股份子公司總經(jīng)理工作細(xì)則指引模版模版

1、 母子公司管控體系制度匯編之*股份公司下屬子公司總經(jīng)理工作細(xì)則指引服務(wù)單位: 上海*管理咨詢有限公司*年五月目 錄 TOC * MERGEFORMAT 第一章 總 則 PAGEREF _Toc136174168 h 1第二章 子公司總經(jīng)理職權(quán) PAGEREF _Toc136174169 h 1第三章 子公司總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)班子成員組成及分工 PAGEREF _Toc136174170 h 2第四章 子公司總經(jīng)理辦公會(huì) PAGEREF _Toc136174171 h 2第一節(jié) 會(huì)議說(shuō)明 PAGEREF _Toc136174172 h 2第二節(jié) 子公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序 PAGEREF _Toc136

2、174173 h 3第三節(jié)子公司總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議記錄 PAGEREF _Toc136174174 h 4第四章子公司總經(jīng)理工作程序 PAGEREF _Toc136174175 h 4第六章 附則 PAGEREF _Toc136174176 h 5第一章 總 則為健全和規(guī)范下屬子公司總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)班子的工作、議事和決策程序，提高子公司總經(jīng)理及經(jīng)營(yíng)班子的工作效率和科學(xué)決策水平，保證公司日常經(jīng)營(yíng)、管理工作的順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司總部的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本工作細(xì)則。本制度中的公司總部是指*股份公司，子公司是指*股份下屬的控（參）股公司。公司總部所有下屬企業(yè)中，子公司總經(jīng)理對(duì)

3、公司總部總經(jīng)理負(fù)責(zé)，通過(guò)虛化子公司的董事會(huì)來(lái)實(shí)現(xiàn)公司總部的管控。本工作細(xì)則指引適用于公司總部下屬子公司。第二章 子公司總經(jīng)理職權(quán)子公司總經(jīng)理對(duì)公司總部總經(jīng)理負(fù)責(zé)，主要行使下列職權(quán)：組織實(shí)施總經(jīng)理辦公會(huì)有關(guān)決議，并向總經(jīng)理報(bào)告工作；負(fù)責(zé)擬定子公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算方案，報(bào)公司總部審批后負(fù)責(zé)組織實(shí)施；組織擬訂子公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審核；提請(qǐng)聘任或者解聘子公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理；聘任或者解聘除上述以外的管理人員，決定子公司職工的聘用和解聘；負(fù)責(zé)擬定子公司職工的工資、獎(jiǎng)金、福利、獎(jiǎng)懲等制度，并組織實(shí)施；召集、主持子公司總經(jīng)理辦公會(huì)；主持并全面負(fù)責(zé)子公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作；根據(jù)國(guó)家

4、有關(guān)法律及相關(guān)規(guī)定，在董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，決定子公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)；負(fù)責(zé)制訂子公司的具體管理制度；公司總部總經(jīng)理授予的其它職權(quán)。第三章 子公司總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)班子成員組成及分工子公司總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)班子成員由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理等組成。子公司總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)班子的分工原則為：總經(jīng)理主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的全面工作；總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理根據(jù)各自的分工分管有關(guān)部門；明確各自的分管職責(zé)，既有分工，也有合作；分工職責(zé)的確定及調(diào)整以子公司總經(jīng)理簽發(fā)的公司相關(guān)文件為準(zhǔn)，報(bào)公司總部人力資源部備案。第四章 子公司總經(jīng)理辦公會(huì)第一節(jié) 會(huì)議說(shuō)明子公司總經(jīng)理辦公會(huì)成員由子公司主要高層經(jīng)營(yíng)

5、班子成員組成?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理為總經(jīng)理辦公會(huì)成員（以下簡(jiǎn)稱“辦公會(huì)成員”）。各部門負(fù)責(zé)人在總經(jīng)理同意的情況下，可以列席會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“列席成員”）。 子公司總經(jīng)理辦公會(huì)設(shè)會(huì)議記錄員一名，由總經(jīng)理指定。子公司總經(jīng)理辦公會(huì)的召集及通知：子公司總經(jīng)理辦公會(huì)每月至少召開(kāi)一次，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前一日以書(shū)面或電話、電子郵件等方式通知總經(jīng)理辦公會(huì)成員，特殊情況下，可以在最短的時(shí)間內(nèi)通知召開(kāi)會(huì)議。子公司總經(jīng)理辦公會(huì)的通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期、地點(diǎn)；事由及議題；應(yīng)出席會(huì)議及列席會(huì)議的人員；發(fā)出通知的日期。子公司總經(jīng)理辦公會(huì)議題由公司總經(jīng)理決定，會(huì)議通知由公司總經(jīng)理辦公室擬定，提請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后

