《央企某某公司“三重一大”決策管理辦法》

1、Wor 格式Wor 格式完美整理完美整理*公司“三重一大”決策管理辦法第一章總則第一條為進(jìn)一步促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)，規(guī)矩決策行為提高決策水平，防范決策風(fēng)險，保*公司（以下簡稱公司）科學(xué)發(fā)展，根據(jù)關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實“三重一大” 決策制度的意見（中辦發(fā)201017號國資委黨委關(guān)于貫徹落實的通知（國資黨委紀(jì)檢2010177號*集團(tuán)公司“三重一大”決策實施辦法（*黨組201585 號，接合公司實際，制定本辦法。第二條 “三重一大”事項決策應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）及公司相關(guān)規(guī)則，保證決策內(nèi)容和程序合法合規(guī)。（二（三）重一大”事項進(jìn)行集體討論和表決，避免個人或少數(shù)人專斷。（四）項，應(yīng)當(dāng)聽取工會

2、和職工群眾的意見和建議。（五）項進(jìn)行集體決策，需要向*集團(tuán)/中國*報告、審定或批準(zhǔn)的決第三條本辦法適用于公“三重一大事項決策其中涉及董事會、股東（會）的有關(guān)規(guī)則適用于北京*有限責(zé)任公司。*行。原決策管理規(guī)則廢止。第四條以下用語在本辦法中具有以下定義：（一）*集團(tuán)：指*集團(tuán)有限責(zé)任公司。（二）中國*：中國*能源股份有限公司。（三）*公司：指北京*有限責(zé)任公司和/或中國*份有限公司*分公司。（四*和/或中國*能源股份有限公司*分公司總經(jīng)理。（五*黨委副書記。第二章“三重一大”事項范圍第五條“三重一大事項指重大決策事項重要人事任事項、重大項目安排事項、大額度資金運(yùn)作事項。第六條重大決策事項，是指依照

3、中華人民共和國公司法中華人民共和國全民一切制工業(yè)企業(yè)法中華人民共和 國企業(yè)國有資產(chǎn)法中華人民共和國證券法以及其他有關(guān)法 律法規(guī)和黨內(nèi)規(guī)章制度規(guī)則的涉及企業(yè)改革發(fā)展穩(wěn)定重大經(jīng)營 管理關(guān)系職工切身利益黨的建設(shè)和安全穩(wěn)定的重大決策等具 有全局性方向性和戰(zhàn)略性的重大問題具體內(nèi)容詳見附“重一大”事項范圍清單之一重大決策事項。第七條重要人事任免事項是指公司管理的領(lǐng)導(dǎo)人員以及其他經(jīng)營管理人員的職務(wù)調(diào)整及獎懲事項。具體內(nèi)容詳見附件“三重一大”事項范圍清單之二重要人事任免事項。第八條 第九條 第三章決策形式、程序及規(guī)則第十條公“三重一大事項決策主要經(jīng)過公司黨委會行政辦公會、董事會/股東（會）等途徑，依照業(yè)務(wù)性質(zhì)

4、依據(jù)各自職權(quán)和管理制度/議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)則作出決策行政辦公會董事會/股東（會）在進(jìn)行審議時，應(yīng)當(dāng)貫徹黨委會的意見或決定?？梢杂牲h委、董事會/股東（會）、經(jīng)理層進(jìn)行相關(guān)授權(quán)，成立項決策后應(yīng)即時向授權(quán)主體報告。第十一條 北京*有限責(zé)任公司作為*集團(tuán)有限責(zé)任公司的全資子公司，由*集團(tuán)作為唯一股東行使股東會職權(quán)。*分公司為中國*權(quán)內(nèi)開展工作。鑒于*集團(tuán)與中國*兩總部已經(jīng)合署辦公，*集團(tuán)/中國第十二條 （公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)委員會直接提出的除外（或相關(guān)會議組織部門）匯總，報黨委負(fù)責(zé)人和/或主要負(fù)責(zé)人同意后題報主要負(fù)責(zé)人審定。第十三條列為“三重一大”的議題，議題提出部門、位或個人依照以下工作程序做好準(zhǔn)備：（一論

5、證程序，提出相關(guān)決策備選方案。（二先征求相關(guān)主體意見，充分協(xié)商。未勾通或雖經(jīng)勾通但未形成原則意見的重大事項，不得上會研究。（三聽取有關(guān)專家的意見。重要人事任免，應(yīng)當(dāng)事先征求公司紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)的意見。研究決定企業(yè)改制以及經(jīng)營管理方面的重大問題、涉及職工切身利益的重大事項、制定重要的規(guī)章制度， 應(yīng)當(dāng)聽取公司工會的意見，并且經(jīng)過職工代表大會或者其他形式聽取職工群眾的意見和建議。（四論證評估。根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)和工作需要，必要時組織相專家咨詢意見應(yīng)形成論證評估報告。（五合規(guī)審查。在決策備選方案提交會議決策前，應(yīng)進(jìn)行法律和財務(wù)方面的合規(guī)審查。主要審查是否與法律法規(guī)相抵觸，是否與現(xiàn)行政策規(guī)則相協(xié)調(diào)，是否契合財經(jīng)紀(jì)

