海南航食績效考核

1、寶雞商場（集團）股份有限寶商集綜201044號關于下發(fā)海南航空食品有限公司經(jīng)營團隊2010年績效考核管理辦法的通知海南航空食品有限公司：為積極貫徹海航集團“深化調整、促進轉型、搶抓機遇、實現(xiàn)跨越”的工作方針，深入開展管理構架調整工作，實施以績效為導向的考核管理制度，加大績效管理激勵力度，提高 企業(yè)經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟效益。經(jīng)研究，對你司2010年經(jīng)營團隊績效考核相關事宜明確如下：一、考核范圍海南航空食品有限公司經(jīng)營管理團隊成員。二、考核指標考核指標由財務類指標、管理類KPI指標、管理構架調整指標、企業(yè)長期發(fā)展指標四部分構成。財務類指標財務類指標包括總收入、利潤，財務指標以寶商集團計 劃財務部下發(fā)

2、的財務預算文件為準，計算方法如下：企業(yè)財務類指標完成率=收入完成率x60% +利潤完成率 X40%收入完成率=實際總收入/預算收入X 100%利潤完成率=實際利潤/預算利潤x 100%財務類指標考核得分=財務類指標完成率x100 管理類 KPI 指標管理類 KPI 指標包括：具體以寶商集團 201 0年重點工作 以及相關專項工作 為準。2010年度成員企業(yè)管理類 KPI指標一覽表詳見附件1 , 2010 年度成員企業(yè)管理類 KPI 指標分解一覽表詳見附件 2。其中，財務預算管理及保障性住房考核指標說明如下：財務預算管理考核 考核公式考核得分=100-（調劑預算額/成本預算總額X 50%+調劑

3、科目數(shù)量/成本預算科目數(shù)量X 50% ） X100備注：同一科目調整 2次（含）以上，按照累計調整次 數(shù)統(tǒng)計調劑科目數(shù)量。 需要排除的情況 以下情況可不計入調劑預算范圍。企業(yè)內(nèi)部允許的項目間調劑除以下項目外，其他項目間可調劑：收益性支出預算（包括生產(chǎn)與非生產(chǎn)類預算）不足部 分不得使用權益性支出預算 （包括固定資產(chǎn)購置、 股權投資、 基建工程、還本付息類預算）調劑或調整；非生產(chǎn)類預算不足部分不得使用生產(chǎn)類預算調劑或調整；工資、福利、業(yè)務活動、差旅、辦公用品費用不足不得從其他項目中調劑；海航集團認可的預算口徑調整導致的科目預算調集團認可的年中預算調整。財務預算管理考核工作由寶商集團計劃財務部負責解

4、釋并統(tǒng)計考核結果。保障性住房 完成寶商集團下達的保障性住房工作指標。 保障性住房工作指標考核工作由寶商集團投資證券部 負責解釋并統(tǒng)計考核結果。、管理構架調2009 729 號、2009 169號文 管理構架調整指標 根據(jù)第二階段管理架構調整指標實施對經(jīng)營團隊考核， 主要包括資產(chǎn)負債率（集團計財部另行下發(fā)） 整重點工作的推進情況 （具體詳見海航集團 海航集團人 2010 315號、海航易控綜 件內(nèi)容） 被考核人采用述職形式匯報管理構架調整工作進展情 況，具體得分由寶商集團經(jīng)營班子集體研究評定。企業(yè)長期發(fā)展指標企業(yè)長期發(fā)展指標包括企業(yè)文化建設、規(guī)范化運營、人 才梯隊建設。企業(yè)長期發(fā)展指標完成率=企

5、業(yè)文化建得分X30% +規(guī)范化運營得分X 40% +人才梯隊建設得分X 30%2010年度企業(yè)長期發(fā)展指標一覽表詳見附件3考核指標及權重一覽表考核指標財務類指標比重(50%)KPI指標比重(30% )管理構架 調整重點 工作的推 進情況(10%)企業(yè)長期發(fā)展指標(10%)總收入利潤100%100%企業(yè)文化建設規(guī)范化運營人才梯隊建設權重60%40%30%40%30%三、考核結果及應用考核結果年度考核結果=財務類指標得分X 50%+管理類KPI指標得分X 30 +管理構架調整指標得分X 10%+企業(yè)長期發(fā)展指標得分X10% 考核結果應用作為年終獎兌現(xiàn)的依據(jù)，具體兌現(xiàn)文件后續(xù)下發(fā)。作為衡量經(jīng)營團隊職

