《反有組織犯罪法》逐條詳細解讀-3案件辦理（上）

1、反有組織犯罪法逐條詳細解讀-3案件辦理（上）目錄基本原則第二十二條網(wǎng)絡(luò)有組織犯罪第二十三條線索處置第二十四條統(tǒng)一歸口管理第二十五條目錄開展調(diào)查第二十六條涉案財產(chǎn)的查詢和緊急措施第二十七條立案偵查第二十八條限制出境第二十九條基本原則第二十二條 第二十二條 辦理有組織犯罪案件，應(yīng)當以事實為根據(jù)，以法律為準繩，堅持寬嚴相濟。 對有組織犯罪的組織者、領(lǐng)導者和骨干成員，應(yīng)當嚴格掌握取保候?qū)?、不起訴、緩刑、減刑、假釋和暫予監(jiān)外執(zhí)行的適用條件，充分適用剝奪政治權(quán)利、沒收財產(chǎn)、罰金等刑罰。 有組織犯罪的犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。一、有組織犯

2、罪案件辦理的基本原則 有組織犯罪案件的具體辦理應(yīng)當接受“以事實為根據(jù)，以法律為準繩”的基本原則和“寬嚴相濟”的刑事政策指引。 本條第1款重申了刑事訴訟法第6條的規(guī)定人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)進行刑事訴訟必須以事實為根據(jù)，以法律為準繩”“以事實為根據(jù)”，是指司法機關(guān)在進行刑事訴訟，認定被告人的行為性質(zhì)是否屬于犯罪及確定刑事責任時，應(yīng)當以客觀存在的案件事實作為處理問題的根本依據(jù)。“以法律為準繩”，是指司法機關(guān)應(yīng)當在查明案件事實的基礎(chǔ)上，以法律作為尺度衡量案件的具體事實和情節(jié)，按照法律對案件作出正確的處理。上述二者之間是緊密聯(lián)系、相輔相成的，事實是正確適用法律的基礎(chǔ)。 本條再次明確了“寬嚴相濟”

3、的刑事政策，即司法機關(guān)應(yīng)當根據(jù)犯罪的具體情況，區(qū)分案件性質(zhì)、情節(jié)以及人身危害性、主觀惡性、認罪悔罪態(tài)度等，實行區(qū)別對待，做到該寬則寬，當嚴則嚴，寬嚴相濟，罰當其罪。二、有組織犯罪的組織者、領(lǐng)導者和骨干成員的從嚴處理 本條第2款明確了對“有組織犯罪的組織者、領(lǐng)導者和骨干成員”的從嚴處理，體現(xiàn)了“寬嚴相濟”中“嚴”的一面。有組織犯罪中“組織者、領(lǐng)導者和骨干成員”的認定應(yīng)當依照刑法等有關(guān)規(guī)范性文件進行。其中“組織者、領(lǐng)導者”是犯罪組織的發(fā)起者、創(chuàng)建者，或者在組織中實際處于領(lǐng)導地位，對整個組織及其運行、活動起著決策、指揮、協(xié)調(diào)、管理作用的犯罪分子，既包括通過一定形式產(chǎn)生的有明確職務(wù)、稱謂的組織者、領(lǐng)導

4、者，也包括在組織中被公認的事實上的組織者、領(lǐng)導者。司法實踐中一般認為，“骨干成員”，是指直接聽命于組織者、領(lǐng)導者，并多次指揮或積極參與實施有組織的違法犯罪活動或者其他長時間在犯罪活動中起重要作用的犯罪分子，屬于積極參與者的一部分。有組織犯罪的組織者、領(lǐng)導者和骨干成員在犯罪中起主要作用，主觀惡性較大、人身危險性較強，對其應(yīng)當嚴厲處罰，這是從嚴打擊有組織犯罪的重要體現(xiàn)。因此，對于上述人員，應(yīng)當嚴格掌握取保候?qū)彙⒉黄鹪V、緩刑、減刑、假釋和暫予監(jiān)外執(zhí)行等從寬從緩處理的適用條件；應(yīng)當充分適用剝奪政治權(quán)利、沒收財產(chǎn)、罰金等刑罰，通過充分利用資格刑、財產(chǎn)刑，降低其再犯可能性。 需要注意的是，“從嚴掌握”并不

