飯館餐館沙鍋餐廳員工餐飲培訓(xùn) 三會執(zhí)行說明P28

1、濟(jì)公沙鍋項目組- PAGE 28 -濟(jì)公沙鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司三會執(zhí)行說明股東會會議執(zhí)行說明一、執(zhí)行程序第一次股東會執(zhí)行程序會前準(zhǔn)備工作確定會議召集人及其職責(zé)；確定會議議題；以下僅做參考：審議關(guān)于公司籌辦情況的報告；審議通過公司章程；選舉董事會成員，確定董事的報酬；審議是否成立監(jiān)事會，并選舉監(jiān)事會成員及確定監(jiān)事的報酬；對公司設(shè)立費(fèi)用進(jìn)行審核；其他。確定會議召開的時間、地點(diǎn)、出席人員和主持人；確定會議議程安排；準(zhǔn)備會議通知（見相關(guān)文書1-會議通知）；召集人于會議召開十五日前向全體股東發(fā)出會議通知；股東因特殊原因不能與會時，應(yīng)在會議召開前3天通知會議籌備組，并可書面委托代理人參加股東會議

2、。股東委托代理人出席會議時，將授權(quán)委托書于會議召開前1天交會議籌備組（見相關(guān)文書2-授權(quán)委托書）。準(zhǔn)備會議需要的相關(guān)文書：出席會議人員簽名冊、會議記錄和股東會決議書。大會議程出席會議的人員簽名（見相關(guān)文書3簽名冊）；主持人宣布大會開幕，介紹參會人員，宣布符合公司法和公司章程的要求，會議有效；_致開幕詞；主持人介紹大會議程安排、表決方式、清點(diǎn)人、記錄人；會議記錄人對會議的進(jìn)程按要求進(jìn)行記錄；股東會對所有列入議事日程的提案進(jìn)行逐項表決，對審議的每一事項表決結(jié)果，由清點(diǎn)人當(dāng)場清點(diǎn)并公布；會議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東會決議是否通過，在會上公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會議紀(jì)錄；主持人宣布通過公司第

3、一次股東會決議；出席會議的股東在會議記錄上簽名（見相關(guān)文書4會議記錄）；出席會議的股東在股東會決議書上簽名（見相關(guān)文書5股東會決議書）；_致閉幕詞；收集所有相關(guān)文書。會后工作相關(guān)文書作為公司檔案保存，備查。會議通知；授權(quán)委托書；簽名冊；會議記錄；股東會決議書。定期股東會執(zhí)行程序會前準(zhǔn)備工作股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或者其他董事主持；確定會議議題；以下僅做參考：決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；審議批準(zhǔn)董事會的報告；確定會議召開的時間、地點(diǎn)、

4、出席人員；確定會議議程安排；準(zhǔn)備會議通知（參考相關(guān)文書1-會議通知）；董事會于會議召開十五日前向全體股東發(fā)出會議通知；股東因特殊原因不能與會時，應(yīng)在會議召開前3天通知董事會，并可書面委托代理人參加股東會議。股東委托代理人出席會議時，在會議召開前1天交董事會（見相關(guān)文書2-授權(quán)委托書）。準(zhǔn)備相關(guān)文書：出席會議人員簽名冊、會議記錄和股東會決議書。大會議程出席會議的人員簽名（見相關(guān)文書3簽名冊）；主持人宣布大會開幕，介紹參會人員和會議有效性；主持人介紹大會議程安排、表決方式、清點(diǎn)人、記錄人；會議記錄人對會議的議程按要求進(jìn)行記錄；股東會對所有列入議事日程的提案進(jìn)行逐項表決，對審議的每一事項表決結(jié)果，由

