2022年公司內(nèi)部安全管理制度

1、第PAGE29頁共NUMPAGES29頁2022年公司內(nèi)部安全管理制度為維護公司正常的工作生產(chǎn)秩序，進一步強化內(nèi)部安全管理，確保公司及員工人身財產(chǎn)安全，制定本制度。1、“專防”與“群防”相結合，構筑安全防范體系。公司內(nèi)部安全工作貫徹“預防為主，確保重點，依靠群眾，綜合治理”的方針，采取“專人負責和群防群治相結合”的辦法，構筑一套完善的公司內(nèi)部安全防范體系。2、明確保安職責，強化安防措施。(1)保安值班。進入公司辦理公務和訪問的外來人員，由保安人員先行登記，注明姓名、職業(yè)、證件種類及編號、來訪事由后，可予放行；對來公司進行產(chǎn)品推銷和有可疑行跡的來者，保安要予擋駕，不得讓其進入院內(nèi);發(fā)現(xiàn)有滋事苗頭

2、的，保安應采取措施穩(wěn)住陣勢，防止事態(tài)升級，并及時與有關部門取得聯(lián)系。(2)守樓護院。公司聘請的專職保安人員對公司大院實行全天_小時看護，任何時候保安人員必須堅守崗位，當班時間不得離崗，脫崗，不得做與工作無關的事情，更不得在當班時間睡覺。如因工作不負責任，發(fā)生公私財物被盜，當班保安按簽訂的保安合同進行經(jīng)濟賠償；查崗時如人不在位或工作不在狀態(tài)，將建議保安公司給予辭退。(3)巡邏巡查。當班保安要加強院內(nèi)重點部位、安全事故易發(fā)時段的巡邏巡查，把握重點，控制要害，及時發(fā)現(xiàn)隱患線索，果斷采取控制措施，杜絕和減少安全事故發(fā)生。3、提高“群防”意識，堵死事故源頭。公司全體員工要時刻繃緊思想上的安全弦，任何時候

3、都不可麻痹松懈。一是要加強用電用火安全管理。非電工人員不得私拉亂接電源，辦公室及宿舍樓應按消防要求，配備滅火器，并禁止使用大功率電器，電工要對公司所有電路進行定期檢查維護，對可能引發(fā)用電安全的老舊線路要及時整改和更換，以防觸電和火災事故發(fā)生。二是要千方百計杜絕交通安全事故。公司駕駛員要嚴格遵守道路交通安全法律法規(guī)，謹慎駕駛，安全駕駛，確保駕乘人員安全。三是要加強食堂安全管理。嚴格把好糧、油、蔬菜等食品采購關，不得使用劣質、過期、霉變糧油食品和蔬菜，確保食品安全。如有違反，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴厲追究采購者責任。同時要加強食品衛(wèi)生管理，嚴禁將不新鮮的剩飯剩菜出售給員工食用，以防食物中毒和對健康產(chǎn)生不利影

4、響。2022年公司內(nèi)部安全管理制度（二）第一章總則第一條為營造安全良好的生產(chǎn)、工作、生活環(huán)境，消除安全隱患，保障員工身心健康，保護公司財產(chǎn)安全，特制訂本辦法。第二條安全生產(chǎn)的內(nèi)容主要包括安全生產(chǎn)責任制、安全技術措施計劃、安全生產(chǎn)教育、安全生產(chǎn)的定期和不定期檢查、傷亡事故的調(diào)查處理等。公司對員工的安全生產(chǎn)知識教育采取三級教育，即分為公司教育、部門教育和班組教育三個層次進行。第三條公司特殊崗位的員工必須要求持有國家特殊工種上崗證方可上崗。第四條公司綜合管理部負責整個公司安全的監(jiān)督管理工作和對消防器材的配置和更換工作。各部門在各自職責范圍內(nèi)負責日常的安全管理工作。第五條公司成立義務消防隊和安全事故調(diào)

5、查小組，義務消防隊隊長由綜合管理部安全員兼任，成員由保安員和各部門指定兼任的義務消防員組成;安全事故調(diào)查小組由綜合管理部負責人任組長，成員由各部負責人和公司安全員組成。第六條公司將安全責任按區(qū)域落實到各部門，各部門再具體分解落實，直至具體的個人，形成安全管理責任區(qū)，非責任部門在責任區(qū)工作的人員必須服從責任部門的管理。第七條部門負責人為本部門安全管理第一責任人，應履行以下職責：1.負責_對本部門新進員工進行安全技術知識的培訓;2.負責_學習并貫徹執(zhí)行本規(guī)定及其它有關消防等安全管理法律、法規(guī);3.明確各自的消防管理責任并將本部門的消防管理責任落實到具體的個人;4.負責_本部門安全檢查，對照本規(guī)定進

6、行各項工作的開展;5.負責改善消防等安全條件及保護消防等安全設施;6.發(fā)生火災等安全事故時，及時_撲救;7.負責協(xié)助調(diào)查火災等安全事故原因。第八條本公司所有員工必須掌握以下消防小知識：1.二氧化碳滅火器適用于撲救油浸變壓器、電容器、多油開關、發(fā)電機、甲、乙、丙類液體和一般固體物等火災。2.水不適于撲救油、帶電的火災，發(fā)生電器火災時，必須先切斷電源后方可用水滅火。3.易燃液發(fā)生火災時，可用二氧化碳滅火器、砂土、干粉滅火器等撲救，自燃物品發(fā)生火災時可用水、砂土撲滅，也可用干粉。4.凡化學性質或防護、滅火方法相互抵觸的化學危險品，嚴禁同一倉庫或同一室存放。第二章安全生產(chǎn)規(guī)定第九條公司員工工作時間嚴禁

