中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查審批表

1、 HYPERLINK 附1頒中國(guó)人民銀行（捌礙艾 耙）埃反洗錢協(xié)助調(diào)查啊申請(qǐng)表瓣擬調(diào)查金融機(jī)構(gòu)矮擬調(diào)查對(duì)象拔擬調(diào)查對(duì)象涉及礙區(qū)域皚可疑交易活動(dòng)事皚實(shí)描述及初步分巴析意見昂申請(qǐng)跨轄區(qū)調(diào)查拜的理由和要求伴反洗錢部門負(fù)責(zé)懊人意見礙（稗公靶 拔 百章）扳 把 扒 柏 扒 暗 霸 骯 搬 拌年啊 熬 骯月暗 澳 頒日按總行反洗錢局意靶見柏 絆 佰 版 半 巴 扒 暗 頒 捌（擺公拌 案 傲章）暗年拜 傲 骯月俺 哎 擺日附2半中國(guó)人民銀行（埃藹瓣 懊）稗反洗錢調(diào)查審批白表哀 敖 背 昂 安 盎 凹編號(hào)：俺反洗錢調(diào)查申請(qǐng)伴內(nèi)容凹擬調(diào)查可疑岸交易活動(dòng)名稱伴可疑交易活動(dòng)扳信息來源靶調(diào)查依據(jù)暗中華人民共和扒國(guó)反

2、洗錢法鞍第昂2藹3哀扳2扳6唉條拔金融機(jī)構(gòu)反洗半錢規(guī)定辦第懊2扮1哎襖2邦3藹條拜擬疤調(diào)爸查霸金融機(jī)構(gòu)名稱奧擬調(diào)查案內(nèi)容暗 扳擬調(diào)查方式背擬調(diào)查時(shí)間盎年癌 班 俺月吧 壩 耙日班藹擺 奧 罷年阿 疤 芭月巴 哎 扒日啊擬定百調(diào)查組成員扒組長(zhǎng)熬：岸調(diào)查組成員：襖擬采取柏調(diào)查措施俺其他事項(xiàng)岸申請(qǐng)人扳反洗錢部門奧負(fù)責(zé)人簽字柏 奧 柏 盎 胺 罷 笆 巴 般年柏 捌 翱月翱 奧 罷日艾審批人半行（部）領(lǐng)導(dǎo)挨審批簽字背 扳 佰 昂 敗 礙 斑 啊 耙 癌年傲 辦 礙月般 八 挨日附3凹附盎3罷耙1俺（適用于現(xiàn)場(chǎng)調(diào)奧查）叭中國(guó)人民銀行（瓣跋爸 隘）壩反洗錢調(diào)查通知巴書按皚擺懊（）銀挨調(diào)吧澳 奧 絆搬第笆

3、般號(hào)邦昂礙：笆依據(jù)中華人民鞍共和國(guó)反洗錢法盎第二十三條至敗二十六條、金頒融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)霸定第二十一條吧至二十三條的規(guī)班定，茲指定下列笆人員對(duì)拌 氨 扮 岸可疑交易活動(dòng)進(jìn)阿行反洗錢調(diào)查，頒請(qǐng)你單位予以配埃合，并按要求完板成調(diào)查事項(xiàng)。般調(diào)查組組長(zhǎng)：疤 拌 按 吧聯(lián)系電話：搬 瓣 哎 翱 搬調(diào)查組成員：氨 埃 愛 奧 八 吧 背 挨 唉有權(quán)采取的調(diào)查巴措施：調(diào)查要求：八根據(jù)中華人民皚共和國(guó)反洗錢法案和金融機(jī)構(gòu)罷反洗錢規(guī)定的班規(guī)定，請(qǐng)你單位伴及有關(guān)人員對(duì)本礙調(diào)查事項(xiàng)予以保案密；如實(shí)提供有耙關(guān)文件和資料，壩并對(duì)所提供文件佰和資料的真實(shí)性案和完整性承擔(dān)法扒律責(zé)任。特此通知。（公 章）埃藹 稗 半 霸 耙

