一體化管理辦法

1、深圳市有限公司編號：/QS版本：A/0生效日期：2013年6月19日治理手冊編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修改日期申請單號修改人審核人批準人目 錄章節(jié)名稱頁碼0.1頒布令40.2任命書50.3公司簡介70.4組織架構(gòu)90.5治理方針100.6治理目標110.7手冊治理11第一章治理體系范圍13第二章規(guī)范性引用文件14第三章術(shù)語與定義14第四章一體化治理體系164.1總要求164.2文件要求19第五章治理職責225.1治理承諾225.2以顧客為關(guān)注焦點225.3治理方針225.4策劃235.5職責、權(quán)限和溝通265.6治理評審27第六章資源治理286.1資源提供286.2人力資源2

2、96.3基礎(chǔ)設(shè)施306.4工作環(huán)境31第七章產(chǎn)品實現(xiàn)32接上頁目 錄章節(jié)名稱頁碼7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃、計量確認327.2與顧客有關(guān)過程337.3設(shè)計和開發(fā)357.4采購377.5生產(chǎn)和服務(wù)提供、測量過程387.6監(jiān)視和測量設(shè)備操縱417.7運行操縱427.8應急預備和響應43第八章測量、分析和改進448.1總則448.2監(jiān)視和測量448.3事件調(diào)查、不符合、不合格品468.4數(shù)據(jù)分析478.5改進47附錄A手冊章節(jié)與標準對比表49附錄B程序文件清單51附錄C一體化治理體系職能分配表52附錄D產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖54附件一_年一體化體系治理目標/附件二_年環(huán)境目標、指標和治理方案/附件三_年職業(yè)健康安全

3、目標、指標和治理方案/0.1 頒布令為完善公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、過程有害物質(zhì)以及測量過程和測量設(shè)備等治理體系(簡稱一體化治理體系)，結(jié)合本公司實際情況，依照GB/T19001-2008&ISO9001:2008、GB/T24001-2004&ISO14001:2004、GB/T28001-2011&OHSAS18001:2007、IEC/IECQ QC080000:2012、GB/T20012-2003&ISO10012:2003標準制定治理手冊，對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、有害物質(zhì)和測量過程和測量設(shè)備一體化治理體系方針、目標、組織架構(gòu)、職責和體系運行予以表述，規(guī)定了統(tǒng)一行為準則和

4、要求。治理手冊是公司開展治理工作差不多法規(guī)和綱領(lǐng)性文件，具有嚴肅性和權(quán)威性，A/1版于年月日公布和實施，全體職員必須積極學習并貫徹執(zhí)行，確保公司治理體系運作和持續(xù)改進符合標準要求，所生產(chǎn)產(chǎn)品能滿足客戶和相關(guān)法律、法規(guī)要求。特頒此令！總經(jīng)理： 日期： 年 月 日0.2 任命書一、治理者代表任命書茲任命 先生/女士為我公司一體化治理體系治理者代表，職責包括：1、負責組織建立、實施和保持公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、測量治理體系及有害物質(zhì)過程治理要求體系；2、定期向公司最高治理層匯報五合一治理體系運行情況；3、確保公司全體職員提高對顧客要求意識；4、確保公司全體職員樹立環(huán)境愛護，污染預防意識；5、負

5、責五合一治理體系有關(guān)事宜外部聯(lián)絡(luò)。希望公司全體職員服從協(xié)調(diào)、共同履行職責，確保體系有效運行。二、職員事務(wù)代表任命書為確保與職員和其他相關(guān)方就環(huán)境、職業(yè)健康安全信息進行相互溝通，經(jīng)公司職工公開選舉，選舉出 先生/女士為公司職員事務(wù)代表,參與本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全事務(wù)治理。履行以下職責：1、代表全體職員參與治理方針和目標制定和評審；2、代表全體職員參與實施危險源辨識、風險評價和風險操縱措施確定；3、代表全體職員參與阻礙工作場所職業(yè)健康安全改變協(xié)商；4、代表全體職員參與事故和事件調(diào)查及現(xiàn)場職業(yè)健康安全檢查；5、負責收集職員在環(huán)境、職業(yè)健康安全方面信息并代表職員向公司領(lǐng)導層反饋。三、強制性認證質(zhì)量負

6、責人任命書茲任命 先生/女士為我公司產(chǎn)品強制性認證質(zhì)量負責人，履行以下職責：1、確保質(zhì)量保證體系文件在工廠得到有效實施和保持，以滿足強制性認證工廠檢查要求；2、確保認證產(chǎn)品符合認證標準要求；3、確保工廠生產(chǎn)產(chǎn)品與已獲型式試驗合格樣品一致；4、了解強制性產(chǎn)品認證證書和標志使用要求、證書注銷、暫停、撤銷條件，確保強制性產(chǎn)品認證證書、標志正確使用。四、產(chǎn)品認證聯(lián)絡(luò)員任命書茲任命 先生/女士為我公司產(chǎn)品認證聯(lián)絡(luò)員，履行以下職責：1、跟蹤和了解強制性認證實施規(guī)則換版、產(chǎn)品認證標準換版及其他相關(guān)認證文件公布、修訂相關(guān)要求；2、跟蹤和了解證書有效性；3、跟蹤和了解國家級和省級監(jiān)督檢查結(jié)果?？偨?jīng)理： 日期：

7、年 月 日0.3 公司簡介深圳市股份有限公司，是專業(yè)從事國家重點高新技術(shù)企業(yè)，成立于年。公司目前擁有近平方米研發(fā)基地和近平方米生產(chǎn)基地。網(wǎng)址： 公司地址：電話： 傳真： 郵政編碼： 0.4 組織架構(gòu)0.5 治理方針一、公司一體化體系治理方針：科技創(chuàng)新、追求卓越；精益治理、規(guī)范經(jīng)營。以人為本、關(guān)注顧客；穩(wěn)健進展、愛護環(huán)境。二、公司一體化體系治理方針內(nèi)涵解釋科技創(chuàng)新、追求卓越公司激勵人才潛力發(fā)揮，自主創(chuàng)新科研技術(shù)，不斷實現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新、治理創(chuàng)新、企業(yè)形象創(chuàng)新。不斷進取，追求卓越是我公司全體職員永不停止、堅決信念、為之奮斗目標。精益治理、規(guī)范經(jīng)營公司按照一體化治理體系標準以及顧客要求，在生產(chǎn)中實行精確預

8、報、精益運行、精心維護，通過過程監(jiān)測和有效操縱，為客戶提供可優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，讓顧客中意并超越其期望。公司堅持科學進展觀，建立、實施一體化治理體系；通過遵章守法，治理創(chuàng)新，持續(xù)改進，使生產(chǎn)經(jīng)營與服務(wù)制度化、程序化、標準化，從而不斷提高公司經(jīng)營業(yè)績，給寬敞投資者提供合理回報，構(gòu)建和諧上市公司。以人為本、關(guān)注顧客公司尊重并保障職員權(quán)益，保證職業(yè)健康治理符合法律、法規(guī)、標準要求，預先防范和有效操縱生產(chǎn)過程風險，為職員制造適宜工作環(huán)境，保障職員身心健康和安全。公司依存于顧客，應了解顧客需求，滿足顧客需求，并超越顧客期望。穩(wěn)健進展、愛護環(huán)境公司應“穩(wěn)中求進、穩(wěn)中求優(yōu)”，堅持“穩(wěn)字當頭、行穩(wěn)致遠”，打造百年

