合同管理辦法(征求意見稿)

1、綜合類合合同：合同經(jīng)辦部部門（草草擬合同同和辦理理報(bào)批手手續(xù)） 相關(guān)部部門會(huì)簽簽合同管管理部門門（審核核）公司分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審定 公司負(fù)負(fù)責(zé)人（總總經(jīng)理）審審批 合同主主管蓋章章第二十五條條 簽簽訂合同同的權(quán)限限規(guī)定：銷售合合同按照照安徽海海螺水泥泥股份有有限公司司（以下下簡稱“海螺水水泥公司司”）劃分分的銷售售權(quán)限辦辦理；材材料合同同按照海海螺水泥泥公司下下發(fā)的物物資管理理辦法及及相關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行執(zhí)行；設(shè)備合合同按照照公司年年度生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營綜綜合計(jì)劃劃或集團(tuán)團(tuán)公司批批準(zhǔn)的項(xiàng)項(xiàng)目執(zhí)行行，并應(yīng)應(yīng)執(zhí)行集集團(tuán)公司司相關(guān)規(guī)規(guī)定；備備品備件件合同除除由海螺螺水泥公公司裝備備部統(tǒng)一一采購?fù)馔庥晒舅咀孕泻灪炗?/p>

2、；建建安合同同按照工工程部及及集團(tuán)公公司相關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行；綜綜合類合合同按照照海螺水水泥公司司及公司司相關(guān)規(guī)規(guī)定和程程序根據(jù)據(jù)具體情情況進(jìn)行行簽訂。第二十六條條 合合同會(huì)簽簽要求：合同報(bào)報(bào)批前，合合同經(jīng)辦辦部門應(yīng)應(yīng)如實(shí)填填寫合同同簽訂的的背景情情況，選選擇簽約約方的依依據(jù)、招招（投）標(biāo)標(biāo)情況、所所簽合同同的主要要內(nèi)容，并并送相關(guān)關(guān)部門及及公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽簽，各會(huì)會(huì)簽部門門須嚴(yán)格格按照法法律法規(guī)規(guī)及本公公司的管管理制度度認(rèn)真地地進(jìn)行審審核和會(huì)會(huì)簽，并并對其簽簽字負(fù)責(zé)責(zé)。報(bào)批合同的的經(jīng)辦人人員及合合同經(jīng)辦辦部門的的負(fù)責(zé)人人為所簽簽合同的的第一責(zé)責(zé)任人，全全面負(fù)責(zé)責(zé)該合同同的簽訂訂和履行行工作。合同會(huì)

3、簽單單原件及及合同相相應(yīng)背景景資料隨隨合同原原件由合合同主管管按合同同不同類類別及合合同編號(hào)號(hào)順序存存檔。存存檔的合合同、合合同會(huì)簽簽材料應(yīng)應(yīng)當(dāng)完整整。第二十七條條 合同同審核要要求：公司各類合合同的條條款內(nèi)容容審核由由合同主主管負(fù)責(zé)責(zé)，合同同經(jīng)辦部部門參照照本條要要求在起起草合同同時(shí)進(jìn)行行預(yù)審。 所簽合合同是否否符合集集團(tuán)公司司或公司司關(guān)于合合同簽訂訂權(quán)限劃劃分的規(guī)規(guī)定。 簽約方方資信審審查： 簽約資資格審查查： 簽約方方是否具具備簽約約資格，法法人資格格是否有有效；法法人二級級機(jī)構(gòu)不不可對外外簽約。 代理人人的代理理資格是是否合格格，代理理權(quán)限、期期限是否否明確。 履約能能力審查查 審查對

4、對方技術(shù)術(shù)力量、人人員素質(zhì)質(zhì)、服務(wù)務(wù)質(zhì)量、保保障供應(yīng)應(yīng)等方面面。 審查對對方資金金情況（即即：工商商登記的的注冊資資金）。 審查對對方的貨貨源情況況（即：供應(yīng)方方的原材材料準(zhǔn)備備情況、生生產(chǎn)能力力等情況況）。 企業(yè)質(zhì)質(zhì)量認(rèn)證證體系是是否建立立。 履約信信用審查查 重合同同守信用用企業(yè)可可以作為為審查企企業(yè)履約約信用情情況的參參考。 營業(yè)業(yè)執(zhí)照、生生產(chǎn)經(jīng)營營許可證證資資質(zhì)證等等國家或或行業(yè)頒頒發(fā)的證證書。 銀行授授予的資資信等級級。 形式審審查（文文本規(guī)范范、簽字字蓋章、審審批程序序）： 合同文文本是否否規(guī)范（標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)文本本），簽簽約方地地址、通通訊方式式、銀行行帳號(hào)、稅稅號(hào)。 簽約對對方法定定代

