合同評審流程細(xì)則

1、合同評審規(guī)范一、目的： 規(guī)范合同評審的規(guī)程，降低合同風(fēng)險，確保合同合法合理順利執(zhí)行。二、適用范圍：本細(xì)則適用于以公司為主體簽訂的所有合同、協(xié)議，包括對外的各類經(jīng)營合同、建設(shè)工程承包合同、合作協(xié)議等在內(nèi)的所有合同、協(xié)議。 三、合同評審控制流程圖 ： 合同提起部門負(fù)責(zé)人審核合同提起部門業(yè)務(wù)當(dāng)事人起草并審核重大合同根據(jù)公司章程是否需要其批準(zhǔn)審批的合同董事會、股東會審批總經(jīng)理邀相關(guān)部門會審各部門提出相關(guān)意見，綜合整理修改及完善總經(jīng)理邀相關(guān)部門會審財務(wù)部存檔合同作為請款附件財務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行簽訂合同（人資部蓋章）一般合同合同大概情況主管領(lǐng)導(dǎo)知曉，批準(zhǔn)蓋章主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字法務(wù)部門審核合同條款的合法性及是否

2、侵害公司權(quán)益，并提出修改意見合同的價格及付款方式審核，并提出修改意見選定合同格式，填寫主要內(nèi)容合同格式和合同內(nèi)容審核，并提出修改意見財務(wù)部門審核1 / 7四、關(guān)鍵控制點：1、合同簽訂前，由合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦人先對合同要件進(jìn)行審核；2、經(jīng)其所在部門領(lǐng)導(dǎo)同意對外簽訂；3、法務(wù)、財務(wù)等有關(guān)部門評審；4、總經(jīng)理或授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽署最后審核意見。五、職責(zé)權(quán)限：1、合同經(jīng)辦人所在部門：合同經(jīng)辦人自查自糾、所在部門領(lǐng)導(dǎo)審批意見；2、財務(wù)部：財務(wù)風(fēng)險審查；3、法務(wù)部：合規(guī)性審查；4、總經(jīng)理：審核合同簽訂程序，簽署最后審核意見。六、規(guī)范和要求：1、合同評審程序：（1）合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦人或者主管人員是合同的第一責(zé)任人，在送交業(yè)務(wù)

3、部門審核之前，須對合同文本所涉及到的簽約主體、主要責(zé)任、義務(wù)、履約能力、違約條款等合同要件內(nèi)容作自查并提出修改意見；（2）由合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將合同文本及合同評審表提交其所屬部門或者合同涉及其他相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽署審批意見；（3）由合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將合同文本及合同評審表提交財務(wù)部評審； （4）由合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將合同文本及合同評審表提交法務(wù)部評審，有關(guān)評審意見由評審人員在合同評審件或者批件上予以確認(rèn)； （5）最后由總經(jīng)辦審核合同簽訂程序是否合規(guī)，總經(jīng)理或授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)在合同評審表上簽署審核意見，包括同意或者不同意等意見。若在沒有注明具體意見，僅有總經(jīng)理簽字的，視同對之前各評審意見的“同意”。（6）發(fā)生業(yè)務(wù)部門與

4、評審部門意見不能統(tǒng)一的，由業(yè)務(wù)部門將各方意見提交總經(jīng)辦，總經(jīng)辦召集相關(guān)人員共同商議確定。 2、合同簽訂條件：（1）由合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦人向印章主管人員出示最后由總經(jīng)理或授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審核同意的合同評審表；（2）提交合同經(jīng)辦人所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意用印的申請單。注意事項：具備上述二個條件時，才可在合同文本上加蓋公司行政公章或者合同專用章（特指對外的經(jīng)營合同），若合同文本為多頁的，需加蓋騎縫章。 3、合同檔案管理：合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將合同評審表連同合同文本，以及合同在執(zhí)行中簽訂的補充協(xié)議、補充規(guī)定、補充條款等相關(guān)材料也應(yīng)一并歸入該合同檔案，至遲在合同執(zhí)行完畢后由其所在部門統(tǒng)一移交至財務(wù)部檔案室歸口管理。4、評審內(nèi)容

5、：（1）簽訂合同前應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審查對方當(dāng)事人的主體資格。對法人經(jīng)濟組織，屬首次與公司簽訂合同的，應(yīng)提交蓋有該公司公章的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證；必要情況下，需審查原件或者蓋有工商行政管理局查詢專用章的公司法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的副本復(fù)印件。對非法人經(jīng)濟組織，應(yīng)當(dāng)審查其是否按法律規(guī)定登記并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。對分支機構(gòu)或是事業(yè)單位和社會團體設(shè)立的經(jīng)營單位，除審查其經(jīng)營范圍外，還應(yīng)同時審查其所從屬的法人主體資格。對外方當(dāng)事人的資格審查，應(yīng)調(diào)查清楚其地位和性質(zhì)、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊地。（2）簽訂合同前，需要審查對方當(dāng)事人的代理人（亦即合同經(jīng)辦

6、人）的代理身份、代理資格及代理權(quán)限。若不能有效確定其代理資格、權(quán)限的，需對方合同主體先行簽字、蓋章后我方再簽訂合同。A、委托人需在其登記的法人執(zhí)照或者其他主體資格、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證的復(fù)印件上注明“本復(fù)印與原件核對一致”并簽署日期，同時加蓋其行政公章；B、委托人簽發(fā)的授權(quán)委托書；C、代理人職務(wù)資格證明及個人身份證； D、代理行為是否超越了代理權(quán)限或代理權(quán)是否超出了代理期限。（3）簽訂合同前，必須認(rèn)真審查對方當(dāng)事人的履約能力。對方當(dāng)事人在合同中負(fù)有提供專業(yè)性較強的勞務(wù)、工程項目或限制經(jīng)營項目等義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求對方當(dāng)事人提供由政府法定機構(gòu)頒發(fā)的經(jīng)營許可證或資質(zhì)等級證書等證明。（4）簽訂合同前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審查對方當(dāng)事人提供的有關(guān)證明資料，必要時應(yīng)到簽發(fā)部門進(jìn)行驗證或進(jìn)行實地考察，以防對方當(dāng)事人偽造或變造證明材料。對方當(dāng)事人提供的各種證明資料中所使用的當(dāng)事人名稱、印章等內(nèi)容必須完全一致。（5）下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存，以備考查。A、名片； B、廠家介紹、產(chǎn)品介紹等資料； C、各類廣告、宣傳資料； D、各類電話、手機等通訊工具號碼； E、對方當(dāng)事人提供的未經(jīng)我方合同經(jīng)辦人見證而復(fù)制的或未與原件核對無異的復(fù)印資料。（6）特殊/重大合同評審：公司認(rèn)為屬特殊/重大合同的簽訂，應(yīng)當(dāng)