5、清點(diǎn)人當(dāng)場清點(diǎn)并公布；會議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東會決議是否通過，在會上公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會議紀(jì)錄；主持人宣布通過公司第一次股東會決議；出席會議的股東在會議記錄上簽名（見相關(guān)文書4會議記錄）；出席會議的股東在股東回決議上簽名（見相關(guān)文書5股東會決議書）；收集所有相關(guān)文書。會后工作相關(guān)文書作為公司檔案保存，股東有權(quán)查閱股東會會議記錄和其他檔案資料。會議通知；授權(quán)委托書；簽名冊；會議記錄。臨時股東會執(zhí)行程序召開前提符合公司章程要求的提議股東簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，闡明議題，提請董事會召集臨時股東會；公司董事會應(yīng)當(dāng)在收到上述書面要求，經(jīng)討論決定是否召開臨時股東會；如果

6、同意召開，會議召開程序參考公司章程和以上程序；董事會做出不同意召開股東大會的決定，提議股東可按照公司法和公司章程的要求進(jìn)行；要求：臨時股東會只對通知中列明的事項作出決議 二、相關(guān)文書會議通知文書要求：會議的日期、地點(diǎn)和會議期限；提交會議審議的事項；其它需要說明的事項；會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號碼。樣本：股東會議通知_有限公司召開第一次股東會的通知_有限公司（下稱公司）將定于年月日召開股東會，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：一、 會議主要議程：（參考）1、 審議關(guān)于公司籌辦情況的報告；2、 審議通過公司章程；3、 選舉董事會成員；確定董事的報酬；4、 審議是否成立監(jiān)事會，并選舉監(jiān)事會成員及確定監(jiān)事的報酬；

7、5、 對公司設(shè)立費(fèi)用進(jìn)行審核；6、 其他二、 出席會議人員1、 公司發(fā)起人、籌委會成員、召集人等；2、 全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。三、 出席股東登記辦法法人股東憑股權(quán)證、法定代表人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席人身份證進(jìn)行登記；個人股東持本人身份證、持股憑證；委托人持本人身份證、授權(quán)委托書。四、 會議時間地點(diǎn)及聯(lián)系人會議時間：會議地點(diǎn)：聯(lián)系電話：傳真號碼：聯(lián)系人： _有限公司籌委會 年月日授權(quán)委托書文書要求：代理人姓名、身份證號碼；是否具有表決權(quán)；對列入股東大會議程的每一審議事項分別投贊成票、反對票或棄權(quán)票的指示；對可能納入

8、股東大會議程的臨時提案是否有表決權(quán)；授權(quán)委托書有效期限和簽發(fā)日期；委托人簽字或蓋章。授權(quán)委托書應(yīng)在會議召開前1天交董事會（或董事會指定地點(diǎn)）。樣本: 授權(quán)委托書授權(quán)委托書茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本公司）出席 有限公司 年度股東會，并代為行使表決權(quán)。委托人姓名（名稱）： 委托人身份證號碼：委托人持股數(shù)： 委托人股東帳號：代理人姓名： 代理人身份證號碼：委托事項：委托日期：出席會議人員的簽名冊文書要求：參加會議人員姓名或名稱；身份證號碼；住所地址；持有或代表與表決權(quán)的股份數(shù)額；被代理人姓名或名稱等。股東會記錄文書要求：出席股東會的股東及代理人姓名、職務(wù)；召開會議的日期、地點(diǎn)；會議主持人、清

9、點(diǎn)人、記錄人姓名、列席人員的姓名；會議的議程；各發(fā)言人對審議事項的發(fā)言要點(diǎn)；每一表決事項的表決結(jié)果；股東會認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其它內(nèi)容股東會記錄由出席會議的董事和記錄員簽字。公司股東會決議文書要求：會議時間、地點(diǎn)；出席會議的股東；決議事項；通過方式；簽名。樣本: 股東會決議_有限公司股東會決議會議時間：會議地點(diǎn)：出席會議股東： 有限公司股東會第 次會議于年月日在召開。出席本次會議的股東人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的 以上通過。 根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東會表決通過：一、 同意通過公司章程二、 選舉董事會成員三、 選舉