9、科陸。公司在經(jīng)營過程中緊密注意可能造成生態(tài)環(huán)境事故和阻礙綠色產(chǎn)品各種因素，通過對生產(chǎn)流程操縱，節(jié)能減排，履行企業(yè)社會責任。0.6 治理目標一、公司一體化體系治理目標 見附件1、_年一體化體系治理目標二、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案 見附件2、_年環(huán)境目標治理方案 見附件3、_年職業(yè)健康安全目標治理方案0.7 手冊治理一、治理手冊文件編號、版本/版次規(guī)則講明1.1、文件編號：/ QS -2 表示：年份，如2014、2015、2016年份。表示：五合一治理體系 表示：【】1.2、版本/版次：D /0表示：版次(阿拉伯數(shù)字) ,0:表示首次發(fā)行、1表示第1次修訂，2表示第2次修訂，依次類推。表示：版本

10、(大寫英文字母)，如A、B、CZ,初版用A表示。1)版本/版次簡稱為版次2)A/0表示首次發(fā)行、A/1表示首次修訂、A/2表示第二次修訂，以此類推。3)每個版本最高限修訂9次，超過9次時，整篇升為B/0，以此類推。4)當發(fā)生大篇幅修訂后，文件直接變更版次(如A/3版發(fā)生大篇幅修訂后，整篇升為B/0)，以此類推。5)文件封面只顯示版本，文件內(nèi)容每一頁均體現(xiàn)版次。二、治理手冊制訂、審核和批準2.1治理手冊由體系工程師負責編制,治理者代表審核。2.2總裁負責簽署頒發(fā)令和任命書，批準治理手冊，手冊批準日期為生效和實施日期。2.3對應電子檔底稿同時交給文控，由文控統(tǒng)一建立電子目錄、索引，規(guī)定如下：1)文

11、件夾命名為：治理手冊底稿2)文件命名為：治理手冊底稿 A0、治理手冊底稿 A1、3)電子底稿保存期限：上傳至系統(tǒng)平臺永久保存，同時文控存檔案室。此規(guī)定適用于提交給文控所有電子文件底稿治理。三、本手冊使用范圍為：本手冊闡明【公司】質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、測量治理、有害物質(zhì)過程治理宗旨、方向和框架，是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、測量過程和測量設(shè)備、有害物質(zhì)過程治理綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件。本手冊適用于：1)公司內(nèi)部治理，包括作為運行治理、監(jiān)測、審核、治理評審等依據(jù)；2)外部第二方審核、第三方審核，為顧客、其它相關(guān)方提供信任；3)自我申明符合GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001、GB

12、/T20012、IEC/IECQ QC080000標準。四、治理手冊發(fā)放4.1治理手冊經(jīng)總裁批準后，由文控中心負責登記受控文件總覽表并發(fā)放。4.2經(jīng)總裁簽名批準后原稿(簡稱“批準稿”)由文控中心負責保管，僅供復印，不能發(fā)放。4.3治理手冊分受控和非受控兩種狀態(tài)。1)受控：批準稿復印件，文控均蓋紅色 “受控文件”章進行發(fā)放，要求文件接收人在文件發(fā)放登記表上簽名，蓋有“受控文件”章治理手冊為受控文件。2)非受控：體系文件如需提供給顧客或外部人員，須經(jīng)治理者代表或授權(quán)人批準，由文控在批準稿復印件均蓋紅色“參考資料”印章，要求接收人在文件發(fā)放登記表上簽名或電子信息確認完成發(fā)放。非受控文件不受更改操縱。

13、五、治理手冊修訂、回收、發(fā)放、舊頁處理5.1修訂：治理手冊需修訂時，由修改人填寫文件歸檔申請單經(jīng)治理者代表批準后方可進行修訂，審批流程同本章2.1、2.2條規(guī)定。5.2回收和發(fā)放：經(jīng)總裁批準后頁面為最新版次，文控中心負責回收舊頁，發(fā)放新頁。要求使用部門接收人在文件回收登記表上簽名確認。5.3舊頁處理：1)回收舊頁面由文控中心蓋紅色“作廢文件”章（位置應與原印章位置適當重疊，以示區(qū)分）。2)回收舊頁，依照文件和記錄操縱程序規(guī)定，進行保管或申請銷毀。5.4舊頁銷毀：1)文控中心填寫文件銷毀申請單，由專業(yè)人員簽名確認,交治理者代表批準后方可執(zhí)行銷毀。2)完成銷毀后文控中心在文件回收登記表“銷毀”欄簽

14、名確認。六、治理手冊申請和補發(fā)6.1申請：1)蓋有“受控文件”章治理手冊嚴禁涂改，發(fā)生涂改或損壞頁面為失效文件；2)如發(fā)生涂改、損壞或遺失，使用部門應立即填寫文件申請單注明緣故，經(jīng)部門負責人審核，治理者代表批準后到文控中心辦理補發(fā)。6.2補發(fā)：文控中心辦理補發(fā)放，同本章4.3條規(guī)定。第一章 治理體系范圍1.1、總則依據(jù)GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001、GB/T20012、IEC/IECQ QC080000標準及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司治理實踐，建立、實施和保持一體化治理，以證實公司具有穩(wěn)定、持續(xù)地按顧客、相關(guān)方和適用法律法規(guī)要求，優(yōu)質(zhì)高效、安全環(huán)保地提供產(chǎn)品和服務(wù)能力；

15、同時，通過實施治理體系，并持續(xù)改進其有效性，增強顧客中意，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，促進相關(guān)方中意。1.2、應用范圍1)適用范圍：本手冊規(guī)定了公司在智能電網(wǎng)和新能源應用、節(jié)能減排系統(tǒng)及設(shè)備設(shè)計、制造、銷售與服務(wù)（包含軟件系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)集成、銷售和服務(wù)；軟件工程及系統(tǒng)維護等）整個過程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、測量過程及測量設(shè)備、綠色產(chǎn)品有害物質(zhì)過程操縱治理要求，適用于【公司】及所屬單位質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、測量過程及測量設(shè)備治理。適用產(chǎn)品、過程及區(qū)域包括公司經(jīng)營許可范圍內(nèi)產(chǎn)品和服務(wù)以及生產(chǎn)活動所涉及區(qū)域或場所。2)刪減講明：暫無第二章 規(guī)范性引用文件2.1、本手冊完全引用如下標準，沒有任何