5、等于“嚴格禁止”，對于確實符合有關(guān)適用條件的，有關(guān)機關(guān)還是應(yīng)當依法適用取保候?qū)?、不起訴、緩刑、減刑、假釋和暫予監(jiān)外執(zhí)行等措施。三、有組織犯罪案件可以適用認罪認罰從寬 本條第3款重申了刑事訴訟法第15條的規(guī)定，即“犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理”。據(jù)此，有組織犯罪案件也可以適用認罪認罰從寬。但是需要注意的是，這里是“可以適用”，而非“一律適用”。有組織犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人認罪認罰后是否從寬，要根據(jù)案件性質(zhì)、情節(jié)和對社會造成的危害后果等具體情況，區(qū)分情況、區(qū)別對待。對犯罪性質(zhì)惡劣、犯罪手段殘忍、危害后果嚴重的犯罪嫌疑人、被告人

6、，雖然認罪認罰，但不足以從寬處罰的，依法可不予以從寬處罰。網(wǎng)絡(luò)有組織犯罪第二十三條 第二十三條 利用網(wǎng)絡(luò)實施的犯罪，符合本法第二條規(guī)定的，應(yīng)當認定為有組織犯罪。 【“軟暴力”手段】為謀取非法利益或者形成非法影響，有組織地進行滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢等，對他人形成心理強制，足以限制人身自由、危及人身財產(chǎn)安全，影響正常社會秩序、經(jīng)濟秩序的，可以認定為有組織犯罪的犯罪手段。一、利用網(wǎng)絡(luò)實施有組織犯罪的認定 相較于線下的黑惡勢力違法犯罪活動，利用網(wǎng)絡(luò)實施有組織犯罪活動具有一定的特殊性。盡管如此，在對相關(guān)犯罪嫌疑人、被告人進行黑社會性質(zhì)組織、惡勢力組織等認定時，仍然應(yīng)當結(jié)合反有組織犯罪法第2條、刑法第

7、294條第5款規(guī)定的“四個特征”進行綜合審查判斷。在“組織特征”方面，利用信息網(wǎng)絡(luò)實施違法犯罪的黑惡勢力組織成員之間一般通過即時通訊工具、通訊群組、電子郵件等信息網(wǎng)絡(luò)方式聯(lián)絡(luò)，對部分組織成員通過信息網(wǎng)絡(luò)方式聯(lián)絡(luò)實施黑惡勢力違法犯罪活動，即使相互未見面、彼此不熟識，也不影響對組織特征的認定。在“經(jīng)濟特征”方面，利用信息網(wǎng)絡(luò)有組織地通過實施違法犯罪活動或者其他手段獲取一定數(shù)量的經(jīng)濟利益，用于違法犯罪活動或者支持該組織生存、發(fā)展的，應(yīng)當認定為符合黑社會性質(zhì)組織的經(jīng)濟特征。在“行為特征”方面，通過線上線下相結(jié)合的方式，有組織地多次利用信息網(wǎng)絡(luò)實施違法犯罪活動，侵犯不特定多人的人身權(quán)利、民主權(quán)利、財產(chǎn)權(quán)

8、利，破壞經(jīng)濟秩序、社會秩序的，應(yīng)當認定為符合黑社會性質(zhì)組織的行為特征。在“危害性特征”方面，對利用信息網(wǎng)絡(luò)實施黑惡勢力犯罪非法控制和影響的“一定區(qū)域或者行業(yè)”，應(yīng)當結(jié)合危害行為發(fā)生地或者危害行業(yè)的相對集中程度，以及犯罪嫌疑人、被告人在網(wǎng)絡(luò)空間和現(xiàn)實社會中的控制和影響程度綜合判斷。二、“軟暴力”手段的認定 “軟暴力”作為有組織犯罪的犯罪手段，應(yīng)當屬于刑法第294條第5款規(guī)定的“其他手段”。對于“軟暴力”手段的認定，可以從兩方面展開一是“軟暴力”的通常表現(xiàn)形式，二是“軟暴力”所造成的影響。“軟暴力”的通常表現(xiàn)形式包括（1）侵犯人身權(quán)利、民主權(quán)利、財產(chǎn)權(quán)利的手段，包括但不限于跟蹤貼靠、揚言傳播疾病、

