不設董事會的有限責任公司章程范本

1、不設董事會的有限責任公司章程范本第一章總則第一條 為保障公司和公司股東的合法權益，規(guī)范公司的經營管理，依據(jù)中華人民共和國公司法的有關規(guī)定，制定本公 司章程。第二條 公司是有限責任公司。公司股東以其出資額為限對 公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。公司以其全部法人財產，實行股份制。依法自主經營，自負盈虧。公司一切活動遵守國家法律法規(guī)規(guī)定。公司應當在登記的經營范圍內從事活動。公司的合法權益受法律保護，不受侵犯。第二章公司的名稱和住所第三條 公司名稱： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第四條 公司住所：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX郵政編碼：XXXXXXX

2、X第三章公司經營范圍和營業(yè)執(zhí)照第五條 公司經營范圍：XXXXXXXXXXXXXXXXXX第六條 公司營業(yè)期限：XXXXXXXXX第四章 公司注冊資本和股東出資第七條 公司注冊資本：50萬元人民幣，為實繳貨幣資本， 由出資人一次足額繳付。第八條 公司由5個自然人出資設立，分別是：股東姓名 出資方式出資額XXXX貨幣 人民幣20 （萬元）占注冊資本的40%XXXX貨幣 人民幣10 （萬元）占注冊資本的20%XXXX貨幣 人民幣10 （萬元）占注冊資本的20%XXXX貨幣 人民幣5 （萬元）占注冊資本的10%XXXX貨幣 人民幣5 （萬元）占注冊資本的10%公司股東按上述持股比例享有表決、分紅等股東

3、權利。第五章公司股東會第九條 對公司出資并在公司股東名冊上登記者均為公司 股東。第十章公司股東享有以下權利：（一）參加或委托代理人參加公司股東會，并根據(jù)其出資比例享有表決權；（二）對公司的經營、行政管理及財務管理工作進行監(jiān)督， 提出建議或質詢；（三）查閱、復制公司股東會、執(zhí)行董事、經理、監(jiān)事的會 議記錄、決議或決定，以及財務會計報告；查閱公司的會計賬簿；（四）選舉執(zhí)行董事、經理、監(jiān)事；（五）在公司增加資本時，可以優(yōu)先認繳出資；（六）按照有關法律及本章程規(guī)定轉讓、贈與、或質押其股權;（七）按照出資比例取得紅利和其他形式的利益分配；（八）公司終止并經清算后，按照其出資比例參加公司剩余 財產的分配；

4、（九）對公司及其他股東、執(zhí)行董事、經理、監(jiān)事、高級管 理人員等違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定， 損害股東利益 的行為，享有依法起訴權；（十）法律、法規(guī)及本章程賦予的其他權利。第十一條公司股東承擔下列義務：（一）遵守本章程；（二）按照規(guī)定時間和方式出資。（三）在公司登記后，不得抽回出資；（四）法律、法規(guī)及本章程規(guī)定的其他義務。第十二條 公司股東會由全體股東組成， 股東會是公司的最 高權力機構，依照法律、法規(guī)和章程規(guī)定行使職權。第十三條公司股東會行使下列權利：（一）決定公司的經營方針和投資計劃；（二）選舉和更換執(zhí)行董事，決定執(zhí)行董事的報酬事項；（三）選舉和更換由股東代表出任的經理，決定有關經理

5、的報酬事項；（四） 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的 報酬事項；（五）審議批準執(zhí)行董事的報告；（六）審議批準經理和監(jiān)事的報告；（七）審議批準公司的年度財務預算方案，決算方案；（八）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（九）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（十）對發(fā)行公司債券作出決議；（一）對股東轉讓出資作出決議；（十二）對公司合并、分立、變更公司組織形式、解散和清 算等事項作出決議；（十三）制定和修改公司章程。對以上所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽字 （蓋章）。第十四條 股東會會議分為定期會議和臨時會議

6、。定期會議每年召開一次。 公司發(fā)生重大問題，經代表十分之 一以上表決權的股東，執(zhí)行董事或者監(jiān)事提議，可召開臨時會議。第十五條 股東會會議由執(zhí)行董事召集并主持， 執(zhí)行董事因 特殊原因不能履行職務時，由執(zhí)行董事指定的股東召集并主持。第十六條 召開股東會議，應當于會議召開十五日前以書面 方式或其它方式將會議日期、地點、議題通知全體股東。股東因 故不能出席時，可委托代理人參加。第十七條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。第十八條 股東會首次會議由出資最多的股東按照本章程 規(guī)定召開和主持。第十九條股東會會議必須由全體股東按照本章程規(guī)定召 開和主持。第二十條 股東會作出決議，須經全體股東二分之一以上

