質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理辦法文件

1、泛華建設(shè)集團(tuán)有限公司（工程施工）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理手冊(cè)受控狀態(tài)：受控版本號(hào)： B/0編制人： 李學(xué)榮審核人： 譚利華批準(zhǔn)人： 分發(fā)號(hào)：2009年11月8日公布 2009年11月16日實(shí)施目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc151793009 0.1治理手冊(cè)公布令 PAGEREF _Toc151793009 h 1 HYPERLINK l _Toc151793010 0.2治理者代表任命書 PAGEREF _Toc151793010 h 2 HYPERLINK l _Toc151793011 0.3 治理方針和目標(biāo) PAGEREF _Toc15179

2、3011 h 3 HYPERLINK l _Toc151793012 0.4 手冊(cè)、程序文件的操縱要求 PAGEREF _Toc151793012 h 4 HYPERLINK l _Toc151793013 0.5企業(yè)概況 PAGEREF _Toc151793013 h 5 HYPERLINK l _Toc151793014 1目的和范圍 PAGEREF _Toc151793014 h 7 HYPERLINK l _Toc151793015 1.1目的： PAGEREF _Toc151793015 h 7 HYPERLINK l _Toc151793016 1.2適用范圍： PAGEREF _

3、Toc151793016 h 7 HYPERLINK l _Toc151793017 1.3刪減講明： PAGEREF _Toc151793017 h 8 HYPERLINK l _Toc151793018 2引用文件 PAGEREF _Toc151793018 h 8 HYPERLINK l _Toc151793019 3術(shù)語(yǔ)和定義 PAGEREF _Toc151793019 h 8 HYPERLINK l _Toc151793020 4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系 PAGEREF _Toc151793020 h 9 HYPERLINK l _Toc151793021 4.1 總要求 P

4、AGEREF _Toc151793021 h 9 HYPERLINK l _Toc151793022 4.2 文件要求 PAGEREF _Toc151793022 h 10 HYPERLINK l _Toc151793023 4.2.1 總則 PAGEREF _Toc151793023 h 10 HYPERLINK l _Toc151793024 4.2.2 治理手冊(cè) PAGEREF _Toc151793024 h 10 HYPERLINK l _Toc151793025 4.2.3 文件操縱 PAGEREF _Toc151793025 h 11 HYPERLINK l _Toc1517930

5、26 4.2.4 記錄操縱 PAGEREF _Toc151793026 h 12 HYPERLINK l _Toc151793027 5治理職責(zé) PAGEREF _Toc151793027 h 13 HYPERLINK l _Toc151793028 5.1治理承諾 PAGEREF _Toc151793028 h 13 HYPERLINK l _Toc151793029 5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) PAGEREF _Toc151793029 h 13 HYPERLINK l _Toc151793030 5.2.1 確定顧客要求 PAGEREF _Toc151793030 h 14 HYPERLIN

6、K l _Toc151793031 5.2.2 顧客要求的實(shí)現(xiàn) PAGEREF _Toc151793031 h 14 HYPERLINK l _Toc151793032 5.2.3 法律法規(guī)和其他要求 PAGEREF _Toc151793032 h 14 HYPERLINK l _Toc151793033 5.3 治理方針 PAGEREF _Toc151793033 h 15 HYPERLINK l _Toc151793034 5.4策劃 PAGEREF _Toc151793034 h 15 HYPERLINK l _Toc151793035 5.4.1 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系策劃

7、PAGEREF _Toc151793035 h 15 HYPERLINK l _Toc151793036 5.4.2 質(zhì)量治理過程 PAGEREF _Toc151793036 h 16 HYPERLINK l _Toc151793037 5.4.3 環(huán)境因素 PAGEREF _Toc151793037 h 16 HYPERLINK l _Toc151793038 5.4.4 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃 PAGEREF _Toc151793038 h 16 HYPERLINK l _Toc151793039 5.4.5 目標(biāo)、指標(biāo) PAGEREF _Toc151793039 h 17

8、HYPERLINK l _Toc151793040 5.4.6 環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案 PAGEREF _Toc151793040 h 17 HYPERLINK l _Toc151793041 5.4.7 目標(biāo)/指標(biāo)及治理方案的評(píng)審、修訂 PAGEREF _Toc151793041 h 18 HYPERLINK l _Toc151793042 5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 PAGEREF _Toc151793042 h 18 HYPERLINK l _Toc151793043 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 PAGEREF _Toc151793043 h 18 HYPERLINK l _Toc15179

9、3044 5.5.2 治理者代表 PAGEREF _Toc151793044 h 26 HYPERLINK l _Toc151793045 5.5.3 信息交流 PAGEREF _Toc151793045 h 26 HYPERLINK l _Toc151793046 5.6治理評(píng)審 PAGEREF _Toc151793046 h 27 HYPERLINK l _Toc151793047 5.6.1 總則 PAGEREF _Toc151793047 h 27 HYPERLINK l _Toc151793048 5.6.2 評(píng)審輸入 PAGEREF _Toc151793048 h 28 HYPER

10、LINK l _Toc151793049 5.6.3 評(píng)審的輸出 PAGEREF _Toc151793049 h 28 HYPERLINK l _Toc151793050 6資源治理 PAGEREF _Toc151793050 h 29 HYPERLINK l _Toc151793051 6.1資源的提供 PAGEREF _Toc151793051 h 29 HYPERLINK l _Toc151793052 6.2人力資源 PAGEREF _Toc151793052 h 29 HYPERLINK l _Toc151793053 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 PAGEREF _Toc151793053 h

11、 30 HYPERLINK l _Toc151793054 6.4 工作環(huán)境 PAGEREF _Toc151793054 h 30 HYPERLINK l _Toc151793055 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) PAGEREF _Toc151793055 h 31 HYPERLINK l _Toc151793056 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 PAGEREF _Toc151793056 h 31 HYPERLINK l _Toc151793057 7.2 與顧客有關(guān)的過程 PAGEREF _Toc151793057 h 31 HYPERLINK l _Toc151793058 7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

12、 PAGEREF _Toc151793058 h 31 HYPERLINK l _Toc151793059 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 PAGEREF _Toc151793059 h 32 HYPERLINK l _Toc151793060 7.2.3 外部交流與溝通 PAGEREF _Toc151793060 h 33 HYPERLINK l _Toc151793061 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) PAGEREF _Toc151793061 h 34 HYPERLINK l _Toc151793062 7.4采購(gòu) PAGEREF _Toc151793062 h 34 HYPERLINK l

