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1、PAGE 第 頁PAGE 5投資意向協(xié)議本協(xié)議于x年 月 日在xx市簽署甲方:xxxxx投資有限公司辦公地址: x法定代表人:乙方:(公民身份號碼:)住址:電話:丙方:xx投資有限公司辦公地址:x法定代表人:丁方:xxxx股份有限公司辦公地址:x法定代表人:為盡快推進(jìn)丁方上市的工作,經(jīng)各方協(xié)商,就以下事項達(dá)成一致建議或意見,以資共同遵守。一、關(guān)于丁方第二次上市審核過程中的負(fù)責(zé)人1、各方同意由甲方或甲方股東負(fù)責(zé)主導(dǎo)丁方的第二次上市審核工作,包括但不限于:根據(jù)上市要求優(yōu)化丁方董事會,甲方指派的董事在丁方董事會中對與上市相關(guān)的議案進(jìn)行決議時具有一票否決權(quán)(必要時應(yīng)通過修改公司章程明確),甲方負(fù)責(zé)選定

2、券商、董秘和財務(wù)總監(jiān)人選,甲方負(fù)責(zé)統(tǒng)籌上市工作的主要步驟和具體落實等。2、甲方委派一名董事或者監(jiān)事,全面負(fù)責(zé)現(xiàn)場管理上市的所有工作。在籌備上市期間,建立至少每月一次的聯(lián)席會議制度,保證生產(chǎn)經(jīng)營和上市工作的有效銜接和配合。聯(lián)席會議由甲方委派的董事或監(jiān)事負(fù)責(zé)主持,參加人員為:甲方委派的董事或監(jiān)事,乙方,丙方和丁方的負(fù)責(zé)人或其各自指派的一名人員。3、乙方同意負(fù)責(zé)對前期參加上市工作的關(guān)于人員進(jìn)行妥善安排,確保各職能部門有效配合上市關(guān)于工作。4、因涉及上市的較多資料文件需使用丙方公章,各方同意共同監(jiān)管丙方公章的使用。具體監(jiān)管辦法在協(xié)商基礎(chǔ)上由甲方負(fù)責(zé)起草專門資料文件并經(jīng)各方簽字確認(rèn)后實施。5、為了保障上

3、市計劃順利實施,凡是涉及上市的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更、關(guān)聯(lián)方交易、分紅、增資、新設(shè)分子公司等事項,均需經(jīng)過甲方的書面同意方為有效。二、關(guān)于丁方日常經(jīng)營管理中的財務(wù)管理權(quán)6、各方同意丁方的日常財務(wù)管理權(quán)交給甲方指派的財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé),該財務(wù)總監(jiān)對董事會負(fù)責(zé),確保資金運作和財務(wù)報告符合上市公司的規(guī)范要求。三、關(guān)于丁方第二次上會之前的融資安排7、丁方第二次上會之前,可能需要進(jìn)行融資以保證上市前的項目投資需要和日常經(jīng)營需要,甲方在接手丁方的日常財務(wù)管理和上市工作后,該項工作由甲方負(fù)責(zé)安排。8、各方同意甲方以每股人民幣3.3元的價格增持xx萬股丁方股權(quán),即作為股權(quán)調(diào)整的步驟之一,甲方或甲方指派的投資方需在x年1xx月

4、16日前向丁方以增資方式投入人民幣6600萬元,由此甲方持有丁方xx萬股(即按每股人民幣3.3元的價格增持)。乙方、丙方和丁方承諾,該增資資金的用途僅限于用于彌補丁方銀行收回信用放款的額度和生產(chǎn)周轉(zhuǎn)資金、購入原材料,不得用于其他未經(jīng)甲方同意的用途。四、關(guān)于丙方持有的丁方股權(quán)的完整性9、丙方承諾其持有的丁方股權(quán)上目前沒有設(shè)定任何質(zhì)押和擔(dān)保。若有,乙方、丙方需在甲方指派的上市前的期限內(nèi)單獨或共同采取措施解除該質(zhì)押和擔(dān)保,以確保上市工作不受其影響。10、乙方及其一致行動人在上市前應(yīng)持有不低于50%的丁方股權(quán),自本協(xié)議簽署后,乙方不得以任何理由將丁方股權(quán)轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押給除甲方以外的第三方。五、關(guān)于xx的經(jīng)

5、營業(yè)績11、乙方、丙方承諾所提供的丁方財務(wù)報表之?dāng)?shù)據(jù)均為真實反映,不存在隱性費用及或有負(fù)債。在甲方投資前,若丁方存在隱性費用及或有負(fù)債,由乙方、丙方負(fù)責(zé)單獨或共同清償。六、關(guān)于丁方的業(yè)務(wù)增長潛力12、乙方負(fù)責(zé)丁方的經(jīng)營管理,并承諾保持煙包業(yè)務(wù)的銷售量和利潤未能下滑。13、各方同意盡力擴大非煙包業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)空間,包括并購一些有市場有利潤的同行,以實現(xiàn)業(yè)績的增長。七、其他14、本意向協(xié)議并非最終正式版本的投資協(xié)議,即各方還需進(jìn)一步就實施投資的細(xì)節(jié)協(xié)商一致后再簽字正式版本的投資協(xié)議,且正式版本的投資協(xié)議需包含但不限于本意向協(xié)議的全部內(nèi)容。15、因本協(xié)議及相關(guān)協(xié)議、補充協(xié)議造成或產(chǎn)生的糾紛,各方應(yīng)友好協(xié)商解決。若協(xié)商無法解決,任何一方可向自己所在地的法院提起訴訟。16、本協(xié)議自各方簽字或蓋章后生效。17、本協(xié)議一式四份,甲、乙、丙、丁各執(zhí)一份,具有同等法律效力。(以下無正文)(本頁為簽署頁,無正文)甲方:xxxxx投資有限公司(蓋章) 法

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