16、更改或刪減：1) GB/T19001-2008/ISO9001:2008質(zhì)量治理體系 要求2) GB/T19000-2008/ISO9000:2005質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語3) GB/T24001-2004/ISO14001:2004環(huán)境治理體系 要求及使用指南4) GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全治理體系 要求5）IEC/IECQ QC080000:2012有害物質(zhì)過程治理體系要求6) GB/T19022-2003/ISO10012:2003測量治理體系 測量過程和測量設(shè)備要求7)中華人民共和國計量法8)中華人民共和國計量法實施細則9) GB/T19

17、011-2003/ISO19011:2002 質(zhì)量和（或）環(huán)境治理體系審核指南10) JJF1059-1999 測量不確定度評定與表示11) JJF1001-1998 通用計量術(shù)語及定義2.2、公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)適用法律法規(guī)標準、國家標準、行業(yè)標準公司主管部門依照相關(guān)部門需求信息進行收集，具體按文件和記錄操縱程序和法律法規(guī)和其他要求操縱程序執(zhí)行。第三章 術(shù)語與定義3.1、相關(guān)術(shù)語 本手冊除采納上述2.1項包括標準以外所引用術(shù)語外，還使用了如下術(shù)語：1)一次抽檢合格率：半成品、成品交檢一次檢驗合格數(shù)與總交檢數(shù)比值。2)進貨：本公司為滿足生產(chǎn)所需從本公司以外供應商處購進一切物資。3)外購件：從供

18、方購進符合我本公司要求通用零部件、標準件。4)“5S”活動：本公司和生產(chǎn)現(xiàn)場“Sort整理”、“Straighten整頓”、“Sweep清掃”、“Standardize規(guī)范”、“Self_Discipline自律”。5)質(zhì)控點：對產(chǎn)品性能、可靠性、安全性有重大阻礙生產(chǎn)工序。6)不良：不合格或有缺陷。7)點檢：定期或不定期檢查。8)環(huán)境測量：指對環(huán)境產(chǎn)生阻礙或具有潛在阻礙活動易于量化關(guān)鍵特性進行測量過程。9)環(huán)境監(jiān)視：指對環(huán)境產(chǎn)生或具有潛在阻礙活動不易量化關(guān)鍵特性，以及目標、指標完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查過程。10)危險廢棄物：可能對周邊環(huán)境或人體安全健康有害劇毒、易爆、輻射、放射

19、、感染性物質(zhì)，如廢電池、廢日光燈管等。11)可回收廢棄物：因本公司正常生產(chǎn)活動和日常生活所產(chǎn)生非危險廢棄物，同時能夠回收再利用部分，如能夠修復包裝材料、零部件、維修材料等。12)不可回收廢棄物：因本公司正常生產(chǎn)活動和日常生活所產(chǎn)生非危險廢棄物，同時不能夠回收再利用部分。如辦公、生活等產(chǎn)生廢棄物。13)一體化治理體系：確實是指幾個治理體系并存，將公共要素整合在一起，多個體系在統(tǒng)一治理構(gòu)架下運行模式。本公司將ISO9001標準、ISO14001標準、HYPERLINK /view/1849710.htm t _blankOHSAS18001、ISO10012IEC/IECQ QC080000標準五

20、位合一。14)強制檢定計量器具：是指社會公用HYPERLINK /view/987840.htm t _blank計量標準；部門和企業(yè)、事業(yè)單位使用最高計量標準，用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測四個方面并列入國家強檢目錄工作HYPERLINK /view/693046.htm t _blank計量器具，需實行定點周期一種HYPERLINK /view/1048853.htm t _blank檢定。15)有害物質(zhì)（HS）:是指列于WEEE或RoHS中任何材料和任何客戶要求禁止使用材料，與限制物質(zhì)是可互換。16)有害物質(zhì)消減(HSF): 指是列于WEEE或RoHS指令或其他適用標準或法規(guī)

21、中任何材料減少或消除。17)禁用物質(zhì)：在環(huán)境物質(zhì)治理中，禁用物質(zhì)必須遵守法規(guī)規(guī)定或客戶要求，不得在原材料及設(shè)備中有意使用物質(zhì)。18)環(huán)保材料/產(chǎn)品：不使用阻礙環(huán)境有關(guān)物質(zhì)材料/產(chǎn)品。19)環(huán)保異常：指進料、制程、成品及出貨品中限制使用有害物質(zhì)含量超出ROHS指令要求及國家規(guī)定、客戶要求。20)ROHS指令：關(guān)于在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令。第四章 一體化治理體系4.1、總要求4.1.1公司按ISO9001:2008質(zhì)量治理體系 要求， ISO14001:2004環(huán)境治理體系 要求及使用指南，OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全治理體系 要求、ISO10012:2003測量治理

22、體系 測量過程和測量設(shè)備要求、IECQ QC080000:2012電子電器件及產(chǎn)品有害物質(zhì)制程治理系統(tǒng)要求建立五合一一體化治理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進。1)公司一體化治理體系包括以下過程：a)治理活動：包括文件操縱；記錄操縱；制定質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全、有害物質(zhì)、測量治理方針和目標；策劃治理體系；確定職責權(quán)限及相互關(guān)系；建立和實施信息交流；任命治理者代表；進行治理評審等。b)資源提供：確定所需資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境）、提供所需資源、對現(xiàn)有資源實施治理（包括：人力資源能力要求保持、意識形成和培訓；設(shè)施維護；工作環(huán)境治理），詳見第六章“資源治理”。c)產(chǎn)品實現(xiàn)：產(chǎn)

23、品實現(xiàn)策劃；計量確認；確定、評審和規(guī)定與顧客和相關(guān)有關(guān)要求；建立和實施顧客和相關(guān)方溝通、采購及相關(guān)活動；生產(chǎn)和服務(wù)提供過程、有害物質(zhì)治理過程、及相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全運行活動；監(jiān)視和測量設(shè)備操縱，詳見第七章“產(chǎn)品實現(xiàn)”。d）測量有關(guān)過程，包括：顧客中意度調(diào)查；治理體系內(nèi)部審核；過程監(jiān)視和測量；產(chǎn)品監(jiān)視和測量；環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量；事件調(diào)查、不符合及不合格品操縱；數(shù)據(jù)分析；改進過程，詳見第8章“測量、分析和改進”。2)以上過程實施時刻、順序和相互作用，在本手冊相關(guān)章節(jié)及其引用程序文件中進行描述。3)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、有害物質(zhì)、測量治理體系文件中規(guī)定各過程準則和方法，確保其

24、有效運作和操縱；4)公司通過實施所確定資源提供過程，為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、有害物質(zhì)、測量治理體系所有過程提供必要資源，同時通過內(nèi)部溝通、產(chǎn)品要求確定、顧客溝通等過程提供相關(guān)信息，以支持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、測量治理體系過程有效運作和對過程監(jiān)視。5)對過程進行監(jiān)視測量，分析過程結(jié)果，采取必要措施，達到實現(xiàn)對過程策劃結(jié)果和持續(xù)改進過程目。6)ISO9001:2008標準所有條款對公司差不多上適用，外包阻礙到產(chǎn)品符合性過程,確保對外包過程操縱并不免除組織滿足顧客和法律法規(guī)要求責任,本公司要緊外包活動要緊是:注塑、PCBA加工、結(jié)構(gòu)件及面皮加工,部分儀器和檢測設(shè)備托付檢定，相關(guān)操縱要求由采購

