分公司管理制度

1、分公司管理制度文檔僅供參考xx公司子公司分公司管理辦法釋義母公司：指xx公司。子公司:指xx公司有實際控制權的子公司。分公司：指業(yè)務或財務等相對獨立，但不具有獨立法人資格的經(jīng) 營實體。戰(zhàn)略發(fā)展部:指xx公司的戰(zhàn)略發(fā)展部。董事、監(jiān)事:除特別說明外，指xx公司派出的董事、監(jiān)事。高管人員：指子公司的高級管理人員，包括子公司總經(jīng)理、副 總經(jīng)理、財務經(jīng)理（或財務總監(jiān)）、人事經(jīng)理、其它經(jīng)子公司認定的 高級管理人員。第一章總則第一條 為規(guī)范母公司與子公司的關系，加強母公司對子公司 的支持、指導和管理，促進各子公司按現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運作，進一 步完善法人治理結構，保障股東的權益，提高投資回報，根據(jù)中華人 民共

2、和國公司法等法律法規(guī)和母公司章程，特制定本辦法。第二條 本辦法的適用對象包括:xx公司及其有實際控制權的 子公司和分公司。文檔僅供參考第三條 戰(zhàn)略發(fā)展部是母公司管理子公司事務的專業(yè)職能部門, 代表母公司對子公司行使控股股東的權利。戰(zhàn)略發(fā)展部是母公司管 理子公司事務的唯一接口部門。第四條 母公司戰(zhàn)略發(fā)展部和其它職能部門、子公司相關人員 應當自覺遵守本辦法。第五條子公司遵守執(zhí)行本辦法的情況將作為子公司及其高管人 員的績效考核的因素之一。第二章股東會第六條 子公司股東會由投資各方組成，會議分為年度股東會 和臨時股東會。年度股東會議應于會計年度完結之后的四個月內(nèi)進 行。股份有限公司性質的子公司必須單獨

3、召開股東大會：有限責任和 其它性質的子公司可安排年度股東會和董事會同時或合并舉行。第七條子公司可根據(jù)公司法和子公司章程的規(guī)定，結合自身 情況,制定股東會議事規(guī)則。股東會議事規(guī)則一經(jīng)經(jīng)過，應報送戰(zhàn)略 發(fā)展部備案。第三章董事會第一節(jié)董事文檔僅供參考第八條子公司董事除公司法和子公司章程所賦予的職權 夕卜,應當履行以下職責：1、提出董事會會議提案；2、提請召開董事會會議和股東會會議；3、盡職參與董事會會議，履行公司章程規(guī)定的董事權利和職 責；4、關注、質詢子公司經(jīng)營管理情況；5、及時審閱子公司報送文件和生產(chǎn)經(jīng)營信息；6、配合董事長撰寫董事會工作報告；7、參與撰寫子公司派出高級管理人員評價報告、制定派出

4、高 級管理人員的獎懲方案；8、分析子公司經(jīng)營運作狀況，提出增資、減資或清算建議；9、分析、制訂子公司戰(zhàn)略規(guī)劃及投資規(guī)劃，研究改制、融資 或上市等可能性；10、根據(jù)子公司戰(zhàn)略規(guī)劃，與子公司經(jīng)理層、其它董事討論確 定子公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃；11、指導子公司進行預算制定；12、每季度對子公司進行實地查看，并參加生產(chǎn)經(jīng)營總經(jīng)理辦 公室會議，撰寫制作子公司經(jīng)營情況報告；13、經(jīng)過子公司經(jīng)理層和董事會將母公司的建議和評價、要 求落實；14、董事、監(jiān)事作出決策之前，應當就擬在董事會上討論的問文檔僅供參考題與戰(zhàn)略發(fā)展部事前溝通。戰(zhàn)略發(fā)展部視情況需要牽頭召開由派出 董事、監(jiān)事等相關人員參加的董事會預備會議。15

5、、與合作方股東、董事進行溝通和協(xié)調(diào)，并把有關重要信息 及時告知戰(zhàn)略發(fā)展部。第二節(jié)董事會第九條 董事會會議應當每年至少召開二次。其中一次應在每 年11月15日之前召開,主要審議下一年度經(jīng)營目標和預算計劃;另 一次會議（年度會議）應在上一會計年度結束后的三個月內(nèi)召開。第十條董事會工作報告一般是在總經(jīng)理工作報告和財務預決 算報告經(jīng)過的基礎上制作而成，故其內(nèi)容與格式基本一致，如果子公 司股東會和董事會合并召開，可略去成文的董事會工作報告。第一條 總經(jīng)理工作報告和財務經(jīng)理工作報告的內(nèi)容與格 式規(guī)定見”附件一”。第十二條 董事會會議文件應至少在召開前15日報送戰(zhàn)略發(fā) 展部審核,召開前10日通知董事及其它與

6、會人員，召開前7日將正式 定稿文件送達董事。第十三條子公司可根據(jù)公司法和子公司章程有關規(guī)定，結 合自身情況制定董事會議事規(guī)則。董事會議事規(guī)則一經(jīng)經(jīng)過，應報送 戰(zhàn)略發(fā)展部備案。文檔僅供參考第三節(jié)董事會秘書第十四條為便于子公司、子公司董事會與戰(zhàn)略發(fā)展部和其它 有關決策機構的及時溝通，規(guī)范子公司運作，提高效率,子公司董事會 應設立董事會秘書，應由子公司副總經(jīng)理或財務經(jīng)理等兼任。小規(guī)模 的子公司能夠不單獨設立董事會秘書，但應指定固定聯(lián)系人與戰(zhàn)略發(fā) 展部保持經(jīng)常聯(lián)系。第十五條子公司董事會秘書應當履行以下職責：1、準備和遞交董事會的報告和文件；2、籌備董事會和股東會會議，并負責會議的記錄、會議文件 和記錄

7、的保管；3、保證公司信息及時、準確、合法、真實地向本公司董事、 監(jiān)事、母公司戰(zhàn)略發(fā)展部、股東和其它相關管理機構反饋與披露；4、有權查詢并知悉子公司有關記錄和文件，有權了解子公司 的生產(chǎn)經(jīng)營情況，列席總經(jīng)理辦公會議；5、協(xié)助董事會行使職權，協(xié)助撰寫董事會工作報告,并為公司 重大決策提供咨詢和建議；6、董事會秘書應當遵守法律、行政法規(guī)和子公司章程的規(guī)定, 履行誠信和勤勉的義務。第四章監(jiān)事會文檔僅供參考第一節(jié)監(jiān)事第十六條子公司監(jiān)事除公司法和子公司章程所賦予的職權 外,應當履行以下職責：1、召開董事會會議和股東會會議；2、檢查公司財務和內(nèi)部控制制度；3、監(jiān)督公司董事和經(jīng)理的經(jīng)營行為；4、提交監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告；5、盡職履行子公司章程規(guī)定的其它權利和職責；6、參與撰寫子公司派出高級管理人員評價報告、制訂派出高 級管理人員的獎懲方案；7、經(jīng)過子公司經(jīng)理層和監(jiān)事會、董事會