湖北股份公司年度分析報(bào)告

1、PAGE73 / NUMPAGES74湖北武昌魚(yú)股份有限公司2001年年度報(bào)告目錄重要提示一、公司差不多情況簡(jiǎn)介二、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要三、股本變動(dòng)及股東情況四、董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員和職員情況五、公司治理結(jié)構(gòu)六、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介七、董事會(huì)報(bào)告八、監(jiān)事會(huì)報(bào)告九、重要事項(xiàng)十、財(cái)務(wù)報(bào)告十一、備查文件目錄公司重要提示重要提示：本公司董事會(huì)保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)不及連帶責(zé)任。陳宗云董事缺席本次董事會(huì)。一、公司差不多情況簡(jiǎn)介（一）公司法定中文名稱:湖北武昌魚(yú)股份有限公司公司法定英文名稱：HubeiWuchangyuCO.,

2、LTD英文名稱縮寫(xiě)：wcy（二）法定代表人姓名：傅小安（三）公司董事會(huì)秘書(shū)：熊國(guó)勝聯(lián)系電話真子信箱：聯(lián)系地址：湖北鄂州證券事務(wù)代表：李強(qiáng)聯(lián)系電話真子信箱：（四）公司注冊(cè)地址：湖北省鄂州市鄂城區(qū)南浦南路特一號(hào)公司辦公地址：湖北省鄂州市鄂城區(qū)南浦南路特一號(hào)郵政編碼：436000公司網(wǎng)址：HTTP:/公司電子信箱：wcy_ezez_（五）信息披露報(bào)刊：中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)登載年度報(bào)告的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站網(wǎng)址：HTTP:/公司年報(bào)備置地點(diǎn)：公司投資進(jìn)展部（六）公司股票上市地：上海

3、證券交易所股票簡(jiǎn)稱：武昌魚(yú)股票代碼：600275（七）公司首次注冊(cè)登記的日期：1999年4月27日地點(diǎn)：湖北省工商局企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：4200001000754稅務(wù)登記號(hào)碼：420701707095090公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司辦公地址：中國(guó)武漢二、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要1、本年度要緊利潤(rùn)指標(biāo)單位：元項(xiàng)目金額利潤(rùn)總額59,679,811.27凈利潤(rùn)48,489,364.29扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)46,119,414.99主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)35,867,269.99其它業(yè)務(wù)利潤(rùn)40,634,427.91營(yíng)業(yè)利潤(rùn)57,621,186.56投資收益-1,864

4、,875.52補(bǔ)貼收入3,000,000.00營(yíng)業(yè)外收支凈額923,500.23經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~187,587,079.91現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增減額-79,973,210.15注：扣除非經(jīng)常性項(xiàng)目合計(jì)2,369,949.30元,其中:1、收取資金占用費(fèi)898,149.71元；2、營(yíng)業(yè)外收支凈額-538,200.41元；3、補(bǔ)貼收入2,010,000.00元(稅后)。2、公司近三年要緊會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)金額單位:元項(xiàng)目2001年度2000年度調(diào)整前調(diào)整后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入89,777,756.74112,300,055.15112,300,055.15凈利潤(rùn)48,489,364.2968,3

5、59,689.5766,306,416.59總資產(chǎn)887,488,065.68878,096,947.07857,586,415.91股東權(quán)益(不含少739,257,225.67729,583,246.54705,442,715.38數(shù)股東權(quán)益)每股收益0.19830.27950.2711每股凈資產(chǎn)3.02252.98302.8843調(diào)整后的每股凈資3.01952.97972.8831產(chǎn)每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生0.7670-0.2603-0.2603的現(xiàn)金流量?jī)纛~凈資產(chǎn)收益率%6.569.379.40項(xiàng)目1999年度調(diào)整前調(diào)整后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入109,355,578.09109,355,578.09凈利潤(rùn)

6、57,318,749.3135,231,491.13總資產(chǎn)322,412,632.53300,325,374.35股東權(quán)益(不含少200,598,410.97178,511,152.79數(shù)股東權(quán)益)每股收益0.32830.2018每股凈資產(chǎn)1.14901.0225調(diào)整后的每股凈資1.13441.0128產(chǎn)每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生0.19950.1995的現(xiàn)金流量?jī)纛~凈資產(chǎn)收益率%28.5719.743、報(bào)告期利潤(rùn)表附表2001年度利潤(rùn)凈資產(chǎn)收益率（%）每股收益（元）全面攤薄加權(quán)平均全面攤薄加權(quán)平均主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)4.854.920.14660.1466營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7.797.900.23560.2356凈利潤(rùn)

7、6.566.650.19830.1983扣除非經(jīng)營(yíng)性損6.246.320.18860.1886益后的凈利潤(rùn)4、報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動(dòng)情況金額單位:元項(xiàng)目股本資本公積盈余公積期初數(shù)244,580,900.00423,048,152.0412,063,219.21本期增加7,272,515.89本期減少期末數(shù)244,580,900.00423,048,152.0419,335,735.10變動(dòng)緣故提取項(xiàng)目法定未分配股東權(quán)益公益金利潤(rùn)期初數(shù)4,021,073.0725,750,444.13705,442,715.38本期增加2,424,171.9648,489,364.2955,761,880.18本

8、期減少21,947,369.8921,947,369.89期末數(shù)6,445,245.0352,292,438.53739,257,225.67變動(dòng)緣故提取本年利潤(rùn)本年利潤(rùn)增加利潤(rùn)分配三、股本變動(dòng)及股東情況（一）公司股東本變動(dòng)情況1、股本變動(dòng)情況表數(shù)量單位：股項(xiàng)目本次變本次變動(dòng)增減（+，-）動(dòng)前配股送股公積金增發(fā)其他轉(zhuǎn)股一、未上市流通股份1、發(fā)起人股份174,580,900其中:國(guó)家持有股份172,765,500境內(nèi)法人持有股份1,815,400境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、內(nèi)部職工股4、優(yōu)先股或其他未上市流通股份合計(jì)二、已流通股份70,000,0001、人民幣一般股70,000,00

9、02、境內(nèi)上市的外資股1.1境外上市的外資股2.2其他三、已上市流通股份合計(jì)70,000,000項(xiàng)目本次小計(jì)變動(dòng)后一、未上市流通股份1、發(fā)起人股份174,580,900其中:國(guó)家持有股份172,765,500境內(nèi)法人持有股份1,815,400境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、內(nèi)部職工股4、優(yōu)先股或其他未上市流通股份合計(jì)二、已流通股份70,000,0001、人民幣一般股70,000,0002、境內(nèi)上市的外資股1.1境外上市的外資股2.2其他三、已上市流通股份合計(jì)70,000,0002、股票發(fā)行與上市情況（1）截止到報(bào)告期末，公司前三年只有2000年7月28日在上海證券交易所發(fā)行7000萬(wàn)（

10、A股），發(fā)行價(jià)格為人民幣7.00元/股，2000年8月10日上市。（2）報(bào)告期內(nèi)公司沒(méi)有發(fā)生送、轉(zhuǎn)增股本、配股、增發(fā)新股、汲取合并、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股、減資、內(nèi)部職工股或公司職工股上市或其他緣故引起公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動(dòng)的情況。3、公司沒(méi)有內(nèi)部職工股。（二）股東情況介紹1、2001年12月31日，公司股東總數(shù)為39396戶。2、要緊股東持股情況（1）持有本公司5%以上（含5%）股東在報(bào)告期內(nèi)沒(méi)有變動(dòng)情況。（2）擁有公司股份前十名股東情況（截止2001年12月31日）。名次股東名稱本期末持持股占總股本股數(shù)（股）比例(%)1湖北鄂州武昌魚(yú)集團(tuán)有限責(zé)任公司168,000,00068.692海通證券

