天澤控股集團(tuán)合同管理辦法法務(wù)定

1、新天澤控股集團(tuán)合同管理辦法第一章總則第一條 為加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)，規(guī)范合同擬訂、評(píng)審、簽署、歸檔、履約等管理工作，結(jié)合集團(tuán)的實(shí)際情況，特制訂本制度。第二條 本制度適用于集團(tuán)總部及各控股子公司、分公司的各部門在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中所涉及的各類合同;凡不能及時(shí)結(jié)清的、或標(biāo)的金額較大的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，均應(yīng)簽署書面合同作為履行依據(jù)。第二章合同管理機(jī)構(gòu)第三條 部門工作成果對(duì)合同履行結(jié)果最為依賴、最密切相關(guān)的部門，為該合同的承辦部門；合同承辦部門負(fù)責(zé)合同的談判、合同文本擬訂和修改、合同評(píng)審程序流轉(zhuǎn)、合同簽章和歸檔以及合同履行的追蹤、履約過(guò)程證據(jù)的搜集和合同履約的預(yù)警提示等工作。第四條 實(shí)行集中招標(biāo)、集中采購(gòu)后交業(yè)務(wù)部門或項(xiàng)

2、目部履約的合同，負(fù)責(zé)辦理集中招標(biāo)、集中采購(gòu)的部門為合同承辦部門；在集中招標(biāo)、集中采購(gòu)等模式下，接受合同履行結(jié)果或標(biāo)的物的業(yè)務(wù)部門或項(xiàng)目部，為合同履行的協(xié)同部門，負(fù)責(zé)配合、協(xié)同合同承辦部門完成收貨、驗(yàn)收、履約催告、履約過(guò)程證據(jù)搜集、提出履約異議和預(yù)警提示等履約工作。第五條 合同承辦部門中，負(fù)責(zé)或主導(dǎo)合同談判、條款磋商、合同簽署等工作的主辦人員為合同承辦人，負(fù)責(zé)流轉(zhuǎn)合同評(píng)審程序并按照評(píng)審意見對(duì)合同修改、補(bǔ)充、完善。嚴(yán)禁以部門內(nèi)勤、內(nèi)業(yè)等崗位人員的名義或借用其他人員名義作為合同承辦人流轉(zhuǎn)合同評(píng)審。第六條 審計(jì)法務(wù)中心為合同管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定合同管理制度及流程、監(jiān)督合同管理的合規(guī)性、制定并完

3、善常用合同范本、履行合同評(píng)審職責(zé)、合同鑒章、移交存檔、配合處理合同履約爭(zhēng)議等。第七條 行政人力中心檔案室或其授權(quán)的各公司檔案管理部門為合同存檔管理部門，負(fù)責(zé)整理、存檔各類合同評(píng)審件及公司應(yīng)留存的合同正本原件。非經(jīng)特別授權(quán)，嚴(yán)禁各業(yè)務(wù)部門私自保管已簽署的合同原件。第三章 合同文本第八條 審計(jì)法務(wù)中心提供日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的合同范本供各公司各業(yè)務(wù)部門使用；合同承辦部門可根據(jù)各次業(yè)務(wù)的具體談判情況對(duì)范本合同中的商務(wù)條款進(jìn)行修改、完善，但原則上不得對(duì)法律條款進(jìn)行修改變更，合同相對(duì)方對(duì)我方范本合同的法律條款提出修改意見的，合同承辦部門應(yīng)先行溝通并拒絕修改，確因無(wú)法達(dá)成統(tǒng)一意見的，由合同承辦部門向?qū)徲?jì)法務(wù)中

4、心披露對(duì)方意見，由審計(jì)法務(wù)中心權(quán)衡后決定是否統(tǒng)一修改。第九條 本制度所稱“合同商務(wù)條款”指對(duì)業(yè)務(wù)需求構(gòu)成重大影響的約定，主要有以下條款：（1）合同主體的全稱及相關(guān)資質(zhì)、資格；（2）對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)的定義性條款，如名稱、品牌、規(guī)格、顏色、數(shù)量或服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)范圍等；（3）質(zhì)量和技術(shù)性條件、深度要求等； （4）價(jià)格、費(fèi)用及支付方式等； （5）成果內(nèi)容、成果體現(xiàn)形式、交付時(shí)間等； （6）我方提出的特殊需求、對(duì)方承諾的贈(zèng)品或增值服務(wù)等； （7）質(zhì)量保證及售后服務(wù)等；其中“價(jià)格及支付條款”應(yīng)滿足成本控制的合規(guī)性且符合財(cái)務(wù)資金中心同意的慣常交易模式。第十條 本制度所稱“合同法律條款”指對(duì)法律后果、交易風(fēng)險(xiǎn)控制