7、穿拖鞋、二頭空涼鞋、裙子、短褲(含西裝短褲)、赤膊或穿背心。工作中須嚴格按規(guī)定穿戴勞動保護用品，操作旋轉機床、鉆床不允許戴手套。第十條生產(chǎn)制造部生產(chǎn)員工在工作中要嚴格按照正確的操作規(guī)程操作各類設備。開動設備前，必須嚴格檢查各部位是否完好，不得對運轉中的機械裝置進行潤滑或清理、調(diào)試，暫時離開設備或發(fā)生故障時，必須停機并關閉電源。操作完成后，應關閉機床和電動機，把刀具和工件從工作位置退出，清理安放好所使用的工、夾、量具，清除切屑時應使用鉤子、刷子或專門工具，嚴禁用手直接清除切屑。因違章操作而造成工傷事故者，嚴肅追究其個人責任。第十一條凡有外露的機械設備傳動機構要有相應的安全防護裝置，并經(jīng)常檢查，預

8、防脫落，運轉中的機器或傳動機構裝置發(fā)生故障時，操作者應立即停機。第十二條電器焊割操作時，操作者必須嚴格遵守各項規(guī)程，危險現(xiàn)場(周圍有可燃物的)須配備滅火器材和監(jiān)護人員，操作者不得隨意離開焊割現(xiàn)場，不得把點燃的焊割器具隨意亂擺，焊割結束后，必須關閉電、氣源，防止意外事故發(fā)生。第十三條本公司電工必須持有勞動供電部門核發(fā)的電工合格證才能上崗，如只有低壓電工證人員嚴禁操作高壓部分。電器維修操作人員應按電氣_、維修的標準和電工手冊的規(guī)定操作，要嚴格遵守操作規(guī)程。第十四條不準亂接拉電線，嚴禁使用臨時用電線，若確實需要，必須經(jīng)有關部門批準，由專業(yè)電工布線，且臨時電線的使用時間不得超過十四天。第十五條各類用電

9、設備上的照明燈座應使用安全電壓;各類電源開關，插座應完整無缺、安全可靠，_伏以上插座應_接地線;堆放的物品距離各類開關、插座、電源線、照明及用電設備保持_米以上，并要留人行通道作緊急使用，不準在倉庫、易燃_場所擅自_用電設備，嚴禁把茶具、雨具、雜物放在電器設備的箱蓋上，以防觸電和火災事故發(fā)生。第十六條對用電設備的裸露部分，裸露導線，不論有電無電，不得隨意觸摸，嚴禁用濕手或赤腳拉電器開關，觸摸電器設備，并采取可靠的防范措施，防止觸電事故發(fā)生。第十七條電氣設備和線路不準超負荷運行，本公司電工要經(jīng)常檢查電器絕緣性能是否良好，線接頭是否牢固等，禁止使用不合格的保險裝置。電氣設施和線路要不定期進行檢查，

10、檢測時如發(fā)現(xiàn)火花、短路、發(fā)熱及電源線損壞等不良情況，應立即停電維修。公司要不定期_人員對隱蔽線路進行檢查，防止事故發(fā)生。第十八條公司配電房內(nèi)須制訂安全可靠的操作規(guī)程和完善的交接班記錄制度，必須配備值班人員，要經(jīng)常檢測、檢查所有電器設備，電器設施的各種保護裝置要保持完整、準確、靈敏，有效地預防各種不安全事故發(fā)生。配電室內(nèi)的消防設施、滅火器材要保持清潔和經(jīng)常維修，發(fā)現(xiàn)有損壞或有問題的應及時匯報。配電房內(nèi)嚴禁吸煙，禁止存放任何雜物。第十九條除劃定的吸煙區(qū)外，嚴禁任何人在本公司廠區(qū)內(nèi)吸煙，儲存化學品和易燃_品的倉庫嚴禁帶火種和使用明火，機動車輛進入必須采取防火措施。第二十條公司范圍內(nèi)，嚴禁私帶、私藏易

11、燃_危險品，未經(jīng)公司批準，嚴禁在廠區(qū)內(nèi)使用明火或燃放煙花、鞭炮。凡一切有毒有害、易燃_及油類物品，要設特定地點專人保管。第二十一條消防器材應擺放在顯眼的位置并劃出固定的停放點，由公司指定專人負責管理。第二十二條消防通道要保持暢通無阻，嚴禁車輛、木踏板、紙箱其它雜物等阻塞消火栓設備系統(tǒng)以及安全出口。第二十三條消防器材是消防專用器材，未發(fā)生火警時，任何部門、人不得亂動定置的消防器材，不得挪用或蓄意損壞消防器材，違者按消防器材價值的兩倍扣罰(除特殊情況外)，并按消防法有關規(guī)定追究責任。發(fā)現(xiàn)有人亂_用消防設施和滅火器材的，任何人都有權力和義務勸阻，并及時通知有關部門。第二十四條各部門要根據(jù)本部門的實際

12、情況經(jīng)常性對消防器材進行檢查和維護，確保設施和器材完好有效。如發(fā)現(xiàn)消防器材損壞或存在隱患的或需報廢的應及時以書面的形式上報到綜合管理部，由其負責更換和重新購置。第二十五條倉庫的貨物應遵守公司消防安全規(guī)定，貨物必須按要求堆放整齊并不得阻塞消防通道和安全出口，倉管員有責任有義務統(tǒng)一安排一切進倉貨物的擺放位置，各生產(chǎn)部門要給予倉庫管理人員工作上的配合。第二十六條裝貨叉車及中轉車輛在廠區(qū)內(nèi)要遵守安全操作規(guī)程，不得違章裝運貨物。裝貨叉車除駕駛員外嚴禁載人，嚴禁在運行中的叉車上站人。第二十七條在公司廠區(qū)內(nèi)有基建、零星工程施工的，施工單位必須在工程范圍內(nèi)劃出施工區(qū)域，并懸掛警示牌。嚴禁公司員工擅自進入已標明