13、_Toc151793063 7.4.1 總則 PAGEREF _Toc151793063 h 34 HYPERLINK l _Toc151793064 7.4.2 采購(gòu)信息 PAGEREF _Toc151793064 h 34 HYPERLINK l _Toc151793065 7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 PAGEREF _Toc151793065 h 35 HYPERLINK l _Toc151793066 7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供 PAGEREF _Toc151793066 h 35 HYPERLINK l _Toc151793067 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱 PAGEREF _To

14、c151793067 h 35 HYPERLINK l _Toc151793068 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn) PAGEREF _Toc151793068 h 35 HYPERLINK l _Toc151793069 7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 PAGEREF _Toc151793069 h 36 HYPERLINK l _Toc151793070 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) PAGEREF _Toc151793070 h 36 HYPERLINK l _Toc151793071 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) PAGEREF _Toc151793071 h 36 HYPERLINK l _Toc15

15、1793072 7.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操縱 PAGEREF _Toc151793072 h 38 HYPERLINK l _Toc151793073 7.7 環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行操縱 PAGEREF _Toc151793073 h 38 HYPERLINK l _Toc151793074 7.8 應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng) PAGEREF _Toc151793074 h 39 HYPERLINK l _Toc151793075 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) PAGEREF _Toc151793075 h 41 HYPERLINK l _Toc151793076 8.1 總則 PAGEREF _Toc15179

16、3076 h 41 HYPERLINK l _Toc151793077 8.2 監(jiān)視和測(cè)量 PAGEREF _Toc151793077 h 41 HYPERLINK l _Toc151793078 8.2.1 顧客中意的監(jiān)視和測(cè)量 PAGEREF _Toc151793078 h 41 HYPERLINK l _Toc151793079 8.2.2 內(nèi)部審核 PAGEREF _Toc151793079 h 42 HYPERLINK l _Toc151793080 8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量 PAGEREF _Toc151793080 h 43 HYPERLINK l _Toc151793081

17、 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 PAGEREF _Toc151793081 h 43 HYPERLINK l _Toc151793082 8.2.5 環(huán)境績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量 PAGEREF _Toc151793082 h 44 HYPERLINK l _Toc151793083 8.2.6 職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量 PAGEREF _Toc151793083 h 44 HYPERLINK l _Toc151793084 8.2.7 合規(guī)性評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc151793084 h 44 HYPERLINK l _Toc151793085 8.3 不合格品、不符合項(xiàng)、事故事件的操縱 P

18、AGEREF _Toc151793085 h 45 HYPERLINK l _Toc151793086 8.4 數(shù)據(jù)分析 PAGEREF _Toc151793086 h 46 HYPERLINK l _Toc151793087 8.5 改進(jìn) PAGEREF _Toc151793087 h 47 HYPERLINK l _Toc151793088 8.5.1 持續(xù)改進(jìn) PAGEREF _Toc151793088 h 47 HYPERLINK l _Toc151793089 8.5.2 糾正措施 PAGEREF _Toc151793089 h 48 HYPERLINK l _Toc15179309

19、0 8.5.3 預(yù)防措施 PAGEREF _Toc151793090 h 49 HYPERLINK l _Toc151793091 附錄1 治理體系策劃圖 PAGEREF _Toc151793091 h 50 HYPERLINK l _Toc151793092 附錄2 工程項(xiàng)目質(zhì)量治理過程關(guān)系圖 PAGEREF _Toc151793092 h 51 HYPERLINK l _Toc151793093 附錄3 治理體系過程關(guān)系圖 PAGEREF _Toc151793093 h 51 HYPERLINK l _Toc151793094 附錄4 治理體系設(shè)置圖 PAGEREF _Toc1517930

20、94 h 52 HYPERLINK l _Toc151793095 附錄5 公司治理體系與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比及職能分配表53泛華集團(tuán)（工程施工）體系治理手冊(cè)文件編號(hào)FHGC-B-001質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理手冊(cè)文件頁(yè)碼-頒布時(shí)刻2009.11文件版本2009版修改狀態(tài)0次章節(jié)號(hào)修訂次數(shù)修訂日期修改內(nèi)容/緣故審核批準(zhǔn)0.1治理手冊(cè)公布令公司編制的治理手冊(cè)經(jīng)審核符合GB/T19001-2008idtISO9001：2008質(zhì)量治理體系-要求、GB/T24001-2004 idtISO14001：2004環(huán)境治理體系-要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系-規(guī)范三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求。手

21、冊(cè)中闡明了公司綜合治理方針，明確了治理職責(zé)和權(quán)限，并對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系作了描述，是公司開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理工作的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，為滿足顧客需求、規(guī)范環(huán)境行為和職員職業(yè)健康安全提供了保證?，F(xiàn)正式批準(zhǔn)公布，全體職員應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行。 總經(jīng)理： 2009年11月8日0.2治理者代表任命書公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系按GB/T19001-2008idtISO9001：2008質(zhì)量治理體系-要求、GB/T24001-2004 idtISO14001：2004環(huán)境治理體系-要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系-規(guī)范三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求建立并整合，

22、旨在按照科學(xué)、先進(jìn)的治理理念，增強(qiáng)職員素養(yǎng)，提高治理水平，確保公司可持續(xù)進(jìn)展。為使體系有效運(yùn)行，依照三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，現(xiàn)任命譚利華同志任治理者代表，具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的建立、實(shí)施和保持?？偨?jīng)理：楊天舉 2009年11月8日0.3 治理方針和目標(biāo)治理方針建筑精品工程 打造先鋒企業(yè)倡導(dǎo)綠色環(huán)保 關(guān)注職員健康遵守法律法規(guī) 保持持續(xù)改進(jìn)含義：建筑精品工程：體現(xiàn)了公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，并爭(zhēng)取超越顧客期望的承諾。在建筑滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品基礎(chǔ)上，通過對(duì)質(zhì)量的改進(jìn)和創(chuàng)新，滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提高的要求；創(chuàng)建省、部?jī)?yōu)工程，進(jìn)而創(chuàng)建國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程，并爭(zhēng)取超越顧客的期望；不斷提高

23、顧客中意度。打造先鋒企業(yè)：通過建筑精品工程和卓越績(jī)效的治理，打造公司品牌效應(yīng)。多元化進(jìn)展，樹行業(yè)典范。倡導(dǎo)綠色環(huán)保：教育和提高全體職員環(huán)境愛護(hù)、污染預(yù)防的意識(shí)和能力，引導(dǎo)職員自覺遵守環(huán)境法律、法規(guī)要求。從治理和施工生產(chǎn)中，開展綠色施工、預(yù)防污染、節(jié)能降耗，合理配置和有效利用資源，減少?gòu)U棄物的活動(dòng)，以對(duì)愛護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境負(fù)責(zé)的態(tài)度和方法來工作。體現(xiàn)公司建筑綠色工程的承諾。關(guān)注職員健康：體現(xiàn)以人為本，組織職員參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)操縱，提高職員安全意識(shí)，改善作業(yè)條件，加強(qiáng)勞動(dòng)愛護(hù)，減少事故，預(yù)防職業(yè)病的發(fā)生和公司財(cái)產(chǎn)損失；為職員和相關(guān)人員提供健康安全保障。持續(xù)改進(jìn)不斷提高公司職業(yè)健康安全績(jī)