5、構(gòu)成重大影響的約定，主要有以下條款：（1）交易習(xí)慣中通常應(yīng)具備的或法定的各方權(quán)利義務(wù)；（2）合同生效、解除和終止條款；（3）交付行為的確認(rèn)性條款； （4）款項(xiàng)支付前提性條款；（5）陳述及保證條款；（6）通知、送達(dá)條款；（7）違約責(zé)任條款；（8）爭(zhēng)議解決條款；其中“權(quán)利義務(wù)條款”可由合同承辦部門根據(jù)需求和談判情況進(jìn)行增設(shè)；第十一條 使用我方范本合同但應(yīng)對(duì)方要求并經(jīng)我方同意而對(duì)范本合同的某些條款進(jìn)行修改的，合同承辦人應(yīng)對(duì)修改條款通過(guò)調(diào)整文字顏色、字體等方式予以提示，便于其他部門在合同評(píng)審過(guò)程中重點(diǎn)關(guān)注、審查。第十二條 合同相對(duì)方為非稀缺資源型的強(qiáng)勢(shì)主體的，原則上不使用對(duì)方所提供的合同范本，合同承辦

6、部門應(yīng)說(shuō)服對(duì)方采用我方的范本合同進(jìn)行補(bǔ)充、完善；除非對(duì)方合同范本體系清晰、用語(yǔ)嚴(yán)謹(jǐn)、已具備上述主要商務(wù)條款和法律條款且審計(jì)法務(wù)中心同意使用。 第十三條 合同相對(duì)方為稀缺資源型的強(qiáng)勢(shì)主體的，若其提供的合同范本不具備上述主要商務(wù)和法律條款，或其合同中所約定的權(quán)利義務(wù)對(duì)我方明顯失衡的，合同承辦部門無(wú)法說(shuō)服其采用我方范本合同的，合同承辦部門應(yīng)盡力與對(duì)方磋商在其合同中進(jìn)行修改、補(bǔ)充或調(diào)整，若最終無(wú)法達(dá)成一致又必須達(dá)成合同關(guān)系的，承辦部門方可按最終談判結(jié)論流轉(zhuǎn)合同評(píng)審流程。 第十四條 遇有審計(jì)法務(wù)中心尚沒(méi)有發(fā)布范本合同的，合同承辦部門可根據(jù)市場(chǎng)操作慣例、合同談判的結(jié)論性意見等，草擬合同文本，或在對(duì)方提供的

7、合同文本基礎(chǔ)上進(jìn)行修改、完善，之后將合同文本初稿電子版提交審計(jì)法務(wù)中心，由審計(jì)法務(wù)中心會(huì)同合同承辦部門制定、完善合同文本后進(jìn)行使用。在合同文本初稿擬訂環(huán)節(jié)，合同承辦部門務(wù)必對(duì)合同商務(wù)條款進(jìn)行完整、詳細(xì)、充分的描述。第四章 評(píng)審程序及主要職責(zé)第十五條 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意確需發(fā)起的合同，合同承辦人可在合同評(píng)審程序正式流轉(zhuǎn)前，分別將合同初稿的電子檔提交其部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、其他相關(guān)技術(shù)部門、成本控制部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、審計(jì)法務(wù)中心等合同評(píng)審人員，各評(píng)審人員應(yīng)最遲在兩個(gè)工作日內(nèi)完成修改或提出意見；合同承辦部門及承辦人匯總、整理意見后與合同相對(duì)方談判、溝通、協(xié)商確定雙方的合同權(quán)利義務(wù)條款，形成相對(duì)固