9、揭發(fā)隱私、惡意舉報、誣告陷害、破壞、霸占財物等；（2）擾亂正常生活、工作、生產(chǎn)、經(jīng)營秩序的手段，包括但不限于非法侵入他人住宅、破壞生活設(shè)施、設(shè)置生活障礙、貼報噴字、拉掛橫幅、燃放鞭炮、播放哀樂、擺放花圈、潑灑污物、斷水斷電、堵門阻工，以及通過驅(qū)趕從業(yè)人員、派駐人員據(jù)守等方式直接或間接地控制廠房、辦公區(qū)、經(jīng)營場所等；（3）擾亂社會秩序的手段，包括但不限于擺場架勢示威、聚眾哄鬧滋擾、攔路鬧事等。四由此，對于“軟暴力”的認定不能局限于本條的有限列舉，而是應(yīng)當結(jié)合現(xiàn)實生活中的具體情況，參考最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理實施“軟暴力”的刑事案件若干問題的意見的相關(guān)規(guī)定加以綜合判斷。

10、“軟暴力”所造成的影響，即“對他人形成心理強制，足以限制人身自由、危及人身財產(chǎn)安全，影響正常社會秩序、經(jīng)濟秩序”。上述表述較為抽象，在實踐運用時不宜準確作出判斷，對此，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理實施“軟暴力”的刑事案件若干問題的意見第3條列舉了若干情形，當具有這些情形時，可以認定為“軟暴力所造成的影響”。這些情形包括（1）黑惡勢力實施的；（2）以黑惡勢力名義實施的；（3）曾因組織、領(lǐng)導、參加黑社會性質(zhì)組織、惡勢力犯罪集團、惡勢力以及因強迫交易、非法拘禁、敲詐勒索、聚眾斗毆、尋釁滋事等犯罪受過刑事處罰后又實施的；（4）攜帶兇器實施的；（5）有組織地實施的或者足以使他人認

11、為暴力、威脅具有現(xiàn)實可能性的；（6）其他的情形。線索處置第二十四條 第二十四條 公安機關(guān)應(yīng)當依法運用現(xiàn)代信息技術(shù)，建立有組織犯罪線索收集和研判機制，分級分類進行處置。 公安機關(guān)接到對有組織犯罪的報案、控告、舉報后，應(yīng)當及時開展統(tǒng)計、分析、研判工作，組織核查或者移送有關(guān)主管機關(guān)依法處理。一、“現(xiàn)代信息技術(shù)”的法律控制 隨著現(xiàn)代科學技術(shù)的發(fā)展，信息技術(shù)在犯罪預(yù)防和懲治中發(fā)揮著日益重要的作用。除傳統(tǒng)的技術(shù)偵查措施外，更多的信息技術(shù)手段被各地公安機關(guān)引入與利用。有的公安機關(guān)將信息技術(shù)手段放在十分重要的位置，對其予以高度重視與強調(diào)。實踐中信息技術(shù)手段運用的場景包括相關(guān)人員、物品等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的采集錄入、重點

12、社會信息的引進整合、專業(yè)數(shù)據(jù)庫的建設(shè)應(yīng)用等。信息技術(shù)固然可以極大地提升公安機關(guān)的工作效能，但也不可避免地涉及對公民個人信息的侵擾。對于偵查階段實施的技術(shù)偵查措施，刑事訴訟法等規(guī)范性文件確立了較為嚴格的審批程序和實施程序，現(xiàn)代信息技術(shù)在犯罪預(yù)防中運用的法律規(guī)制還需要進一步完善。二、有組織犯罪線索的主要來源有組織犯罪線索的來源主要有二：一是公安機關(guān)自行收集，即有關(guān)公安機關(guān)在履行職務(wù)的過程中，自行發(fā)現(xiàn)、收集有關(guān)線索。二是單位或個人的報案、舉報、控告。其中，“報案”是指有關(guān)單位或個人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實發(fā)生而向公安機關(guān)揭露和報告?！芭e報”是指有關(guān)單位或個人將其發(fā)現(xiàn)的犯罪事實及犯罪嫌疑人向公安機關(guān)揭發(fā)、報告；