5、表人人（或委委托代理理人）簽簽字、蓋蓋章應(yīng)清清晰。 我方合合同經(jīng)辦辦部門（合合同經(jīng)辦辦人）、相相關(guān)部門門的會(huì)簽簽意見。 條款審審查（條條款合法法、齊全全、清楚楚、確切切、窮盡盡）： 合同條條款是否否齊全不不漏項(xiàng)，用用語是否否準(zhǔn)確。 合同標(biāo)標(biāo)的物的的價(jià)格及及其他收收費(fèi)是否否合理，價(jià)價(jià)格是否否包含稅稅金。 合同標(biāo)標(biāo)的物的的質(zhì)量要要有標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、產(chǎn)品品要有驗(yàn)驗(yàn)收方法法（時(shí)間間）。 合同數(shù)數(shù)量、規(guī)規(guī)格清楚楚，交（提提）貨時(shí)時(shí)間（數(shù)數(shù)量）應(yīng)應(yīng)明確。 包裝物物、提（交交）貨地地點(diǎn)（時(shí)時(shí)間、數(shù)數(shù)量）、運(yùn)運(yùn)輸方式式和結(jié)算算方式明明確。 合同定定金、預(yù)預(yù)付款是是否合理理。 違約責(zé)責(zé)任及違違約金（或或賠償金金）計(jì)算算

6、方法準(zhǔn)準(zhǔn)確。 經(jīng)濟(jì)擔(dān)擔(dān)保是否否合法。第四章 合合同章的的規(guī)定第二十八條條 合合同章的的保管部部門：公司合合同專用用章由公公司辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)保管和和使用。保保管和使使用按照照集團(tuán)公公司、股股份公司司相關(guān)規(guī)規(guī)定及本本辦法執(zhí)執(zhí)行，其其使用范范圍為公公司統(tǒng)購購物資外外的日常常生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營方面面的經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同和和經(jīng)集團(tuán)團(tuán)公司授授權(quán)簽訂訂的其他他合同。第二十九條條 合合同章的的保管規(guī)規(guī)定：合合同主管管應(yīng)妥善善保管合合同章，不不得外借借或私自自攜帶外外出，如如合同章章毀損、丟丟失或被被他人誤誤用，合合同主管管應(yīng)負(fù)全全部責(zé)任任。第三十條 合同同章的用用印規(guī)定定：主要要包括以以下方面面：1、公司所所簽合同同（協(xié)議議

7、）合同同章的使使用須由由合同主主管本人人負(fù)責(zé)使使用。2、合同主主管在用用印前應(yīng)應(yīng)對合同同及合同同會(huì)簽進(jìn)進(jìn)行復(fù)審審，并根根據(jù)合同同分類要要求對每每份合同同進(jìn)行編編號(hào)，將將合同編編號(hào)填寫寫在合同同會(huì)簽及及每一份份合同上上，同時(shí)時(shí)在合同同中填寫寫合同簽簽訂時(shí)間間、合同同簽訂地地點(diǎn)。合合同主管管有權(quán)就就與合同同相關(guān)事事宜向合合同簽訂訂部門質(zhì)質(zhì)詢。3、用印前前合同必必須經(jīng)法法定代表表人或法法定代表表人授權(quán)權(quán)的公司司領(lǐng)導(dǎo)審審批，并并且由法法定代表表人或委委托代理理人在合合同上簽簽字。4、若所簽簽合同在在程序上上不合規(guī)規(guī)定、內(nèi)內(nèi)容上存存在錯(cuò)誤誤，合同同主管應(yīng)應(yīng)拒絕加加蓋合同同專用章章，但應(yīng)應(yīng)及時(shí)將將意見反反