8、定的文稿后，提交正式的合同進(jìn)行評(píng)審。第十六條 合同承辦人負(fù)責(zé)敦促、追蹤、配合、落實(shí)合同的評(píng)審流轉(zhuǎn)程序；流轉(zhuǎn)程序的追蹤、傳遞等輔助性工作可交由部門內(nèi)勤、內(nèi)業(yè)等崗位人員完成，但須在合同評(píng)審表中明確標(biāo)注真實(shí)的合同承辦人，以便各評(píng)審人員聯(lián)系、溝通。第十七條 合同承辦人應(yīng)認(rèn)真、詳細(xì)填寫合同評(píng)審表，概括說(shuō)明合同簽署的背景原因、需求和目的，招投標(biāo)情況（若有）、合同主要事項(xiàng)及價(jià)款金額等信息，若使用合同相對(duì)方的合同范本的，還應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明理由。第十八條 合同承辦人對(duì)合同相對(duì)方的主體資格負(fù)責(zé)，應(yīng)確認(rèn)合同相對(duì)方系名稱準(zhǔn)確、具備相關(guān)身份或主體證明文件、滿足其經(jīng)營(yíng)范圍、能對(duì)外承擔(dān)法律責(zé)任的民事主體，并要求合同相對(duì)方提供其主

9、體或資格證明、相關(guān)授權(quán)文件作為合同評(píng)審的必備材料。同時(shí)，合同承辦人應(yīng)負(fù)責(zé)填具和完善范本合同的所有空格、準(zhǔn)確詳細(xì)填寫合同對(duì)方主體的通訊地址、調(diào)整合同文本格式、根據(jù)蓋章的具體時(shí)間具明合同簽署日期等。第十九條 評(píng)審過(guò)程中，首先應(yīng)由合同承辦部門負(fù)責(zé)人認(rèn)真、仔細(xì)審閱合同；合同承辦部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同的立項(xiàng)必要性負(fù)責(zé)，凡不在工作計(jì)劃之列、或尚沒(méi)有形成部門最終的統(tǒng)一意見、或已經(jīng)超出成本控制目標(biāo)且未有特別申請(qǐng)而征得同意等情形下，合同承辦部門負(fù)責(zé)人不應(yīng)同意承辦人發(fā)起合同評(píng)審程序。第二十條 合同承辦部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同的商務(wù)條款是否滿足我方需求負(fù)責(zé)，并確保語(yǔ)言文字的意思表達(dá)完整、清晰，專業(yè)術(shù)語(yǔ)準(zhǔn)確、無(wú)誤。 第二十一條 合

10、同承辦部門負(fù)責(zé)人簽批同意后，由其他相關(guān)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審；其他相關(guān)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同事項(xiàng)中所涉及的相關(guān)專業(yè)技術(shù)條件是否滿足我方現(xiàn)實(shí)需求、是否與其他既定事項(xiàng)相匹配、其技術(shù)要求是否清晰、明確、有無(wú)其他疏漏等提出評(píng)審意見；其相關(guān)技術(shù)部門應(yīng)保證工作延續(xù)性，確保在評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)該合同后，不會(huì)變更其他既定事項(xiàng)而對(duì)本次合同的技術(shù)性條件造成影響。第二十二條 本制度所稱“相關(guān)技術(shù)部門”系指與合同事項(xiàng)相關(guān)聯(lián)、或合同中我方需求系建立在該部門所提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)之上、或合同中涉及到其領(lǐng)域內(nèi)專業(yè)知識(shí)的業(yè)務(wù)部門，在合同事項(xiàng)不同時(shí)，其需要提交評(píng)審的“相關(guān)技術(shù)部門”也有所區(qū)別，地產(chǎn)研發(fā)設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目工程管理部門、消防公司技術(shù)管理部

11、門、IT信息化管理部門等均可在特定合同事項(xiàng)下分別或共同成其為本制度所稱的“相關(guān)技術(shù)部門”。當(dāng)合同事項(xiàng)確未與其他部門業(yè)務(wù)范疇相關(guān)聯(lián)時(shí)，不應(yīng)提交不相關(guān)的部門進(jìn)行評(píng)審。此評(píng)審環(huán)節(jié)決定權(quán)由合同承辦部門負(fù)責(zé)人決定，審計(jì)法務(wù)中心予以監(jiān)督。第二十三條 合同承辦部門負(fù)責(zé)人簽批同意且經(jīng)必須的相關(guān)技術(shù)部門評(píng)審后，由合同承辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審；承辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)合同的商務(wù)條款總體把關(guān)，確保意思表達(dá)清楚、合同事項(xiàng)符合公司利益。第二十四條 合同承辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽批同意后，由成本控制部門負(fù)責(zé)人評(píng)審；成本控制部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同立項(xiàng)是否符合招投標(biāo)或集中采購(gòu)程序、合同交易價(jià)款是否符合單項(xiàng)和總體的成本控制目標(biāo)、計(jì)價(jià)或結(jié)算規(guī)則是否