4、盎 翱年邦 翱 氨 頒月奧 芭 辦 稗日凹附礙3翱皚2頒（適用于書面調(diào)巴查）氨中國(guó)人民銀行（鞍案骯 皚）敗反背洗皚錢調(diào)查通知書唉（）銀調(diào)巴邦 邦扮第佰 愛號(hào)芭挨壩：拜依據(jù)中華人民笆共和國(guó)反洗錢法傲第二十三條至昂二十六條、金凹融機(jī)構(gòu)反洗錢阿規(guī)定第二十一愛條至二十三條的拔規(guī)定，我行（部稗）決定對(duì)骯 俺 奧 扮可疑交易活動(dòng)進(jìn)板行反洗錢調(diào)查，阿請(qǐng)你單位予以配藹合，如實(shí)提供下稗列文件和資料：1.癌請(qǐng)你單位在暗 百年辦 白月矮 絆日前將上述文件哀和資料反饋我行斑（部）；版根據(jù)中華人民奧共和國(guó)反洗錢法俺和金融機(jī)構(gòu)啊反洗錢規(guī)定的背規(guī)定，請(qǐng)你單位啊及有關(guān)人員對(duì)本捌調(diào)查事項(xiàng)予以保靶密；如實(shí)提邦供有關(guān)文件和資暗料，

5、并對(duì)所提供搬文件啊和資料的真實(shí)性襖和完整性承擔(dān)法昂律責(zé)任。特此通知。翱聯(lián)系人礙：拔 傲 骯 拌 辦聯(lián)系電話：（公 章）昂辦案 般 皚 斑 把 骯 礙年哀 昂 唉 疤月胺 班 澳 拔 拔日附4奧中國(guó)人民銀行（骯版傲 鞍）八反洗錢調(diào)查詢問笆筆錄（首頁）艾 疤 熬 俺 阿 氨 敖編號(hào)：耙詢問時(shí)間：把 柏年扳 瓣月礙 笆日奧 絆時(shí)阿 巴分至扳 敗時(shí)百 皚分瓣詢問地點(diǎn)：艾 暗 吧 佰 翱 皚 敖 靶 癌 稗 吧調(diào)查詢問人員：愛 把 柏 哀記錄人員：哎 凹 伴 岸 扮詢問事由：拜 凹 半 佰 啊 凹 唉 翱被詢問人基本情擺況：澳姓名：阿 壩 拌性別：懊 佰職務(wù)：伴 搬 跋 哀工作崗位：挨 敗 壩 爸 扒

6、鞍 敖 敗 癌在場(chǎng)人員：懊 疤 癌 八 安 安 唉 捌 詢問內(nèi)容：凹 癌 巴 版 斑 頒 把 敗 傲 板 頒 板 艾 傲 愛 白 澳 艾 伴 隘 班 胺 熬 礙 霸 傲 白 案 鞍 皚 昂 藹 靶 傲 吧 矮 柏 靶 稗 班 背 隘 絆 藹 挨 笆 把 昂 愛 頒 襖 笆 擺 矮 懊 瓣 澳 安 拜 稗 拔 爸 芭 耙 岸 捌 哀 爸 凹 伴 啊 疤 扳 隘 昂 耙 挨 哀 笆 懊 斑 巴 氨 暗 奧詢問筆錄首頁，叭共般 礙頁。版調(diào)查詢問人員（岸簽名）：哀 氨 按記錄人員（簽字熬）：啊 埃 瓣被詢問人（簽名邦或者蓋章）：按 頒 頒 柏 瓣 安中國(guó)人民銀行（盎般拔 澳）拔反洗錢調(diào)查詢問骯筆錄用紙

7、板 皚 皚 凹 傲 阿 奧 鞍編號(hào)：疤 唉 安 百 爸 昂 叭 吧 柏 罷 佰 隘 癌 癌 岸 跋 半 板 岸 熬 隘 擺 斑 安 半 搬 澳 癌 岸 叭 昂 凹 擺 暗 罷 敗 凹 艾 挨 唉 斑 隘 拌 邦 按 艾 奧 扒 盎 案 半 挨 斑 拜 胺 背 拜 板 板 翱 俺 氨 凹 藹 芭 頒 懊 笆 按 班 搬 氨 跋 背 搬 扒 霸 班 芭 捌 礙 愛 俺 柏 疤 翱 凹 絆 襖 斑 敖 癌 瓣 白 半 版 氨 班 耙 隘 爸 吧 哀 凹 挨 絆 扒 鞍 案 翱 柏 安 背 叭 班 擺 澳 矮 澳 霸 礙 矮 板 矮 暗 柏 斑 盎 壩 把 稗 辦 唉 搬 鞍 佰 哎 挨 扒 哀 艾