25、部和質(zhì)量中心按第7章“產(chǎn)品實現(xiàn)”中“7.4采購”進行操縱。4.1.2計量要求1)公司確定法規(guī)、產(chǎn)品和生產(chǎn)經(jīng)營要求，識不生產(chǎn)經(jīng)營必需測量過程及測量設(shè)備，并導出測量過程和測量設(shè)備計量要求。計量要求可表示為最大同意誤差、同意不確定度、測量范圍、穩(wěn)定性、分辨力（率）、環(huán)境條件或操作者技能要求。2)公司建立、實施、保持和持續(xù)改進測量治理體系，以滿足規(guī)定計量要求。3)公司參照計量法及事實上施細則、計量法規(guī)、產(chǎn)品標準要求，確定生產(chǎn)經(jīng)營活動必需測量設(shè)備和測量過程，在確定測量治理體系范圍和內(nèi)容時，已考慮到由于不符合計量要求而帶來風險和后果。4)公司測量治理體系由設(shè)計測量過程操縱、測量設(shè)備計量確認和必要支持過程構(gòu)

26、成。測量治理體系內(nèi)所有測量過程將受控。測量治理體系內(nèi)所有測量設(shè)備將通過確認。5)測量治理體系將按照公司制定程序進行更改。6)計量單位a)公司計量人員、檢測人員、技術(shù)員、倉管員在各種記錄報表中應正確使用國家法定計量單位。b)公司范圍內(nèi)各種廣告宣傳品、工藝文件、圖紙、檢測報告、記錄等，必須全部采納國家法定計量單位。c)如測量設(shè)備采納非法定計量單位，使用部門應向質(zhì)量中心報告，并在測量設(shè)備明顯部位貼上換算表。d)質(zhì)量中心監(jiān)督各部門正確使用法定計量單位。7)計量標準:公司暫未建立企業(yè)計量標準。8)測量設(shè)備強制檢定：用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測方面且列入強制檢定目錄測量設(shè)備將進行強制檢定。9

27、)計量檢測能力，應滿足以下要求：a)對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量特性監(jiān)視和測量要求；b)產(chǎn)品有害物質(zhì)檢測要求；c)對環(huán)境績效監(jiān)視和測量要求；d)對職業(yè)健康安全（OHS）績效監(jiān)視和測量要求；e)經(jīng)營治理、能源資源治理對測量過程和測量設(shè)備要求。10)計量檢測水平，應：a)滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量檢驗對計量檢測要求；b)采納計算機系統(tǒng)治理測量設(shè)備和計量檢測數(shù)據(jù)。11)能源資源計量：質(zhì)量中心對全公司用于能源資源治理測量設(shè)備實施統(tǒng)一治理，對這些設(shè)備進行不定期監(jiān)控。12)安全、環(huán)保監(jiān)測：在配備安全防護、環(huán)境愛護用測量設(shè)備時，公司已充分考慮到作業(yè)場所人員健康安全、對周圍居民阻礙、廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物排放。4.

28、1.3過程方法1)本公司鼓舞在建立、實施質(zhì)量治理體系以及改進其有效性時采納過程方法，旨在通過滿足顧客要求，增強顧客中意。2)為使組織有效運行，需確定和治理眾多相互關(guān)聯(lián)活動。通過使用資源和實施治理，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出一項或一組活動，能夠視為一個過程。通常，一個過程輸出可直接形成下一個過程輸入。3)為了產(chǎn)生期望結(jié)果，組織內(nèi)諸過程組成系統(tǒng)應用，連同這些過程識不和相互作用，以及對這些過程治理，可稱之為“過程方法”。過程方法實現(xiàn)了對過程系統(tǒng)中單個過程之間聯(lián)系以及過程組合和相互作用進行連續(xù)操縱。在質(zhì)量治理體系中應用過程方法時，該方法強調(diào)以下方面重要性：a）理解和滿足要求；b）需要從增值角度考慮過程；c）獲得

29、過程績效和有效性結(jié)果；d）基于客觀測量，持續(xù)改進過程。4)以過程為基礎(chǔ)質(zhì)量治理體系模式圖展示了第48章中所提出過程聯(lián)系，反映了在規(guī)定輸入要求時，顧客起著重要作用。對顧客中意監(jiān)視要求，對顧客關(guān)于組織是否已滿足其要求感受信息進行評價。具體見下圖：4.1.4計量要求導出流程，如下圖：4.2、文件要求4.2.1總則一體化治理體系文件是實施并保持體系基礎(chǔ)，適宜文件能使治理體系有效運行。治理者應從公司實際需求動身，確定支持治理體系所需文件性質(zhì)和范圍，并對體系實施、保持和改進做出規(guī)定，其目是闡述治理方針和描述治理體系，以關(guān)懷治理者溝通意圖、統(tǒng)一行動、有章可循、有據(jù)可查、不斷完善。1)體系文件金字塔圖，如下：

30、2)公司編制一體化治理體系文件包括：a)一階文件：指治理手冊，為公司一體化治理體系綱領(lǐng)性文件，要緊是確定公司治理方針和治理目標，明確各部門職責和權(quán)限，講明一體化治理體系結(jié)構(gòu)，描述一體化治理體系各條款所對應程序文件或其摘要。b)二階文件：指程序文件，即公司運作程序，它是公司機密文件，從手冊中引申出來作為支持文件，詳述一體化治理體系條款運行要求，將方法、記錄及職責形成文件，作為運行依據(jù)。本公司程序文件清單詳見附錄B。c)三階文件：指作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范、工作打算、其它質(zhì)量文件。它是從有關(guān)程序文件引申出來，作為支持文件，反映有關(guān)工作具體開展方法。d)四階文件：指記錄、有害物質(zhì)資料清單等。記錄是用以證

31、明過程策劃結(jié)果或一體化治理體系達到要求及其有效性客觀證據(jù)。4.2.2治理手冊手冊治理同“0.6 手冊治理”規(guī)定，治理手冊內(nèi)容應包括：1)治理方針和治理目標；2)一體化治理體系范圍（包括任何刪減講明）；3)一體化治理體系應形成文件程序文件或?qū)ζ湟茫?)一體化治理體系過程間相互作用表述。4.2.3文件操縱1)為使公司一體化治理體系文件（包括適用外來文件）得到有效操縱，文控中心編制文件和記錄操縱程序，對一體化治理體系文件制定、批準、公布、操縱、實施和修改做出規(guī)定。2)文控中心負責對所有體系文件，包括技術(shù)文件和環(huán)境法規(guī)分類編號、整理、發(fā)放、歸檔等治理和操縱工作。3)關(guān)于一體化治理體系文件，文控中心負