13、危險的施工區(qū)域，如因施工方未劃定施工區(qū)域而造成本公司員工人員傷亡的，由施工方承擔一切責任。第二十八條公司各生產(chǎn)部門使用的電器設備和電房內(nèi)的各用電設備必須保證要有完整的操作規(guī)程(指南)或使用說明書，對一些有消防隱患或安全隱患的區(qū)域各部門必須標明警示牌或警示標語。第二十九條綜合管理部安全員每半個月須對消防安全進行一次檢查。檢查的內(nèi)容主要查看各車間、倉庫內(nèi)消防器材是否按規(guī)定擺放、消防通道是否暢通、消防器材是否完好等。并將結果上報綜合管理部。綜合管理部發(fā)現(xiàn)問題后應將問題及時通報給責任部門并要求其限期整改，如在規(guī)定的期限內(nèi)還未整改的報總經(jīng)理處理。第三十條任何人員發(fā)現(xiàn)火警時，都應當立即報火警“119”，報

14、“119”的程序是：鎮(zhèn)定拔號、說明單位、地址、聯(lián)系電話、燃燒部位及燃燒物質的性能。任何部門、個人都應當無償為報警提供便利，不得阻攔報警，嚴禁謊報火警。第三十一條發(fā)生火災時，消防隊未到達之前，各部門消防責任人有權_義務消防隊員趕赴火場撲救，必要時有權決定下列事項：1.通知部門切斷電源、可燃氣體和液體的輸送，限制用火用電;2.劃定警戒區(qū)，實行局部交通管制;3.待撲救火災后安排人員保護現(xiàn)場。第三章一般性處罰規(guī)定第三十二條公司對安全生產(chǎn)管理貫徹“預防為主，消防結合”的原則，為引起公司廣大員工對安全生產(chǎn)的高度重視，提高員工的警惕性，公司對一些尚未引起安全事故但已構成安全隱患的行為將給予一定的經(jīng)濟處罰。處

15、罰對象為責任部門和直接責任人(找不到直接責任人的則處罰責任部門)。情節(jié)嚴重的公司在給予經(jīng)濟處罰的同時還將給予責任人辭退、開除等處分。第三十三條公司員工工作期間不按規(guī)定穿著和使用勞保用品的、公司生產(chǎn)車間的設備操作工在工作期間違章操作的或酒后上崗的將給予50-_元的經(jīng)濟處罰。第三十四條公司電焊工違規(guī)操作的將給予100-_元的經(jīng)濟處罰。叉車上站人的或載駕駛員以外其他人員的將給予100-_元的罰款。第三十五條亂拉電線、擅自_用電或危險設施的將給予100-_元的經(jīng)濟處罰。第三十六條在安全消防通道處或在消防器材規(guī)定放置范圍內(nèi)亂堆雜物、阻塞通道和消防器材的將給予50-_元的經(jīng)濟處罰。第三十七條沒按規(guī)定要求放

16、置消防設備、滅火器，或配置器材未檢查維修而造成消防器材不能使用的(本部門責任范圍內(nèi)的)予以警告或處以該部門100-_元罰款，造成后果的加倍處罰。第三十八條未發(fā)生火警時，如擅自動用消防設施、滅火器材或者堵塞乃至損壞消防設施行為的部門或個人予以警告或者處以100-_元罰款，并按價賠償。第三十九條廠區(qū)內(nèi)未在指定區(qū)域內(nèi)吸煙的按公司員工行為規(guī)范管理辦法有關規(guī)定進行處罰，造成安全事故的將追究直接責任相應的法律。第四十條私帶、私藏易燃_危險品進入公司的，違者一次罰款100-_元，造成事故者按消防法律規(guī)定追究責任。未經(jīng)批準取用有毒、易燃_及油類物品的，違者一次罰款_元以上。第四十一條在廠區(qū)內(nèi)未經(jīng)批準使用明火或

17、燃放煙花、鞭炮的，違者一次罰款責任人(部門)_元，在存放危險品的倉庫內(nèi)使用火種或明火的罰款_元。造成安全事故的將追究直接責任人相應的法律責任。第四章安全事故處理辦法第四十二條安全生產(chǎn)事故分為一般安全事故、i級安全事故、ii級安全事故、iii級安全事故。其分級標準如下：1.一般安全事故：造成人員輕傷的，即員工負傷后需休假_日以上，一周以內(nèi)的;公司造成直接損失在_元以上_元以下的事故(包括公司財產(chǎn)損失和工傷醫(yī)療、賠償?shù)龋峦?。2.i級安全事故：造成人員次重傷，但傷后有關部門評定傷殘級別為5-10級的事故。公司造成直接經(jīng)濟損失在_元以上_元以下的事故。3.ii級安全事故：造成人員重傷，傷后有關部門

18、評定傷殘級別為1-4級的事故。公司造成直接經(jīng)濟損失在_元以上_元以下的事故。4.iii級安全事故：造成人員死亡的工傷事故。公司造成直接經(jīng)濟損失在_元以上的事故。第四十三條安全生產(chǎn)事故處理程序如下：1.發(fā)生工傷事故后各部門要及時搶救傷員、保護現(xiàn)場;發(fā)生消防事故后各部門要及時報警并_本部門力量迅速撲火并保護好現(xiàn)場。2.立即向公司領導報告事故情況，聽從上級領導安排。3.開展事故調(diào)查，出具事故調(diào)查報告，弄清事故發(fā)生的原因和責任歸屬。4.制定整改措施，加強安全生產(chǎn)宣傳教育。5.對事故責任人進行處罰。第四十四條對安全生產(chǎn)事故的處罰規(guī)定如下：1.根據(jù)職責權限所有的安全事故必須將責任追究到相關的責任部門和直接