13、相較于“報案”，“舉報”對犯罪事實及犯罪嫌疑人的情形可能更為明確和具體?！翱馗妗笔侵甘芊缸镄袨橹苯忧址傅谋缓θ嘶虮缓挝粚η址钙淙松?、財產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實或者犯罪嫌疑人向公安機關(guān)報告。三、有組織犯罪線索的處置方式對于有組織犯罪線索，公安機關(guān)進行研判后應(yīng)當作出相應(yīng)的處置。 其一，組織核查，即對相關(guān)犯罪線索進行審查，審查的目的在于確定是否符合立案的條件，如果符合立案的條件，則應(yīng)立案，并開展后續(xù)的偵查工作。其二，移交有關(guān)主管機關(guān)依法處理，包括以下情況（1）不符合管轄規(guī)定，即犯罪線索所展示的犯罪事實或者犯罪嫌疑人不屬于公安機關(guān)或本地公安機關(guān)管轄的，應(yīng)當移送有關(guān)主管機關(guān)處理；（2）不符合立案條件，即經(jīng)過核

14、查，發(fā)現(xiàn)沒有犯罪事實，或者犯罪事實顯著輕微不需要追究刑事責任，或者具有其他依法不追究刑事責任情形的，應(yīng)當移交有關(guān)主管機關(guān)處理。如需要給予行政處理，可依法移送有關(guān)部門。統(tǒng)一歸口管理第二十五條 第二十五條 有關(guān)國家機關(guān)在履行職責時發(fā)現(xiàn)有組織犯罪線索，或者接到對有組織犯罪的舉報的，應(yīng)當及時移送公安機關(guān)等主管機關(guān)依法處理。一、“有關(guān)國家機關(guān)”的具體解讀 反有組織犯罪法第11條至第17條規(guī)定了若干國家機關(guān)負有防范有組織犯罪的職責，這些國家機關(guān)均是提供有組織犯罪線索的重要主體。主要包括（1）教育行政部門。對于有組織犯罪侵害學生人身、財產(chǎn)安全，妨害校園及周邊秩序，有組織犯罪組織在學生中發(fā)展成員，或者學生參加

15、有組織犯罪活動的，教育行政部門發(fā)現(xiàn)上述情況或者接收學校報告后，應(yīng)當及時向公安機關(guān)移送線索。（2）民政部門。在對村民委員會、居民委員會成員候選人資格進行審查時，民政部門發(fā)現(xiàn)相關(guān)線索的，應(yīng)當及時向公安機關(guān)移送線索。（3）市場監(jiān)管、金融監(jiān)管、自然資源、交通運輸?shù)刃袠I(yè)主管部門。上述行業(yè)主管部門在對相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域進行監(jiān)測時，發(fā)現(xiàn)相關(guān)線索的，應(yīng)當及時向公安機關(guān)移送線索。（4）國務(wù)院反洗錢行政主管部門、國務(wù)院其他有關(guān)部門、機構(gòu)。上述機構(gòu)、部門發(fā)現(xiàn)與有組織犯罪有關(guān)的可疑交易活動的，應(yīng)當及時向公安機關(guān)移送線索。二、有組織犯罪線索的處理單位 有組織犯罪線索的處理單位是公安機關(guān)等主管機關(guān)。一般情況下，由公安機關(guān)對有組