8、饋給合合同簽訂訂部門，以以便修正正。5、用印后后合同主主管應(yīng)留留存一份份合同原原件以及及該合同同的過程程資料（如如：合同同會(huì)簽單單原件、公公司報(bào)告告原件、委委托采購購函件原原件、詢詢價(jià)表、客客戶資信信材料等等，并按按照合同同分類按按順序及及時(shí)依次次歸檔。6、不得簽簽蓋空白白合同書書。第三十一條條、合同同分類及及編號(hào)：公司將生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營中中發(fā)生的的合同分分為四類類進(jìn)行管管理，即即材料合合同、設(shè)設(shè)備合同同、備件件合同、綜綜合類合合同，其其合同編編號(hào)分別別為：1、材料合合同：大大宗大料料YHYYRC1100001、輔材合合同價(jià)YYHCFFC1000011；2、設(shè)備合合同：統(tǒng)統(tǒng)購設(shè)備備YHSSB1000

9、011，自購設(shè)設(shè)備 YYHSBBA10000113、備件合合同：統(tǒng)統(tǒng)購備件件YHBBJ1000011，自購購備件YHHBJAA100001；4、綜合類類合同編編號(hào)為：YHZZH1000011注：YH代代表英德德海螺公公司，YYRC、CCFC、SSB、BBJ、ZZH分別別代表大大宗材料料、輔材材、設(shè)備備、備件件和綜合合類合同同。按照照年份編編號(hào)，110代表表年份，001代表流水號(hào)。第三十二條條 補(bǔ)充協(xié)協(xié)議或變變更協(xié)議議中應(yīng)當(dāng)當(dāng)明確原原合同號(hào)號(hào)、原合合同簽訂訂日期、原原合同主主要內(nèi)容容等事項(xiàng)項(xiàng)。補(bǔ)充充協(xié)議編編號(hào)為原原合同號(hào)號(hào)加補(bǔ)充充協(xié)議號(hào)號(hào)，如：YHZZH1000011的第一一份補(bǔ)充充協(xié)議的的編號(hào)

10、為為“YHZZH1000011補(bǔ)1”，第二二份補(bǔ)充充協(xié)議的的編號(hào)為為“YHZZH1000011補(bǔ)2”，依次次類推。變變更協(xié)議議編號(hào)參參照補(bǔ)充充協(xié)議編編號(hào)規(guī)定定執(zhí)行。第三十三條條 合同主主管應(yīng)當(dāng)當(dāng)保證合合同編號(hào)號(hào)與合同同及其會(huì)會(huì)簽材料料逐一對對應(yīng)。第三十四條條 合同主主管負(fù)責(zé)責(zé)建立并并及時(shí)更更新合同同臺(tái)帳，其其在合同同編號(hào)后后、蓋章章前應(yīng)當(dāng)當(dāng)將合同同主要內(nèi)內(nèi)容按合合同編號(hào)號(hào)逐一登登記入合合同臺(tái)帳帳。第五章 合同存存檔與保保管第三十五條條 合同用用印后合合同主管管應(yīng)留存存一份合合同原件件以及該該合同的的過程資資料（如如：合同同會(huì)簽單單原件、公公司報(bào)告告原件、委委托采購購函件原原件、詢詢價(jià)表、客客戶

11、資信信材料等等），并并按照合合同分類類按順序序及時(shí)依依次歸檔檔。合同同主管應(yīng)應(yīng)當(dāng)保證證合同及及過程材材料存檔檔的及時(shí)時(shí)性、完完整性。第三十六條條 合合同管理理應(yīng)當(dāng)與與公司其其他方面面管理相相區(qū)分，不不得將用用于合同同管理的的存檔文文件包括括合同會(huì)會(huì)簽原件件、合同同原件挪挪作他用用，包括括申請付付款、用用于執(zhí)行行。如有有業(yè)務(wù)部部門借閱閱、復(fù)印印，應(yīng)當(dāng)當(dāng)?shù)怯洸⒉⒓皶r(shí)索索回。非非公司內(nèi)內(nèi)部相關(guān)關(guān)人員禁禁止查閱閱。第三十七條條 合合同的補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議議應(yīng)當(dāng)附附于原合合同之后后，補(bǔ)充充協(xié)議的的管理與與原合同同一致。第六章 合同糾糾紛的處處理第三十八條條 處理理合同糾糾紛的部部門：合合同糾紛紛的仲裁裁或訴訟訟