19、責任人。2.對于公司內(nèi)發(fā)生的ii和iii級安全事故，根據(jù)具體情況分析由上級部門或董事會決定對總經(jīng)理的責任追究和考核意見，同時追究責任部門負責人和直接責任人的責任?？己宿k法有罰款、降職、免職、辭退等。3.對于公司內(nèi)發(fā)生的i級安全事故和一般安全事故，根據(jù)具體情況分析由總經(jīng)理決定追究給予責任部門負責人和直接責任人的責任?？己宿k法有罰款、降職等。第五章附則第四十五條違反公司安全生產(chǎn)管理辦法的，公司綜合管理部將發(fā)出整改和考核通知書，無正當理由延期整改或不整改的部門負責人或人員將加重處罰。第四十六條本辦法由綜合管理部制訂和解釋，本辦法自下發(fā)之日起實施2022年公司內(nèi)部安全管理制度（三）為維護公司正常的工作

20、生產(chǎn)秩序，進一步強化內(nèi)部安全管理，確保公司及員工人身財產(chǎn)安全，制定本制度。1、“專防”與“群防”相結合，構筑安全防范體系。公司內(nèi)部安全工作貫徹“預防為主，確保重點，依靠群眾，綜合治理”的方針，采取“專人負責和群防群治相結合”的辦法，構筑一套完善的公司內(nèi)部安全防范體系。2、明確保安職責，強化安防措施。(1)保安值班。進入公司辦理公務和訪問的外來人員，由保安人員先行登記，注明姓名、職業(yè)、證件種類及編號、來訪事由后，可予放行；對來公司進行產(chǎn)品推銷和有可疑行跡的來者，保安要予擋駕，不得讓其進入院內(nèi);發(fā)現(xiàn)有滋事苗頭的，保安應采取措施穩(wěn)住陣勢，防止事態(tài)升級，并及時與有關部門取得聯(lián)系。(2)守樓護院。公司聘

21、請的專職保安人員對公司大院實行全天_小時看護，任何時候保安人員必須堅守崗位，當班時間不得離崗，脫崗，不得做與工作無關的事情，更不得在當班時間睡覺。如因工作不負責任，發(fā)生公私財物被盜，當班保安按簽訂的保安合同進行經(jīng)濟賠償；查崗時如人不在位或工作不在狀態(tài)，將建議保安公司給予辭退。(3)巡邏巡查。當班保安要加強院內(nèi)重點部位、安全事故易發(fā)時段的巡邏巡查，把握重點，控制要害，及時發(fā)現(xiàn)隱患線索，果斷采取控制措施，杜絕和減少安全事故發(fā)生。3、提高“群防”意識，堵死事故源頭。公司全體員工要時刻繃緊思想上的安全弦，任何時候都不可麻痹松懈。一是要加強用電用火安全管理。非電工人員不得私拉亂接電源，辦公室及宿舍樓應按

22、消防要求，配備滅火器，并禁止使用大功率電器，電工要對公司所有電路進行定期檢查維護，對可能引發(fā)用電安全的老舊線路要及時整改和更換，以防觸電和火災事故發(fā)生。二是要千方百計杜絕交通安全事故。公司駕駛員要嚴格遵守道路交通安全法律法規(guī)，謹慎駕駛，安全駕駛，確保駕乘人員安全。三是要加強食堂安全管理。嚴格把好糧、油、蔬菜等食品采購關，不得使用劣質、過期、霉變糧油食品和蔬菜，確保食品安全。如有違反，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴厲追究采購者責任。同時要加強食品衛(wèi)生管理，嚴禁將不新鮮的剩飯剩菜出售給員工食用，以防食物中毒和對健康產(chǎn)生不利影響。2022年公司內(nèi)部安全管理制度（四）第一條：為了完善公司內(nèi)部的各種安全措施，結合公司的

23、實際情況，特制定本制度。第二條。安全管理內(nèi)容包括日常工作、重要數(shù)據(jù)、文檔、工具、圖像、照片、儀器儀表、圖書、宣傳材料等。第一章日常工作第三條。日常工作的安全系指公司本部的安全，包括保護公司財產(chǎn)及工作人員人身安全等。第四條。安全工作包括防水、防火、防盜等工作。第五條。公司的安全工作由綜合辦公室總體負責。各辦公場地的安全工作由相關部門負責，各部門選出一名負責人。全體員工都應增強消防意識并有安全防火、防水的責任及義務。第六條：出入公司相關規(guī)定：1、公司員工應于工作日下午_時前離開公司，特殊情況除外。2、正常工作日下午_時后或節(jié)假日期間員工加班需提交書面性的加班申請，由部門經(jīng)理批示后方可進入，并在進入

24、、離開公司時進行登記。3、法定節(jié)假日期間公司員工除特殊情況需加班外，一律不得進入公司。除特殊原因不能交加班批示時，其部門經(jīng)理應電話通知保安人員，加班人員應于事后補交批示。4、部門經(jīng)理以上員工節(jié)假日加班不需其上級領導批示，但應當進行登記。5、隨同員工來公司的客人，可由員工代為登記；自己前來拜訪的客人，由值班人員通知接待人員后，由客人自己登記。6、來訪客人進入公司應佩戴“貴賓卡”。第七條。由綜合辦公室負責購買消防器材。公司員工如發(fā)現(xiàn)水、電、暖存在安全隱患，應及時告之綜合辦公室相關負責人，由綜合辦公室相關負責人負責聯(lián)系維修事宜。第八條。公司員工用水完畢應將水龍頭關閉，以免造成水患。如發(fā)現(xiàn)員工未關閉水