16、織犯罪線索進行處理。原因是刑事訴訟法第19條第1 款規(guī)定刑事案件的偵查由公安機關(guān)進行，法律另有規(guī)定的除外。由此，對于一般的有組織犯罪案件，都由公安機關(guān)立案受理，有關(guān)犯罪線索當然應(yīng)當交由公安機關(guān)進行核查，以確定是否滿足立案偵查的條件。 除了公安機關(guān)，在一些特定的情形下，會由其他有關(guān)機關(guān)進行立案管轄，因此應(yīng)由其對犯罪線索予以核查。最典型的是國家工作人員涉有組織犯罪，可能涉嫌貪污賄賂犯罪、濫用職權(quán)犯罪、玩忽職守犯罪、徇私舞弊犯罪等其他犯罪時，由監(jiān)察機關(guān)對相關(guān)線索進行處理。此外，可能涉危害國家安全犯罪時，由國家安全機關(guān)對相關(guān)線索進行處理。開展調(diào)查第二十六條 第二十六條 公安機關(guān)核查有組織犯罪線索，可以

17、按照國家有關(guān)規(guī)定采取調(diào)查措施。公安機關(guān)向有關(guān)單位和個人收集、調(diào)取相關(guān)信息和材料的，有關(guān)單位和個人應(yīng)當如實提供。一、公安機關(guān)對有組織犯罪線索的核查措施 公安機關(guān)在立案前對相關(guān)犯罪線索的調(diào)查核實一般被稱為“初查”。根據(jù)公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定第174條第2款的規(guī)定，“調(diào)查核實過程中，公安機關(guān)可以依照有關(guān)法律和規(guī)定采取詢問、查詢、勘驗、鑒定和調(diào)取證據(jù)材料等不限制被調(diào)查對象人身、財產(chǎn)權(quán)利的措施。但是，不得對被調(diào)查對象采取強制措施，不得查封、扣押、凍結(jié)被調(diào)查對象的財產(chǎn)，不得采取技術(shù)偵查措施。 由此可見，在這一階段，公安機關(guān)可以采取的調(diào)查措施僅限于“不限制被調(diào)查對象人身、財產(chǎn)權(quán)利的措施”。換言之，任何

18、可能限制被調(diào)查對象人身自由的強制措施，限制被調(diào)查對象財產(chǎn)的查封、扣押、凍結(jié)措施以及可能侵犯被調(diào)查對象個人權(quán)利的技術(shù)偵查措施都不可采取。二、有關(guān)單位和個人的如實提供義務(wù) 本條規(guī)定了在調(diào)查核實階段，有關(guān)單位和個人應(yīng)當如實提供證據(jù)。這與刑事訴訟法第54條第1款的規(guī)定相對應(yīng)，即“人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)有權(quán)向有關(guān)單位和個人收集、調(diào)取證據(jù)。有關(guān)單位和個人應(yīng)當如實提供證據(jù)”。但仔細來看，第54條第1款規(guī)定適用的場景應(yīng)當是在立案階段之后，即在刑事訴訟程序中，對于人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)收集、調(diào)取證據(jù)的，有關(guān)單位和個人應(yīng)當如實提供。那么，在初查階段，有關(guān)單位和個人是否也應(yīng)當如實提供證據(jù)呢?答案是肯

19、定的。原因是，從權(quán)力屬性上看，初查應(yīng)當屬于行政執(zhí)法行為。對于作為行政執(zhí)法機關(guān)的公安機關(guān)，有關(guān)單位和個人同樣具有如實提供的義務(wù)。根據(jù)是公安機關(guān)辦理行政案件程序規(guī)定第28條第1款的規(guī)定公安機關(guān)向有關(guān)單位和個人收集、調(diào)取證據(jù)時，應(yīng)當告知其必須如實提供證據(jù)，并告知其偽造、隱匿、毀滅證據(jù)，提供虛假證詞應(yīng)當承擔的法律責任?！鄙姘肛敭a(chǎn)的查詢和緊急措施第二十七條 第二十七條 公安機關(guān)核查有組織犯罪線索，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責人批準，可以查詢嫌疑人員的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產(chǎn)信息。 公安機關(guān)核查黑社會性質(zhì)組織犯罪線索，發(fā)現(xiàn)涉案財產(chǎn)有滅失、轉(zhuǎn)移的緊急風險的，經(jīng)設(shè)區(qū)的市級以上公安機關(guān)負責人批準，可以對