7、表 決權通過；但以下決議，須經全體股東三分之二以上表決權同意 方可作出：（一）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事 項作出決議；（二）修改公司章程；（三）增加或減少注冊資本。第二十一條 股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄， 出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。第六章執(zhí)行董事第二十二條 公司不設董事會，只設執(zhí)行董事1人，執(zhí)行董事 由股東會代表三分之二以上表決權的股東同意選舉產生。第二十三條執(zhí)行董事為公司法定代表人，由股東會選舉 產生，任期3年，可連選連任。執(zhí)行董事在屆期任滿前，股東會不得無故解除其職務。第二十四條 執(zhí)行董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程， 對公司負有忠實義務和勤勉義

8、務。執(zhí)行董事不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵 占公司財產。不得有下列行為：（一）挪用公司資金；（二）將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬 戶存儲；（三）違反公司章程的規(guī)定，未經股東大會同意，將公司資 金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（四）違反公司章程的規(guī)定或者未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（五）未經股東大會同意，利用職務便利為自己或者他人謀 取屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經營與所任職公司同類 的業(yè)務；（六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（七）擅自披露公司秘密；（八）違反對公司忠實義務的其他行為。執(zhí)行董事違反前款規(guī)定所得的收入應當歸公司

9、所有。執(zhí)行董事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的 規(guī)定，給公司造成損害的，應當承擔賠償責任。第二十五條執(zhí)行董事的職權：（一）負責召集股東會，并向股東會報告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）決定公司的經營計劃和投資方案；（四）制訂公司年度財務預算方案、決算方案；（五）制訂利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制定增加或者減少注冊資本方案以及發(fā)行公司債券的 方案；（七）擬訂公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案;（八）決定公司內部管理機構的設置；（九）聘任或者解聘公司經理，根據(jù)經理提名，聘任或者解 聘公司副經理，財務負責人、其他部門負責人等，決定其報酬事 項；（十）制定公司的基本管理制

10、定。第二十六條本章程關于公司監(jiān)事、經理和其他高級管理人 員的義務與責任無特別規(guī)定的， 適用本章關于執(zhí)行董事義務與責 任的規(guī)定。第七章公司經理第二十七條公司設經理一名，執(zhí)行董事決定聘任或者解 聘。也可由股東會代表三分之二以上表決權的股東同意選舉產生的 股東擔任，經理每屆任期三年，可連選連任。第二十八條 經理對執(zhí)行董事負責，行使下列職權：（一）主持公司的生產經營管理工作、 組織實施股東會決議；（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（三）擬定公司內部管理機構設置方案；（四）擬定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；（七）聘任或者解聘除應由執(zhí)行

11、董事聘任或者解聘以外的負 責管理人員；（八）公司章程和股東會授予的其他職權。第八章公司監(jiān)事第二十九條公司不設監(jiān)事會，只設監(jiān)事1名，經全體股東 二分之一以上表決權選舉產生和罷免。第三十條監(jiān)事每屆任期三年，可連選連任。公司執(zhí)行董事、經理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。（一）檢查公司財務；（二）對執(zhí)行董事、經理、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行 為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東會決議的 行為進行監(jiān)督；（三）當執(zhí)行董事和經理的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事和經理予以糾正；（四）提議召開臨時股東會會議， 在執(zhí)行董事不履行本法規(guī) 定的召集和主持股東會會議職責時召開和主持股東會會議；（五）向

12、股東會會議提出提案；（六）依照公司法有關規(guī)定，對執(zhí)行董事、經理、高級 管理人員提起訴訟。（七）本章程規(guī)定或股東會授予的其他職權。第九章股權轉讓第三一條 股東之間可以相互轉讓其部分或全部出資。第三十二條 股東向股東以外的人轉讓股權， 應當經其他股 東過半數(shù)同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求 同意，其他股東在接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉讓，其他股東半數(shù)以上不同意轉讓的， 不同意的股東應當 購買該轉讓的股權；不購買的，視為同意轉讓。經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購 買權。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉讓

13、時各自的出資比例行使優(yōu)先購買 權。股東依照本章程規(guī)定轉讓股權后， 公司應當注銷原股東的出 資證明書，向新股東簽發(fā)出資證明書， 并相應修改本章程和股東 名冊中有關股東及其出資額的記載。 對本章程的該項修改不需要 再由股東會表決。第十章 財務會計制度和利潤分配第三十三條 公司應當依照法律法規(guī)和有關主管部門的規(guī) 定建立財務會計制度，依法納稅。第三十四條 公司應當在每一會計年度結束后三十日內制 作財務會計報告，經審查驗證后于二月一日前交送各股東。財務會計報告應當包括下列財務會計報表及附屬明細表：（一）資產負債表；（二）損益表；（三）財務狀況變動表；（四）財務情況說明書；（五）利潤分配表。第三十五條 公

14、司可以實行內部審計制度，依照本章程規(guī) 定，在執(zhí)行董事領導下對公司的財務收支和經濟活動，進行內部審計監(jiān)督。第三十六條 公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百 分之十列入公司法定公積金， 并提取利潤的百分之五至百分之十 的任意公積金。公司法定公積金累計額超過了公司注冊資本的百 分之五十后，可不再提取。公司法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的， 在依照前 款規(guī)定提取法定公積金和任意公積金之前， 應當先用當年利潤彌 補虧損。公司在從稅后利潤中提取法定公積金、任意公積金后所剩利 潤，按照股東的出資比例分配。第三十七條 公司法定公積金用于彌補公司的虧損， 擴大公 司生產經營或者轉為增加公司資本。第三十