11、70000002.863鄂州市建設(shè)投資公司27231001.114裕友電器18933400.775湖北鳳凰山莊股份有限公司18154000.746湖北辰隆經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)公司13616000.567華電公司11926260.498鄂州市市場(chǎng)開(kāi)發(fā)中心6808000.289浦東標(biāo)三6050480.2510康風(fēng)物資5807500.24名次股份性質(zhì)1國(guó)有股2流通股3國(guó)有股4流通股5法人股6國(guó)有股7流通股8國(guó)有股9流通股10流通股（3）報(bào)告期內(nèi)，持股5%以上股東未有所持股份質(zhì)押或凍結(jié)的情況。（4）公司未發(fā)覺(jué)前十名股東之間存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。（三）公司控股股東情況介紹公司控股股東名稱：湖北鄂州武昌魚(yú)集團(tuán)有限責(zé)任公司

12、法定代表人：傅小安成立日期：1997年1月16日注冊(cè)資本：8.8億元人民幣公司類不：國(guó)有獨(dú)資公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：鄂州市人民政府持有其100%股權(quán)經(jīng)營(yíng)范圍：食品加工；糧食、油料、棉花種植；飲料制造；銷售日用百貨、五金、交電、化工產(chǎn)品、紡織品、針織品、服裝、鞋帽、食品、飲料、煙、住宿、飲食服務(wù)；科技服務(wù)。（四）公司控股股東的控股股東情況介紹湖北鄂州武昌魚(yú)集團(tuán)有限責(zé)任公司的控股股東為鄂州市人民政府。法定代表人：湯濤。單位性質(zhì)：地點(diǎn)行政機(jī)關(guān)。要緊業(yè)務(wù)：行使地點(diǎn)行政治理（五）其他持股10%（含10%）以上的法人股東無(wú)。四、董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員和職員情況（一）差不多情況姓名年性不職務(wù)任期起止日期持股數(shù)（股）

13、齡期初數(shù)期末數(shù)傅小安46男董事長(zhǎng)1999.4-2002.400倪新華49男董事1999.4-2002.400陳宗云54女董事2000.10-2002.400夏德高52男董事2001.4-2002.400程荷芳48女董事1999.4-2002.400熊國(guó)勝35男董事、總經(jīng)理、1999.4-2002.400董事會(huì)秘書(shū)李文燕51女董事、副總經(jīng)1999.4-2002.400理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人朱振東44男董事、副總經(jīng)理1999.4-2002.400朱文濤48男董事1999.4-2002.400萬(wàn)春才45男董事1999.4-2002.400熊磊32男董事2000.4-2002.400田澤黎45男董事2000.

14、4-2002.400張育民57男監(jiān)事會(huì)召集人1999.4-2002.400熊喜勝38男監(jiān)事1999.10-2002.400陳鳳姣38女監(jiān)事2000.4-2002.400鄂桂萍36女監(jiān)事2000.4-2002.4001、在股東單位湖北鄂州武昌魚(yú)集團(tuán)有限責(zé)任公司中，傅小安任董事長(zhǎng)，朱文濤任總經(jīng)理，萬(wàn)春才任常務(wù)副總經(jīng)理，熊磊任法律事務(wù)處處長(zhǎng)，張育民任黨委副書(shū)記，鄂桂平任財(cái)審處處長(zhǎng),熊喜勝任工業(yè)處職員。2、在股東單位鄂州市建設(shè)投資公司中，倪新華任法定代表人。3、在股東單位湖北鳳凰山莊股份有限公司中，陳宗云任法定代表人。4、在股東單位湖北辰隆經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)公司中，夏德高任法定代表人。5、在股東單位鄂州市市場(chǎng)服

15、務(wù)中心中，程荷芳任法定代表人。6、其余人員均為股份公司職工。7、截止報(bào)告期末公司無(wú)獨(dú)立董事。（二）年度酬勞情況2001年度在本公司領(lǐng)取薪酬的董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員的年度酬勞均依據(jù)有關(guān)規(guī)定按月發(fā)放。現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)治理人員的年度酬勞總額最高的前三名董事的酬勞總額20.21萬(wàn)元，金額最高的前三名高級(jí)治理人員的酬勞總額15.72萬(wàn)元。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員共16人，在公司領(lǐng)取酬勞的7人。年度酬勞區(qū)間的人數(shù)分布如下（包括差不多工資、各項(xiàng)獎(jiǎng)金、福利、補(bǔ)貼、住房津貼及其他津貼等）：年度酬勞額董事人數(shù)監(jiān)事人數(shù)其他高管治理人合計(jì)(萬(wàn)元)（名）（名）員（名）（名）5萬(wàn)元以下11025-631046萬(wàn)

16、元以上1001董事朱文濤、萬(wàn)春才、鄂桂萍、熊磊、熊喜勝、倪新華、陳宗云、夏德高、程荷芳除在公司領(lǐng)取300元/月董事或監(jiān)事津貼外，不再在公司領(lǐng)取任何酬勞和津貼。（三）報(bào)告期內(nèi)離任的董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員姓名原任職務(wù)離任時(shí)刻離任緣故萬(wàn)振華董事2001.4工作變動(dòng)孫大鐘董事2001.4工作變動(dòng)劉天河董事2001.12工作變動(dòng)王冬英監(jiān)事2001.4工作變動(dòng)公司在2001年3月26日第一屆第十二次董事會(huì)上聘任熊國(guó)勝為公司總經(jīng)理，李文燕為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，李強(qiáng)為公司董事會(huì)證券事務(wù)代表。公司目前共有職員1361人，公司職員專業(yè)構(gòu)成如下：生產(chǎn)人員538人，銷售人員210人，技術(shù)人員278人，財(cái)務(wù)人員46人，治理

17、人員78人。公司職員中大專及本科以上學(xué)歷的189人，占公司職員總數(shù)13.89%。公司目前有22名退休職工。五、公司治理結(jié)構(gòu)1、公司治理情況公司嚴(yán)格按照公司法、證券法和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)法律法規(guī)的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)、建立現(xiàn)代企業(yè)制度、規(guī)范公司運(yùn)作，公司制定了公司章程、董事會(huì)工作規(guī)則、監(jiān)事會(huì)工作規(guī)則和總經(jīng)理工作細(xì)則、投資治理制度、財(cái)務(wù)治理實(shí)施方法等。這些規(guī)則符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和國(guó)家經(jīng)貿(mào)委于2002年元月七日公布的上市公司治理準(zhǔn)則規(guī)范性文件的要求，要緊內(nèi)容如下：（1）關(guān)于股東與股東大會(huì)：公司能夠確保所有股東，特不是中小股東享有平等地位，確保所有股東能夠充分行使自己的權(quán)利；能夠嚴(yán)格按照股東大會(huì)規(guī)范