12、案件處處理由公公司辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)，合同同的經(jīng)辦辦部門協(xié)協(xié)助。合合同主管管就該合合同糾紛紛需要的的資料、信信息，有有權(quán)向合合同簽訂訂的相關(guān)關(guān)部門咨咨詢，并并提出處處理該糾糾紛的意意見。第三十九條條 合同同糾紛的的的申報(bào)報(bào)：當(dāng)合合同發(fā)生生糾紛時(shí)時(shí)，該合合同的委委托代理理人（或或合同經(jīng)經(jīng)辦人）應(yīng)應(yīng)及時(shí)詳詳細(xì)地向向本部門門和公司司領(lǐng)導(dǎo)匯匯報(bào)，并并會(huì)同公公司它相相關(guān)部門門研究解解決方案案，報(bào)法法定代表表人審定定。 第四十條 上條條糾紛的的處理結(jié)結(jié)果須及及時(shí)報(bào)海海螺集團(tuán)團(tuán)公司相相關(guān)部室室備案。第七章 責(zé) 任第四十一條條 簽簽訂合同同部門應(yīng)應(yīng)全面執(zhí)執(zhí)行本規(guī)規(guī)定，認(rèn)認(rèn)真履行行其職責(zé)責(zé)。合同同經(jīng)辦人人或合同同簽

13、訂部部門負(fù)責(zé)責(zé)人系所所簽合同同的第一一責(zé)任人人，對所所簽合同同的簽訂訂、履行行應(yīng)自始始至終負(fù)負(fù)責(zé)。 第四十二條條 因違違反法律律和本暫暫行辦法法的行為為，而給給公司利利益造成成損失的的，相關(guān)關(guān)責(zé)任人人應(yīng)承擔(dān)擔(dān)行政責(zé)責(zé)任、賠賠償公司司損失；觸犯刑刑律的，應(yīng)應(yīng)承擔(dān)其其法律責(zé)責(zé)任。第四十三條條 因因工作失失誤發(fā)生生合同糾糾紛，致致使公司司權(quán)益受受到損害害的，行行為人應(yīng)應(yīng)負(fù)法律律、行政政和經(jīng)濟(jì)濟(jì)責(zé)任。第四十四條條 有有下列情情形之一一的，對對責(zé)任者者酌情核核減考核核分： 違法法和違反反公司規(guī)規(guī)定簽訂訂合同的的； 簽訂訂的合同同條款不不全或不不規(guī)范給給合同履履行造成成障礙或或發(fā)生糾糾紛的； 沒有有代理權(quán)

14、權(quán)、超越越代理權(quán)權(quán)或代理理權(quán)失效效后簽訂訂合同的的，但法法定代表表人在一一個(gè)月內(nèi)內(nèi)追認(rèn)代代理的除除外； 沒有有對合同同對方進(jìn)進(jìn)行資信信審查，或或資信審審查不認(rèn)認(rèn)真、不不準(zhǔn)的； 由于于合同管管理部門門、簽訂訂合同部部門以及及所簽合合同的委委托代理理人（合合同經(jīng)辦辦人）的的責(zé)任原原因造成成我方違違約的； 對方方違約給給公司造造成損失失而未及及時(shí)給予予追究的的； 拒絕絕、阻礙礙合同管管理人員員依法執(zhí)執(zhí)行公務(wù)務(wù)的。 其他他違反本本辦法及及公司合合同管理理相關(guān)規(guī)規(guī)定的行行為。第八章 其 他第四十五條條 本辦辦法的附附件英英德海螺螺水泥有有限責(zé)任任公司合合同評審審須知和和英德德海螺合合同評審審表與與本辦法

15、法具有同同等效力力。第九章 附 則第四十六條條 本辦辦法自下下發(fā)之日日起施行行，本辦辦法施行行后的合合同管理理行為按按照本辦辦法執(zhí)行行。附件一：英英德海螺螺水泥有有限責(zé)任任公司合合同評審審須知附件二：英英德海螺螺合同評評審會(huì)簽簽表附件一：英德海螺水水泥有限限責(zé)任公公司合同同評審須須知為了規(guī)范公公司內(nèi)部部簽約行行為，明明確合同同評審人人員責(zé)任任，防范范經(jīng)營和和法律風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)現(xiàn)將合同同評審中中的有關(guān)關(guān)問題規(guī)規(guī)定如下下： 一、會(huì)簽人人責(zé)任1、會(huì)簽人人應(yīng)根據(jù)據(jù)各自所所在崗位位的職責(zé)責(zé)認(rèn)真審審核擬簽簽合同，有有不同意意見的，應(yīng)應(yīng)在會(huì)簽簽單上或或會(huì)簽單單的背面面書面提提出。2、合同執(zhí)執(zhí)行人應(yīng)應(yīng)對擬簽簽合同

