萬科項目開發(fā)計劃管理制度

1、萬科項目開發(fā)計劃管理制度（試行）第一條目的為規(guī)范計劃管理流程，提高整體計劃管理質(zhì)量提高公司整體運(yùn)作效率，制訂本 制度.第二條適用范圍本制度適用于上海土地獲取后項目開發(fā)計劃的編制、執(zhí)行與管理.第三條定義項目運(yùn)營計劃一一獲取新項目后上報總部決策（II）計劃中明確的項目經(jīng)營計劃；項目年度指導(dǎo)性經(jīng)營計劃-一年初（5月）根據(jù)公司次年年度經(jīng)營指標(biāo)制定的項目次年年度指 導(dǎo)性經(jīng)營計劃；項目年度經(jīng)營計劃一一年末（10月）根據(jù)公司次年年度經(jīng)營指標(biāo)制定的項目次年年度經(jīng)營 計劃；項目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計劃（動態(tài)計劃）一一圍繞項目開發(fā)確定的各階段主要控制節(jié)點(diǎn)70個節(jié)點(diǎn)）計劃A類節(jié)點(diǎn)一一項目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計劃中的重要控制節(jié)點(diǎn)；B類節(jié)點(diǎn)一

2、-項目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計劃中關(guān)鍵路徑上的重要任務(wù)，專業(yè)、部門間的主要接口工作；C類節(jié)點(diǎn)一一項目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計劃中影響較單一的節(jié)點(diǎn)，其變化不影響后續(xù)重要節(jié)點(diǎn)。集團(tuán)項目運(yùn)營管理平臺-一由集團(tuán)開發(fā)綜合項目工程、銷售、成本、結(jié)算、規(guī)劃、資源、 資金等信息的管理平臺。項目計劃信息平臺-一由上海公司開發(fā)對項目開發(fā)主線上的主要工作時間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行集中管理 的信息平臺。上海溝通協(xié)作平臺一一由上海公司開發(fā)對溝通信息集中管理的信息平臺.第四條計劃管理職責(zé)4.1產(chǎn)品決策與計劃管理委員會：負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司各項目制定或修訂項目年度經(jīng)營計劃；負(fù)責(zé) 項目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計劃的審批與調(diào)整；負(fù)責(zé)項目A類開發(fā)節(jié)點(diǎn)計劃的變更審批。4。2事業(yè)部頌?zāi)坎浚贺?fù)責(zé)項目

3、開發(fā)節(jié)點(diǎn)計劃的編制與上報；負(fù)責(zé)項目開發(fā)各階段的計劃落 實與協(xié)調(diào)；4.2工程管理部:負(fù)責(zé)項目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計劃的審核與備案;負(fù)責(zé)項目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計劃執(zhí)行情況的跟 蹤、反饋及評估，參與重要配合工作的協(xié)調(diào)；4.3財務(wù)管理部：負(fù)責(zé)對事業(yè)部/項目部年度經(jīng)營計劃進(jìn)行審核并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控；4。4項目發(fā)展部：負(fù)責(zé)新項目獲取階段協(xié)調(diào)相關(guān)部門（工程、設(shè)計、營銷等）根據(jù)公司年度 經(jīng)營指標(biāo)制定項目運(yùn)營計劃，并于項目交底會時將項目運(yùn)營計劃移交事業(yè)部項目部。4.5設(shè)計部、營銷部等各職能部門：提供相關(guān)專業(yè)資源，支持項目經(jīng)營計劃落實；指導(dǎo)、協(xié) 調(diào)專業(yè)性工作.第五條計劃編制5。1集團(tuán)決策計劃：新項目獲取階段（項目立項后）由項目發(fā)展部