18、意見(jiàn)的要求召集、召開(kāi)股東大會(huì)，在會(huì)場(chǎng)的選擇上盡可能地讓更多的股東能夠參加股東大會(huì)，行使股東的表決權(quán)；公司關(guān)聯(lián)交易公平合理，并對(duì)定價(jià)依據(jù)予以充分披露。（2）關(guān)于控股股東與上市公司的關(guān)系：控股股東行為規(guī)范，沒(méi)有超越股東大會(huì)權(quán)限直接或間接干預(yù)公司的決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)方面做到“五獨(dú)立”，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部機(jī)構(gòu)能夠獨(dú)立運(yùn)作。（3）關(guān)于董事與董事會(huì)：公司嚴(yán)格按照公司章程規(guī)定的董事選聘程序選舉董事，并將進(jìn)一步完善董事的選聘程序、積極推行累積投票制度；公司董事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求；公司董事會(huì)制訂了董事會(huì)工作細(xì)則，公司各位董事能夠以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度

19、出席董事會(huì)和股東大會(huì)，能夠積極參加有關(guān)培訓(xùn)，熟悉有關(guān)法律法規(guī)，了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任；公司正在積極物色獨(dú)立董事人選，按照有關(guān)規(guī)定建立獨(dú)立董事制度和董事會(huì)專門委員會(huì)。（4）關(guān)于監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)：公司監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求；公司監(jiān)事會(huì)制訂了監(jiān)事會(huì)工作規(guī)則；公司監(jiān)事能夠認(rèn)真履行自己的職責(zé)，能夠本著對(duì)股東負(fù)責(zé)的精神，對(duì)公司財(cái)務(wù)以及公司董事、公司經(jīng)理和其他高級(jí)治理人員履行職責(zé)的合法、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。（5）關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制：公司正積極著手建立公正、透明的董事、監(jiān)事和經(jīng)理人員的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與激勵(lì)約束機(jī)制；經(jīng)理人員的聘任公開(kāi)、透明，符合法律、法規(guī)的規(guī)定。（6）關(guān)于相關(guān)利益者：

20、公司能夠充分尊重和維護(hù)銀行及其他債權(quán)人、職工、消費(fèi)者等其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，共同推動(dòng)公司持續(xù)、健康地進(jìn)展。（7）關(guān)于信息披露與透明度：公司指定董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表負(fù)責(zé)信息披露工作、接待股東來(lái)訪和咨詢；公司能夠嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露有關(guān)信息，并確保所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息；公司能夠按照有關(guān)規(guī)定，及時(shí)披露大股東或公司實(shí)際操縱人的詳細(xì)資料和股份的變化情況。公司自成立以來(lái)，一貫嚴(yán)格按照公司法、證券法等有關(guān)法律法規(guī)的要求規(guī)范運(yùn)作，并將一如既往地按照有關(guān)議事規(guī)則和2002年元月七日公布的上市公司治理準(zhǔn)則等要求規(guī)范運(yùn)作，努力尋求利潤(rùn)最大化，切實(shí)維護(hù)中小股

21、東的利益。2、截止報(bào)告期末本公司尚無(wú)獨(dú)立董事。3、公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面的分開(kāi)情況(1)人員分開(kāi)方面：資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面是獨(dú)立的，并設(shè)立了獨(dú)立的勞動(dòng)人事職能部門。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)治理人員均在本公司領(lǐng)取薪酬，且均未在股東單位擔(dān)任任何行政職務(wù)。(2)資產(chǎn)完整方面：本公司擁有獨(dú)立的產(chǎn)、供、銷系統(tǒng)，資產(chǎn)完全獨(dú)立于控股股東。(3)財(cái)務(wù)獨(dú)立方面：本公司設(shè)立了獨(dú)立的財(cái)會(huì)部門，并建立了獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)治理制度，獨(dú)立在銀行開(kāi)立帳戶，并依法獨(dú)立納稅。(4)機(jī)構(gòu)獨(dú)立方面：本公司設(shè)立了完全獨(dú)立于控股股東的組織機(jī)構(gòu)，不存在與控股股東合署辦公

22、的情況。(5)業(yè)務(wù)分開(kāi)方面：本公司在業(yè)務(wù)方面獨(dú)立于控股股東，具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營(yíng)能力。4、高級(jí)治理人員的考評(píng)及激勵(lì)機(jī)制公司董事會(huì)依照有關(guān)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)高級(jí)治理人員的業(yè)績(jī)和績(jī)效進(jìn)行考評(píng)，公司預(yù)備在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)建立相關(guān)的獎(jiǎng)勵(lì)制度，在董事、監(jiān)事和高級(jí)治理人員當(dāng)中推行激勵(lì)機(jī)制。六、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介2001年公司共召開(kāi)四次股東大會(huì)，即一次年度股東大會(huì)和三次臨時(shí)股東大會(huì)。(一)公司2000年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)：于2001年3月29日將年度股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)刻、地點(diǎn)、審議事項(xiàng)及其他事項(xiàng)等相關(guān)董事會(huì)決議、股東大會(huì)會(huì)議通知以公告的方式刊登在上海證券報(bào)上。湖北武昌魚(yú)股份有限公司2000年度股東大會(huì)于2001

23、年4月28日上午9:00時(shí)在湖北武昌魚(yú)大酒店12樓會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議股東及合法授權(quán)代表共4人，代表股份173900100萬(wàn)股，占公司總股本24458.09萬(wàn)股的71.08%，符合有關(guān)法律及公司章程的規(guī)定。公司董事、監(jiān)事和高級(jí)治理人員出席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)傅小安先生主持。經(jīng)出席的全體股東認(rèn)真審議，以投票表決方式通過(guò)以下議案：1、董事會(huì)工作報(bào)告2、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3、2000年年度報(bào)告及摘要4、2000年度財(cái)務(wù)決算及2001年財(cái)務(wù)預(yù)算5、2000年度利潤(rùn)分配預(yù)案6、關(guān)于更換部分董事的議案7、關(guān)于王冬英監(jiān)事辭職的議案8、關(guān)于續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司審計(jì)中介機(jī)構(gòu)的議案本次股東大會(huì)決

24、議公告刊登在2001年5月8日上海證券報(bào)上。(二)公司2001年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)：于2001年5月26日將股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)刻、地點(diǎn)、審議事項(xiàng)及其他事項(xiàng)等相關(guān)董事會(huì)決議、股東大會(huì)會(huì)議通知以公告的方式刊登在上海證券報(bào)上。湖北武昌魚(yú)股份有限公司2001年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2001年6月27日上午9:00時(shí)在公司總部會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議股東及合法授權(quán)代表共5人，代表股份17458.09萬(wàn)股，占公司總股本24458.09萬(wàn)股的71.38%，符合有關(guān)法律及公司章程的規(guī)定。公司董事、監(jiān)事和高級(jí)治理人員出席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)傅小安先生主持。經(jīng)出席的全體股東認(rèn)真審議，以投票表決方式，通過(guò)如下

25、議案：1、關(guān)于修改公司章程的議案2、關(guān)于變更兼并肉聯(lián)廠募集資金投向的議案3、關(guān)于確定董事長(zhǎng)年薪的議案4、關(guān)于確定監(jiān)事會(huì)召集人年薪的議案本次股東大會(huì)決議公告刊登在2001年6月28日上海證券報(bào)上。(三)公司2001年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)：2001年8月22日將股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)刻、地點(diǎn)、審議事項(xiàng)及其他事項(xiàng)等相關(guān)董事會(huì)決議、股東大會(huì)會(huì)議通知以公告的方式刊登在上海證券報(bào)上。湖北武昌魚(yú)股份有限公司2001年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2001年9月24日上午9:00時(shí)在公司總部會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議股東及合法授權(quán)代表共5人，代表股份17458.09萬(wàn)股，占公司總股本24458.09萬(wàn)股的71.38%，