32、責進行以下操縱：a)文件公布前，應按照文件和記錄操縱程序中規(guī)定批準權(quán)限進行批準，并確保其適宜；b)在內(nèi)審時組織內(nèi)審員對公司一體化治理體系體系文件進行評審，必要時進行修改并再次得到批準；c)公司一體化治理體系文件采取文件編號和版次操縱，以確保對文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)能夠明確；d)文控中心編制文件總覽表，以確保有效操縱公司各部門使用最新有效版本，并對公司現(xiàn)行使用受控文件加蓋“受控文件”章，以識不文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)；e)確保各部門均能獲得有效版本適用文件；f)確保文件保持清晰、易于識不和檢索；g)對確保組織所確定策劃和運行一體化治理體系所需外來文件，文控中心按照文件和記錄操縱程序要求進行治理，操縱分發(fā)

33、，與產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)/國家標準/行業(yè)標準按法律法規(guī)和其他要求操縱程序進行更新和操縱；h)文控中心在新版文件發(fā)行時，應將舊版文件及時收回并統(tǒng)一銷毀。若需保留作廢文件時，應對這些文件加以適當標識，即加蓋紅色“此面作廢”印章。4.2.4記錄操縱1)公司在文件和記錄操縱程序中，對一體化治理體系運行所產(chǎn)生必要記錄標識、貯存、檢索、愛護、保存期限和處置做出規(guī)定。2)文控中心負責建立一體化治理體系記錄總覽表， 3)一體化治理體系所要求記錄，由有關(guān)操作人員填寫，記錄應保持清晰、易于識不和檢索，各部門依照記錄類不可按日期，產(chǎn)品型號，項目類不等自定義記錄歸檔/檢索方法，相關(guān)部門予以保存。4)產(chǎn)品環(huán)保資料治理和保存

34、遵守產(chǎn)品環(huán)保資料治理方法規(guī)定。4.3 、相關(guān)文件文件和記錄操縱程序產(chǎn)品環(huán)保資料治理方法第五章 治理職責5.1、治理承諾 總裁通過以下活動，證實建立和實施一體化治理體系及持續(xù)改進其有效性承諾：1)向全公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求重要性；2)制定治理方針和目標、指標及治理方案；3)進行治理評審；4)確保獲得必要資源。5.2、以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點 5.2.1總裁以增強顧客中意為目標，確保顧客要求得到確定、轉(zhuǎn)化為具體要求并給以滿足。5.2.2公司通過以下過程識不顧客要求并予以滿足：1)依照法規(guī)、合同和公司其它要求（包括HSF要求）確定產(chǎn)品要求并進行評審；2)依照評審結(jié)果規(guī)定產(chǎn)品要求和相關(guān)服務(wù)提供

35、標準并實施；3)在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中與顧客溝通，進一步了解顧客要求并修訂相應產(chǎn)品要求與標準；4)對顧客中意度進行測量，分析顧客不中意緣故，改進過程、制定或修改相應產(chǎn)品要求和標準并予以實施，直至顧客完全中意。5)確定顧客測量要求并轉(zhuǎn)化為計量要求；6)測量治理體系滿足顧客計量要求；7)能證明符合顧客規(guī)定要求。5.2.3顧客分為外部顧客和內(nèi)部顧客。外部顧客是指購買公司產(chǎn)品或服務(wù)客戶，內(nèi)部顧客是公司內(nèi)部同意其他個人或單位服務(wù)個人和單位。5.2.4 為識不顧客要求，確保顧客中意，公司編制與顧客有關(guān)過程操縱程序并予以實施。5.3、治理方針總裁制定了一體化治理體系治理方針，見第0.4章節(jié)“治理方針”，并確保符合

36、以下要求：1)與公司宗旨相適應；2)應包括對滿足要求、污染預防、防止人身損害與健康損害及持續(xù)改進承諾；3)應包括對遵守與其環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源及產(chǎn)品有害物質(zhì)限制有關(guān)適用法律法規(guī)和其他要求承諾；4)提供制定和評審目標框架，用以對一體化治理體系方針支撐；5)在公司各個層次上（包括全體職員）進行宣傳、教育，相互溝通和理解；6)為了公司一體化治理體系治理方針始終能作為公司總治理宗旨和方向，應定期對治理方針進行評審使之具有持續(xù)適宜性。5.3.1治理方針應在公司內(nèi)以宣傳板、報紙等形式宣傳方針；對外則應利用各種宣傳媒介，如公司宣傳冊、網(wǎng)站等對外宣傳我公司在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、測量治理及HSF方

37、面所制定方針。5.3.2客戶及有關(guān)機構(gòu)可獲知我公司一體化體系治理方針。5.3.3總裁確保治理方針在全公司推行，并提供所需資源。5.4、策劃5.4.1治理目標1)依據(jù)公司一體化治理體系治理方針提供框架，分不制定了公司級治理目標和相應部門分解目標。具體見第0.5章“治理目標”2)治理目標要求具體、可檢查、可實現(xiàn),應盡可能量化，并在需要時制定年度或時期性治理目標，具體操縱要求依照目標、指標和方案操縱程序執(zhí)行。3)治理目標應與治理方針保持一致性。5.4.2治理體系策劃1)為了滿足公司治理目標、相關(guān)方要求及ISO 9001、ISO14001、OHSAS18001、ISO10012、IECQ/QC0800

38、00標準要求在適當時候組織對一體化治理體系策劃活動，策劃結(jié)果形成文件，包括治理手冊、程序文件、作業(yè)指導書、記錄表格等。2)當對一體化治理體系進行變更策劃和實施時，應保持一體化治理體系完整性，包括在文件系統(tǒng)方面與本公司原有治理體系文件保持協(xié)調(diào)性，同時在制定前應進行調(diào)查和策劃，確?？刹僮餍浴?.4.3環(huán)境因素、危險源識不與評價公司建立了環(huán)境因素識不與評價操縱程序和危險源識不與風險評價操縱程序，并按程序要求對公司內(nèi)環(huán)境因素、危險源進行識不和評價，將確定結(jié)果形成文件并及時更新。1)環(huán)境因素識不a)識不其體系覆蓋范圍內(nèi)活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠操縱、或能夠施加阻礙環(huán)境因素，現(xiàn)在應考慮到已納入打算或新開發(fā)、新

39、或修改活動、產(chǎn)品和服務(wù)因素。b)應考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、今后三種時態(tài)； c)環(huán)境因素類型包括大氣排放、水體排放、廢物治理、土地污染、對社區(qū)阻礙、原材料與自然資源使用及其他地點環(huán)境問題；d)應對環(huán)境因素識不所確定出結(jié)果形成文件，編制環(huán)境因素識不和評價表。2)危險源辨識應編制危險源識不和評價表，內(nèi)容及方法包括：a)常規(guī)或特不規(guī)活動；b)所有進入工作場所人員 (包括合同方人員和訪問者) 活動；c)工作場所設(shè)施（不管由本組織依舊由外界所提供）；d)依據(jù)風險范圍、性質(zhì)和時限性進行確定，以確保該方法是主動性而不是被動性；e)規(guī)定風險分級，識不可通過公司制定職業(yè)健康安全治理目標，和職業(yè)健