24、效。體現(xiàn)了公司對(duì)相關(guān)法規(guī)要求，保障職員職業(yè)健康安全的承諾。遵守法律法規(guī)：通過公司治理體系的持續(xù)改進(jìn)，不斷提高績(jī)效，體現(xiàn)公司滿足法律、法規(guī)要求的承諾。保持持續(xù)改進(jìn)：通過規(guī)范治理，持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理工作，體現(xiàn)了公司持續(xù)改進(jìn)治理體系產(chǎn)品品質(zhì)和提高過程治理能力，持續(xù)滿足和增強(qiáng)顧客及相關(guān)方中意的承諾。治理目標(biāo)質(zhì)量治理目標(biāo)：工程質(zhì)量一次交驗(yàn)合格率100；合同履約率100；顧客中意度達(dá)到90%以上。環(huán)境治理目標(biāo)：噪聲排放符合國(guó)家、地點(diǎn)限值標(biāo)準(zhǔn)和其它要求；固體廢棄物分類存放,及時(shí)處理，達(dá)到法規(guī)規(guī)定的要求；施工現(xiàn)場(chǎng)目測(cè)無揚(yáng)塵,運(yùn)輸無遺撒；施工及生活污水達(dá)標(biāo)排放；在滿足生產(chǎn)要求的前提下，盡可

25、能減少材料和水、電等能源、資源消耗。安全生產(chǎn)目標(biāo)：杜絕重大傷亡事故，一旦發(fā)生，將損失降至最少；重傷率操縱在0.5以內(nèi)；杜絕行車重大事故，一旦發(fā)生，將損失降至最少；杜絕火災(zāi)事故，一旦發(fā)生，將損失降至最少；職業(yè)健康目標(biāo)：1、加強(qiáng)勞動(dòng)愛護(hù)工作，改善作業(yè)環(huán)境，防止和減少職業(yè)危害，一旦發(fā)生，將危害降至最低。0.4 手冊(cè)、程序文件的操縱要求0.4.1 手冊(cè)、程序文件中的版本通過“第年版本”來操縱，每章的修改通過每頁(yè)的“第x次修訂”（如0、1、2、3）來操縱，當(dāng)換頁(yè)時(shí)應(yīng)更新該頁(yè)的修改狀態(tài)號(hào)。當(dāng)手冊(cè)、程序文件發(fā)行三年或更改的章條超過半數(shù)以上及所依據(jù)的治理標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，由主管部門對(duì)體系文件進(jìn)行重新編制，經(jīng)治理

26、者代表審核由最高治理者批準(zhǔn)重新公布。0.4.2 手冊(cè)、程序文件的分發(fā)采納統(tǒng)一編碼，并在手冊(cè)、程序文件封面規(guī)定部位加編編號(hào)，并登記編號(hào)分發(fā)。0.4.3 經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)向公司外分發(fā)手冊(cè)屬“非受控”手冊(cè)，應(yīng)在手冊(cè)封面加蓋“非受控”狀態(tài)。對(duì)“非受控”手冊(cè)不進(jìn)行更改操縱。0.4.4 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的修改，應(yīng)由提出人提出修改申請(qǐng)，明確修改內(nèi)容，工程事業(yè)部整理并經(jīng)治理者批準(zhǔn)后發(fā)放，手冊(cè)、程序文件持有者負(fù)責(zé)及時(shí)按照修改通知的要求換版、換頁(yè)或劃改，并在手冊(cè)、程序文件的修改記錄中登記。0.4.5 采納換頁(yè)形式換掉的舊版頁(yè)，由手冊(cè)、程序文件持有者銷毀，手冊(cè)、程序文件換版的舊版本在收到新版本時(shí)交回工程事業(yè)部。0

27、.5企業(yè)概況泛華建設(shè)集團(tuán)是國(guó)家建設(shè)部原直屬企業(yè)，是為探究中國(guó)建筑業(yè)改革，并為實(shí)踐工程總承包和項(xiàng)目治理而設(shè)立的現(xiàn)代化企業(yè)。歷經(jīng)了多年的進(jìn)展和累積，創(chuàng)就了建設(shè)領(lǐng)域獨(dú)樹一幟的泛華品牌，成為建設(shè)行業(yè)中具備相當(dāng)規(guī)模和比較優(yōu)勢(shì)，且不斷提升、持續(xù)進(jìn)展的大型企業(yè)集團(tuán)。立足于夯實(shí)和提升傳統(tǒng)建筑產(chǎn)業(yè)，整合資源并帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的聯(lián)動(dòng)進(jìn)展，泛華通過探究、延伸、創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)流程再造，實(shí)踐并不斷完善“投融資帶建設(shè)”的經(jīng)營(yíng)理念。泛華以投融資開發(fā)、工程總承包及項(xiàng)目治理業(yè)務(wù)為主，要緊從事基礎(chǔ)設(shè)施投資、房地產(chǎn)開發(fā)、規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、建筑工程、市政工程承包及治理、裝飾工程等建設(shè)項(xiàng)目全過程治理、時(shí)期性治理和工程總承包業(yè)務(wù)，以及造價(jià)、

28、咨詢等專業(yè)服務(wù)。近年來，通過全面推動(dòng)投融資開發(fā)、勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、裝飾五大要緊業(yè)務(wù)板塊以及其他專業(yè)服務(wù)的相互聯(lián)動(dòng)和提升，形成了全國(guó)性的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，初步打造出集自身優(yōu)勢(shì)、項(xiàng)目融資、項(xiàng)目治理、規(guī)模經(jīng)營(yíng)和專業(yè)服務(wù)為一體的泛華經(jīng)營(yíng)模式。泛華擁有國(guó)家建設(shè)部頒發(fā)的眾多高等級(jí)特許從業(yè)資質(zhì)和資格，包括30 余項(xiàng)不同專業(yè)設(shè)計(jì)和施工資質(zhì)：房屋建筑工程施工總承包一級(jí)；市政公用工程施工總承包一級(jí)；地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包一級(jí)；建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級(jí)；鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包一級(jí)；工程造價(jià)咨詢甲級(jí)；工程勘察甲級(jí)；巖土工程甲級(jí)；建筑工程設(shè)計(jì)甲級(jí)；市政公用工程設(shè)計(jì)甲級(jí)；市政公用（排水工程設(shè)計(jì)）甲級(jí)；工程招標(biāo)代理甲級(jí)；建筑智