26、符合有關(guān)法律及公司章程的規(guī)定。公司董事、監(jiān)事和高級(jí)治理人員出席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)傅小安先生主持。經(jīng)出席的全體股東認(rèn)真審議，以投票表決方式，通過(guò)如下議案：1、公司2001年度中期報(bào)告及中報(bào)摘要2、關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案本次股東大會(huì)決議公告刊登在2001年9月25日上海證券報(bào)上。(四)公司2001年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)：于2001年11月1日將股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)刻、地點(diǎn)、審議事項(xiàng)及其他事項(xiàng)等相關(guān)董事會(huì)決議、股東大會(huì)會(huì)議通知以公告的方式刊登在上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)和證券時(shí)報(bào)上。湖北武昌魚(yú)股份有限公司2001年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2001年12月4日上午9:00時(shí)在公司總部會(huì)議室召開(kāi)。

27、出席會(huì)議股東及合法授權(quán)代表共5人，代表股份17458.09萬(wàn)股，占公司總股本24458.09萬(wàn)股的71.38%，符合有關(guān)法律及公司章程的規(guī)定。公司董事、監(jiān)事和高級(jí)治理人員出席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)傅小安先生主持。經(jīng)出席的全體股東認(rèn)真審議，以投票表決方式，通過(guò)如下議案：1、關(guān)于劉天河董事辭職的議案2、關(guān)于變更部分節(jié)余募集資金投向的議案3、關(guān)于收購(gòu)鄂州武昌魚(yú)生物藥業(yè)有限公司部分股權(quán)的議案本次股東大會(huì)決議公告刊登在2001年12月5日上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)和證券時(shí)報(bào)上。（五）選舉、更換公司董事、監(jiān)情況況報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)2000年年度股東大會(huì)審議，大會(huì)以記名投票表決方式，同意董事孫大鐘、萬(wàn)振華辭去董事職務(wù)，

28、同時(shí)補(bǔ)充選舉夏德高為公司董事，同意監(jiān)事王冬英辭去監(jiān)事職務(wù)。七、董事會(huì)報(bào)告（一）公司經(jīng)營(yíng)情況(1)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的范圍及其經(jīng)營(yíng)狀況公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為：淡水魚(yú)類及其它水產(chǎn)品養(yǎng)殖、畜禽養(yǎng)殖（屠宰）、蔬菜種植及以上產(chǎn)品的加工、儲(chǔ)運(yùn)、銷售；食品、飼料、漁需品的生產(chǎn)、銷售；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)水產(chǎn)品、蔬菜、牲豬（對(duì)港、澳地區(qū)除外）的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)、科技服務(wù)及對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資。報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況如下：主營(yíng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（元）比例(%)產(chǎn)品銷售收入85,323,581.7495.04市場(chǎng)攤位收入4,454,175.004.96合

29、計(jì)89,777,756.74100報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)構(gòu)成情況如下：主營(yíng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（元）比例(%)產(chǎn)品銷售類31,658,074.6288.26市場(chǎng)攤位類4,209,195.3711.74合計(jì)35,867,269.99100(2)公司要緊控股公司及參股公司的經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī)A、鄂州市大鵬畜禽進(jìn)展有限公司。截止報(bào)告期末，本公司持有該公司98%的股權(quán)。該公司注冊(cè)資本為8163萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為：畜禽飼養(yǎng)、加工、銷售；飼料加工、銷售。截至2001年底止該公司總資產(chǎn)達(dá)81,954,782.60元。B、鄂州市天元商貿(mào)有限責(zé)任公司。截止報(bào)告期末，本公司持有該公司60%的股權(quán)。該公司注冊(cè)資本為10

30、00萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為：銷售水產(chǎn)品、肉、禽及制品、蔬菜、日用百貨。截至2001年底止該公司總資產(chǎn)達(dá)10,017,767.46元。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)17,767.46元C、湖北楚臣科技投資有限公司。截止報(bào)告期末，本公司持有該公司60%的股權(quán)，目前正在辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。該公司注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為：批零兼營(yíng)水產(chǎn)品、畜禽農(nóng)副產(chǎn)品；對(duì)高新科技項(xiàng)目投資；實(shí)業(yè)投資；農(nóng)業(yè)科技咨詢服務(wù)。截至2001年底止該公司總資產(chǎn)達(dá)52,506,523.21元。實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-3,108,125.86元。(3)要緊供應(yīng)商和客戶情況公司向前5名供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)的金額為7,288,498.50元，占年度采購(gòu)總額的12.27%。公司前

31、5名客戶銷售額合計(jì)11,714,079.77元，占公司銷售總額的13.05%。(4)在經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題與困難及解決方案公司2001年在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中遇到的要緊問(wèn)題和困難有：A、公司取得自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)后，努力把公司產(chǎn)品出口由不人代理轉(zhuǎn)變成自營(yíng)出口，但由于外商資源少，公司外銷比往年有一定程度下降，龍蝦等水產(chǎn)品出口因歐盟禁入而受阻。B、公司的常規(guī)水產(chǎn)品和畜禽產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。C、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)放緩，尤其是漁業(yè)生產(chǎn)。由于產(chǎn)品調(diào)整的周期性因素，漁業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)放緩。針對(duì)這些問(wèn)題和困難，公司要緊采取了以下措施：A、大力引進(jìn)、培養(yǎng)、使用外貿(mào)人才，實(shí)現(xiàn)公司外貿(mào)的重大突破；B、積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在漁業(yè)生產(chǎn)上，加大花馬湖

32、漁場(chǎng)溫控養(yǎng)鱉、三山湖漁場(chǎng)河蟹養(yǎng)殖、武四湖漁場(chǎng)的名特優(yōu)養(yǎng)殖、鴨兒湖漁場(chǎng)網(wǎng)箱養(yǎng)殖等名特優(yōu)水產(chǎn)品的項(xiàng)目建設(shè)力度。在加工及銷售上，加大新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)力度和市場(chǎng)區(qū)域買斷經(jīng)銷工作力度，以適應(yīng)市場(chǎng)需要。（5）公司2001年實(shí)際盈利比盈利預(yù)測(cè)低的緣故：A、2001年公司補(bǔ)貼收入比盈利預(yù)測(cè)減少735萬(wàn)元。B、公司所屬武昌魚(yú)市場(chǎng)轉(zhuǎn)讓阻礙當(dāng)年利潤(rùn)690萬(wàn)元。C、依照鄂州市創(chuàng)建旅游都市建設(shè)的要求，所屬洋瀾湖漁場(chǎng)破堤還湖阻礙當(dāng)年利潤(rùn)400多萬(wàn)元。另外，收購(gòu)肉聯(lián)廠未果，對(duì)公司利潤(rùn)也有一定程度的阻礙。（二）公司投資情況1、募集資金使用情況(1)募集資金使用情況一覽表承諾投資項(xiàng)目承諾投資入實(shí)際投資項(xiàng)目情況(萬(wàn)元)高密度流水養(yǎng)殖