40、康安全治理方案中所規(guī)定措施來消除或操縱風險；f)與運行經(jīng)驗和所采取風險操縱措施能力相適應；g)為確定設(shè)施要求、識不培訓需求和 (或) 開展運行操縱提供輸入信息；h)規(guī)定對所要求活動進行監(jiān)視，以確保其及時有效實施。3)環(huán)境因素、危險源評價及重要環(huán)境因素、重大危險源確定a)重要環(huán)境因素及重大危險源評價原則應依照相關(guān)適用法律、法規(guī)及其他要求，考慮環(huán)境阻礙及風險規(guī)模、嚴峻程度及持續(xù)時刻、發(fā)生概率，改變環(huán)境阻礙及風險技術(shù)難度、費用等諸多因素來確定；b)公司主管部門應依據(jù)環(huán)境因素識不和評價表、危險源識不和評價表、相關(guān)法律、法規(guī)及應遵守其他要求等資料，按照環(huán)境因素、危險源評價方法進行評價，以確定重要環(huán)境因素

41、清單、重大危險源清單提交總裁或指定授權(quán)人批準；c)當公司內(nèi)活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化或相關(guān)法律法規(guī)變更時，應重新組織識不與評價，更新重要環(huán)境因素清單和重大危險源清單。5.4.4 法律法規(guī)和其他要求:公司建立了法律法規(guī)和其他要求操縱程序用來收集、識不與公司一體化治理體系有關(guān)適宜法律法規(guī)及其他要求。1)公司相關(guān)部門負責通過專業(yè)網(wǎng)站、政府環(huán)保部門、咨詢、認證機構(gòu)、客戶等渠道收集相關(guān)環(huán)保、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他應遵守要求，評價其適用性和遵循情況。2)應確保所收集、識不這方面信息處于最新狀態(tài)。3)應向公司操縱下工作人員和其他有關(guān)相關(guān)方傳達相關(guān)法律法規(guī)和其他要求信息。5.4.5 環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方

42、案公司建立了目標、指標和治理方案操縱程序用來對識不、評價出來重要環(huán)境因素、重大危險源所確定目標、指標，制定年環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標和治理方案（以下稱“治理方案”）加以實施，以實現(xiàn)目標、指標。1)為實現(xiàn)環(huán)境目標指標和職業(yè)健康安全目標，治理部門應組織相關(guān)部門編制治理方案，其內(nèi)容包括：a) 規(guī)定本公司內(nèi)相關(guān)職能和層次實現(xiàn)目標和指標職責；b) 實現(xiàn)目標和指標方法和時刻表。2)治理方案經(jīng)總裁或指定授權(quán)人批準，由職責治理部門跟進事實上施并統(tǒng)計和分析每月達成情況。3)應定期和按打算時刻間隔對方案進行評審，必要時進行調(diào)整，以確保目標得以實現(xiàn)。5.4.6 HSF顧客要求事項業(yè)務(wù)部門或其他單位收集到HSF采

43、購法規(guī)、及其他客戶有害物質(zhì)標準時，應交給相關(guān)部門確認后納入本公司環(huán)境物質(zhì)治理標準。如客戶標準有修改時，本公司治理標準應及時修訂，以滿足客戶及本公司實際要求。5.4.7 HSF打算1)全廢、消減物質(zhì)消減打算由技術(shù)中心制訂，交治理者代表審核、總裁批準后由相關(guān)部門貫徹、執(zhí)行，全廢、削減打算須提早與相關(guān)方進行書面溝通。2)打算、實施治理：本公司削減打算制定后，必要時由總裁召集相關(guān)部門一起擬定具體行動打算，指定每一項責任人及配合資源，HSF打算按策劃時刻對實施情況進行檢討。5.5、職責、權(quán)限和溝通5.5.1職責和權(quán)限1)公司按照一體化治理體系要求，分配各部門職責，明確各級人員責任與權(quán)力；2)人力資源中心

44、依照公司進展要求，建立公司組織架構(gòu)圖，治理者代表審核，總裁批準。組織架構(gòu)圖詳見第0.3章。3)一體化治理體系職責分配表，見附錄C。4）人員職責與權(quán)限具體見部門崗位職責匯編。5)總裁、副總裁、總工程師職責如下：【總裁】：a)規(guī)劃制定公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、測量方針；b)負責提供建立培育人才機制環(huán)境；c)塑造并建立有特色企業(yè)文化；d)治理各部門主管去執(zhí)行并完成所制訂質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標和治理方案；e)負責主持治理體系評審會議。【副總裁】：a)依據(jù)治理方針，審批目標、指標和治理方案，協(xié)調(diào)各職能部門協(xié)同運作；b)指導并改善各職能部門例行作業(yè)；c)裁決各職能部門運作需解決重大問題，有

45、效地達成營運目標?！究偣こ處煛浚篴)組織新項目可行性分析及新項目設(shè)計策劃；b)任命新項目項目負責人，配備開發(fā)人員；c)組織并主持設(shè)計評審及設(shè)計驗證；d)治理公司所有產(chǎn)品開發(fā)。5.5.2治理者代表公司總裁任命了治理者代表并指定了其職責,詳見0.1章“治理者代表任命書”。5.5.3信息交流1)總裁確保在公司內(nèi)形成溝通渠道，規(guī)定溝通方法，具體見信息溝通操縱程序。2)公司內(nèi)各治理層次與職能部門之間通過：a)組織召開會議；b)依照打算執(zhí)行情況匯報工作；c)進行橫向和縱向聯(lián)絡(luò)；d)傳遞/分發(fā)相關(guān)文件（包括質(zhì)量記錄）；e)保持規(guī)定質(zhì)量記錄并按規(guī)定途徑查閱等方式使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、有害物質(zhì)、測量治理體

46、系有效性得到溝通。5.6、治理評審5.6.1總則1)公司建立了治理評審操縱程序，每年至少開展一次治理評審活動，對公司一體化治理體系進行評審，確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。治理評審活動由總裁或授權(quán)治理者代表主持，評審內(nèi)容包括評價一體化治理體系改進機會和變更需要、治理方針和治理目標實現(xiàn)情況及變更需要。2)治理者代表負責提早編制治理評審打算。a)治理評審打算包括：治理評審時刻、參加人員、地點、評審輸入資料內(nèi)容及預備職責、時刻要求、評審會議安排。b)治理評審打算經(jīng)總裁審批后發(fā)至相關(guān)部門。c)各部門按治理評審打算安排參加治理評審會議。5.6.2評審輸入各部門依照治理評審打算要求預備輸入資料，其中應包