15、八條公司除法定的會計帳冊外，不得另立會計帳冊。第三十九條 對公司資產，不得以任何個人名義開立帳戶存 儲。第十一章勞動人事制度第四十條 公司根據(jù)公司法、勞動法及國家有關法 規(guī)建立勞動人事管理制度，在國家許可的范圍內有權自行招收職 工，決定招收條件、方式、人數(shù)和時間。第四一條 公司職工實行勞動合同制，管理人員實行崗位 聘任制，有關權利和義務在職工和公司簽訂的勞動合同中具體確第四十二條公司執(zhí)行國家頒布的有關職工福利和社會保 險的規(guī)定，公司股東會研究決定有關職工工資、獎金、勞動保護 及勞動保險等涉及職工切身利益的問題，應當先聽取監(jiān)事意見。第四十三條 公司有權依照公司的規(guī)章制度， 對違反公司有 關規(guī)定的

16、職工進行處分。第十二章公司合并、分立、解散與清算第四十四條 公司的合并、分立、解散與清算，應當按國家 法律法規(guī)的規(guī)定辦理。第四十五條 公司有下列情形之一的，應當解散并進行清算：（一）本章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿；（二）股東會決議解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷；（五）人民法院依照公司法相關規(guī)定予以解散。第四十六條 公司出現(xiàn)上述第（一）、（二）、（四）、（五） 款規(guī)定而解散的，應當在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內成立清算 組，開始清算。公司的清算組由股東組成。第四十七條 清算組成立后，公司停止與清算無關的經營活 動。第四十八條 清算組在清算期間行使下列職

17、權；（一）清理公司財產，編制資產負債表和財產清單；（二）通知或者公告?zhèn)鶛嗳?；（三）處理與清算有關的公司未了結的業(yè)務；（四）清繳所欠稅款；（五）清理債權債務；（六）處理公司清償債務后的剩余財產；（七）代表公司參與民事訴訟活動。第四十九條 清算組應當自成立之日起十日內通知債權人， 并于六十日內在報紙上公告。 債權人應當自接到通知書之日起三 十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，向清算組申報其債權。第五十條 債權人申報債權，應當說明債權的有關事項， 并 提供證明材料。清算組應當對公司債權人的債權進行登記。 在申 報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。第五十一條清算組在清理公司財產、編制資產

18、負債表和財產清單后，應當制定清算方案，并報股東會確認。第五十二條財產清償順序如下:（一）支付清算費用；（二）職工工資、勞動保險費用和法定補償金；（三）繳納所欠稅款；（四）清償公司債務。公司財產按前款規(guī)定清償后的剩余財產，按照出資比例分配給股東。第五十三條清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財 產清單后，發(fā)現(xiàn)公司財產不足清償債務的， 應當依法向人民法院 宣告破產。第五十四條 公司經人民法院裁定宣告破產后， 清算組應當 將清算事務移交給人民法院。第五十五條 公司清算結束后，清算組制作清算報告，報股 東會或主管機關確認。并向公司登記機關申請公司注銷登記， 公 告公司終止。第五十六條 清算組成員應當

19、忠于職守，依法履行清算義 務，不得利用職權收受賄賂或者有其他非法收入，不得侵占公司財產。清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損 失的，應當承擔賠償責任。第五十七條公司被依法宣告破產的，依照有關企業(yè)破產的 法律實施破產清算。其中專業(yè)理論知識內容包括：保安理論知識、消防業(yè)務知識詫、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓練內容包括：崗位操作指引、勤務技能、消防技能、軍事第十三章章程的修改第五十八條 公司根據(jù)發(fā)展需要，可以修改本章程。第五十九條 有下列情形之一的公司應當修改章程：（一）公司法或有關法律、行政法規(guī)修改后，章程規(guī)定的事項與修改后的法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸；（二）公司

20、的情況發(fā)生變化，與章程記載的事項不一致；（三）股東會決定修改公司章程。第六十條 股東會決議通過的章程修正案， 應當報公司登記 機關備案；涉及公司登記事項的，依法辦理變更登記。第十四章附 則第六十一條 本章程“以上”包括本數(shù)。第六十二條本章程的解釋權歸公司股東會，本章程于公司 核準登記注冊后生效。第六十三條 本章程一式八份，其中：公司及每位股東各一 份，三份留存公司用于登記備案等用途。全體股東簽字蓋章：2、每月接受主管領導指派人員對安全生產責任狀的落技能。二培訓的及要求培訓目的安全生產目標責任書為了進一步落實安全生產責任制，做到“責、權、利”相結合，根據(jù)我公司2015年度安全生產目標的內容，現(xiàn)與財務部簽訂如下安全生產目標:目標值:1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。