29、能化系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)甲級(jí)；市政公用工程（不含燃?xì)猓┍O(jiān)理甲級(jí)；建筑裝飾設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)；高爾夫球場(chǎng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)；公路工程監(jiān)理甲級(jí)；房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)；智能建筑設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)；機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包一級(jí)；消防設(shè)施工程專業(yè)承包一級(jí)；體育場(chǎng)地設(shè)施工程專業(yè)承包一級(jí)；防腐保溫工程專業(yè)承包一級(jí)；房地產(chǎn)開發(fā)二級(jí)；土石方工程專業(yè)承包二級(jí)；建筑防水工程專業(yè)承包二級(jí)；建筑智能化工程專業(yè)承包二級(jí)；建筑幕墻工程專業(yè)承包二級(jí)。自創(chuàng)建以來，泛華先后承擔(dān)了許多重大項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、建設(shè)、監(jiān)理等任務(wù)，并以精良的工作品質(zhì)取得了驕人業(yè)績(jī)。其中有 90 余項(xiàng)工程分不獲得“魯班獎(jiǎng)” 、 “國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程”、建設(shè)部“優(yōu)秀設(shè)計(jì)獎(jiǎng)”、“閩江杯” 等國(guó)家和

30、省部級(jí)優(yōu)秀設(shè)計(jì)、施工、裝飾、監(jiān)理等重要獎(jiǎng)項(xiàng)，還被授予“迎接建國(guó)五十周年重大工程建設(shè)貢獻(xiàn)單位”、“用戶中意企業(yè)”、 “重合同守信用”、“工程質(zhì)量先進(jìn)單位” 及建設(shè)部“全國(guó)工程監(jiān)理先進(jìn)單位”。目前，集團(tuán)差不多通過了 ISO9001 、ISO14001 、OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)體系的年檢及達(dá)標(biāo)認(rèn)證和 UKAS 國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證，已連續(xù)兩年被評(píng)為納稅 A 級(jí)和銀行資信 AAA 級(jí)企業(yè)，被農(nóng)業(yè)銀行授予信用最高等級(jí) AAA+級(jí)，同時(shí)獲得北京市地稅局頒發(fā)的納稅最高信譽(yù) A 級(jí)企業(yè)證書。泛華廣泛結(jié)盟戰(zhàn)略伙伴，一方面大力加強(qiáng)與境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)的合作關(guān)系，另一方面充分發(fā)揮設(shè)置在集團(tuán)的“建設(shè)部建筑工程技術(shù)專家委員會(huì)秘

31、書處”、“中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)咨詢工作部”以及“人事部全國(guó)人才流淌中心建設(shè)培訓(xùn)辦公室”和“人事部全國(guó)人才流淌中心建設(shè)工作站”等機(jī)構(gòu)的社會(huì)活動(dòng)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，利用探究金融資本與產(chǎn)業(yè)資本的嫁接，整合建筑業(yè)斷裂的產(chǎn)業(yè)鏈，迅速提升建筑方、投資方與業(yè)主的利潤(rùn)空間。泛華承擔(dān)了建設(shè)部工業(yè)與民用建筑項(xiàng)目治理體系文件的編著工作，還通過與北京大學(xué)、清華大學(xué)、天津大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)等知名院校的合作，開展項(xiàng)目治理的理論與實(shí)踐的研發(fā)，力求為行業(yè)的進(jìn)展與服務(wù)作出貢獻(xiàn)。同時(shí)，泛華充分發(fā)揮國(guó)內(nèi)外資金渠道優(yōu)勢(shì)，為項(xiàng)目業(yè)主做好融資顧問，并依照項(xiàng)目具體情況設(shè)計(jì)提供行之有效的解決方案。泛華逐步進(jìn)展成為項(xiàng)目治理集團(tuán)公司，目前承接實(shí)施的代建制和

32、EPC、BT 項(xiàng)目，在投融資方式和風(fēng)險(xiǎn)平衡操縱方面，在行業(yè)中已具備相應(yīng)的比較優(yōu)勢(shì)?！皠谧?、創(chuàng)新、升華，打造行業(yè)先鋒企業(yè)” 是泛華的核心價(jià)值觀和永恒的奮斗目標(biāo)，更是泛華不斷成長(zhǎng)的靈魂力量。目前，泛華業(yè)務(wù)已穩(wěn)步進(jìn)入融投資帶建設(shè)及項(xiàng)目治理的良性軌道，并形成了產(chǎn)業(yè)資本與金融資本有機(jī)結(jié)合的良好格局。泛華建設(shè)集團(tuán)珍惜“泛華建設(shè)”品牌，努力營(yíng)造良好的企業(yè)文化氛圍，始終立足于建設(shè)行業(yè)的最前沿領(lǐng)域，積極開展技術(shù)創(chuàng)新和治理創(chuàng)新，廣泛吸納高級(jí)復(fù)合型人才和代建制團(tuán)隊(duì)。集團(tuán)能夠以泛華品牌和機(jī)制為各類人才搭建能夠?qū)崿F(xiàn)人生價(jià)值的寬敞平臺(tái)。泛華愿與國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀投資和建設(shè)企業(yè)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，組成強(qiáng)勢(shì)群體，努力實(shí)施企業(yè)提升、

33、轉(zhuǎn)型與進(jìn)展戰(zhàn)略，共同建設(shè)中國(guó)乃至世界美好以后！1目的和范圍1.1目的：本手冊(cè)依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了它們的要求，用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，及通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到并持續(xù)增強(qiáng)顧客中意。1.2適用范圍：本手冊(cè)覆蓋范圍為泛華集團(tuán)所從事的工程施工部分。包括：QMS：房屋建筑工程施工總承包；市政公用工程施工總承包；地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包；建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包；鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包；機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包；工程勘察（巖土工程、工程測(cè)量）；建筑智能化工程專業(yè)承包的施工和服務(wù)。EMS和OHSMS：位

34、于北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)十二區(qū)42號(hào)樓的泛華建設(shè)集團(tuán)有限公司的房屋建筑工程施工總承包；市政公用工程施工總承包；地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包；建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包；鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包；機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包；工程勘察（巖土工程、工程測(cè)量）；建筑智能化工程專業(yè)承包的施工和服務(wù)及相關(guān)治理活動(dòng)。本手冊(cè)的受控范圍：在公司內(nèi)部使用和上交國(guó)家認(rèn)證機(jī)構(gòu)時(shí)為受控文件，發(fā)至公司外部為非受控文件。1.3刪減講明： 本公司從事的活動(dòng)是按照顧客提供的設(shè)計(jì)進(jìn)行施工活動(dòng)，沒有開發(fā)和設(shè)計(jì)行為能力及應(yīng)承擔(dān)的相應(yīng)的責(zé)任并不阻礙為顧客提供產(chǎn)品符合性的能力，因此刪減 GB/T190012000idtISO9001：2008標(biāo)