16、的的真實(shí)性性負(fù)責(zé)，其其主要責(zé)責(zé)任包括括（但不不限于）： 應(yīng)對擬擬簽合同同的真實(shí)實(shí)性負(fù)責(zé)責(zé)，并認(rèn)認(rèn)真填寫寫合同評評審意見見； 查驗(yàn)簽簽約對方方的履約約能力或或信譽(yù)； 核實(shí)簽簽約對方方的簽約約資格（或或委托代代理人的的簽字資資格）； 擬簽合合同的洽洽談過程程（磋商商、議標(biāo)標(biāo)、招投投標(biāo)）符符合公司司的相關(guān)關(guān)制度要要求； 對合同同所涉及及的性價(jià)價(jià)比已經(jīng)經(jīng)過認(rèn)真真評定； 妥善保保管擬簽簽合同的的過程資資料（簽簽訂合同同計(jì)劃、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批件件、客戶戶資信材材料、詢詢價(jià)單、招招投標(biāo)文文件、各各部門的的修改建建議，談?wù)勁杏涗涗浺约皶?huì)會(huì)簽部門門的修改改意見等等），以以供相關(guān)關(guān)部門備備查。3、合同簽簽訂部門門負(fù)責(zé)人人

17、應(yīng)對擬擬簽合同同的真實(shí)實(shí)性、計(jì)計(jì)劃性負(fù)負(fù)責(zé)，其其主要責(zé)責(zé)任包括括（但不不限于）： 已經(jīng)知知曉或核核實(shí)了合合同執(zhí)行行人在擬擬簽合同同過程中中的各項(xiàng)項(xiàng)工作，并并認(rèn)真查查閱合同同執(zhí)行人人所報(bào)材材料； 擬簽合合同已經(jīng)經(jīng)履行了了公司簽簽訂合同同的相關(guān)關(guān)程序； 擬簽合合同符合合公司的的計(jì)劃要要求，符符合專業(yè)業(yè)部門同同意對外外簽約的的專業(yè)意意見； 對各會(huì)會(huì)簽部門門的意見見應(yīng)給予予充分重重視和采采納，對對不予采采納的應(yīng)應(yīng)告知會(huì)會(huì)簽部門門。4、合同主主管部門門/合同同管理員員應(yīng)對擬擬簽合同同的合法法性負(fù)責(zé)責(zé)，其主主要責(zé)任任包括（但但不限于于）： 審查簽簽約對方方的主體體資格是是否合法法、代理理人的授授權(quán)委托托文

18、書是是否具備備，核實(shí)實(shí)合同執(zhí)執(zhí)行人提提交的資資信材料料； 審查擬擬簽合同同的內(nèi)容容是否合合法、合合同條款款是否完完備、合合同的違違約責(zé)任任是否清清楚，并并根據(jù)擬擬簽合同同的性質(zhì)質(zhì)修訂完完善擬簽簽合同的的條款內(nèi)內(nèi)容； 審核擬擬簽合同同的程序序是否符符合公司司規(guī)定；5、會(huì)簽部部門負(fù)責(zé)責(zé)人對擬擬簽合同同所涉及及本部門門或本專專業(yè)的內(nèi)內(nèi)容應(yīng)進(jìn)進(jìn)行認(rèn)真真審核，并并對此負(fù)負(fù)責(zé)。二、填寫合合同評審審會(huì)簽表表要求：1、合同評評審意見見和合同同主要條條款兩欄欄的內(nèi)容容由簽訂訂合同部部門的合合同執(zhí)行行人填寫寫、簽訂訂合同部部門的負(fù)負(fù)責(zé)人審審核。2、本合同同若需公公司其他他部門知知悉或發(fā)發(fā)表專業(yè)業(yè)管理意意見的，由由簽訂合合同部門門的負(fù)責(zé)責(zé)人擬定定，并由由該部門門負(fù)責(zé)送送相關(guān)部部門會(huì)簽簽。3、部門會(huì)會(huì)簽欄，由由會(huì)簽部部門的負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽署意見見和簽名名。三、違反本本須知及及公司相相關(guān)規(guī)定定評審、簽簽訂合同同的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)按照照公司相相關(guān)制度度的規(guī)定定承擔(dān)責(zé)責(zé)任，給給公司造造成經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失的的應(yīng)當(dāng)依依照公司司規(guī)定承承擔(dān)賠償償責(zé)任。四、本須知知自英英德海