20、有關(guān)涉案財產(chǎn)采取緊急止付或者臨時凍結(jié)、臨時扣押的緊急措施，期限不得超過四十八小時。期限屆滿或者適用緊急措施的情形消失的，應(yīng)當立即解除緊急措施。一、公安機關(guān)查詢有關(guān)財產(chǎn)信息的程序控制 根據(jù)公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定第174條的規(guī)定，在調(diào)查核實過程中，公安機關(guān)可以依照有關(guān)法律和規(guī)定采取“查詢”的調(diào)查措施。財產(chǎn)信息屬于公民個人信息，受我國有關(guān)法律、行政法規(guī)的保護。盡管“查詢”行為本身并不會對被調(diào)查對象的財產(chǎn)權(quán)利產(chǎn)生直接限制，但在一定程度上存在侵犯公民個人信息之嫌。為了防范公安機關(guān)濫用權(quán)力，避免被調(diào)查對象的個人信息受到侵犯，本條對公安機關(guān)實施“查詢”行為確立了相關(guān)的程序控制，即應(yīng)經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負

21、責人批準。二、公安機關(guān)對相關(guān)涉案財產(chǎn)的緊急處理 本條第2款規(guī)定了公安機關(guān)在涉案財產(chǎn)可能存在滅失與轉(zhuǎn)移的緊急風險下，公安機關(guān)可以采取的應(yīng)對措施及法律控制。（一）緊急措施的具體種類 緊急措施包括三種：緊急止付、臨時凍結(jié)、臨時扣押。與一般的凍結(jié)、扣押措施相比，在緊急情況下，公安機關(guān)只能采取臨時性的凍結(jié)與扣押。（二）緊急措施的批準主體 采取緊急措施需經(jīng)“設(shè)區(qū)的市級以上公安機關(guān)負責人批準”。公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定對凍結(jié)的批準程序亦有規(guī)定。根據(jù)該規(guī)定第239條，一般情況下，需要凍結(jié)犯罪嫌疑人財產(chǎn)的，應(yīng)當經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責人批準，但是凍結(jié)股權(quán)及保單權(quán)益、凍結(jié)上市公司股權(quán)的，應(yīng)當分別經(jīng)設(shè)區(qū)的市一級以

22、上公安機關(guān)負責人、省級以上公安機關(guān)負責人的批準。對于上述在批準主體方面不一致的規(guī)定，為了更好地保障被調(diào)查人的基本權(quán)利、加強對公安機關(guān)權(quán)力的限制，有必要堅持“就高不就低”，即需要對財產(chǎn)采取緊急措施的，需經(jīng)設(shè)區(qū)的市級以上公安機關(guān)負責人批準；但涉及臨時凍結(jié)上市公司股權(quán)的，則需經(jīng)省級以上公安機關(guān)負責人的批準。（三）緊急措施的期限 公安機關(guān)采取緊急措施應(yīng)受到嚴格的時間限制，不得超過48小時。（四）緊急措施的解除 包括兩種情況一是期限屆滿，此時無論緊急情況是否存在，都應(yīng)解除；二是涉案財產(chǎn)被滅失和轉(zhuǎn)移的風險消失，應(yīng)當解除。（五）緊急措施的保障機制 公安機關(guān)采取上述緊急措施，離不開金融機構(gòu)等有關(guān)單位的協(xié)助。有

23、關(guān)單位不予協(xié)助的，反有組織犯罪法第71條規(guī)定了相應(yīng)的處罰措施，即“金融機構(gòu)等相關(guān)單位未依照本法第二十七條規(guī)定協(xié)助公安機關(guān)采取緊急止付、臨時凍結(jié)措施的，由公安機關(guān)責令改正；拒不改正的，由公安機關(guān)處五萬元以上二十萬元以下罰款，并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處五萬元以下罰款；情節(jié)嚴重的，公安機關(guān)可以建議有關(guān)主管部門對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予處分”。為了避免緊急措施被濫用，不當侵犯被調(diào)查人的財產(chǎn)權(quán)益，本條在實踐運用時應(yīng)當慎重。一方面，公安機關(guān)在調(diào)查核實階段，應(yīng)當慎重采取本條規(guī)定的緊急措施，對于“有滅失、轉(zhuǎn)移的緊急風險”進行謹慎把握；另一方面，如果一定要采取緊急措施，則應(yīng)當