35、準(zhǔn)的7.3條款。2引用文件本手冊(cè)引用下列標(biāo)準(zhǔn)：GB/T190012008idtISO9001:2008質(zhì)量治理體系要求GB/T24001-2004 idtISO14001：2004環(huán)境治理體系要求及使用指南GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范3術(shù)語(yǔ)和定義業(yè)主：即建設(shè)工程的投資人。甲方：與公司簽訂工程承包合同的業(yè)主，是公司的顧客和用戶。設(shè)計(jì)單位：指具有相應(yīng)資質(zhì)，從事建設(shè)工程設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)。工程監(jiān)理單位：指具有相應(yīng)資質(zhì)，受業(yè)主托付，依法進(jìn)行建設(shè)工程監(jiān)督治理的企業(yè)。分包商：以合同或協(xié)議形式，并具有相應(yīng)資質(zhì)和施工能力，向建設(shè)施工企業(yè)承擔(dān)部分工程、勞務(wù)、施工機(jī)械和施工設(shè)備的租賃操作服務(wù)及

36、材料試驗(yàn)等的外部單位，是標(biāo)準(zhǔn)中所稱“供方”的一種。項(xiàng)目經(jīng)理部：是施工企業(yè)為實(shí)施某一項(xiàng)承包項(xiàng)目而調(diào)配人員組成的一次性項(xiàng)目治理組織。工程項(xiàng)目：指具有獨(dú)立的設(shè)計(jì)文件，建成后能夠獨(dú)立發(fā)揮生產(chǎn)能力或使用效益的工程。單位工程：是工程項(xiàng)目的組成部分，即能夠獨(dú)立組織施工的工程。分部工程：是單位工程的組成部分，一般按建筑物的要緊部位劃分，如地基基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程、建筑裝飾工程和水、電安裝工程等。分項(xiàng)工程：是分部工程的組成部分，是按照工序把分部工程進(jìn)一步劃分而成。如主體混凝土結(jié)構(gòu)工程可劃分為模板、鋼筋和混凝土等分項(xiàng)工程。隱蔽工程：在施工過程中，下道工序?qū)⑸系拦ば蛲耆采w住，則稱上道工序或被覆蓋的分項(xiàng)工程為隱蔽

37、工程。施工組織設(shè)計(jì)：是指導(dǎo)建設(shè)工程施工預(yù)備和施工全過程的技術(shù)治理文件。施工方案：針對(duì)工程項(xiàng)目中的某一個(gè)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序或“四新”（新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備）內(nèi)容等單獨(dú)策劃一整套的施工方法、工藝流程、技術(shù)措施、質(zhì)量要求以及必要圖紙等所編成的施工文件。技術(shù)交底：建筑施工企業(yè)傳統(tǒng)的技術(shù)治理制度之一。由項(xiàng)目經(jīng)理部到施工作業(yè)班組逐級(jí)交底，依照同意交底人崗位的不同，交底的內(nèi)容也有不同。交底的內(nèi)容一般有：設(shè)計(jì)要求，圖紙、圖集要求的做法，與施工方案的要求，設(shè)計(jì)變更和洽商，規(guī)范、規(guī)程和工法要求，以及質(zhì)量要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。產(chǎn)品：指公司按照合同及相關(guān)規(guī)定承建并交付顧客（業(yè)主）的工程項(xiàng)目。4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

38、康安全治理體系4.1 總要求 公司依據(jù)GB/T190012008idtISO9001:2008質(zhì)量治理體系要求、GB/T24001-2004 idtISO14001：2004環(huán)境治理體系要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范的要求建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系，形成文件，實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)治理體系的有效性。公司應(yīng)： 1）確定建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系所需的治理職責(zé)、資源治理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析、改進(jìn)四大過程及施工生產(chǎn)各子過程，確定這四大過程的順序和相互關(guān)系，采納過程方法進(jìn)行治理，制定確保這些過程有效運(yùn)行和操縱所需的程序文件、支持性文件； 2）公

39、司確保提供必要的資源和信息，以支持上述過程的運(yùn)行和監(jiān)視； 3）對(duì)顧客中意度、體系有效性、過程能力、工程產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境績(jī)效、職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)并報(bào)告結(jié)果； 4）通過貫徹治理方針、實(shí)施目標(biāo)操縱、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、制定并實(shí)施糾正/預(yù)防措施、治理評(píng)審，以實(shí)現(xiàn)公司的治理目標(biāo)，并得到持續(xù)改進(jìn)。4.1.1本公司的分包過程要緊有：勞務(wù)分包、專業(yè)工程、機(jī)械施工設(shè)備租賃、材料試驗(yàn)等分包。依照其所對(duì)產(chǎn)品潛在的符合性阻礙和分擔(dān)程度，通過質(zhì)量治理體系的7.4條款要求加以操縱，滿足操縱能力要求。4.2 文件要求4.2.1 總則本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系文件應(yīng)包括：治理手冊(cè)（含形成文件

40、的治理方針、治理目標(biāo)）；程序文件；記錄；相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理制度；作業(yè)指導(dǎo)書及GB/T24001-2004所要求形成的文件。公司治理體系文件采納紙張和電子版本兩種形式進(jìn)行表述和保存。4.2.2 治理手冊(cè) 本手冊(cè)明確了公司的治理方針和治理目標(biāo)，描述了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系范圍和適當(dāng)刪減以及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系過程關(guān)系和相互作用。公司領(lǐng)導(dǎo)層確定公司的治理方針及目標(biāo)，組織編寫治理手冊(cè)，手冊(cè)應(yīng)便于職員理解和操作。治理手冊(cè)是質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系策劃的結(jié)果，包括：治理方針和目標(biāo)；公司的組織結(jié)構(gòu)及各級(jí)治理人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；引用治

41、理體系的程序文件，概述體系文件的結(jié)構(gòu)；確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的范圍、所需的過程及過程順序和相互關(guān)系；描述了體系覆蓋產(chǎn)品及事實(shí)上現(xiàn)過程和支持過程及其相關(guān)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的操縱要求。結(jié)合公司的特點(diǎn)，編制了通用、共用、專用程序文件，并在手冊(cè)中描述相應(yīng)過程操縱時(shí)加以引用。4.2.3 文件操縱4.2.3.1 總則為使公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系涉及的各個(gè)場(chǎng)所都使用有效版本的文件，確保治理體系有效運(yùn)行，公司對(duì)治理體系文件進(jìn)行操縱，并編制、實(shí)施文件操縱程序。4.2.3.2 文件操縱的范圍1）形成文件的方針、目標(biāo)和指標(biāo)；2）治理手冊(cè)；3）程序文件；4）相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；5）上級(jí)