6、律要求，是否存在法律和財務(wù)風(fēng)險，是否存在其他違規(guī)問題。定試行，經(jīng)實踐試驗并且進(jìn)一步修正后，再正式?jīng)Q策實施。第十四條 決定提交會議審議的“三重一大”事項應(yīng)當(dāng)提交決策材料。決策材料由提出部門、單位或個人組織，囊括議題材料和科學(xué)論證材料。議題材料囊括決策備選方案及說明材料；科學(xué)論證材料囊括調(diào)查報告、論證評估報告、合法性審查意見等。會議材料組織部門、單位或個人應(yīng)在會議召開前 7 個工作日將會議材料報送行政管理部門（或相關(guān)會議組織部門）。除重要人事任免材料外，在確保有關(guān)決策材料不泄露商業(yè)秘密的前提下，行政管理部門（或相關(guān)會議組織部門）個工作日告知一切參與決策人員，并且為一切參與決策人員提供相關(guān)材料，并且

7、做好會議前的各項準(zhǔn)備工作。必要時，可事先聽取反饋意見?！叭匾淮蟆睕Q策事項必需嚴(yán)格依照會前確定的議題進(jìn)行，未列入議題的“三重一大”決策事項不得臨時動議。董事會/股東（會）材料告知時間根據(jù)公司章程確定。第十五條 進(jìn)行“三重一大”事項決策時，公司總法律顧問（或履行相應(yīng)職責(zé)的公司法律事務(wù)負(fù)責(zé)人（或履行相應(yīng)職責(zé)的公司財務(wù)負(fù)責(zé)人項發(fā)表意見和建議。第十六條凡需黨委會、行政辦公會、董事會/股東（會決定的“三重一大”決策事項，應(yīng)訣別依照相關(guān)議事規(guī)則進(jìn)行集體決策,原則上不得以傳閱會簽、各別征求意見或碰頭會等其他形式代替會議決定。緊急情況下由個人或少數(shù)人臨時決定的決策事項，應(yīng)當(dāng)在事后即時向相關(guān)決策領(lǐng)導(dǎo)集體報告。臨

8、時決定人應(yīng)當(dāng)關(guān)于決策情況負(fù)責(zé)，黨委會、行政辦公會、董事會/股（會）應(yīng)當(dāng)在事后按程序予以追認(rèn)。第十七條依照檔案管理的有關(guān)規(guī)則形成存檔材料以存?zhèn)洳?。會議記錄內(nèi)容囊括：（一員、列席單位及人員、記錄人等基本情況。（二）決策事項以及主要議題。（三）審議進(jìn)程及會議組成人員本人的意見和表態(tài)。（四）其他參會人員的意見。（五）主要分歧意見。（六）會議最終決定。第十八條“三重一大”會議決策必需形成會議紀(jì)要或決議?！叭匾淮蟆眳藛T必需嚴(yán)格遵守保密規(guī)則和會議紀(jì)律，關(guān)于會議未決定或決定暫不關(guān)于外公開的事項以及會議材料及討論情況，不準(zhǔn)泄露。第十九條“三重一大”會議參會人員關(guān)于凡與個人有利關(guān)聯(lián)的議題或決策事項，應(yīng)說明情

9、況自行回避。不自行回避 的，會議主持人可要求其回避。第四章決策執(zhí)行第二十條公司黨政領(lǐng)導(dǎo)班子要團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體黨員和廣大職工群眾推動決策的實施并且關(guān)于實施中發(fā)現(xiàn)的與黨和國家方針 政策法律法規(guī)不符或脫離實際的情況即時提出意見并且予以正。任何組織或個人不得擅自改變或拒絕執(zhí)行。第二十一條 完備決策，以建立健全決策后評估機(jī)制和糾錯改正機(jī)制。第五章決策監(jiān)督第二十二條 保密的事項外，在適當(dāng)范圍內(nèi)公開。第二十三條公司及下屬單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)是落“三重大”決策制度的主要責(zé)任人。各級黨政領(lǐng)導(dǎo)班子每年應(yīng)關(guān)于集體決策制度執(zhí)行情況進(jìn)行一決策制度落實情況。第二十四條 第六章責(zé)任追究第二十五條 強(qiáng)化監(jiān)督，確保依法決策落到實處，關(guān)于“三重一大”決策失誤的 責(zé)任人，依照權(quán)力和責(zé)任相統(tǒng)一的原則進(jìn)行責(zé)任追究。第二十六條 在會議記錄中有明確記載的，可視情況免予追究責(zé)任。第二十七條關(guān)于給