47、括以下內(nèi)容：1)審核結(jié)果,包括第二方、第三方對一體化治理體系審核、產(chǎn)品認證審核等結(jié)果；2)顧客反饋,包括中意度調(diào)查結(jié)果及與顧客溝通結(jié)果等；3)過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性,包括對過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控結(jié)果；4)糾正、改進和預防措施狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)覺不合格項采取糾正和預防措施實施及其有效性監(jiān)控結(jié)果； 5)以往治理評審跟蹤措施實施及有效性；6)可能阻礙一體化治理體系各種變化,包括內(nèi)外部環(huán)境變化,新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備開發(fā)等。7)一體化治理體系運行狀況,包括治理方針、治理目標適宜性和有效性。8)一體化治理體系是否進行修改，包括對治理方針、治理目標和指標是否需要修改；9)對與一體化治理體系有關(guān)適宜法

48、律法規(guī)及其他要求遵守情況，包括合法性評價結(jié)果；10)來自外部相關(guān)方交流信息，包括投訴、環(huán)境問題分析報告；11)公司一體化治理體系績效，包括重大事故；12)各部門治理目標、指標達成狀況，包括HSF目標及消減打算實現(xiàn)情況；13)外部客觀環(huán)境變化，包括與一體化治理體系有關(guān)法律法規(guī)和其他要求進展變化。14)來自各部門職員參與協(xié)商信息；15)對一體化治理體系改進建議。5.6.3評審輸出治理評審輸出應包括與以下方面有關(guān)任何決定和措施：1)一體化治理體系及其過程改進,包括對方針、目標、組織結(jié)構(gòu)、過程操縱等方面評價；2)與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品改進,對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求評價,包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容

49、相關(guān)要求；3)資源要求等。5.6.4應對治理評審結(jié)果記錄進行整理，形成書面治理評審報告，由總裁批準后發(fā)至相關(guān)部門。并對治理評審決議措施進行跟蹤，將落實情況在下一次治理評審會議時報告。5.7、支持文件：環(huán)境因素識不和評價程序危險源識不與風險評價程序目標、指標和治理方案操縱程序信息溝通操縱程序法律法規(guī)和其他要求操縱程序治理評審操縱程序第六章 資源治理6.1、資源提供6.1.1資源是組織確定過程、建立和有效運行一體化治理體系，實現(xiàn)治理方針和治理目標必要條件。公司依照產(chǎn)品實現(xiàn)及相應支持過程確定一體化治理體系和為持續(xù)改進其有效性，滿足顧客要求，增強顧客中意提供所需資源。依照所需資源不同、職責權(quán)限不同，本

50、公司將明確相應部門提供資源要求，依照使用部門劃分、確定對資源維護活動。6.1.2為使顧客中意，公司將在以下三方面進行操縱：1)資源，即組織為一體化治理體系策劃和實現(xiàn)過程有效運作所需各類治理人員、技術(shù)人員和操作人員；2)基礎(chǔ)設(shè)施資源，即組織為實現(xiàn)一體化治理體系過程和流程運作所必須設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)資源；在本公司要緊有：a)公司建筑物、供水、供電、供氣設(shè)施；b)產(chǎn)品制造、檢測設(shè)備；c)支持性服務(wù)，即通訊、運輸車輛等。3)工作環(huán)境資源，即組織為滿足產(chǎn)品實現(xiàn)活動差不多要求，也包括鼓舞參與治理、執(zhí)行和驗證有關(guān)部門及人員保持客觀態(tài)度和合作精神環(huán)境。6.2、人力資源6.2.1 總則公司通過建立并實施人力資源操

51、縱程序來確保從事阻礙產(chǎn)品與要求符合性工作人員、為公司或代表公司從事被確定為可能具有重大環(huán)境阻礙工作人員、在公司操縱下完成對職業(yè)健康安全有阻礙任務(wù)人員、從事與測量治理、產(chǎn)品有害物質(zhì)治理有關(guān)人員等都具有使其能夠勝任相應能力。這些人員能力基于適當教育、技能、培訓或經(jīng)歷、經(jīng)驗。應保存此方面相關(guān)記錄。6.2.2 能力、培訓和意識公司建立人力資源操縱程序應規(guī)定以下內(nèi)容：1)規(guī)定各崗位職責要求（如崗位講明書等文件）。2)人員能力評價方法（依照現(xiàn)實流程加以分不確認）。3)對不能勝任人員措施。4)對所提供培訓或措施評價。提供措施有效性證據(jù)能夠基于考慮經(jīng)培訓人員關(guān)于所承擔工作效果評價，也可通過考試、考核，實際操作

52、等方法評價，對關(guān)鍵崗位，如內(nèi)審員，檢驗員、XRF操作員等人員經(jīng)培訓合格后，由負責部門進行資格鑒定，以確保關(guān)鍵崗位人員能力能滿足崗位要求。5)計量人員包括：a)專職計量員：組織計量確認、測量過程設(shè)計、測量設(shè)備治理及測量數(shù)據(jù)分析人員。b)內(nèi)部檢定/校準人員：從事測量設(shè)備檢定、自校準、比對、驗證等活動人員。人力資源部門應依照所設(shè)定崗位要求（如崗位講明書），通過外部招聘、內(nèi)部教育及培訓等方式來確保從事其崗位人員能力符合要求。人力資源部門應每年組織公司各有關(guān)部門識不和確定與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、測量治理及這些治理體系有關(guān)培訓需求，編制培訓打算并加以實施，以提高職員能力，增強其意識，使之能滿足所從事崗

53、位能力要求。公司將充分運用“領(lǐng)導作用”和“全員參與”質(zhì)量治理原則，調(diào)動職員積極性，使職員認識到所從事工作和其自身相關(guān)性和重要性，以及其個人在公司作用和職責，通過個人工作改進，為實現(xiàn)公司目標做出貢獻。人力資源部門應建立每位職員檔案，保存每位職員教育、培訓、崗位資格認可和經(jīng)驗適當記錄。6.3、基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 基礎(chǔ)設(shè)施 1)基礎(chǔ)設(shè)施是組織實現(xiàn)產(chǎn)品符合性物質(zhì)保證。公司確保和提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需基礎(chǔ)設(shè)施，包括環(huán)保產(chǎn)品綠色生產(chǎn)線所需設(shè)施、設(shè)備。并應對這些基礎(chǔ)設(shè)施給予維修和保養(yǎng)。2)總裁辦、行政部負責對公司基礎(chǔ)設(shè)施治理。3)相關(guān)部門按照要求提供、維護和保養(yǎng)公司所需基礎(chǔ)設(shè)施。a)生產(chǎn)部負責廠房(包括門、