6、位勝任能力、獎優(yōu)罰劣的依據(jù)，以此來提升經(jīng)營團隊的勝任素質。作為管理干部職位晉升參考依據(jù)。四、績效過程管理 評析會議 每季度結束后次月應在寶商集團召開的月度經(jīng)營匯報 會上，由企業(yè)第一責任人就生產(chǎn)經(jīng)營指標及年度重點工作完 成情況、 存在困難、 需要寶商集團總部協(xié)調問題等進行溝通， 并明確下一步工作開展的思路。 年中調研 由寶商集團計劃財務部、投資證券部合規(guī)室、綜合管理 部組成績效管理小組，對成員企業(yè)經(jīng)營業(yè)績及內(nèi)部管理狀況 進行不定期調研，并撰寫調研報告上報寶商集團決策層領 導。 年度審計為保證年度數(shù)據(jù)真實有效以及了解企業(yè)實際運營情況， 由寶商集團計劃財務部、投資證券部合規(guī)室、綜合管理部組 成績效管

7、理小組，于下年度初對寶商集團成員企業(yè) 2010 年 實際生產(chǎn)經(jīng)營指標及重點工作完成情況進行審計，并撰寫審 計報告上報集團決策層領導五、其它事宜財務指標考核分數(shù)統(tǒng)計2010年將對財務類指標定性與定量考核相結合，未完成按照實際完成率來統(tǒng)計， 超額完成則按照100分來統(tǒng)計； 注：超額獎勵兌現(xiàn)辦法另行下發(fā)。 當考核利潤完成率為負時，考核利潤完成率則按0 計算。考核等級標準考核等級優(yōu)秀良好合格不合格考核成績90, 10080, 90)60 , 80)0, 60) 本辦法由寶商集團計劃財務部、綜合管理部負責解釋。特此通知附件：1.2010年度管理類指標一覽表2 2010年度管理類KPI指標分解一覽表201

8、0年度企業(yè)長期發(fā)展指標一覽表2010年績效考核財務指標的定義寶雞商場（集團）股份有限公司二OO年九月二一日附件1經(jīng)營團隊成員2010年度管理類指標一覽表序號管理類KPI指標被考核人及指標權重王詩南林向陽葉坤雄董事長總經(jīng)理副總經(jīng)理1完成收入5100萬元、利潤1110.59萬元的經(jīng)營指標。15%20%20%2全年確保安全事故（碰撞飛行器、空防安全事件、人為食品中毒事件）0起；事故征候（送餐車違章作業(yè)、微生物性餐飲中毒）1起。10%10%15%完成運行品質控制目標：全年抽檢合格率99.6%以上；全年顧客滿意率380.6%以上；100%保障航班正點；將顧客有效投訴率控制在十萬分之一點10%10%15%

9、四以下；保證設施、設備完好，全年重大設備、設施故障率不超過一起。4加強頭等餐、營養(yǎng)餐等餐譜研發(fā)，提高高端產(chǎn)品質量及服務水平。5%10%15%5加大航空配餐市場開發(fā)力度，拓展地面業(yè)務，打造海航食品優(yōu)質品牌。10%10%0%6加強成本控制、稅務籌劃及增長節(jié)支工作。10%10%15%7加強基建、固定資產(chǎn)投資項目及信息系統(tǒng)建設。10%10%10%8深入開展管理構架調整工作。10%10%0%9完成寶商集團?？诘貐^(qū)保障性住房用地申請并獲得批準。10%0%0%10財務預算管理5%5%5%11預算管理5%5%5%12保障性住房5%5%5%王來福王來福劉志強30 %30 %40 %辛笛辛笛王詩南考核人姓名及其權