12、清楚并符合規(guī)范或行業(yè)慣例、價(jià)格是否公允合理等事項(xiàng)負(fù)責(zé)。第二十五條 成本控制部門負(fù)責(zé)人簽批同意后，由財(cái)務(wù)資金中心負(fù)責(zé)人或其授權(quán)的各公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人評(píng)審；財(cái)務(wù)資金中心負(fù)責(zé)人著重對(duì)商務(wù)條款中的總價(jià)與單價(jià)是否一致、金額和數(shù)字大小寫是否一致、款項(xiàng)支付方式是否安全、是否滿足資金計(jì)劃、支付前提和付款憑據(jù)是否齊備和明確、對(duì)合同款項(xiàng)開具發(fā)票的類型、賬號(hào)是否準(zhǔn)確、是否符合慣常的交易習(xí)慣等進(jìn)行審核、負(fù)責(zé)。第二十六條 資金財(cái)務(wù)中心簽批同意后，由審計(jì)法務(wù)中心進(jìn)行評(píng)審；審計(jì)法務(wù)中心負(fù)責(zé)對(duì)合同體系是否滿足范本合同要求、合同類型的采用是否得當(dāng)、合同是否有效、合同主體是否適格、法律關(guān)系是否準(zhǔn)確、慣常和法定權(quán)利義務(wù)是否齊備和清晰、

13、意思表達(dá)是否清楚、語(yǔ)言文字有否歧義、違約情形是否考慮周全且其違約責(zé)任是否得當(dāng)、以及其他法律條款是否完備等進(jìn)行評(píng)審。第二十七條 審計(jì)法務(wù)中心在進(jìn)行法律專業(yè)評(píng)審時(shí)，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查合同附件和要求補(bǔ)充的材料是否齊備、空格是否已經(jīng)填具完善、其他部門的評(píng)審意見是否已經(jīng)落實(shí)修改等，對(duì)于其他評(píng)審部門提出的評(píng)審意見，審計(jì)法務(wù)中心有權(quán)綜合考量后決定是否采納，審計(jì)法務(wù)中心決定不采納的，由審計(jì)法務(wù)中心對(duì)其后果承擔(dān)責(zé)任。第二十八條 審計(jì)法務(wù)中心評(píng)審?fù)戤?，由合同承辦人負(fù)責(zé)匯總各方意見，整理、修改合同文本后，將整理修改后的文本隨同評(píng)審過(guò)程稿提交項(xiàng)目總經(jīng)理簽批，項(xiàng)目總經(jīng)理簽批同意后，提交公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)

14、。第二十九條 在合同評(píng)審的任意環(huán)節(jié)，若提出“不予通過(guò)”的評(píng)審意見的，則應(yīng)立即流轉(zhuǎn)回到合同承辦部門，合同承辦人和其部門負(fù)責(zé)人予以相關(guān)說(shuō)明并協(xié)調(diào)解決，合同承辦部門不得徑直提交到下一評(píng)審環(huán)節(jié)。第三十條 所有合同評(píng)審人在評(píng)審時(shí)，應(yīng)提出明確的修改意見和結(jié)論性觀點(diǎn)，倡導(dǎo)各評(píng)審人直接提出具體文字表達(dá)的修改意見而非泛泛而談；各評(píng)審人應(yīng)尊重并認(rèn)真對(duì)待合同承辦人在正式流轉(zhuǎn)評(píng)審程序之前的溝通和意見征求，恪盡職守地履行評(píng)審職責(zé)。第三十一條 遇有合同相對(duì)方為資源稀缺性的強(qiáng)勢(shì)主體且不同意我方修改意見時(shí)，各評(píng)審責(zé)任人有權(quán)提出保留意見并予以提示、注明；此時(shí)，是否仍然繼續(xù)簽署合同，由分管業(yè)務(wù)的副總級(jí)別以上領(lǐng)導(dǎo)作出書面裁決，并對(duì)