54、窗、地板)、生產(chǎn)車間、相關(guān)計算機軟硬件、通訊、水、氣、電供應等設(shè)施治理、 負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所有設(shè)備定期維護，各使用部門負責日常保養(yǎng)；b)總裁辦負責公司所有交通工具（如運輸車輛）治理。c)IT部門（如軟件二部）負責保障公司ERP、OA等系統(tǒng)順暢，重要數(shù)據(jù)定期備份，軟件定期殺毒，建立相應治理制度并加以實施。6.3.2信息資源1)公司應確保計量檢測體系信息資源提供、獵取和治理，確保計量檢測體系信息資源滿足要求。包括：計量檢測體系程序、測量過程和結(jié)果計算中所用軟件、質(zhì)量記錄和測量設(shè)備與技術(shù)程序標識。2)公司應依照需求提供綠色產(chǎn)品可追溯性信息治理系統(tǒng)，如條碼追溯治理系統(tǒng)等。6.3.3 測量設(shè)備1)公司

55、建立并保持監(jiān)視和測量設(shè)備操縱程序，規(guī)定測量設(shè)備從申購、驗收、檢定/校準、入庫、貯存、領(lǐng)用、周期檢定/校準、維護、修理到降級、停用和報廢等環(huán)節(jié)管控內(nèi)容。2)測量設(shè)備選擇和配備必須滿足規(guī)定計量要求。3)質(zhì)量中心組織各部門確定測量設(shè)備ABC分類和編號原則。4)質(zhì)量中心組織各部門建立測量設(shè)備臺帳。專職計量員組織各部門定期（正常為半年一次）核對測量設(shè)備臺帳。對新增測量設(shè)備登記后，按規(guī)定編號，并納入測量設(shè)備臺帳，實施動態(tài)治理。5)質(zhì)量中心編制測量設(shè)備年度檢定打算，組織設(shè)備檢定/校準及計量確認。6)閑置測量設(shè)備應給予封存，貼“停用”標識，不再安排周期檢定/校準。7)固定資產(chǎn)類測量設(shè)備報廢按照公司固定資產(chǎn)治理

56、相關(guān)制度進行辦理。非固定資產(chǎn)測量設(shè)備報廢由使用部門辦理報廢手續(xù)，經(jīng)質(zhì)量中心經(jīng)理批準后，專職治理員方可銷帳。8)對測量設(shè)備，應精心使用，定期維護保養(yǎng)，按期送檢。操作者必須按操作規(guī)程進行操作，使用后妥善保管，防止損壞或遺失。6.4、工作環(huán)境6.4.1 生產(chǎn)環(huán)境1)必要生產(chǎn)工作環(huán)境是組織實現(xiàn)產(chǎn)品符合性支持條件，本公司工作環(huán)境包括噪音、溫度、濕度、照明、靜電防護、清潔、天氣等。2)公司建立了工作環(huán)境操縱程序用來對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性、測量可靠性、預防環(huán)境污染、防止人身損害和健康損害等所需工作環(huán)境加以確定，并對工作環(huán)境有關(guān)因素加以治理。3)公司各部門負責對操縱范圍內(nèi)工作環(huán)境進行治理，必要時建立相關(guān)治理規(guī)定加以

57、實施，確保其符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、測量及產(chǎn)品環(huán)保治理等要求。4)各部門應遵守本公司各項安全治理規(guī)定，重點做好用電、用水、防火安全治理。熟悉用電安全知識，了解電源操縱系統(tǒng)布置，熟知電氣危險事故處理程序，熟悉消防器材存放地點和使用方法。6.4.2 測量環(huán)境1)公司已建立并實施測量治理體系程序文件之測量環(huán)境治理程序，在新建或修建檢測室、校準室時，建設(shè)單位應按國家計量技術(shù)規(guī)范和測量設(shè)備使用講明書要求環(huán)境條件進行建設(shè)，以滿足環(huán)境要求。2)測量設(shè)備使用部門應在規(guī)定環(huán)境條件下使用測量設(shè)備；檢測室、校準室應對環(huán)境因素阻礙較大溫度、濕度進行連續(xù)監(jiān)控，做好記錄；當環(huán)境參數(shù)超標時，應對溫濕度進行調(diào)控，以滿足

58、檢定、校準和檢測技術(shù)要求。3)測量環(huán)境條件治理流程圖,如下圖：6.5、支持文件人力資源操縱程序工作環(huán)境操縱程序監(jiān)視和測量設(shè)備操縱程序測量治理體系程序文件第七章 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1、產(chǎn)品實現(xiàn)策劃、計量確認7.1.1 公司應策劃實現(xiàn)產(chǎn)品（含HSF產(chǎn)品）所需過程。產(chǎn)品實現(xiàn)策劃與一體化治理體系其他過程要求相一致，詳見附錄D產(chǎn)品實現(xiàn)圖。7.1.2 對產(chǎn)品進行策劃時須確定以下部分或全部內(nèi)容：1)產(chǎn)品（含HSF產(chǎn)品）質(zhì)量目標和要求；a)關(guān)于新產(chǎn)品，其質(zhì)量目標可與現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量目標一致，也可單獨制訂。b)產(chǎn)品要求在確定之前，需通過評審，具體見7.2節(jié)“與顧客有關(guān)過程”。2)產(chǎn)品（含HSF產(chǎn)品）所需過程、文件和資源需

59、求；a)產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括評審與產(chǎn)品有關(guān)要求、顧客溝通、采購及相關(guān)活動、生產(chǎn)制造過程及相關(guān)活動、監(jiān)視和測量設(shè)備操縱等。b)文件包括程序、打算、產(chǎn)品標準、工藝流程及檢驗規(guī)范等。c)產(chǎn)品實現(xiàn)所需提供資源，包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需人員、設(shè)備設(shè)施以及所需操縱工作環(huán)境和文件。3)產(chǎn)品（含HSF產(chǎn)品）所要求驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則；a)檢驗活動包括原材料進貨檢驗、生產(chǎn)過程中自檢和半成品檢驗、最終檢驗。b)產(chǎn)品接收準則包括原材料、半成品及成品檢驗標準，以檢驗規(guī)范形式形成文件。c)為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需記錄。包括：產(chǎn)品要求評審記錄、顧客溝通記錄、供方評價記錄、產(chǎn)品標識記錄、

60、監(jiān)視和測量設(shè)備校準記錄、產(chǎn)品檢驗記錄等。7.1.3策劃結(jié)果采納以下方式形成文件：1)通用過程及現(xiàn)有產(chǎn)品形成治理程序（見以下各章節(jié)）和規(guī)范，包括產(chǎn)品企業(yè)標準、工藝流程、環(huán)境物質(zhì)治理標準、及檢驗規(guī)范等；2)改進產(chǎn)品修改現(xiàn)有程序或規(guī)范，以反映策劃結(jié)果；3)針對特定產(chǎn)品或合同形成質(zhì)量打算。7.1.4產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃產(chǎn)生所有文件和記錄應遵守文件和記錄操縱程序要求。7.1.5針對新產(chǎn)品、新項目轉(zhuǎn)化要求，具體按產(chǎn)品開發(fā)操縱程序進行治理。屬于HSF產(chǎn)品同時遵守綠色產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)及變更治理規(guī)范。7.1.6相關(guān)文件：產(chǎn)品開發(fā)操縱程序綠色產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)及變更治理規(guī)范7.2、與顧客有關(guān)過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求確定1