4、跟據(jù)公司年度經(jīng)營指標(biāo)要求牽頭各相關(guān)部 門（工程/項目代表、設(shè)計、財務(wù)等部門參與確定項目運(yùn)營計劃，通過項目決策會（十六級會 議體系第六個會議）審批，作為當(dāng)年計劃考核基準(zhǔn)版本。5。2年度經(jīng)營計劃：通過經(jīng)營計劃會，公司以項目運(yùn)營計劃為基礎(chǔ)確定項目各年度經(jīng)營計劃，作為項目開發(fā)計劃 實施的依據(jù)。5。3項目各分期開發(fā)節(jié)點(diǎn)計劃按照公司年度經(jīng)營計劃要求，由事業(yè)部/項目部組織相關(guān)專業(yè)編制項目各分期開發(fā)節(jié)點(diǎn)計劃.5。4計劃編制參照的內(nèi)容5.4。1項目開發(fā)計劃編制應(yīng)首先考慮公司整體經(jīng)營計劃明確的節(jié)點(diǎn)要求；各事業(yè)部項目部 圍繞公司經(jīng)營計劃節(jié)點(diǎn)對各階段的工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排；5。4。2參考工期作為編制項目開發(fā)計劃的輔助信息

5、，供計劃編制人員參照建立起項目開發(fā) 過程的初步框架，需要另外依據(jù)項目所處的不同環(huán)境及不同限定因素確定合理的附加工期。第六條計劃審批項目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計劃經(jīng)工程管理部審核后報工程總監(jiān)或產(chǎn)品決策與計劃管理委員會審批， 工程管理部備案、發(fā)布，事業(yè)部/項目部錄入項目運(yùn)營平臺及項目計劃信息平臺。第七條計劃的調(diào)整、變更審批流程7.1產(chǎn)品決策與計劃管理委員會主動進(jìn)行的計劃調(diào)整7.1。1每年5月，產(chǎn)品決策與計劃管理委員會向事業(yè)部/項目部下達(dá)次年經(jīng)營計劃指標(biāo)，由 事業(yè)部/項目部根據(jù)年度經(jīng)營計劃指標(biāo)調(diào)整相應(yīng)項目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計劃并上報工程部、產(chǎn)品決策 與計劃管理委員會。7。1。2每年10月，產(chǎn)品決策與計劃管理委員會根據(jù)當(dāng)年銷

6、售情況及次年經(jīng)營指標(biāo)對各項 目年度經(jīng)營計劃進(jìn)行重新梳理,指導(dǎo)各項目完成次年年度經(jīng)營計劃，各事業(yè)部/項目部根據(jù)年 度經(jīng)營計劃調(diào)整相應(yīng)項目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計劃并上報工程管理部、產(chǎn)品決策與計劃管理委員會。7.2事業(yè)部/項目部或相關(guān)職能部門提出的計劃變更申請7。2.1 A類、B類節(jié)點(diǎn)變更應(yīng)不遲于該節(jié)點(diǎn)原計劃時間20天前提出；7。2.2計劃變更的發(fā)起部門向項目第一負(fù)責(zé)人提出計劃變更請求；項目第一負(fù)責(zé)人收到變 更請求信息后，牽頭相關(guān)專業(yè)評估計劃變更的影響，經(jīng)過分析確認(rèn)后向工程管理部提出計劃 變更申請。7.2。3工程管理部審核計劃變更申請后，報送工程總監(jiān)或產(chǎn)品決策與計劃管理委員會進(jìn)行審 批。7.2。4項目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計

7、劃中的A類、B類節(jié)點(diǎn)變更，由工程總監(jiān)及產(chǎn)品決策與計劃管理委 員會審批，C類節(jié)點(diǎn)變更由事業(yè)部/項目部第一負(fù)責(zé)人審批，報工程管理部備案.第八條計劃版本管理與維護(hù)8。1項目年度經(jīng)營計劃：經(jīng)過審批的項目年度經(jīng)營計劃作為當(dāng)年計劃的基準(zhǔn)版本，由事業(yè) 部項目部錄入集團(tuán)項目運(yùn)營平臺（同時作為集團(tuán)對公司當(dāng)年計劃考核基準(zhǔn)）；8.2項目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計劃：項目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計劃作為各部門工作實施的依據(jù)，其調(diào)整信息及動態(tài) 進(jìn)展信息由事業(yè)部/項目部錄入項目運(yùn)營平臺、項目計劃信息平臺，形成向集團(tuán)、公司反饋 的動態(tài)信息；8。3財務(wù)管理部、工程管理部對運(yùn)營平臺上的信息進(jìn)行復(fù)核與考核第九條計劃執(zhí)行與信息反饋9.1事業(yè)部/項目部圍繞項目計劃