24、嚴格遵守本條規(guī)定的程序控制，包括審批主體、時間期限以及解除條件。立案偵查第二十八條 第二十八條 公安機關(guān)核查有組織犯罪線索，發(fā)現(xiàn)犯罪事實或者犯罪嫌疑人的，應(yīng)當依照中華人民共和國刑事訴訟法的規(guī)定立案偵查。一、有犯罪事實 “有犯罪事實”是刑事立案的前提條件，包含兩層要求。其一，該相關(guān)事實只能是依照刑法規(guī)定構(gòu)成犯罪的事實。因此，有必要明晰罪與非罪的界限；其二，該犯罪事實必須有相關(guān)的證據(jù)材料予以證明。這里的相關(guān)證據(jù)材料并非案件的全部證據(jù)，而是至少能夠證明犯罪事實已經(jīng)發(fā)生的證據(jù)，且這些證據(jù)已經(jīng)公安機關(guān)在初查階段調(diào)查核實。二、需要追究刑事責任 需要追究刑事責任，是指依照實體法和程序法應(yīng)當追究行為人的刑事責

25、任。如果存在實體出罪或程序出罪的情形，不需要追究刑事責任，即使有犯罪事實，也不能立案。例如，刑事訴訟法第16條規(guī)定“有下列情形之一的，不追究刑事責任，已經(jīng)追究的，應(yīng)當撤銷案件，或者不起訴，或者終止審理，或者宣告無罪（一）情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認為是犯罪的；（二）犯罪已過追訴時效期限的；（三）經(jīng)特赦令免除刑罰的；（四）依照刑法告訴才處理的犯罪，沒有告訴或者撤回告訴的；（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；（六）其他法律規(guī)定免予追究刑事責任的?！比⒎瞎茌牭囊?guī)定 刑事訴訟法第109條規(guī)定“公安機關(guān)或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實或者犯罪嫌疑人，應(yīng)當按照管轄范圍，立案偵查。”特定的公安機關(guān)對有組織犯罪案件

26、具有管轄權(quán)是立案的程序條件。根據(jù)我國的刑事訴訟中的管轄制度，應(yīng)當堅持“犯罪地管轄為主，被告人居住地管轄為輔”的原則。此外，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件若干問題的規(guī)定，公安機關(guān)對于涉黑社會性質(zhì)組織犯罪案件，在確定管轄權(quán)問題上還存在如下規(guī)定（1）對黑社會性質(zhì)組織及其成員在多個地方實施的犯罪，以及其他與黑社會性質(zhì)組織犯罪有關(guān)的犯罪，可以依照法律和有關(guān)規(guī)定一并立案偵查。對案件管轄有爭議的，由共同的上級公安機關(guān)指定管轄。（2）公安機關(guān)根據(jù)案件情況和需要，可以依法對黑社會性質(zhì)組織犯罪案件提級管轄或者指定管轄。（3）公安機關(guān)經(jīng)過審查，認為有黑社會性質(zhì)組織犯罪事實需要追究刑事責任，且屬于自己管轄的，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責人批準，予以立案，同時報上級公安機關(guān)備案。需要注意的是，根據(jù)刑事訴訟法第110條第3款的規(guī)定，公安機關(guān)對于不屬于自己管轄的，應(yīng)當移送主管機關(guān)處理，并且通知報案人、控告人、舉報人；對于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的，應(yīng)當先采取緊急措施，然后移送主管機關(guān)。限制出境第二十九條 第二十九條 公安機關(guān)辦理有組織犯罪案件，可以依照中華人民共和國出境入境管理法的規(guī)定，決定對犯罪嫌疑人采取限制出境措施，通知移民管理機構(gòu)執(zhí)行。 限制出境，是出于維護國家安全和利益、保證訴訟順利進行、維持社會公共秩序等需要，在特定情況下