10、重30 %30 %30 %劉志強劉志強林向陽40 %40 %30 %附件22010年度管理類KPI指標分解一覽表姓名：王詩南序號管理KPI指標權重績效標準指標分解半年度年度1完成收入5100萬元、利潤1110.59萬元的經(jīng)營指標20%優(yōu)秀超額完成收入、利潤指標。完成半年預算收入、利潤指標完成年度收入、利潤指標良好完成收入、利潤指標。一般基本完成收入、利潤指標。不合格未完成收入、利潤指標。2全年確保安全事故（碰撞飛行器、空防安全事件、人 為食品中毒事件）0起；事故征候（送餐車違章作業(yè)、 微生物性餐飲中毒）1起10%優(yōu)秀全年無1起安全事故及事故征侯。各項指標控制在目標值范圍內(nèi)完成年度任務指標良好全

11、年無1起安全事故，事故征侯 1起。一般因客觀原因導致全年未完成安全目標。不合格未完成全年安全工作任務目標。完成運行品質控制目標：全年抽檢合格率99.6%以上；全年顧客滿意率 80.6%以上；100%保障航班正3 點；將顧客有效投訴率控制在十萬分之一點四以下；保證設施、設備完好，全年重大設備、設施故障率不 超過一起。加強頭等餐、營養(yǎng)餐等餐譜研發(fā)，提咼咼端產(chǎn)品質量4及服務水平。10%優(yōu)秀運營水平達到全年運營品質控制目標并控 制在較高水平。良好運營水平與目標值基本持平。一般運營水平略低與目標值，但基本完成任務目標。不合格運營水平均未達到指標項。10%優(yōu)秀餐譜研發(fā)工作取得進展，高端產(chǎn)品及服務 水平進一

12、步提升。良好餐譜研發(fā)、產(chǎn)品質量及各項服務水平有所改善。一般餐譜研發(fā)、產(chǎn)品質量及各項服務水平有所 提咼，但效果不明顯。半年各項指標控制在目標值范圍內(nèi)有一定的研發(fā)隊伍，研發(fā)人員獲得相應資 質，為下半年研發(fā)及 服務質量改進打下基 礎完成年度任務指標餐譜研發(fā)取得進展，高端 產(chǎn)品及服務水平進一步提 升。不合格研發(fā)工作滯后，產(chǎn)品質量及服務水平下降。4加強頭等餐、營養(yǎng)餐等餐譜研發(fā)，提高高端產(chǎn)品質量 及服務水平。10優(yōu)秀餐譜研發(fā)工作取得進展，高端產(chǎn)品及服務 水平進一步提升。5加大航空配餐市場開發(fā)力度，拓展地面業(yè)務，打造海 航食品優(yōu)質品牌。鞏固海航配餐業(yè)務、拓展外航配餐業(yè)務；鞏固百勝凈菜加工業(yè)務，拓展本地市場凈

13、菜加工新業(yè)務； 推廣航食產(chǎn)品，提高地面市場占有率，創(chuàng)建海航 星空品牌，促進收入增長10%優(yōu)秀航空、地面市場進一步擴大，航食品牌初步建立加強公關與走訪力度，與 航空、地面潛在客戶建立 良好關系，為下半年市場 開拓打下基礎完成既定的拓展目標良好市場開拓工作取得一定進展。一般加大走訪，與航空客戶及地面潛在客戶建 立一定聯(lián)系。不合格市場開拓工作停滯不前。6加強成本控制、稅務籌劃及增收節(jié)支工作。 生產(chǎn)成本控制目標：原輔料成本控制在 32%以內(nèi)；10%優(yōu)秀成效明顯，達到預定目標。成本控制在目標值范圍內(nèi)，納稅籌劃、增資退稅、按計劃完成年度目標工作計劃良好達到預定任務目標。繼續(xù)鞏固納稅籌劃成果，落實增資退稅、

14、水果加工所得減免稅優(yōu)惠政策；繼續(xù)落實增收節(jié)支政策，確保收支平衡。一般基本完成預定目標任務。增收節(jié)支工作按預定計劃完成不合格未能完成預定目標任務。優(yōu)秀建設項目按既定計劃完成，效果良好。加強基建、固定資產(chǎn)投資項目及信息系統(tǒng)建設。良好建設項目按既定計劃完成。 推進廠房改造等項目建設進程；按計劃完成半年建設目按計劃完成年度項目建設目710% 確保固定資產(chǎn)投資項目建設；標標一般建設項目基本按既定計劃完成。確保ERP系統(tǒng)上線及效果評估。不合格未完成既定計劃。深入開展管理構架調整工作。按工作計劃進度完成各完成年度工作目標任務，人810%優(yōu)秀按計劃完成既定工作，效果良好。推進機構編制、薪酬福利制度與激勵機制改

