2022年股東會(huì)決議合同范本

1、第PAGE14頁共NUMPAGES14頁2022年股東會(huì)決議合同范本_有限公司股東會(huì)決議_有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于_年_月_日在公司會(huì)議室召開股東會(huì)會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)_先生主持，出席會(huì)議的股東及股東代表共_人，代表公司出資總額的_%，符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)股東及股東代表就公司發(fā)行中小企業(yè)私募債券事宜進(jìn)行了討論，并一致審議通過了關(guān)于_有限公司發(fā)行_年中小企業(yè)私募債券的議案，具體情況如下：1、債券名稱：湖北_有限公司_年中小企業(yè)私募債券;表決結(jié)果：同意的占公司出資總額的_%;反對(duì)0;棄權(quán)0.2、發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象：本次發(fā)行的私募債券將以非公開方式向具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和承擔(dān)能力的合

2、格投資者發(fā)行，發(fā)行對(duì)象不超過_人;表決結(jié)果：同意的占公司出資總額的_%;反對(duì)0;棄權(quán)0.3、發(fā)行總額：不超過人民幣15,_萬元(含15,_萬元);表決結(jié)果：同意的占公司出資總額的_%;反對(duì)0;棄權(quán)0.4、票面金額：每張私募債券票面金額為_元;表決結(jié)果：同意的占公司出資總額的_%;反對(duì)0;棄權(quán)0.5、發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行的私募債券按面值發(fā)行;表決結(jié)果：同意的占公司出資總額的_%;反對(duì)0;棄權(quán)0.6、債券期限：36個(gè)月，附第24個(gè)月末發(fā)行人利率調(diào)整選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。表決結(jié)果：同意的占公司出資總額的_%;反對(duì)0;棄權(quán)0.7、債券利率及其確定方式：本期私募債券票面利率為固定利率，最終的票面利率以

3、非公開方式向具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和承擔(dān)能力的合格投資者進(jìn)行詢價(jià)，由發(fā)行人和承銷商協(xié)商確定，在債券存續(xù)期的前24個(gè)月內(nèi)固定不變;發(fā)行人有權(quán)在債券存續(xù)期的第24個(gè)月根據(jù)市場(chǎng)利率情況調(diào)整本期債券后12個(gè)月的票面利率，調(diào)整后票面利率在債券存續(xù)期的后12個(gè)月內(nèi)固定不變，調(diào)整前后的票面利率均不超過同期銀行貸款基準(zhǔn)利率的3倍。表決結(jié)果：同意的占公司出資總額的_%;反對(duì)0;棄權(quán)0.8、發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)：發(fā)行人在本期債券第2個(gè)計(jì)息年度付息日前的第20個(gè)工作日，向投資者披露關(guān)于是否調(diào)整最后12個(gè)月的票面利率以及調(diào)整幅度的公告，發(fā)行人可向上調(diào)整也可向下調(diào)整票面利率。向上調(diào)整后的票面利率需符合調(diào)整當(dāng)時(shí)國(guó)家關(guān)于利率

4、上限的有關(guān)規(guī)定，向下調(diào)整后的票面利率不低于同期整存整取定期存款的利率。若發(fā)行人未行使利率調(diào)整選擇權(quán)，則本期債券最后12個(gè)月的票面利率仍維持原有票面利率不變。表決結(jié)果：同意的占公司出資總額的_%;反對(duì)0;棄權(quán)0.9、投資者回售選擇權(quán)：發(fā)行人披露關(guān)于是否調(diào)整最后_月的票面利率以及調(diào)整幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券的第2個(gè)計(jì)息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。投資者選擇將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人的，須于發(fā)行人調(diào)整利率選擇權(quán)公告日后5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行登記。若投資者行使回售選擇權(quán)，本期債券第2個(gè)計(jì)息年度付息日即為回售支付日，公司將按照債券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)相關(guān)

5、業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。債券持有人的回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的中小企業(yè)私募債券面值總額將被凍結(jié)轉(zhuǎn)讓。若投資者未作登記，則視為繼續(xù)持有本期債券并接受發(fā)行人關(guān)于是否調(diào)整最后12個(gè)月的票面利率以及調(diào)整幅度的公告。表決結(jié)果：同意的占公司出資總額的_%;反對(duì)0;棄權(quán)0.10、募集資金的用途：補(bǔ)充流動(dòng)資金;表決結(jié)果：同意的占公司出資總額的_%;反對(duì)0;棄權(quán)0.11、擔(dān)保安排：本次發(fā)行的私募債券由_擔(dān)保有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保;表決結(jié)果：同意的占公司出資總額的_%;反對(duì)0;棄權(quán)0.12、償債保障措施：當(dāng)發(fā)行人出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時(shí)，授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)法律、法規(guī)