25、龍頭者，罰款_元。第九條。各辦公場地的電器應在下班時關閉。如發(fā)現(xiàn)電器未關閉者，對最后離去人員進行處罰，罰款_元。法定節(jié)假日前夕，各部門應將所有電器的插頭撥掉，以免在假期發(fā)生意外。第十條。下班時，各部門應將門窗關閉妥善。各部門應將重要文件、貴重物品妥善保管。第十一條。對玩忽職守造成事故的，應追究直接責任人員和各部門負責人的責任。對觸犯法律者應依法追究其刑事責任。第十二條。綜合辦公室、人力資源部共同負責對公司員工進行消防等知識培訓，使員工學會正確使用消防器材。第十三條。每月_日之前應將罰款人員_交至人力資源部，人力資源部據(jù)此核發(fā)工資。第二章重要數(shù)據(jù)第十四條：公司重要數(shù)據(jù)包括以下幾部分：1、公司總監(jiān)

26、以上領導的各種管理文件；2、計劃財務部、人力資源部、工程管理部、市場部、綜合辦公室、各部門的各種數(shù)據(jù)庫、檔案、文件、合同、賬目、報表、規(guī)劃等。第十五條?？偙O(jiān)以上領導的電腦只有本人可以使用，其他工作人員在沒有得到允許的情況下不得擅自使用。第十六條。公司計劃財務部、人力資源部、市場部、工程管理部、綜合辦公室、各部門配備的臺式電腦，用以保存本部門內(nèi)部重要數(shù)據(jù)，并由部門明確專人管理，其他人使用時必須得到專管人許可。第十七條。員工不能跨部門使用臺式電腦，如工作原因必須使用，則應首先得到電腦所在部門的負責人及電腦專管人同意。第三章文檔第十八條。歸檔的文字性材料必須按年度立卷，本公司內(nèi)部機構在工作活動中形成

27、的各種有保存價值的文件材料，都要按照本制度的規(guī)定，分別立卷歸檔。第十九條。公文承辦部門或承辦人員應保證經(jīng)辦文件的系統(tǒng)完整。結案后及時交文書人員歸檔。文員工作變動或因故離職時，應將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。第二十條。重要書面形式的文件要進行三備份。1、文件交由復印員進行復印，原件及復印件一同交由專人整理歸檔，如業(yè)務需要須查閱資料，經(jīng)辦公室主任審批后，方可用復印件查閱。2、文件內(nèi)容傳輸?shù)脚_式電腦，分別以硬盤與軟盤兩種形式備份，在硬盤上并加以_，_不能隨意泄露。3、備份的軟盤同原件一起放置于檔案柜。軟盤要定期檢查、更新，以免放置時間較久后，使文件丟失。第二十一條：部門收到

28、的重要郵件也要進行三備份，指定專人管理。第二十二條：所有重要傳真文件都要復印，不能用原件保存，以免造成文件的丟失。第二十三條。收發(fā)、傳遞文件，必須嚴格執(zhí)行“登記”，“編號”，“簽收”制度，做到交接清楚。處理完畢的文件，及時收回，妥善保管，按期歸檔。第二十四條。歸檔的文件由專人統(tǒng)一負責管理，放置于干燥、密封的檔案柜內(nèi)，并統(tǒng)一存放在檔案室，與工作無關的人員不得進入檔案室查閱文件。第二十五條。管理員應定期對檔案室進行檢查，維護檔案清潔，以防蟲蛀腐朽。注意防火、防盜、防潮，如發(fā)現(xiàn)問題要及時采取相應的措施。第二十六條。平時發(fā)生或在保密檢查中發(fā)現(xiàn)文件丟失應及時報告公司領導，屬于“絕密”的應向上級報告，做到

29、妥善處理。第二十七條。在管理員保管期間，如發(fā)生丟失、損壞等情況，由管理員承擔相應責任，并賠償由此造成的經(jīng)濟損失。第四章工具第二十八條。公司設有安全性較強的工具房存放工具，任何人員不得擅自入內(nèi)。第二十九條。工程人員出差領取工具時，應在工具管理員的監(jiān)督和配合下領用。領用完畢后，應及時將工具房門鎖好。第三十條：工程人員在領取及歸還工具時，要在管理員處做好詳細記錄。第三十一條。工程人員出差回來后，應及時歸還工具，管理員要對歸還工具進行認真檢查，如有損壞應及時修復。第三十二條。工程人員工作變動或因故離職時，應將經(jīng)辦的工具向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走。第三十三條。工具房內(nèi)要注意防火、防盜、防潮，管理員

30、每日應對工具房內(nèi)門窗關閉情況進行檢查，確保工具房的安全性。第三十四條。在管理員保管期間，如發(fā)生工具丟失、損壞等情況，由管理員承擔相應責任，并賠償由此造成的經(jīng)濟損失。第五章圖像、資料照片第三十五條：公司內(nèi)的圖像、資料照片由專人負責收集保存。第三十六條：資料照片分為工程類照片、娛樂類照片和來訪類照片三大類。第三十七條。公司內(nèi)召開重大會議或各級領導來考察時，由指定人員進行拍攝，并將拍攝的照片或錄像帶及時交由人力資源部和綜合辦公室的負責人管理。第三十八條。各類資料照片及圖像都要有文字說明，基本內(nèi)容包括事由、時間、地點、人物、背景、作者(攝制者)等。文字說明時，文字要簡潔、語言通順。第三十九條。資料照片

31、為企業(yè)宣傳、企業(yè)策劃所用。如有其他業(yè)務需要，需經(jīng)辦公室主任審批后，方可借閱查用。第四十條：工作人員在工作變動或離職時，應將經(jīng)辦的圖像、資料照片向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。第四十一條：保管期限：應視其內(nèi)容的重要程度、時間、名稱、可靠程度、有效性等因素，劃定保管期限。第四十二條。管理員要加強對圖像、資料照片的保管，注意防火、防盜、防潮。第四十三條。在管理員保管期間，如發(fā)生丟失、損壞等情況，由管理員承擔相應責任，并賠償由此造成的經(jīng)濟損失。第六章儀器、儀表第四十四條：儀器、儀表包括筆記本電腦、手機、數(shù)碼相機、攝像機、投影儀、臺式電腦、打印機、掃描儀、適配器、sitemaster、gps、惠