15、革，項管理構架調整工作，各力資源管理逐步規(guī)范充分調動人員積極性，提高企業(yè)競爭力;項工作進展順利良好 完成既定計劃 加強工時管理，解決加班費等歷史遺留問題；般基本按計劃完成既定工作。 規(guī)范企業(yè)用工管理，創(chuàng)新用工形式。根據(jù)企業(yè)經(jīng) 營模式變革及人力資源市場專業(yè)化需要，通過業(yè)務外包、勞務派遣等形式提高企業(yè)經(jīng)營管理效率；加大各種培訓力度，鼓勵員工參與各類執(zhí)業(yè)認證不合格 未按計劃完成既定工作?？荚?，提高員工專業(yè)技能及執(zhí)證上崗普及率。優(yōu)秀完成用地申請并獲得批準完成寶商集團?？诘貐^(qū)保障性住房用地申請并獲得9批準10%良好完成保障性住房用地申請工作，用地批復工作取得實質進展。向?？诘貐^(qū)有關部門遞交用地申請完成保

16、障性住房申請工作并獲得批準10預算管理一般完成保障性住房用地申請，但因客觀原因未獲得批準。不合格 未完成保障性住房用地申請。優(yōu)秀預算管理得分為90, 100良好預算管理得分為80，90。一般預算管理得分為60，80。預算執(zhí)行情況符合企業(yè)年度預算計劃。預算執(zhí)行情況符合企業(yè)年度預算計劃。11保障性住房不及格預算管理得分為0，60。優(yōu)秀完成用地申請并獲得批準良好完成保障性住房用地申請工作，用地批復工作取得實質進展。向當?shù)卣嘘P部門遞一般完成保障性住房用地申請，但因客觀原因未獲得批準。交用地申請不及格未完成保障性住房用地申請。5完成保障性住房申請工作并獲得批準姓名：林向陽序號管理KPI指標權重績效標

17、準指標分解半年度年度1完成收入5100萬元、利潤1110.59萬元的經(jīng)營指標20%優(yōu)秀超額完成收入、利潤指標。完成半年預算收入、利潤指標完成年度收入、利潤指標良好完成收入、利潤指標。一般基本完成收入、利潤指標。不合格未完成收入、利潤指標。2全年確保安全事故（碰撞飛行器、 空防安全事件、人為食品中毒事 件）0起；事故征候（送餐車違章 作業(yè)、微生物性餐飲中毒）1起10%優(yōu)秀全年無1起安全事故及事故征侯。各項指標控制在目標值范圍內(nèi)完成年度任務指標良好全年無1起安全事故，事故征侯 1起。一般因客觀原因導致全年未完成安全目標。不合格未完成全年安全工作任務目標。3完成運行品質控制目標：全年抽檢10%優(yōu)秀運

18、營水平達到全年運營品質控制目標并控制在較高水平。半年各項指標控完成年度任務指合格率99.6%以上；全年顧客滿意率80.6%以上；100%保障航班正點；將顧客有效投訴率控制在十 萬分之一點四以下；保證設施、設 備完好，全年重大設備、設施故障 率不超過一起。加強頭等餐、營養(yǎng)餐等餐譜研發(fā)，410%提高高端產(chǎn)品質量及服務水平。良好運營水平與目標值基本持平。制在目標值范圍內(nèi)一般運營水平略低與目標值，但基本完成任務目標。不合格運營水平均未達到指標項。優(yōu)秀餐譜研發(fā)工作取得進展，高端產(chǎn)品及服務水平進一步提 升。有一定的研發(fā)隊良好餐譜研發(fā)、產(chǎn)品質量及各項服務水平有所改善。伍，研發(fā)人員獲得餐譜研發(fā)、產(chǎn)品質量及各項