42、主管部門下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)的文件；6）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)性或治理性文件；7）為確保質(zhì)量體系過程、重要環(huán)境因素、不可承受風(fēng)險(xiǎn)的有效策劃、運(yùn)行和操縱所需的其他文件；8）合同文件，指工程承包合同、采購(gòu)合同等；9）施工圖紙等設(shè)計(jì)文件；10）各種質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄。4.2.3.3 程序概要1）公司制定或編制的文件，公布前由授權(quán)人員批準(zhǔn)，對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新時(shí)，再次批準(zhǔn)；2）規(guī)定文件標(biāo)識(shí)方法，以確保文件的評(píng)審和更改與現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)不；3）規(guī)定文件發(fā)放范圍，設(shè)置專人治理，確保在使用處獲得適用文件的有效版本，保證公司所需確定的質(zhì)量治理體系策劃和運(yùn)行的外來文件得到識(shí)不，并操

43、縱其分發(fā)；4）必須對(duì)需要保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)、規(guī)定作廢文件處理方法，以防止作廢文件的非預(yù)期使用；5）各級(jí)文件要妥善保存，保持清晰、完整，易于識(shí)不。4.2.4 記錄操縱4.2.4.1總則記錄是闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件，是產(chǎn)品、過程和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系與要求是否相符的客觀證據(jù)。為了確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系有效運(yùn)行，公司對(duì)記錄進(jìn)行操縱，并制定和實(shí)施記錄操縱程序。4.2.4.2 記錄的范圍1）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系運(yùn)行記錄，包括治理評(píng)審記錄、內(nèi)部審核記錄、培訓(xùn)記錄等；2）工程技術(shù)資料包括圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)交底、試驗(yàn)報(bào)告等；3）生產(chǎn)治理

44、記錄，包括工程進(jìn)度打算、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等；4）檢查記錄，指技術(shù)質(zhì)量、安全生產(chǎn)、材料設(shè)備等職能部門進(jìn)行檢查時(shí)形成的記錄；5）監(jiān)視測(cè)量記錄，有關(guān)工程/產(chǎn)品/原材料質(zhì)量，環(huán)境績(jī)效、職業(yè)健康安全績(jī)效方面的記錄。4.2.4.3 程序概要記錄操縱包括記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、愛護(hù)、檢索、保存和處置等工作。1）記錄要按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求的格式和內(nèi)容填寫，保證填寫及時(shí)、準(zhǔn)確完整、字跡清晰、簽字手續(xù)齊全；2）記錄要分類、歸口治理，按規(guī)定進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)，建立檢索方式；3）按規(guī)定對(duì)記錄進(jìn)行歸檔和愛護(hù)，確保記錄不發(fā)生損壞和丟失；4）規(guī)定記錄的保存和處置要求，對(duì)無保存價(jià)值需要銷毀的記錄按規(guī)定加以操縱。 5治理職責(zé)5.1治理承諾最高治

45、理者及領(lǐng)導(dǎo)層，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，確保通過下述活動(dòng)建立、實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。5.1.1 通過召開會(huì)議、組織培訓(xùn)及組織宣傳等手段向全體職員傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)方要求及法律法規(guī)的重要性，使全體職員提高質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)，牢固樹立服務(wù)顧客的理念和執(zhí)行法律、法規(guī)及公司應(yīng)遵守的其他要求的自覺性。 5.1.2 制定治理方針，以治理方針為框架，在相關(guān)職能和層次上適應(yīng)QMS、EMS、OHSMS治理目標(biāo)，并落到實(shí)處，并在全員中宣傳貫徹。5.1.3 按時(shí)進(jìn)行治理體系內(nèi)部審核和治理評(píng)審，以評(píng)價(jià)治理方針

46、和治理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系得適應(yīng)性、充分性、有效性作出評(píng)價(jià)，確定體系、過程、產(chǎn)品及資源需求等有待改進(jìn)的內(nèi)容，并制定和實(shí)施改進(jìn)措施。5.1.4 確保治理體系運(yùn)行所需的人力、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)、財(cái)力等資源的獲得。5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”是八項(xiàng)質(zhì)量治理原則的首項(xiàng)要求，以顧客為中心，充分體現(xiàn)“用戶至上”的方針，增強(qiáng)顧客中意是公司經(jīng)營(yíng)治理的宗旨和目標(biāo)，最高治理者以增強(qiáng)顧客中意為目的，確保顧客在各個(gè)時(shí)期的要求得到確定，同時(shí)關(guān)注公司所識(shí)不和評(píng)價(jià)出的與產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)部門環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的實(shí)際存在和操縱結(jié)果及運(yùn)用的相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，使其在治理體系各個(gè)

47、過程的實(shí)現(xiàn)中得到滿足。5.2.1 確定顧客和相關(guān)方要求要保證顧客中意，首先要了解和確定顧客的要求和期望，使本公司通過以下渠道和方式確定顧客要求和期望。5.2.1.1 工程投標(biāo)期間，工程事業(yè)部作為投標(biāo)的主控部門，要組織相關(guān)各部和分公司人員對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行充分研究和評(píng)審，確定業(yè)主在工程工期、工程質(zhì)量、環(huán)境、健康安全等方面及適用的法律法規(guī)和其它要求和期望；5.2.1.2 在簽訂工程合同時(shí)，工程事業(yè)部對(duì)合同文本、條款進(jìn)行研究和評(píng)審，與業(yè)主進(jìn)行溝通，了解和確定其要求和期望；5.2.1.3 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，工程事業(yè)部下屬各部和分公司通過工程洽商、來往函件和監(jiān)理例會(huì)等，了解和確定顧客和相關(guān)方在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各時(shí)期

48、的要求和期望；5.2.1.4 在工程竣工驗(yàn)收時(shí)期，通過與業(yè)主溝通和工程保修協(xié)議的簽訂，確定其對(duì)工程保修服務(wù)方面的要求和期望；5.2.1.5 通過竣工工程使用后的回訪，確定顧客對(duì)施工企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的要求和期望。5.2.2 顧客和相關(guān)方要求的實(shí)現(xiàn)公司對(duì)確定的顧客需求，通過在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系運(yùn)行及工程施工及工程保修等各時(shí)期的過程實(shí)施中予以滿足，在后面的章節(jié)中做具體規(guī)定。5.2.3 適用的法律法規(guī)和其他要求為了通過建立一定的渠道，及時(shí)完整地獵取并識(shí)不出適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)及其他要求，并保持最新狀態(tài)，公司制定了法律法規(guī)及其他要求操縱程序。合約法務(wù)部是本程序主控部門，