15、其履行結(jié)果負(fù)責(zé)。第五章 評(píng)審技術(shù)規(guī)則第三十二條 對(duì)合同相對(duì)方主體的選擇上，優(yōu)先選擇明確符合其經(jīng)營(yíng)范圍和資格、資質(zhì)的“有限責(zé)任公司”或“股份有限公司”；具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的分公司在其經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)或具有母公司明確的授權(quán)委托權(quán)限情況下，也可稱為適格的合同相對(duì)方主體；“經(jīng)營(yíng)部”、“辦事處”等應(yīng)仔細(xì)查驗(yàn)主體性質(zhì)，若無(wú)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或設(shè)立主體的授權(quán)文件，嚴(yán)禁與其簽署合同。第三十三條 若依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或政策規(guī)定，合同相對(duì)方必須具備相應(yīng)的資質(zhì)和等級(jí)的，我方與之簽訂合同，合同承辦部門及合同承辦人應(yīng)嚴(yán)格審查合同相對(duì)方的從業(yè)資質(zhì)及等級(jí)，嚴(yán)禁與不具備相應(yīng)資質(zhì)、等級(jí)的民事主體簽署合同。第三十四條 嚴(yán)禁沒(méi)有資質(zhì)的合同相對(duì)方借用有資質(zhì)

16、的單位名義與我方簽署合同和（或）實(shí)際履行合同。第三十五條 合同相對(duì)方身份證復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件、代理人授權(quán)委托書原件、品牌或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的授權(quán)文件原件等資料應(yīng)附于合同評(píng)審件之后。第三十六條 合同立項(xiàng)前，按照相關(guān)制度通過(guò)了招投標(biāo)或比價(jià)、詢價(jià)等程序的，應(yīng)將相關(guān)資料附于合同評(píng)審件之后。第三十七條 通過(guò)定標(biāo)程序確定合同相對(duì)方主體后，簽署合同的主體不得變更。如確需與其100%全資控股并具有相應(yīng)資質(zhì)及等級(jí)的子公司簽訂合同的，已確定的對(duì)方主體須為其簽約主體提供無(wú)限連帶擔(dān)保責(zé)任并出具擔(dān)保函。第三十八條 工程類合同評(píng)審時(shí)須具備明確的價(jià)格清單、設(shè)計(jì)方案或圖紙；審核或預(yù)估其總價(jià)是否符合目標(biāo)成本。第三十

17、九條 營(yíng)銷類合同評(píng)審時(shí)須與營(yíng)銷費(fèi)用目標(biāo)成本和分解計(jì)劃予以核對(duì)，成控部門有異議時(shí)，應(yīng)對(duì)之前發(fā)生的類似費(fèi)用與銷售貢獻(xiàn)之間進(jìn)行對(duì)比分析。第三十一第四十條 因特殊需要，而需簽署手續(xù)性合同、名義性合同的，承辦部門應(yīng)同時(shí)簽署“解除協(xié)議”。，并事先在合同評(píng)審表上作出書面說(shuō)明。第四十一條 對(duì)“補(bǔ)充協(xié)議”進(jìn)行評(píng)審時(shí)，應(yīng)查閱原合同的約定并將原合同簽署稿復(fù)印件附于“補(bǔ)充協(xié)議”評(píng)審件之后。第四十二條 嚴(yán)禁先實(shí)際履行，后補(bǔ)簽合同手續(xù)； 嚴(yán)禁將同步實(shí)施的同一事項(xiàng)、同類型事項(xiàng)，拆分成多個(gè)合同進(jìn)行簽訂。第四十三條 當(dāng)合同向?qū)Ψ街黧w不止一個(gè)主體時(shí)，應(yīng)明確其共同對(duì)合同的履行向我方承擔(dān)連帶責(zé)任，且應(yīng)明確我方僅需向一方或任何一方履約

18、而另一方均予以接受其后果。第四十四條 嚴(yán)禁以會(huì)議紀(jì)要、施工備忘錄、施工簽證、來(lái)往函件等非合同書形式變相修改合同內(nèi)容，進(jìn)行賠償、補(bǔ)償、獎(jiǎng)勵(lì)及上調(diào)價(jià)格；確需發(fā)生時(shí)，須以“補(bǔ)充協(xié)議”方式作出約定并經(jīng)評(píng)審流程后簽署。第四十五條 各合同評(píng)審人應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)完成合同評(píng)審工作，小額、普通合同應(yīng)在接到評(píng)審件后一個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)審，特殊、重大合同應(yīng)力爭(zhēng)在兩個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)審。第六章 合同簽署及交底第四十六條 通過(guò)合同評(píng)審程序后，意見統(tǒng)一或雖有法務(wù)保留意見但已由分管業(yè)務(wù)的副總級(jí)別以上領(lǐng)導(dǎo)決定簽署的，由合同承辦部門打印最終定稿后，并將最終定稿提交審計(jì)法務(wù)中心對(duì)評(píng)審流程和意見采納情況進(jìn)行復(fù)驗(yàn)確認(rèn)，憑復(fù)驗(yàn)簽字和合同評(píng)審

