具繪制新流程圖，復(fù)制過來替換即可制度文件制訂/修訂流程主辦部門開始

運營管理中心 相關(guān)部門 決策領(lǐng)導(dǎo) 行政管理中心S1線上提出文件制訂/修訂申請文件制訂/修訂申請表

S2確定評審人評定必要性和方案S4協(xié)調(diào)確定文件編制方案

N S3文件編制方案N請 是否必要 結(jié)束申起發(fā) YS5按方案擬制文件YS6內(nèi)部評審NS7A線下組織溝度 通修訂確認文件制制擬S8線上發(fā)起文件發(fā)布評審流程

S7B見和建議S9評審人員

S7C提出修訂意見和建議YS10審核/會簽NR1 S11評估修訂文件S12定稿審核 Y編號受控N NR1S13審批 Y審Y評度 S14蓋章存檔掃描制 電子檔給主辦人S15打包文件提起文件發(fā)布申請施 制度文件包實 制度發(fā)布通知布頒

S16核準并發(fā)布文件 結(jié)束歡迎下載內(nèi)容僅供參考. ... .流程說明發(fā)起申請S2運營管理根據(jù)公司管理規(guī)劃和現(xiàn)有流程/審核申請中心相關(guān)部門負責(zé)人確定是否需要新制訂、修訂文件。S11運營管理OA文件受控中心同步，提請領(lǐng)導(dǎo)審批，并在紙質(zhì)文件上簽字。S12運營管理OA正式發(fā)布中心布文件。流程步驟責(zé)任崗位活動描述活動輸出流程步驟責(zé)任崗位活動描述活動輸出/記錄S1全體員工根據(jù)需要，提出新制訂或修訂文件的申請。制度制訂/修訂申請表/紙質(zhì)文檔《發(fā)文通知》引用的文件。5.6.1引用的文件。相關(guān)文件 附屬文件6.1.1 BN-GM-R002/r