6、及有關(guān)監(jiān)管部門要求等作出償債保障措施決定，包括但不限于：(1)不向股東分配利潤(rùn);(2)暫緩重大對(duì)外投資、收購(gòu)兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施;(3)調(diào)減或停發(fā)董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金;(4)主要責(zé)任人不得調(diào)離;(5)追加償債擔(dān)保措施、擔(dān)保金額或投保商業(yè)保險(xiǎn);(6)采取其他限制股息分配措施;表決結(jié)果：同意的占公司出資總額的_%;反對(duì)0;棄權(quán)0.13、還本付息的方式：本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于每期的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至兌息債權(quán)登記日15：00前所持有的本期債券票面總額與對(duì)應(yīng)的票面年利率的乘積;于兌

7、付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權(quán)登記日15：00前所持有的本期債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金;表決結(jié)果：同意的占公司出資總額的_%;反對(duì)0;棄權(quán)0.14、轉(zhuǎn)讓流通申請(qǐng)：本次發(fā)行實(shí)施完畢后，公司將向深圳證券交易所或其他主管部門提出債券轉(zhuǎn)讓流通申請(qǐng);表決結(jié)果：同意的占公司出資總額的_%;反對(duì)0;棄權(quán)0.15、本次發(fā)行授權(quán)事宜：提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、中華人民共和國(guó)證券法、深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法等法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，辦理與本次私募債券發(fā)行的相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于：(1)在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場(chǎng)的具體情況，

8、制定本次發(fā)行的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行的發(fā)行條款，包括但不限于發(fā)行的具體規(guī)模、債券期限、債券利率及其確定方式、發(fā)行時(shí)間、發(fā)行對(duì)象、是否分期發(fā)行、發(fā)行期數(shù)及各期發(fā)行的規(guī)模、是否設(shè)置回售或贖回條款、是否提供擔(dān)保及擔(dān)保方式、評(píng)級(jí)安排、具體申購(gòu)辦法、還本付息的安排及決定募集資金具體使用等與本次私募債券發(fā)行有關(guān)的事宜;(2)聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)，辦理本次發(fā)行的備案事宜;(3)為本次發(fā)行的私募債券選擇債券受托管理人，簽署債券受托管理協(xié)議以及制定債券持有人會(huì)議規(guī)則;(4)為本次發(fā)行設(shè)立償債保障金專戶，用于兌息、兌付資金的歸集和管理;(5)負(fù)責(zé)具體實(shí)施和執(zhí)行本次發(fā)行及申請(qǐng)轉(zhuǎn)讓事宜，包括但不限于根據(jù)有關(guān)監(jiān)管部

9、門的要求制作、修改、報(bào)送本次發(fā)行、申請(qǐng)轉(zhuǎn)讓的申報(bào)材料，簽署相關(guān)申報(bào)文件及其他法律文件;(6)如國(guó)家法律法規(guī)或監(jiān)管部門的相關(guān)政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定必須由股東會(huì)重新決議的事項(xiàng)外，可依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定、監(jiān)管部門的意見對(duì)本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)作適當(dāng)調(diào)整或根據(jù)實(shí)際情況決定是否繼續(xù)開展本次發(fā)行的相關(guān)工作;(7)辦理與本次發(fā)行及申請(qǐng)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的其他事項(xiàng);(8)本授權(quán)有效期自股東會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止;表決結(jié)果：同意的占公司出資總額的_%;反對(duì)0;棄權(quán)0.16、決議有效期：本次決議有效期為12個(gè)月;表決結(jié)果：同意的占公司出資總額的_%;

10、反對(duì)0;棄權(quán)0(_有限公司臨時(shí)股東會(huì)決議之簽章頁)股東(股東代表)簽名/蓋章：_有限公司_年_月_日2022年股東會(huì)決議合同范本（二）_公司首次股東會(huì)于_年_月_日在_(地點(diǎn))召開。本次會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)，已于_日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)_%的股東參加了會(huì)議。會(huì)議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的%股東同意，會(huì)議審議并通過了以下事項(xiàng)：1、審議通過了公司章程。2、決定不設(shè)董事會(huì)，設(shè)立執(zhí)行董事1名，選舉_為執(zhí)行董事。3、決定不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)立監(jiān)事1名，選舉_為公司監(jiān)事。4、確認(rèn)了股東出資方式及繳納期限(注冊(cè)資本分期繳付的，具體

11、說明)，與會(huì)股東一致同意_(股東名稱或姓名)以_出資_萬元，持股比例_%，并于_年_月_日前足額繳納完畢;同意_(股東名稱或姓名)以_出資_萬元，持股比例_%，并于_年_月_日前足額繳納完畢。5、其他事項(xiàng)：股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：_年_月_日2022年股東會(huì)決議合同范本（三）1、本股東會(huì)決議范本適用于有限公司(不含國(guó)有獨(dú)資)的變更登記。2、股東為非自然人的，“實(shí)到股東”應(yīng)寫明其單位名稱，并可在單位名稱后加“(出席代表：_)”。3、股東為自然人的，由本人簽字;自然人以外的股東加蓋公章;簽名不能用私章或簽字章代替;簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名;