19、服務水平有所提高，但效果不相應資質，為下半一般明顯。年研發(fā)及服務質不合格研發(fā)工作滯后，產(chǎn)品質量及服務水平下降。量改進打下基礎優(yōu)秀餐譜研發(fā)工作取得進展，高端產(chǎn)品及服務水平進一步提標餐譜研發(fā)取得進展，高端產(chǎn)品及服 務水平進一步提升。升。加大航空配餐市場開發(fā)力度，拓展優(yōu)秀航空、地面市場進一步擴大，航食品牌初步建立地面業(yè)務，打造海航食品優(yōu)質品 牌。良好市場開拓工作取得一定進展。一般加大走訪，與航空客戶及地面潛在客戶建立一定聯(lián)系。加強公關與走訪力鞏固海航配餐業(yè)務、拓展外航5配餐業(yè)務；10%度，與航空、地面潛完成既定的拓展鞏固百勝凈菜加工業(yè)務，拓展在客戶建立良好關目標本地市場凈菜加工新業(yè)務；不合格市場開拓

20、工作停滯不前，無任何進展。系，為下半年推廣航食產(chǎn)品，提高地面市場占有率，創(chuàng)建海航星空品牌，促進收入增長6加強成本控制、稅務籌劃及增收節(jié)10%優(yōu)秀成效明顯，達到預定目標。成本控制在目標值按計劃完成年度目支工作。 生產(chǎn)成本控制目標：原輔料成本控制在32%以內(nèi);繼續(xù)鞏固納稅籌劃成果，落實增資退稅、水果加工所得減免稅優(yōu)惠政策;繼續(xù)落實增收節(jié)支政策，確保收支平衡。加強基建、固定資產(chǎn)投資項目及信息系統(tǒng)建設。 推進廠房改造等項目建設進程;10%良好完成預定任務目標。一般基本完成預定目標任務。不合格未能完成預定目標任務。優(yōu)秀建設項目按既定計劃完成，效果良好。良好建設項目按既定計劃完成。一般建設項目基本按既定計

21、劃完成。范圍內(nèi)，納稅籌劃、增資退稅、增收節(jié)支工作按預定計劃完成按計劃完成半年建設目標標工作計劃按計劃完成年度項目建設目標 確保固定資產(chǎn)投資項目建設;確保ERP系統(tǒng)上線及效果評 估。深入開展管理構架調整工作。推進機構編制、薪酬福利制度 與激勵機制改革，充分調動人員積 極性，提高企業(yè)競爭力；加強工時管理，解決加班費等歷史遺留問題；規(guī)范企業(yè)用工管理，創(chuàng)新用工 形式。根據(jù)企業(yè)經(jīng)營模式變革及人 力資源市場專業(yè)化需要，通過業(yè)務 外包、勞務派遣等形式提高企業(yè)經(jīng)10%不合格未完成既定計劃。優(yōu)秀按計劃完成既定工作，效果良好。良好完成既定計劃。一般基本按計劃完成既定工作。不合格未按計劃完成既定工作。展順利規(guī)范按工

22、作計劃進度完完成年度管理構架成各項管 理構架調調整工作目標任務，整工作，各項工作進 人力資源管理逐步營管理效率；加大各種培訓力度，鼓勵員工 參與各類執(zhí)業(yè)認證考試，提高員工 專業(yè)技能及執(zhí)證上崗普及率。優(yōu)秀預算管理得分為90 ,100。良好預算管理得分為80，90。預算執(zhí)行情況符合預算執(zhí)行情況符合9預算管理5一般預算管理得分為60，80。企業(yè)年度預算計劃。企業(yè)年度預算計劃。不合格預算管理得分為0，60。優(yōu)秀完成用地申請并獲得批準向當?shù)卣嘘P部完成保障性住房申10保障性住房5完成保障性住房用地申請工作，用地批復工作取得實質進良好門遞交用地申請請工作并獲得批準展。一般完成保障性住房用地申請，但因客觀