32、普8935、功率計、小滑車、模板。第四十五條。筆記本電腦、手機、數(shù)碼相機、攝像機、投影儀、適配器、sitemaster、gps都要裝在相應的包內(nèi)，存放在專用的鐵皮柜里，在平日不使用時，任何人不得隨意拿出。第四十六條：惠普8935、功率計要裝在合適的箱子內(nèi)，用封條封好，存放在工具房內(nèi)，此物品怕擠壓，領用時要輕拿輕放。第四十七條。小滑車、模板可直接存放在工具房內(nèi)。第四十八條。臺式電腦、打印機、掃描儀要熟悉各機的操作流程及注意事項，定期進行維護。第四十九條。各種儀器、儀表在借用時，首先填寫貴重儀器、儀表借用申請表，由各主管領導簽字、審批后，方可借用。1、領取人核實儀器、儀表的硬件情況，將結果填在貴重

33、儀器、儀表使用登記表的相關欄內(nèi)，并簽字。2、管理員在借出時，必須向領取人詳細交代正確使用方法及保養(yǎng)常識和注意事項。并在儀器、儀表領取時附有使用說明書復印件。第五十條。儀器、儀表歸還時，要由管理員仔細檢查儀器儀表的各個部件和軟件情況，確保其完好無損，方可辦理歸還手續(xù)。第五十一條。工作變動或因故離職時，應將經(jīng)辦的儀器、儀表向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走。第五十二條。在管理員保管期間，應加強安全防范措施。如發(fā)生儀器、儀表丟失或損壞等情況，據(jù)實情由管理員承擔相應責任，并賠償由此造成的經(jīng)濟損失。第五十三條。重要儀器、儀表應辦理相應保險。第七章圖書第五十四條。公司內(nèi)的圖書由專人管理，放置于書櫥里。第五十

34、五條。公司員工借書時應先查閱“建筑公司公司圖書目錄”，然后填寫“圖書借閱登記表”；部門借書由部門經(jīng)理查閱“建筑公司公司圖書目錄”，然后填寫“圖書借閱登記表”。借閱人須將日期、序號、借閱人、圖書名稱、借閱性質填寫清楚。第五十六條。員工所借圖書不得轉借他人；不得隨意涂寫、折角；如有破損或遺失等情況，一律照圖書版本購買或照原價雙倍賠償。第五十七條。外借圖書一旦丟失，應向綜合辦公室主任做出書面報告，并且登記。第五十八條：工作變動或因故離職時，應將經(jīng)辦的圖書情況向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走。第五十九條。圖書管理員應妥善保管圖書，避免圖書受潮，丟失，防止火災。第六十條。在管理員保管期間，如發(fā)生圖書丟失

35、、損壞等情況，由管理員承擔相應責任，并賠償由此造成的經(jīng)濟損失。第八章企業(yè)宣傳材料的安全保存及規(guī)范管理第六十一條：企業(yè)宣傳材料如下：1、招聘報刊廣告，招聘板面。2、電臺、電視臺、報刊、錄音帶、錄像帶、文章。3、企業(yè)宣傳冊。4、公司快報。5、各時期公司簡介。第六十二條。公司設專人負責整理收集，將各類宣傳材料分類編號進行保存。第六十三條。如有業(yè)務需要參考相關宣傳材料，需經(jīng)辦公室主任審批后，方可借閱查用。第六十四條。查閱完畢后，及時歸還。第六十五條。管理員在保管期間，應加強宣傳資料的安全保管，如發(fā)生資料丟失、損壞等情況，管理員承擔相應的責任，并賠償由此造成的經(jīng)濟損失。第六十六條。本制度由公司總經(jīng)理辦公

36、會討論通過，自發(fā)文之日起開始執(zhí)行。第六十七條。本制度解釋權在綜合辦公室。2022年公司內(nèi)部安全管理制度（五）內(nèi)部管理制度一、目的為了規(guī)范公司管理，嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業(yè)精神，結合我公司實際情況，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于本公司所有員工。三、管理規(guī)定1.上班必須保持良好的工作態(tài)度和風貌。2.上班考勤實行實時簽到制度，必須本人親自簽到。在規(guī)定上下班時間內(nèi)，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分(遲到或早退_分鐘以內(nèi)罰款_元，_分鐘以上罰款_元)。3.行政工作人員上班須著工作服，佩戴胸牌；車間工作人員上班須著工

37、作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護用品。如不按上述要求穿戴者，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款_元人民幣)。4.員工必須服從上級管理人員領導，不得工作怠慢。5.上班前_分鐘和下班前_分鐘對辦公室進行整理與衛(wèi)生工作，保持整潔，干凈的環(huán)境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔(尤其是花盆里)，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款_元人民幣)。6.下班時各部門最后離開的工作人員必須關鎖好本部門的門窗及設備電源，防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費。如沒關門窗及設備電源，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次

38、處以罰款處分(每次罰款_元人民幣)。7.工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢。來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內(nèi)容摘要、來電時間、記錄人等重要信息。_公司員工外出辦公時要向領導請示，說明去向，并在公司前臺工作簿上登記。_公司員工如有特殊私事外出要向領導請假，在公司前臺工作簿上登記，待領導批準方可離開(請假制度詳見本公司考勤制度)。10.當天能夠完成的工作不得拖延至第二個工作日完成。11.愛護公物，節(jié)約物品。12.同事間要相互協(xié)作，相互支持，積極學習業(yè)務知識。13.每周一的公司例會關聯(lián)人員必須準時出席。無故缺席者，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰

39、款處分(每次罰款_元人民幣)；無故遲到者(公司規(guī)定的開會時間十分鐘后到達的一律視為遲到)，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款_元人民幣)。如出現(xiàn)例會因故不能按期召開的情況，例會召集人要及時發(fā)出通告。四、附則本制度的解釋、修改、廢止權歸公司行政部。2022年公司內(nèi)部安全管理制度（六）承德創(chuàng)元投資有限責任公司財務管理及內(nèi)部控制制度(試行)為加強公司財務管理，根據(jù)_會計法、企業(yè)會計管理制度等有關法律、法規(guī)以及企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范，結合公司實際，制定本制度。一、內(nèi)控制度制定原則本制度適用公司內(nèi)部獨立核算單位、公司控股子公司及公司有實際控制權的其他企業(yè)，遵循以下原則制定

40、：1、業(yè)務批準與執(zhí)行相分工原則；2、業(yè)務執(zhí)行與記錄相分工原則；3、各種會計責任之間相分工原則；4、資產(chǎn)的保管與賬實核對相分工原則；二、內(nèi)控制度具體內(nèi)容(一)資金管理使用控制制度1、各部門(子公司)全部資金由創(chuàng)元投資公司統(tǒng)一管理、調(diào)度。2、各項資金使用要先由各部門(子公司)填寫資金使用審批單，由部門經(jīng)理(子公司負責人)簽字，填寫使用事由、數(shù)量，向財務部門提出使用計劃，財務總監(jiān)審核后財務部方可付款。工程款支付需提供招標手續(xù)、竣工決算書、監(jiān)理報告、合同復印件、_等相關手續(xù)，嚴格按合同1約定及工程進度撥付資金。3、各部門(子公司)不得以墊付工資、工程款、預付款等名義對關聯(lián)方進行資金拆借，增加資金占用，

41、嚴格按合同規(guī)定進行款項撥付。_要?？顚Ｓ茫瑔为毢怂悖瑖澜灿?、擠占。各子公司之間、公司與外部單位的資金往來(不包含正常的工程款支付)，由子公司經(jīng)理會議研究后，報總公司經(jīng)理或董事長審批，財務部依據(jù)相關審批手續(xù)安排支付程序。4、財務部定期向公司董事會匯報各類資金使用情況和進度分析。(二)費用控制制度1、各部門(子公司)于年初根據(jù)業(yè)務開展情況編制費用預算，經(jīng)創(chuàng)元投資有限責任公司總經(jīng)理辦公會研究同意，報董事會審批后予以執(zhí)行。財務部負責每月向董事會匯報各部門(子公司)的費用支出情況。2、各部門(子公司)在核銷費用支出時，報銷人必須按明細歸類，嚴格執(zhí)行一類一單，填寫“費用報銷單”和逐級審批的“費用核銷審批

42、單”到公司財務部核銷，財務人員審核無誤后方可付款或核銷，如需預付款的，由相關部門填寫資金使用審批單履行審批手續(xù)，并提供合同復印件等相關手續(xù)。3、費用支出原始_必須有經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務2審核人員簽字?！百M用核銷審批單”由經(jīng)辦人提出申請，填寫支出事由，由部門經(jīng)理(子公司負責人)簽字確認，先經(jīng)主管會計對票據(jù)進行初步審核，再經(jīng)財務總監(jiān)簽字認定，財務出納對核銷手續(xù)二次審核后方可付款，除規(guī)定現(xiàn)金付款以外的費用核銷原則上使用公務卡。4、重要、大額費用支出依據(jù)_推進國有企業(yè)貫徹落實三重-大決策制度意見中“對于重大項目安排和大額度資金運作應由_決策”的相關規(guī)定執(zhí)行，創(chuàng)元投資有限公司_萬元以下(含_萬元)費用

43、開支由總公司經(jīng)理負責，_萬元以上費用開支由總公司班子_決策；各子公司_萬元以下(含_萬元)費用開支由子公司經(jīng)理簽字負責，_萬元以上費用開支由子公司班子_決策。(三)人員工資控制制度各部門(子公司)人員工資由綜合部統(tǒng)一考核，財務部集中發(fā)放。人員工資實行下開支，每月_日前由財務部統(tǒng)一發(fā)放在職職工上月工資。人員工資具體數(shù)額由綜合部根據(jù)考勤情況及考核情況制定，于每月_日前報財務部，在職人員的社會保險由綜合部計算扣除金額，財務部負責繳納。加班前履行各子公司經(jīng)理審批手續(xù)，加班費報銷時持加班審批表及加班費發(fā)放表，財務部統(tǒng)一報銷?？冃Э己藢嵭衉決策制度，由綜合部依據(jù)績效考核方案拿出初步意見報董事會_研究決定，

44、財務部依據(jù)相關審批手續(xù)予以發(fā)放績效工3資。(四)差旅費控制制度1、報銷人在出差前先履行出差審批手續(xù)，報銷差旅費時填寫差旅費報銷單，履行費用核銷審批流程。填寫差旅費報銷單時按出差目的地詳細填寫，例如：出發(fā)時間，到達地點，返回時間等，報銷原始憑證必須與報銷單明細內(nèi)容相符。2、報銷人必須及時核銷差旅費，在返回后_日內(nèi)至財務部辦理報銷手續(xù)，出差返程后長時間既不辦理借款核銷手續(xù)，又不說明理由的，財務部有權從工資中扣除借款。每月_日前發(fā)生的差旅費在當月_日前核銷完畢，不得跨月，_日后發(fā)生的差旅費可下月核銷。3、綜合部負責公司車輛的使用管理，做好車輛使用登記記錄，填寫用_里數(shù)，司機補助當月_日以書面形式上報