12、若正文與簽名脫離的，應(yīng)當(dāng)在正文與簽名頁處加蓋企業(yè)的騎縫章。4、股東人數(shù)發(fā)生變化或股東發(fā)生變化的決議中，還需注明參會(huì)人員，如：“原(全體)股東(或者股東代表);新增股東(或股東代表)?！毙?、舊股東都要在本股東會(huì)決議上簽字、蓋章。也可以分兩次會(huì)議召開。特別提示：股權(quán)轉(zhuǎn)讓(內(nèi)部轉(zhuǎn)讓除外)或者法定代表人更換的變更決議，新老股東及新老法定代表人還需前往登記機(jī)關(guān)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽字(帶身份證)。5、決議簽署之日后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)_日內(nèi)，減資、合并、分立為公告之日起4_日后提交登記機(jī)關(guān)進(jìn)行登記。6、要求用A4紙、四號(hào)(或小四號(hào))的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無效。7、召集

13、人非章程規(guī)定的第一召集人的，應(yīng)在正文前增加一段內(nèi)容用以說明公司章程規(guī)定的在前順序的會(huì)議召集和主持義務(wù)人不履行會(huì)議召集和主持義務(wù)的情況。8、非全體股東簽名的，正文前需注明以下內(nèi)容：會(huì)議已于_日前以書面/電話/公告(按公司章程規(guī)定)的方式通知了全體股東。應(yīng)到會(huì)股東方，實(shí)際到會(huì)股東方(其中，股東委托出席會(huì)議并代為行駛表決權(quán))。參加股東共代表%表決權(quán)。公司股東會(huì)決議會(huì)議時(shí)間：會(huì)議地點(diǎn)：實(shí)到股東：會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議召集人：按章程規(guī)定填寫主持人：應(yīng)到會(huì)股東方，實(shí)際到會(huì)股東方，代表_%股權(quán)。全體股東一致通過如下決議：1、決定將公司名稱(住所、營(yíng)業(yè)期限等)變更為_。2、決定將公司注冊(cè)資本從_增

14、(減)至_。3、決定增加(減少)公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：_4、決定免去_的執(zhí)行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人職務(wù)，決定免去_的監(jiān)事職務(wù);決定任命_為執(zhí)行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人，決定任命_為監(jiān)事。公司新一屆董事會(huì)成員由_組成;公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由_和職工代表出任的監(jiān)事_組成。(注：以上需根據(jù)公司是否設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的具體情況自行改動(dòng))5、決定將_在公司中的_%股權(quán)(計(jì)_萬元出資額)以_萬元轉(zhuǎn)讓給新股東，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：_?！靖捷^復(fù)雜轉(zhuǎn)讓股權(quán)例子：同意甲將持有公司的_萬元占出資比例_%的資金(其中：已到位_萬元，未到位_萬元)，將其中未到位_萬元中的_萬元占出資比例_%轉(zhuǎn)讓

15、給乙，并由乙全額繳納，剩余未到位_萬元繼續(xù)由甲按期繳納?！?、相應(yīng)修改公司章程。2022年股東會(huì)決議合同范本（四）轉(zhuǎn)讓方（以下簡(jiǎn)稱甲方）：受讓方（以下簡(jiǎn)稱乙方）：風(fēng)險(xiǎn)提示一：為了防止股東資格喪失的法律風(fēng)險(xiǎn)，受讓方必須考察轉(zhuǎn)讓方股東資格的相關(guān)證明。在實(shí)踐中，必須審查：公司章程、出資證明、股份證書、股票、股東名冊(cè)以及注冊(cè)登記、公司股權(quán)的轉(zhuǎn)讓協(xié)議、公司設(shè)立后的授權(quán)資本或者新增資本的認(rèn)購(gòu)協(xié)議、隱名投資者與顯名投資者有關(guān)股權(quán)信托或代為持有的協(xié)議等，這些均可作為證明股東資格的證據(jù)。在不同的法律關(guān)系和事實(shí)情形下，各形式的證據(jù)可以發(fā)揮不同程度的證明力。如何查看和保存證據(jù)，請(qǐng)咨詢專業(yè)律師。甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商、本