10、監(jiān)事會（其他需要決議的事項請逐項列明）股東簽名： 年月日臨時股東大會的書面申請寫明申請召開臨時股東大會的原因和議題；闡明會議主題；申請人姓名、時間。董事會會議執(zhí)行說明一、執(zhí)行程序第一次董事會執(zhí)行程序會前準(zhǔn)備工作；確定參加會議人員：董事成員等，監(jiān)事列席董事會會議；確定會議議題；以下僅作為參考：選舉董事長；確定公司的經(jīng)營方針和管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；聘任公司經(jīng)理、副經(jīng)理和其他高級管理人員；決定對公司經(jīng)理、副經(jīng)理和其他高級管理人員的獎懲；其他。確定會議召開的時間、地點(diǎn)、出席人員和主持人；確定會議議程安排； 準(zhǔn)備會議通知（相關(guān)文書1會議通知）；會議召開十日前通知全體董事；董事因故不能出席董事會，可以委托其他董

11、事代理出席，但應(yīng)出具授權(quán)委托書，授權(quán)委托書列舉授權(quán)范圍，一個代理人以受一人委托為限（相關(guān)文書2-授權(quán)委托書）。董事委托代理人出席會議時，將授權(quán)委托書于會議召開前1天交會議籌備組；準(zhǔn)備會議需要的相關(guān)文書：出席會議人員簽名冊、會議記錄和董事會決議書。大會議程出席會議的人員簽名；主持人宣布大會開幕，介紹參會人員和會議有效性；主持人介紹大會議程安排、表決方式、清點(diǎn)人、記錄人；會議記錄人對會議的進(jìn)程按要求進(jìn)行記錄；董事會對所有列入議事日程的提案進(jìn)行逐項表決，對審議的每一事項表決結(jié)果，由清點(diǎn)人當(dāng)場清點(diǎn)并公布；會議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定董事會決議是否通過，在會上公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會議記錄；出席

12、會議的董事在會議記錄上簽名（相關(guān)文書3會議記錄）；出席會議的董事在董事會決議書上簽名（相關(guān)文書3會議記錄）主持人宣布通過公司第一次董事會決議；收集相關(guān)文書；閉幕。會后工作相關(guān)文書作為公司檔案保存，備查。會議通知；授權(quán)委托書；簽名冊；會議記錄；董事會決議書。定期董事會執(zhí)行程序會前準(zhǔn)備工作董事會會議由董事長召集和主持；董事長因特殊原因不能履行其職務(wù)時，由董事長指定其他董事召集和主持；確定會議議題；以下僅做參考：負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作；執(zhí)行股東會的決議；審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案確定會議召開的時間、地點(diǎn)、出席人

13、員；確定會議議程安排；準(zhǔn)備會議通知；會議召開十日前通知全體董事；董事因故不能出席董事會，可以委托其他董事代理出席，但應(yīng)出具授權(quán)委托書，授權(quán)委托書列舉授權(quán)范圍，一個代理人以受一人委托為限（授權(quán)委托書）；準(zhǔn)備相關(guān)文書：出席會議人員簽名冊、會議記錄和董事會決議書。大會議程出席會議的人員簽名；主持人宣布大會開幕，介紹參會人員和會議有效性；主持人介紹大會議程安排、表決方式、清點(diǎn)人、記錄人；會議記錄人對會議的議程按要求進(jìn)行記錄；董事會對所有列入議事日程的提案進(jìn)行逐項表決，對審議的每一事項表決結(jié)果，由清點(diǎn)人當(dāng)場清點(diǎn)并公布；會議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定董事會決議是否通過，在會上公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會

14、議紀(jì)錄；出席會議的董事和記錄人在會議記錄上簽名；出席會議的董事和記錄人在董事會決議書上簽名；主持人宣布通過公司第一次董事會決議；收集相關(guān)文書；閉幕。會后工作相關(guān)文書作為公司檔案保存會議通知；授權(quán)委托書；簽名冊；會議記錄；董事會決議書。臨時董事會執(zhí)行程序參考以上程序。二、相關(guān)文書董事會會議通知會議日期和地點(diǎn)；會議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期樣本：董事會會議通知_有限公司召開董事會會議的通知_有限公司（下稱公司）將定于年月日召開董事會，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：一、 會議主要議程：（參考）1、審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