45、財務部。司機補助標準按高新區(qū)黨政辦相關文件執(zhí)行。4、公司出差人員差旅費補助標準參照承德市財政局承財行_(_號)文件承德市市級機關差旅費管理辦法，交通費、伙食補助按出差天數(shù)計算?；锸迟M本市境外每人每天補助_元，本市境內(nèi)每人每天補助_元，領取補助不得再報銷用餐_，出差目的地有人接待用餐的不得領取此補助；交通費按本市境外每人每天_元，本市境內(nèi)每人每天_元，公司安排車輛出差的不得領取交通費補助；住宿費按照勤儉節(jié)儉原則實報實銷，總公司及子公司管理層_人員住宿標準不得超過_元/間，總公司及子公司管理層以下人員住宿標準不得超過_元/間，無住宿費_的不得領取交通費和伙食費補助(當天往返的除外)。未按規(guī)定開支差

46、旅費的，超支部分個人自理。(五)招待費控制制度商務接待參照承德市高新區(qū)機_務接待管理辦法(承高黨政_發(fā)【_】18_文件)相關規(guī)定執(zhí)行。1、商務接待費用核銷履行費用核銷審批流程，填寫“費用報銷單”，嚴格一餐一單，可匯總簽批。招待餐、工作餐、會議餐標準，在高新區(qū)機_務接待標準的基礎上上浮_%。2、各公司招待用餐實行按月結算，每月_日前結清上月商務接待費用，過期不予辦理。3、綜合部負責招待用品采購，并做好領用登記，存檔備查。4、各公司招待費額度按年初預算執(zhí)行，嚴禁超額支出，年終列入考核目標。(六)會議費控制制度會議費參照承德高新區(qū)區(qū)級機關會議費管理辦法(承高財發(fā)【_】105_文件)相關規(guī)定執(zhí)行。1、

47、會議召開由綜合部負責辦理審批備案手續(xù)，范圍較大的會議召集需由董事會批準。會議費開支范圍包括會議住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費5等，以及電視電話會議的會議室租金、線路使用費等。2、會議費開支實行綜合定額控制。定額標準參照承德高新區(qū)區(qū)級機關會議費管理辦法相關規(guī)定，暫定定額標準_元/人天。綜合定額標準是會議費開支的上限，各部門應在綜合定額標準以內(nèi)據(jù)實結算報銷。3、會議費報銷應提供會議審批文件、會議通知及實際參會人員簽到表(定點賓館蓋章)、會議服務單位提供的原始明細單據(jù)等憑證。財務部要嚴格按規(guī)定審核會議費開支，對超標準、超范圍開支的會議費不予報銷。(六)培訓費控制制度培訓費參照

48、承德高新區(qū)區(qū)級機關培訓費管理辦法(承高財發(fā)【_】106_文件)相關規(guī)定執(zhí)行，由綜合部負責辦理審批備案手續(xù)。1、各公司培訓費要納入年度預算，財務部對各公司培訓費實行上限比例控制。各公司培訓費不超過公務經(jīng)費的_%，特殊情況報董事會批準后執(zhí)行。2、培訓費開支范圍包括住宿費、伙食費、培訓場地費、講課費、培訓資料費、交通費及其他費用。3、培訓費實行綜合定額標準，分項核定、總額控制。綜合定額標準參照承德高新區(qū)區(qū)級機關培訓費管理辦法相關規(guī)定，不超過_元/人天。綜合定額標準是培訓費開_支的上限，各項費用之間可調(diào)劑使用，各部門在綜合定額標準以內(nèi)據(jù)實結算。4、培訓費報銷應提供培訓通知、實際參訓人員簽到表、講課費簽

49、收單以及培訓機構出具的原始明細單據(jù)、電子結算單等憑證。財務部嚴格按照規(guī)定審核培訓費開支，對未履行審批備案程序的培訓、以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。(七)職工借款控制制度1、因工作需要借用公款的，由各子公司負責人提出申請，填寫借款審批單，明確經(jīng)辦人及用途，財務總監(jiān)審簽后，財務部人員審核借款審批單無誤后方可借款。借款金額不可超過_萬元。2、所借公款要按財務規(guī)定及時報帳，一般不得跨月，特殊情況需跨月的要向總公司主要領導說明，財務人員定期催促借款人還款或核銷。3、未經(jīng)批準不得核銷與借款內(nèi)容不相符的票據(jù)。報銷憑證應由出納對金額進行二次審核，以避免差錯。(八)辦公用品采購控制制度1、參照政府采購管

50、理辦法，大宗專用辦公用品采購執(zhí)行招投標程序，由綜合部提出采購申請，填寫采購申請單，執(zhí)行資金使用制度和費用核銷制度，核銷時財務人員審核采購驗收單無誤后方可入帳。72、需要預付款的，填寫“資金使用審批單”，履行預付款審批流程。3、采購項目屬于固定資產(chǎn)的執(zhí)行固定資產(chǎn)管理制度。(九)收入、應收賬款控制制度1、為了加強公司資金統(tǒng)一管理、使用，各公司取得收入要及時將款項及相關合同資料上繳財務部，不得拖延、挪用。各公司_由財務部統(tǒng)一管理、開具。2、各公司對應收款項加強催收，如不能及時回款，要有欠款方說明，填寫“延期付款審批單”，履行審批流程，財務人員方可開據(jù)_。3、財務部要定期(一個月)向經(jīng)辦部門核對應收款項，經(jīng)辦部門以書面形式告知財務部，注明延期理由及預計回款日期，以便財務部向主要領導匯報公司運營情況。(十)預決算控制制度財務部根據(jù)各公司制定的經(jīng)董事會通過的年初預算計劃及綜合部的考核辦法，對各部門費用按月匯總，總量控制，收入預算分解到月，定期向公司領導匯報進度，年終總量考核，與部門效益掛鉤。(十一)貨幣資金的內(nèi)控制度1、現(xiàn)金內(nèi)控制度(1)現(xiàn)金的收付由公司專職出納負責，嚴禁出納以外的人員接觸現(xiàn)金，以免責任不清。8(2)現(xiàn)金的收支要及時入賬，做到日清月結。不得“坐支”現(xiàn)金，現(xiàn)金收入應及時存入開戶銀行