16、著平等互利的原則，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、中華人民共和國(guó)合同法的規(guī)定，就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條 、基本情況甲方_系_有限公司的股東，出資額為_萬元，占公司總股本的_。經(jīng)_公司股東會(huì)批準(zhǔn)，甲方愿意將其股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方愿意受讓。第二條 、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格、支付期限和方式、甲方愿意將其占公司_的股權(quán)以_元全部轉(zhuǎn)讓給乙方。、乙方應(yīng)在本協(xié)議生效之日起_內(nèi)將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款以現(xiàn)金（或銀行轉(zhuǎn)帳）方式支付給甲方_元；在甲乙雙方辦理完工商變更登記后，乙方向甲方支付剩余的價(jià)款_元。風(fēng)險(xiǎn)提示二：由于股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程長(zhǎng)、事項(xiàng)繁雜，很多企業(yè)都沒有及時(shí)辦理工商變更登記手續(xù)，其隱藏的風(fēng)險(xiǎn)也是巨大的。律師提醒，在辦

17、完股權(quán)轉(zhuǎn)讓的同時(shí)，必須及時(shí)辦好相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)，以防患未然。實(shí)踐中，一方反悔的情況非常多，反悔出現(xiàn)的時(shí)間點(diǎn)也千差萬別，所以要約定好各環(huán)節(jié)雙方的義務(wù)。第三條 、甲方承諾風(fēng)險(xiǎn)提示三：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議受讓人受讓股權(quán)，目的可能是為了取得目標(biāo)公司的控制權(quán)，但最終都是想要通過行使股權(quán)獲得經(jīng)濟(jì)上的利益。股權(quán)的價(jià)值與公司的負(fù)債（銀行債務(wù)、商業(yè)債務(wù)等）、對(duì)外擔(dān)保、行政罰款以及涉訴情況等多種因素相關(guān)?；诖?，受讓方應(yīng)要求股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議轉(zhuǎn)讓方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議當(dāng)中對(duì)其所提供的有關(guān)目標(biāo)公司的信息真實(shí)性以及公司資產(chǎn)的真實(shí)狀況等作出相對(duì)具體詳盡的陳述與保證。這樣做的目的在于防范風(fēng)險(xiǎn)，完善違約救濟(jì)措施。因此，當(dāng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議轉(zhuǎn)讓

18、方故意隱瞞目標(biāo)公司的相關(guān)信息給受讓方造成損失時(shí)，受讓方有權(quán)依據(jù)合同法的違約責(zé)任有關(guān)規(guī)定要求轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。所以雙方都要注意！、甲方保證對(duì)擬轉(zhuǎn)讓給乙方的股權(quán)享有完全處分權(quán)，保證其股權(quán)不存在限制股權(quán)轉(zhuǎn)移的任何判決、裁決、保證其股權(quán)沒有設(shè)定質(zhì)押并免遭第三人追索，否則甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此引起的一切法律后果，并賠償因此給乙方造成的損失。、甲方保證向乙方提供的一切資料都是完全真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的，沒有任何虛假成份。、甲方保證簽署本協(xié)議是本人真實(shí)意思，并保證認(rèn)真履行協(xié)議義務(wù)。第四條 、乙方承諾、乙方保證按照協(xié)議約定的期限向甲方履行支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。、乙方保證簽署本協(xié)議是本人真實(shí)意思，并保證認(rèn)真履行協(xié)議義

19、務(wù)。第五條 、有關(guān)原公司債權(quán)債務(wù)的分擔(dān)、本協(xié)議生效后，乙方按受讓股權(quán)的比例分享公司利潤(rùn)，分擔(dān)公司風(fēng)險(xiǎn)。、如甲方在簽訂本協(xié)議時(shí)，未如實(shí)告知乙方公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓之前所負(fù)債務(wù)真實(shí)情況，致使乙方成為股東后遭受損失的，乙方有權(quán)向甲方追償。第六條 、關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款稅費(fèi)承擔(dān)的約定雙方約定，根據(jù)國(guó)家法律、稅收政策的規(guī)定，乙方向甲方支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款需交納的相關(guān)稅費(fèi)由甲方承擔(dān)。第七條 、有關(guān)股東權(quán)利義務(wù)包括公司盈虧（含債權(quán)債務(wù)）的承受、從本協(xié)議生效之日起，乙方實(shí)際行使作為公司股東的權(quán)利，并履行相應(yīng)的股東義務(wù)。必要時(shí)，甲方應(yīng)協(xié)助乙方行使股東權(quán)利、履行股東義務(wù)，包括以甲方名義簽署相關(guān)文件。、從本協(xié)議生效之日起，乙方按其所持股權(quán)比例依法分享利潤(rùn)和分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)及虧損。第八條 、協(xié)議的變更和解除發(fā)生下列情況之一時(shí)，可變更或解除本協(xié)議，但甲乙雙方需簽訂變更或解除協(xié)議書。、由于不可抗力或由于一方當(dāng)事人雖無過失但無法防止的外因，致使本協(xié)議無法履行。、一方當(dāng)事人喪失實(shí)際履約能力。、由于一方違約，嚴(yán)重影響了另一方的