33、武昌魚(yú)項(xiàng)目19,770高密度流水養(yǎng)殖武昌魚(yú)項(xiàng)目10萬(wàn)頭商品豬養(yǎng)殖、屠宰聯(lián)合加15,97010萬(wàn)頭商品豬養(yǎng)殖、屠宰聯(lián)合加工項(xiàng)目工項(xiàng)目兼并市肉類聯(lián)合加工廠項(xiàng)目3,000武昌魚(yú)加工廠搬遷紅蓮湖集約化養(yǎng)鱖項(xiàng)目2,980紅蓮湖集約化養(yǎng)鱖項(xiàng)目市場(chǎng)營(yíng)銷體系2,000市場(chǎng)營(yíng)銷體系收購(gòu)武昌魚(yú)生物藥業(yè)公司補(bǔ)充流淌資金3,800補(bǔ)充流淌資金合計(jì)47,530承諾投資項(xiàng)目變更后打算2001年實(shí)際投資2001年累計(jì)投資投資額額額（元）（萬(wàn)元）（元）高密度流水養(yǎng)殖武昌魚(yú)項(xiàng)目12,000105,328,285.30105,328,285.3010萬(wàn)頭商品豬養(yǎng)殖、屠宰聯(lián)合加8,00080,000,000.00工項(xiàng)目兼并市肉類聯(lián)

34、合加工廠項(xiàng)目4,94527,890,966.0027,890,966.00紅蓮湖集約化養(yǎng)鱖項(xiàng)目2,98020,850,000.0020,850,000.00市場(chǎng)營(yíng)銷體系2,0008,000,000.009,30093,000,000.0093,000,000.00補(bǔ)充流淌資金8,30538,100,000.00合計(jì)47,530247,069,251.30373,169,251.30承諾投資項(xiàng)目項(xiàng)目進(jìn)度(%)高密度流水養(yǎng)殖武昌魚(yú)項(xiàng)目87.7710萬(wàn)頭商品豬養(yǎng)殖、屠宰聯(lián)合加46.30工項(xiàng)目兼并市肉類聯(lián)合加工廠項(xiàng)目55.84紅蓮湖集約化養(yǎng)鱖項(xiàng)目69.97市場(chǎng)營(yíng)銷體系100補(bǔ)充流淌資金合計(jì)截止報(bào)告期末

35、，項(xiàng)目總投入已使用373,169,251.30元，其中補(bǔ)充流淌資金投入3,810萬(wàn)元。尚未使用的募集資金存于銀行。（2）項(xiàng)目變更緣故、程序和披露情況：項(xiàng)目變更的緣故：A、由于肉類聯(lián)合加工廠與鄂州市聞名風(fēng)景旅游區(qū)西山接界，鄂州市國(guó)有資產(chǎn)治理局依照鄂州市委、市政府加強(qiáng)西山建設(shè)的力度，對(duì)西山周邊地區(qū)的工廠進(jìn)行整治的精神，未批準(zhǔn)公司與肉聯(lián)廠的兼并協(xié)議。為此，公司為了使募集資金早日產(chǎn)生效益，擬把兼并肉聯(lián)廠的3000萬(wàn)元募集資金改投到下屬分公司武昌魚(yú)加工廠搬遷新建項(xiàng)目上。此項(xiàng)目變更差不多2001年5月25日召開(kāi)的第一屆第十三次董事會(huì)審議通過(guò)(刊登于2001年5月26日上海證券報(bào))，2001年6月27日差不

36、多2001年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)（刊登于2001年6月28日上海證券報(bào)）。B、高密度流水養(yǎng)殖武昌魚(yú)項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱“武昌魚(yú)項(xiàng)目”）,依照該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及公司招股講明書(shū)的講明，武昌魚(yú)項(xiàng)目是集武昌魚(yú)母本、魚(yú)種培育和成魚(yú)養(yǎng)殖為一體的養(yǎng)殖項(xiàng)目。但隨著公司擁有的國(guó)家級(jí)武昌魚(yú)原種場(chǎng)的建設(shè)，公司已擁有培育生產(chǎn)武昌魚(yú)項(xiàng)目所需武昌魚(yú)魚(yú)種的能力。為此，公司決定不再新建武昌魚(yú)母本、魚(yú)種培育池及不再購(gòu)買和安裝與之相關(guān)的設(shè)施。該項(xiàng)目原設(shè)計(jì)總投資19770萬(wàn)元，目前估算只需使用募集資金1.2億元左右，因此，公司將節(jié)余7770萬(wàn)元的募集資金。十萬(wàn)頭商品豬養(yǎng)殖、屠宰聯(lián)合加工廠項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱“十萬(wàn)頭豬項(xiàng)目”），依照該項(xiàng)目可

37、行性研究報(bào)告及招股講明書(shū)，十萬(wàn)頭豬項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容為：興建年出欄10萬(wàn)頭商品豬生產(chǎn)基地，改造完善現(xiàn)有鄂州市肉類聯(lián)合加工廠；改造、擴(kuò)建現(xiàn)有飼料廠。公司第一屆第十三次董事會(huì)已作出決議（刊登于2001年5月26日上海證券報(bào)），放棄兼并鄂州市肉類聯(lián)合加工廠。依照目前市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，公司擬把重點(diǎn)放在良種種豬的培育、商品豬的養(yǎng)殖及飼料廠的改擴(kuò)建上。經(jīng)估算，此項(xiàng)目只需利用募集資金8000萬(wàn)元，因此公司擬將節(jié)余7970萬(wàn)元募集資金。公司將以上兩項(xiàng)目共節(jié)余15740萬(wàn)元募集資金，改投用于收購(gòu)鄂州武昌魚(yú)生物藥業(yè)有限公司81.3%股權(quán)，已投資300萬(wàn)元，并對(duì)其增資擴(kuò)股9000萬(wàn)元。依照公司第一屆第十三次董事會(huì)及2

38、001年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司已把兼并鄂州市肉聯(lián)廠的3000萬(wàn)元募集資金改投到武昌魚(yú)加工廠的搬遷項(xiàng)目上，而武昌魚(yú)加工廠搬遷項(xiàng)目需資金4945萬(wàn)元，缺口資金1945萬(wàn)元，公司使用募集資金1945萬(wàn)元解決。剩余募集資金用于補(bǔ)充公司流淌資金。節(jié)余募集資金投入以上三個(gè)項(xiàng)目后，尚有4495萬(wàn)元，募集資金剩余全部用于補(bǔ)充公司流淌資金。此項(xiàng)目變更差不多2001年10月31日召開(kāi)的第一屆第十五次董事會(huì)審議通過(guò)（刊登于2001年11月1日中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)）。（3）項(xiàng)目進(jìn)度及收益情況：項(xiàng)目差不多上按招股講明書(shū)中所述進(jìn)度正在進(jìn)行，但由于項(xiàng)目的建設(shè)周期較長(zhǎng)，項(xiàng)目收益將逐步顯現(xiàn)。2、非募集資金的運(yùn)

39、用情況公司運(yùn)用自有資金147萬(wàn)元，投資成立鄂州武昌魚(yú)生態(tài)旅游治理有限責(zé)任公司，占該公司98%的股份。生態(tài)旅游治理公司剛成立，本年度未產(chǎn)生利潤(rùn)。（三）公司財(cái)務(wù)狀況報(bào)告期內(nèi)，公司財(cái)務(wù)狀況較上一年度有了進(jìn)一步的改善，中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師有限責(zé)任公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，具體分析如下：項(xiàng)目2001年12月31日上年度增加（%）總資產(chǎn)887,488,065.68857,586,415.913.49長(zhǎng)期負(fù)債15,595,295.410股東權(quán)益739,257,225.67705,442,715.384.79主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)35,867,269.9953,510,978.54-32.97凈利潤(rùn)48,4