6、由公司總經(jīng)理辦公室分送總經(jīng)理辦公會(huì)成員及列席成員。子公司總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集并主持。如總經(jīng)理因特殊原因不能履行職責(zé)的，由總經(jīng)理指定副總經(jīng)理代為履行上述職責(zé)。子公司總經(jīng)理辦公會(huì)成員及列席成員應(yīng)按會(huì)議通知的要求，由本人準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議。因故不能出席的辦公會(huì)成員，應(yīng)向公司總經(jīng)理辦公室請(qǐng)假并在會(huì)議紀(jì)要上記錄。子公司總經(jīng)理辦公會(huì)文件根據(jù)會(huì)議討論的議題，由相關(guān)負(fù)責(zé)的部門制作，會(huì)議文件應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前送達(dá)參加會(huì)議的有關(guān)人員。出席子公司總經(jīng)理辦公會(huì)的人員應(yīng)妥善保管會(huì)議文件，特殊情況下會(huì)議結(jié)束時(shí)可由公司有關(guān)部門收回會(huì)議文件，在會(huì)議有關(guān)內(nèi)容對(duì)外正式披露前，參加會(huì)議的總經(jīng)理辦公會(huì)成員和列席人員對(duì)會(huì)議文件和會(huì)議審議

7、的全部?jī)?nèi)容負(fù)有保密的責(zé)任和義務(wù)。第二節(jié) 子公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序 子公司總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)管理的重大事項(xiàng)實(shí)行集體討論，統(tǒng)一決策的議事機(jī)制，并根據(jù)責(zé)任及分工，對(duì)辦公會(huì)所決策的事項(xiàng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。 子公司總經(jīng)理辦公會(huì)召開(kāi)時(shí)，首先由子公司總經(jīng)理或會(huì)議主持人宣布會(huì)議議程，并根據(jù)會(huì)議議程主持議事?？偨?jīng)理或會(huì)議主持人有權(quán)決定每一議題的議事時(shí)間，是否停止討論、是否進(jìn)行下一議題等?？偨?jīng)理或會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真主持會(huì)議，充分聽(tīng)取到會(huì)的總經(jīng)理辦公會(huì)成員的意見(jiàn)，控制會(huì)議進(jìn)程、節(jié)省時(shí)間，提高議事的效率和決策的科學(xué)性。子公司總經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)會(huì)議議程，可以召集與會(huì)議議題有關(guān)的其他人員到會(huì)介紹有關(guān)情況或聽(tīng)取有關(guān)意見(jiàn)。

8、列席的人員不介入議事，不得影響會(huì)議進(jìn)程、會(huì)議審議和決策。出席會(huì)議的子公司總經(jīng)理辦公會(huì)成員在審議和決定相關(guān)事項(xiàng)或議案時(shí)，應(yīng)本著對(duì)公司認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)所議事項(xiàng)充分表達(dá)意見(jiàn)和建議，并對(duì)其本人的表態(tài)承擔(dān)責(zé)任。第三節(jié)子公司總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議記錄子公司總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有書(shū)面記錄，由記錄員負(fù)責(zé)。會(huì)議記錄應(yīng)在當(dāng)日或次日交辦公會(huì)成員審閱并簽字，并作為公司重要文件交公司總經(jīng)理辦公室按照公司重要檔案保存。出席會(huì)議的總經(jīng)理辦公會(huì)成員，有權(quán)要求在會(huì)議記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。公司總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議記錄，在公司存續(xù)期間，保存期不得少于十年。子公司總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集

9、人姓名；出席總經(jīng)理辦公會(huì)的成員姓名、列席人員和記錄人員姓名；會(huì)議議程；出席會(huì)議人員的發(fā)言要點(diǎn)；會(huì)議審議事項(xiàng)或議案的結(jié)果；其他應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄中說(shuō)明和記載的事項(xiàng)。第四章子公司總經(jīng)理工作程序生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策程序：子公司總經(jīng)理組織擬訂公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、全面預(yù)算管理指標(biāo)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，報(bào)董事會(huì)/公司總部審批?？偨?jīng)理組織實(shí)施相關(guān)決議，主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。子公司總經(jīng)理每季度向公司總部定期匯報(bào)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。在授權(quán)范圍內(nèi)，代表公司簽署日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的合同等法律文件，并將執(zhí)行情況定期通報(bào)。人事任免程序：子公司所屬各職能部室、各業(yè)務(wù)部室和下屬各級(jí)公司的人事安排，按照人事管理程序提出人事任免方案，報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后，由公司人事部門根據(jù)有關(guān)程序和規(guī)定辦理聘任或解聘手續(xù)并組織考核工作。重大貿(mào)易業(yè)務(wù)合同(協(xié)議)的決策程序子公司總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)，簽署有關(guān)貿(mào)易合同。超過(guò)子公司總經(jīng)理辦公會(huì)的權(quán)限時(shí)，應(yīng)由公司總部審批后簽署。子公司總經(jīng)理及子公司總經(jīng)理辦公會(huì)在審批重大貿(mào)易業(yè)務(wù)合同(協(xié)議)授權(quán)時(shí)，應(yīng)征求有關(guān)方面的意見(jiàn)。第六章 附則子公司總經(jīng)理及經(jīng)營(yíng)班子應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，本著