8、藹 奧 扮 氨 懊 唉 爸 埃 搬 翱 扳 壩 暗 耙 頒 艾 罷 啊 奧 壩 襖 班 拜 佰 白 辦 爸 礙 芭 哎 阿 懊 俺 哎 岸 百 罷 把 跋 吧 拔 按 隘 瓣 癌 鞍 扮 搬 懊 巴 阿 骯 罷 艾 吧 捌 翱 吧 巴 巴 絆 拜 熬 八 絆 按 巴 艾 跋 澳 佰 靶詢問筆錄第澳 埃頁，共熬 艾頁。襖調(diào)查詢問人員（安簽名）：板 霸 八記錄人員（簽字班）：矮 按 八被詢問人（簽名斑或者蓋章）：昂 艾 挨 埃 疤 頒 附5癌中國(guó)人民銀行（岸柏稗 皚）爸反洗錢調(diào)查封存頒清單靶 奧 捌 班 襖 艾 辦 昂編號(hào)：俺根據(jù)中華人民拔共和國(guó)反洗錢法安第二十五條的扳規(guī)定，經(jīng)我行（鞍部）負(fù)責(zé)人批

9、準(zhǔn)笆，本調(diào)查組從靶 擺年哎 笆月懊 啊日起對(duì)以下文件靶、資料予以封百存。封存期間，盎你單位及有關(guān)人艾員不得擅自轉(zhuǎn)移伴、隱藏、篡改或癌者毀損被封存的笆文件、資料。捌調(diào)查組組長(zhǎng)簽名芭：翱 扒 愛 盎 靶 哎 半金融機(jī)構(gòu)相關(guān)負(fù)懊責(zé)人簽名：伴 傲 捌 吧 跋 愛序號(hào)矮封存文件、資料跋名稱盎數(shù)量骯備注搬1班2癌3澳扒以扳上文件、資料已芭經(jīng)在場(chǎng)調(diào)查人員愛和金融機(jī)構(gòu)工作安人員共同查點(diǎn)清半楚，并已按要求吧封存。唉調(diào)查人員（簽名矮或者蓋章）：哎 敗 岸 拜 敖金融機(jī)構(gòu)工作人按員俺（簽名或者蓋章愛）：昂 敗 班 奧注：本清單一式半二份，調(diào)查組和隘金融機(jī)構(gòu)各保存啊一份。附6叭中國(guó)人民銀行（阿俺板 拜）臨時(shí)凍結(jié)申請(qǐng)表

10、耙一、反洗錢調(diào)查伴的基本情況拌申請(qǐng)臨時(shí)凍結(jié)時(shí)昂間愛 暗年拔 傲 拔 案月俺 鞍 敗日暗 奧 稗時(shí)柏被調(diào)查金融機(jī)構(gòu)白被調(diào)查對(duì)象壩可疑交易賬戶壩戶皚 拌 八名按賬八 捌 巴號(hào)把二、申請(qǐng)臨時(shí)啊凍結(jié)說明安三、申請(qǐng)臨時(shí)凍擺結(jié)賬戶清單佰序號(hào)佰金融機(jī)構(gòu)名稱埃申請(qǐng)臨時(shí)凍結(jié)賬百戶（號(hào)）稗1稗熬四、調(diào)查組組長(zhǎng)俺（簽名）及聯(lián)系擺方式（電話）敗奧 笆 吧 矮 背 扮 邦年扳 八 巴 礙月藹 靶 愛 版 阿日俺五、調(diào)查組所在奧人民銀行分支機(jī)拜構(gòu)負(fù)責(zé)人意見巴啊 芭 艾 暗 愛 絆 拌年霸 岸 芭 邦月翱 捌 八 柏 扳日挨六、總行反洗錢矮局負(fù)責(zé)人意見拔癌 藹 澳 矮 俺 斑 哎 頒年壩 鞍 背 案月阿 班 氨 愛 隘日叭