23、原因未獲得批準。不合格未完成保障性住房用地申請。姓名：葉坤雄序號管理KPI指標權重績效標準指標分解半年度年度1完成收入5100萬元、利潤1110.59萬元的經(jīng)營指標20%優(yōu)秀超額完成收入、利潤指標完成半年預算收入、利潤指標完成年度收入、利潤指標良好完成收入、利潤指標一般基本完成收入、利潤指標不合格未完成收入、利潤指標2全年確保安全事故（碰撞飛行器、 空防安全事件、人為食品中毒事 件）0起；事故征候（送餐車違章 作業(yè)、微生物性餐飲中毒）1起15%優(yōu)秀全年無1起安全事故及事故征侯各項指標控制在目標值范圍內(nèi)完成年度任務指標良好全年無1起安全事故，事故征侯 1起一般因客觀原因導致全年未完成安全目標不合

24、格未完成全年安全工作任務目標完成運行品質控制目標：全年抽檢優(yōu)秀運營水平達到全年運營品質控制目標并控制在較高水平。合格率99.6%以上；全年顧客滿良好運營水平與目標值基本持平。意率80.6%以上；100%保障航班一般運營水平略低與目標值，但基本完成任務目標。半年各項指標控完成年度任務指3正點；將顧客有效投訴率控制在十15%制在目標值范圍標萬分之一點四以下；保證設施、設內(nèi)備完好，全年重大設備、設施故障不合格運營水平均未達到指標項。率不超過一起。加強頭等餐、營養(yǎng)餐等餐譜研發(fā)，餐譜研發(fā)工作取得進展，高端產(chǎn)品及服務水平進一步提有一定的研發(fā)隊餐譜研發(fā)取得進4提高高端產(chǎn)品質量及服務水平。15%優(yōu)秀升。伍，研

25、發(fā)人員獲得展，高端產(chǎn)品及服良好餐譜研發(fā)、產(chǎn)品質量及各項服務水平有所改善。相應資質，為下半務水平進一步提餐譜研發(fā)、產(chǎn)品質量及各項服務水平有所提高，但效果不年研發(fā)及服務質升。一般明顯。量改進打下基礎不合格研發(fā)工作滯后，產(chǎn)品質量及服務水平下降。加強成本控制、稅務籌劃及增收節(jié)優(yōu)秀成效明顯，達到預定目標。成本控制在目標值5支工作。 生產(chǎn)成本控制目標：原輔料成良好與預定目標基本持平。范圍內(nèi)，納稅籌劃、按計劃完成年度目本控制在32%以內(nèi)；15%一般基本完成預定目標任務。增資退稅、增收節(jié)支工作按預定計劃完標工作計劃繼續(xù)落實增收節(jié)支政策，確保不合格未能完成預定目標任務。成收支平衡。6加強基建、固定資產(chǎn)投資項目及

26、信10%優(yōu)秀建設項目按既定計劃完成，效果良好。按計劃完成半年建按計劃完成年度項息系統(tǒng)建設。良好建設項目按既定計劃完成。設目標目建設目標 推進廠房改造等項目建設進程； 確保固定資產(chǎn)投資項目建設；確保ERP系統(tǒng)上線及效果評 估。一般建設項目基本按既定計劃完成。不合格未完成既定計劃。優(yōu)秀預算管理得分為90 ,100。7預算管理5良好預算管理得分為80，90。預算執(zhí)行情況符合預算執(zhí)行情況符合一般預算管理得分為60，80。企業(yè)年度預算計劃。企業(yè)年度預算計劃。不合格預算管理得分為0，60。優(yōu)秀完成用地申請并獲得批準向當?shù)卣嘘P部門遞交用地申請完成保障性住房申請工作并獲得批準8保障性住房5良好完成保障性住房用地申請工作，用地批復工作取得實質進 展。一般完成保障性住房用地申請，但因客觀原因未獲得批準。不合格未完成保障性住房用地申請。附件32010年度企業(yè)長期發(fā)展指標一覽表序號指標權重績效標準考核單位建立以企業(yè)經(jīng)營管理團隊為最高負責人的企業(yè)文化研究與實施機構； 以海航企業(yè)文化為根本，結合企業(yè)優(yōu)秀實際，提煉企業(yè)基本價值觀，并升華為企業(yè)文化內(nèi)核；導入企業(yè)文化宣傳、學習載