40、89,364.2966,306,416.59-26.87項(xiàng)目增長(zhǎng)變動(dòng)緣故總資產(chǎn)長(zhǎng)期負(fù)債凍結(jié)資金利息轉(zhuǎn)入股東權(quán)益主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)銷售價(jià)格下降,市場(chǎng)攤位租賃業(yè)務(wù)出讓凈利潤(rùn)（四）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境、宏觀政策、法規(guī)的變化對(duì)公司產(chǎn)生的阻礙中國(guó)已加入WT0，中國(guó)的企業(yè)將面臨世界上一些現(xiàn)代企業(yè)的全方位競(jìng)爭(zhēng)，公司目前在現(xiàn)代企業(yè)制度的確立、科學(xué)化決策及國(guó)際化人才的引進(jìn)等方面，與國(guó)際現(xiàn)代企業(yè)有一定差距，這將給公司持續(xù)進(jìn)展帶來(lái)一定的阻礙。按照財(cái)政部200099號(hào)關(guān)于進(jìn)一步認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于糾正地點(diǎn)自行制定稅收先征后返政策的通知的精神公司從2002年1月1日起將不再執(zhí)行按33%計(jì)征企業(yè)所得稅、18%返回的政策，這將會(huì)給公司

41、的利潤(rùn)帶來(lái)一定阻礙。（五）新年度經(jīng)營(yíng)打算：公司新年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入將提高12%，利潤(rùn)總額提高10%。為達(dá)到此目標(biāo)，公司將采取如下措施：1、公司接著著重加強(qiáng)募集資金項(xiàng)目的建設(shè)力度，特不是生物藥業(yè)公司GMP改造工程、武昌魚(yú)加工廠搬遷工程、紅蓮湖集約化養(yǎng)鱖工程、高密度流水養(yǎng)殖武昌魚(yú)工程，力爭(zhēng)早日完工并投產(chǎn)，以提高公司的整體效益。2、加強(qiáng)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)公司規(guī)范治理。一要進(jìn)一步完善公司內(nèi)部規(guī)章制度，強(qiáng)化合同、資金、項(xiàng)目建設(shè)等方面的制度治理，完善內(nèi)部責(zé)任制度和激勵(lì)約束機(jī)制。二要依照國(guó)家有關(guān)部門要求，引入獨(dú)立董事制度，提高決策能力及其科學(xué)化程度。三要全面導(dǎo)入GMP、IS0國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證體系、綠色環(huán)

42、保、歐盟、美國(guó)等通行達(dá)標(biāo)認(rèn)證概念，促進(jìn)企業(yè)治理水平的提高。3、以進(jìn)展高產(chǎn)、高效、特色漁業(yè)為目標(biāo)，將農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化向縱深推進(jìn)。一要實(shí)現(xiàn)各漁業(yè)養(yǎng)殖基地的統(tǒng)一規(guī)劃，調(diào)整結(jié)構(gòu)，因企制宜，選擇進(jìn)展名特優(yōu)漁業(yè)，休閑觀光漁業(yè)、立體漁業(yè)等模式。二要改變某些基地原來(lái)簡(jiǎn)單發(fā)包的經(jīng)營(yíng)模式，大力進(jìn)展集約化經(jīng)營(yíng)，完善目標(biāo)責(zé)任制，實(shí)現(xiàn)服務(wù)與效益相結(jié)合。三要以科技興漁為動(dòng)力，制定漁業(yè)科技推廣打算，并認(rèn)真貫徹實(shí)施，提高水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)效益。四要加強(qiáng)水產(chǎn)品集中統(tǒng)一營(yíng)銷工作，通過(guò)公司在各大中都市的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，逐步實(shí)現(xiàn)漁業(yè)從生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)型向治理營(yíng)銷型過(guò)渡。4、加工制品以市場(chǎng)為導(dǎo)向，大力開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。公司將以技術(shù)中心為基礎(chǔ)，對(duì)加工產(chǎn)品進(jìn)行大力調(diào)整、

43、開(kāi)發(fā)，以適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。（六）董事會(huì)日常工作情況1、報(bào)告期內(nèi)，公司共召集了4次董事會(huì)。(1)2001年3月26日召開(kāi)第一屆第十二次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了如下議題：A、關(guān)于2000年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案B、關(guān)于2000年年度報(bào)告及年報(bào)摘要的議案C、關(guān)于2000年度財(cái)務(wù)決算及2001年財(cái)務(wù)預(yù)算的議案D、關(guān)于2000年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案E、關(guān)于2001年利潤(rùn)分配政策的議案F、關(guān)于部分治理人員任職的議案G、關(guān)于建立薪酬激勵(lì)機(jī)制的議案H、關(guān)于更換部分董事的議案I、關(guān)于續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)中介機(jī)構(gòu)的議案J、關(guān)于召開(kāi)2000年度股東大會(huì)的議案本次董事會(huì)決議公告刊登在2001年3

44、月29日的上海證券報(bào)上。(2)2001年5月25日召開(kāi)第一屆第十三次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了如下議題：A、關(guān)于修改公司章程的議案B、關(guān)于變更兼并肉聯(lián)廠募集資金投向的議案C、關(guān)于確定董事長(zhǎng)年薪的議案D、關(guān)于向鄂州市工行營(yíng)業(yè)部爭(zhēng)取3500萬(wàn)元貸款額度的議案本次董事會(huì)決議公告刊登在2001年5月26日的上海證券報(bào)上。(3)2001年8月20日召開(kāi)第一屆第十四次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了如下議題：A、關(guān)于2001年中期報(bào)告及中報(bào)摘要的議案B、關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案C、關(guān)于出讓武昌魚(yú)市場(chǎng)的議案D、關(guān)于執(zhí)行新會(huì)計(jì)制度及執(zhí)行固定資產(chǎn)減值預(yù)備等四項(xiàng)減值預(yù)備的議案E、關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2001年度第二次臨時(shí)股東

45、大會(huì)的議案本次董事會(huì)決議公告刊登在2001年8月22日的上海證券報(bào)上。(4)2001年10月31日召開(kāi)第一屆第十五次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了如下議題：A、關(guān)于劉天河董事辭職的議案B、關(guān)于變更部分節(jié)余募集資金投向的議案C、關(guān)于收購(gòu)鄂州武昌魚(yú)生物藥業(yè)有限公司部分股權(quán)的議案D、關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2001年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案本次董事會(huì)決議公告刊登在2001年11月1日的上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)上。2、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況公司2000年度的利潤(rùn)分配方案是：經(jīng)中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)事務(wù)所的審計(jì)，公司2000年度完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入112,300,055.15元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)68,359,689.57元