19、簽批表即可蓋章。第四十七條 合同簽字蓋章前，原則上應(yīng)要求對(duì)方先完成簽字蓋章，我方才簽字蓋章。第四十八條 簽訂合同除蓋章外，還必須由合同承辦人或承辦部門負(fù)責(zé)人作為我方代表人簽名；特殊、重大的合同，合同承辦部門可提請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)或公司總經(jīng)理作為我方代表人簽名。第四十九條 合同相對(duì)方為自然人的，必須由合同承辦人監(jiān)督其當(dāng)面簽名并加蓋拇指??；除在最末的簽署頁(yè)簽名外，還應(yīng)要求其在之前每頁(yè)的下部空白位置簽名。第五十條 合同相對(duì)方為單位的，合同承辦人須請(qǐng)對(duì)方加蓋騎縫章。第五十一條 合同蓋章時(shí)，合同承辦人應(yīng)填具合同簽署日期，或核實(shí)是否已據(jù)實(shí)填具。第五十二條 合同份數(shù)，除非有特殊需要，原則上按我方兩份原件、對(duì)方一至兩

20、份原件的數(shù)量準(zhǔn)備，不宜太多。第五十三條 合同各方蓋章、簽字齊備的合同，在簽署后應(yīng)立即將我方保存的原件隨同合同評(píng)審件、評(píng)審表等附隨資料移交行政人力中心檔案室或子公司檔案室分類存檔；合同承辦人應(yīng)復(fù)印合同文稿用于合同履行時(shí)備查，并提交一份給合同履約的協(xié)同部門備查。嚴(yán)禁合同原件在合同承辦部門或其他業(yè)務(wù)部門保存。第五十四條 合同簽署后，合同承辦人負(fù)責(zé)交代、指導(dǎo)合同履行中的重要事項(xiàng)，及時(shí)提示我方應(yīng)完成的合同義務(wù)，按照合同約定及時(shí)追蹤合同相對(duì)方應(yīng)完成的合同義務(wù)。必要時(shí)，合同承辦人可在備存的合同副本上劃線標(biāo)注提示重要約定，以便依約履行。第五十五條 工程類合同、集中采購(gòu)類的合同，應(yīng)由合同承辦部門將合同復(fù)印件移交

21、一套給工程管理部門，并以會(huì)議形式講解合同重點(diǎn)、應(yīng)注意的事項(xiàng)、以及根據(jù)我方需求提出的特別約定等，交底完成后，應(yīng)由參會(huì)人員簽署交底記錄，確保合同履約的協(xié)同部門已充分知曉合同約定和應(yīng)注意事項(xiàng)。第七章 合同履約管理第五十六條 在合同履行中，合同承辦部門或履約的相關(guān)協(xié)同部門，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的時(shí)間和條件，及時(shí)完成我方應(yīng)盡到的各項(xiàng)義務(wù)，如向合同相對(duì)方移交基礎(chǔ)資料、出具任務(wù)書、發(fā)出書面開工指令、按約支付合同款項(xiàng)等，并應(yīng)搜集取得對(duì)方已收到、已獲悉的簽署證據(jù)。第五十七條 在工程類合同中，遇有工作面移交、工作狀態(tài)等不合約的情形時(shí)，合同承辦部門或履約的相關(guān)協(xié)同部門應(yīng)通過(guò)定期拍照、攝像的方式固定過(guò)程證據(jù)。第五十八條

22、 向合同相對(duì)方提出要求、或提出異議的，除非相對(duì)方能立即按照我方指令完成相關(guān)義務(wù)，否則應(yīng)向?qū)Ψ桨l(fā)出書面的函件，明確我方的要求；發(fā)出函件應(yīng)讓對(duì)方負(fù)責(zé)人簽收，同時(shí)按照合同約定地址用郵政快遞（EMS）向?qū)Ψ洁]寄送達(dá)。第五十九條 如在合同履行過(guò)程中，出現(xiàn)雙方對(duì)內(nèi)容約定不明或雙方理解有分歧時(shí)，合同承辦部門和相關(guān)履約協(xié)調(diào)部門應(yīng)立即組織磋商、研討，以書面方式對(duì)爭(zhēng)議予以解釋、闡明，需要簽訂補(bǔ)充協(xié)議的，按合同審批程序報(bào)批。第六十條 合同承辦部門或履約的相關(guān)協(xié)同部門在履約中應(yīng)當(dāng)隨時(shí)形成、收集會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)函件、驗(yàn)收記錄、票據(jù)等文件資料，并及時(shí)整理存歸檔。，合同事項(xiàng)履行完畢，移交各公司行政檔案室存檔，若遇中途離職的，