8、的實施定期（每周）召開溝通例會，對項目開發(fā)計劃實施過程 中的各項工作進(jìn)展進(jìn)行檢討，形成的會議紀(jì)要作為動態(tài)信息及時向工程管理部、相關(guān)部門及 管理層反饋。9.2工作實施過程中涉及跨部門配合的工作內(nèi)容，由事業(yè)部/項目部負(fù)責(zé)跟蹤直至問題解決， 為了強(qiáng)調(diào)協(xié)調(diào)過程的可追溯性，要求對主要配合事項的溝通及任務(wù)派發(fā)通過上海溝通協(xié)作 平臺傳送.9。3工程管理部負(fù)責(zé)每月底召開公司計劃專題會，由各項目反饋項目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計劃完成情 況及下月重點(diǎn)工作，依據(jù)項目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計劃的實施進(jìn)展對各項目評估.9。4未經(jīng)過審批的計劃或變更及反饋信息缺失的節(jié)點(diǎn)作為延遲節(jié)點(diǎn)計入考核內(nèi)容第十條計劃執(zhí)行考核10.1由工程管理部/財務(wù)管理部對各項目

9、計劃動態(tài)實施狀況進(jìn)行綜合評估;由事業(yè)部/項目部 對相關(guān)部門/專業(yè)工作質(zhì)量進(jìn)行評估。10.2計劃管理考核內(nèi)容構(gòu)成：1 ）項目年度經(jīng)營計劃考核（參照集團(tuán)項目運(yùn)營考核辦法）；2）項目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計劃（動態(tài)計劃）KPI指標(biāo)考核（年度考核）；3）項目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計劃（動態(tài)計劃）月度動態(tài)考核，（詳見月度計劃實施考核辦法）。第十一條本制度由產(chǎn)品決策與計劃管理委員會與工程管理部負(fù)責(zé)解釋附件1：項目開發(fā)節(jié)點(diǎn)計劃模版序 號節(jié)點(diǎn)名稱級別類別*項目/火*分期/*區(qū)段（棟數(shù)/層數(shù)）（建筑面積）年度計劃動態(tài)計劃實際進(jìn)展刖置工作1C2C3規(guī)劃定界報告（土地測繪報告）C4完成土地出讓合同C設(shè)計與報批報建5現(xiàn)場規(guī)劃定界C6規(guī)劃設(shè)計（詳

10、規(guī)）集團(tuán)A7取得建設(shè)用地批準(zhǔn)書C8C9取得工程報建卡C10取得土地證B11C12獲得詳規(guī)批復(fù)A13實施方案集團(tuán)B14銷售展示區(qū)實施時間（實施計劃確定）集團(tuán)C15方案征詢/批復(fù)B16取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證集團(tuán)A17地名申請完成C18環(huán)評報告批復(fù)C19可研報告批復(fù)B20完成詳勘C21擴(kuò)初設(shè)計B22擴(kuò)初設(shè)計（含配套）征詢C23擴(kuò)初批復(fù)B24集團(tuán)C25報建圖集團(tuán)C26強(qiáng)電系統(tǒng)圖完成C27全套施工圖完成集團(tuán)A28施工圖審圖完成B29配套專業(yè)設(shè)計完成C30室外綜合管網(wǎng)施工圖完成C31景觀施工圖完成集團(tuán) B32全裝修施工圖完成B33取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證集團(tuán)A34集團(tuán)C35配套單位進(jìn)場B36取得預(yù)售許可證集團(tuán)A采購工作37設(shè)計、勘察、監(jiān)理中標(biāo)通知書C38總包單位中標(biāo)通知書集團(tuán)C39獲得施工許可證集團(tuán)A40建筑外立面材料、部品采購清單確定C41室外景觀材料、部品采購清單確定C42室內(nèi)裝修材料、部品采購清單確定C43機(jī)、電設(shè)備采購清單確定C工程實體施工44現(xiàn)場規(guī)劃定界（驗線）C45基礎(chǔ)施工開始集團(tuán)A46地下結(jié)構(gòu)工程驗收證明C47配套申請C48主體施工開始集團(tuán)A49主體結(jié)構(gòu)達(dá)到預(yù)售條件集團(tuán)A50主體結(jié)構(gòu)封頂C51室內(nèi)土建濕作業(yè)完成C52全裝修施工開始C53C54外腳手架拆除完成集團(tuán)C55C56室外配套