46、。按照公司章程規(guī)定，提取10%的法定公積金6,835,968.96元，提取5%的法定公益金3,417,984.48元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)2,839,013.49元，可供分配利潤(rùn)為60,944,749.62元。公司2001年4月28日召開(kāi)的年度股東大會(huì)決定，以現(xiàn)有股本為基數(shù)的全體股東按每10股派發(fā)覺(jué)金0.6元（含稅），共計(jì)分配14,674,854.00元，剩余46,269,895.62元結(jié)轉(zhuǎn)下年度。資本公積不轉(zhuǎn)增股本。公司董事會(huì)的執(zhí)行情況：派發(fā)覺(jué)金紅利股權(quán)登記日為2001年6月7日，派發(fā)覺(jué)金紅利工作于2001年6月15日全部完成。（七）本次利潤(rùn)分配預(yù)案或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案經(jīng)中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)事務(wù)

47、所的審計(jì)，公司2001年度完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入89,777,756.74元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)48,489,364.29元。按照公司章程規(guī)定，提取10%的法定公積金4,848,343.93元，提取5%的法定公益金2,424,171.96元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)25,750,444.13元，可供股東分配利潤(rùn)為66,967,292.53元。公司擬以現(xiàn)有股本為基數(shù)，向全體股東每10股送2股（含稅）轉(zhuǎn)增1股，派發(fā)覺(jué)金0.60元（含稅），進(jìn)行年度利潤(rùn)分配。共計(jì)分配63,591,034.00元，剩余可供分配利潤(rùn)3,376,258.53元結(jié)轉(zhuǎn)下年度。（八）可能2002年度利潤(rùn)分配政策按照2002年實(shí)現(xiàn)的稅后利潤(rùn)，提取法

48、定公益金和法定公積金后可供分配的利潤(rùn)不低于20%用于向全體股東分配，本年度未分配利潤(rùn)擬用于下一年度股利分配的比例不低于10%。至少進(jìn)行一次利潤(rùn)分配，以派發(fā)覺(jué)金和送紅股或轉(zhuǎn)增的方式分配，派發(fā)覺(jué)金比例不低于股利分配的50%。2002年公司的利潤(rùn)分配政策為可能方案，公司董事會(huì)保留依照公司實(shí)際情況對(duì)分配政策進(jìn)行調(diào)整的權(quán)力。（九）其它報(bào)告事項(xiàng)報(bào)告期內(nèi)公司選定的信息披露報(bào)刊為1-8月份為上海證券報(bào)，9-12月份為上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)和證券時(shí)報(bào)。八、監(jiān)事會(huì)報(bào)告（一）報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)四次會(huì)議，要緊內(nèi)容如下：1、2001年3月26日召開(kāi)第一屆第六次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了如下議題：

49、A、關(guān)于2000年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案B、關(guān)于2000年年度報(bào)告及年報(bào)摘要的議案C、關(guān)于2000年度財(cái)務(wù)決算及2001年財(cái)務(wù)預(yù)算的議案D、關(guān)于王冬英監(jiān)事辭職的議案本次監(jiān)事會(huì)決議公告刊登在2001年3月29日的上海證券報(bào)上。2、2001年5月25日召開(kāi)第一屆第七次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了如下議題：A、關(guān)于確定監(jiān)事會(huì)召集人年薪的議案B、關(guān)于變更兼并肉聯(lián)廠募集資金投向的議案本次監(jiān)事會(huì)決議公告刊登在2001年5月26日的上海證券報(bào)上。3、2001年8月20日召開(kāi)第一屆第八次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了如下議題：A、關(guān)于公司2001年中期報(bào)告及其摘要的議案B、關(guān)于公司2001年中期利潤(rùn)分配預(yù)案的議案C

50、、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2001年上半年的運(yùn)作情況和經(jīng)營(yíng)決策監(jiān)察的意見(jiàn)本次監(jiān)事會(huì)決議公告刊登在2001年8月22日的上海證券報(bào)上。4、2001年10月31日召開(kāi)第一屆第九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了如下議題：A、關(guān)于變更部分節(jié)余募集資金投向的議案B、關(guān)于收購(gòu)鄂州武昌魚(yú)生物藥業(yè)有限公司部分股權(quán)的議案本次監(jiān)事會(huì)決議公告刊登在2001年11月1日的上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)及證券時(shí)報(bào)上。（二）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2001年度有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)1、公司依法運(yùn)作情況公司監(jiān)事會(huì)依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，對(duì)公司股東大會(huì)、董事會(huì)的召開(kāi)程序、決議事項(xiàng)、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況、公司高級(jí)治理人員執(zhí)行職務(wù)的情況及公司治理制度等進(jìn)行了

51、監(jiān)督，認(rèn)為公司董事會(huì)2001年度的工作能嚴(yán)格按照公司法、證券法、上市規(guī)則、公司章程及其他有關(guān)法律法規(guī)制度進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，經(jīng)營(yíng)決策科學(xué)、合理，公司董事、經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時(shí)沒(méi)有違反法律、法規(guī)和公司章程或損害公司利益的行為。2、檢查公司財(cái)務(wù)情況公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查，認(rèn)為公司2001年度財(cái)務(wù)報(bào)告能夠真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司出具的審計(jì)意見(jiàn)和對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出的評(píng)價(jià)是客觀公正的。3、公司最近一次募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投資項(xiàng)目有部分變更，但變更程序是合法的。4、公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)交易價(jià)格合理，沒(méi)有發(fā)覺(jué)內(nèi)幕交易和損害部分股

52、東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的行為。5、關(guān)聯(lián)交易公平，未損害上市公司利益，無(wú)內(nèi)幕交易行為。6、公司報(bào)告期內(nèi)的利潤(rùn)比公司所作的盈利預(yù)測(cè)低10%以上，公司董事會(huì)就此進(jìn)行了講明，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)的講明確實(shí)、充分反映了差異的變動(dòng)緣故。九、重要事項(xiàng)1、2001年度公司無(wú)訴訟、仲裁事項(xiàng)。2、報(bào)告期內(nèi)，公司收購(gòu)鄂州武昌魚(yú)生物藥業(yè)有限公司81.3%的股權(quán)。3、公司報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)4、公司除在履行與集團(tuán)公司簽訂的長(zhǎng)期土地、水面、房屋租賃合同外，報(bào)告期內(nèi)無(wú)其他重大合同及履行情況。公司與集團(tuán)公司簽訂的土地、水面、房屋租賃合同在公司2000年年度報(bào)告中已披露。5、報(bào)告期或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)，公司或持股5%

53、以上股東未在指定報(bào)刊及網(wǎng)上刊登任何承諾事項(xiàng)。6、報(bào)告期內(nèi)公司聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師有限責(zé)任公司擔(dān)任本公司審計(jì)工作。公司近兩年內(nèi)支付給會(huì)計(jì)師事務(wù)所的酬勞如下：金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目2000年度2001年度備注財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)1830差旅費(fèi)由本公司承擔(dān)其它費(fèi)用00注：2001年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用含中期報(bào)告審計(jì)費(fèi)用8萬(wàn)元。7、報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)及董事、高級(jí)治理人員在報(bào)告期內(nèi)沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)稽查、中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、通報(bào)批判、證券交易所公開(kāi)責(zé)備的情形。8、公司報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生證券法第六十二條、公司發(fā)行股票公司信息披露實(shí)施細(xì)則（試行）第十七條所列的重大事件。十、財(cái)務(wù)報(bào)告1、審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告勤信審字2002050號(hào)湖北武昌