49、負(fù)責(zé)程序的編制與修改；負(fù)責(zé)獵取、識(shí)不、收集并確定適用于公司生產(chǎn)、服務(wù)的法律法規(guī)及其他要求（包含所評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素與不可同意的風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)聯(lián)的法律法規(guī)及其他要求），并對(duì)其進(jìn)行匯總、發(fā)放、更新。相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集本部門適用的法律法規(guī)及其他要求，并傳遞到合約法務(wù)部。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)獵取適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)及其他要求，并對(duì)其進(jìn)行識(shí)不、確定、匯總，上報(bào)公司合約法務(wù)部備案。5.3 治理方針5.3.1 治理方針制定的原則本公司制定的治理方針與企業(yè)的宗旨相適應(yīng)，并對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防，遵守法律法規(guī)及其他要求做出承諾，提供制定和評(píng)審治理目標(biāo)的框架。5.3.2 治理方針的溝通和理解公

50、司采納培訓(xùn)、會(huì)議、辦公網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、標(biāo)語(yǔ)和板報(bào)宣傳等方式，實(shí)現(xiàn)治理方針在全體職員中的溝通和理解，使治理方針得到貫徹執(zhí)行。通過投標(biāo)標(biāo)書、相關(guān)協(xié)議附件、宣傳畫冊(cè)等形式為相關(guān)方獵取。5.3.3 治理方針的評(píng)審公司通過治理評(píng)審對(duì)治理方針進(jìn)行評(píng)價(jià)或修改，以確保在不斷變化的情況下治理方針的符合性、持續(xù)適宜性。5.4策劃5.4.1 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系策劃本手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系策劃的結(jié)果，公司在進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系策劃時(shí)所做的工作是：結(jié)合企業(yè)的經(jīng)營(yíng)體制，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系結(jié)構(gòu)進(jìn)行確定；確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系運(yùn)行所需過程，并明確其相互

51、接口關(guān)系。識(shí)不環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素和不可承受風(fēng)險(xiǎn)；制定與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針相一致的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)（見手冊(cè)0.3）；和滿足4.1總要求。確定編制符合標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系文件；治理體系策劃圖見附錄1 。對(duì)建立的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系需要變更時(shí)，公司要進(jìn)行事先策劃，重新識(shí)不和確定各個(gè)過程及相關(guān)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，以保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的完整性。5.4.2 質(zhì)量治理過程本公司確定了質(zhì)量治理體系所需過程，并用過程關(guān)系圖描述過程順序及相互接口關(guān)系。工程項(xiàng)目在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中涉及的要緊治理過程關(guān)系圖見附錄2；公司治理體系過程關(guān)系

52、圖見附錄3。5.4.3 環(huán)境因素為了對(duì)公司在生產(chǎn)或服務(wù)等活動(dòng)中能夠操縱和能夠施加阻礙的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)不、評(píng)價(jià)并確定出重要環(huán)境因素，并依照法律法規(guī)及其他要求等方面的變化及時(shí)更新環(huán)境因素，公司制定了環(huán)境因素識(shí)不與評(píng)價(jià)程序。1）工程事業(yè)部為本程序的主控部門，負(fù)責(zé)程序的制定與修改。2）各部、分公司及項(xiàng)目經(jīng)理部建立項(xiàng)目部的環(huán)境因素臺(tái)帳、重要環(huán)境因素清單。5.4.4 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃為了對(duì)公司在工程施工活動(dòng)中危及人員安全、健康和公司財(cái)產(chǎn)安全的不利因素進(jìn)行全面的辨識(shí)和評(píng)價(jià)，以便切實(shí)有效地采取預(yù)防和操縱措施，實(shí)現(xiàn)有效地治理，減少人員損害和財(cái)產(chǎn)損失，公司制定了危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱策

53、劃程序。1）工程事業(yè)部為本程序的主控部門，負(fù)責(zé)程序的制定和修改。2）工程事業(yè)部下屬各部、分公司及項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)建立本項(xiàng)目的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單、不可承受風(fēng)險(xiǎn)清單。5.4.5 目標(biāo)、指標(biāo)5.4.5.1 質(zhì)量目標(biāo)依照公司治理方針?biāo)岢龅馁|(zhì)量治理要求制定，體現(xiàn)公司在工程施工及服務(wù)質(zhì)量方面努力的方向，并可測(cè)量。5.4.5.2 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)依照公司治理方針中環(huán)境要求制定，體現(xiàn)公司預(yù)防污染、持續(xù)改進(jìn)和遵守法規(guī)及相關(guān)要求的承諾。在制定過程中考慮了法律法規(guī)及其它相關(guān)要求、重要環(huán)境因素、技術(shù)方案以及公司財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)要求及相關(guān)方要求；5.4.5.3 職業(yè)健康安全目標(biāo)依照公司治理方針中職業(yè)健康安全要求制定，體現(xiàn)

54、公司持續(xù)改進(jìn)和遵守法規(guī)及相關(guān)要求的承諾。在制定過程中考慮了法律法規(guī)及其它相關(guān)要求、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)方案以及公司財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)要求及相關(guān)方要求；5.4.5.4 公司相關(guān)部門和各項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)公司目標(biāo)進(jìn)行分解細(xì)化建立各自目標(biāo)，通過完成本部門目標(biāo)以確保公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.4.6 環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案辦公室和各施工項(xiàng)目部制定旨在實(shí)現(xiàn)本部門的環(huán)境及職業(yè)健康安全的目標(biāo)、指標(biāo)的治理方案。工程事業(yè)部依照公司目標(biāo)、指標(biāo)審定施工現(xiàn)場(chǎng)和辦公區(qū)的環(huán)境治理方案、職業(yè)健康安全治理方案并在報(bào)批后牽頭組織實(shí)施和檢查。以確保環(huán)境、職業(yè)健康安全總體目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并對(duì)環(huán)境和安全事故進(jìn)行預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。治理方案內(nèi)容包括有