15、二、 出席會議人員：公司董事會成員；監(jiān)事會成員，總經(jīng)理等；三、 會議時間地點(diǎn)及聯(lián)系人會議時間：會議地點(diǎn)：聯(lián)系電話：傳真號碼：聯(lián)系人： _有限公司董事會 年月日授權(quán)委托書代理人的姓名；代理事項；權(quán)限和有效期限；委托人簽名或蓋章。樣本: 授權(quán)委托書授權(quán)委托書茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本公司）出席 有限公司 年度董事會，并代為行使表決權(quán)。委托人姓名（名稱）： 委托人身份證號碼：代理人姓名： 代理人身份證號碼：委托事項：委托日期：簽名冊參加會議人員姓名或名稱；身份證號碼；住所地址；被代理人姓名或名稱等。會議記錄會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人

16、）姓名；會議議程；董事及其他人的發(fā)言要點(diǎn)；每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。董事會決議書會議時間、地點(diǎn)；出席會議的董事；決議事項；通過方式；簽名。樣本: 董事會決議_有限公司董事會決議會議時間：會議地點(diǎn)：出席會議人員： _有限公司董事會第 次會議于年月 日在召開。出席本次會議的董事 人，會議有效，所作出決議經(jīng)全體董事的 以上通過，符合法定程序和要求。 根據(jù)公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過：一、 同意通過二、三、（其他需要決議的事項請逐項列明）董事簽名： 年月日監(jiān)事會會議執(zhí)行說明一、執(zhí)行程序定期監(jiān)事會執(zhí)行程序會前準(zhǔn)備工作；確定參

17、加會議人員：監(jiān)事成員等，可以邀請董事、總經(jīng)理和其他高級管理人參加；確定會議議題；以下僅作為參考：推選監(jiān)事會召集人；最近一次董事會和股東會決議的事項；上一次監(jiān)事會會議確定事項的辦理情況；審查公司財務(wù)決算報告情況，從監(jiān)督角度提出意見或建議；對公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運(yùn)行情況、重大投資決策實施情況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況進(jìn)行分析評價；討論監(jiān)事會工作報告、工作計劃和工作總結(jié)；董事會提議的事項或監(jiān)事提議的事項。確定會議召開的時間、地點(diǎn)、出席人員和主持人；確定會議議程安排； 準(zhǔn)備會議通知（參考相關(guān)文書1會議通知）；會議召開十日前書面通知全體監(jiān)事；監(jiān)事因故不能出席監(jiān)事會，可以委托其他監(jiān)事代理出席，但應(yīng)出具

18、授權(quán)委托書，授權(quán)委托書列舉授權(quán)范圍，一個代理人以受一人委托為限（參考相關(guān)文書2-授權(quán)委托書）。監(jiān)事委托代理人出席會議時，將授權(quán)委托書于會議召開前1天交會議籌備組；準(zhǔn)備會議需要的相關(guān)文書：出席會議人員簽名冊、會議記錄。大會議程。出席會議的人員簽名；主持人宣布大會開幕，介紹參會人員和會議有效性；主持人介紹大會議程安排、表決方式、清點(diǎn)人、記錄人；會議記錄人對會議的進(jìn)程按要求進(jìn)行記錄；監(jiān)事會對所有列入議事日程的事項進(jìn)行逐項表決，對審議的每一事項表決結(jié)果，由清點(diǎn)人當(dāng)場清點(diǎn)并公布；會議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定監(jiān)事會決議是否通過，在會上公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會議記錄；出席會議的監(jiān)事和記錄人在會議記錄上簽名（參考相關(guān)文書3會議記錄）；主持人宣布通過公司監(jiān)事會決議；閉幕。會后工作相關(guān)文書作為公司檔案保存，備查。會議通知；授權(quán)委托書；簽名冊；會議記錄。