54、魚(yú)股份有限公司全體股東：我們同意托付，審計(jì)了貴公司2001年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表、2001年度的利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表、2001年度的現(xiàn)金流量表。這些會(huì)計(jì)報(bào)表由貴公司負(fù)責(zé)，我們的責(zé)任是對(duì)這些會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。我們的審計(jì)是依據(jù)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的。在審計(jì)過(guò)程中，我們結(jié)合貴公司實(shí)際情況，實(shí)施了包括抽查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的審計(jì)程序。我們認(rèn)為，上述會(huì)計(jì)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了貴公司2001年12月31日的財(cái)務(wù)狀況和2001年度的經(jīng)營(yíng)成果及2001年度的現(xiàn)金流量情況，會(huì)計(jì)處理方法的選用遵循了一貫性原則。中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司中國(guó)注冊(cè)

55、會(huì)計(jì)師：王永新辛正義中國(guó)北京報(bào)告日期:2002年3月18日會(huì)計(jì)報(bào)表附注一、公司差不多情況湖北武昌魚(yú)股份有限公司是經(jīng)湖北省體改委鄂體改199952號(hào)文批準(zhǔn)，由湖北鄂州武昌魚(yú)集團(tuán)有限責(zé)任公司作為要緊發(fā)起人，以其五個(gè)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的分公司的整體經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及部分養(yǎng)殖水面使用權(quán)評(píng)估后的凈資產(chǎn)作為出資，聯(lián)合鄂州市建設(shè)投資公司、湖北鳳凰山莊股份有限公司、湖北辰隆經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)公司、鄂州市市場(chǎng)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心共同發(fā)起，以發(fā)起方式設(shè)立的股份有限公司，公司于1999年4月27日在湖北省工商治理局登記注冊(cè)，注冊(cè)資本174,580,900.00元。公司于2000年經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督治理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行（2000）104號(hào)文批準(zhǔn)：2000年

56、7月在上海證券交易所公開(kāi)發(fā)行社會(huì)公眾股70,000,000.00股。公司于2001年9月出售武昌魚(yú)市場(chǎng)，其要緊從事市場(chǎng)攤位租賃業(yè)務(wù)；并在2001年12月，購(gòu)買鄂州市武昌魚(yú)生物藥業(yè)有限公司股權(quán)，并對(duì)其增加投資，該公司從事生化制藥的生產(chǎn)。營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：4200001000754注冊(cè)資本：貳億肆仟肆佰伍拾捌萬(wàn)零玖佰元注冊(cè)地址：鄂州市鄂城區(qū)南浦南路特一號(hào)法定代表人：付小安經(jīng)營(yíng)范圍：淡水魚(yú)類及其它水產(chǎn)品養(yǎng)殖、畜禽養(yǎng)殖（屠宰）、蔬菜種植及以上產(chǎn)品的加工、儲(chǔ)運(yùn)、銷售；食品、飼料、漁需品的生產(chǎn)、銷售；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)水產(chǎn)品、蔬菜、牲豬（對(duì)港、澳地區(qū)除外）的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備

57、、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；科技服務(wù)及對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資。二、公司采納的要緊會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)可能和合并會(huì)計(jì)報(bào)表的編制方法（一）會(huì)計(jì)報(bào)表的編制公司會(huì)計(jì)報(bào)表是按企業(yè)會(huì)計(jì)制度及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定進(jìn)行編制。（二）公司采納的要緊會(huì)計(jì)政策1、會(huì)計(jì)制度：公司采納企業(yè)會(huì)計(jì)制度。2、會(huì)計(jì)年度：采納公歷制，即從1月1日起至12月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。3、記賬本位幣：公司以人民幣為記賬本位幣。4、記賬基礎(chǔ)和計(jì)價(jià)原則：以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記賬基礎(chǔ)，以歷史成本為計(jì)價(jià)原則。5、外幣業(yè)務(wù)核算方法：公司發(fā)生的外幣經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)按其發(fā)生時(shí)中國(guó)人民銀行外匯治理局公布的當(dāng)月1日基準(zhǔn)匯價(jià)折合為人民幣記賬，并于資產(chǎn)負(fù)債表日按基準(zhǔn)匯價(jià)進(jìn)行調(diào)整，由

58、此產(chǎn)生的匯兌損益除應(yīng)進(jìn)行資本化外，計(jì)入當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用。6、現(xiàn)金等價(jià)物的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)：公司持有的期限短、流淌性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金，且價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)專門小的投資確認(rèn)為現(xiàn)金等價(jià)物。7、壞賬核算方法(1)壞賬的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)為，因債務(wù)人破產(chǎn)或者死亡，以其破產(chǎn)或者遺產(chǎn)清償后，仍然不能收回的應(yīng)收款項(xiàng)，或者因債務(wù)人逾期未履行償債義務(wù)且有充分證據(jù)表明不能收回的應(yīng)收款項(xiàng)。(2)壞賬損失采納備抵法核算，公司應(yīng)收款項(xiàng)（包括應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款）按賬齡分析法計(jì)提壞賬預(yù)備。壞賬預(yù)備計(jì)提的比例列示如下：賬齡計(jì)提比例1年以內(nèi)5%12年10%23年20%3年以上50%（3）對(duì)預(yù)付賬款，如有確鑿證據(jù)表明其不符合預(yù)付賬款性質(zhì)，或者因供

59、貨單位破產(chǎn)、撤銷等緣故已無(wú)望再收到所購(gòu)物資的，則將賬面余額轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款，并按上述原則計(jì)提壞賬預(yù)備。8、存貨核算方法(1)公司存貨要緊包括：原材料、輔助材料、低值易耗品、在產(chǎn)品、庫(kù)存商品。(2)存貨盤存制度采納永續(xù)盤存法。存貨的購(gòu)入按實(shí)際成本計(jì)價(jià)，發(fā)出按加權(quán)平均法計(jì)價(jià)，低值易耗品采納五五攤銷法。(3)公司存貨期末采納成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)價(jià)，按單個(gè)存貨項(xiàng)目的成本高于可變現(xiàn)凈值的部分計(jì)提存貨跌價(jià)預(yù)備。9、短期投資核算方法(1)短期投資取得時(shí)按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。短期投資持有期間所獲得的現(xiàn)金股利和利息，除已記入應(yīng)收股利或應(yīng)收利息的外，作為投資成本的收回，沖減投資的賬面價(jià)值。(2)期末對(duì)短期投資按成本與市

60、價(jià)孰低計(jì)算，對(duì)市價(jià)低于成本的差額，計(jì)提短期投資跌價(jià)預(yù)備。10、長(zhǎng)期投資核算方法(1)長(zhǎng)期股權(quán)投資長(zhǎng)期股權(quán)投資的計(jì)價(jià)方法：取得長(zhǎng)期股權(quán)投資時(shí)，按取得時(shí)的實(shí)際成本作為初始投資成本入賬，按權(quán)益法核算的，當(dāng)被投資單位所有者權(quán)益變動(dòng)時(shí)，按應(yīng)享有份額調(diào)整初始投資成本。長(zhǎng)期股權(quán)投資核算方法：公司對(duì)其他單位投資占被投資單位有表決權(quán)資本總額的20%或20%以上，或雖對(duì)其投資不足20%但具有重大阻礙的，采納權(quán)益法核算；公司對(duì)其他單位投資占被投資單位有表決權(quán)資本總額20%以下，或雖對(duì)被投資單位有表決權(quán)資本總額20%或20%以上，但不具有重大阻礙的，采納成本法核算。長(zhǎng)期股權(quán)投資收益的確認(rèn)方法：采納權(quán)益法核算的，按應(yīng)享