55、關(guān)部門完成目標(biāo)、指標(biāo)的職責(zé)、方法和時(shí)刻安排及所需的資金投入。5.4.7 目標(biāo)/指標(biāo)及治理方案的評(píng)審、修訂當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整更新環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及其治理方案。公司每年通過治理評(píng)審對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及治理方案進(jìn)行評(píng)審，并依照評(píng)審結(jié)果提出修訂要求。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限：本手冊(cè)按集團(tuán)公司的項(xiàng)目治理、專業(yè)服務(wù)的經(jīng)營(yíng)模式，標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合工程施工的特點(diǎn)，明確以下組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)與權(quán)限。5.5.1.1 公司總經(jīng)理主持制定并公布實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)；部署對(duì)治理體系建立實(shí)施方案的策劃、評(píng)審和啟動(dòng)；批準(zhǔn)公布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

56、康安全治理手冊(cè)并要求貫徹實(shí)施；確定和配置治理體系建立、實(shí)施所需人力、物力及其他資源；主持治理評(píng)審活動(dòng)，推動(dòng)治理體系的持續(xù)改進(jìn)；是職業(yè)健康安全治理的第一責(zé)任人，承擔(dān)最終責(zé)任。5.5.1.2 治理者代表代表公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)貫徹和實(shí)施公司治理方針和治理目標(biāo)，組織建立、實(shí)施、改進(jìn)和保持公司治理體系，并保證其有效運(yùn)行；向總經(jīng)理報(bào)告治理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求及內(nèi)部審核情況，作為治理評(píng)審和體系改進(jìn)的依據(jù)；確保不斷提高公司全體職員滿足顧客、社會(huì)、職業(yè)健康安全要求的意識(shí)；負(fù)責(zé)就治理體系有關(guān)事宜與外部的溝通與聯(lián)絡(luò)工作；領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部審核，協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施治理評(píng)審，有權(quán)協(xié)調(diào)公司治理體系內(nèi)的一切問題，對(duì)一般治理爭(zhēng)議有

57、裁決處置權(quán)；批閱批準(zhǔn)治理體系程序文件的公布和修改。5.5.1.3 戰(zhàn)略進(jìn)展部5.5.1.3.1 戰(zhàn)略治理組織制定集團(tuán)、參控股公司和分公司中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃，并組織各經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)治理部門和職能部門制定相應(yīng)的職能戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織集團(tuán)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略執(zhí)行過程中反饋信息的分析評(píng)估，并提出優(yōu)化戰(zhàn)略方案；負(fù)責(zé)收集、研究國(guó)內(nèi)外行業(yè)進(jìn)展和政策信息，為集團(tuán)制定中長(zhǎng)期進(jìn)展戰(zhàn)略提供依據(jù)，并負(fù)責(zé)將相關(guān)信息傳達(dá)至有關(guān)單位和部門。5.5.1.3.2 公司治理負(fù)責(zé)起草、公布和更新集團(tuán)經(jīng)營(yíng)治理規(guī)章制度；組織制定集團(tuán)、參控股公司年度經(jīng)營(yíng)打算（包括：經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和治理指標(biāo)），并負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施的進(jìn)程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控；負(fù)責(zé)集團(tuán)戰(zhàn)略合作伙伴的前

58、期考察、團(tuán)隊(duì)評(píng)估等工作，組織或協(xié)助起草可行性報(bào)告和合作協(xié)議，組織談判、簽約，并負(fù)責(zé)實(shí)施；負(fù)責(zé)參控股公司的治理工作。包括：參控股公司設(shè)立的原始文件治理、參控股公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和治理費(fèi)的確定和收繳。為集團(tuán)各經(jīng)營(yíng)治理部門、參控股公司和分公司辦理授權(quán)、資質(zhì)、介紹信開具等日常服務(wù)；負(fù)責(zé)收集各經(jīng)營(yíng)治理部門、參控股公司和分公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息，并組織信息分析；5.5.1.3.3 資質(zhì)治理依照集團(tuán)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的要求，制定年度資質(zhì)申報(bào)、升級(jí)和工商年檢規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)收集國(guó)家及行業(yè)資質(zhì)治理規(guī)定，為集團(tuán)的資質(zhì)治理工作提供依據(jù)；負(fù)責(zé)向各經(jīng)營(yíng)治理部門、參控股公司和分公司下達(dá)資質(zhì)維護(hù)、升級(jí)任務(wù)；負(fù)責(zé)向各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位提供資質(zhì)服

59、務(wù)，統(tǒng)計(jì)各經(jīng)營(yíng)治理部門、參控股公司和分公司資質(zhì)使用的數(shù)據(jù)信息，并分析評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)資質(zhì)證書的保管工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)集團(tuán)和相關(guān)公司的工商年檢、變更、代碼證書的治理和維護(hù)；負(fù)責(zé)工商、資質(zhì)的外聯(lián)公關(guān)工作。5.5.1.3.4 合約治理負(fù)責(zé)起草集團(tuán)戰(zhàn)略合作協(xié)議、并購(gòu)協(xié)議、分公司承包協(xié)議、擔(dān)保合同、借款合同等公司層面的協(xié)議/合同文本或參考文本及評(píng)審要點(diǎn)講明，并參與此類協(xié)議/合同的談判和簽訂；負(fù)責(zé)收集和公布與集團(tuán)業(yè)務(wù)有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)法律法規(guī)，并將其中變化部分通知相關(guān)使用單位；負(fù)責(zé)制定和更新項(xiàng)目合同中的非經(jīng)濟(jì)、技術(shù)部分的條款和評(píng)審要點(diǎn)講明；指導(dǎo)各生產(chǎn)部門、治理部門、參控股公司和分公司的合約治理工作；組織相關(guān)部門對(duì)重點(diǎn)

60、合約的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控；負(fù)責(zé)收集、整理和保存合約原件及相關(guān)附件，并保證其完整性，為集團(tuán)融資、 企業(yè)資質(zhì)評(píng)定、升級(jí)及投標(biāo)提供業(yè)績(jī)支持；負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審和統(tǒng)計(jì)分析工作；負(fù)責(zé)收集、整理合同治理數(shù)據(jù)，定期公布合約治理信息；協(xié)助集團(tuán)法務(wù)部進(jìn)行合同的風(fēng)險(xiǎn)防范工作和涉及合同的訴訟工作，及時(shí)將在合同評(píng)審和執(zhí)行過程中發(fā)覺的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知集團(tuán)法務(wù)部和履約單位。5.5.1.3.5 知識(shí)治理組織制定集團(tuán)信息化治理打算和實(shí)施方案，并負(fù)責(zé)組織推廣與實(shí)施；利用信息、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，結(jié)合集團(tuán)工作需要，建立集團(tuán)知識(shí)治理中心，并負(fù)責(zé)日常治理和更新；利用知識(shí)治理理論和工具，建立符合集團(tuán)戰(zhàn)略要求的知識(shí)庫(kù)，并提供知識(shí)庫(kù)使用培訓(xùn)；負(fù)責(zé)收集、整理和