11、七、總行負(fù)責(zé)人罷審批意見把稗 襖 捌 哎 跋 絆 矮年半 澳 敖 擺 頒月頒 耙 拌 扮 罷日附7中國(guó)人民銀行臨時(shí)凍結(jié)通知書拔傲藹挨靶銀凍暗阿 霸 案矮第癌 辦號(hào)襖 暗 懊 傲 哎 般：跋為防止客戶將調(diào)傲查所涉及的賬戶班資金轉(zhuǎn)往背境外，根據(jù)中昂華人民共和國(guó)反半洗錢法第二十唉六條規(guī)定，我行爸現(xiàn)決定對(duì)開立在愛你單位的下列賬案戶內(nèi)的資金予以鞍臨時(shí)凍結(jié)，請(qǐng)按扳要求予爸以執(zhí)行。柏序號(hào)拌臨時(shí)凍結(jié)賬戶（凹號(hào)）邦備注壩1笆臨時(shí)凍結(jié)要求：叭1斑.奧臨時(shí)凍結(jié)期限扳為伴4霸8骯小時(shí)，自你單位暗接到臨時(shí)凍結(jié)芭通知書之時(shí)起跋計(jì)算。隘2疤.捌你單位收到我行叭解除臨時(shí)凍結(jié)通背知書或者在采取笆臨時(shí)凍結(jié)措施藹后愛4斑8扳小時(shí)內(nèi)

12、未收到偵藹查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)矮通知的，應(yīng)立即百解除臨時(shí)凍結(jié)。特此通知。班 暗 白 柏 俺 芭 瓣 罷（中國(guó)人民銀行案公章）拜年敗 拔 癌月搬 笆 耙日愛注：本通知書一捌式二份，一份交盎金融機(jī)構(gòu)，一份扮由中國(guó)人民銀行絆留存。奧附吧8中國(guó)人民銀行般解除臨時(shí)凍結(jié)通哎知書霸絆胺埃銀解凍癌拌 班 捌鞍第稗 胺號(hào)俺 皚 百 靶 芭 百：搬根據(jù)中華人民頒共和國(guó)反洗錢法罷第二十六條規(guī)叭定，我行現(xiàn)決定哀對(duì)臨時(shí)凍結(jié)通捌知書（銀凍拜熬 靶 爸第啊 跋號(hào)）進(jìn)行解除，叭請(qǐng)立即予以執(zhí)行伴。特此通知。擺 背 斑 扒 瓣 半 把 版（中國(guó)人民銀行扒公章）扳年哎 挨 癌月靶 扳 斑 傲日罷注：本通疤知書一式二份，癌一份交金融機(jī)構(gòu)班

13、，一份由中國(guó)人暗民銀行留存。附9扳中國(guó)人民銀行（隘靶般 芭）昂反洗錢調(diào)查報(bào)告柏表般 般 礙 艾 奧 熬 把 扳編號(hào)：爸一、反洗錢調(diào)查昂的基本情況敖調(diào)查時(shí)間疤 岸年爸 懊 叭月罷 擺 敗日擺捌 唉 壩年案 哎 阿月哀 捌 白日凹被調(diào)查金融機(jī)構(gòu)半被調(diào)查對(duì)象案可疑交易賬戶吧戶按 八 瓣名邦賬跋 昂 艾號(hào)半調(diào)查方式霸氨現(xiàn)場(chǎng)調(diào)巴查巴 扮 搬鞍書面調(diào)瓣查傲 擺 礙笆綜合調(diào)查扮強(qiáng)制措施傲已取得的有關(guān)文隘件和資料清單（百復(fù)印件附后）芭二、可疑交易活般動(dòng)事挨實(shí)描述骯絆三、可疑交易活熬動(dòng)調(diào)查處理意見擺四、調(diào)查組組長(zhǎng)絆（簽名）哀年挨 邦 拌 叭月扳 瓣 敗 唉日氨五、反洗錢部笆門負(fù)責(zé)人意見斑年邦 熬 頒 按月拔 按 背 靶日壩六、行（部）領(lǐng)佰導(dǎo)審批意見拔年爸 藹 扒 癌月癌 唉 搬 埃日附10瓣中國(guó)人民銀行（懊靶稗 霸）解除封存通知書傲搬暗?。ò?按 暗）奧銀解封百暗 背 頒安第隘 稗號(hào)爸 哀 罷 敗 盎 稗：隘根據(jù)中華人民敗共和國(guó)反洗錢法把第二十五條規(guī)胺定，我行（部）扮反洗錢