23、應(yīng)將臨時(shí)保管的合同文件和履約證據(jù)等工作資料完整移交存檔。第六十一條 合同承辦部門或履約的相關(guān)協(xié)同部門預(yù)見到可能出現(xiàn)嚴(yán)重違約，或已出現(xiàn)爭(zhēng)議后，應(yīng)立即向?qū)徲?jì)法務(wù)中心披露，并應(yīng)審計(jì)法務(wù)中心的要求搜集、整理相關(guān)合同履行證據(jù)，在審計(jì)法務(wù)中心的指導(dǎo)下完善證據(jù)固定工作、溝通、協(xié)商化解矛盾爭(zhēng)議；不能協(xié)商的，合同承辦部門或履約的相關(guān)協(xié)同部門經(jīng)其分管領(lǐng)導(dǎo)同意后書面提請(qǐng)審計(jì)法務(wù)中心通過(guò)訴訟等強(qiáng)制手段解決。第八章考核和罰則第六十二條 對(duì)熱心提供行業(yè)內(nèi)一流企業(yè)所使用的、有建設(shè)性意義的合同范本的，經(jīng)審計(jì)法務(wù)中心借鑒采用于我方范本（含部分條款），則對(duì)提供人（審計(jì)法務(wù)中心工作人員除外）予以通報(bào)表?yè)P(yáng)并予以100元至500元的現(xiàn)

24、金獎(jiǎng)勵(lì)。第六十三條 凡違反本制度、尚未構(gòu)成危害后果的，除罰則另有規(guī)定外，對(duì)直接責(zé)任人或管理責(zé)任人予以通報(bào)批評(píng)。第六十四條 凡必須簽署書面合同而未簽署的或事后補(bǔ)簽合同而處于尚未有效簽署前，主要如果出現(xiàn)合同履約爭(zhēng)議或雙方對(duì)合同條款出現(xiàn)分歧意見的，則對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)處罰2000元，對(duì)部門責(zé)任人處罰500元。第六十五條 未盡到自己的評(píng)審職責(zé)和履約管理職責(zé)，導(dǎo)致在合同爭(zhēng)議發(fā)生后出現(xiàn)我方被動(dòng)局面的，對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)處罰2000元，對(duì)部門負(fù)責(zé)人處罰500元。第六十六條 違反本制度第三十二條之規(guī)定，對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)處罰3000元，對(duì)部門負(fù)責(zé)人處罰1000元。第六十七條 在合同評(píng)審、管理過(guò)程中嚴(yán)重失職，從而造成我方額外經(jīng)濟(jì)損失的

25、，除處以其他相關(guān)規(guī)定的定額處罰外，責(zé)任人還應(yīng)按本人工資收入和責(zé)任大小，承擔(dān)我方額外經(jīng)濟(jì)損失金額10-30%的賠償責(zé)任。第九章附則第六十八條 審計(jì)法務(wù)中心授權(quán)各子公司可在不違背本制度規(guī)定的前提下，針對(duì)各自業(yè)務(wù)特點(diǎn)和專業(yè)性合同，制定頒行更為細(xì)化的相關(guān)實(shí)施辦法細(xì)則并報(bào)審計(jì)法務(wù)中心備案。第六十九條 本制度由集團(tuán)審計(jì)法務(wù)中心制定、修改和解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行，之前的制度、流程與此沖突的全部廢止。附件：合同管理流程示意圖 合同評(píng)審表 式樣附1： 合同管理流程示意圖合同立項(xiàng)（確定合同必要性）合同承辦人追蹤流程 合同履行過(guò)程證據(jù)搜集、整理、保管、存檔合同履行交底合同原件隨評(píng)審表、評(píng)審過(guò)程稿存檔合同承辦部門保留復(fù)印件、據(jù)以履行合同打印制作合同終稿、簽章總經(jīng)理或授權(quán)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)合同承辦人按評(píng)審意見整理合同后提交項(xiàng)